华电能源股份有限公司内部控制规范实施工作方案

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xx电厂xx年安全生产隐患排查治理工作方案

通知

发文单位：安监部签发人：郑勇斗 2014年1月1日关于深入开展安全生产隐患排查治理工作的通知

厂直各单位、xx集团、热力公司：

为全面贯彻落实中国华电集团公司和华电能源股份安全生产会议精神, 强化安全生产管理，全面排查、整治现场安全生产隐患，夯实安全生产基础，厂部决定结合我厂实际工作，紧紧围绕“安全生产年”这条主线,进一步深化隐患排查治理工作。现将有关工作要求下发给你们，请认真组织抓好落实。

附件:1、安全生产隐患排查治理工作方案

2、安全生产隐患排查治理重点工作检查表

3、安全管理工作总结和统计报表

附件1：

xx发电厂

安全生产隐患排查治理工作方案

一、指导思想

以华电集团公司和华电能源股份工作会议精神为指导，按照《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第16号）、《中国华电集团公司电力安全生产工作规定》（中国华电生制[2011]113号）、《中国华电集团公司电力安全生产隐患排查治理工作规定》相关要求，不断深化安全生产隐患排查治理工作，贯穿于全年各项安全生产工作中，提高事故防控能力，提升安全可控在控水平，确保发电生产过程中人身、设备安全，为各项生产活动提供安全保障，特制定本方案。

二、工作目标

在往年隐患排查治理工作的基础上，进一步规范安全管理，全面排查、整改现场安全生产事故隐患，完善隐患排查治理及重大危险源监控长效机制，实现安全生产隐患排查、有效治理和持续改进的全过程管理，不断夯实安全基础，保证安全生产长周期，向本质安全型企业目标迈进。

三、组织机构及职责

华电国际电力股份有限公司四川分公司火电机组“降非停”工作方案

附件

华电国际电力股份有限公司四川分公司火电机组“降非停”工作方案

2015年，各火电单位狠抓各项降非停措施的落实，设备可靠性得到有效提升，尤其是电气热工原因引起的机组非停得到有效遏制。为进一步巩固成果，切实做好2016年火电机组降非停管理工作，特制定本工作方案。

一、2015年火电机组非停情况

2015年公司发生非停7台次，年台均0.63台，较华电国际高0.19次（较集团公司高0.04次）。其中四管爆漏4次，锅炉原因1次，电气原因1次，热工原因1次，影响电量1.47亿千瓦时。各单位发生非停情况为：

1. 广安公司：发生非停4次，年台均0.67次，锅炉四管原因2次，热工、电气原因各1次，影响电量4350万千瓦时。

2. 珙县公司：发生非停2次，四管原因1次，锅炉减温水系统原因1次，影响电量9367万千瓦时。其中#61炉水冷壁泄漏，被华电国际认定一类障碍。

3. 内江高坝电厂：发生非停1次，为四管爆漏，影响电量1027万千瓦时。

尽管公司2015年公司非停同比下降11次，降幅较大，尤其是珙县公司电气热工两个专业和攀枝花三维公司实现了全年机组“零非停”。但广安、珙县、内江机组强迫停运台均次数仍高于华电国际平均水平，暴露出在防非停方面基础管理仍不扎实，措施落实不够，采取的对策和措施针对性不强等问题。

二、2016年降非停措施及要求

1. 坚持“零非停”目标。为深入贯彻“零非停”理念，公司将进一步加大非停奖惩力度，按照“发生非停（泄漏）就考核、全年实现零非停（泄漏）就奖励”的原则，年终公司将结合绩效目标管理规定对各单位非停情况进行考核。

华电能源股份有限公司2017年社会责任报告

华电能源股份有限公司

2017年社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本报告系统总结了华电能源股份有限公司（以下简称“公司”或“华电能源”）2017年度在履行社会责任，包括经济发展绩效、安全绩效、环保节能绩效以及社会绩效等方面的工作情况，旨在真实反映公司2017年促进全面健康可持续发展的具体实践。

本报告依据上海证券交易所《编制指引》，并结合公司实际进行编写。

一、公司概况

1.基本情况

华电能源股份有限公司成立于1993年2月，是黑龙江省政府和原电力工业部首批股份制试点企业。公司主要业务是建设、运营发电厂，电厂维护及检修，工程承包，供热，开发、建设及经营煤矿，以及生产电力仪器、仪表。

1996年4月和7月，公司发行的1亿股B股和4000万股A股分别在上海证券交易所上市。1997年6月，增发8000万股B股。2000年7月，采取吸收合并的方式定向增发6808万股A股。2000年12月，增发4500万股A股。2003年6月，发行800万张可转债。2009年12月，非公开发行59760万股A股。目前，公司总股本约为19.7亿股，其中中国华电集团有限公司持股比例为44.80%，其他A股股东持股比例为33.23%，B股股东持股比例为21.97%。

截至2017年底，公司可控发电装机容量670万千瓦，总供热面积10277万平方米，是黑龙江省最大的发电、供热企业和电表生产企业。

公司致力于建设管理先进、业绩优良、和谐共赢、持续发展的一流综合能源上市公司，积极推进供给侧结构性改革，加快推进由以发电为主向发电供热并重的转型升级，产业协同效应和整体优势逐步显现。公司坚持以人为本，着力科学发展，诚挚服务社会，营造和谐发展的良好环境，促进公司与社会、股东、所属企业及员工共同进步、持续发展。

华电煤业集团有限公司煤炭企业本质安全型班组建设管理办法(试行)

华电煤业集团有限公司

煤炭企业本质安全型班组建设管理办法

（试行）

第一章总则

第一条为全面贯彻落实全国煤矿安全基础建设推进大会精神，坚持“管理、装备、素质、系统”并重，不断夯实基层基础，进一步规范公司系统班组安全管理工作，推进本质安全型班组建设，根据《关于进一步推进本质安全型煤炭企业建设的通知》（中国华电安环函〔2018〕21号）、《华电煤业集团有限公司2018年度推进本质安全型煤炭企业建设工作方案》（华电煤业安〔2018〕25号），结合公司实际，制定本办法。

第二条本质安全型班组建设是本质安全型企业建设重要基础，主要任务是从基层班组、岗位做起，建立科学的、系统的、主动地、超前的、全面的事故预防安全工程体系，实现人、机、环、管的本质安全化。

第三条本质安全型班组建设的目标是：消灭轻伤及以上人身伤害事故，杜绝二类一般及以上非人身伤害事故，打造“无违章班组”，实现班组本质安全管理。

第四条本办法适用于公司系统煤炭企业，港航企业可参照执行。

第二章组织与职责

第五条公司成立本质安全型班组建设领导小组。

组长：总经理、党委副书记

副组长：分管安全的副总经理

分管企业管理、班组建设的副总经理

成员：助理、副总师、各部门负责人

主要职责：

（一）负责贯彻落实国家、行业、上级单位有关本质安全型班组建设的各项要求。

（二）负责批准本质安全型班组建设管理制度与考核奖惩事项。

（三）负责统筹规划、指导公司系统本质安全型班组建设。

第六条本质安全型班组建设领导小组办公室设在公司安全监察局。负责制定公司本安班组建设管理办法、标准、流程，负责公司系统本安班组建设的具体组织、指导、监督、检查、考评、表彰等工作。

发电厂对标管理实施方案细则

发电厂对标管理实施细则

一、对标管理工作的实施步骤：

1、宣传阶段

（1、）采取多种形式，宣传对标管理工作的重大意义、必要性和紧迫性，宣传对标管理与企业生存发展、与职工利益的直接关系，提高干部职工参与对标管理工作的主动性和自觉性；

（2、）进一步加大对标管理知识的学习普及力度,把对标管理与“人才强企”战略、与全员素质工程的实施结合起来，提高干部职工将先进的管理思想和方法融入企业管理的能力，提高与对标管理工作的能动性。

2、确定对标值

（1、）对标管理指标组制订计划，各对标管理指标组应制订本对标管理指标组计划，将任务落实到人，并应有具体对每项指标的控制步骤、统计指标，核实指标。

（2、）调查研究、收集资料，历史最好水平统计时间为2005年至2017年间公司的指标数据，对各指标组统计的数据进行核实，确保数据准确，由对标管理工作办公室负责查找填写.

（3、）确定标杆值，形成文件.

（4、）开会组织讨论对标文件

3、对标分析

（1、）当月完成值与确定的标杆值进行对比，分析差距。对收集的资料、信息进行综合分析，找出存在差距的根本原因.

（2、）每月进行一次分析，各对标管理指标组根据年目标值，确定对标管理第一个月目标值，其余各月目标值根据上月目标值完成情况、全年目标值和机组实际状况确定；各对标管理指标组（包括汽机、锅炉运行.检修指标组）每月10日前，对负责的每项指标，

按附件要求，完成对标管理月分析，形成书面材料.

4、提出改进措施

（1、）各对标指标组经过与标杆值进行对比分析原因后，提出改进措施，各

指标组完成分析报告（包括：（a）指标组对标管理指标表；（b）对标指标与标杆值进行对比分析差距原因；（C）提出改进措施；（d）对标管理工作存在问题改进计划表，见附件）。

华电煤业集团有限公司托管电厂管理办法

（暂行）

第一章总则

第一条根据《中国华电集团公司发电企业区域化管理暂行办法》（中国华电办〔2014〕205号），按照“投资主体多元化、管理主体一体化、运营管理区域化、委托管理契约化、绩效考核联动化”的总体要求，公司作为投资方或出资方在部分区域建成投运的发电企业交由区域公司运营管理。为明确规范公司和项目公司对托管电厂的监管职责，规范重要业务领域的管理程序，依据《委托管理协议》和《华电煤业集团有限公司本部内设机构职能定位和主要工作职责》（华电煤业人〔2014〕176号）的相关规定，特制定本办法。

第二条本办法所称区域公司，指托管电厂所在区域由集团公司设立的区域能源有限公司。

本办法所称项目公司，指公司设立的通过向托管电厂出资而获得股权，享有股东权利和承担股东义务的公司。

本办法所称托管电厂，指公司（项目公司）移交区域公司实施专业化管理的发电厂。

第三条本办法适用于公司全资或控股（含间接控股）建设的新、扩、改建的发电厂及热电厂的委托运营管理。

第二章职责界面划分

第四条公司、项目公司是资产管理的责任主体，对托管电厂享有股东收益权、资产处置权和运营监督权。

第五条区域公司依据委托管理协议履行对托管电厂的运营管理职责，是安全、环保、生产、技术和经营管理的责任主体，负责电厂资产保值增值、市场营销、协调服务、对外联络沟通、公共关系等工作。

第六条公司本部有关部门主要职责

（一）电力管理部

电力管理部是公司电力产业的专业化管理部门，对托管电厂的生产经营管理工作负有全面监管职责。

1．负责托管协议的修订和相关制度建设工作；

中国华电集团公司工作规则

（二○○七年一月二十四日集团公司党组会议修订通过）

第一章总则

第一条为保障中国华电集团公司各项工作高效、协调、有序运转，实行法制化、规范化、制度化、科学化管理，建立健全科学民主的决策机制，根据国家有关规定和《中国华电集团公司组建方案》、《中国华电集团公司章程》，制定本规则。

第二条本规则适用于公司所属各单位、公司总部各部门。

第三条公司工作以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，贯彻党的路线、方针和政策，坚持以人为本，树立和落实科学发展观，以战略为统领，全面履行中央企业的经济责任、政治责任和社会责任，全面提升安全、效益、发展业绩，全面推进华电做强做大做好，建设国内先进、国际一流的现代企业集团。

第四条公司员工要认真履行岗位职责，坚持解放思想，实事求是，与时俱进，开拓创新；忠于职守，勤勉廉洁，服从命令，顾全大局，自觉维护公司利益和公司形象。

第五条各部门要切实贯彻好公司作出的各项决策和工作部署，进一步转变管理方式和工作作风，加强协调配合，规范办事程序，推进信息化管理，提高工作效能，保证工作质量。

第二章公司领导及有关负责人职责

第六条公司实行总经理负责制。总经理是公司法定代表人，领导公司全面工作，行使公司章程规定和国务院及有关部门授予的职权。副总经理协助总经理工作，并对总经理负责。

第七条总经理召集和主持总经理办公会议和公司有关重要会议。公司工作中的重大事项，必须经总经理办公会议讨论决定。

第八条副总经理按分工负责处理分管工作。受总经理委托，负责其他方面的工作或者专项任务，并可代表公司进行公务和外事活动。党组纪检组组长负责纪检监察工作。

中国华电集团有限公司常规新能源工程验收管理规范(试行)

附件

中国华电集团有限公司

常规新能源工程验收管理规范

（试行）

第一章总则

第一条为加强中国华电集团有限公司（以下简称“集团公司”）常规新能源（指风电和光伏发电）工程验收管理工作，规范建设工程验收程序，确保项目建设质量和安全，确保工程安全、稳定转入生产，依据相关法律、法规、规章制度，特制定本规范。

第二条编制依据

（一）GB 50300 建筑工程施工质量验收统一标准

（二）GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

（三）GB/T 20319 风力发电机组验收规范

（四）GB/T 31997 风力发电场项目建设工程验收规程

（五）GB/T 51121 风力发电工程施工与验收规范

（六）GB/T 50796 光伏发电工程验收规范

（七）GB 50794 光伏发电工程施工规范

（八）DL 5190 电力建设施工技术规范

（九）DL/T 666 风力发电场运行规程

（十）中国华电集团有限公司电力基建工程管理办法

第三条常规新能源工程验收分为单位工程完工验收、工程启动验收、试运行验收、工程移交生产验收和工程竣工验收五个阶段。

第四条常规新能源工程的五个阶段验收，必须以批准文件、设计图纸、设备合同及国家、行业、集团公司颁发的有关电力建设的现行标准和法规等为依据。

第五条本规范适用于集团公司所属全资、控股的所有新（扩）建常规新能源工程的验收管理工作。

第二章组织结构及职责分工

第六条集团公司常规新能源工程验收按照集团公司总部、二级单位、项目单位的层级，逐级实施对工程建设各个阶段的验收管理工作。

第七条集团公司总部负责建立集团公司常规新能源工程验收管理制度，监督并检查制度的执行落实情况。

2024发电企业安全生产管理人员安全生产知识考试试题

发电企业安全生产管理人员安全生产知识

一、单选题

1 .依据《安全生产法》，下列不属于生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员职责的是（）［单选题］*

A、组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案

B、组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况

C、组织开展危险源辨识和评估,督促落实本单位重大危险源的安全管理措施

D、保证本单位安全生产投入的有效实施V

2 .依据《防止电力生产事故的二十五项重点要求》，作业层脚手板下必须采用足够强度的安全平网兜底，以下每隔不大于（）m必须采用安全平网封闭。［单选题］*

A、5

B、IOV

C、15

D、20

3 .依据《防止电力生产事故的二十五项重点要求》，安全带应采取（）的方式，安全带的使用长度应事前调整合适，必要时加缓冲器，避免在高空坠落防护范围内造成二次冲击或应力伤害。［单选题］*

A、高挂低用V

B、低挂高用

C、随意悬挂

D、以上都可以

4 .依据《防止电力生产事故的二十五项重点要求》，雷雨天气，需要巡视室外高压设备时，应穿（）,并不准靠近避雷器和避雷针。［单选题］*

A、工作服

B、绝缘靴√

C、雨衣

D、大头鞋

5.依据《防止电力生产事故的二十五项重点要求》，当高压设备发生接地故障时，（）。［单选题］*

A、室内不得进入故障点Im以内，室外不得进入故障点3m以内

B、室内不得进入故障点2m以内,室外不得进入故障点5m以内

C、室内不得进入故障点3m以内，室外不得进入故障点6m以内

D、室内不得进入故障点4m以内，室外不得进入故障点8m以内√

中国华电集团有限公司常规新能源工程验收管理规范(试行)

附件

中国华电集团有限公司

常规新能源工程验收管理规范

（试行）

第一章总则

第二条编制依据

（一）GB 50300 建筑工程施工质量验收统一标准

（二）GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

（三）GB/T 20319 风力发电机组验收规范

可编辑修改

（四）GB/T 31997 风力发电场项目建设工程验收规程

（五）GB/T 51121 风力发电工程施工与验收规范

（六）GB/T 50796 光伏发电工程验收规范

（七）GB 50794 光伏发电工程施工规范

（八）DL 5190 电力建设施工技术规范

（九）DL/T 666 风力发电场运行规程

（十）中国华电集团有限公司电力基建工程管理办法

第三条常规新能源工程验收分为单位工程完工验收、工程启动验收、试运行验收、工程移交生产验收和工程竣工验收五个阶段。

第五条本规范适用于集团公司所属全资、控股的所有新（扩）建常规新能源工程的验收管理工作。

可编辑修改

第二章组织结构及职责分工

第六条集团公司常规新能源工程验收按照集团公司总部、二级单位、项目单位的层级，逐级实施对工程建设各个阶段的验收管理工作。

第七条集团公司总部负责建立集团公司常规新能源工程验收管理制度，监督并检查制度的执行落实情况。

中国华电集团公司水电新能源发电企业技术监督实施细则(试行)(标准有年份,出版修改)1

水电新能源发电企业

技术监督实施细则（试行）

2014-06发布 2014-06实施中国华电集团公司发布

前言................................................................................................................................................. V I 水电新能源发电企业技术监督实施细则.. (1)

1 总则 (1)

2 监督管理 (1)

3 监督网络和职责 (2)

第一章金属监督实施细则 (5)

1 规范性引用文件 (5)

2 监督范围 (6)

3 监督内容 (7)

4 技术资料管理 (21)

附录A (22)

附录B (24)

附录C (26)

第二章绝缘监督实施细则 (31)

1 规范性引用文件 (31)

2 监督范围 (33)

3 监督内容 (34)

4 技术资料管理 (52)

附录A (53)

附录B (66)

附录C (68)

第三章继电保护及安全自动装置监督实施细则 (72)

1 规范性引用文件 (72)

2 监督范围 (73)

3 监督内容 (74)

4 技术资料管理 (85)

附录A (87)

附录B (88)

附录C (88)

附录D (91)

附录E (92)

第四章热工监督实施细则 (95)

1 规范性引用文件 (95)

2 监督范围 (96)

3 监督内容 (97)

4 技术资料管理 (101)

附录A (102)

附录B (105)

附录C (106)

第五章电测监督实施细则 (110)

华电管理制度

第一章总则

第一条为了规范和优化公司内部管理，保障公司的正常运作和可持续发展，制定本管理制度。

第二条公司内部管理应当遵循科学、规范、公平、公正的原则，确保员工权益和公司利益的平衡。

第三条公司内部管理应当遵循法律法规、公司章程和董事会决议，提高公司内部决策的科学合理性。

第四条公司内部管理应当积极探索创新管理方法和模式，提高管理效率和管理水平。

第五条公司内部管理应当建立健全监督制约机制，防止腐败和浪费，促进公司健康发展。

第六条公司内部管理应当坚持公开透明原则，充分发挥信息公开的作用；鼓励员工参与公司决策，增强员工的认同感和归属感。

第七条公司内部管理应当注重人才培养和激励，提高员工的整体素质和综合能力。

第八条公司内部管理应当重视企业社会责任，积极履行社会责任，推动公益事业的发展。

第二章公司治理

第九条公司治理是公司内部管理的核心，是公司发展的保障。

第十条公司治理应当明确公司权责结构，明确董事会、监事会和高级管理层的职责分工和协作关系。

第十一条公司治理应当建立健全公司治理结构，包括董事会、监事会和高级管理层，并明确制度和程序。

第十二条公司治理应当建立健全风险管理和内部控制制度，确保公司运作的稳定和安全。

第十三条公司治理应当加强对公司财务和资产的监督，提高公司经营的透明度和规范度。

第三章组织管理

第十四条公司应当根据业务发展情况和管理需要，合理设置组织结构和职能部门。

第十五条公司应当建立健全管理层级和决策程序，确保管理决策的科学性和效率性。

第十六条公司应当建立健全人员配备和管理办法，提高员工的管理水平和管理能力。

中国华电集团公司水电新能源发电企业技术监督实施细则(电测)

中国华电集团公司

水电与新能源技术监督规章制度

——水电与新能源技术监督管理办法

——电测监督实施细则

中国华电集团公司水电与新能源技术监督管理办法（试行） (1)

第一章总则 (1)

第二章技术监督主要内容 (2)

第三章监督机构及职责 (3)

第四章技术监督管理 (6)

第五章附则 (7)

水电新能源发电企业技术监督实施细则 (8)

1总则 (8)

2监督管理 (8)

2.1管理要求 (8)

2.2定期工作 (9)

2.3监督档案 (9)

2.4监督检查、评价与考核 (9)

3监督网络和职责 (9)

3.1监督网络 (9)

3.2监督职责 (10)

电测监督实施细则 (12)

1规范性引用文件 (12)

2监督范围 (13)

3监督内容 (13)

3.1设计选型阶段的监督 (13)

3.2安装、调试、交接阶段的监督 (14)

3.3运行维护阶段的监督 (14)

3.4标准实验室 (16)

3.5量值传递 (17)

4技术资料管理 (18)

附录A (19)

附录B (22)

附录C (23)

中国华电集团公司

水电与新能源技术监督管理办法（试行）

第一章总则

第一条为进一步加强中国华电集团公司（以下简称集团公司）水电与新能源发电企业技术监督管理工作，提高设备设施可靠性，确保发电企业安全、稳定、优质、经济运行，根据国家和行业标准，结合企业生产实际情况，制定本办法。

第二条技术监督工作必须贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，实行技术负责人责任制。按照“依法监督、分级管理、关口前移、闭环控制、专业归口”的原则，对设备设施设计、选型、招标、制造、安装调试及验收、运行、检修维护、技术改造和停、备用等所有环节实施闭环的全过程技术监督。

华电能源资产管理办法起草说明

第一条为加强华电能源股份有限公司（以下简称公司）内部控制、合规管理、风险管理（以下简称内控合规风险管理），发挥内部控制强基固本作用，提升合规经营水平，增强风险防控能力，服务保障公司高质量发展，根据国务院国资委《关于全面推进法治央企建设的意见》（国资发法规〔2015〕166号）《关于加强中央企业内控体系建设与监督工作的实施意见》（国资发监督规〔2019〕101号）《中央企业全面风险管理指引（试行）》（国资发改革〔2006〕108号）《中央企业合规管理指引（试行）》（国资发法规〔2018〕106号）、财政部《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕７号）及其配套指引等相关规定，结合公司实际，制定本办法。

第二条公司贯彻“管理制度化、制度流程化、流程信息化”的内部控制理念，建立健全以风险管理为导向，以合规管理为重点，严格、规范、全面、有效的内部控制体系，形成全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制，实现“强内控、促合规、防风险”的管控目标，有力保障公司高质量发展。

内部控制是指由企业董事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。

合规管理是指以有效防控合规风险为目的，以企业和员工经营管理行为为对象，开展包括制度制定、风险识别、合规审查、风险应对、责任追究、考核评价、合规培训等有组织、有计划的管理活动。

风险管理是指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全风险管理体系，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。

3-《电力行业内部控制操作指南》解读

《指南》框架介绍
• 《指南》属参考性文件 • 《指南》包括发电、输配电、变电、电力建设、电力设计、其他电力辅助产业等 • 《指南》共分七章 • 第一章内控建设背景 • 第二章内控体系的建设和运行 • 第三至七章按内控的五要素介绍
第一章电力行业内控建设背景
• 两大电网企业、五大发电集团、电力建设、电力设计、辅助电力企业作出了表率 • 众多典型 • 国家电网公司：全面整合前期内控建设成果 • 国电集团：以基建财务内控作为重点突破口 • 华能集团：重视风险管理和内部控制
建设：开展风险评估
• 风险点 • 风险承受能力 • 风险管理策略
建设：-------• 识别业务关键控制环节 • 优化完善现行制度 • 建立内控标准体系
内部控制标准体系内容
• 1、内部控制体系建设的范围； • 2、内部控制体系建设的主体、职责分工、考核办法； • 3、内部控制体系建设的长期、短期目标； • 4、内部控制体系建设具体内容； • 5、内部控制体系评价的要求； • 6、内部控制体系持续维护及监督的要求； • 7、内部控制系统报告具体内容； • 8、内部控制考核管理内容。
内控信息化建设
• 固化 • 标准化
第三章内部环境
• 组织架构 • 发展战略 • 人力资源 • 社会责任 • 企业文化 • 反舞弊管理
组织架构
• 组织机构设置是否科学及权力集中程度 • 岗位与职责匹配 • 组织机构运行情况顺畅、管理规范 • 组织机构变化的适应性

中国华电集团公司技术标准体系构建方案

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（三）技术标准体系
2010年3月，集团公司启动了技术标准体系的建设。
2010年8月，制定了集团公司技术标准体系构建方案。经多次审查修改，形成了《中国华电集团公司技术标准体系框架结构》，并于2015年印发。
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1. 技术标准体系的构建原则
目标明确：符合集团公司发展目标，促进生产、经营和管理的提升。统一管理：统一规划、统一编审、统一发布。系统完整：涵盖集团公司各技术领域，包括规划、设计、制造、建设、运行、检修等类别。层次恰当：根据标准的适用范围，将标准恰当地安排在不同的层次上，基础标准安排在较高层次上。标准明细表内的每一项标准应与体系结构的层次相对应。划分清楚：标标准体系内的子体系或类别的划分，按专业或门类等标准化活动性质的同一性、不按管理职能划分。
02 量和单位
03 数值与数据
04 互换性与精度标准
05 能源与计量
06 环境保护、安全和职业健康通用
07 信息与通讯
08 标准化工作导则
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2. 技术标准体系的框架结构
技术专业标准是根据标准体系的内在特征和集团公
司的业务特点，采用由专业门类、功能阶段、层次
构成的三维框架结构。
包括锅炉、汽机等21个专业门类；收纳从规划设计、工
组织分机工构和职责
技一术般标程准序制定的