办公会议事规则 (1)

总经理(CEO)办公会议事规则

第一条为建立和完善有限公司经理层民主、科学的集体决策机制，规范议事程序，根据公司章程和现代企业制度的基本要求，结合公司经营管理工作实际，制定本规则。

第二条总经理(CEO)办公会（以下简称办公会）是公司经理层议定日常经营管理事项的行政会议，是经理层最高议事决策形式。办公会的决策必须符合公司章程的规定，并与公司董事会决议精神相一致。

第三条办公会分办公例会和专题会议两种形式。其中办公例会通常情况于每周一上午召开，主要内容是布置、安排、检查、督办、协调日常工作，研究解决执行中遇到的各种问题。专题会议根据工作需要适时组织召开，主要内容是专题研究、议定经营管理工作中的事项。

第四条办公会由总经理(CEO)负责召集并主持，特殊情况可由经总经理(CEO)批准委托的总监及其他公司领导召集和主持。

第五条办公例会的参会人员包括公司全体领导班子及各部门主要负责人。专题办公会的与会人员由提议召开专题会议的人员确定。

根据工作需要和保密的要求，公司总经理(CEO)可适当调整办公会与会人员的人员，但应符合本规则的相关规定。

第六条应参加公司办公会的人员不得无故缺席。确因工作需要或个人原因不能出席会议，或需中途离会的，须经办公会主持人同意。

第七条办公会议定事项的范围如下：

（一）内部机构设置、调整，公司领导分工和各部门职能的划分；

（二）按权限审议批准公司经营管理工作的各项规章制度；

（三）员工工资、奖金标准及调整方案，有关员工福利方面的其他重要安排；

（四）公司各部门的人事安排；

（五）金额在5万元以上的项目开支；

（六）重大奖励、处分事项，重大事故调查、处理和责任追究等；

（七）公司从事投资项目、资本营运、资产经营等方面的重要事项。

（八）公司经营运作、资金筹措、项目投资、工程建设、经营开发、企业管理、招商引资、行政管理、法律事务等方面的重要事项；

（九）公司有关的工作计划、方案、原则、程序及实施办法等；

（十）公司经营管理工作中的重点、难点问题；

（十一）公司章程规定的总经理(CEO)职权范围内的其他事项。

第八条总经理(CEO)办公室负责办公例会的组织工作，并应形成会议纪要；专题办公会由提议人负责组织，并应对所议事项形成决议。

第九条办公会议题的确定方式：

（一）公司总经理(CEO)认为需要办公会研究的事项直接列为议题内容；

（二）公司领导班子就其职能分工认为需提交研究事项,报公司主要领导审定后，列为议题内容；

（三）公司各部门负责人根据部门工作情况认为需要提交办公会研究事项，由部门报分管领导同意，再由分管领导报公司主要领导审定后，列为议题内容。

办公会议题确定后，相关部门应及时准备会议材料，总经理(CEO)办公室负责其他会务工作。

第十条办公会通常情况下不应临时增加和取消议题，按本规则必须经办公会研究的事项不宜作为临时增加议题。特殊情况下必须临时提请办公会研究决定的事项，应在会前经主持人批准。因总经理(CEO)外出或主持人因紧急事项需要立即离会时，可临时取消议题并休会。

第十一条办公会采取简单多数的方式就所议事项形成决定。

第十二条办公会与会人员对所议事项难以达成一致意见时，主持

人可以提出休会，另行安排时间进行复议。

第十三条办公会的情况及所议事项由总经理(CEO)办公室指定专人记录。记录要求内容详尽、完整，包括时间、地点、主持人、参加人、主要议题及与会人员发言内容、形成的决议等。对临时取消的议题和主持人提出需要复议的事项应做明确的记录，通常情况下应在下次办公会上提请研究。根据办公会或会议主持人的意见，总经理(CEO)办公室负责整理会议纪要。

会议记录及纪要由总经理(CEO)办公室负责存档，保存期为5年。

第十四条办公会应明确所议事项的承办部门，并依据公司的工作制度，按公司领导的分工和部门职责划分办理。

第十五条本规则经公司董事会审议批准后实施，由总经理(CEO)办公室负责解释。