扬杰科技：关于公司职工代表监事换届选举的公告

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603380苏州易德龙科技股份有限公司关于监事会主席辞职及补选监事的公2021-01-09

证券代码：603380 证券简称：易德龙公告编号：2021-003
苏州易德龙科技股份有限公司
关于监事会主席辞职及补选监事的公告
一、监事会主席辞职情况
苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席杨永梅女士提交的书面辞职报告，杨永梅女士因个人原因，申请辞去公司第二届监事会主席职务。

辞职后，杨永梅女士不在公司担任任何职务。

由于杨永梅女士辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，在公司补选出新的股东监事前，杨永梅女士仍将继续履行相应职责和义务。

公司监事会对杨永梅女士在任期间的勤勉、尽职工作表示衷心感谢！
二、关于补选监事情况
为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司于2021年1月8日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》，提名林其旭先生为公司监事候选人（简历见附件）。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，候选监事任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司监事会
2021年1月9日
附件：林其旭先生简历：
林其旭，男，1987年10月生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。

2009年7月至2014年12月任苏州和联永硕集团硬件工程师；2015年1月至2015年8月任苏州易德龙电器有限公司资深产品工程师；2015年8月至今历任苏州易德龙科技股份有限公司资深产品工程师、产品技术经理、产品技术部总监。

诚益通：第三届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：300430 证券简称：诚益通公告编号：2020-036 北京诚益通控制工程科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知已于2020年5月15日以电子邮件、专人送达等形式发出，并于2020年5月22日上午11时在公司会议室以现场形式召开。

会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席韦勇先生主持。

会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事认真审议后，形成决议如下：审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》公司第三届监事会任期将于2020年5月25日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

经广泛征询意见，监事会提名黄田军先生、顾友林先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，候选人简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工监事候选人需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生两名非职工监事，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成公司第四届监事会。

为保障监事会的正常运作，第三届监事会在新一届监事会选举产生前，将继续履行相关职责。

经与会监事审议，表决结果：同意票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司监事会2020年5月23日附件-个人简历黄田军先生简历黄田军，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。

2003年9月起，历任北京东方诚益通工业自动化技术有限公司项目经理、区域经理、销售部总经理。

2018年12月起，任本公司监事。

截至本公告日，黄田军先生未持有公司股份。

黄田军先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

航空动力第七届监事会第六次会议决议公告

股票代码：600893 股票简称：航空动力公告编号：2013-临35西安航空动力股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2013年6月9日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。

会议于2013年6月15日以现场方式在北京召开。

本次会议应出席监事5人，亲自出席监事4人，监事会主席张民生先生委托监事王文强先生代为出席并主持。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由公司监事王文强先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：一、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规和规范性文件的有关规定，经过认真的自查论证，公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的条件。

表决结果：出席本次会议的监事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，公司本次向中国航空工业集团公司、中航发动机控股有限公司、西安航空发动机（集团）有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司和贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司发行股份购买资产构成关联交易。

表决结果：出席本次会议的监事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于提请股东大会选举第四届监事会股权监事和外部监事的议案

关于提请股东大会选举第四届监事会股权监事和外部监事的议案【题目】关于提请股东大会选举第四届监事会股权监事和外部监事的议案【摘要】本文通过深入探讨提请股东大会选举第四届监事会股权监事和外部监事的议案，呈现了选举程序、监事职责和影响等相关内容。

通过梳理和分析，旨在帮助读者全面、深刻地了解并灵活应对这一议案。

本文认为，选举监事是企业治理的重要环节，既需要注重股东权益，又要兼顾企业发展，选举程序的透明度和监事的专业素养是确保议案顺利实施的关键因素。

【正文】1. 介绍关于提请股东大会选举第四届监事会股权监事和外部监事的议案，是指公司向股东大会提出关于选举新一届监事会的具体安排和方案。

监事会是股东大会的重要组成部分，负责特定职责，维护股东利益和监督公司决策的合法性。

股权监事和外部监事在监事会中发挥不同的作用，其选举涉及公司治理的有关方面，具有重要意义。

2. 选举程序2.1 提请议案在股东大会正式召开之前，公司通常会提前向股东提出选举监事的议案。

这一步骤是确保股东对选举事项具有充分了解并做出决策的重要环节。

公司应根据相关法律法规和内部规章制度，明确提出选举的程序、要求和方式等，以保障选举的公平、公正和透明性。

2.2 公告通知提请议案后，公司需向股东发布公告，明确选举的日期、时间、地点和程序等。

公告通知是确保信息公开透明的重要环节，也是股东了解选举事项的主要途径之一。

2.3 索取提名通知在公告发布后，股东有权索取提名通知，以了解候选人的资格和条件。

公司应充分配合，并提供相关信息，以支持股东做出明智的选举决策。

2.4 股东提名股东在提名通知规定的时间内，可提出候选人的推荐提名资料。

候选人应具备专业素养、执业经验和道德品质，以保证其能够胜任监事职责。

2.5 验票和选举在股东大会正式召开时，公司应组织验票环节，保证选举的准确性和公正性。

随后，按照提请议案所规定的程序进行选举，确保选出的监事能够真正履行职责，维护股东利益。

公告书之上市公司公告解读25讲

上市公司公告解读25讲【篇一：我国上市公司公告解读和分析】目录信息披露信息披露作用 (1)基本义务 (2)披露信息 (3)内容与格式 (4)披露媒体 (5)公告审查 (5)常见问题 (6)为何上市公司要进行详尽的信息披露？ .......6 披露的信息可以在何处查找？ ....................7提前公告的信息可靠吗？ (7)市场上对上市公司新闻报道或市场传闻公司的信息是否算公司的信息披露？ ....................8 上市公司所有的重要动态信息都必须公告吗？ ..............................................................9 上市公司召开新闻发布会，或公司答记者问算不算信息披露？ . (10)1我可以就公司公告咨询哪些公司负责人？ .. 11 我可以随时查阅公司公告吗？ (11)投资者通过哪些渠道可以获得上市公司信息披露公告？ ............................................... 12 公司信息披露是否可以刊登在任何一家报刊或网站媒体？ .. (12)信息披露出现错误怎么办？ ..................... 13 哪些信息的披露需作“事前审查”？ (13)中国证监会指定信息披露的报刊或网站主要有哪些？ (14)暂停上市的公司也要公告吗？ (15)定期报告年度报告 (16)中期报告 (17)季度报告 (17)临时报告董事会、监事会、股东大会决议公告 (18)2关注要点 ............................................... 18 公告时间 ............................................... 20公告形式 (20)对外（含委托）投资公告 (21)关注要点 ............................................... 21 公告内容 ............................................... 22 注意事项 (22)收购、出售资产公告 (23)公告要求 ............................................... 24 公告内容 ............................................... 26关注要点 (28)重大购买、出售、置换资产公告 (29)公告要求 ............................................... 29 公告时间 (30)关联交易公告 (30)公告要求 ............................................... 31 关注要点 ............................................... 32 注意事项 ............................................... 33 公告时间 (34)提示公告 (35)重大诉讼、仲裁事项公告 (36)【篇二：第二讲上市公司公告阅读】第二讲阅读上市公司公告第一节上市公司信息披露一、上市公司信息披露义务（3个方面）： 1 ．及时披露所有对上市公司股票价格可能产生重大影响的信息；2 ．确保信息披露的内容真实、准确、完整而且没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。

002819东方中科：关于完成公司董事会换届选举的公告

证券代码：002819 证券简称：东方中科公告编号：2021-068北京东方中科集成科技股份有限公司关于完成公司董事会换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月12日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

选举王戈先生、刘国平先生、王建平先生、张广平先生、吴桐桐先生、郑大伟先生为公司第五届董事会非独立董事；选举徐帆江先生、张树帆先生、金锦萍女士为公司第五届董事会独立董事，以上9名董事共同组成公司第五届董事会。

公司第五届董事会董事任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上人员简历详见附件。

公司第五届董事会第一次会议于当日召开，会议选举王戈先生为公司第五届董事会董事长，刘国平先生为公司第五届董事会副董事长，任期与公司第五届董事会任期相同。

公司第五届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事不少于董事总人数的三分之一。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇二一年七月十三日附件：1、王戈先生王戈先生：1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，正高级工程师。

1990年7月进入东方科仪控股集团有限公司（以下简称“东方科仪控股”，曾用名：东方科学仪器进出口集团有限公司），历任下属公司的开发工程师、电子仪器部经理、副总经理、总经理，东方科仪控股副总裁、总裁。

现任中国科学院国科控股党委委员、东方科仪控股董事长、北京科苑新创技术股份有限公司董事、国科嘉和(北京)投资管理有限公司董事长、管理合伙人、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司董事长、国科盛华投资管理有限公司董事长、经理、国科信工(北京)投资管理有限公司董事、CAS-Tech Management Ltd.董事、豪赛克科学仪器有限公司董事等职务，现任本公司董事长。

股权架构及顶层设计方案

股权架构及顶层设计方案目录一、内容综述 (3)1.1 背景与目的 (3)1.2 股权架构的重要性 (4)1.3 顶层设计方案的定义 (5)二、股权架构概述 (6)2.1 股权架构的定义 (7)2.2 股权架构的类型 (8)2.2.1 集中式股权架构 (9)2.2.2 分散式股权架构 (10)2.2.3 混合式股权架构 (11)三、顶层设计方案 (12)3.1 设计原则 (13)3.1.1 公平性原则 (14)3.1.3 稳定性原则 (16)3.1.4 灵活性原则 (17)3.2 设计要素 (18)3.2.1 股东权益 (19)3.2.2 股权比例 (20)3.2.3 股权转让与退出机制 (22)3.2.4 股权激励与约束 (23)四、具体设计方案 (24)4.1 股权结构调整 (25)4.1.1 股权转让 (26)4.1.2 增资扩股 (27)4.1.3 股权回购 (29)4.2 股权激励方案 (30)4.2.1 限制性股票 (31)4.2.3 股票增值权 (34)4.2.4 员工持股计划 (35)4.3 股权退出机制 (36)4.3.1 股权转让退出 (37)4.3.2 股权回购退出 (39)4.3.3 股权置换退出 (40)五、实施与风险管理 (41)5.1 实施步骤 (42)5.1.1 制定详细实施方案 (43)5.1.2 股权结构调整与激励方案设计 (44)5.1.3 实施与调整 (46)5.1.4 监督与评估 (47)5.2 风险管理 (48)5.2.1 风险识别 (49)5.2.3 风险防范与控制 (51)5.2.4 风险应对措施 (53)六、结论与展望 (54)一、内容综述本文档旨在为企业提供全面而深入的股权架构及顶层设计方案，以确保公司的长期稳定发展，并维护股东权益。

我们将详细解析现有的股权结构，识别潜在问题，并提出切实可行的优化建议。

结合企业的战略目标和市场环境，我们将制定一套科学、合理的顶层设计方案，包括公司治理结构、股权激励机制、投融资策略等关键领域。

公司换届选举通知

公司换届选举通知
尊敬的各位同事：
根据公司章程规定，我司将于近期进行换届选举，现将相关事宜通知如下：
一、选举时间和地点
本次公司换届选举将于XX年XX月XX日在公司会议室举行，准时开始，请各位同事提前做好准备。

二、选举程序
提名阶段：提名阶段将于XX年XX月XX日开始，至XX年XX月XX日结束。

任何符合资格的员工均可提名自己或他人担任候选人。

候选人确认：提名截止后，候选人需在XX年XX月XX日前确认参选意愿，并提交个人简历和竞选承诺书。

竞选演讲：候选人需在选举当天进行竞选演讲，介绍个人情况、竞选理念和未来规划。

投票表决：全体员工将在演讲结束后进行无记名投票表决，产生新一届公司领导班子成员。

三、候选人资格
公司全体员工均可参与候选，无论职务大小。

候选人需具备较高的政治觉悟和业务能力，能够胜任所竞选的职务。

候选人需遵守公司章程和相关规定，不得有违法违纪行为。

四、其他事项
请各位同事积极参与公司换届选举活动，共同见证公司发展的新篇章。

换届选举结果将于当天公布，并立即生效。

希望各位同事能够珍惜这次换届选举的机会，为公司的发展贡献自己的力量。

让我们携手并肩，共同开创美好未来！
特此通知。

此致
XXX公司办公室
日期：XXXX年XX月XX日。

00-PMBOK第六版_中文版(带完整目录)

1.1 指南概述和目的.............................................................................................................. 1 1.1.1 项目管理标准...................................................................................................... 2 1.1.2 通用词汇.............................................................................................................. 3 1.1.3 道德与专业行为规范.......................................................................................... 3
目录
第一部分项目管理知识体系指南(PMBOK® 指南) 1. 引论............................................................................................................................................ 1
2. 项目运行环境......................................................................................................................... 37 2.1 概述................................................................................................................................. 37 2.2 事业环境因素................................................................................................................ 38 2.2.1 组织内部的事业环境因素............................................................................... 38 2.2.2 组织外部的事业环境因素............................................................................... 39

苏州固锝：关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝公告编号：2020-060苏州固锝电子股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于2020年9月14日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》，《董事会议事规则》及《独立董事制度》等相关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。

2020年8月25日公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于苏州固锝电子股份有限公司第七届董事会董事候选人提名的议案》，经公司董事会推荐及本人同意、公司第六届董事会提名委员会审查，公司董事会提名吴念博先生、吴炆皜先生、滕有西先生、王懿先生为第七届董事会非独立董事候选人；提名管亚梅女士、张杰先生、朱良保先生为第七届董事会独立董事候选人，简历附后。

公司独立董事发表了同意提名的独立意见。

上述董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行名单。

上述董事候选人中，除吴炆皜先生是公司实际控制人吴念博先生之子外，其他董事候选人与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。

截止本公告披露日，公司独立董事管亚梅女士、张杰先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

缺少流通折扣率估算表

缺少流通折扣率估算表
全部不可流通折扣率ξ3=1（1-ξ1）×（1-ξ 2）
由不可流通到限制流通折扣率ξ1来自序号代码名称类型进度股权分董事会置实施预案公股权公告日告日 2005-12-08 2006-01-06 2005-12-29 2006-02-07 2005-11-28 2006-01-06 2005-05-30 2005-06-21 2005-10-19 2005-11-30 2005-09-22 2005-10-26 2006-08-28 2006-09-28 2006-01-19 2006-02-23 2006-02-14 2006-03-29 2005-11-25 2005-12-23 2006-06-27 2006-07-25 2006-05-16 2006-06-08 2006-04-24 2006-06-06 2005-12-28 2006-01-20 2006-03-01 2006-03-27 2005-12-28 2006-01-19 2005-12-28 2006-02-09 2005-12-09 2006-01-07 2006-12-01 2007-01-11 2005-10-29 2005-12-08 2006-02-13 2006-02-28 2006-05-26 2006-06-29 2006-05-22 2006-07-25 2005-12-09 2006-01-12 2005-11-30 2006-01-13 2006-04-01 2006-04-24 2006-02-10 2006-03-24 2006-03-08 2006-04-05 2006-01-04 2006-02-14 2006-06-09 2006-09-26 2005-11-16 2006-01-17 2006-01-24 2006-03-03 2005-09-22 2005-11-24 2005-11-23 2005-12-23 2006-02-22 2006-03-14 2006-05-11 2006-06-03 2005-11-30 2005-12-28 2006-02-20 2006-03-29 2006-07-26 2006-09-05 2006-05-18 2006-06-07 2006-06-28 2006-07-27 2005-11-08 2005-11-25 2006-03-16 2006-04-14 2005-10-19 2005-11-21 2006-06-23 2006-07-26 2005-07-29 2005-08-17 2007-01-17 2007-02-14 2005-07-26 2005-08-17 2006-12-13 2007-01-15 2006-03-16 2006-04-17 2006-11-24 2006-12-22 2005-12-16 2006-01-16 2006-07-04 2006-07-31 2006-04-19 2006-05-18 非流通股东股份送出率(%) 15.93 20 17.17 12.65 18.35 15.51 1.17 19.01 2.69 13.6 15.28 15.56 21 11.32 15 11.29 11.86 14.64 11.58 40.1 20.17 14.74 2.16 14.77 14.7 9.17 4.66 17.16 6.79 6.74 7.57 7.34 13.69 16.9 28.34 38.29 12.19 15.99 21.99 26.5 14.42 24.62 1.76 5.8 6 9.73 12.7 13.82 16.27 13.01 14.85 17.9 13.29 22.62 不可流通到限制流通折扣率ξ1 15.93% 20.00% 17.17% 12.65% 18.35% 15.51% 1.17% 19.01% 2.69% 13.60% 15.28% 15.56% 21.00% 11.32% 15.00% 11.29% 11.86% 14.64% 14.00% 11.58% 40.10% 20.17% 14.74% 2.16% 14.77% 14.70% 16.89% 9.17% 4.66% 17.16% 6.79% 6.74% 7.57% 7.34% 13.69% 16.90% 28.34% 38.29% 12.19% 15.99% 21.99% 26.50% 14.42% 24.62% 1.76% 5.80% 6.00% 9.73% 12.70% 13.82% 16.27% 13.01% 14.85% 17.90% 13.29% 22.62% 开始股股权执改日流年分红行价格通股收派息率（元）盘价（元） 2.700 2.765 0.000% 5.200 5.324 0.079% 6.290 6.439 1.799% 7.190 7.571 3.012% 5.530 5.664 0.889% 7.340 7.513 3.271% 6.140 6.306 1.335% 11.690 11.996 1.775% 6.770 7.697 2.183% 9.300 9.521 2.794% 6.430 6.599 1.859% 21.730 22.300 1.663% 18.880 19.383 3.703% 8.970 9.182 3.025% 17.870 18.352 1.661% 24.240 24.814 0.476% 5.660 5.840 1.017% 6.570 6.720 3.329% 5.560 6.270 17.530 14.150 7.730 8.010 11.600 7.640 6.480 4.470 5.340 4.130 4.520 3.630 4.490 6.960 3.080 2.520 4.310 3.120 8.200 3.240 4.950 7.760 6.300 5.580 3.230 5.020 5.500 3.680 4.960 4.090 5.820 3.700 10.340 8.110 5.705 6.425 17.989 15.380 7.932 8.200 11.875 7.844 6.652 4.589 5.767 4.237 4.626 3.727 4.596 7.124 3.165 2.588 4.653 3.661 8.415 3.330 5.079 7.953 6.465 5.712 3.326 5.421 5.647 3.872 5.089 4.323 5.972 3.787 10.609 9.520 0.095% 0.208% 0.794% 0.449% 0.000% 0.029% 0.868% 4.042% 1.553% 0.000% 2.543% 0.290% 2.766% 1.214% 0.862% 1.412% 0.000% 0.057% 2.936% 0.991% 1.115% 0.423% 1.298% 2.028% 3.402% 2.474% 1.672% 2.928% 0.100% 0.879% 0.818% 1.315% 1.395% 2.520% 3.155% 2.377% 换算为周的连续复利股息率γ 0.000% 0.002% 0.034% 0.057% 0.017% 0.062% 0.026% 0.034% 0.042% 0.053% 0.035% 0.032% 0.070% 0.057% 0.032% 0.009% 0.019% 0.063% 0.002% 0.004% 0.015% 0.009% 0.000% 0.001% 0.017% 0.076% 0.030% 0.000% 0.048% 0.006% 0.052% 0.023% 0.017% 0.027% 0.000% 0.001% 0.056% 0.019% 0.021% 0.008% 0.025% 0.039% 0.064% 0.047% 0.032% 0.056% 0.002% 0.017% 0.016% 0.025% 0.027% 0.048% 0.060% 0.045%

300561汇金科技：独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

珠海汇金科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们在仔细审阅了本次会议的相关材料后，本着实事求是、勤勉尽责的工作态度，基于独立判断的立场,对公司第四届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：关于聘任公司高级管理人员的独立意见1、本次董事会聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的规定。

2、经审阅本次聘任高管人员的个人履历，我们认为其具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见。

3、经了解，本次聘任高管人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

4、经审核，孙玉玲女士具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，未发现有《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。

孙玉玲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核通过。

因此，我们同意聘任陈喆女士为公司总经理，马铮先生为公司副总经理，孙玉玲女士为公司财务负责人、董事会秘书。

（以下无正文）独立董事：于风政、杨大贺、田联房 2021年5月27日。

扬杰科技：第四届监事会第二次会议决议公告

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技公告编号：2020-065扬州扬杰电子科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月15日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第四届监事会第二次会议的通知，会议于2020年8月26日下午14时在扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号公司3号厂区以现场方式召开。

本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席华伟女士主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，形成如下决议：一、审议通过了《公司2020年半年度报告全文及摘要》经审核，监事会认为：董事会编制和审核扬州扬杰电子科技股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司内部控制评价报告》经审核，监事会认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。

公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司最近三年及一期非经常性损益明细表及附注》经审核，监事会认为：公司编制的《最近三年及一期非经常性损益明细表及附注》符合相关法律、法规、规范性文件的规定，如实反映了公司2017－2019年度以及2020年1－6月的非经常性损益情况。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司监事会2020年8月28日。

京天利：第四届监事会第三次会议决议的公告

证券代码：300399 证券简称：京天利公告编码：2020-084号北京无线天利移动信息技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议的公告一、监事会会议召开情况北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2020年8月27日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事3人,实际到会监事3人。

会议的召开符合《公司法》及其他相关规定。

本次会议由公司监事会主席江蔚文先生主持。

二、监事会会议审议情况经与会监事认真审议，本次会议通过了以下决议：1、审议通过了《关于公司<2020年半年度报告全文>及其摘要的议案》；与会监事一致认为，公司《2020年半年度报告全文》及其摘要符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年半度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年半年度报告全文》及其摘要具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审核，监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件1、第四届监事会第三次会议决议；2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京无线天利移动信息技术股份有限公司监事会二〇二〇年八月二十七日。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

扬州扬杰电子科技股份有限公司对外投资管理制度第一章总则第一条为规范扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资行为，降低对外投资风险，提高投资效益，合理、有效的使用资金，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。

第二条本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的的投资行为，对外投资指以下几种情况之一：（一）独资或与他人合资新设企业的股权投资；（二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体；（三）对子公司或不存在股权关系的其他企业的增资扩股、股权收购投资；（四）收购其他公司资产；（五）债券、委托贷款及其他债券投资；（六）公司本部经营性项目及资产投资；（七）购买低风险委托理财产品；（八）其他投资。

本制度所称的对外投资不包括证券投资、衍生品投资等证券市场产品交易的行为。

本制度所称的重大投资是指按照公司章程及本制度规定，应由股东大会审议批准的投资行为。

第三条投资管理应遵循的基本原则：（一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨；（二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进股东价值最大化；（三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险，提高投资收益，维护股东权益；（四）有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任。

第四条本制度适用于公司以及下属全资子公司或控股子公司的一切对外投资行为。

第二章对外投资的组织管理机构第五条公司股东大会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，分别根据《公司章程》、《扬州扬杰电子科技股份有限公司股东大会议事规则》、《扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和本制度所确定的权限范围，对公司的对外投资做出决策。

300373扬杰科技：独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见

扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的
独立意见
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月30日召开了第四届董事会第九次会议。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，我们经讨论后发表如下独立意见：
一、关于公司2021年度日常关联交易预计的独立意见
1、公司2021年度日常关联交易计划，是公司及子公司正常生产经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。

2、公司董事会在表决上述关联交易事项时，关联董事依法进行了回避，关联交易表决程序合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

鉴于上述原因，独立董事同意公司2021年度日常关联交易计划。

（以下无正文）
（此页无正文，为扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事（签名）：
金志国于燮康陈同广
2021年6月30日。