公司规章制度范本下载[1]范文复习课程

公司规章制度2O12年1月目录第一章公司概要第二章经营政策第三章员工基本守则第四章会议、工作及学习制度第五章设备使用规定第六章物资管理规定第七章合同管理制度第八章文件、资料管理制度第九章销售制度第十章人事管理规定第十一章考勤管理规定第十二章奖励惩罚规定第十三章员工上班应有的工作态度第一部分公司制度第一章公司概要1 公司概要2 工作时间2.1 上班时间AM8：00/11：30 ~ PM12：30/17：00上午08：00 ~ 11：30中午休息11：30 ~ 12：30（包括午餐时间）下午12：30 ~ 17：002.2 工作日数一年250 日休假日数104 日国定假日--- 11 日（元旦1/1﹐春节3 日﹐劳动节5/1,2,3,国庆节10/1,2,3，妇女节半天）特别假日5 日（连续在职满三年者）第二章经营政策1 四大经营政策1.1 开发政策─秉持诚实‧耐心‧努力，发挥创意，开发品质完美之一流软件；1.2 品质政策─善用所有资源，持续品质提升，符合客户需求，满足顾客期望；1.3 管理政策─奖赏分明，将资源作合理及有效分配，关心员工，并维护安全良好工作条件；1.4 人事政策─因材任用，随时考核，讲求绩效，公平竞争。

2 两大坚持2.1 侵占公司资产者除名公司五大资产：人资产，财务资产，信息资产，信用资产，智能资产。

2.2 泄漏公司机密者除名公司三大机密：产品机密、销售机密、技术机密。

第三章员工基本守则为谋求公司发展与员工福祉，全体员工应遵守下列各项所订之服务守则：1 公司员工应忠勤职守，遵奉本公司一切规章，服从主管人员之合理指挥，不得敷衍塞责，主管人员对员工应亲切指导。

2 公司员工对内应认真工作，爱惜公物，减少损耗，提高质量，增加生产，对外应保守业务或职务上之机密。

3 公司员工应尊重公司信誉，凡个人意见涉及本公司方面者，非经许可，不得对外发表，除办理本公司指定任务外，不得擅用本公司名义。

4 公司员工关于职务上之报告，均应循级而上，不得越级呈报，但紧急或特殊情况不在此限。

5 公司员工在工作时间内，未经核准不得擅离工作岗位。

6 公司员工应自觉维护室内清洁卫生，保持工作场所肃静、整洁，严禁大声喧哗、聊天串岗、吃零食。

7 公司员工未经核准不得私带亲友进入公司。

8 公司员工不得利用职权图利自己或他人。

9 公司员工必须保持良好的职容风纪，上班必须着装整齐，讲普通话，接听电话要用标准用语。

10 公司员工非经公司之书面同意，不得为自己或第三人经营与公司相同或类似之事业，亦不得为同类事业公司之无限责任股东﹑执行业务股东﹑董事或经理，或行号之显名或隐名合伙人。

11 公司员工不得因职务上之行为或违背职务之行为，接受招待，或受馈赠、回扣或其它不法利益。

12 公司员工对外接洽事项，应态度谦和，不得有骄傲满足以损害本公司名誉的行为。

13 公司员工不得撷带弹药刀枪﹑危险物品﹑违禁品或与生产公物无关用品进入工作场所。

14 公司员工未经核准，不得携带公物出公司，应领取放行证后，方可出公司。

15 公司为因应业务需要，在不违反劳动契约，不变更其应有收入及确为员工技术、体能所能胜任时，对员工职务或工作地点之移动，员工不得拒绝。

16 公司员工应依照规定时间上下班，除出差请假外，必须亲自做考勤记录，亦不得迟到、早退或旷职。

17 公司员工在上班时间禁止在公共区域内吸烟。

第四章会议、工作及学习制度为使公司工作正常运转，做到上传下达、相互沟通，按计划、有步骤的开展公司经营活动，特制定本制度：1 每周一由经理主持召开一次全体员工会议，其内容为传达公司新的决定和安排，总结上周工作，计划本周工作，听取大家意见等；2 每月月底召开一次经理会议，主要是总结本月工作，提出下月工作计划及存在的问题；3 有关公司的重大问题，经理可以随时召开会议，沟通情况，研究解决对策；4 每次全体员工会议，由办公室负责记录，整理会议要点存档；5 经理会议，由经理部指定人员，做会议记录；6 公司员工应每周、每月向主管经理提交一份工作总结，一份工作计划。

出差人员每日写工作记录和计划；7 公司工作管理实行经理负责制；8 公司根据各部门的实际需要，安排技术、管理等培训课程；9 全体职员除参加公司组织的各种培训外，还应该积极开展自学相互学习活动，取长补短，逐步提高知识及业务水平。

第五章设备使用规定1 范围设备基本分为：固定办公设备、移动办公设备、工程、技术使用工具、借用设备。

1.1 固定办公设备包括：计算机、传真机、扫描仪、装订机、打印机等；1.2 移动办公设备包括：笔记本电脑、便携式打印机、刻录机、摄像机、数码相机等；1.3 工程、技术使用工具包括：生产、调试、维修等加工和服务所用到的一切工具；1.4 凡不是本公司的设备、工具，在本公司使用，均可称为借用设备。

2 使用规定2.1 固定办公设备2.1.1 固定设备因长期使用，归员工个人或部门向公司长期借用，同时有保管和维护的责任；2.1.2 在借用使用过程中，如因个人操作上的疏忽，而导致设备的人为性损坏，并给公司造成一定的经济损失，公司酌情对个人（或部门）进行经济赔偿或处分。

3.1 固定办公设备、移动办公设备，由经理指定办公室人员负责领用登记和归库；3.2 工程、技术使用工具由库存管理员负责领用登记和归库；3.3 办公设备、工具的损坏，由办公室负责检验损坏程度。

维修或报废，上报公司审核后，再做处理；第六章物资管理规定公司是ISO9001：2000质量认证企业，一切物资管理规定以《采购控制程序》、《合格供应商控制程序》、《不合格品控制程序》《物流管理控制程序》为管理依据。

1 物资采购1.1 工程项目所需的设备、材料、元器件、加工件等等，由相关的部门根据合同设计方案所需，填写《商品采购申请单》，经主管经理、总经理审核批准后，交由采购部统一安排采购。

1.2 工程项目在实际的施工中，若对公司原设计方案进行调整、修改而需增加设备、主材等，应报总工室进行讨论审核，并经主管经理、总经理审批后，方可采购。

1.3 工程施工现场员工根据实际情况，若急需零配件、工具、设备等，可以以传真、邮件或因现场条件不允许以电话等形式，向主管经理、总经理说明现场情况，经批准后，可自行在当地购买。

1.4 外委加工件很容易出现错误，所以从外委加工厂的选择，到图纸设计、制造都必须严格进行检查。

每一件加工产品，附随一份《产品设计、制造质量跟踪表》每一个环节都有负责人签字，哪个环节出错由该环节负责人负责。

1.5 公司内部所需办公设备及常用办公用品，由办公室、财务部根据实际所需，填写《商品采购申请单》，经主管经理审核批准后，交由采购部统一安排采购。

大型办公设备需经总经理批准。

1.6 以上采购申请都是在采购申请人与库房管理员，准确核实库房确无此产品后，提出的申请，库管需在《商品采购申请单》上签字确认。

2 物资出入库2.1 通用零配件入库，由库房管理员根据《商品采购申请单》或《采购合同》与经办人办理验收入库手续。

2.2 大型设备、特殊元器件或特殊材料等入库，由商品采购申请人负责验收产品质量，由库房管理员根据《商品采购申请单》或《采购合同》与经办人办理入库手续。

2.3 外委加工件入库，每一件都必须附随一份《产品设计、制造质量跟踪表》，每一个环节都必须有负责人签字，方可与库房管理员办理入库。

否则概不入库。

2.4 入库单一式三联，一联存根备查，一联随原始凭证转财务部作帐务处理，一联管理员留存入帐。

2.5 物资出库要与库房管理员办理出库手续，经主管经理签字、财务、库管、经办人先后签字后，方可出库。

2.6 出库单一式三联，一联存根备查，一联随原始凭证转财务部作帐务处理，一联管理员留存入帐。

2.7 库房管理员每个月都要对库存进行盘点，出据盘点报表，一式三份；一份上交主管领导，一份报送财务部，一份存根备查。

通过盘点对材料盘盈、盘亏和积压要查明原因，采取相应措施以便材料管理2.8 库房管理员根据产品类型、供应商进行分类，采用科学的方法进行保管。

严禁存放易燃物品，禁止烟火。

2.9 公司常用办公用品出入库，由办公室专人负责登记签发。

第七章合同管理制度1 范围合同系指公司从事对外活动所签属的专门文件，包括经济文件、技术文件、合作协议、物资采购合同等。

2 经济文件2.1 经济文件是指进行商务活动中的合同、报价、商务标书、简介等有关文件；2.2 经济文件一般由市场部项目经理负责起草，公司经理审核；2.3 销售人员要认真学习《合同法》及公司有关文件，以严谨的科学态度拟定文件条款；2.4 商务报价一律由打印形式发出，报价单应注明发往单位、地点等、送达人及发送人，由主管经理签字后方可发出并同时将原稿留底；2.5 经济合同的签定要由财务人员对成本进行核算。

3 技术文件3.1 技术文件是指技术协议、方案、措施、技术标书等一类文件；3.2 技术文件实行三级审查制度：3.2.1 由文件编写人员进行初审；3.2.2 由主管经理进行复审；3.2.3 由总工程师进行终审。

3.3 技术文件终审后，由总经理签字后发送。

4 合作协议4.1 合作协议主要是指技术开发合作、项目合作、经营合作等；4.2 合作协议由涉及到的部门经理共同起稿，由总经理审核、批准；5 物资采购合同5.1 物资采购合同是指公司因工程、开发、办公所需要的产品、材料、设备等等一切物资的订货合同。

5.2 采购合同由采购部根据各部门/或个人的“商品采购申请单”，经主管经理审核批准后，与供应商签署的供货合同。

6 合同保管6.1 经济文件、技术文件、合作协议，由公司经理指定办公室人员管理，进行分类、建档、保存、备份等工作。

6.2 物资采购合同由采购部进行分类、存档管理。

第八章文件、资料管理制度公司是ISO9001：2000质量认证企业，一切文件与资料的管理以《文件与资料控制程序》为管理依据。

1 文件管理1.1 内部文件公司制定的章程、传达各部门的文件、各部门之间的文件、会议记录、决议等等文件，由办公室专人负责传达、保存工作。

1.2 外部文件一切来自公司外部的文件，经相关部门人员查阅后，交由办公室专人负责分类、保存、备份等工作。

1.3 文件发送1.3.1 公司外发文件一律由办公室专人统一负责登记后发送。

1.3.2 外发文件里如有关于公司技术、商务、销售等信息内容，须经总经理签字后，方可发出。

2 资料管理2.1 项目资料项目资料指工程自立项之日起，与客户之间来往的一切文件资料。

2.1.1 项目立项后，签定商务合同的项目，由办公室专人负责建档，进行保存、备份工作，并每星期向各部门收集与此项目相关的所有资料（如传真、信函、方案、措施、图纸等），各部门应积极配合。

2.1.2 项目立项后，未签定商务合同的项目，销售人员应将与此项目相关的所有资料整理好合订在一起，由市场部存档，作为参考资料。