《项目管理手册》附件1至附件123

附件1 项目业主基本情况调查表
项目业主基本情况调查表表格编号0201
项目名称
项目地址
项目规模投资额度项目用途预计开工时间计划竣工时间
业主情况
单位名称法人代表办公地点公司规模所属行业上级单位项目主要负责人联系电话社会信誉合作方评价
业主资金情况
资金来源有无垫资要求
资金到位情况垫资数额支付条件有无预付款进度款支付方式
投标保证金额履约保证的方式及数额
建设方对承包商要求
与建设方接触情况描述
竞争对手与业主关系描述
工程设计情况
建设方倾向性
项目所在地政治、经济、社会环境分析
建设方供应物资情况调查
建设方指定分包的调查
调查人审核人批准人
时间时间时间
附件2 项目施工现场情况调查表
项目施工现场情况调查表
表格编号
0202 项目名称
项目地址
现场条件拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务
现场情况及周
边环境简图
施工现场总体
评价
现场施工时可
能遭遇的疑难
问题
制表人审核人批准人时间时间时间
附件3 项目投标评审表
项目投标评审表
表格编号
0203 项目名称
项目基本情况
项目风险评估
评估内容
风险程度
可采取的措施低高
1 2 3 4 5
一、商务及合同风险评估
1
业主背景（如国有背景应低）
2
产权背景（如国有背景应低）
3
财经能力（如财政资金应低）
4
业主人员态度、文化及合作
5
如工程不能完成对企业的社会影响6
合同无定量或要承包商算量的风险7
合同蓝本采用风险
8
合同条文苛刻程度
9
履约保证金、质保金、延期罚款等10
指定分包商/材料商管理风险
11
工程变更后处理风险
12
可索赔风险，包括工期等
13
被指定分包商/材料商索赔风险
14
结算风险
营销副总经理意见：
附件4 项目投标总结表
表格编号项目投标总结表
0204 项目名称
项目地址建设单位
质量要求工期要求
是否中标开标日期
投标情况总结
参加投标单位投标总价（万元）工期承诺质量承诺备注
合计经济标排名技术标排名
中标/未中标原因
分析
制表人审核人批准人
附件5 项目成本控制及措施计划表
项目成本控制及措施计划表
表格编号
0801
序号费用名称针对责任成本拟采
取的主要措施及成
本降低点分析
责任成本
（元）
计划成
本
（元）
降低额
（元）
降低率
（%）
责任部
门（责
任人）
1 人工费
2 材料费
（1）工程材料费
（2）周转材料费
3 机械使用费
4 其他直接费
（1）临时设施费
（2）安全措施费
（3）其它费用
5 间接费
6 税金
7
8 合计
编制审核批准时间时间时间时间时间时间
注：1、金额单位为万元。

2、成本控制对象可以采用工程量清单中的分类单项，或者根据工程实际成本构成内容进行分类分析。

附件 6 项目成本管理情况信息表
概算价 中标价
降造率 （%）
项目总 收入 项目总成 本 项目毛利 率（%） 开累完成 价值 开累成 本 盈（+）亏 （-） 实际毛利 率（%） 盈亏主要
原因
一 铁路工程
二
公路工程 三
轨道交通工程
四
市政工程
五
房建工程
编制人：
审核人：
审批人：
年 季度
序号
项目编 码
项目名称
备注（毛 利率中含
税金%）
实际毛利率情况
项目责任成本下达情况
中标情况
表格编号
0802
填报单位：
金额单位：万元
项目成本管理情况信息表
附件7 分工号主要物资需用数量明细表
分工号
注：本表为工程技术部门按施工图及施工组织设计填列设计数量，提交物资部门后，用于统计分劳务分包队限额供应数量；工程部位按以下示例进行填列：①桥梁：桩基（墩号+桩号）、承台（分墩号）、墩身（分墩号）、梁（编号）、桥面系（里程）；②隧道：里程；③涵洞：垫层、底板、涵身、顶板、八字墙④路基：里程；⑤水工构筑物：垫层、底板（分区）、隔墙、池壁。

附件8 主要物资需用限（定）额数量总计划表
主要物资需用限（定）额数量总计划表
表格编号
0902 项目名称：
序号物资
名称
型号
规格
质量标准
技术要求
计量
单位
主要物资需用数量
合计工号1 工号2 工号3 工号4 工号5 ……
技术负责人：审核人：编制人：物资部接收人：日期：年月日
注：本表根据《主要物资需用数量明细表》及月度施工生产计划编制，书面移交给物资部门，用于编制月度物资采购（申请计划）。

附件9 主要物资月度需用量计划表
主要物资月度需用量计划表
表格编号
0903 项目名称：年月份
序号
物资
名称型号
规格
质量标准
技术要求
计量
单位
需用数量进场
时间备注
合计工号1 工号2 工号3 工号4 工号5 ……
技术负责人：审核人：编制人：物资部接收人：日期：年月日注：本表根据《主要物资需用数量明细表》按工号汇总后填列，交给物资部门后，用于项目经理部物资进货数量的总控。

附件10 主要物资月度采购（申请）计划表
主要物资月度采购（申请）计划表
表格编号
0904 项目名称：年月份
序号
物资
名称型号
规格
质量标准
技术要求
计量
单位
计划
单价
需用
数量
库存
数量
储备
数量
采购
数量
计划
金额
计划进
场时间
备
注
技术负责人：审核人：编制人：物资部接收人：日期：年月日注：本表根据《主要物资月度需用量计划表》、库存盘点单、市场调查情况填列。

附件11 物资供方调查审批表
附件12 物资供方定期复评表
物资供方调查审批表
表格编号
0905 项目名称 拟供物资名称
填报日期
物资供方编号
物资供方名称： 联络地址： 联系人： 电 话：
传 真：
网 址：
电子邮箱：
供方类型： □生产厂家 □经销商 □出租商 调查情况：
1、资质: □营业执照 □税务登记证 □组织机构代码证 □资质证书 □安全生产许可证 □其他：
2、许可: □生产许可证 □其他：
3、产品质量：
□具有有效产品检验合格证 □具有省部级检测机构出具的检测报告 □具有有效产品报告书 □样品检验和试验合格 □待进货时检验试验 □已经使用过，质量良好 □名优产品 □其他： 4、履约能力： 5、价格： 6、运输：
7、组织机构、管理制度： 8、管理体系认证情况： 9、业绩：
10、信誉、服务及用户反馈意见：□优秀 □良好 □可以 □很差 11、其他：
初步调查结论： □合格 □基本合格 □不合格
记录人： 年 月 日 调查人： 年 月 日 项目经理部评审意见：
批准人： 年 月 日 评审人： 年 月 日 公司审批意见：
批准人： 年 月 日
物资供方定期复评表表格编号
0906 项目名称
填报日期物资供方编号
物资供方名称
序号
提供主要
物资名称计量
单位
数量序号
提供主要
物资名称
计量
单位
数量
考评项目考评记录
证照有效性有效换证过期
供货能力有保证一般不能保证产品质量合格不合格批次/数量信誉良好合格较差
服务良好合格较差
在选定的项目后划√或给出说明
综合考评意见：
参加考评人：年月日
项目经理部审批意见：
批准人：年月日
公司审批意见：
批准人：年月日
附件13 进场/入库物资验收登记簿
注：所有进场及入库物资必须登记入簿，包括零星材料，作为物资实际进场/入库的原始记录；项目经理部可按主材类别分别建立若干本《进场/入库物资验收登記
簿》。

进场/入库物资验收登记簿
表格编号
0907
项目名称： 年 月份
序号
供料
单位
物资 名称
型号 规格
批
号
生产 厂家
计量 单位
数量 送货 单号
质量证 明文件 验收情 况记录 验收人 签字
劳务队验收人 存料 地点
应收
实收
附件14 物资送检台账
物资送检台账
表格编号
0908 项目名称：年月份
序号
物资
名称型号
规格
批
号
生产
厂家
计量
单位
代表
数量
送检
日期
委托
单号
检验
单位
检验
日期
检验报
告编号
检验
结果
备注
附件15 合同封帐协议
附件： 1101
合同封帐协议
合同编号：
劳务作业发包人： (以下简称甲方) 劳务作业承包人：（以下简称乙方）根据编号为的合同，乙方所承建甲方的工程已于年月日全部决算完毕，工程决算总价款人民币（大写）。

甲方已支付价款（大写）: ，按合同规定留工程质量保证金（大写）：，经双方核实，所清算的工程数量、单价、总价皆清楚无误，双方对工程决算无任何异议，不存在其他遗留问题。

本协议自双方签字之日起生效。

本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。

甲方：乙方：
甲方代表：乙方代表：
签订时间：年月日附件16 劳务企业考评表
劳务企业考评表
表格编号
1102
序号考评内容分值实得分扣分说明
基本情况资质证照情况
履约情况
人员持证上岗情况
资源配置按照要求配足人员设备
安全管理安全员配置满足需要
安全措施周密、检查整改到位，安全生产处于受控状态未出安全事故
质量管理质检员配置满足需要
质量自检、互检、交接检到位，整改措施落实到位完工项目质量
进度管理
总工期满足工期需要
节点工期满足需要，过程调整及时
现场文明
施工施工场地按设计布置、临时设施、机械设备、料库料场、材料构件等整齐有序
电缆线路架设、配电、用电设备安装符合规定
住地环境整洁有序、食堂卫生、宿舍整洁、生活用水等符合国家卫生标准
综合管理用工均签订劳动合同
及时上报工资清单，及时发放不拖欠进场人员遵纪守法
法律纠纷(扣分) 停工要挟项目调价或补偿和公司发生法律纠纷
得分
附件17 设计文件审核记录
表格编号设计文件审核记录
1301 工程名称
审核范围
审核记录：
审核人：年月日
复核记录：
复核人：年月日
设计文件交付使用及存在问题上报情况：
项目总工程师：年月日
存在问题解决情况：
(填写获得答复解决的情况，如电子或书面答复文号、时间、答复内容概要、接收人员；问题解决的方式，原文件修订、设计变更等等。

)
填写人：年月日
附件18 设计文件审核台帐
设计文件审核台帐
表格编号
1302 项目名称：
序号
设计文件名
称审核记录
编号
问题处理方式设计
文件
是否
标识
设计
文件
是否
发放
是否
交底
施工
情况
备
注图纸
会审
会议
纪要
工程联系单
/洽商单
设计
交底
设计变更
通知单
变更图
编制／日期：复核／日期：填表说明：本表及时登记，按月整理。

附件19 工程数量复核台帐
编制/日期： 复核/日期： 审定/日期：
填表说明： 此表应在施工图纸或变更设计图纸到达后15天内完成，最终由项目总工程审定。

工程数量复核台帐
表格编号 1303
项目名称：
序号
工程名称
单位
合同清
单数量
设计
数量
实际
数量
复核人
审核人
备注
附件20 变更设计动态管理台账
变更设计动态管理台账
表格编号
1304 项目名称：
序号
变更申
请号变更理由
及依据
变更
内容
增减工
程数量
上报监
理日期
监理批
复日期
监理审
核情况
上报设
计日期
设计批
复日期
设计审
核情况
上报业
主日期
业主批
复日期
业主审
核情况
业主批
复文号
备注
合计总计
附件21 规范标准清单
表格编号规范标准清单
1305 项目名称：
序号名称编号份数颁布时间实施时间颁布单位有效状态备注
编制／日期：复核／日期：
说明：本表应及时登记，按季度整理；当某新标准规范替代既有规范时，应在“备注”栏中注明。

附件22 测量设备一览表
测量设备一览表
表格编号
1306 项目名称：
序
号设备名称
管理
类型
管理
编号
品牌型号出厂编号
测量
范围
误差
确认情况
状态保管人
确认
单位
上次确
认日期
证书编号确认人
确认
周期
下次确
认日期
附件23 复核测量管理台帐
复核测量管理台帐
表格编号
1307 项目名称：
序
号复测项目
计划复
测时间
实际复
测时间
成果书
编号
成果书批复状态
是否
交底
项目经理
部
监理
业
主
子（分）
公司
公司
附件24 施工组织设计（专项施工方案）管理台帐
施工组织设计（专项施工方案）管理台帐
表格编号
1308 项目名称：
序
号名称
计划编
制完成
时间
实际编
制完成
时间
自评/审批时间
是否
交底
是否
发放
是否
调整
备注
自评
项目经
理部
监理业主
子（分公
司）
公司
股份公
司
编制/日期：复核/日期：
填表说明：此表应及时登记，按月整理。

如果施组方案和交底接收人以签收表形式签收，本台账需附相应的签收记录表。

附件25 施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表
施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表
表格编号
1309 项目名称：
序号名称编制人复核人
计划完
成日期实际完
成日期
计划审批层次
备注项目经理
部
监理业主
子（分）
公司
公司
股份
公司
编制／日期：复核／日期：批准／日期：填表说明：审批层次填写时，在需要审批的单位相应表格中填“√”。

附件26 技术交底书
技术交底书表格编号
1310
项目名称第页
共页交底编号
工程名称
设计文件图号
施工部位
交底日期
技术交底内容：
1、技术交底范围；
2、设计情况；
3、开始施工的条件及施工准备工作；
4、施工工艺；
5、质量标准；
6、安全、环保、文明施工等技术措施；
7、成品保护措施；
8、其他应注意的问题。

附件及附图：
1、作业指导书；
2、平面布置图；
3、结构尺寸图；
4、桩位图；
5、施工程序图等。

附件27 技术交底执行情况检查记录表
编制/日期： 复核/日期： 填表说明：
1、技术交底执行情况每月检查1次，宜结合项目经理部每月自行开展的安全质量综合大检查一并进行。

2、对检查过程中发现的具体问题，按《施工过程监督检查记录表》填写，作为该记录表附件。

附件28 施工过程监督检查记录表
技术交底执行情况检查记录表
表格编号
1311
项目名称：
编 号：
本月新开分项工程及交底情况简述：
交底情况：（分部分项工程或工序作业是否均进行了技术交底，技术交底书编制质量以及复核、签收情况等）
交底实施情况：（现场执行技术交底情况）
下步整改措施：
检查人员（签字）：
表格编号施工过程监督检查记录表
1312
项目名称：
受检单位检查部位
检查人员记录表编号
问题描述：
处理意见：
1、上述问题的处理要求：
□进行整改□采取纠正措施□进行整改并采取纠正措施
2、上述问题的处理限于年月日前进行整改完毕，并将上报（部门），对整改情况验证采取：
□现场验证□书面验证
检查人员（签字）：年月日
原因分析：
施工队负责人：年月日
纠正及预防改进措施：
制定人：年月日
批准人：年月日
验证情况：
验证人：年月日
附件29 材料检验台帐
表格编号材料检验台帐
1313序检验日期生产厂家规格型号批号代表数量使用部位报告编号检验备注
编制/日期：复核/日期：
填表说明：本表及时登记，按月整理。

附件30 技术文件总目录
编制/日期： 复核/日期： 说明：1、文件名称：指技术文件的类别。

2、日常记录可以人工手写，建议按月整理形成正式文本，每次应有汇总合计。

附件31 技术文件发放台帐
技术文件总目录
表格编号
1314
项目名称：
序号
文件名称
档案柜
编号
档案盒
编号 保管人
备 注
…
合计
技术文件发放台帐表格编号1315
项目名称：类型：
序号
文件
编号文件名
称
份数
/页数
经办人
接收
单位/部门
接收人
发文
日期
备注
合计
编制/日期：复核/日期：
填表说明：技术文件发放按施工组织设计、施工方案、作业指导书、施工调查报告、变更设计、标准规范、设计图纸等类型分类建账。

附件32 节能减排报表管理台帐
节能减排报表管理台帐表格编号
编制/日期：复核/日期：
填表说明：本表应用于节能减排统计表、季度分析表、半年度和年度总结等业务管理，可按季度整理。

附件33 工程验工计量管理台帐
编制／日期： 复核／日期：
填表说明：此表用于对外验工计价管理，可根据合同确定的计量周期整理，每期应至少反应上期和本期计量情况，每期台帐应存留备查。

工程验工计量管理台帐
表格编号 1317
项目名称：
序号 分部分项工程名称
单位
清单
数量
施工图数
量
量差
×××年×××月份
×××年×××月份
备注
本月
计量
开累
计量 开累
剩余 本月
计量 开累
计量 开累
剩余 ……
附件34 收方结算工程数量管理台帐
编制／日期： 复核／日期： 填表说明：1.实际数量为设计图纸或其变更文件复核后的工程数量。

2.此表用于对内收方结算管理，可根据合同确定的结算周期整理，每期应至少反应上期和本期收方情况。

每期台帐应存留备查。

收方结算工程数量管理台帐
表格编号 1318
项目名称： 协作队伍名
称（合同号） 序号
里程部位
施工项目
单位
实际
数量 ×××年×××月份 ×××年×××月份 备注
本月 收方
开累 收方
开累 剩余
本月 收方
开累 收方 开累 剩余
××施工队 （合同号）
……
附件35 环境因素识别评价表
编制单位/部门：
编制人：
审核人：批准人：
过去现在将来正常异常紧急大
气污
染
水体污染固体废物排放噪声污染土
地
污
染
能源资源
社区其他
影响范围(a)影响程度(b)发生频率(C)相关方关注程度(d)法律法规符合性(e)结果a+b+c+d+e(f)
偶尔发生1分
一般4分弱1分
a+b+c+d+e 违法超标6分偶尔超标4分临界超标1分
b-影响程度严重6分强6分f-评价结果
e-法律法规的符合性
持续发生6分c-发生频率d-相关方关注程度
工序
活动/产品环境因素
控制措
施环境因素识别应考虑的几方面
时态
状态环境因素评价准则
评价等级
(重要、一般、轻微）环境因素评价准则：
a-影响范围 环境因素识别评价表
表格编号1601
环境因素识别评价表
区域（工程项目名称）：
环境影响F-评价等级序号
评分标准：f>20分或e=6的环境因素为重要环境因素；10≤f≤20或e=4的环境因素为一般环境因素；f<10的环境因素为轻微因素。

场界内1分
重要环境因素一般环境因素超出社区6分周围社区4分轻微环境因素
一般4分轻微1分
间歇发生4分
附件36 重要环境因素清单
序号
重要环境因素
活动/产品
控制措施
控制状态
编制单位：
第 页共 页
编制人： 日期： 批准人： 日期：
重要环境因素清单
表格编号
1602
重要环境因素清单
附件37 一般员工季度绩效考核表
一般员工季度绩效考核表表格编号
1801
项目名称
项目基本情况
被考核人
考核组成员
本项目第次考核上次考核时间本次考核时间
考核内容
序号考核项目权数分数评分评分部门评价人签字
1 工作能力
2 工作态度
3 工作业绩
4
5
6
7
8
9
综合评价
必须整改事项及要求
编制人审核人批准人
时间时间时间
附件38 项目部年度考核表
项目部年度考核表表格编号
1802
项目名称
项目基本情况
考核组成员
本项目第次考核上次考核时间本次考核时间
考核内容
序号考核项目权数分数评分评分部门评价人签字
1 项目进度管理
2 项目安全管理
3 项目质量管理
4 上缴款
5 项目成本管理
6 项目文明施工管理
7
8
9
10
综合评价
必须整改事项及要求
编制人审核人批准人
时间时间时间
项目部期末考核表表格编号
1803
项目名称
项目基本情况
考核组成员
本项目第次考核上次考核时间本次考核时间
考核内容
序号考核项目权数分数评分评分部门评价人签字
1 项目合同管理
2 项目进度管理
3 项目安全管理
4 项目环保管理
5 项目成本管理
6 项目质量管理
7 项目技术管理
8 业主评价
9
10
综合评价
必须整改事项及要求
编制人审核人批准人
时间时间时间
附件40 项目部月度报告
项目部月度报告表格编号
2001 项目名称
项目基本情况
报告编号第次报告本次报告时间
一、项目管理团队建设基本情况：
二、项目合同管理（索赔与反索赔）情况：
三、项目成本管理情况：
四、项目进度管理情况：
五、项目质量、安全、环保管理情况：
六、项目分包及劳务管理情况（对分包的索赔与反索赔）：
七、项目材料及机械管理情况：
八、项目技术管理情况：
九、其它方面情况
1 保函及保证金管理方面
2 客户关系管理方面
3 信息管理方面
4 综合事务管理方面
5 项目员工激励及培训管理方面
6 其它
十、下月工作的主要计划及思路：
十一、本月重要节点工程照片
项目经理：时间：
附件41 项目部非生产性主要办公设备购置审批单
表格编号项目部非生产性主要办公设备购置审批单
2002 单位：日期：
品名规格价格数量金额
购买原因：
申请人：单位负责人签字：
公司办公室审批意见或建议：
公司领导审批：
附件42 项目部办公设备登记表
表格编号项目部办公设备登记表
2003 项目名称
购买日期品名品牌及型号单价/元数量经办人
附件43 项目部办公设备报废申请单
表格编号项目部办公设备报废申请单
2004 项目名称
品名型号数量报废原因备注
使用人：
项目管理人员签字：
项目经理部负责人签字：
公司办公室签字：
公司负责人签字：
附件44 项目部办公设备移交清单
项目部办公设备移交清单表格编号
2005
项目名称：
项目组建日期：项目竣工日期：
领用清册移交清册物品名称数量备注物品名称数量备注
项目经理签字：公司或子（分）公司办公室签字：
附件45 撤销项目应上报资料清单
表格编号撤销项目应上报资料清单
2101-1 序号名称份数备注
1 标准图、定型图
2 竣工文件及竣工图纸
3 竣工验收交接资料
4 工程质量评定资料
5 工程日志
6 工程技术总结（工法编写计划，科研项目
7 工程获奖情况及证书
8 工程总承包合同
9 劳务分包合同
10 劳务分包合同台帐
11 外部劳务队伍验工结算单
12 外部劳务队伍封帐协议
13 物资采购合同原件及台账
14 项目机械设备台账
15 项目机械设备购置合同
16 项目机械设备外部租赁合同
17 机械设备随机技术文件
18 优质工程申报资料
19 工程立项和批复文件
20 实验仪器、设备台账和档案
21 全员花名册
撤销项目应上报资料清单表格编号
2101-2 序号名称份数备注
22 员工各项未清账目清单
23 应归入员工档案的资料及应移交的书籍、文件
24 2000元以上办公生活类固资台账
25 会议纪要
26 工程造价预算资料及决算审计资料
27 工程招投标的有关资料
28 工程变更设计（含调概索赔）及经济签证有关资料
29 工程合同及补充合同
30 债权债务移交清单
31 财务印签及相关资料
32 工程债权清收档案
33 收入、利润、成本、计量及上交款说明
34 债务结算及封账说明
35 法律诉讼情况说明
36 工程税金清缴说明
37 对账签认单
38 社会保险和住房公积金情况表
39 银行账户开设情况说明
40 资产账实核对清单
41 会计账册等资料
说明：公司应根据项目实际情况，增加其他应上报的资料。