董事会议事规则(20200805更新)

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董事会议事规则(全新经典版)

董事会议事规则第一章总则第一条为规范董事会行为及运作程序，促使公司董事和公司董事会有效地履行其自身职责，提高公司董事会经营决策效率和科学决策水平，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《章程》及其他法规和政策性文件，结合公司实际情况，制定本规则。

第二条本议事规则适用于董事、董事会、各专门委员会及本规则中涉及的有关人员。

第二章董事第三条董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任公司董事：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（三）担任破产清算公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（四）担任因违法被吊销企业法人营业执照、责令关闭的公司企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销企业法人营业执照之日起未逾3年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容；（七）其他不适宜任职的。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派无效。

董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第四条董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实、诚信和勤勉义务。

第五条未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。

董事以其个人名义行事时，该董事应当事先声明立场和身份。

第六条出现以下情形之一的，视为董事不能履行职责，董事会应当建议委派方予以撤换或职代会重新选举：（一）连续2次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他董事代为出席的；（二）除临时董事会之外，连续3次委托其他董事代为出席定期董事会会议的。

第七条董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

董事会议事规则

董事会议事规则董事会议事规则一、前言1.1 目的本董事会议事规则的目的是确立董事会会议的组织和程序规则，以确保董事会的决策的合法性、透明性和高效性。

本规则适用于公司董事会各项决策和讨论事项的会议。

1.2 适用范围本规则适用于公司董事会的全体成员，包括董事会主席、董事会秘书和其他与董事会相关的人员。

二、会议召集与组织2.1 召集2.1.1 会议召集权董事会主席有权召集董事会会议，并负责确定会议的召集时间、地点和议程。

2.1.2 召集通知董事会主席应提前合理时间向所有董事发送会议召集通知，通知应包含会议日期、时间、地点和议程。

2.1.3 会议材料董事会主席应将与会议议程相关的材料提前发送给董事，以便他们在会议前进行准备。

2.2 组织2.2.1 会议主席董事会主席有权主持董事会会议，确保会议按照规定的程序进行，并促进积极的讨论和决策。

2.2.2 会议记录董事会秘书应记录会议纪要，包括会议的决策结果和主要讨论内容，并将会议纪要分发给董事会成员。

2.2.3 会议文件董事会秘书应维护董事会的文件，包括会议记录、决议文件和其他相关文件，并确保档案的机密性和安全性。

三、会议程序3.1 会议准备3.1.1 确认与会人员董事会主席应在会议开始前确认与会人员，并记录出席和缺席董事的名单。

3.1.2 确认议程董事会主席应在会议开始前确认议程，并根据需要征求董事会成员的意见和建议。

3.2 会议进行3.2.1 开场白董事会主席应在会议开始前进行开场白，欢迎与会人员，并简要介绍会议的背景和目的。

3.2.2 讨论和辩论董事会主席应根据议程逐一进行讨论，并鼓励董事积极参与讨论和辩论，确保充分表达不同观点。

3.2.3 决策董事会主席应根据讨论和辩论的结果引导董事进行决策，并记录决策的结果。

3.3.1 会议纪要3.3.2 后续行动董事会主席应确定会议后续行动，并向相关人员分配和责任。

四、附件本所涉及的附件如下：附件1：董事会会议召集通知模板附件2：董事会会议纪要模板附件3：董事会会议议程模板五、法律名词及注释本所涉及的法律名词及注释如下：1. 法人：指依法设立的具有独立法律地位的经济组织或社会组织。

董事会议事规则

董事会议事规则第一章总则第一条为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事会议事示范规则》等有关法律、法规、规范性文件和《XX股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。

第二条公司董事会是公司法定代表机构、常设权力机构和决策机构，在有关法律法规、《公司章程》和股东大会授权范围内享有经营管理公司的充分权力，管理公司业务，保持公司持续健康发展。

第三条董事长为公司法定代表人。

第四条公司董事会由15-17名董事组成。

董事会经股东大会选举产生，每届任期三年，对股东大会负责，向股东大会报告工作。

第五条董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

第二章董事会的职权和决策程序及董事长的职权第六条董事会行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；（二）对股东大会提出议案；（三）执行股东大会的决议；（四）制订公司的发展战略；（五）决定公司的年度经营计划和投资方案；（六）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（七）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（九）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（十）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（十一）决定公司内部管理机构的设置；（十二）董事会根据需要可将他的部分权力授予某个董事或若干个董事组成的执行委员会（工作小组）；（十三）根据董事长提名，决定聘任或解聘总经理和董事会秘书；根据总经理的提名决定聘任或解聘公司总工程师、总会计师、副总经理、总经理助理等高级管理人员，并对公司高级管理人员进行考核评价并决定其报酬事项。

董事会议事规则(最全)

董事会议事规则(最全)公司董事会议事规则第一章总则为了规范公司董事会议事和依法行使监督职能，保证公司董事会依法行使权力、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，特制定本规则。

第二条规定公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，接受出资人授权行使部分出资人职权，对出资人负责并向其报告工作。

第三条规定公司董事会由5名董事组成，其中职工董事由公司职工代表大会选举产生。

董事任期为三年，董事会设董事长一人、副董事长一人，由出资人从董事会成员中指定。

第四条规定董事会成员除职工董事外，由出资人委派。

董事任期届满，经考核合格的可以连任。

若董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

第二章董事会的职权与义务第五条根据《公司章程》规定，董事会依法行使下列职权：一）执行出资人的相关规定、决定，并向其报告工作；二）拟订公司章程及章程修改方案，报出资人批准；三）制定公司发展战略规划，报出资人审核；四）按照公司发展战略规划，制定年度投资计划，报出资人审核和备案；五）决定授权范围内公司的经营方针及经营计划，并报出资人备案；六）审议公司所属子公司调整、合并、分立、解散方案，报出资人批准；七）决定授权范围内公司的投资、资本运营及融资方案，并报出资人备案；八）决定公司投资、担保事项，并报出资人批准；九）审议公司年度财务预算方案，报出资人审核；十）审议公司年度财务决算方案，报出资人批准；十一）审议公司利润分配方案和亏损弥补方案，并报出资人批准；十二）制订公司增减注册资本、发行公司债券的方案，报出资人批准；十三）决定公司内部管理机构设置方案；十四）制定公司各项基本规章制度；十五）依照有关规定程序，聘任或解聘公司总经理及其他高级管理人员。

第六条规定了董事会的两个主要义务：向出资人报告公司生产经营情况和向出资人和监事会提供查阅所需资料的义务。

董事会议事规则

董事会议事规则第一章：总则第一条：为了规范董事会的议事程序，准确有效地落实公司的决策和战略方向，推动公司的发展，特制定本规则。

第二条：本规则适用于公司董事会的全体董事，具体议事事项根据董事会的具体需要进行调整。

第三条：董事会议事规则（修订）是本公司董事会的一部重要规章制度，所有董事都应当遵守。

第二章：议事的准备工作第四条：董事会议事前，秘书办公室应当委托一名或多名工作人员，负责会议的准备工作。

第五条：董事会会议的召集应当提前3个工作日通知所有董事，通知方式可以采用书面、电子邮件或传真等形式。

第六条：董事会议事的文件准备工作由秘书办公室负责，包括但不限于会议议程、会议材料、会议中的文件等。

第七条：董事会会议的议程应当提前制定并通知所有董事，议程内容应当详细清晰，每一项议程都应当有具体的内容和要求。

第八条：董事可以提出议程变更或增加议程的申请，该申请应当提前3个工作日提交给秘书办公室，并说明申请的理由。

第三章：议事的程序要求第九条：所有参加董事会的董事应当按时到达会议现场，如果因特殊原因无法参加会议，应当提前请假并说明原因。

第十条：董事会议事的主持人应当由董事长或副董事长担任，其它董事长、总裁、秘书长等也可以担任会议主持人。

第十一条：董事会议事应当按照议程的顺序进行，每一项议程都应当有充分的讨论和决策，确保每一项议事事项都能够得到有效处理。

第十二条：任何董事在会议期间发言时，应当自觉遵守纪律，讲究实事求是，不得故意夸大或歪曲事实。

第十三条：董事会议事中的文件应当提前发送给所有董事，董事在会议开始前应当认真阅读，并提前准备意见和建议。

第四章：议事的决策程序第十四条：董事会议事的决策应当符合公司章程和有关法律法规的要求，以股东利益为出发点，维护公司的整体利益。

第十五条：董事会的决策应当通过表决方式进行，一般情况下需获得董事会过半数的支持方可通过。

第十六条：董事会的决策结果应当作为公司的决定，董事会相关工作人员应当及时将决策结果落实到公司的各项工作中。

董事会议事规则

董事会议事规则董事会议事规则第一章总则第一条为促进董事会议事方式与程序，提高董事会议事效率，保证董事会决策的科学性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和本公司章程的规定，并结合公司实际情况，特制定本规则。

本规则对公司及全体董事具有约束力。

第二条公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，对股东会负责并向其报告工作。

第三条董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。

第二章董事会的职权第四条根据公司章程规定，董事会依法行使下列职权：1、负责召开股东会，向股东会报告工作；2、执行股东会的决议；3、决定公司的经营计划和投资方案；4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6、制订公司的增加或减少注册资本的方案；7、拟定公司重大收购、回购本公司股权或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；&决定公司内部管理机构的设置；9、决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司的副总经理、财务负责人及其报酬事项；10、制订公司的基本管理制度；11、本章程规定或股东会授予的其他职权。

第五条审批权限的划分：1、投资、担保权限。

人民币 ________ 元以内的投资、担保由公司总经理决定。

公司的对外担保、投资数额，未超过人民币元，且不超过最近一期经审计净资产的百分之的担保、投资；单笔担保、投资额超过最近一期经审计净资产百分之 ______ 的担保、投资由董事会批准，超过上述标准之一的经股东会批准。

2、收购或出售资产。

（1）被收购、出售资产的总额未超过公司最近一期审计总资产的百分之以上；（2）被收购、出售资产相关的经利润或亏损未超过公司最近一期审计净利润百分之以上；（3）收购、出售资产时，其应付、应收金额未超过公司最近一期审计资产总额的百分之以上的由总经理审批。

超过上述标准之一的经董事会批准，相对数字占百分之以上的经股东会批准。

《董事会议事规则》

董事会议事规则第一条为了规范公司董事会的工作秩序和行为方式，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》及本公司章程等相关规定，特制定本规则。

第二条本规则对公司全体董事及其他有关人员具有约束力。

第三条董事会会议由董事长负责召集和主持。

董事长因特殊原因不能履行职务时，董事会应书面报请出资人指定一名董事代为召集和主持董事会会议。

第四条董事会每半月至少召开一次定期会议。

第五条有下列情形之一的，董事长应在5个工作日内召集临时董事会会议：（一）董事长认为必要时。

（二）三分之一以上的董事联名提议时。

（三）监事会提议时。

（四）总经理提议时。

（五）《公司章程》或出资人规定的其他情形。

第六条董事会会议的参会人员：（一）董事会会议召开5个工作日前书面或传真方式通知全体董事，并同时通知非董事的总经理、副总经理和监事会主席列席；-1-（二）临时董事会会议召开前以电话、传真或其它方式通知全体董事，并同时通知非董事的总经理、副总经理和监事会主席列席；根据公司实际可将董事会列席人员扩大到全体高管和部门主要负责人。

列席人员可以发表建议意见不具备表决权。

（三）董事会应向董事提供足够的资料，包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。

（四）董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。

第七条董事会主要议定事项：（一）决定公司的经营计划和投资方案。

（二）制定公司的年度财务预算方案、决算方案。

（三）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

（四）制定公司增加或减少注册资本及发行公司债券的方案。

（五）制定公司分立、合并、解散或者变更公司形式的方案。

（六）决定公司的内部管理机构的设置。

（七）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项。

（八）制定公司的基本管理制度。

（九）10万元及以上的物资、服务类项目和20万元及以上工程建设类项目政府采购、公开招标事项。

董事会议事规则（共5则范文）

董事会议事规则（共5则范文）第一篇：董事会议事规则（共）董事会议事规则第一条为进一步规范董事会议事和决策程序，充分发挥董事会的经营决策作用，确保董事会工作效率和决策的科学性，根据《公司法》和《公司章程》及其他有关行政法规规定，结合公司实际，特制定本议事规则。

第二条董事会为公司的决策机构，对出资者负责；经出资者授权，董事会可以行使出资者的部分职权。

第三条董事会由5-13人（奇数）组成，董事由出资者委派；董事长由出资者指定。

董事每届任期3年，经出资者同意，任期届满，可以连任。

第四条董事会行使下列职权：（一）执行出资者决定，向出资者报告工作，接受出资者的指导和监督；（二）制订公司章程和章程修改方案，并报出资者审议批准；（三）制定公司的基本管理制度；（四）制订公司的发展战略、中长期发展规划、人才规划，对发展战略和规划的实施进行监控，并报出资者审议批准；（五）制订公司经营计划、投资方案。

确定应当由董事会决定的公司重大投资的额度，批准投资额度之内的投资项目，并报出资者审议批准；（六）制定公司重大投资项目等的决策程序、方法，投资收益的内部控制指标；（七）制订公司主营业务资产改造方案（包括转让国有产权方案），并报出资者审议批准；（八）按照有关规定，向出资者推荐或派出董事、监事；（九）制订公司年度财务预算方案、年度财务决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案，并报出资者审议批准；（十）制订公司增加或减少注册资本的方案，并报出资者审议批准；（十一）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案，并报出资者审议批准；（十二）决定公司内部管理机构的设臵，决定公司分支机构的设立或者撤销；（十三）决定聘任或者解聘公司董事会秘书，决定聘任或者解聘公司财务负责人；（十四）按照有关规定，经出资人同意，行使对公司高级管理人员职务的管理权限；决定聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司经理层副职人员；（十五）按照有关规定，决定公司经理层的经营业绩考核、薪酬和奖惩等事项；（十六）决定除须由出资者审核批准的公司其它内部重大改革调整事项；2（十七）按照有关规定，制订公司的重大收入分配方案，包括工资总量预算与决算方案等，批准公司职工收入分配方案；（十八）决定和完善公司风险管理体系，包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制，对公司风险管理的实施进行总体监控。

董事会议事规则20200805更新

[]有限责任公司董事会议事规则第一章董事会的职权第一条公司设立董事会，董事会对股东会负责，行使下列职权：（一）负责召集股东会会议，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（A）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名聘任或者解聘公司副总经理及其报酬事项; 根据股东委派，聘任或解聘公司财务总监及其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度（包括但不限于人事管理制度、财务管理制度、薪酬制度等）；（十一）对任何有关【】有限公司的权利、特别权利或权力规定的修改、变更或增加此类条款，包括交易文件及其附件的任何修订、重新签署或终止；（十二）选举和更换董事、监事；决定有关董事、监事的报酬事项；（十三）增资，减资，合并，分立，重组，破产，清算、解散或停业，或公司资本结构、形式、性质变更；（十四）创设、发行、购买、赎回、回购任何类型的股权、股本证券、债券或其他类型的证券；（十五）任何收购、兼并、重组、项目投资或股权投资，与其他主体合并、设立合伙企业，加入合伙、合资或形成联营，或建立新的子公司或分支机构；（十六）与其附属企业、股东、董事、高级管理人员及雇员或者其他关联方约定或达成任何交易和协议，包括但不限于借款、贷款和担保；（十七）在公司年度预算外且在日常经营业务之外出售、租赁、转让、收购、抵押、担保或以其他方式处置重要资产（包括固定资产和无形资产），重要资产是指公司处置单笔超过人民币200万元，无论通过一次性交易或一系列相关交易达成；（+A）超过人民币100万元的预算外固定资产投资或其他超过人民币100万元的非正常业务费用的借款、贷款、预付款或其他任何形式的支出，无论通过一次交易或一系列相关交易达成；（十九）单笔超过人民币200万元（经分拆的项目分项应合并计算并以总金额为准），且不在年度预算中的费用支出安排；（二十）在日常经营范围外，购买或者租赁房地产且价值超过人民币100万元，但预算已批准的除外；（二十一）主营业务范围的改变，在非主营业务领域的扩张或参与任何与现有主营业务计划完全不同的行业领域或终止任何核心业务；（二十二）重大商业和经营计划的重大变更、战略方向或经营业务的重大变更；（二十三）与主营业务密切相关的合作的起始和终止；（二十四）与现有股东或受其控制或影响的关联方发生任何关联交易；（二十五）在资产上设立任何抵押、质押、对外提供担保或在融资方资产上设置任何形式的权益负担；（二十六）任何年度预算、决算，营业计划、运营计划和投资方案（包括任何资本开支预算、经营预算和财务计划）；（二十七）股息、红利分配或支付方案，利润分配方案和弥补亏损方案；（二十八）宣布分派股利或其它分配行为，以及公司股利政策的变化；（二十九）技术转让或授权予他方（不含正常经营活动中必须或必要的技术许可）；（三十）审计机构的变更、会计制度和政策的重大改变, 或改变财政年度的方案；（三十一）公司聘请任何中介机构（如律师事务所、会计师事务所等）；（三十二）以任何形式实施的管理层及员工的激励计划、方案或政策，包括但不限于股权激励、期权激励、奖金激励等（但不包括计划制定后具体的执行）；（三十三）终止公司或其下属子公司或其分支机构的业务，或公司从事主营业务之外的任何业务；（三十四）聘任或解聘董事长、总经理、首席执行官（CEO）、首席运营官（0）0）、首席财务官（CFO）和首席技术官（CTO）,或者决定该等人员的聘用条件和待遇（包括但不限于工资、奖金、股份/股权激励等）；（三十五）出售、转让、许可使用、质押或以其他形式处置与主营业务相关的任何商标、专利、著作权或其他知识产权，或签署、修订或终止与主营业务相关的任何商标、专利、著作权或其他知识产权的许可或被许可合同；（三十六）出售、转让、许可使用、质押或以其他形式处置与主营业务相关的文件和资质（包括但不限于临床批件、产品上市许可证、生产许可证等）；（三十七）就任何诉讼、仲裁或其他争议达成和解；（三十八）本议事规则的修订或变更。

董事会议事规则

董事会议事规则董事会议事规则第一条宗旨为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)特制定本规则。

第二条办公室董事会下设办公室，办公室设在综合管理部处理董事会日常事务，保管董事长印鉴。

第三条定期会议和临时会议董事会每年度召开一次定期会议；如有紧急事项时，经三分之一以上董事提议时，可召开临时董事会议。

董事会会议由董事长召集和主持。

董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上董事共同推举一名董事负责召集会议。

董事会应当在董事会会议召开十日以前书面通知全体董事。

董事应按董事会的通知按时出席董事会定期会议和临时会议，因故不能出席会议的董事应对会议议案出具书面意见并签名或者书面委托其他出席会议的董事代表出席并行使表决权。

董事未有书面意见，未出席某次董事会会议，亦未委托代表出席的，应当视为同意在该次会议上的表决权。

第四条会议提案在发出召开董事会定期会议的通知前，综合管理部应当征求董监事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

第七条会议的召集和主持董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上董事共同推举一名董事负责召集会议。

第八条会议通知召开董事会定期会议和临时会议，综合管理部应当分别提前十日和五日将书面会议通知通过专人送达、传真、邮件和电子邮件方式，提交全体董事。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

第九条会议通知的内容董事会会议通知包括以下内容：（一）会议日期和地点；（二）事由及议题；（三）发出通知的日期。

第十条会议通知的变更董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前五日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。

董事会议事规则

临时召开的董事会可采现场讨论、用书面征求意见方式召开。若采用书面征求意见方式召开，征求意见的时限不得低于2日。
董事会召开由董事会会秘书或行政办公人员做好会议记录。
第十七条董事会会议的通知应当包括：
(1)举行会议的日期;
(3)事由及议题;
(4)发出通知的日期。
董事会会议的通知也可附有该次董事会会议的详细议案。
如本规则未予以规定的，则以《公司章程》及其修正案的规定为准。
第四十条本规则的修改权与解释权属于公司董事会。
XXX有限公司
董事会
第九条公司不以任何形式为董事纳税或支付应由董事个人支付的费用。
第三章、董事会和董事会的职权
第十条董事会向公司股东负责。董事会行使《公司法》、《公司章程》、以及其他法律、法规所赋予的职权。
第十一条董事会在行使其职权时，应当确保遵守法律、法规的规定。
第十二条董事会行使下列职权：
(1)负责召集股东，并向股东报告工作;
第十八条就董事会会议，董事会应按规定的时间事先通知所有董事，若有董事对董事会通知内容不清楚或认为董事会通知不明确的，可以直接向董事会长咨询或向董事会பைடு நூலகம்书或行政人员咨询。
第十九条董事会会议应由三分之二以上的董事出席方可举行。
第二十条董事会会议由董事长主持，董事长不能履行该职责时，由董事长指定一名董事代其主持董事会会议。董事长无正当理由不主持董事会会议，亦未指定具体人员代其行使该职责时，由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责主持会议。
第六章、董事会会议的表决
第二十五条董事会决议表决方式无记名书面表决，每名董实行一人一票进行表决。
第二十六条董事会对所有列入议事日程的议案应当进行逐项表决，其中，凡涉及关联交易的议案，关联董事应当回避表决，其享有的投票数不计入表决票数范围。

董事会议事规则

董事会议事规则第一章总则第一条为规范公司董事会的行为，提高董事会的议事效率，保证董事会决策的科学性、合理性和公正性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律法规，结合公司实际情况，制定本规则。

第二条本规则是公司董事会的议事程序和行为准则，适用于公司董事会及其成员。

第二章董事会召集第三条董事会会议分为定期会议和临时会议。

定期会议应每年至少召开一次，临时会议根据需要随时召开。

第四条董事会会议由董事长召集和主持。

董事长不能履行职务时，由副董事长或其他董事召集和主持。

第五条董事会会议通知应包括会议时间、地点、议程、会议材料等内容，并至少提前10日通知全体董事。

第三章董事会表决第六条董事会决议分为普通决议和特别决议。

普通决议需经全体董事过半数同意，特别决议需经全体董事三分之二以上同意。

第七条董事会会议表决实行一人一票制。

董事应亲自出席董事会会议，不得委托他人代为表决。

第八条董事会会议表决可以采用举手、无记名投票或其他方式进行。

表决结果应记录在案，并由出席会议的董事签名确认。

第四章董事会决议执行第九条董事会决议应由公司总经理负责组织实施。

总经理应在决议生效后30日内向董事会报告决议执行情况。

第十条董事会决议如涉及公司经营范围、注册资本、公司组织形式等重大事项，需报股东大会审议批准。

第五章董事会会议记录第十一条董事会会议应制作会议记录，真实、准确、完整地记录会议内容。

会议记录应由出席会议的董事签名确认。

第十二条董事会会议记录应妥善保存，保存期限不少于10年。

第六章董事会决议公告第十三条董事会决议应及时公告，公告内容应包括决议事项、表决结果、董事意见等信息。

第十四条董事会决议公告应在决议生效后5个工作日内通过公司官方网站、证券交易所网站等途径进行。

第七章附则第十五条本规则经董事会审议通过后生效，修改时亦同。

第十六条本规则的解释权归公司董事会。

第十七条本规则未尽事宜，按照《公司法》及其他有关法律法规执行。

公司董事会议事规则

公司董事会议事规则第一章总则第一条为了进一步建设规范、高效、协同的战略型决策型董事会，规范董事会议事和决策程序，充分发挥董事会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》（下称《企业国有资产法》）、《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》等法律、法规、规章、规范性文件和公司章程，特制定本规则。

第二条董事会是公司的决策机构，定战略、作决策、防风险，对出资人负责，执行出资人决定，依照法定程序和公司章程授权决定公司重大事项，接受出资人认真履行决策把关、内部管理、防范风险、深化改革等职责。

董事会对内管理公司事务，对外代表公司。

第三条董事会应认真履行国家有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程规定的职责，确保公司遵守国家法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。

第四条本规则对公司全体董事、列席董事会会议的监事、公司其他高级管理人员和其他有关人员均具有约束力。

第二章董事第五条公司董事为自然人，应当具备下列条件：（一）具备良好的品行；（二）具备符合职位要求的专业知识和工作能力；（三）具备能够正常履行职责的身体条件；（四）法律、法规、规章、规范性文件和公司章程规定的其他条件。

第六条董事行使以下职权：（一）有权在董事会会议上独立发表意见，独立履行职责，对公司事务作出自己的独立判断，不受其他董事、监事、高级管理人员及其他单位或个人的影响；（二）当三分之一以上董事或者外部董事认为董事会待议议题未经必备程序、会议资料不充分或论证不明确时，可联名提出缓开董事会会议或缓议董事会会议议题，董事会应予采纳；（三）根据履行职责需要，有权了解和掌握公司的各项业务情况，包括总经理办公会议相关材料等，公司应予配合。

公司相关职能部门和人员应为外部董事行使职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍外部董事了解公司经营运作情况；（四）根据履行职责需要，聘请外部审计机构及咨询机构对与履职相关的具体事项进行审计和咨询，公司应承担有关费用，并予以协助和配合；（五）有权就可能损害出资人或公司合法权益的情况，直接向出资人报告；（六）外部董事须每年向出资人提交述职报告，内容包括：本人履行职责的情况；参加董事会决议及表决情况，本人提出的暂缓、弃权和反对意见及原因，无法发表意见的障碍；向董事会、经理层和出资人提出的意见和建议等；（七）参加出资人、公司举办的会议和培训，及时了解宏观经济形势和政策、行业发展动态和公司运作情况；（八）法律、法规、规章、规范性文件以及本章程规定的其他职权。

董事会议事规则

董事会议事规则一、总则为规范公司董事会的运作，确保董事会决策的合法性、合理性和高效性，特制定本董事会议事规则。

本规则旨在明确董事会的职权范围、议事程序、决策机制等，为公司各项事务的顺利开展提供有力的制度保障。

二、董事会组成与职权1. 董事会由公司股东大会选举产生，由若干名董事组成。

2. 董事会行使以下职权：（1）制定公司的发展战略和长期发展规划；（2）审议和批准公司的年度经营计划和投资方案；（3）决定公司的内部管理机构设置；（4）审议和批准公司的财务预算和决算；（5）提名聘任或解聘公司总经理、副总经理等高级管理人员；（6）审议和决定公司其他重大事项。

三、会议召开与通知1. 董事会会议应当定期召开，必要时可召开临时会议。

2. 会议召开的时间、地点和议程应提前通知全体董事。

如有变更，应提前通知所有参会人员。

3. 董事会会议通知应当明确议事日程、相关材料和背景信息，确保参会人员对讨论事项有充分了解。

四、议事程序1. 会议主持人由董事长担任。

董事长因故不能参加会议时，应指定一名董事代为主持。

2. 会议按照议程逐项进行，对每项议题进行充分讨论和审议。

3. 参会董事应当就所议事项充分发表意见，进行表决。

表决方式可采用举手表决或投票表决。

4. 会议应当充分听取所有参会董事的意见，对讨论事项作出决策。

如有必要，可委托专家进行咨询或评估。

五、决策与执行1. 董事会决策应遵循法律、法规和公司章程的规定，以公司整体利益为出发点，保证决策的科学性和合理性。

2. 董事会决策应遵循民主集中制原则，确保决策的公正、公平和公开。

3. 董事会决策后，应明确执行主体和执行时间，确保决策的有效执行。

六、附则1. 本规则的修改应由董事会三分之一以上董事提议，并经董事会三分之二以上董事同意后生效。

2. 本规则未尽事宜，按照相关法律法规和公司章程的规定执行。

3. 本规则自发布之日起执行。

以上即为董事会议事规则的全部内容，希望各位董事认真遵守本规则，共同推动公司健康稳定发展。

董事会议事规则

董事会议事规则一、会议召开董事会议事规则是为了保证公司董事会的有效运作和决策，维护公司利益而制定的。

会议由公司董事长召集，一般每季度至少召开一次。

在重大事项需要讨论决定时，董事长有权随时召开会议。

二、会议通知董事会会议通知需提前至少7个工作日书面通知所有董事，通知内容包括会议时间、地点、议程、相关文件等。

特别重要的事项需要在通知中特别标注。

如有紧急情况，可以通过电话通知，但要尽量提前通知。

三、会议议程会议议程由公司秘书事先拟定，并经董事长批准。

议程包括会议开幕、审议上次会议纪要、主题议题讨论、决议表决等环节。

董事可提前申请修改议程或增补议题，需提前告知秘书。

四、会议纪要会议纪要由公司秘书负责记录，包括会议基本情况、出席人员名单、讨论内容、决议结果等。

纪要应在会后3个工作日内发送给所有董事，并经过董事长确认后归档。

五、会议表决会议决策通常采用表决方式，原则上采取简单多数表决，但对于重大事项需获得全体董事的三分之二以上通过。

董事应在了解全面信息后做出决策，并严格遵守表决结果。

六、会议秩序会议期间，董事需尊重主持人，不得擅自打断他人发言，应遵守议事规则，文明讨论。

对于不能出席会议的董事，应提前向秘书请假并说明原因。

七、会议保密会议的内容属于公司内部机密信息，任何董事不得泄露给外部人员，保证公司信息安全。

对于需要公开的决议，可由公司秘书发布相关信息。

八、会议整改如出现会议决议执行困难或不当行为，董事可提议对决议进行修改或调整。

相关建议应在下一次董事会上进行讨论并表决决定。

在公司发展过程中，严格遵守董事会议事规则，将有效保障公司管理决策的科学合理性，促进公司良性发展。

每位董事都有责任遵守相关规定，共同维护公司的长远利益。

董事会议事规则

董事会议事规则第一章总则第一条为规范公司董事会会议议事行为，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，特制订本议事规则。

第二章一般规则第二条董事会会议会务工作由公司董事会办公室牵头承办，公司相关部门密切配合。

第三条董事会以召开董事会会议方式议事决策，必须有三分之二以上的董事出席方为有效，董事因事不能参加，可以委托其他代理人出席；若委托他人参加，应出具授权委托书，委托书中应载明被委托人的姓名、代理事项、代理权限和有效期限；不出席又未委托他人出席，视为弃权。

第四条总经理、监事列席董事会会议，其他高级管理人员根据需要列席董事会会议，但无表决权。

第五条董事会定期会议每年至少召开一次，由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推荐一名董事召集和主持。

第三章董事会会议议事范围第六条研究提交董事会向股东会的工作报告；第七条研究执行股东会决议；第八条研究决定公司的经营计划和投资方案；第九条研究制订公司的年度财务预算方案、决算方案；第十条研究制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；第十一条研究制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；第十二条研究制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；第十三条研究决定公司内部管理机构的设置；第十四条研究决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项；根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项；第十五条研究制订公司的基本管理制度；第十六条研究制订公司章程的修订方案；第十七条研究公司章程规定的其他职权事宜。

第四章会议准备第十八条召开董事会会议，应于会议召开十日前将会议通知、提案以及拟审议提案的具体内容和方案以书面形式送达全体董事、监事及相关高级管理人员。

第十九条有下列情形之一的，董事长应在3个工作日内召集临时董事会会议；（一）董事会认为必要时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）监事会提议时；第二十条董事会召开临时董事会会议的通知以书面或电子方式送达；通知时限为3个工作日内。

董事会议事规则

董事会议事规则董事会议事规章第一章总则第一条为规范公司(以下简称"公司')董事会内部机构及运作程序，依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》')及现行的有关法律、法规和《章程》制定本规章。

其次条董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司进展目标和重大经营活动的决策，对股东大会和全体股东负责。

第三条董事会对外代表公司，董事长是公司的法定代表人。

公司CEO在董事会领导下对公司的全面工作和公司的进展负责，总裁主持日常工作，向董事长/CEO 汇报工作。

第四条公司董事接受公司监事会的监督，敬重职工代表大会的看法或建议。

其次章董事会组织规章第一节董事和董事会第五条公司设董事会，董事会由7名董事组成，其中二分之一以上为外部董事(包括2名以上独立董事)，设董事长1人,并可依据需要设立副董事长1名。

第六条首届董事侯选人由发起人提名。

除首届董事外，董事由股东大会从董事会或代表公司发行股份百分之十以上(含百分之十)的股东提名的侯选人中选举产生。

董事需由出席股东大会的股东所持表决权以累积投票方式选举，每一股份在选举每一董事时有一票表决权，获选董事按拟定的董事人数依次以得票较高者确定。

前款所称累积投票方式，是指每一股份之表决权在选举过程中累加后由持有股份的股东一次或分次用法。

第七条公司董事为自然人。

董事不需持有公司股份。

董事的任期每届为三年。

董事任期届满，可以连选或连任。

董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。

第八条董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

第九条《公司法》第57条、第58条规定的情形以及被境内外证券管理部门确定为市场禁入者，不得担当公司的董事。

第十条董事由股东大会选举或更换。

第十一条董事在任期届满前可以提出辞职。

董事需提前30天向董事会提交书面辞职报告，董事一经向董事会提交书面辞职报告，无须股东大会或董事会批准，自董事会收到辞职报告之日起满30天，辞职报告立刻生效，但下列情形除外：(一) 该董事正在履行职责并且负有责任尚未解除;(二) 兼任董事长、CEO、总裁的董事提出辞职后，离职审计尚未通过;(三) 公司正在或即将成为收购、合并的目标公司。

董事会议事规则

重庆市石柱土家族自治县远林小额贷款有限责任公司董事会议事规则第一章总则为规范董事会会议运作程序 ,提高工作效率 , 确保规、公司章程及股东大会赋予的职权 , 对股东大会负责。

第三条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。

会议由董事本人出席或书面委托其他董事代为出席。

第四条董事会设董事会秘书一名 , 董事会秘书负责处理董事会日常事务。

第二章会议的组织和通知第五条董事会会议统一由董事会秘书负责筹备和组织。

第六条拟提交的提案应由提案单位或个人于董事会会议召开十五日前提交董事会秘书。

第七条提案由董事会秘书向董事会进行汇报 , 结合有关法规及公司章程的规定 , 董事会秘书决定正式提交董事会会议进行讨论的各项议案 , 并作好相会议资料准备。

第八条公司董事会皮辊花支议应于会议召开十日前通知全体董事及列席人员。

临时会议应于会议召开五日前通知全体董第一条董事会高效、科学地进行决策 , 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规规定 , 制定本规则。

第二条董事会是公司的常设性决策机构 , 主要行使法律法事及列席人员。

第九条独立董事的通知可通过电话、传真和电子邮件的方式进行, 独立董事的电话、传真和电子邮件发生改变时应及时告知公司的有关联络人员。

第十条公司应制作会议通知或资料签收表。

董事或其他与会代表应于收入到会议通知或资料时签收。

独立董事收到通知时应及时回复。

第十一条董事会会议通知应包括以下内容: 会议日期和地点、会议期限、事由及议题、发出通知的日期等。

第十二条董事会召开会议的通知送达方式有: 专人送达、电话、传真及电子邮件。

第三章会议的出席及主持第十三条公司全体董事应出席董事会会议, 《公司章程》规定的高管人员和经批准或邀请参加的其他人员可出席董事会会议。

第十四条根据法律、法规及公司章程的有关规定, 公司监事可列席董事会会议并对会议议程提出质询或者建议。

第十五条董事（含独立董事）可以书面委托其他董事代为出席,委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限, 并由委托人签名或盖章。