宝利沥青：关于董事、监事辞职的公告 2011-06-21

证券代码：300135 证券简称：宝利沥青公告编号：2011-022 江苏宝利沥青股份有限公司关于董事、监事辞职的公告
江苏宝利沥青股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2011 年6月17日收到董事茅永智先生的书面辞职报告，茅永智先生因个人工作上的原因，请求辞去公司第二届董事会董事职务，并同时辞去董事会提名委员会委员职务。

辞职后，茅永智先生在本公司不再担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，茅永智先生的辞职报告自本公司董事会收到之日起生效。

公司董事会对茅永智先生任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢!
公司监事会于 2011 年6月17日收到监事周湘荣先生的书面辞职报告，周湘荣先生因个人工作上的原因，请求辞去公司第二届监事会监事职务。

辞职后，周湘荣先生在本公司不再担任任何职务。

公司监事会对周湘荣先生任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢!
由于周湘荣先生在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。

在此之前，周湘荣先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定，尽快提名新的董事、监事候选人，并提请股东大会选举。

特此公告
江苏宝利沥青股份有限公司
2011年6月21日。