曲江文旅：对标最佳实践合规高效治理

《曲江文旅：对标最佳实践合规高效治理》
摘要：曲江文旅作为国内首创且唯一“轻资产”运营模式的综合大型国有旅游上市企业，已形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制，公司董事会共9名成员，其中独立董事3人，董事会下设战略委员会、审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会，形成了科学决策、协调运作的法人治理结构，并得到有效执行，在确保合规前提下，以公司治理最佳实践为目标，公司多渠道与市场各方面投资者进行充分沟通交流，在提高信息披露透明度和质量、维护证券市场公开、公平、公正方面做出了成绩
曲江文旅作为国内首创且唯一“轻资产”运营模式的综合大型国有旅游上市企业，已形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

公司董事会共9名成员，其中独立董事3人，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会，形成了科学决策、协调运作的法人治理结构，并得到有效执行。

公司充分发挥董事及高管的作用，促进公司法人治理的规范发展与企业经济效益的稳步提升。

在议题审议中，充分发挥董事会专业委员会的作用，严格执行“三重一大”制度，重大事项决策、重要干部任免、重大项目投资以及大额资金使用，必须经过公司党委研究讨论后，经董事会集体讨论决定。

公司以竞争性、激励性、公平性为原则，以职责、能力、绩效贡献等因素为标准，以考核结果作为依据确定人员薪酬，通过董事会下设薪酬与考核委员会，建立了公正透明的绩效评价机制，公司董事高管的聘任及薪酬的发放符合法律、法规和公司章程的规定。

公司于2019年6月30日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改
曲江文旅不断完善公司治理和董事会建设，强化战略规划、风险管控等职能，构建了规范发展的内生机制，加大内控体系提优深化，强化效能监察、财务监控、审计监督，使公司管理运营更加科学、高效，品牌价值、市场竞争力、经营业绩稳步提升。

2018年，曲江文旅将党建工作要求写入公司章程，切实承担好、落实好从严管党治党责任，
进一步加强国有企业领导班子建设和人才队伍建设。

在年度报告经营计划中，针对公司实际情况明确党组织建设工作及工作部署和工作重点，围绕社会责任、精准扶贫、公司发展做了详细的表述和披露。

坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合;公司党委会研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，确保党組织的意
见在重大问题决策中得到体现;保证监督党和国家的方针、政策及上级党委决策部署在公司的
贯彻执行。

重大经营管理事项须经公司党委集体研究讨论后，再由董事会和经理层作出决定。

在确保合规前提下，以公司治理最佳实践为目标，公司多渠道与市场各方面投资者进行充分沟通交流，在提高信息披露透明度和质量、维护证券市场公开、公平、公正方面做出了成绩。

为积极回报广大股东，公司2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.45元（含税），每10股转增2股。

现金分红金额占可分配利润的比率达35.29%。