公司股份制改造总体方案三篇
国有企业改制中存在的问题及对策三篇
国有企业改制中存在的问题及对策三篇篇一：国有企业改制中存在的问题及对策我国现阶段的经济体制是社会主义市场经济体制，其特点是以公有制为主体，多种所有制经济共同发展。
国有经济应保持必要的数量，但更重要的是国有资本分布的优化和质量的提高。
要从战略上调整国有资本布局，改变国有经济分布过宽，涉足领域过多，整体素质不高的状况。
一、国企改制的重要性和必要性国有企业改制表现形式主要有四种：一是，分立、合并，如公司兼并、国有企业主辅分离等；二是，改变所有制的形式，如原国有企业转为公司制企业（有限公司和股份公司），国有企业转为私营企业，国有企业与外商合资等；三是，改变企业组织形式的，如原国有企业转为国有独资公司，有限责任公司转为股份有限公司；四是，转变经营机制，如国有企业的承包或租赁、事业单位的企业化经营等。
本文中所指的改制既是指国有企业（含国有控股企业，下同）转让存量国有资产或吸收非国有投资者增量投资的行为，以及辅业与主业进行分离、改制。
也是指国有企业破产、关闭、解散，以及国有企业之间有偿并购或无偿划转产权的行为。
1、国企改制是国有经济结构调整的必然要求我国现阶段的经济体制是社会主义市场经济体制，其特点是以公有制为主体，多种所有制经济共同发展。
公有制经济主要是指国有经济。
国有经济不在量多，而在其经济控制力。
对国有资本进行有进有退的调整，抓大放小，使国有资本向国家必须控制的行业和领域集中。
为此，国有经济应保持必要的数量，但更重要的是国有资本分布的优化和质量的提高。
要从战略上调整国有资本布局，改变国有经济分布过宽，涉足领域过多，整体素质不高的状况。
对广大中小企业，要以地方为主采取改组、联合、兼并、承包经营和股份合作制、出售等更加灵活的方式进一步放开搞活。
使国有资本要在那些关系国家安全和经济命脉的重要行业和关键领域保持控制力。
因此，国企改制是国有经济在结构调整过程中的必然要求。
2、国企改制是深化企业改革的现实要求我国国有企业最大的问题就是“大而全”、“小而全”，“企业办社会”，富余人员过多，劳动率低下。
股权分割方案模板
股权分割方案模板1. 背景公司在发展过程中，需要进行股权分割，以便更好地推动业务发展并满足各方利益。
2. 目标通过股权分割方案，实现以下目标：- 充分发挥各方股东的优势和专长- 确定合理的股权比例，以体现各方的贡献和权益- 促进公司的稳定发展和利润增长- 增强各方股东之间的信任和合作关系3. 方案细节根据公司的具体情况和各方股东的要求，制定如下股权分割方案：- 公司总股本为X股，分为A、B、C三个股权份额- A股权份额分配给具有X经验和技术背景的股东，占总股本的Y%- B股权份额分配给具有市场拓展能力和销售渠道的股东，占总股本的Z%- C股权份额分配给具有资金支持和资源整合能力的股东，占总股本的W%4. 实施计划下面是股权分割方案的实施计划：- 就股权分割方案进行充分沟通和协商，确保各方股东的理解和支持- 确定分割后各方股东的具体权益和责任- 制定相关协议和合同，以确保股权分割方案的合法性和有效性- 各方股东按照协议和合同履行相应义务和责任- 定期评估和调整股权分割方案，以适应公司发展和各方利益的变化5. 风险与监督在实施股权分割方案的过程中，可能存在以下风险：- 各方股东之间的矛盾和纠纷- 股权份额分配不公平或不合理导致不满和争议- 实施计划与法律法规不符导致合法性问题为了降低风险和保障股权分割方案的有效性，可以进行以下监督和管理措施：- 设置独立的股权管理委员会，监督股权分割方案的实施- 定期进行股东会议，集体讨论和解决问题- 聘请专业的律师和会计师参与并审核股权分割方案的合法性和合规性6. 结论通过制定和实施本股权分割方案，公司将能够更好地调动各方股东的资源和优势，推动业务发展并实现利润增长。
同时，合理的股权分配将有助于增强各方股东之间的合作和信任。
为了确保方案的有效性和合法性，应采取相应的监督和管理措施。
公司股份制改造总体方案三篇
公司股份制改造总体方案三篇篇一：公司股份制改造总体方案XX公司股份制改造总体方案（讨论稿）二、拟改制主体－XXX基本情况1992年10月经南京市工商行政管理局批准注册，目前公司注册资本为5000万元。
XXX主要从事石油化工助剂、油品添加剂、化纤催化剂、表面活性剂等的生产和销售，并具有自营进出口权。
目前股东情况：股东名称出资额（万元）出资比例（％）郭金东 2629.64万元 52.6郭金林 1203.51 24.1陈寒 689 13.8持股会 478.54 9.5XXX被南京市科委认定为南京市高新技术企业。
NS－102汽油清净剂、NS－Q系列汽油安定性改进剂、NS－H8活化剂、T2201十六烷值改进剂被南京市科委认定为高新技术产品，其中NS－H8活化剂被江苏省科技厅认定为高新技术产品。
XXX获得江苏质量保证中心质量体系认证证书（注册号：2699B0055），建立和实施了符合GB/T19002-1994 idt ISO9002：1994标准要求的质量体系。
该体系覆盖的范围：炼油用：防垢剂、脱硫剂、脱盐剂、活化剂、钝化剂；油品用：燃油清净剂、安定性改进剂、无灰分散剂；农药乳化剂；破乳剂产品的生产与服务全过程。
20XX年末，XXX总资产为13587万元，净资产为6885万元，主营业务收入11749万元，营业利润为2091万元，净利润为613万元。
上述数据为母公司报表数据，但对外投资超过20％以上股权的，公司采用成本法而非权益法核算，应作为会计差错进行追溯调整，调整后的数据应优于目前情况。
三、本次改制目的和原则（一）改制目的进一步明晰公司产权，初步建立现代企业制度，完善公司法人治理结构，为公司持续、快速发展提供良好的制度保证。
（二）改制原则假定：本次改制的终极目标是申请并完成公开发行股票并上市。
Ⅰ合法合规性改制重组需按照《公司法》《证券法》及中国证监会有关规定，以满足发行上市的要求。
Ⅱ主营业务突出股份公司应形成清晰的业务发展目标，合理配置存量资源，形成核心竞争力和持续发展能力。
企业公司股份制改造中的39个问题及解决方案
形式的，等候领取《准予行政许可决定书》；领取《准予 行政许可决定书》后，按照《准予行政许可决定书》确定 的日期到工商局交费并领取营业执照。
5.企业改制方案主要由哪些内容组成？乔方律师
答：企业改制方案是企业改制成功的关键，企业应当根 据自身的实际情况，结合有关的法津、法规、和政策的规 定，制订切实可行的企业改制重组方案，以利于改制的顺 利实施，取得预期效果，达到促进企业发展的目的。一般 而言，改制方案由以下几块内容组成：
所、资产评估机构以及律师事务所，这些中介机构将在改
制过程中协同证券公司及改制企业完成审计、资产评估、 出具法律意见等必要的工作。
第三、开展改组工作。这是改组方案的实施阶段。如果 企业改组涉及国有资产的管理、国有土地使用权的处置、 国有股权管理等诸多问题的，均须按要求分别取得有关政 府部门的批准文件。
第六、召开创立大会及第一届董事会会议、第一届监事 会会议。
第七、办理工商注册登记手续。在办理登记手续阶段， 主要工作为：改制后企业名称发生变化的，先办理名称变 更预先登记手续，并领取相关登记表格；企业改制需要新 增货币资本的，到经工商局确认的入资银行开立入资专 户，办理入资手续；递交申请材料，材料齐全，符合法定
高权力机构，是否设立董事会和监事会，还是设执行董 事、监事，经营管理层的设置等。
6.企业改制成Biblioteka 上市的股份公司时，企业原有的非经营 性资产怎么处理？
答：应当予以剥离，不能作为出资进入股份有限公司。 拟发行上市公司在改制重组工作中，应按国家有关规定安 置好分流人员并妥善安置学校、医院、公安、消防、公共 服务、社会保障等社会职能机构，制定相应的处置方案。
答：企业股份制改组应当符合《公司法》中对于股份有 限公司设立条件的规定，如改制目标是拟公开发行股票上 市的，则还必须符合《上市公司治理准则》等有关上市公
公司改制方案范文
公司改制方案范文尊敬的各位员工：近日，经过公司高层的认真研究和讨论，为了更好地适应市场的变化和提高企业的竞争力，公司决定进行一次改制。
同时，为了使改制顺利实施，我们制定了以下改制方案，现向大家做出说明：一、背景分析近年来，企业所处的市场竞争环境发生了巨大的变化，整个行业都面临着巨大的挑战和机遇。
为了适应市场变化，公司需要对组织架构进行调整和优化，提升企业的综合竞争力。
二、改制目标和原则1.提高企业的灵活性和敏捷性，加强市场竞争力；2.优化组织结构，提高工作效率和生产效益；3.完善企业内部管理，增强员工的归属感和团队凝聚力；4.确保改制过程中员工的权益得到充分保障。
三、改制措施1.调整岗位设置和职责，优化组织架构；2.合理安排人员人员流动，提高员工工作能力和职业素养；3.完善绩效考核制度，建立激励机制，激发员工的积极性和创造力；4.加强内部沟通和协作，提高团队合作能力。
四、改制过程安排1.成立改制工作小组，负责具体改制计划的制定和实施；2.开展改制方案的宣讲和解答疑问，让员工了解改制目的和措施；3.与员工进行充分的沟通和面谈，听取意见和建议；4.逐步落实改制方案，确保改制过程顺利进行；5.根据改制情况进行动态调整和完善。
五、员工权益保障1.对于因改制原因可能引起的人员调整，公司将根据员工的实际情况，妥善安排岗位调整、培训晋升等机会；2.在调整过程中，公司将与员工进行充分的沟通和协商，保证员工的合法权益得到保障；3.公司将加强对员工的培训和职业发展引导，提供更多的晋升机会和福利待遇。
最后，我们相信通过这次改制，公司将能够更好地适应市场变化，为员工提供更好的发展空间和福利待遇。
希望各位员工能够积极参与到改制工作中，共同推动公司的发展和进步。
谢谢大家！公司高层时间。
改制股份制企业合同5篇
改制股份制企业合同5篇篇1甲方（出让方）：__________乙方（受让方）：__________鉴于甲方是一家依法成立的企业，为了推进企业发展，拟进行股份制改造，乙方有意参与甲方的股份制改造，共同设立股份制企业。
为明确各方权益，经双方友好协商，达成如下协议：一、改制事项1. 甲方将其全部资产和业务进行价值评估后，按照股份制改造的要求进行资产重组，形成新的股份制企业。
2. 乙方同意以现金或其他形式出资参与甲方改制，共同设立股份制企业。
二、股权结构1. 改制后，甲方原股东及乙方按照实际出资比例持有新股份制企业的股权。
2. 双方共同确定新股份制企业的股权结构，明确各方持股比例和权利义务。
三、出资方式和时间1. 乙方应按照约定时间和方式向甲方支付出资款项。
2. 出资时间：具体约定在某年某月某日之前完成出资。
3. 出资方式：以现金、实物、知识产权等多种方式出资。
四、改制步骤和时间安排1. 双方签订本协议后，共同制定改制方案并提交相关审批机关审批。
2. 完成资产评估和价值确认工作。
3. 完成资产重组和股权结构调整。
4. 完成新股份制企业的设立登记工作。
5. 上述工作应在签订本协议后XX个月内完成。
五、权利和义务1. 甲方有权按照本协议约定的条件进行股份制改造，并享有新股份制企业相应的股权权益。
2. 乙方有权按照约定参与甲方改制，享有新股份制企业相应的股权权益，并承担相应的义务。
3. 双方应共同承担新股份制企业的经营风险，并按照股权比例分享收益。
4. 双方应遵守国家法律法规和本协议约定，确保改制的合法性和合规性。
六、保密条款1. 双方应对改制过程中涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 保密义务在本协议终止后仍然有效。
七、违约责任1. 若一方违反本协议约定，导致改制无法完成或给对方造成损失的，应承担违约责任，并赔偿对方相应损失。
2. 违约方应承担的违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
中国企业股份制改造程序及相关法律问题
（二）改制的目的： 1、确立法人财产权。 2、建立规范的公司治理结构。 3、实现上市、募集资金，增强公司发展能 力。
Hale Waihona Puke （三）改制的原则 1、效益最佳原则； 通过改制和资产重组使公司建立明晰的产权关系， 实现资产最佳组合，使重组后的公司资产效益达 到最佳水平，提高净资产的收益率，以利于取得 较高的股票发行价格，扩大筹资规模。 2、突出主营业务和形成面向市场的自主经营能力。 3、避免同业竞争。 4、减少关联交易。 5、剥离非经营性资产。 6、建立较为完善的公司内部治理机制，保证公司 的经营管理独立性。
（四）股份制改造流程 1、有限公司通过有关股东会决议，或国有企业经过上级 主管部门批准，决定进行股份制改造。 2、选择发起人，签订发起人协议。 3、审计和资产评估。 4、涉及国有资产的，进行国有资产评估的确认，涉及土 地资产作为出资，国有土地处置方案获得国有土地管理部 门的批复。 5、涉及国有股权的申报： （1）国有股权管理的确认。 （2）改制总体方案的确认。 6、涉及国有股权的批准，涉及中外合资企业股份公司设 立应经商务部批准。 7、注资和验资。 8、召开创立大会。 9、办理工商登记或变更登记。
2．货币出资 （1）全体股东的货币出资金额不得低于公 司注册资本的30％，这就意味着无形资产 的出资比例最高可达70% 。 （2）外币出资返程投资备案，以及外汇来 源说明
3．非货币出资 （1）以非货币资产出资的必需经过评估， 同时，已设定担保的财产必需先撤销担保 然后才可以作为出资。 （2）非货币出资必须是股东合法拥有的财 产，不存在法律风险。 （3）非货币出资在公司成立后必须如实转 让给公司。
六、同业竞争与关联交易问题
整体上市方案
（3）建立科学合理的薪酬激励机制，吸引和留住人才。
3.融资渠道拓展
（1）制定融资计划，包括融资方式、融资额度、融资用途等。
（2）与金融机构建立良好合作关系，争取优惠政策。
（3）积极开展直接融资，如发行债券、股票等。
4.品牌建设与市场推广
（1）制定品牌战略，明确品牌定位。
（1）建立健全公司治理制度，明确董事会、监事会、高级管理人员的职责与权限。
（2）设立独立董事，加强对公司经营决策的监督。
（3）建立科学合理的人才激励机制，提高员工积极性和创新能力。
3.拓展融资渠道
（1）制定多元化的融资策略，包括债务融资和股权融资。
（2）与金融机构建立长期稳定的合作关系，争取优惠政策和融资支持。
2.融资风险：加强与金融机构的合作，多元化融资渠道，降低融资成本。
3.市场风险：密切关注市场动态，及时调整经营策略，提高市பைடு நூலகம்竞争力。
4.人才风险：实施人才激励机制，吸引和留住关键人才，保障企业可持续发展。
六、总结
本方案为企业提供了一套合法合规、切实可行的整体上市方案。通过股份制改造、优化公司治理、拓展融资渠道、提升企业形象等措施，旨在实现企业的长期发展和市场竞争力提升。在实施过程中，需密切关注项目进展，根据市场变化及时调整策略，确保项目顺利实施。
3.市场风险：密切关注市场动态，调整品牌战略，提升市场竞争力。
4.人才风险：实施人才激励机制，吸引和留住人才，保障企业可持续发展。
六、总结
本方案旨在为企业提供一份合法合规、切实可行的整体上市方案。通过股份制改造、优化公司治理、拓展融资渠道、加强品牌建设等措施，提升企业竞争力和市场影响力。在实施过程中，需密切关注市场动态，及时调整策略，确保项目顺利推进。
案例22中国某银行股份制改造和上市融资
政策环境 1、1993年，《国务院关于金融体制改革的决定》明确指出，把中国专业银行办成真正的商业银行 2、1997年，中央召开全国金融工作会议，对国有独资商业银行改制与发展做出重大部署 3、 2002年2月，全国金融工作会议和会后下发的有关文件进一步明确，对国有独资商业银行进行股份制改造 4、十六届三中全会指出：选择有条件的国有商业银行实行股份制改造，加快处置不良资产，充实资本金，创造条件上市
注：1994年，四大银行才从国有专业银行向国有商业银行转变 亚洲金融危机之后，国有商业银行市场化的改革才真正开始
国有独资商业银行实施股份制改造，核心是办成真正的商业银行加快深化内部改革，建立良好公司治理结构，转换经营机制，是这次国有独资商业银行股份制改造的关键在改革过程中，试点银行必须坚持改革与管理并重，加大内部改革力度，建立规范的股东大会、董事会、监事会制度，引进国内外战略投资者，实现投资主体多元化，加快改进公司治理结构，实行科学的现代化管理
实施基于EVA的激励机制
1、实施EVA奖金：奖金的发放额度取决于管理者的绩效，按照EVA的固定百分比发放，改革传统激励中封顶而激励不足的问题，具有模拟所以者功能2、EVA的杠杆股票期权制度：杠杆股票期权的执行价格每年以相当于公司资本成本的比例上升，这一点意义在于如果在期权有效期内股票价格不能产生高于公司资金成本的收益率，则期权是没有价值的
OECD定义公司治理
公司管理层、董事会、股东以及其他权益相关者之间的一整套关系。公司治理通过制定公司目标、确定实现这些目标和监督执行的手段来构成治理架构，良好的公司治理应当提供适当的激励，以是董事会和管理层追求符合公司和股东利益的目标
商业银行公司治理应当遵循以下基本准则
1、完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务； （三）建立、健全以监事会为核心的监督机制； （四）建立完善的信息报告和信息披露制度； （五）建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制。
资产重组方案及案例三篇
资产重组方案及案例三篇篇一：资产重组方案的制订与操作本文拟结合一具体案例探讨资产剥离方案的制订及操作等问题。
某公司为国有特大型企业，下辖主体、辅助等20余个二级单位，主要生产氧化铝、电解铝、铝型材等多品种产品。
总公司统管大宗原材料的采购、管理，主要产品的销售、贷款回收，财务收支，税金交纳，损益计算等。
xx年度被确定为股份制改造试点单位。
首先，确定上市主体，决定哪些子公司纳入上市范围，这是资产剥离的前提。
目前我国国企股改上市的方式主要有三种。
一是整体上市，如“青岛啤酒”，其所有的资产和债务均划入股份公司，不存在剥离问题；二是将原企业按资产性质改组为几个新的实体，原企业法人地位取消；三是原企业仍保留法人地位，只是将其全部或部分生产经营性资产划出，组成股份有限公司。
后两种方式，尤其是第三种方式，是国企改制中选择较多的一种方式。
选择部分资产上市，这里就存在哪一部分资产上市的问题。
如案例公司股改上市，拟选择其主体生产单位中的氧化铝、电解铝、铝加工、热电厂、科研及公司机关的部分资产组成一个整体，成立股份公司。
确定了这个主体，进行资产和债务重组时，就是考虑将这五个单位从母体中剥离出来，而其它单位诸如水泥厂、动力厂等不参加剥离。
其次，确定剥离资产的范围和性质。
一般来讲，是把与上市公司主营业务相关的生产经营性资产，以及与这些生产经营性资产相配套的部分非生产经营性资产划归上市公司。
但有时受发行额度、折股比例以及其它因素的影响，生产经营性资产无法全部进入股份公司，或部分非经营性资产剥入股份公司，这都需要在剥离前予以确定。
至于资产的性质是国有还是集体所有，或是集体企业中的国有资产(诸如减免税和税前还贷所形成的国有资产)，也需要事先搞清楚。
如案例公司就是将其部分国有生产经营性资产划入股份公司，而将其它生产经营性资产及非经营性资产留在母体。
这里需注意，有些资产表面看似乎是非经营性的，如厂区的院墙、路面等，但实质是和生产经营性资产密切相关的。
股份改制流程
股份改制流程股份改制是指企业通过改变股份结构，实现国有股、集体股、职工股等股份的转让、增发或减少，以达到改善公司治理结构、提高公司价值和效益的目的。
股份改制的实施需要遵循一定的流程和程序，下面将详细介绍股份改制的流程。
首先，进行股份结构评估。
在股份改制之初，企业需要对当前的股份结构进行评估，包括国有股、集体股、职工股等各方股份的比例和分布情况，以及各股份的权益和责任。
通过评估，企业可以了解当前股份结构存在的问题和不足，为后续的改制提供依据。
其次，制定股份改制方案。
在评估的基础上，企业需要制定股份改制的具体方案，包括股份转让的对象和比例、增发或减少的股份数额、股份交易的方式和价格等内容。
制定方案需要充分考虑股东的利益和意见，确保方案的合理性和可行性。
接着，进行股东大会审议。
股份改制方案需要提交股东大会进行审议和表决，股东大会是企业最高权力机构，具有决定股份改制方案的权利。
在股东大会上，企业需要向股东们详细介绍股份改制的方案内容，听取股东的意见和建议，最终经过表决确定股份改制方案。
然后，进行股份转让或增发。
根据股份改制方案，企业需要进行股份转让或增发的具体操作，包括与转让对象的协商和签订股权转让协议、股份增发的公告和认购等程序。
在这一过程中，企业需要严格按照法律法规和股份改制方案的要求进行操作，确保股份转让或增发的合法性和规范性。
最后，完成股份改制登记。
股份转让或增发完成后，企业需要向相关部门进行股份改制的登记和备案，包括工商登记、证券登记等程序。
完成登记后，股份改制正式生效，企业的股份结构得到调整，为企业的发展和经营提供了更好的基础。
在股份改制的整个流程中，企业需要充分尊重股东的权益，遵循法律法规，确保股份改制的公平、公正和透明。
只有通过合理规范的流程，股份改制才能顺利进行，为企业的发展注入新的活力和动力。
企业股份制改造指引
股份制改造全程指引股份制改造(一）发起人的资格和人数若以原有企业投资者作为发起人，则涉及原公司组织形式的变更.根据《公司法》第四十四条的规定，有限责任公司的解散、分立或变更公司形式，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。
（二)发起人股本和认缴方式《公司法》规定，股份有限公司的最低资本额不得低于500万元，上市发行股票的股份有限公司的最低注册资本为5000万元,公司组建前3年均为盈利。
创业板上市发行条件规定，最近一期末净资产不少于两千万元，且不存在未弥补亏损,发行后股本总额不少于三千万元。
股份有限公司的设立可采用发起设立或募集设立方式。
这两种设立方式认购股份和交付股款的程序有所不同。
在发起设立方式下,发起人必须认购全部股份并一次交足股款；在募集方式下，发起人认购的股份不得少于公司股份总数的35％,其余股份向社会公开募集。
（三)符合股份有限公司要求的治理结构按照《公司法》规定，必须建立符合股份有限公司要求的治理结构，如建立股东大会作为公司的权力机构，组建董事会和监事会，由董事会按照公司章程规定聘任经理作为公司的经营管理者。
经理主持生产经营管理工作，组织实施董事会决议；监事会作为公司内部的监察机构，行使对董事、经理和其他高级管理人员的监督权等。
我国创业板市场对公司治理结构的要求目前有一些《公司法》中所没有的规定，如设立独立董事、实行保荐人制度、发行上市条件和激励机制等，并对董事、监事、经理和其他高级管理人员的行为提出了更高的要求.这些方面都有待《公司法》的进一步修改和完善。
（四）具有固定场所和生产经营条件固定的生产经营场所，是股份有限公司从事业务活动的固定地点。
为了便于公司与其他人或组织开展业务，进行业务往来，股份有限公司根据业务活动的需要，可以设置若干个生产经营场所.企业上市微信公众平台TL189********为了便于对股份有限公司进行管理，工商行政管理部门要求公司登记其住所.公司住所是公司管理机构的所在地,但不一定是生产经营场所,例如，公司住所可在城里,而公司的生产工厂可在郊区，甚至其他城市或国家。
改制股份制企业发起人协议书范本7篇
改制股份制企业发起人协议书范本7篇篇1本协议于XXXX年XX月XX日在_________(地点)由以下各方签订：甲方：_________（企业名称）及其法定代表人_________；乙方：_________（企业名称）及其法定代表人_________；丙方：_________（企业名称）及其法定代表人_________；丁方：其他发起人（列表说明）。
鉴于甲方、乙方和丙方拟将现有的_________企业改制为股份制企业，并邀请丁方作为发起人参与此次改制，各方经过友好协商，达成如下协议：第一条改制目的本次改制的目的是将现有企业改制为股份制企业，以优化企业结构，提高经济效益，增强市场竞争力。
第二条发起人职责1. 甲方、乙方和丙方作为改制的主要发起人，负责本次改制的策划、组织、实施和协调。
2. 丁方作为本次改制的参与者，应积极支持和配合本次改制工作。
第三条股份分配1. 改制后企业的股份分配应遵循公平、公正的原则，具体分配比例由各方协商确定。
2. 甲方、乙方和丙方在股份分配中应优先考虑丁方的利益。
第四条改制步骤1. 改制筹备：成立改制筹备小组，负责本次改制的筹备工作。
2. 资产评估：对现有企业进行资产评估，确定资产价值。
3. 方案设计：制定改制方案，明确改制后的股权结构、管理模式等。
4. 股东会议：召开股东会议，审议并批准改制方案。
5. 工商变更：办理工商变更登记手续，完成企业改制。
第五条保密条款1. 各方应对本次改制的有关信息严格保密，不得泄露给任何第三方。
2. 保密信息包括但不限于：改制方案、股权结构、财务状况等。
第六条违约责任1. 任何一方违反本协议的，应承担违约责任，并赔偿因违约给对方造成的损失。
2. 若因一方违约导致本次改制无法完成的，违约方应承担相应的法律责任。
第七条法律适用和争议解决1. 本协议的签订、履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若因本协议产生的争议，各方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
增资扩股方案建议书doc
增资扩股方案建议书篇一：增资扩股计划书增资扩股计划书一、公司概况1、基本情况介绍杭州克拉司船舶科技有限公司创立于XX年12月，坐落在杭州滨江区高新园区，是一家以船舶设计、监理、贸易、咨询服务为基础，以专业技术服务和船舶企业增值、增效服务为目标的高科技企业。
公司的技术核心团队从事船舶设计、制造、监理和贸易服务多年，具有很强的创新思维和运营能力，并在国内多个领域中得以实现。
公司依托国内外合作团队，运用现代网络技术，打破传统造船行业的瓶颈，实现产业资源的优化、整合与利用，实现低成本、高效率的运营和高收益的产出。
XX年入驻中国孵化中心进行介入式孵化，成功孵化出船舶金钥匙全息营销情报系统和多种综合解决方案。
随着中国海洋经济作为国家战略发展方向的转移和实施，克拉司公司将迎来前所未有的发展机遇。
公司主要面向全球市场的准备和国内外市场接轨的预备，在成本控制条件下形成有力的竞争优势，成为创新技术的网络资讯服务，集合上下游资源的规模效应，成熟平台上增值服务递增效应和持续发展，衍生服务和多盈利中心的开发建设，低成本引入资本运作机会。
克拉司公司是一家新组建的专业船舶技术与商务服务企业，现阶段不可避免的存在很多弱点和不足。
《浙江海洋经济发展示范区规划》的明确提出，要率先建成港航强省，培育海洋经济发展的核心竞争力。
因此，必须大力构建大宗商品交易平台、海陆联动集疏运网络、金融和信息支撑系统“三位一体”的港航物流服务体系。
浙江有望建成在国际上占有一席之地的资源配臵中心。
对克拉司公司来说既是机遇更是挑战。
2、公司总体规划海洋经济国家发展战略的提出和市场迅速反应的需要，公司将面临良好的发展机遇，公司股东会认为这是一次良好的发展机会，全面提升和快速实施项目计划，一致同意在原有股东基础上增资扩股至1000万股。
主要用于对外合作和内部业务展开需要。
二、平台、产品和服务1、平台克拉司与搜船网为线下线上全方位的服务结合，为实现船舶行业产业链的优化整合，提供了最基本的可能性和发展空间。
公司资产剥离方案精选3篇
公司资产剥离方案(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
一、公司基本状况公司设立及历史沿革、经营范围、主导产品、资产及财务状况等简介。
(略)二、公司进行股份制改造过程简介：(略)三、资产剥离范围和处置方案(一)剥离范围：如学校、俱乐部、职工住宅、职工医院等非经营性资产。
(二)剥离金额：按账面净资产计，共**万元。
(三)剥离处置方案：1.对**********经与***政府协商，一次性交给社会；2.职工医院逐步移交给政府，剥离到社会，走社区化医院的道路；3.对****俱乐部、文化宫实行托付经营制，逐步走向相对独立自主的经营体制；4.职工住宅出售部分按国家有关房改政策进行财务处理后，报主管财政部门批准，核减国家资本金；未出售部分，设立新公司进行独立经营与管理。
公司：*********年***月***日公司资产剥离方案(第二篇)合同标题：公司资产剥离方案(第二篇)合同摘要：本合同旨在明确公司资产剥离方案的相关事项。
本方案详细说明了执行资产剥离的条件、程序和法律责任，以确保双方权益得到充分保障。
本方案为双方协商一致后达成的法律约定，具有法律效力。
一、剥离资产的条件和目的1. 出售方应具备完全的资产拥有权，并拥有对待出售资产的处置权；2. 剥离资产的目的是为了实现公司的发展战略，并提高公司整体经营效益。
二、资产剥离的程序1. 出售方应在书面通知买方并提供资产清单，详细列明待剥离的资产；2. 双方应协商确定资产剥离的价格和付款方式；3. 在达成一致后，双方应签订正式的资产剥离协议；4. 双方应按照约定的时间和方式办理资产过户和交接手续。
三、法律责任和争议解决1. 如一方违反本合同约定，应承担相应违约责任；2. 对因合同履行发生的任何争议，双方应友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向相关司法机关提起诉讼。
中文：公司资产剥离方案(第二篇)合同摘要：本合同通过明确公司资产剥离方案的相关事项，旨在保障双方权益。
企业股份制改造后的章程模板
企业股份制改造后的章程模板一、总则第一条公司名称：（以下简称“公司”）第二条公司注册地址：第三条公司的经营范围：（根据公司实际情况填写）第四条公司的股本总额为人民币（大写）________元，股份总数为________股。
第五条公司的股东为________人。
第六条公司的股东会是公司的最高权力机构，由全体股东组成。
第七条公司的董事会是公司的常设决策机构，对股东会负责。
第八条公司的监事会是公司的监督机构，对股东会负责。
第九条公司的经理由董事会聘任或解聘，对公司负责。
第十条公司的一切活动必须遵守国家法律、法规和政策，接受政府有关部门的监督和管理。
二、股份与股权第十一条公司的股份分为普通股和优先股。
普通股股东享有投票权，优先股股东享有优先分红权。
第十二条公司的股份可以依法转让，但优先股股东在公司清算时享有优先受偿权。
第十三条公司的股份发行价格由董事会根据市场情况确定。
第十四条公司的股份可以在依法设立的证券交易场所上市交易。
三、股东的权利和义务第十五条股东有权参加股东会，行使表决权、选举权、被选举权和监督权。
第十六条股东有权按照其持股比例分享公司的利润，参与公司剩余财产的分配。
第十七条股东有义务按照其认缴的股份出资，不得抽逃出资。
第十八条股东应当遵守公司章程，维护公司的合法权益，不得损害公司和其他股东的利益。
四、公司的组织机构第十九条公司设立董事会，董事会由________名董事组成，其中独立董事________名。
董事会设董事长一名，由董事会选举产生。
第二十条董事会的主要职责：1.制定公司的发展战略、经营计划和投资方案；2.制定公司的年度财务预算和决算方案；3.制定公司的利润分配和亏损弥补方案；4.制定公司的内部管理制度；5.决定公司高级管理人员的聘任和解聘；6.其他董事会认为应当履行的职责。
第二十一条公司设立监事会，监事会由________名监事组成，其中独立监事________名。
监事会设主席一名，由监事会选举产生。
集体企业改制实施方案(共7篇)
集体企业改制实施方案（共7篇）集体企业改制实施方案（共7篇）第1篇：国有集体企业改制实施方案国有集体企业改制实施方案为认真贯彻落实市委、市政府关于加快推进全市国有企业改制的决定，进一步加快全县企业改制步伐，使全县企业改制工作按目标、分步骤、高质量、按程序进行，全面完成改制任务，特制订如下实施方案。
一、指导思想以党的十七大精神为指导，牢固树立科学发展观，坚持以产权制度改革为核心，以"国退民进"为改革方向，采取股份制改造、依法破产、资产重组等方式，加快国有资本退出，增加企业活力，促进全县经济持续快速健康发展。
二、目标任务到年11月底，全部完成全县企业改制工作。
三、基本原则1、坚持统一领导，整体推进的原则。
全县企业改制工作在县推进企业改制指挥部的领导下统一进行，整体推进。
2、坚持产权主体多元化的原则。
坚持推进产权主体多元化，将改制与企业的产权结构、组织结构、人员结构调整相结合，与企业资产重组相结合，淘汰劣势企业，做强优势企业，促进企业的发展。
3、坚持按照程序、依法依规改制的原则。
企业改制要做到公开、公平、公正，要严格按照程序规范操作，切实做到企业生产秩序稳定，职工合法权益不受侵害，国有资产不流失。
4、坚持正确处理改革、发展、稳定三者关系的原则。
把改革的力度，发展的速度与企业、职工和社会的承受能力相结合，和谐推进改制。
四、企业改制的范围本次企业改制的范围包括丝网集团、工业集团、化工集团、安隆集团、安基集团、鬃尾集团、粮食集团、商务局、物产公司、县社、外贸公司、农牧局、水务局、中小企业局、交通局、电力局等各系统的全部国有集体企业。
五、改制形式：坚持"因企制宜、一企一策、分类推进"的指导方针，改制形式采取国有资本全部退出、股权多元化、依法破产等多种形式，淘汰劣势企业，壮大优势企业。
六、改制时间安排和实施步骤1、前期准备阶段(年3月1日至年4月25日)搞好调研、摸清家底;召开全县企业改制动员大会;搞好宣传发动，各级各部门和企业班子及企业职工进一步提高认识，统一思想，增强推进企业改制的责任感和紧迫感;组织有关人员学_、培训、参观考察;制定和完善改制政策;建立健全组织机构;各企业主管部门制定改制规划，对所属企业进行分类排队，做出改制详细安排布署，明确完成时间、任务和要求。
股份制公司合作协议书5篇
股份制公司合作协议书5篇篇1股份制公司合作协议书甲方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系电话：（联系电话）乙方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系电话：（联系电话）为促进双方的共同发展，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，经甲乙双方友好协商，就合作事项达成如下协议：一、合作内容1. 甲方为整体上市的股份制公司，乙方为具有一定规模和实力的公司。
双方将依托各自的资源和优势，在（具体业务领域）开展合作，实现互利共赢。
2. 甲方向乙方出售部分股份，乙方成为甲方的战略合作伙伴，共同推动公司的发展。
3. 双方可以就共同感兴趣的项目展开合作，并派遣人员组成专门团队负责推动项目的实施。
4. 双方可以就各自擅长的领域向对方提供技术咨询和支持，共同提升企业核心竞争力。
二、合作期限本合作协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为（具体期限），届满后双方如有需要可以协商延期，但需书面确认。
三、合作方式1. 乙方向甲方出资（具体金额）购买股份，甲方将按约定时间向乙方提供相应的股权份额。
2. 甲乙双方将共同成立合资公司，各自出资比例为（具体比例），共同经营合资公司的业务。
3. 甲方将提供给乙方相关的授权许可，使乙方能够获得甲方的技术支持和专利等知识产权。
4. 双方将根据具体项目需要开展合作，形成长期合作关系。
四、权利与义务1. 甲方有权根据实际情况对乙方提供的资金进行监督和管理，确保合作项目的正常进行。
2. 乙方有义务按时足额支付购买股份的出资款项，并按时履行其他合作项目约定的义务。
3. 双方应保守对方商业机密，未经对方书面同意不得向第三方泄露。
4. 双方应本着诚实信用的原则，共同推动合作项目的实施。
如有违约行为，应承担相应的法律责任。
五、保密条款双方对因履行本协议所获知的对方的商业秘密和技术信息应负有保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。
浅析企业上市前股改的工作流程及关注要点
浅析企业上市前股改的⼯作流程及关注要点前⾔：股改是企业上市前的⼀项重要⼯作，股改的成功与否，直接关系到企业的上市⼯作是否能够顺利完成。
本⽂将从股改的概念⼊⼿，阐述股改的缘由及必要性，并就股改过程中所常遇到的⼀些问题进⾏简要分析，最后提出解决思路。
⼀、什么是股改？股改即公司的股份制改⾰（或改组），是指公司的形式从有限公司改制成股份公司的过程。
上述关于股改的概念，也是根据实务⼯作中的理解形成的⼀种共识，⽬前我国现⾏的法律、法规中对股改并没有明确的定义。
《公司法》只是提及了股改后的公司应当要符合股份有限公司的若⼲条件这⼀要求，但对股改的概念和性质未作阐述。
《⾸次公开发⾏股票并上市管理办法》则是明确了“整体变更”这⼀特殊股改⽅式，即以有限公司整体变更为股份公司，可以持续计算经营时间。
整体变更相关规定是对《公司法》股改规定的补充，是对股改能不能以及如何才能持续计算经营时间等问题的解答。
整体变更是实务中最常见的股改⽅式，本⽂所使⽤的“股改”⼀词，也仅作“整体变更”这⼀狭义理解。
为进⼀步理解什么是股改，就需要厘清股改背后的逻辑。
我国法定公司有两种形式：有限责任公司和股份有限公司。
有限责任公司是指根据《中华⼈民共和国公司登记管理条例》规定登记注册，由五⼗个以下的股东出资设⽴，每个股东以其所认缴的出资额为限对公司承担有限责任，公司法⼈以其全部资产对公司债务承担全部责任的经济组织；股份有限公司是指公司资本为股份所组成的公司，股东以其认购的股份为限对公司承担责任的企业法⼈。
从合伙企业法的理论来讲，通常情况下，⼈与⼈⾛到⼀起基本上基于“⼈合”，即⼈与⼈之间的信任关系才在⼀起做事，这种模式对应的是合伙企业，主要通过《合伙企业法》加以规范；第⼆种是介于“资合”和“⼈合”之间的模式，这种模式下对应的即是有限责任公司；第三种模式就是“资合”，对应的是股份有限公司，这⼀点在上市公司中体现的最为明显，只要你有钱就可以成为上市公司股东，股东之间不需要认识也不需要太多的信任关系，完全是基于资本的游戏。
股份改制标书模板
股份改制标书模板尊敬的收购方：首先感谢您对我公司的关注和信任。
在此，我代表我公司提供本股份改制标书，旨在介绍我公司的背景和潜力，以及明确股份改制的目标和方案。
希望本标书能够为您提供全面的信息，并使您对我们的合作有更深入的了解。
一、背景介绍我公司成立于XXXX年，注册资金XXXX万元，总部位于XXXX市XXXX区。
经过多年的发展，我公司已经成为该行业的领导者之一，并取得了一系列的成就。
在过去几年中，我公司的销售额和市场份额稳步增长，不仅在国内市场上取得了成功，而且在国际市场上也具备较强的竞争力。
二、经营状况分析1.市场潜力：根据市场研究报告显示，我公司所处的行业市场前景广阔，市场规模持续扩大。
未来几年，预计行业市场规模将进一步增长，并带来更多的商机和利润空间。
2.竞争力分析：我公司在产品技术、品质和服务方面具备明显的竞争优势。
我们拥有一支高素质的研发团队，不断推出符合市场需求的创新产品，并且严格执行质量管理体系，确保产品质量的稳定性和可靠性。
此外，我们还建立了完善的销售和售后服务网络，以满足客户的需求。
三、股份改制目标为了进一步扩大市场份额，提升企业竞争力，我公司拟进行股份改制。
通过引入战略投资者，优化公司股权结构，提升企业治理水平，增加股东的投资回报，实现我公司的长远发展目标。
四、股份改制方案1.引入战略投资者：我公司计划引入一家具有丰富行业经验和资源优势的战略投资者，以促进我公司战略发展和增强竞争力。
战略投资者将持有一定比例的股份，并参与公司的战略决策和管理。
2.股权结构优化：通过股份改制，我公司将优化股权结构，提高股东的利益相关度和公司治理的效率。
具体的股权结构方案将根据双方的协商结果确定。
3.资本运作：股份改制后，我公司将通过适当的资本运作，进一步增强公司资金实力，提高财务状况，为未来的发展提供有力支持。
五、合作意向我们热切期待与贵公司达成合作，并在股份改制过程中携手共进。
我们相信，通过双方的共同努力和资源整合，将为我公司带来更加广阔的发展机遇和可持续的竞争优势。
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公司股份制改造总体方案三篇篇一：公司股份制改造总体方案XX公司股份制改造总体方案（讨论稿）二、拟改制主体－XXX基本情况1992年10月经南京市工商行政管理局批准注册，目前公司注册资本为5000万元。
XXX主要从事石油化工助剂、油品添加剂、化纤催化剂、表面活性剂等的生产和销售，并具有自营进出口权。
目前股东情况：股东名称出资额（万元）出资比例（％）郭金东 2629.64万元 52.6郭金林 1203.51 24.1陈寒 689 13.8持股会 478.54 9.5XXX被南京市科委认定为南京市高新技术企业。
NS－102汽油清净剂、NS－Q系列汽油安定性改进剂、NS－H8活化剂、T2201十六烷值改进剂被南京市科委认定为高新技术产品，其中NS－H8活化剂被江苏省科技厅认定为高新技术产品。
XXX获得江苏质量保证中心质量体系认证证书（注册号：2699B0055），建立和实施了符合GB/T19002-1994 idt ISO9002：1994标准要求的质量体系。
该体系覆盖的范围：炼油用：防垢剂、脱硫剂、脱盐剂、活化剂、钝化剂；油品用：燃油清净剂、安定性改进剂、无灰分散剂；农药乳化剂；破乳剂产品的生产与服务全过程。
20XX年末，XXX总资产为13587万元，净资产为6885万元，主营业务收入11749万元，营业利润为2091万元，净利润为613万元。
上述数据为母公司报表数据，但对外投资超过20％以上股权的，公司采用成本法而非权益法核算，应作为会计差错进行追溯调整，调整后的数据应优于目前情况。
三、本次改制目的和原则（一）改制目的进一步明晰公司产权，初步建立现代企业制度，完善公司法人治理结构，为公司持续、快速发展提供良好的制度保证。
（二）改制原则假定：本次改制的终极目标是申请并完成公开发行股票并上市。
Ⅰ合法合规性改制重组需按照《公司法》《证券法》及中国证监会有关规定，以满足发行上市的要求。
Ⅱ主营业务突出股份公司应形成清晰的业务发展目标，合理配置存量资源，形成核心竞争力和持续发展能力。
Ⅲ避免同业竞争同业竞争问题是证监会及发行审核委员会关注的重点问题之一，如有，则应在辅导期内解决，至少必须在上会前加以解决。
Ⅳ减少、规范关联交易关联交易亦是证监会及发行审核委员会关注的重点问题之一，应保证股份公司业务的完整性及独立性，减少关联交易。
Ⅴ产权清晰保证股份公司产权关系清晰，不存在法律障碍。
Ⅵ优化股权结构通过制定合理的股权结构（包括股本规模及股权结构），为股份公司建立规范的法人治理结构、高效的管理体制，并最终为公开发行股票并上市打下良好的基础。
四、本次改制方案根据我们掌握的关联公司情况，结合贵公司的要求，我们建议本次设立股份公司采取以XXX为主体整体变更设立股份公司的方式。
变更前的XXX需要进行资产重组，重组主要内容如下：（一）对XXX进行增资增资方式：Ⅰ郭金东、郭金林、陈寒等XXX主要股东以其拥有的金三环全部或部分股权对XXX进行增资，具体股权比例等对金三环进行审计和整体评估后再做确定，但必须保证增资后金三环成为XXX的控股子公司。
注意：公司应尽快向南京市工商行政管理局咨询，以股权出资的可行性，因各地做法不尽一致。
Ⅱ引进战略股东或其他法人股东，优化股权结构XXX目前股东均为自然人，在目前法律及政策环境下公开发行上市的难度较大，建议在本次增资时，适当引进战略股东包括但不限于产业基金、与公司采购、销售等有关的石化集团，这样一方面可以增加公司净资产，进而增加股份公司股本规模，另一方面，可以优化公司股权结构，提升公司市场形象。
Ⅲ关于公司股东拟以无形资产增资问题建议：审慎由于本次变更以XXX为主体，按照中国证监会有关规定，公司应在招股书及其他申请文件中充分披露公司设立前后历次资产评估及验资情况，并提供相关的资产评估报告及验资报告。
如果一定要以无形资产增资，我们建议：首先对作为出资的无形资产所有权没有争议（律师发表意见），其次以无形资产增资的比例不宜太大，最好控制在20％以下。
Ⅳ转出职工持股会所持股份目前职工持股会持有XXX24.1%的股权，按证监会有关要求，职工持股会为非盈利性机构，不能作为股份公司股东，故应将职工持股会所持股份转让。
需要说明的是，如果郭金东等股东以金三环股权增资时XXX增资方案不能得到南京市工商行政管理局的同意，则可以采取变通方式：1、郭金东等股东先寻找名义买家，将持有的金三环股权出让，取得出让现金（通过银行贷款方式等），然后以出让现金对XXX进行增资。
XXX增资完成后，XXX再购买金三环50％以上的股权，使之成为XXX的控股子公司。
2、（二）业务、资产及机构重组3、由于XXX股东控制及参股的企业较多，股权较为复杂，为理顺股权关系、突出主业，符合业务与资产相匹配的原则，我们建议应对以下公司/企业进行整合：4、XXX目前南石化主要控股及参股企业如下图：Ⅰ天有诚公司成立日期：1998年12月18日注册资金：110万元营业范围：贸易类公司股东：南京石油化工厂投资额：60万元，占54.55％宁波市镇海区海协投资额：50万元，占45.45%2000年末总资产为140万元，2000年实现销售收入1400万元，营业利润为9.7万元，净利润为7万元。
20XX年实现净利润20万元。
建议：将天有诚公司注销或将股权转让。
Ⅱ东方红公司成立日期：1999年3月注册资金：1100万元营业范围：多功能复合车用燃料油清净剂；石油化工助剂、添加剂、催化剂。
股东：南京石油化工厂投资额：660万元，占％北京燕化东方工贸公司 -投资额：440万元，占 %20XX年末，东方红公司总资产为1853万元，净资产为1285万元，20XX 年实现销售收入9150万元，营业利润为263万元，净利润为166万元。
建议：东方红公司20XX年固定资产中，固定资产净值为542万元，其中机器设备为407万元，且盈利能力较强，故建议：XXX与北京燕化东方工贸公司协议受让全部股权，使之成为XXX全资子公司，然后注销法人资格，使之成为分公司或XXX整体的一部分。
优点：进行业务和资产整合，扩大股份公司资产规模，主营业务更加突出，避免同业竞争，减少关联交易。
Ⅲ宁洛石化1999年7月7日成立，南京市工商行政管理局核准注册，目前注册资本1400万元。
投资额投资比例（％）股东：南京石油化工厂 574万元 41洛阳石油化工总厂惠康物业管理公司 546万元 39南京扬子石化实业公司 280万元 20主要经营范围：PTA生产用催化剂、石油化工催化剂、助剂、添加剂。
※是否与XXX及金三环存在同业竞争？20XX年末总资产为2702万元，净资产为1629万元，20XX年实现销售收入2554万元，营业利润为802万元，净利润为360万元。
20XX年末固定资产为822万元，其中本年新增机器设备525万元。
依据上述资料，我们建议：XXX与其他股东协商，受让全部或部分股权，至少要保证受让后宁洛石化成为XXX的控股子公司（XXX占宁洛石化50％的股权）。
优点：可以纳入股份公司合并会计报表，提高股份公司资产规模及盈利能力，同时可避免同业竞争和减少关联交易。
Ⅳ乌石化实业有限公司南京市工商行政管理局批准注册，1997年4月领取企业法人营业执照。
目前注册资本200万元。
流通企业股东：投资额（万元）投资比例（％）南京石油化工厂 140 70中国石化乌鲁木齐石化总厂 60 3020XX年总资产437万元，净资产328万元，20XX年实现净利润－45万元。
基于上述考虑，我们建议：将乌石化公司注销或将所持股份全部转让。
重组后的XXX公司架构为提高本次股份制改造质量，保证公司顺利公开发行并上市，我们建议重组后的XXX组织机构图如下：5、金三环目前金三环主要控股及参股企业如下图：42% 58% 67%Ⅰ乌石化精细化工厂成立日期：注册资金：股东：金三环投资额：万元，占42％尚未提供资料建议：将金三环所持乌石化精细化工厂股权全部转让。
Ⅱ南京金中盈石化有限公司1996年5月经南京市工商行政管理局批准成立，目前注册资本1353万元。
股东投资额（万元）投资比例（％）南京金三环实业公司 780万元乌鲁木齐石化物资装备公司 300万元江苏沛县建筑安装工程公司 173万元北京基建物资供应公司 100万元20XX年末金三环总资产3725万元，净资产1652万元，20XX年实现销售收入1874万元，净利润16万元。
20XX年应收账款：余额1860万元其中：南京石油化工有限公司 648万元金三环实业有限公司 1129万元20XX年末固定资产为1405万元，其中通用设备为1329万元，另据介绍，金三环生产用设备为金中盈所有。
建议：➢金三环协议收入金中盈全部股权，使之成为金三环全资子公司，然后注销法人资格，使之成为分公司或XXX整体的一部分。
此项工作十分重要！优点：进行业务和资产整合，扩大股份公司资产规模，主营业务更加突出，避免同业竞争，减少关联交易，尤其解决金三环生产设备与销售收入不匹配问题。
Ⅲ金大盈重组后的金三环公司架构为提高本次股份制改造质量，保证公司顺利公开发行并上市，我们建议重组后的XXX组织机构图如下：≮50％（三）人员与组织机构重组尽职调查发现，出于效率等方面的考虑，目前XXX与金三环及其他关联公司之间存在严重的人员、机构、办公场所不分的现象，我们建议：根据上述业务、资产及机构重组的方案，将与XXX经营有关的人员纳入XXX，财务部及财务人员应独立，办公场所应分开。
金三环可以与XXX签署房屋租赁协议，不能再合署办公，财务人员也应独立。
XXX与金三环应根据经营需要建立健全内部组织机构。
（四）土地使用权的处置按现行法规，目前股份公司处置土地使用权的方法主要有：Ⅰ股份公司向土地主管部门缴纳土地出让金，取得土地使用权Ⅱ股份公司与土地主管部门签署土地租赁协议，每年缴纳土地租金，取得土地使用权Ⅲ国家以土地出资，界定为国家股尽职调查发现，XXX目前尚未取得土地使用权，正在办理出让手续。
由于金三环处于本次拟取得的土地范围内，故待XXX取得土地使用权证后，金三环应与XXX签署土地租赁协议。
五、结论此改制方案是在尽职调查的基础上，充分比较了重新发起设立及以金三环为变更主体方案的基础上，结合公司、会计师等方面意见的基础上形成的初步改制方案。
此方案的主要优点：Ⅰ整体变更，公司经营业绩可以连续计算，缩短改制及发行上市时间Ⅱ可以保证XXX原有字号得以存续Ⅲ优化公司股权结构，明晰投资关系Ⅳ通过业务、资产及机构整合，主营业务进一步突出，壮大股份公司规模Ⅴ避免同业竞争，最大程度上减少了关联交易Ⅵ其他总体上，我们认为，此改制方案是可行的。
XX公司XXX改制项目组XX年XX月XX日篇二：企业公司股份制改造中的问题及解决方案1.什么是股份制改组？答：股份制改组是指企业通过对业务、治理结构、财务等方面的改革与重组，将组织形式变更为股份有限公司的全部过程。