公司项目管理制度及表格

工程管理制度
（VER:01-11-01 〕
第一章总那么
第一条贯彻企业以市场为中心的根本思想，理顺工程管理中人、财、物的关系，明确工作责任，充分表达人尽其才，物尽其用的原那么，依据国家相关规定和企业其他相关规定，特拟定本制度。

第二章定义
第二条依据工程经理负责制的原那么，经过工程经理和工程组织的努力，运用系
统的理论和方法对特定工程及其相关可利用资源进行方案、组织、协调、控制，
以实现工程的预定目标。

第三条适用范围
1、硬件工程：除纯硬件销售之外的硬件工程，包括网络设备安装工程、
综合布线工程、监控产品的安装工程等。

2、软件工程：凡企业自行开发及代理软件工程，包括OA系统、 MIS系
统，电子商务软件，企业的MRP、MRPII、ERP等。

3、综合性工程：划分为硬件分项工程、软件分项工程推行管理。

4、其他应该推行工程管理的工程。

第四条名词讲解
1、工程业务经理：在工程签约以前的工程经理，主要负责达成工程的
先期需求调研及整体设计方案，从工程的先期公关、追踪，直至项
目的签约。

2、工程推行经理：在工程签约此后的工程经理，主要负责工程的详细
调研及详细设计方案，从推行方案的拟定、履行，直至工程的竣工
查收。

3、责任业务员：按企业相关规定，与工程成败拥有直接利益关系的人
员。

第三章流程
第五条工程准备
1、业务信息的管理
2、意向客户确实定
第六条工程立项
1、立项
2、追踪
3、签约
第七条工程推行
1、确定推行小组
2、拟定推行方案
3、编制工程估量
4、履行推行方案
5、协助工程决算
6、工程内部评审
7、达成竣工查收
8、提交竣工文档
第八条工程停止
第九条工程文件归档
第四章工程准备
第十条适用范围：销售中心
第十一条业务信息的管理
1、任务：工程信息调研，收集、汇总工程业务信息
2、工作流程：业务员每日部门经理报告
部门经理每日市场总监报告
市场总监每周总经理报告
3、形式：口头、书面、随时报告；晨会、行政例会
4、报表：?意向客户日报表?、?意向客户周报表?
第十二条意向客户确实定
1、任务：提出意向客户名单；确定意向客户；〔需要时〕央求售前技术
支持。

2、工作流程：业务员提出、反应管理建议部门经理
汇汇协指
报总调导
售前技术人员市场总监
3、报表：?意向客户日报表?、?意向客户周报表?
第五章工程立项
第十三条定义：经过可行性解析，确定近期内〔一般不高出三个月〕企业需要投入人力、物力、财力的有可能在近期签约的业务工程。

第十四条适用范围：销售、技术、商务部门。

第十五条任务
1、提出立项申请、进行可行性解析
2、成立工程小组
3、工程追踪
4、工程签约
第十六条立项审批流程：
1、程序：业务员先向部门经理提出〔按权限，一般工程以上的必定向市
场总监申请〕，尔后会同技术部门进行可行性解析，再按一般工程由部
门经理审批，较大工程由市场总监审批，向总经理报告，重要工程由总
经理审批。

2、流程
提出立项申请
可行性解析
审察〔逐级〕
审批〔按工程大小规定权限〕
立项工程编号
第十七条可行性解析的内容
1、价值〔预计利润达X 万元以上〕；
2、企业技术可否支持；
3、企业资源可否支持；
4、可否吻合企业产品方向〔可否表达企业形象、可否成立样板工程〕；
5、预计签约时间；
6、成功的可能性；
7、客户的业界信誉〔主要指资本信誉〕；
8、企业其他的竞争优势；
9、其他需要供给的解析资料。

第十八条立项报表：?销售立项申请表?〔见附件一〕、?销售立项撤消单?〔见
附件二〕
第十九条确定工程小组
一、原那么：由立项审批人建议，经过销售、技术部门的工程小组成立会
议谈论决定。

二、成员组成
1、一般工程：利润 X 万元以下
责任业务员〔兼工程业务经理〕1人
售前支持技术人员1人
2、较大工程：利润 X 万元以上〔含 X 万元〕至 XX万元以下
部门经理或市场总监〔工程业务经理〕1人
责任业务员1人
售前支持技术人员1~2人
3、重要工程：利润XX万元以上〔含 XX万元〕
总经理或总经理指定人选〔工程业务经理〕 1 人
责任业务员1人
售前支持技术人员1~多个人
第二十条工程追踪
1、任务：工程先期需求调研、编写工程整体设计任务书、形成工程总
体设计方案，审察、审批整体设计方案。

2、工作流程
安排、分配工作任务
工程业务经理工程小组成员
报告、反应工作信息
3、设计方案的管理：送交客户以前必定经技术部门负责人签字，工程
业务经理签字确认，并由行政部在方案上盖章同时保存方案的电子
文档，以保证技术文档的可追想性。

4、方案的审批流程：
一般工程：部门经理
较大工程：市场总监总经理
重要工程：总经理
5、审批表格：?工程设计方案审批表?。

〔见附件三〕
6、工程预支款按企业平常业务预支款制度履行。

第二十一条工程签约
1、签约人员：由工程经理负责工程的合同签署。

2、合同的审批：
一般工程：工程经理
较大工程：市场总监
重要工程：总经理
第二十二条提交工程合同推行情况
市场部门按工程合同的根本情况汇总，向工程部门〔软件开发部门〕或技术部门提交相关资料。

〔见附件四?工程合同推行情况表? 〕
第六章工程推行
第二十三条定义：推行工程推行经理负责制，工程经理负责管理此工程的各项
花销开销，经过工程推行经理的指挥、协调、组织、沟通，领导整个工程的推行
过程，以实现工程的预定目标。

第二十四条适用范围：各部门。

第二十五条工程推行的任务
1、确定推行小组
2、拟定推行方案
3、编制工程估量
4、履行推行方案
5、协助工程决算
6、工程内部评审
7、达成竣工查收
8、提交竣工文档
9、其他应该由工程推行小组达成的任务
第二十六条成立推行小组的程序
1、工程推行经理确实定
一般工程：市场总监判定
较大工程以上：总经理判定
2、工程推行经理的任用范围：
一般工程：由技术人员担当
较大工程：由技术部门负责人或技术骨干担当
重要工程：由技术总监或总经理担当
3、小组成员确实定原那么：工程推行小组成员由工程推行经理建议，
经过工程推行小组成立会议谈论决定；工程业务经理、责任业务员
必定为推行小组成员；先期售前技术支持人员应该为推行小组成员。

第二十七条拟定推行方案
1、详细设计方案〔施工设计方案〕
2、工程推行方案
3、工程任务书
4、资料方案
5、人员方案
6、工程进度方案
7、质量控制方案
8、工程物质供给方案
9、培训方案
第二十八条推行方案的审批
1、程序：由工程推行经理共同技术部门负责人、工程部门负责人对实
施方案进行审察，最后必定获取总经理的审批，才可以推行。

2、报表：?推行方案审批表?
第二十九条工程估量
按推行方案、工程任务书编制工程估量。

第三十条履行推行方案
按方案安排、指挥工程的详细推行工作；在工程的推行过程中，办理与甲方的协调关系。

第三十一条工程决算
1、配合财务部门做好工程的本钱归集、利润确认；
2、最后工程工程量的财务决算。

第三十二条工程内部评审
工程内部谈论，工程推行的工作回忆，经验教训总结，工程成员工作考核，作为工程奖惩的依据。

第三十三条组织竣工查收
共同企业各相关职能部门，组织用户或第三方工程评审单位竣工查收。

第三十四条提交竣工文档
在工程查收合格后，汇编工程相关文件，向甲方供给全部的技术参数和文档，并供给完满的竣工文档。

第七章工程改正及确认
第三十五条工程设计改正
工程推行过程之中发生的工程设计改正以致工程合同的改正，必定及时获取甲方的签证。

平常可以经过工程联系单〔见附件五〕获取甲方的书面确认。

第三十六条工程合同改正的甲方确认
依据合同改正程序，依法进行。

合同改正必定在工程改正推行以前获取甲方的书面确认。

第三十七条工程改正的内部审批
凡改正金额在 XXX元以下的，由工程经理审批；高出 XXX元，一律由总经理审批。

第八章工程终结
第三十八条工程终结：办理工程终结手续。

1、全部合同条款履行达成的工程进入企业工程停止程序，由企业内部
逐级审批〔见附件六?工程停止审批表?〕；
2、未履行全部合同条款，因故中途撤消的工程合同进入法律程序或内
部责任追究程序。

第九章工程文件归档
第三十九条工程归档：齐聚工程文档，按企业资料档案管理的相关规定入档。

销售立项申请表
编号： SUNKIN_XXXX 工程名称工程种类
用户单位全称工程定标方式
地址邮政编码
电话传真
客联系人职务：E_mail ：
户
工程主管职务：E_mail ：
信
息决策人职务：E_mail ：
工程情况简述：
销售机会及工程风险：
产品竞争策略：
主要竞争对手：
主要合作伙伴：
预计合同金额：毛利收入：预计签约日期：
企业优势：
企业劣势：
备注：
市场总监建议：销售部门经理建议：
签字：签字：
年月日年月日
总经理建议〔重要工程〕：
签字：
年月日
填表人填表日期
销售立项撤消单
编号： SUNKIN_XXXX 工程单位名称
客联系人职务：E_mail ：
户
工程主管职务：E_mail ：
信
息决策人职务：E_mail ：
立项撤掉原因：
填表日期
填表人
销售部门经理建议：
签字：
日期
市场总监建议：
签字：
日期
附件三
工程设计方案审批表工程名称
设计人员设计日期
责任业务员送交日期
设计思想：
1．工程特点
2．技术特点
3．其他
审察人建议：
签字：
年月日审批人建议：
签字：
年月日备注：
附件四
工程合同推行情况表
工程名称工程种类
用户单位全称合同编号地址邮政编码
电话传真
客联系人职务：E_mail ：户
工程主管职务：E_mail ：信
息决策人职务：E_mail ：合同标的：
技术要求：
主要合作伙伴：
合同金额：预计毛利：竣工日期：备注：
工程业务经理填表日期
附件五
浙江星际信息产业股份工程联系单
工程编号： SUNKIN GX XX 工程名称
主要事项：
联系事项
浙江星际信息产业股份
代表签字：
日期：年月日建议：
甲方签证
签字：
日期：
建议：
第三方签证
签字：
日期：
附件六
工程终结审批表
工程名称
责任业务员停止日期年月日
工程履行情况：
1、达成局部
2、未达成局部
3、未达成原因
工程推行经理签字：
年月日
备注：
审察人建议：
签字：
年月日
审批人建议：
签字：
年月日。