FSC管理评审会议记录表格

XXXXX Co., Ltd

管理评审会议

会议记录

会议议程：

❖FSC COC的执行情况

•内部审核结果检讨

•外部审核的结果

❖FSC COC现状

•FSC COC政策

•方针口号及行动纲领

•企业目标及策略

•法律法规及合规符合性判定

•公司架构

❖运作控管文件

❖体系主要绩效及目标指标达成程度检讨

❖体系下一步计划

❖上次管理评审的跟进

XXXXX Co., Ltd

1 体系的执行情况

1.1 公司内部审核小组于xx月xx日对公司建立的FSC-COC体系进行了内部审核，评审的内容包

括：

体系标准和相关的法律法规及要求被执行情况。

所有手册、程序及指引在各部门的执行情况。

有关法律法规的条文。

各部门达成公司目标的程度。

1.2 评审的范围

本次共对FSC体系所涉及的部6个部门进行了审核，分别为：

•行政部

•业务部

•品质部

•船务部

•财务部

•仓库

各部门FSC体系文件（手册、程序、工作指引、法规）间的对应参照已批核的2014年目

标。

1.3 评审发现

本次内部审核没有发现不符合点，轻微不合格现场已得到改进。

现时，各部已针对所有问题进行原因检讨，并制定了相应的整改措施，且现时所有措施均

已得到有效的执行。

1.4 内部审核结论

通过本次内部评审发现，公司建立的质量∕环保∕FSC管理体系能满足并符合FSC-COC的

要求，并在有效维持运行。

2 FSC COC 体系现状

2.1 公司FSC管理政策

通过建立文件化的管理方针，阐明我司生产、服务的宗旨，遵守相关法律、法规的要求，

对客户的承诺及责任，包括提供优质品质、持续改善的承诺，并通过员工上岗前培训、在

职培训使公司的品质及FSC方针被全体员工理解并有效执行。

2.2 行动

建立标准化的流程、制度，关注及预测顾客及未来市场的需求，提供最佳服务、品质。

安全的采购、确保采购产品100%符合FSC的要求。

节约使用能源、资源。

减少废弃物排放，尽可能做到再利用、再回收，以持续减少对环境的影响。

不断改善自身行为，逐步改善工作表现。

遵守相关的法律、法规以及相关方的规定与要求。

开展安全宣传和教育活动，不断提高全员的安全意识和能力。

在公司内外发布FSC方针。

2.3 企业目标及策略

企业目标将分布于不同部门并执行，管理层将每一年回顾实行情况及按情况决定未来计

划。以下是各项企业目标及策略：

•争取使客户满意以维持长期的合作关系和持续的盈利。

•在营运的每个细节上降低成本。

•在运营的程序中，透过完美无暇的执行过程来全面减低浪费。

•提高业务能力以协助业务和利润的增长。

XXXXX Co., Ltd

•持续提高品质以达致完美。

•在员工的态度、思维方式和行为各方面加以培训和影响，使他们与公司的目标和理念同步。

2.4 法律法规符合性判定

2.4.1 公司法规收集和判定

行政部负责通过政府部门或认证公司收集有关FSC的标准或法规。

行政部需每六个月对所有以受控的法规进行全面核查一次，以确保现有法规的有效性。并

由FSC管理者代表依标准修订本公司文件。

2.4.2 内部审核

在本次内审时，没有发现法规不符合项。

2.4.3 外部审核

宜家公司对本公司FSC认证有所要求，公司已依客的要求建立FSC体系，并要求在3月份

获得认证。

3 运行控管文件

3.1 为达致FSC COC标准及相关法规等要求，确保公司日常营运的有效性，公司制定文件（包括手

册、程序、作业指引）。

3.2 文件评审均为有效，评审结论文件是适宜的。

4 体系主要绩效及目标指标达成程度检讨

4.1 绩效检讨

公司FSC目标为：逐步提高FSC COC的利用和销售比例。

4.2 投诉处理系统成效检讨

目前，还未有收到过客户投诉和内部投诉个案。

4.3 业务部从日常和顾客沟通，从顾客反馈信息对本司比较满意，公司会从各方面了解顾客的要

求，并不断完善本身的管理体系来达到客人最大的满意度。

5 体系下一步计划

5.1 除了执行既定的目标指示与行动方案，及定期测量与检讨外，亦会于公司年度管理会议时，检

讨各体系成效与布置来年的工作计划。

5.2 公司体系目前能满足公司现运行的需要。

6 上次管理评审的跟进

6.1 体系第一次建立，本次是第一次召开管理评审。

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