FSC管理评审会议记录表格
年管理评审会议记录
会议记录会议主题管理评审主持人会议时间会议地点会议室记录人参会人员 :缺席人缺席原因有事缺席人/缺席原因缺席人/缺席原因缺席人/缺席原因决议事项完成期限/状态责任单位/人员根据本公司程序《管理责任及管理评审程序》的相关规定，召开此次管理评审会议，评论有关质量管理体系方面的事宜，现将此次会议的内容记录并形成报告如下：一．上次管理评审追踪，下列几项管理理评审事项未改善或改善效果不明显。
1．公司员工反映生活单调、集体活动少、福利待遇低，人力资源部为提高员工福利待遇，筹划开办图书馆、员工俱乐部及举办员工生日晚会，但目前对些改善措施均未实施；2．公司员工手册已编写完毕，但到目前到止，还未发行给各部门供大家阅读学习；3．公司组织架构因与公司实际有所不符，需作相关修订；4．为确保物料品质，公司计划建立恒温仓储存物料，但该计划未执行；5．人力资源部、财务部未对生产部员工计件工资进行随机抽查。
二、内审输出：七月份内审小结：1.1 七月份内审于2019 年 7 月 19 日至 7 月 20 日进行，共发现 33 个一般不符合项、 4 个观察项，合计37 项。
其中生产部、品质部、采购部、设备部、研发部、客服部、工程部、PTL 均已对所发现的问题及时地进行原因分析，并制订矫正措施予以改进。
1.2 经过此次内审 ,本公司质量管理体系运作基本符合ISO9001:2000 标准要求 ,同时也发现了一些长期以来改善力度不大或改善效果不理想的问题，主要集中体现在如下几方面：//人力资源部培训部HRD/ 人事PTLHRD//A ．教育培训：人力资源部主导的教育培训未有实际的培训计划，对岗前培训力度不够，对公司高、中、基层的培训很少，尤其是对人力资源储备的培训趋向于空白,相关部门未依据年度培训计划要求组织本部门进行培训工作；B．供应商的评估考核：对供应商的选择、评价及再次评价的标准比较简单、粗略。
从而导致了供应商来料品质不良，尤其是化工、五金类原材料品质合格率较低，在相对长一段时间内得不到较明显的改善；C．订单交期：订单交期一直是顾客满意度调查中客户抱怨的重点，而影响交期的原因又有诸多方面，如生产力、材料不及时到位、制程品质等。
管理评审会议记录表
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管理评审会议记录/报告书
部门：页次：2/4
评审内容
高层建议
处理结果
备注
会议内容：
3．2生产技术部：
生产技术部生产一次合格率---2月100%;3月99%;2008年4月100%.均达到目标,由于运行时间较短，暂不调整目标值，且看以后的情况再作适当调整。
生产技术部生产按计划完成率---2月98%;3月100%;2008年4月100%.均达到目标,此次暂时不调整目标。
3. 3采购：
采购交期达成率---2月96%;3月96.5%;2008年4月96%.均达到目标,此次暂时不调整目标。
采购产品合格率---2月98.5%;3月99%;2008年4月99.5%.均达到目标,此次暂时不调整目标。
3．4销售部：
目前，共收到顾客的1件报怨投诉，符合该项的质量目标。针对顾客反映的问题，相关部门已经作好相应的处理工作，顾客的要求得到了实现。在具有很大代表性的《客户满意调查表》中，对客户反映的信息进行了分析和处理。经过统计计算，得出的顾客满意度为％。针对此种情况：做出相应的分析并改善，今后须继续抓好产品质量，不断改进产品性能和外观，以满足客户要求.
3．过程的业绩和产品符合性：
3．1质量计量部：
质量计量部检验误判次数---2月0次;3月0次;2008年4月0次.均达到目标,此次暂时不调整目标。
质量计量部计量器具及时率---2月100%;3月100%;2008年4月100%.均达到目标,此次暂时不调整目标。
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FSC管理评审会议记录表格
XXXXX Co., Ltd管理评审会议会议记录会议议程：❖FSC COC的执行情况•内部审核结果检讨•外部审核的结果❖FSC COC现状•FSC COC政策•方针口号及行动纲领•企业目标及策略•法律法规及合规符合性判定•公司架构❖运作控管文件❖体系主要绩效及目标指标达成程度检讨❖体系下一步计划❖上次管理评审的跟进XXXXX Co., Ltd1 体系的执行情况1.1 公司内部审核小组于xx月xx日对公司建立的FSC-COC体系进行了内部审核，评审的内容包括：体系标准和相关的法律法规及要求被执行情况。
所有手册、程序及指引在各部门的执行情况。
有关法律法规的条文。
各部门达成公司目标的程度。
1.2 评审的范围本次共对FSC体系所涉及的部6个部门进行了审核，分别为：•行政部•业务部•品质部•船务部•财务部•仓库各部门FSC体系文件（手册、程序、工作指引、法规）间的对应参照已批核的2014年目标。
1.3 评审发现本次内部审核没有发现不符合点，轻微不合格现场已得到改进。
现时，各部已针对所有问题进行原因检讨，并制定了相应的整改措施，且现时所有措施均已得到有效的执行。
1.4 内部审核结论通过本次内部评审发现，公司建立的质量∕环保∕FSC管理体系能满足并符合FSC-COC的要求，并在有效维持运行。
2 FSC COC 体系现状2.1 公司FSC管理政策通过建立文件化的管理方针，阐明我司生产、服务的宗旨，遵守相关法律、法规的要求，对客户的承诺及责任，包括提供优质品质、持续改善的承诺，并通过员工上岗前培训、在职培训使公司的品质及FSC方针被全体员工理解并有效执行。
2.2 行动建立标准化的流程、制度，关注及预测顾客及未来市场的需求，提供最佳服务、品质。
安全的采购、确保采购产品100%符合FSC的要求。
节约使用能源、资源。
减少废弃物排放，尽可能做到再利用、再回收，以持续减少对环境的影响。
不断改善自身行为，逐步改善工作表现。
遵守相关的法律、法规以及相关方的规定与要求。
管理评审会议记录表
管理评审会议记录会议纪要时间：2005年 4月 18 日上午10：00地点：设施处会议室主持：谢苗记录人：张三芸会议记录：本次会议对本部门按照ISO9001：2000及ISO14001：2004标准建立的质量管理体系及环境管理体系的运行情况进行评审，对本组织机构设置和资源配置，内外部环境变化，方针目标、指标和环境管理方案的实现以及审核情况进行审议与评价，提出体系持续改进方向和对策，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。
评审组首先听取了学校管理者代表关于第一次内审后学校后勤服务质量/环境体系内审情况、学校后勤服务质量/环境体系第一次内审不合格报告和观察项的纠正、预防措施实施情况以及文件修改情况的汇报。
同时，就学校体系运行以来的管理工作的开展情况和学校后勤服务质量/环境工作安排、指标完成情况和目标对环境及合同变化的适应性以及学校学校后勤服务质量/环境监督检查和用户服务情况、法律法规适应性进行了概述，并且通报了学校体系运行来无重大学校后勤服务质量/环境事故和用户提出申诉。
评审组还就学校根据学校的统一部署，为适应市场经济发展和市场竞争的需要，正在组织进行的减员增效和改革重组工作，对学校学校后勤服务质量/环境体系管理的预期影响，认真听取了与会学校后勤服务质量/环境管理部门人员的意见。
评审组在听取有关情况汇报和进行相应文件审核的基础上，依据QMS+EMS标准和国家法律法规标准的执行情况，对学校体系文件的符合性和学校后勤服务质量/环境体系对现行体制及当前学校后勤服务社会化环境的符合性进行了认真评审后，认为：1.学校自推行学校后勤服务质量/环境体系后，尤其是第一次内审后内部审核中提出的不合格项及观察项举一反三编制实施改进措施，防止类似问题的再次发生。
同时各部门均能按照体系文件的规定，积极开展各项学校后勤服务质量/环境管理，学校后勤服务质量/环境体系运行基本正常。
尤其在基建管理项目上，原材料检验与验收是工程施工校舍维护的学校后勤服务质量/环境控制重点。
管理评审全套记录表
XXX汽车塑料制品有限公司
管理评审文件目录
文件编号：
1. 关于召开实验室管理体系管理评审的通知
2. 管理评审实施计划
3. 管理评审通知单
4. 管理评审签到表
5. 质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性报告
6. 质量管理人员和监督人员就一年来管理和监督情况的报告
7. 近期内部审核报告
8. 监督评审报告
9. 纠正措施、预防措施的执行情况报告
10.实验室间比对和能力验证工作评价
11.抱怨处理情况总结
12.质量控制报告
13.对资源配置和员工培训等其他相关因素的评审报告
14.关于实验室管理体系运行情况、质量方针、目标完成情况的报告
15.管理评审报告
16.会议记录。
FSC 内审检查表 - 计划
FSC内审检查表
部门：计划审核日期：2ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ13年5月27日涉及要素：1.4，2.1.2
序号
要素
检查内容
检查记录
判定（OK/NG）
备注
1
1.4.1
是否保留包括本程序适用要求的最新完整记录，如《出货计划》，《生产指令》，人员培训记录等？
《出货计划》、《生产指令》、人员培训记录有最新完整记录
OK
OK
内审员：内审组长：
TFC013
2
1.4.2
所有记录与报告，如《出货计划》，《生产指令》，人员培训记录等保存时间是多久？最少应为五（5）年。
保存5年
OK
3
2.1.2
《出货计划》和《生产指令》上是否标识清楚顾客代号、订单编号、产品规格（NA）、木材种类（枫木），材料类别（FSCMix 70%）、数量、完工日期等信息？
《出货计划》和《生产指令》上有标识清楚顾客代号、订单编号、产品规格（NA）、（枫木），（FSCMix 70%）、数量、完工日期
管理评审记录表
6.以往管理评审的跟踪措施；本次管理评审为首次。
7.可能影响质量管理体系的变更；各部门一致认为公司的质量管理体系适合目前的组织结构和业务活动，不需要进行变更
8.改进的建议。
公司的质量管理体系从3月1日开始试运行，经过了内部审核，证明体系得到了落实，公司评审组认为体系运行有效，可以由综合管理部申请外部认证机构进行认证审核。
质量记录编号
质量记录（表单）名称
版本：A/0
NO:
管理评审记录表
评审组长
杨川
评审日期
2010年5月17日
评审人员
杨川、温健、郭风滨、赵磊、戴兵、魏欣、
张志福、刘剑波、王立芊、刘颢
评审内容记录
质量管理体系管理评审于2010年5月17日上午9：00召开。总经理主持会议各副总经理和各部门部长参加。会议评审了以下内容：
1.质量体系现状的审核结果；在内审中没有发现不符合项。体系运行有效
2.顾客投诉、反馈；从3月1日体系运行至今没有发生客户投诉，客户回访调查，收集的销售服务满意度为95%，达到了预期的目标。
3.质量方针和目标的适宜性，各部门一致认为方针和目标适宜
4.经营业绩和产品的符合性；各部门充分收集了相关的法律法规和行业标准，房地产的开发和销售活动符合国家的相关规定。
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管理评审会议
会议记录
会议议程：
❖FSC COC的执行情况
•内部审核结果检讨
•外部审核的结果
❖FSC COC现状
•FSC COC政策
•方针口号及行动纲领
•企业目标及策略
•法律法规及合规符合性判定
•公司架构
❖运作控管文件
❖体系主要绩效及目标指标达成程度检讨
❖体系下一步计划
❖上次管理评审的跟进
XXXXX Co., Ltd
1 体系的执行情况
1.1 公司内部审核小组于xx月xx日对公司建立的FSC-COC体系进行了内部审核，评审的内容包
括：
体系标准和相关的法律法规及要求被执行情况。
所有手册、程序及指引在各部门的执行情况。
有关法律法规的条文。
各部门达成公司目标的程度。
1.2 评审的范围
本次共对FSC体系所涉及的部6个部门进行了审核，分别为：
•行政部
•业务部
•品质部
•船务部
•财务部
•仓库
各部门FSC体系文件（手册、程序、工作指引、法规）间的对应参照已批核的2014年目
标。
1.3 评审发现
本次内部审核没有发现不符合点，轻微不合格现场已得到改进。
现时，各部已针对所有问题进行原因检讨，并制定了相应的整改措施，且现时所有措施均
已得到有效的执行。
1.4 内部审核结论
通过本次内部评审发现，公司建立的质量∕环保∕FSC管理体系能满足并符合FSC-COC的
要求，并在有效维持运行。
2 FSC COC 体系现状
2.1 公司FSC管理政策
通过建立文件化的管理方针，阐明我司生产、服务的宗旨，遵守相关法律、法规的要求，
对客户的承诺及责任，包括提供优质品质、持续改善的承诺，并通过员工上岗前培训、在
职培训使公司的品质及FSC方针被全体员工理解并有效执行。
2.2 行动
建立标准化的流程、制度，关注及预测顾客及未来市场的需求，提供最佳服务、品质。
安全的采购、确保采购产品100%符合FSC的要求。
节约使用能源、资源。
减少废弃物排放，尽可能做到再利用、再回收，以持续减少对环境的影响。
不断改善自身行为，逐步改善工作表现。
遵守相关的法律、法规以及相关方的规定与要求。
开展安全宣传和教育活动，不断提高全员的安全意识和能力。
在公司内外发布FSC方针。
2.3 企业目标及策略
企业目标将分布于不同部门并执行，管理层将每一年回顾实行情况及按情况决定未来计
划。
以下是各项企业目标及策略：
•争取使客户满意以维持长期的合作关系和持续的盈利。
•在营运的每个细节上降低成本。
•在运营的程序中，透过完美无暇的执行过程来全面减低浪费。
•提高业务能力以协助业务和利润的增长。
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•持续提高品质以达致完美。
•在员工的态度、思维方式和行为各方面加以培训和影响，使他们与公司的目标和理念同步。
2.4 法律法规符合性判定
2.4.1 公司法规收集和判定
行政部负责通过政府部门或认证公司收集有关FSC的标准或法规。
行政部需每六个月对所有以受控的法规进行全面核查一次，以确保现有法规的有效性。
并
由FSC管理者代表依标准修订本公司文件。
2.4.2 内部审核
在本次内审时，没有发现法规不符合项。
2.4.3 外部审核
宜家公司对本公司FSC认证有所要求，公司已依客的要求建立FSC体系，并要求在3月份
获得认证。
3 运行控管文件
3.1 为达致FSC COC标准及相关法规等要求，确保公司日常营运的有效性，公司制定文件（包括手
册、程序、作业指引）。
3.2 文件评审均为有效，评审结论文件是适宜的。
4 体系主要绩效及目标指标达成程度检讨
4.1 绩效检讨
公司FSC目标为：逐步提高FSC COC的利用和销售比例。
4.2 投诉处理系统成效检讨
目前，还未有收到过客户投诉和内部投诉个案。
4.3 业务部从日常和顾客沟通，从顾客反馈信息对本司比较满意，公司会从各方面了解顾客的要
求，并不断完善本身的管理体系来达到客人最大的满意度。
5 体系下一步计划
5.1 除了执行既定的目标指示与行动方案，及定期测量与检讨外，亦会于公司年度管理会议时，检
讨各体系成效与布置来年的工作计划。
5.2 公司体系目前能满足公司现运行的需要。
6 上次管理评审的跟进
6.1 体系第一次建立，本次是第一次召开管理评审。
-- End --。