丽珠集团：2010年年度报告

丽珠医药集团股份有限公司2010年年度报告
二○一一年二月
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长朱保国先生、财务负责人安宁先生、会计机构负责人司燕霞女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录
第一节 公司基本情况简介 (3)
第二节 会计数据和业务数据摘要 (4)
第三节 股本变动及股东情况 (6)
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 (11)
第五节 公司治理结构 (15)
第六节 股东大会情况简介 (17)
第七节 董事会报告 (18)
第八节 监事会报告 (30)
第九节 重要事项 (32)
第十节 财务报告 (41)
第十一节 备查文件目录 (120)
第一节公司基本情况介绍
一、公司基本信息
公司法定中文名称 丽珠医药集团股份有限公司
公司法定中文名称缩写 丽 珠 集 团
公司法定英文名称 LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.
公司法定英文名称缩写 LIVZON GROUP
公司法定代表人 朱保国
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
________________________________________________________________________________________ 姓名 李如才 王曙光
联系地址 广东省珠海市拱北桂花北路132号 广东省珠海市拱北桂花北路132号 电话 （0756）8135888 （0756）8135888
传真 （0756）8886002 （0756）8886002
电子信箱 lirucai2008@ wangshuguang2008@ 三、公司注册及办公地址
注册地址 广东省珠海市拱北桂花北路132号
办公地址 广东省珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦
办公地址邮政编码 519020
国际互联网网址
电子信箱 zhlivzon@
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》（英文）登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
公司年度报告备置地点 丽珠集团董事会秘书处办公室
五、公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
____________________________________________________________________________ A股 深圳证券交易所 丽珠集团 000513
B股 深圳证券交易所 丽珠 B 200513
六、其他有关资料
公司首次注册日期 1985年1月26日
公司变更注册日期 2010年4月20日
公司注册登记地点 珠海市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号 440400400032571
税务登记号码 440401617488309
组织机构代码 61748830－9
公司聘请的境内会计师事务所名称 利安达会计师事务所有限责任公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址 广东省珠海市兴业路215号
第二节会计数据和业务数据摘要
（本报告中除特别说明外，涉及所有金额均以“人民币”为计量单位）
一、本报告期主要会计数据
（单位：人民币元）营业利润 516,414,880.02 利润总额 533,667,295.26 归属于上市公司股东的净利润 418,180,831.06归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 392,186,223.26经营活动产生的现金流量净额633,296,307.91
扣除的非经常性损益涉及项目及金额：
（单位：人民币元） 项 目 金 额 说明
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 5,743,384.61
计入当期损益的政府补助 13,208,647.02公司收到的各项政府补助。

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益11,938,153.86
交易性金融资产的公允价值变
动收益，以及持有和处置交易性
金融资产取得的投资收益。

除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,699,616.39
小 计 29,190,569.10
减：所得税影响数 2,600,085.44
减：少数股东权益影响数 595,875.86
合 计 25,994,607.80
注：本表根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号－－非经常性损益（2008）》（证监会公告〔2008〕43号）的规定编制。

二、境内外审计差异
依照中国证监会发布的《关于发行境内上市外资股的公司审计有关问题的通知》(证监会计字[2007]30 号)相关规定，公司无需再进行境外审计。

三、近三年主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
（单位：人民币元）
2010年 2009年本年比上年增减 2008年
营业总收入 2,726,718,895.612,595,847,052.12 5.04% 2,058,640,573.53利润总额 533,667,295.26589,418,066.65-9.46% 105,654,084.65归属于上市公司股东的净利润418,180,831.06481,578,249.73-13.16% 52,073,163.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润
392,186,223.26407,124,515.15-3.67% 237,770,433.23经营活动产生的现金流量净额633,296,307.91494,877,099.1927.97% 345,176,898.72
2010年末 2009年末本年末比上年末增减 2008年末
总资产 3,661,991,627.953,124,376,784.7017.21% 2,923,813,250.23归属于上市公司股东的所有者权益2,517,438,110.242,149,084,836.0317.14% 1,778,535,879.41股本295,721,852.00295,721,852.00- 306,035,482.00
（二）主要财务指标
（单位：人民币元）
2010年度 2009年度本年比上年增减 2008年度
基本每股收益 1.41 1.61-12.42% 0.17稀释每股收益 1.41 1.61-12.42% 0.17扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.33 1.36-2.21% 0.78加权平均净资产收益率17.94%24.90%减少6.96个百分点 2.80%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率16.83%21.05%减少4.22个百分点12.80%每股经营活动产生的现金流量净额 2.14 1.6728.14% 1.14
2010年末 2009年末本年末比上年末增减 2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产8.517.2717.06% 5.86
第三节股本变动及股东情况
一、股本变动情况
（一）股份变动情况表（截止2010年12月31日）
（单位：股）
本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后
数量比例发行
新股
送
股
公积金
转股
其他小计数量比例
一、有限售条件股份6,059,428 2.05%- -- - - 6,059,428 2.05%
1、国家持股- - - -- - - - -
2、国有法人持股6,059,428 2.05%----- 6,059,428 2.05%
3、其他内资持股- - - -- - - - -
其中：境内法人持股- - - -- - - - -
境内自然人持股- - - -- - - - -
4、外资持股- - - -- - - - -
其中：境外法人持股- - - -- - - - - 境外自然人持股- - - -- - - - -
二、无限售条件股份289,662,42497.95%- -- - - 289,662,42497.95%
1、人民币普通股177,669,07060.08%- -- - - 177,669,07060.08%
2、境内上市的外资股111,993,35437.87%- -- - - 111,993,35437.87%
3、境外上市的外资股- - - -- - - - -
4、其他- - - -- - - - -
三、股份总数295,721,852100%- -- - - 295,721,852100%
(二)限售股份变动情况表（截止2010年12月31日）
（单位：股）
股东名称年初限售股数本年解除限
售股数
本年增加限
售股数
年末限售股数限售原因解除限售日期
广州市保科力贸易公司6,059,428 - - 6,059,428股改限售股份详见注释注：公司股改过程中，广州市保科力贸易公司应支付的股改对价股份由健康元垫付，限售期满后，广州市保科力贸易公司需偿还健康元垫付的对价股份或经健康元同意，方可解除限售。

（三）近三年公司股票发行与上市情况
1、公司总股本变动情况：2008年6月20日，公司召开2008年度第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）的议案》等相关议案：同意公司自回购报告书公告之日起12个月内，以不超过1.6亿港元的自有资金，最高回购价格不超过16港元/股（2009年6月30日，公司派发08年度红利，最高回购价格调整为15.89港元/股）回购部分境内上市外资股（B股），在回购实施完成后，将回购股份依法注销。

2008年12月2日，公司在指定信息披露媒体上披露了《丽珠医药集团股份有限公司回购部分境内上市外资股（B 股）股份报告书》， 2008年12月5日，公司正式开始实施回购部分境内上市外资股（B股）股份方案。

截至2009年12月2日（回购实施期限届满日），公司累计回购了10,313,630股B股。

2009年12月4日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购股份注销手续，公司总股本变更为295,721,852股。

2、公司股份结构变动情况：公司于2006年6月26日召开公司股权分置改革A股相关股东会议，会议审议通过《关于丽珠医药集团股份有限公司股权分置改革方案的议案》, 2006年12月7日，公司发布《丽珠医药集团股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，确定2006年12月8日为股权分置改革方案实施的股份变更登记日，2006年12月11日完成股改对价股份过户。

按照公司股权分置改革过程中的承诺，公司控股股东健康元及其全资子公司天诚实业有限公司在2006年12月11日至2007年2月9日期间，通过深圳证券交易所证券交易系统分别增持本公司流通A、B股共计52,124,623股。

截止2007年8月27日，上述增持股份已办理完成解除限售手续，获得流通权（详见公司公告：2007－39）。

2007年12月21日，健康元及珠海功控集团有限公司持有的本公司有限售条件股份共计15,882,798股，按相关规定办理完成解除限售手续，获得流通权（详见公司公告：2007－45）。

2008年12月22日，健康元持有的本公司有限售条件股份共计15,301,774股，已按相关规定办理完成解除限售手续，获得流通权（详见公司公告：2008－46）。

2009年12月18日，健康元持有的本公司有限售条件股份共计19,244,954股，已按相关规定办理完成解除限售手续，获得流通权（详见公司公告：2009-51） 2010年11月9日至12月31日，公司控股股东健康元下属全资子公司天诚实业有限公司通过深圳证券交易所证券交易系统增持本公司流通B股1,231,337股，截至2010年12月31日，健康元直接、间接持有和控制公司股份总数为135,231,608股，占公司总股份比例为45.7293%。

3、公司无现存的内部职工股。

二、股东情况
（一）截止2010年12月31日，公司股东总数共18,817户（其中B股7,948户）。

（二）前10名股东和前10名无限售条件股东持股情况表（截止2010年12月31日）。

股东总数公司股东总数共计18,817户（其中B股7,948户）前10名股东持股情况
股东名称（全称） 股东性质 持股比例 年末持股数(股) 持有有限售条件
股份总数(股)
质押或冻结的
股份(股)
健康元药业集团股份有限公司 境内非国有法人26.21%77,510,167
天诚实业有限公司 境外法人15.48%45,769,070
第一上海证券有限公司 境外法人 3.91%11,576,666
大成价值增长证券投资基金 其他 2.87%8,484,986
GAOLING FUND,L.P. 境外法人 2.52%7,451,424
中国农业银行－长城安心回报混合
型证券投资基金
其他 2.09%6,190,720
广州市保科力贸易公司 国有法人 2.05%6,059,4286,059,4286,059,428
深圳市海滨制药有限公司 境内非国有法人 1.99%5,892,943
中国工商银行－国投瑞银核心企业
股票型证券投资基金
其他 1.89%5,579,211
交通银行－长城久富核心成长股票
型证券投资基金(LOF)
其他 1.69%5,005,625
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称（全称） 持有无限售条件股份数量(股)股份种类
健康元药业集团股份有限公司 77,510,167人民币普通股
天诚实业有限公司 45,769,070
境内上市外资股
第一上海证券有限公司 11,576,666
境内上市外资股
大成价值增长证券投资基金 8,484,986人民币普通股
GAOLING FUND,L.P. 7,451,424境内上市外资股
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 6,190,720人民币普通股
深圳市海滨制药有限公司 5,892,943人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 5,579,211人民币普通股
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)5,005,625人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 4,999,950人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
①健康元、广州市保科力贸易公司及珠海市丽士投资有限公司三方于2004年1月2日签订《股权转让、托管及质
押协议》,健康元、广州市保科力贸易公司签定《股权转让暨托管协议》和《股权质押协议》，广州市保科力贸易公司将
持有的本公司6,059,428股原境内法人股直接转让、托管及质押给健康元；②上述天诚实业有限公司及深圳市海滨制药
有限公司均为健康元直接及间接拥有100%权益的控股子公司；③上述中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基
金、交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)同属长城基金管理有限公司旗下基金。

公司未知其他前十
名股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

（三）前十名有限售条件股东持股数量及限售条件（截止2010年12月31日）
序号有限售条件股东名称
股改持有的有限
售条件股份总数
可上市
交易时间
新增可上市
交易股份数
量
限售条件
1 广州市保科力贸易公司 6,059,428 - - 详见注释
注：公司股改过程中，广州市保科力贸易公司应支付的股改对价股份由健康元垫付，限售期满后，广州市保科力贸易公司偿还健康元垫付的对价股份或经健康元同意，方可解除限售。

（四）公司控股股东基本情况
名称：健康元药业集团股份有限公司
法定代表人：朱保国
公司成立日期：1992年12月18日
经营范围: 中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、食品、保健食品、化妆品的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）（《卫生许可证》有效期至2012年1月13日止；《药品经营许可证》有效期至2014年11月29日止）；普通货运（《道路运输经营许可证》有效期至2013年8月20日止）。

注册资本: 131,744.88万元
股权结构: 总股本131,744.88万股，全部为无限售条件流通A股。

（五）健康元药业集团股份有限公司控股股东情况
控股股东名称：深圳市百业源投资有限公司
公司法定代表人：刘广丽
公司成立日期：1999年1月21日
主要业务：投资兴办实业；国内商业、物资供销业
注册资本: 人民币8,000万元
股本结构：朱保国 出资额：7,200万元 出资比例90%
刘广霞 出资额： 800万元 出资比例10%
（六）自然人实际控制人情况
公司实际控制人为朱保国先生，中国国籍，不具有其他国家或地区居留权。

（七）公司与实际控制人之间的产权和控制关系图(截止2010年12月31日)
注：Taitai Pharmaceutical Industry Group Limited的100%股份由刘苗持有，刘苗与朱保国系母子关系，朱保国与刘广霞系夫妻关系。

（八）其它持股10%以上的法人股东情况
公司无其他持股10%以上的法人股东。

第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事及高级管理人员情况
（一）基本情况
1、朱保国先生，现为本公司董事长兼总裁。

为健康元药业集团股份有限公司创始人，现任该公司董事长，自2002年至今，历任本公司第四、五、六届董事会董事长，2006年4月起兼任本公司总裁至今。

2、刘广霞女士，现为本公司副董事长。

1999 年11 月至今，任健康元药业集团股份有限公司副董事长，2007年4月至今，历任本公司第五、六届董事会董事，2008年6月当选本公司第六届董事会副董事长至今。

3、安宁先生，现为本公司董事兼常务副总裁。

2001年至2003年担任健康元药业集团股份有限公司财务总监，2003年起任本公司财务总监、副总裁。

自2003年起，历任本公司第四、五、六届董事会董事，2006年7月任本公司常务副总裁至今。

4、陶德胜先生，现为本公司董事兼副总裁。

历任广东省利民制药厂研究所副所长、丽珠集团利民制药厂副厂长、丽珠集团中药领域总监、丽珠集团利民制药厂厂长等职。

第十届广东省政协委员，中国医药工业科研开发促进会副会长，国家中药现代化工程技术中心主任，广东省药学会理事会副理事长。

2005年6月担任本公司副总裁至今，2009年7月当选本本公司第六届董事会董事至今。

5、罗晓松先生，现为本公司独立董事。

2002 年至2005 年任丽斯达日化（深圳）有限公司财务经理，2005年起任深圳市长城会计师事务所有限公司部门经理至今，2008年6月当选本公司第六届董事会独立董事至今。

6、王俊彦先生，现为本公司独立董事。

1998 年12月至2006 年12月，任中国资本（控股）有限公司（香港联合交易所之上市公司）执行董事。

2007年1月起任中国盛海投资管理有限公司主席及投资总监至今，2007年4月当选本公司第五届董事会独立董事，2008年6月当选本公司第六届董事会独立董事至今。

7、杨斌先生，现为本公司独立董事。

2004年11月至2007年11月，担任深圳迈瑞生物医疗电子股份公司国际市场部区域负责人。

2007年11月至今，担任深圳德润环保投资有限公司副总经理职务，2011年1月至今，任中国农大科技股份有限公司董事会秘书。

2009年7月当选本公司第六届董事会独立董事至今。

8、邱庆丰先生，现为本公司董事。

1996年加入深圳太太药业有限公司，现任健康元药业集团股份有限公司董事、副总经理及董事会秘书。

2002年当选为本公司第四届监事会监事， 2005年6月至2007年4月任本公司第五届监事会监事长，2007年4月，任本公司第五届董事会董事，2008年6月当选本公司第六届董事会董事至今。

9、钟山先生，现为本公司董事。

1994年7月至2000 年4月，曾在德勤会计师行广州分所及（香港）德勤关黄陈方会计师行从事审计、会计咨询等工作。

2001年加入健康元药业集团股份有限公司，目前担任该公司副总经理。

2007年4月任本公司第五届董事会董事，2008年6月当选本公司第六届董事会董事至今。

10、曹平伟先生，现为本公司监事长。

1999年起任健康元药业集团股份有限公司财务部副总经理至今，现任该公司董事、副总经理兼财务负责人。

自2003年至今，历任本公司第四、五、六届监事会监事，2007年4月当选为本公司第五届监事会监事长。

2008年6月当选本公司第六届监事会监事长至今。

11、庞大同先生，现为本公司监事。

2001年至2004 年任职于深圳市投资管理公司总裁，2004 年11 月任职于深圳市科技专家委员会副主任。

2005 年11 月任深圳市商业联合会会长、中商国际管理研究院院长、广东省商业联合会副会长，2007年4月至2008年6月，任本公司第五届监事会监事，2008年6月当选本公司第六届监事会监事至今。

12、汪卯林先生，现为本公司职工代表监事。

毕业于安徽大学法律系，获法学学士学位，1990年通过律师资格考试，2004年结业于清华大学民商法研究生班。

2001年至今，担任丽珠医药集团股份有限公司法律监察总部总监，2010年1月，经公司第五届职工代表大会第二次会议审议通过，当选本公司第六届监事会职工代表监事。

13、徐国祥先生，现任本公司副总裁，1996-2000年就读于同济大学市场营销专业。

2000-2005年任扬子江制药股份有限公司董事，2007年3月曾任丽珠医药集团股份有限公司销售总监，兼任河南省分公司总经理，2007年12月任公司副总裁至今。

14、陆文岐先生，现任本公司副总裁，1995年-2006年，历任深圳太太药业有限公司项目开发部经理、健康元药业集团股份有限公司研究所所长，2006年10月担任本公司副总裁至今。

15、杨代宏先生，现任本公司副总裁。

制药工程师、执业药师，2000年至2002年曾就读于中山大学管理学院企业管理专业。

1999年至2009年，先后任丽珠集团丽珠制药厂副厂长、厂长，2006年5月担任本公司副总裁至今。

16、李如才先生，现任本公司董事会秘书。

1992年7月毕业于上海财经大学会计学
系审计学专业，获本科学士学位，会计师职称，2000年9月至2002 年7月，曾就读中山大学管理学院企业管理专业，2005 年6 月至2007 年8 月，担任丽珠集团新北江制药股份有限公司财务总监职务。

2007年9月担任本公司董事会秘书至今。

（二）在股东或股份受托人单位任职的董事、监事情况
姓名 任职的股东
（或股份受托人）名称 担任的职务 任职时间 是否领取津贴（是或否）
朱保国 健康元药业集团股份有限公司 董事长 2009.08.28 是 刘广霞 健康元药业集团股份有限公司 副董事长 2009.08.28 是
邱庆丰 健康元药业集团股份有限公司 董事、副总经理董事会秘书
2009.08.28 是 钟 山 健康元药业集团股份有限公司 副总经理 2009.08.28 是 曹平伟
健康元药业集团股份有限公司
董事、副总经理、财务负责人
2009.08.28
是
注：上述人员任职时间为当选健康元第四届董事会董事及高管的日期。

（三）年度报酬及持有公司股份情况（截止2010年12月31日）
报告期被授予的 股权激励情况 姓名
职务
性别 年龄 任期起始终止日期年初
持股
数
年末持股数
变动原因
报告期内
从公司领取的报酬总额（万元）
可行权股数
已行权数量
行权价 期末股票市价
是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 朱保国 董事长、总裁 男 48 2008.06－2011.060 0 - 9.00 0 0 0.00 0.00请见注释刘广霞 副董事长 女 41 2008.06－2011.060 0 - 7.20 0 0 0.00 0.00是 安 宁 董事
常务副总裁
男
38
2008.06－2011.06
0 0 - 72.85 0 0 0.00 0.00否 董事 2009.07－2011.06
陶德胜 副总裁 男
46 2008.06－2011.060 0 - 62.83 0 0 0.00 0.00否 邱庆丰 董事 男 39 2008.06－2011.060 0 - 7.20 0 0 0.00 0.00是 钟 山 董事 男 39 2008.06－2011.060 0 - 7.20 0 0 0.00 0.00是 罗晓松 独立董事 男 35 2008.06－2011.060 0 - 9.60 0 0 0.00 0.00否 王俊彦 独立董事 男 41 2008.06－2011.060 0 - 9.60 0 0 0.00 0.00否 杨 斌 独立董事 男 38 2009.07－2011.060 0 - 9.60 0 0 0.00 0.00否 曹平伟 监事长 男 51 2008.06－2011.060 0 - 4.20 0 0 0.00 0.00是 汪卯林 监事 男 44 2010.01－2011.060 0 - 28.31 0 0 0.00 0.00否 庞大同 监事 男 65 2008.06－2011.060 0 3.60 0 0 0.00 0.00否 杨代宏 副总裁 男 44 2008.06－2011.060 0 - 55.50 0 0 0.00 0.00否 陆文岐 副总裁 男 43 2008.06－2011.060 0 - 55.41 0 0 0.00 0.00否 徐国祥
副总裁
男 48 2008.06－2011.060 0 - 60.57 0 0 0.00 0.00否 李如才 董事会秘书 男
40
2008.06－2011.06
0 0 - 25.24 0 0 0.00 0.00否
合计
- - - - 0 0 -
427.91 0 0 -
- -
注：1、上述董事、监事及高级管理人员任期起始日期分别为当选公司第六届董事会董事、第六届监事会监事或最
近一次被聘为公司高级管理人员的日期；上述董事、监事及高级管理人员薪酬均为含税收入。

2、公司董事长兼总裁朱保国先生同时兼任公司控股股东健康元集团董事长，并在健康元领取董事津贴。

（四）离任及聘任情况
离任的董事、监事及高级管理人员
姓名 职务 离职时间 离职原因
杨 矗 职工监事 2010年1月21日 个人原因，提请辞职。

许发国 副总裁 2010年1月13日 个人原因，提请辞职。

选举的董事、监事人员
姓名 职务 任职时间 聘任程序
汪卯林 职工监事 2010年1月21日 公司第五届职工代表大会第二次会议
二、公司员工情况
截至2010年12月31日，公司在职员工总数为4,641人员，离退休人员683人。

在职员工专业构成及教育程度情况如下：
专业构成 人数 教育程度 人数
生产人员 1,828 博士 7
销售人员 1,384 硕士 93
技术人员 913 本科 1,021
行政人员 402 大专 1,080
财务人员 114 大专以下 2,440
第五节公司治理结构
一、 公司治理状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深交所发布的与上市公司治理相关的规范性文件要求，加强制度建设，完善治理结构，规范公司运作，进一步深入推进公司治理，提升公司治理水平。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会操作规范、运作有效。

“三会”的召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定，历次会议均有完整的会议记录；董事会下设的各专门委员会遵照工作规则，各司其职，整体运作情况良好，为董事会对公司各项重大经营的科学决策提供了有力的支持；公司董事能按照公开承诺，忠实、勤勉履行职责，监事能独立有效地对公司董事、高级管理人员及财务状况进行监督和检查；公司股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制约、运作良好，合理、有效的公司治理架构业已形成。

报告期内，公司为进一步提高信息披露管理工作，按照中国证券监督管理委员会广东
（广东证监〔2010〕30 号）监管局下发的《关于开展上市公司信息披露检查专项活动的通知》
的要求，进行了认真自查和整改，制定了《内幕信息管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《重大信息内部报告制度》和《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》，并于2010年4月22日公告披露了《丽珠医药集团股份有限公司信息披露专项活动自查分析报告》，通过本次自查和整改，进一步健全了公司信息披露相关制度，加强了内幕信息管理，防范了内幕交易的发生，更加确保了信息披露的公开、公平、公正。

综上所述，报告期内，公司治理情况符合上市公司治理相关法规的要求。

二、 独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事依据相关法律、法规和《公司章程》等赋予的权利，认真履行职责，充分关注公司经营情况、财务状况及公司法人治理结构，以各种形式了解公司经营管理情况，并积极参与公司决策。

对公司高级管理人员的任免、公司与关联方资金往来及公司对外担保、关联交易等事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

1、报告期内，独立董事出席公司董事会的情况
姓名 应参加董事会次数 亲自出席(次)委托出席(次) 缺席(次)
王俊彦 8 8 0 0
罗晓松 880 0
杨 斌 880 0。