涉案4100亿汇兑型地下钱庄曝光 成贪腐赃款洗白工具
2.8亿鸡缸杯背后的合法洗钱
2014-07-27茶点西西茶叶网小学文化程度的土豪刘益谦豪赌2.8亿买下鸡缸杯，看似人傻钱多，实则是迫于无奈而孤注一掷的装富表演，也许已经是垂死挣扎之举了，当然原因很复杂。
刘益谦是很会SHOW的，初中缀学干了多年街头小贩和的士司机刘益谦不知道从哪里弄了个四川大学法律硕士，学历来历不明，呵呵。
还记得那个超级高调举办上海首富秀的周正毅吗？现在哪里了？蹲监狱里面了。
《功甫帖》伪作事件动摇了国宝帮的收藏信用，一些靠炒高文物字画来循环抵押骗贷的收藏家面临破产危机。
刘益谦拿《功甫帖》伪作忽悠上海政府帮他交了税金，将来会被清算的。
《功甫帖》伪作事件苏富比一天内从调查改口不调查，刘益谦是要报大恩的。
苏富比调查可能会引致美国司法介入，一些在中国盖得住的事情在美国是盖不住的，《功甫帖》伪作内幕曝光那是要毁掉一大批人的。
一，合法洗钱实质是改良的庞氏骗局刘益谦是没有多少钱的，能拿出来炒股的钱也就几个亿，通过循环重复质押信贷一共借了几十亿炒股，股市一直低迷不涨，光贷款利息每年就要还好几亿，刘益谦哪里来钱还利息？刘益谦2010年光是地产股就巨亏5亿，被质疑会资金链断裂而破产。
股市不涨可以操控估价嘛，2011年12月，刘益谦的新理益就因为做局操控股价而被证监会罚款521万。
股市操控被罚那就操控文物艺术品市场呗，艺术品市场没有证监会，你把文物艺术品炒高一万倍也没有人理你，黄龙玉8年就被炒高了一万倍。
只要国宝帮拼命炒高文物艺术品的价格，刘益谦等人就会源源不断地来钱。
道理和股市是一样的。
所以无论真货假货，国宝帮都会拼命把它炒上天价，因为文物艺术品市场走低，一大批靠炒高文物字画来循环抵押骗贷的收藏家就会面临破产危机。
这种靠炒高文物艺术品来凭空掠夺财富的方式，就是“合法洗钱”的方式。
为了适应描述瞬息万变的中国文物艺术市场，我不得不创造“合法洗钱”这个新名词。
1，合法洗钱如何掏空你的口袋合法洗钱如何创造财富呢？举个例子吧，我拿100万买入一堆石头，只要花10万佣金给拍卖行，就可以炒到2000万，这时就可以信托抵押贷出1000万。
反洗钱案例
反洗钱案例:一、案例案例一：上海罗某地下钱庄案2００6年4月，上海通过反洗钱机制发现线索并破获了新加坡人罗某从事地下钱庄洗钱活动的重大案件,该案是历年来上海地区破获的最大规模地下钱庄洗钱案件,是洗钱法施行后首例洗钱案。
1、基本案情经查，罗某(新加坡籍)等人自2004年起受新加坡某汇款、钱币兑换公司（以下简称新加坡某汇兑公司)老板巫某的委派，前往上海开展跨境汇兑业务。
罗某先后以本人以及李某、陈某、冯某、莫某等人名义分别在１0多家商业银行开设银行账户。
罗某等人作为派出人员在上海设立分支机构从事两地汇兑业务，根据新加坡某汇兑公司的业务指令，利用各商业银行的网络银行、电话银行、通存通兑等方式，向新加坡汇款客户指定的账户支付人民币,或者收取国内需要向新加坡汇款客户的人民币，然后由新加坡某汇兑公司在境外收付相应外币.20０５年起，新加坡某汇兑公司又在苏州、东莞两地先后设立类似机构，客户涉及全国3１个省（自治区、直辖市），主要集中于上海、广东、福建等地。
２0０4年至2００６年4月案发，该地下钱庄在上海、苏州两地交易金额达到53.54亿元。
2006年4、5月,上海警方以涉嫌非法经营罪对罗某、李某、冯某以及莫某等四人实施抓捕并刑事拘留，冻结人民币账户５6个，冻结资金6９0余万元。
２006年11月１日,该案侦查终结.2００7年５月1８日，上海市检察院一分院以非法经营罪对罗某等人提起公诉。
6月１５日,上海市第一中级人民法院对此案进行一审公开审理，8月６日，一审判决主犯罗某犯非法经营罪，判处有期徒刑十四年,并处没收个人财产人民币二百万元，驱逐出境。
莫某、李某和陈某根据情节轻重分别判处有期徒刑十四年、十三年和九年，并处没收财产和驱逐出境。
四名罪犯均向上海市高级人民法院提起上诉，２00７年10月15日，上海市高级人民法院终审维持原判。
2、反洗钱调查过程（一)、可疑交易的收集与归纳２005年11月起,人民银行上海总部反洗钱部门连续收到某银行上海分行报送的重点可疑交易报告，称罗某等4人在其分支行进行可疑交易活动．经研究,可归纳出以下疑点：(１）交易主体均为外国人,但其账户交易的币种均为人民币；（2）交易频繁,金额巨大，符合“集中进、分散出”可疑特征；(３）交易主体刻意逃避关注,将交易分散在各网点多个柜台办理；（4）当银行柜面人员询问其资金用途后，交易人立即关闭账户；（5)交易通常双人办理,其中一人疑为幕后控制人；(6）不顾交易成本，宁愿长久排队等候,拒绝办理VIP卡(马仔同意，但幕后控制人坚决反对）；(７）多人开户资料所留地址相同，均为陆家嘴附近一居民住宅；（8）每次办理业务均提5—30万元不等现金。
外汇违规案例：YLX公司虚假转口贸易逃汇案
外汇违规案例：YLX公司虚假转口贸易逃汇案文章属性•【公布机关】•【公布日期】2015.11.10•【分类】正文外汇违规案例：YLX公司虚假转口贸易逃汇案一、案情简介YLK公司由4个股东共同出资成立，注册资本21000万元人民币，主要从事电解铜等有色金属贸易及批发业务。
2011年8月至2012年1月期间，该企业为获得银行贸易融资资金，以转口贸易的名义从境外交易方进口货物3笔。
YLK公司利用2家境外关联公司，通过香港银行托收全套贸易单据，包括伪造的保税仓库仓单，YLK公司在收到全套单据后则利用银行给予的美元授信额度进行支付，然后由境外转口贸易出口商将相关款项通过转口贸易进口商转回给YLK公司。
该公司在2011年9月至2012年1月期间共对外付汇3笔，合计金额4468.72万美元。
二、定性和处罚YLK公司通过提供虚假单证、虚构贸易背景骗取银行外汇资金并汇出的行为，违反了《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条“经常项目外汇收支应当具有真实、合法的交易基础。
经营结汇、售汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定，对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查”和第十四条“经常项目外汇支出，应当按照国务院外汇管理部门关于付汇与购汇的管理规定，凭有效单证以自有外汇支付或者向经营结汇、售汇业务的金融机构购汇支付”的规定，构成逃汇行为。
根据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条“有违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的，由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任”的规定，当地外汇局依法对YLK 公司作出行政处罚。
【90年代腐败大案回眸(二)】全国最大套汇诈骗案
全国最大套汇诈骗案三名年轻人利用外汇调拨单做手脚，与海南薛根和承兑汇票上做手脚，鲸吞国家资金的手段同出一辙。
这样的案子在银行系统发生已不止一、两件。
近几年随着社会物质文明的发展，刺激了一些人心理追求，竟不惜以性命作赌注，铭而走险。
这样的事情屡屡发生且都能成功一时，不能不使人深思。
各级银行系统，要完善和改进业务监督机制，严格管理，制定一系列措施，保护国家财产，不让犯罪分子有机可乘。
恶魔伸出利爪，瞄向国家外汇金库，一次又一次大量鲸吞国家外汇，套汇诈骗外汇额度总数竟达8000万美元，非法获暴利1.3亿多元人民币，使国家金融部门蒙受重大经济损失。
此案因数额特别巨大，是建国以来罕见的套汇诈骗案，从而引起了国务院有关领导的高度重视。
在公安部领导的直接指挥下，公安部刑侦局会同北京市公安局刑侦处、公安分局，仅用两天时间，即一举破案。
通过干警辛勤努力，追缴赃物总价值1亿多元人民币，挽回了绝大部分损失。
破案人员荣立集体一等功。
公安机关是如何迅速捕获这伙嚣张一时的恶魔的呢？国务院有关领导下达指令1993年10月9日下午，有关单位接到工作人员的紧急报告，清查帐目中发现有些外汇额度调拨单上的印章有问题，金额总计4000余万美元。
中国银行总行领导闻知此事，十分震惊，犯罪分子已将黑手伸进了国家外汇金库，真是贼胆包天。
他们深感问题严重，立即向国务院领导报告。
得知情况后，公安部领导带领公安部刑侦局、北京市公安局刑侦处及公安分局的领导赶到中国银行总行。
他们细细查看了那些国家外汇管理局外汇调拨单上盖的“国家外汇管理局中央业务处”印章，注意到票据上分别有三个人的签名，名字是：许建洪、吕静、马静，其中许建洪的签名最多。
怀疑使用伪造印章的调拨单，立即被送往公安部权威的科研机构鉴定。
刑侦科技人员的技术鉴定很快得出结论：印章系伪造。
这起案件不同于一般的盗窃、诈骗案，而是一起有计划、有预谋，使用技术犯罪手段，直接鲸吞国家外汇金库巨额外汇的套汇诈骗案。
【大案纪实终结版】监守自盗蛀出金融黑洞
监守自盗蛀出金融黑洞肩负外汇监管职责的５名外汇管理局干部，却与不法商人串通一气，伪造虚假借款合同等相关凭证和单据，骗取国家外汇达１０００多万美元。
４月２４日，南昌市中级人民法院对这起江西迄今最大的骗汇案作出一审判决，以非法经营罪分别判处５名被告７至１２年有期徒刑。
在庄严的法庭上，曾在国家外汇管理局江西省分局身居要职、“炙手可热”的５名被告，手戴冰凉的手铐显得神情沮丧，昔日的“风采”已荡然无存。
发生在５年前的骗汇巨案使他们终于受到了应有的惩罚。
然而，反思这起案件的发生经过，金融监管的乏力乃至缺位，带给我们的教训仍然是沉痛而深刻的。
“猫鼠”合谋贪欲催生骗汇罪行１９９８年８月，国家外汇管理局江西省分局外汇管理处原副处长蒋川、外汇管理处投资管理科原科长万洪皓与原江西百龙公司董事段日煌（另案处理）谋划以百龙公司归还外债名义骗购外汇。
随后，段日煌联系到广东开平商人周雨鸣（另案处理），商定由周提供资金，按国家牌价购汇５００万美元，１美元支付０．２５元人民币的“好处费”。
由于通过外债形式骗汇必须经过外债科，于是在“好处费”的引诱下，外债科正副科长杨江芦、郑棉敏，外汇管理处处长李平也被拉下了水。
很快，周雨鸣将盖有香港协伟公司印章和签字的空白信笺寄给段日煌。
万洪皓等即以江西百龙公司的名义编造了一份１９９６年４月２０日向香港协伟发展有限公司借款４５０万美元的虚假借款合同（借期２年，年利息为８．０％）以及香港协伟公司１９９８年５月３０日给百龙公司的催还款通知书，本息合计５２２万美元。
杨江芦则据此办理了百龙公司的外债登记证和两份金额分别为３００万美元和２２２万美元的外债贷款还本付息核准件。
于是，这笔以国家外汇牌价购汇的５２２万美元，“一路绿灯”转到了香港协伟公司在香港华侨商业银行尖沙咀分行的帐上。
事后，周雨鸣按照约定支付了１３０．５万元人民币“好处费”，其中，段日煌、蒋川、万洪皓、杨江芦、郑棉敏、李平分别非法获利２５万、２０万、２５万、１８万、１５万、２０万人民币。
诈骗40亿,逃亡海外终落网
2010年6月23日,逃亡海外的“中国非法集资第一案”嫌疑人龚印文、范洁聪夫妇,在马来西亚被警方抓获遣送回中国,结束了他们两年多的亡命生涯。
龚印文、范洁聪夫妇因勾结高官,成立“济正集团”非法敛财高达40亿,祸及山东十多万群众。
这对被称为“中国非法集资第一案”的夫妇,在辉煌与疯狂之后,等待他们的将是法律的严惩。
敛财40亿,惶恐出逃龚印文1949年出生于山东枣庄。
大学毕业后,龚印文分配至枣庄市委机关工作。
1986年担任枣庄市中区副区长,1989年升任枣庄市体委主任。
1991年5月的一天,龚印文出差到济南,与一位名叫范洁聪的美女相识了。
范洁聪比龚印文小15岁,除了漂亮,还精明和乖巧。
两人一见钟情、相见恨晚。
龚印文与妻子的感情本来就不和,范洁聪的出现更是加速了婚姻的崩溃。
1992年,在全国一片下海经商热潮中,龚印文辞职下海了,同时也与妻子离了婚,并与范洁聪闪电结婚。
下海后,龚印文和范洁聪来到济南,并在山东省经济发展总公司出任副总兼下属一家分公司经理。
山东省经济发展总公司在当时名头很大,有很深的政府官员背景,属当时流行的“官倒”一类的公司。
然而,由于公司没有实业,龚印文又不擅长经营,公司很快就血本无归。
商海受挫,很快让龚印文夫妻俩陷入困境。
这时候,范洁聪想到了一个“朋友”——在山东当高官的王朝群(化名)。
在上世纪80年代末,王朝群就掌权枣庄。
在一次演出中,王朝群认识了范洁聪,虽然两人年纪相差20岁,但范洁聪还是和王朝群交起了“朋友”。
后来王朝群升官到省城,两人的关系就疏远了,但范洁聪从来没有忘记过这个仕途得意的老“朋友”。
现在,老公事业不顺,范洁聪想,如果能让王朝群出面扶持一下,公司定会起死回生。
于是,范洁聪又主动与王朝群联系上了。
阔别多年,王朝群再见范洁聪时,很是感慨,他表示一定会帮助她和老公渡过难关。
王朝群动用关系,为龚印文的公司争取到近千万的贷款,龚印文一下子对妻子的非凡能力百感交集,对王朝群感激涕零。
9.16地下钱庄专案告破抓捕303人 涉案4100亿
9.16地下钱庄专案告破抓捕303人涉案4100亿9.16地下钱庄专案告破：抓捕303人涉案4100亿【曝光】涉案4100亿！地下钱庄竟变贪腐赃款“洗白”工具300多警员参战，全国多地同步抓捕，涉案金额4100亿元汇兑型地下钱庄庞大网络曝光编导：刘雅馨侯珍玛景延导读：在全球经济一体化的大背景下，伴随着国内外经贸、人员往来以及跨境资金流动的活跃，我国部分地区的地下钱庄又开始暗流涌动。
据公安部发布的最新数据，从2015年的4月到11月，全国已经破获地下钱庄转移赃款的案件170多起，涉案的金额是数千亿元。
从破获的案件来看，地下钱庄涉案金额是越来越大，交易手段则更加隐蔽，已经成为许多犯罪活动转移赃款的重要通道。
300多警员参战，全国多地同步抓捕，打击地下钱庄行动声势浩大、收效显著。
2014年12月15号，浙江省展开了一场抓捕行动，这次抓捕行动可谓是声势浩大，调用了金华市公安局以及义乌、兰溪、婺城等下属地区的大批警员，共计340多名警员参战，警员分成不同抓捕组，分别按时到达目标地点，统一等待抓捕的命令。
上午十点刚过，指挥员当即下达了抓捕命令。
就在抓获犯罪嫌疑人赵某的同时，在浙江、广东、广西、新疆等7个省份的抓捕组也同步展开了行动。
在现场，警方封存了30多台电脑，查扣了100多张用于转账的信用卡，100多枚公司印章，以及大量用于转账的银行U盾。
警方在犯罪嫌疑人的办公场所查扣了100多枚公司印章、大量用于转账的银行U盾。
涉案金额4100亿元、交易对手14000余，全国范围内涉案金额最大的汇兑型地下钱庄网络曝光。
2014年12月15号，“9.16”专案成功告破，共打掉地下钱庄犯罪团伙8个，抓获犯罪嫌疑人303人，捣毁犯罪窝点26个，涉案金额高达4100亿元。
浙江省金华市公安局经侦支队副支队长张辉：9.16案件，是目前全国范围内涉案人数最多，涉案金额最大的汇兑型地下钱庄案件。
4100亿元涉案金额的背后，是一张组织严密的网。
地下钱庄案例
地下钱庄案例
地下钱庄是指以非法方式进行金融交易和资金流动的组织或个人。
在中国，地
下钱庄案件屡见不鲜，给社会经济秩序和金融安全带来了严重的危害。
下面我们就来看一个地下钱庄案例，以便更好地了解这一现象的危害和特点。
案例一，某地下钱庄涉嫌非法吸收公众存款案。
该地下钱庄由一名姓陈的个人创立，通过设立虚假公司和平台，利用互联网和
手机短信等方式，向社会公众非法吸收存款。
其诱骗手段主要包括高额利息回报、资金安全保障等，吸引了大量投资者的资金。
在经过一段时间的运作后，陈某突然销声匿迹，导致大量投资者无法取回本金和利息，引发了社会恶劣影响。
这一案例揭示了地下钱庄的一些特点和危害。
首先，地下钱庄往往通过高额利
息回报等手段来诱骗投资者，使得投资者陷入贪念，盲目相信并投入资金。
其次，地下钱庄通常以虚假公司或平台的形式进行运作，隐蔽性强，难以被监管机构发现和打击。
最后，地下钱庄的突然消失给投资者带来了极大的损失，严重破坏了金融秩序和社会稳定。
针对地下钱庄案例，我们需要加强监管和打击力度，提高公众的金融风险意识，加强金融知识普及，引导投资者理性投资，远离非法金融活动。
同时，监管部门需要加强对虚假公司和平台的排查和打击，加大对地下钱庄的打击力度，维护金融市场的正常秩序和公平竞争环境。
综上所述，地下钱庄案例的存在给社会经济和金融秩序带来了严重危害，需要
全社会的共同努力来加强监管和打击，以维护金融市场的正常秩序和公平竞争环境。
希望通过对地下钱庄案例的深入了解和分析，能够更好地引起社会各界对这一问题的重视，共同维护金融市场的健康发展和社会的和谐稳定。
多家银行涉560亿地下钱庄案 可疑交易报告失灵
多家银行涉560亿地下钱庄案可疑交易报告失灵2011-08-19 01:03:19 来源: 21世纪经济报道(广州)8月17日，重庆警方向媒体通报，成功破获一起特大非法经营地下钱庄案，打掉一个利用空壳公司非法从事资金支付结算业务的犯罪团伙。
此案涉案金额高达560亿元，冻结涉案账户共计912个，冻结资金5.48亿元。
据一位参与此次案件侦破的人士介绍，重庆多家银行涉案。
不过该人士并未透露具体涉案银行名单。
记者查询现有公开资料获知，这是我国迄今为止破获的最大地下钱庄案。
人民银行曾通报，今年上半年，外汇管理部门与公安机关共破获10起地下钱庄和网络炒汇案件，涉案金额累计超过100亿元。
警方的调查将地下钱庄、客户交易的整个脉络一一还原。
交易都是通过银行的公转私业务平台完成，但遗憾的是，未有银行察觉异常。
人民银行通过《金融机构反洗钱规定》等多个文件对洗钱行为进行约束，但在利益冲击下，这些大额、异常支付报告制度在金融机构几近失灵。
目前，警方正在进行案件收尾工作，相关嫌疑人正在司法诉讼过程中。
9000个银行账户重庆楚和商贸有限公司（下称“重庆楚和”）一夜出名。
重庆楚和注册于2009年6月，资本金50万元，主要经营计算机软硬件开发、销售，销售计算机及配件、电子元器件、珠宝、百货、工艺美术品。
其最后一次通过年检的时间是2010年。
三五个伙计，一年几百万的营业收入，渝州路上这样的小公司成千上万。
事实上，低调的重庆楚和做着“大业务”。
国家审计署广州特派办在商业银行新增贷款投放结构和资产质量专项跟踪审计调查中发现，2010年1月到10月，重庆楚和等19家公司利用其开设的商业银行公营账户向个人账户划转资金平台，非法从事资金支付结算业务。
包括重庆楚和在内的19家公司的非法活动共涉及9000余个银行账户，交易金额累计达450亿元人民币，其行为涉嫌非法经营罪。
发现此情况后，重庆市公安局迅速成立“3·25”专案组，专案组以经侦总队为主体、集合多个专业警种力量，人行重庆营管部也派出金融专家直接参与案件调查工作。
山西破获特大地下钱庄案件
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山西破获特大地下钱庄案件
作者：
来源：《中国防伪报道》2017年第11期
今年2月，公安部经侦局联合银行反洗钱部门从海量数据中监测发现了一批地下钱庄非法交易线索，部署山西等地公安经侦部门开展研判分析。
山西省公安厅经侦总队迅速指定太原市公安局成立专案组，开展立案侦查。
他们紧紧围绕线索涉及的人员、资金、物流、信息等数据，进行综合研判，同时利用侦查手段开展落地核查，逐步查明两个地下钱庄犯罪团伙的组织架构，锁定主要犯罪嫌疑人，获取犯罪证据。
在部经侦局统一指挥下，山西、广东等地公安机关同时收网，一举抓获9名主要犯罪嫌疑人。
经查，自2016年以来，黄某、谭某以位于广东深圳的出租房为窝点，欺骗他人办理银行卡，通过冒用他人购汇额度等方式，非法从事外汇买卖活动，牟取巨额利益，涉案金额高达100亿元。
数十亿黑钱这样洗白
洗钱”和地下钱庄 “ 洗钱 犯罪问题 ） ；已组织有关分支行调查可疑交 通过开酒店 “
易线索 ４ ４宗。
得 所 所谓 “ 洗钱 ” 就是指将毒品犯罪 、黑 林某开设 了一 家富丽堂皇的 “ ， 汽车驾驶 员 原 因 ， 到过 林 某 的小 恩 小 惠 ， 以 没 有 谁
社会性 质的组织犯罪 、 恐怖活动犯罪、 走私 酒 店 ” 面 上 看 ，这 家酒 店 专 为过 往 司 机 会主动去捅破这 层 “ 。表 窗户纸” 。
。 栏 目主持 ：苑 航
维普资讯
方指定 的账 户上 ，对方确认后再把本金 和 织的经济基础是其 目的之一。这种方式虽 要。 不能只顾政绩和一方的发展， 而给不法 佣金打到地下钱庄的账户上 ，并以此方式 然有些特 别，但大体上还是 与其他销赃方 分 子 以 可 乘 之机 。如 果 让 不 法 分子 尝到 了 势必引发一系列治安问题， 给中国政 取得 。 客户 信任。三是将现金偷运 出境 ， 式 没有两样 。由此可见，打击洗钱犯罪活 甜头，
顺 利 实 现 资金 周 转 。
动， 不仅与银行、 证券 、 保险行业有关 ，同 府的信誉和 中国的投资环境带来不必要的
地 下钱 庄 通常 采取 三 种方 法转 移 资 时 也 是 全 社 会 的 事 情 ，只有 树 立 全 民反 洗 负面影响。
金 ：利 用 深 圳 与 香 港 直 接 通航 线路 ，雇 佣 钱 意 识 ，才 能 将 此类 犯 罪 行 为 置于 死 地 。
其 运 作流 程 为 ：一 是 通 过 地 下 钱 庄 注
册一家公司或许 多空壳公司 ，并频繁地更 换账户和 公司名称 ，为走私交易提供源源 不断 的现金。 二是在换汇圈中 “ 树立 自己 的服 务和信誉 品牌 ，让有换汇需求的企业 和个人主动来找地下钱庄 ，然后与郑某所 需币种进 行交换。地下钱庄采取少收手续 费的办法 ，通常只收 １ ％到 ２ ％的佣金 ，而 且在谈好生意后 ，多是主动把钱先打到对
反洗钱案例分析——成克杰洗钱案
⑶完善有关法律，加强对“政治公众人物”账户情况的关注。《联合国反腐公约》第52条中明确要求：“各缔约国均应当根据本国法律采取必要的措施，以要求其管辖范围内的金融机构核实客户身份，采取合理步骤确定存入大额账户资金的实际收益人身份，并对正在或者曾经担任重要公职的个人及其家庭成员和与其关系密切的人或者这些人的代理人所要求开立或者保持的账户进行强化审核。”对于像我国这种新兴市场经济国家来说，应该特别针对政府官员、国有大中型企业高层管理人员个人账户的情况加强监督，注意非正常的资金流动。我国已经签署了《联合国反腐败公约》，为落实公约所确定的原则，还需对相关的法律进行修改和完善。
但是，成克杰还没有享受到他煞费苦心清洗的巨额黑钱，就已经被送上正义的审判席。
[评析]
成克杰洗钱案件有两个特点：
⑴ 通过设立空壳公司做掩护进行洗钱，一般公司所应有的经营活动和资金往来账目全部通过伪造来实现。这样做虽然代价不菲，需缴纳25%左右的企业所得税和40%的个人所得税，但由于成克杰清洗的资金都是来自于贪污受贿的“横财”，因此这些洗钱成本对他来说无关痛痒了。
⑷加强内地与香港金融情报机构的反洗钱情报交流、协查工作。由于金融的自由化，由于语言、文化等方面和内地具有相似性，且两地间人员往来非常频繁，香港是一个洗钱分子比较青睐的洗钱中心和资金转移的中转站。因此进一步推动两地金融情报机构和警方在反洗钱方面的紧密合作非常必要。
首先，他与情妇李平将受贿所得4109万元交给了香港商人张静海，张帮助其将黑钱存入银行，为此成克杰付给张静海1150万元，而且还须付给银行手续费。如此一来，成克杰的4000多万元大幅缩水。
年非法交易43亿元深圳大型地下钱庄被捣毁
年非法交易43亿元深圳大型地下钱庄被捣毁
佚名
【期刊名称】《中国经济周刊》
【年(卷),期】2007(000)031
【摘要】8月6日，国家外汇管理局透露，一个年交易额达43亿元的地下钱庄日前被国家外汇管理局深圳市分局和深圳市公安局联合捣毁。
4月26日，深圳警方接到广东省公安厅移交线抿深圳杜氏贸易有限公司涉嫌经营地下钱庄。
深圳警方立即立案侦查，并与国家外汇管理局深圳分局联合成立行动小组。
经过1个多月侦查，警方准确掌握了地下钱庄犯罪团伙的主要经营人员及活动规律。
【总页数】1页(P11)
【正文语种】中文
【中图分类】F832.1
【相关文献】
1.深圳：涉案金额达300亿元地下钱庄是如何被摧毁的 [J], 付旭
2.深圳地下钱庄闷声发财 [J], 宁方朋
3.我国地下钱庄一年涉案数亿元 [J], 王旭
4.整治汇兑型地下钱庄的制约因素及对策建议——以公安部督办的“910”特大汇兑型地下钱庄案件为例 [J], 武江;许井荣
5.揭秘地下钱庄——揭秘地下钱庄 [J], 程胜清
因版权原因，仅展示原文概要，查看原文内容请购买。
124万赃款是如何被“洗白”的
36124万赃款是如何被“洗白”的文｜方圆记者 刘亚 通讯员 魏洁萍 林婷高峰觉得这事靠谱，在他看来，李祥为人低调踏实，又有真才实学，况且只需要动动嘴皮子就可以获得回报大案·CASE在一起涉案金额高达1546万余元的受贿案件背后，竟隐藏着一条“自洗钱”犯罪线索。
今年3月29日，经浙江省海盐县检察院依法追加起诉，法院以受贿罪、洗钱罪一审判处浙江省环境保护厅自然生态保护处原处长高峰有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币110万元。
毫无技术却获赠“技术股”高峰曾担任原浙江省环境保护厅辐射环境管理处处长，手握全省辐射项目监管、辐射安全许可证审批等重要职权。
为了让手中的项目能够顺利获批，一些有求于他的老板便用各种方式送礼，李祥就是其中之一。
2012年，在高峰的关照下，李祥负责的某辐射项目顺利验收，李祥心存感激，两人来往开始频繁，关系也日渐熟络。
两年后，李祥因想让正在筹备的某环保项目在浙江落地，便再次找上高峰，希望对方在项目协调、审批等过程中给予帮助，同时也表达了一起“合作经营”的想法。
高峰觉得这事靠谱，在他看来，李祥为人低调踏实，又有真才实学，况且只需要动动嘴皮子就可以获得回报。
此后，为了帮助该项目落地，他主动上下协调、积极对接，可谓尽心尽力。
然而因为种种原因，该项目最终未能在浙江落地成功。
但为了兑现前期“合作”的承诺，也为了长远考虑，李祥仍以“技术股”名义赠送了高峰该项目6%左右的“干股”，折合人民币124万余元。
“我没有提供任何技术，也没有参与经营，李祥之所以免费给我‘技术股’，一方面是为了感谢我在他2012年的项目上给予的关照，另一方面是因为这个项目我之前也是出过力的，当时也说好要一起合作……”对于李祥如此“上道”的原因，高峰心里一清二楚。
李祥只是众多行贿人之一。
事实上，从2007年至2017年，高峰先后利用担任浙江省固体废物监督管理中心主任、浙江省环境保护厅辐射环境管理处处长等职务上的便利，多次非法收受他人贿赂共计1546万余元，并在环保项目承接、危险废物经营许可证审批等方面为他人谋利。
最近福建洗钱案情况汇报
最近福建洗钱案情况汇报
最近，福建省发生了一起严重的洗钱案件，引起了社会各界的广泛关注。
据了解，该案件涉及多名犯罪嫌疑人，他们利用各种手段进行洗钱活动，严重侵害了国家和人民的利益，造成了恶劣的社会影响。
经过警方的深入调查和侦破，案件的一些重要情况已经初步明朗。
首先，犯罪嫌疑人通过虚构交易、伪造合同等手段，将非法所得转化为合法资金，然后通过各种渠道进行转移和遮蔽，掩盖犯罪行为的痕迹。
其次，他们还利用跨境交易、虚拟货币等方式，进行国际洗钱活动，使得案件的复杂程度大大增加。
另外，犯罪嫌疑人还涉及到了多个行业和领域，其涉案范围之广泛，令人震惊。
针对这起案件，公安机关已经采取了一系列果断措施，加大了打击力度。
他们迅速侦破了案件，抓获了一批犯罪嫌疑人，追缴了大量赃款赃物，有效地遏制了洗钱活动的蔓延势头。
同时，公安机关还加强了与相关部门的合作，形成了合力打击洗钱犯罪的良好态势。
在此次案件中，我们也看到了一些问题和不足之处。
首先，洗钱犯罪活动的手法日益隐蔽，需要我们进一步加强对洗钱犯罪的预防和打击力度。
其次，一些金融机构和企业存在监管漏洞，需要进一步加强对金融领域的监管和风险防范。
另外，公众对洗钱犯罪的认识和防范意识还需要进一步提高，加强社会宣传和教育。
综上所述，福建洗钱案件的发生给我们敲响了警钟，我们要以此为鉴，进一步加强对洗钱犯罪的打击，加强对金融领域的监管，提高公众的防范意识，共同维护社会的安定和和谐。
希望通过我们的努力，能够有效地遏制洗钱犯罪的蔓延，为社会的发展和进步创造更加安全稳定的环境。
剿灭最大地下钱庄 涉1300家公司洗黑钱超万亿
财投资INVESTMENT72投资与理财01 July 2019摧毁13个地下钱庄，拘捕117名疑犯，涉案交易流水上万亿元人民币。
该案涉及国内外68个犯罪组织，逾1300家公司。
乔治剿灭最大地下钱庄涉1300家公司洗黑钱超万亿综合VARIOUS近日，公安部督办的“9·8特大系列地下钱庄案”取得重大进展。
黑龙江省七台河市公安局6月14日宣布，已摧毁13个地下钱庄，拘捕117名疑犯，涉案交易流水上万亿元人民币。
该案涉及国内外68个犯罪组织，逾1300家公司。
七台河市公安局办案人员称，从涉案规模上看，“9·8特大系列地下钱庄案”已成迄今为止国内最大的地下钱庄案件。
疯狂外汇买卖中国网报道称，一直以来，贪腐、走私、贩毒、电信诈骗等违法犯罪的赃款转移出境、洗白，有的就是通过地下钱庄。
地下钱庄这一游离于官方正规金融体制之外的民间地下金融组织，为多种犯罪资金的转移和洗白提供着“黑色支撑”。
清华大学金融研究院研究员韩晓宇对时间财经表示，此前，地下钱庄是影子银行的一部分。
近几年地下钱庄数量有所增加，增加的重要原因之一，是受到转移财产需求增长的影响。
目前国内地下钱庄较为集中的地方是海南省。
有消息称，可能与海南未来的定位有关。
新华每日电讯报道称，该地下钱庄案犯罪嫌疑人利用境内外的账户，按照客户需求，将境内人民币转移到境外，兑换成美元；或者将境外美元转移到境内，兑换成人民币。
在这两个过程中间分别赚取汇率差价和手续费。
以黑龙江七台河市警方侦破的“丁某某非法经营案”为例。
澎湃新闻报道称，2012年丁某某在俄罗斯做生意，因国际形势变化，经营惨淡，她就回到晋江，用丈夫庄某设的名字注册了泉州伍路兴贸易有限公司。
梁和丁在俄罗斯相识。
梁是做地下钱庄生意的，从俄罗斯等地低价收购美金，销售给国内有需要的公司，从中牟利。
2013年七八月份，梁电话丁，希望她帮助销售美金，许诺每销售一万美金，给她20至30元人民币提成。
丁卖了几笔后，看到买卖美金可以赚取利润，就用弟媳李某治的身份在香港注册了金瑞龙贸易有限公司，干起这个行当。
蒙城警方侦破民族资产解冻特大诈骗案
蒙城警方侦破民族资产解冻特大诈骗案近日，蒙城警方成功侦破了一起民族资产解冻特大诈骗案，此案共涉及金额数亿元，涉及人员众多。
该案为非法集资、虚假宣传等多个犯罪行为的综合性案件，严重危害了社会秩序和人民群众的财产安全。
警方介绍，该诈骗团伙自2019年开始活动，以解冻民族资产为名，以高额回报为诱饵，向不特定的投资人筹集资金。
团伙成员精心设计虚构的投资项目，通过涉及多种金融产品，包括股票、期货、外汇等，利用投资者对高回报的追求心理进行欺骗。
该团伙通过各种手段对投资者进行宣传，包括通过微信、QQ、短信等社交媒体平台进行宣传，并提供虚假业绩数据以及看似真实的交易记录进行证明。
这些虚假宣传手段吸引了众多投资者的关注，并通过不断扩大人脉圈层，使得资金规模不断增加。
为了保持诈骗团伙的运作正常，团伙成员购买了大量的房产、豪车等奢侈品，并将这些财富表现出来，以显示出他们的实力与能力。
他们还设立了多个公司，通过正当的商业活动来掩盖非法所得的来源，并制定了严密的内部管理制度和隐蔽的资金流动方式。
经过多次积极的侦察和调查，蒙城警方最终成功打掉了这个庞大的诈骗团伙。
据初步统计，该团伙涉及的投资者近万人，其中绝大部分为普通百姓，他们被诱骗投资的金额多达数十亿。
此案中，警方先后抓获了主要嫌疑人十余人，缴获了大量涉案资料和证据。
警方还追回了一部分被骗取的资金，并对参与该团伙的各个层级人员进行了严厉的处理。
警方将进一步开展调查工作，深入挖掘团伙的受害范围，依法追究其刑事责任。
蒙城警方对此案的打击力度显示了打击金融诈骗犯罪的决心和能力。
他们将继续加强与监管部门的合作，建立更加完善的防范机制，提高对类似犯罪行为的打击和防范能力。
也呼吁广大市民提高警惕，不要贪图不切实际的高额回报，以免上当受骗。
金融科技行业常见“洗钱”手法及案例
金融科技行业常见“洗钱”手法及案例洗钱是一种将非法获得的资金通过合法渠道隐藏和转移的行为。
随着金融科技的发展，洗钱手法也在不断演变和创新。
本文将介绍金融科技行业常见的洗钱手法及相关案例。
1. 虚拟货币洗钱虚拟货币是一种数字化的资产，由于其匿名性和便利性，被洗钱犯罪分子广泛使用。
他们通过，将非法资金转化为虚拟货币，再通过多次交易和混淆手段，使其来源难以追溯。
案例：2016年，一家所被曝光为洗钱活动提供服务。
该交易所通过帮助客户进行大额，将其非法资金转移并掩盖了资金来源。
2. 网络支付洗钱互联网支付的广泛应用给洗钱犯罪带来了便利。
犯罪分子可以通过虚假交易、虚构服务等方式，将非法资金伪装成合法收入。
案例：2018年，一家虚构的在线企业被揭发为洗钱工具。
犯罪分子通过该平台发布虚假服务，然后使用虚构的用户账户进行支付，将非法资金转移并掩盖了来源。
3. 云支付洗钱云支付是一种通过互联网进行的快速支付方式。
犯罪分子可以通过多个云支付账户之间的转账和交易，将非法资金转移并掩盖其真实来源。
案例：2017年，一起网络诈骗案件中曝光了云支付的洗钱行为。
犯罪分子通过创建多个云支付账户，将受害人的款项转入其中，并通过多次转账和交易将资金分散，使其来源难以追溯。
4. 虚拟身份洗钱犯罪分子可以通过虚拟身份，使用虚假的个人信息和账户进行洗钱活动。
他们可以创建多个虚拟身份，通过这些身份进行各种交易，使其真实身份和非法资金之间的联系难以追溯。
案例：2019年，一名犯罪分子使用偷来的身份信息和虚拟账户进行洗钱活动。
他通过创建多个虚拟身份和账户，并进行多次转账，将非法资金隐藏起来，使其难以被追踪。
金融科技行业的发展给洗钱行为提供了更多机会和挑战。
监管部门和企业应加强对于洗钱手法的了解和防范，采取有效的监管措施，保护金融体系的安全和稳定。
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涉案4100亿汇兑型地下钱庄曝光成贪腐赃款洗白工具2015年11月12日23:43 央视财经频道【曝光】涉案4100亿！地下钱庄竟变贪腐赃款“洗白”工具300多警员参战，全国多地同步抓捕，涉案金额4100亿元汇兑型地下钱庄庞大网络曝光编导：刘雅馨侯珍玛景延来源：央视财经《经济半小时》导读：在全球经济一体化的大背景下，伴随着国内外经贸、人员往来以及跨境资金流动的活跃，我国部分地区的地下钱庄又开始暗流涌动。
据公安部发布的最新数据，从2015年的4月到11月，全国已经破获地下钱庄转移赃款的案件170多起，涉案的金额是数千亿元。
从破获的案件来看，地下钱庄涉案金额是越来越大，交易手段则更加隐蔽，已经成为许多犯罪活动转移赃款的重要通道。
300多警员参战，全国多地同步抓捕，打击地下钱庄行动声势浩大、收效显著。
2014年12月15号，浙江省展开了一场抓捕行动，这次抓捕行动可谓是声势浩大，调用了金华市公安局以及义乌、兰溪、婺城等下属地区的大批警员，共计340多名警员参战，警员分成不同抓捕组，分别按时到达目标地点，统一等待抓捕的命令。
上午十点刚过，指挥员当即下达了抓捕命令。
就在抓获犯罪嫌疑人赵某的同时，在浙江、广东、广西、新疆等7个省份的抓捕组也同步展开了行动。
在现场，警方封存了30多台电脑，查扣了100多张用于转账的信用卡，100多枚公司印章，以及大量用于转账的银行U盾。
涉案金额4100亿元、交易对手14000余，全国范围内涉案金额最大的汇兑型地下钱庄网络曝光。
2014年12月15号，“9.16”专案成功告破，共打掉地下钱庄犯罪团伙8个，抓获犯罪嫌疑人303人，捣毁犯罪窝点26个，涉案金额高达4100亿元。
浙江省金华市公安局经侦支队副支队长张辉：9.16案件，是目前全国范围内涉案人数最多，涉案金额最大的汇兑型地下钱庄案件。
4100亿元涉案金额的背后，是一张组织严密的网。
浙江省兰溪市公安局副局长严肖军：应该说是一个比较典型的公司化运作非法买卖外汇的团伙，他手下有20余名员工，分成办证组、财务组，还有转账组，分成几个部门，内部分工比较明确。
犯罪嫌疑人赵某是“9.16”专案的主犯，是义乌宇富物流有限公司的法人代表。
2013年1月开始，赵某在境外陆续注册了38家公司，在国内注册了50家公司。
他注册的这些公司，利用境外机构境内账户(NRA)，跨境转移人民币超千亿元，涉及的境内外账户多达850余个，主要涉及北京、广东、浙江、宁夏、安徽、江西等多省市。
警方发现，赵某周围还依附了5个同样的团伙，共同进行着非法买卖外汇的交易。
在这个交易圈中，赵某是最核心的人物，他的妻子掌控资金，其他负责网银操作、保管和会计工作的，也都是专人。
至于另外的5个团伙，组织架构与赵某的也完全相同，既独立，又相互联系。
犯罪嫌疑人杨某：我主要是负责在义乌里面，跟客户向外国客户收一些(NRA)美金，收取就是我们在这边给他兑现。
采访时，犯罪嫌疑人杨某告诉《经济半小时》记者，这样的交易几乎让他一夜暴富，赚钱的速度和金额，总是让他心跳不已。
杨某：最高一天是90多万，就是去年大年二十九那是最高的。
去年现在审计出来的总共是2000多万，总的是毛利润是2000多万。
包括资产收益表在内的大量证据显示，从2014年1月至10月，杨某团伙每个月的平均利润都在200万元左右，短短10个月内，就非法牟利2072万。
从2013年1月开始，仅仅一年的时间，他们的交易数据就高达130余万条。
张辉：在抓获犯罪嫌疑人的同时，我们必须对涉案的3000多个账户同步进行冻结，我们跟人民银行[微博]联手召集各家银行，共同来部署，达到同时同步冻结的目的。
犯罪嫌疑人赵某等6个团伙，非法买卖外汇转移资金，主要用于5个方面：第一、为一些公司进行虚假外汇注册；第二、骗取出口退税及骗取政府奖励；第三、用于留学教育、投资移民；第四、为某些手中有大量人民币的人跨境转移资金；第五、用于套汇。
专案组核实，自2013年1月以来，与赵某交易的对手共14000余个，其中，与团伙交易金额在10亿以上有21人，1亿以上610人，5000万以上的达到1128人。
据专案组民警从一名犯罪嫌疑人电脑中提取到的电子账本显示，日常收益通常在5万以上，最多的一天竟达153万元，每个月的平均利润为200万左右。
公安部经侦局反洗钱处处长李明照：有的地下钱庄为这个贪污腐败分子往境外转移赃款，成为他们洗钱的帮凶。
有的地下钱庄能为这个电信诈骗、非法集资、合同诈骗等等这些直接侵害老百姓(50.45, 0.00, 0.00%)切身利益的这种犯罪，提供了赃款转移的通道，使很多老百姓的这种损失无法追回。
就在“9.16”案件告破还不到半年的时间，2015年的4月，另一个地下钱庄的大案，又一次被公安机关破获。
人头账户暗藏玄机，办案过程一波三折，近3万账户的地下钱庄网络如何铺就？福建省福清市公安局经侦大队大队长张小勇：我们是在2015年4月份的时候，接到的公安部还有中国人民银行[微博]反洗钱处给我们提供的一个关于余某的个人账户交易可疑的线索，涉及的账户有28678个，资金是达到162亿。
张小勇：我们从实际的调查情况来看，余某年纪已经达到77岁，然后又从事的是农民，还是一个残疾人。
我们从办案的经验来推断，余某这可能是一个人头账户。
所谓人头账户是指某人用他人的身份开立银行账户，账户本身并不受开户人所控制，而是由操控者所掌握。
人头账户是指某人用他人的身份开立银行账户，账户本身由操控者所掌握。
张小勇：对余某的账户，达到千万级以上的20几个重点账户，我们进行了筛选比对，我们从中发现了一个林某某，基本上我们可以推定，他是这个余某账户的实际操作人。
警方调取了林某的资金账户，但是，意想不到的事情又发生了。
他们发现林某在2015年2月份已经死亡，大量的线索就此消失。
张小勇：地下钱庄是一种非常特殊的非法金融机构，查办这类案件最大的问题就是取证的问题。
地下钱庄具有一些隐蔽性、快捷性的特点，这么大的交易账户，这么大的资金量，要寻找从哪里突破，是我们办案里面碰到的最大问题。
摸排、调查、收集信息的工作几乎是第三次重新再来，在翻阅了大量的资料之后，第三个嫌疑人周某出现了。
福建省福清市公安局经侦大队民警俞建理：我们调取了大概有1000多个账户，我们发现就是周某他是跟两伙不同性质的地下钱庄犯罪分子有联系，很明显，两伙不同的犯罪分子一起向周某打款，这就引起了我们极大的怀疑。
张小勇：发现了他的资金有三笔从其它地方汇到周某本人的户头，总共是1812万，又分成七笔总共是1800万汇给了省外龙某的账户，从中周某截取了12万。
在七笔汇款中，有三笔汇款金额分别为1596710元、978711元、970710元。
周某的这三笔汇款引起了专案组人员的极大警觉。
采访时，办案警员特别说明了978711元这笔汇款，如果说是借贷的话，不可能会出现一块钱。
显然，这不是正常的借贷或者经济往来。
正是这个看似普通的汇款，让狡猾的周某露出了马脚。
张小勇：从中我们并结合当天的银行的外币汇率，我们从中发现了端倪，周某有炒卖非法经营外币的嫌疑。
锁定周某后，福清市公安局副局长王详春果断决定，分批次开展收网行动。
张小勇：2015年8月份对嫌疑人周某、谢某进行抓捕，通过对周某谢某的预审，还有根据资金分析的情况，10月份我们又对剩下的，其他五个人进行抓捕，这个案件总共抓捕了七个犯罪嫌疑人。
犯罪嫌疑人周某，39岁，他告诉记者，他最初接触地下钱庄是在日本打工的时候。
犯罪嫌疑人周某：因为那个时候在日本打工的时候，通过地下钱庄，把自己的打工收入汇回国内。
离开日本后，周某又去了沙特阿拉伯工作，一个叫王某的人让他把一笔300万美元的工程款汇到国内。
周某：然后我就，打电话给沙特(阿拉伯)王某，跟他说把这三百万工程款汇入香港帐号之后通知我，然后国内这边就会打人民币给他。
这次牵线搭桥，周某也拿到了一笔12万的好处费，这让周某与谢某走得越来越近，他们分工明确，相互利用，周某和谢某负责招揽业务，然后再找到上家，层层转手，每一手他们都会得到自己的那份好处费。
谢某说，事实上，他也知道做地下钱庄，倒卖外汇是一种违法行为，但是，他却总是抱着侥幸的心理。
调查时警方向记者透露，这起案件是很典型的跨境汇兑型的地下钱庄案件。
李明照：福清的这起地下钱庄案件，主要涉及到为贪污腐败分子，往境外转移这个赃款。
目前地下钱庄越演越烈，2015年1-10月，全国破获地下钱庄和洗钱案件总数，已经超过2014年全年的4倍以上，其中20多起重大案件与贪污腐败资金的转移和洗钱有关联。
李明照：今年4月份以来，我们全国公安机关已经破获重大的地下钱庄和洗钱案件170多起，抓获犯罪嫌疑人400多人，捣毁地下钱庄窝点300多个。
公安部经侦局反洗钱处处长李明照告诉记者，近年来，地下钱庄不但涉及金融、证券、涉众等经济犯罪，日益成为各种犯罪活动转移赃款的通道，还成为贪污腐败分子和暴力恐怖活动转移资金的“洗钱工具”和“帮凶”。
一些地下钱庄被利用跨境转移资金，使大量性质不明的资金游离于国家金融监管体系之外，极易扰乱国内金融秩序，危及金融安全和宏观调控政策的落实。
李明照：公安机关主要是负责这个打击这个地下钱庄的这种犯罪活动，那么银行的监管部门，应该在这个账户的开立、现金的使用等等方面出台一些更好的一些监管政策。
那么工商管理部门呢，可能应该在公司的注册方面，加强监管，防止不法分子利用这种没有实际经营业务的公司，来开展这个地下钱庄活动。
那海关部门呢，要加强对出入境旅客的这种检查，防止有的地下钱庄通过这种携带大额现金出入境的方式进行这个洗钱和转移赃款。
半小时观察：切断地下钱庄上下游犯罪的中间链条。
地下钱庄犯罪危害的不仅仅是个人的利益，它还严重的威胁着国家的金融秩序和经济安全。
不过，再隐蔽的钱庄，也一样逃不出我们保障金融安全的天网，公安机关将对地下钱庄等经济犯罪始终保持高压打击态势，捍卫国家的经济安全。