董事会办公室部门职责

董事会办公室部门职责
董事会办公室职责
董事会办公室是公司的重要部门，负责处理董事会的日常工作。

以下是董事会办公室的具体职责：
1.根据公司规定，制定董事会办公室的工作计划和措施，负责办公室全面工作。

2.指导办公室成员按照法定程序筹备董事会和股东大会，并做好会议记录工作。

3.传达董事会和股东大会的决议、决定和指示，并督促检查其贯彻执行情况。

4.起草董事会工作报告及相关文件，办理董事会和股东大会的各项法律文书。

5.准备并递交有关部门要求的董事会会议和股东大会出具
的报告和文件。

6.联络和管理董事、监事和高级管理人员，督促本部门成
员建立健全的董事和监事管理及高级管理人员档案。

7.建立董事会和股东大会会议记录管理档案，妥善保管相
关档案，包括公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料等。

8.负责股东会、董事会的筹备、召开等有关组织活动，起
草并审核以董事会名义发出的文件信函。

9.规范董事会的议事程序，为董事会决策提供意见或建议，协助董事会在行使职权内遵守国家法律法规、公司章程和其他相关规章制度。

10.制订董事会办公室年度工作计划，做好年终总结工作。

11.负责董事会对政府机关部门和行业管理部门的年度总
结和其他报告。

12.与董事单位保持日常工作联系及有关材料的寄送工作，认真保管好董事会的文件，并及时做好文件的归档工作。

13.密切联络各董事，汇报工作进度及成效，听取董事们
对公司发展的意见和建议。

14.做好董事会的对外联络工作，负责公司工商营业执照、法人代码证、法定代表人证书的年度检验工作，及时办理公司工商登记变更的有关事宜。

15.统一管理本单位法定代表人授权委托手续和公司法人
印鉴。

16.依法负责公司对外重大信息的披露事务，确保信息披
露的及时性、真实性、完整性和规范性，与媒体保持良性互动。

17.为公司的重大决策、重要经济活动提供法律支持服务，完善企业内部法律资源共享；负责对重要合同文件的合法性进行审查，并依法提出法律意见；负责指导下属单位的法律事务工作。

18.承办董事会和董事长交办的其他工作。

8、作为日常事务的负责人，该职位需要协助董事长了解
企业状况，并向其提供信息和建议。

同时，还需要负责处理董事会提出的问题，与公司内部相关部门联系和协调工作，以及股东联络工作等任务。

9、该职位需要积极协助董事、监事和高级管理人员了解
相关法律、法规、规章、公司章程及其他规定。

同时，还需要协助董事会专门委员会、独立董事和其他董事开展各项工作。

10、作为问题调查和协调的负责人，该职位需要根据董事会或董事长提出的处理意见具体办理相关事宜。

11、该职位需要负责公司的投融资上市工作，以确保公司的资金需求得到满足。

12、该职位需要与公司人力资源部配合，做好公司高级管理人员的业绩考核工作。

13、该职位需要加强与公司相关部门的联系及工作协调，督查审计相关部门的工作，并负责股东的联络工作。

14、除了以上任务，该职位还需要完成董事会、董事长交办的其他工作。

二、证券事务代表
1、该职位需要积极协助董事、监事和高级管理人员了解相关法律、法规、规章、公司章程及其他规定，并协助董事会专门委员会、独立董事和其他董事开展各项工作。

2、作为问题调查和协调的负责人，该职位需要根据董事会或董事长提出的处理意见具体办理相关事宜。

3、该职位需要熟悉《公司法》及上市公司相关法律法规，掌握《公司章程》及公司治理层面的基本制度规章，以解答公司董事、监事、高级管理人员提出的相关问题。

4、该职位需要具体负责筹办董事会和股东大会，协助主
任草拟和准备董事会和股东大会文件，并协助主任做好会议记录。

5、该职位需要协助主任负责公司的投融资上市工作。

6、该职位需要负责公司证券事务的管理工作，以确保公
司证券事务的顺利进行。

7、该职位需要负责公司上市期间的对外新闻审查工作，
并负责公司股权管理工作，包括子公司的股权管理。

8、除了以上任务，该职位还需要完成主任交办的其他各
项工作。

三、法律事务
1、该职位需要协助主任根据公司总体要求，制定法律事
务工作计划和措施。

2、该职位需要协助主任指导本部门成员按法定程序筹备
董事会和股东大会，做好会议记录工作。

3、该职位需要协助主任依法准备和递交有关部门所要求
董事会会议、股东大会出具的报告及文件。

4、该职位需要积极协助董事、监事和高级管理人员了解
相关法律、法规、规章、公司章程及其他规定，积极协助董事会专门委员会、独立董事和其他董事开展各项工作。

5、作为问题调查和协调的负责人，该职位需要根据董事
会或董事长提出的处理意见具体办理相关事宜。

6、该职位需要熟悉《公司法》及上市公司相关法律法规，掌握《公司章程》及公司治理层面的基本制度规章，以解答公司董事、监事、高级管理人员提出的相关问题。

7、该职位需要协助主任负责公司的投融资上市工作。

8、本职工作包括但不限于：起草公司内部法律制度，审
核各类合同，处理外部法律事务。

9、完成主任交代的其他工作。

四、文员
1、负责办理董事会、股东大会各部门提案的资料收集和
整理，以及其他相关数据；
2、组织和准备董事会、股东大会等会议，在授权情况下，根据公司章程规定的时间、地点、与会人员和议程，发出会议通知和相关议案，并记录会议内容和决议，保管相关文件资料；
3、在董事会、股东大会结束后两个工作日内，整理会议
纪要并由部门主管审核后发给相关部门，督促执行，并及时向主管反馈进展情况；
4、负责本部门档案事项的日常管理，建立书面和电子档案，对重要资料进行归集和管理，并及时更新部门文件档案资料清单；
5、与公司相关部门协调工作，传达董事会和股东大会的
决议和指示，并督促检查执行情况；
6、催办董事会、股东大会限期完成的工作任务；
7、管理公司印章；
8、协助主任负责董事会、股东大会会场后勤保障和本部门的接待事务；
9、按期完成部门主管交办的其他工作。