公司内部流程审批权限.xls

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集团物业管理系统审批流程权限一览表

1、差旅费
1、招聘、考察、培训、交流类申请
2、差旅费报销单
用章人提出申请
经办人提出申请
经办人制单
相关部门经理相关部门经理相关部门经理
产业集团物管产业集团行政
中心
部
产业集团物管产业集团财务
中心
管理中心
产业集团分管副总
产业集团分管副总
物业行政人事部门到公安部门办理审批手续，
到指定地点刻制印章
物业总经理
物业总经理票据审计部
按照公司资金审批权限执行，超出权限部分上报产业集团物管中心及集团分管副总审批。
1、纹章刻制
分支机构、管理公章及人名章
3、纹章、证照管理
财务专用章
2、借、用部门纹章、证照
申请部门物业总经理
申请部门填写申请表
物业总经理
用章人提出申请
相关部门经理
3、借、用各种公司纹章、证照
物业采购部门
物业财务部
使用部门提相关职能部门
出申请
经理
物资采购部门
使用部门经理
物资采购部门
物资采购部门
物业财务部
物业总经理
物业总经理
票据审计部
财务把关，预算内的资金支付由物业总经理审批，超预算申请报集团公司物管中心、分管副总、总经理审批
物业总经理
集团物管中心
产业集团分管副总
物业总经理
物业总经理
产业集团分管副总
产业集团总经根据调研，物业公司年理（＞10万）度公共设施维修费用在产业集团分管 50-60万之间
副总（＞10 万）
1、合同及样本 4、合同评审
2、合同续签

集团与子公司的财务、行政人事、采购业务流程权限一览表

艾默樱控股集团与子公司的业务流程审批权限一览表
业务大类子公司业务小项业务范围小于2000元 [2000-5000] 5000元以上小于5000元 [5000-10000] 10000元以上小于2000元 [2000-5000] 5000元以上小于2000元 [2000-5000] 5000元以上小于5000元 [5000-10000] 10000元以上一线操作工办公室、班组长及以上一线操作工办公室、班组长及以上一线操作工办公室、班组长及以上内训外训一线操作工办公室、班组长及以上一线操作工离职交接办公室、班组长及以上一线操作工表单申请总经理/ 部长人副总 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 转正考核表/转正通知单培训需求申请单辞职审批表 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 （1）（1）（1）（1） 4（2）（2） 4（2）（3）（3）（1） 4（2）（3）（1） 4（2）申请人/所在部门长行政中心财务中心 4 4 4 集团审计调研部采购中心品管中心部 5 5 5 总经理/ 副总 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 （3）
2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2
（1）（1、2）（1、2）（1）（1）（1、2）（1、2）
3(2) 4（4）（3）（2） 4（2） 3（3） 3（3） 4 30元以下基建工程通讯费补贴住房补贴物资采购配件类、辅助油品类(不含切削液) 劳保/办公用品类备注一、业务流程权限：分审核和审批两类 2000元以上

公司权限审批管理制度

公司权限审批管理制度第一章总则为规范公司内部权限审批管理，提高管理效率，保障公司运营正常进行，特制定本制度。

第二章权限分级管理1. 公司权限分为高级权限、中级权限和普通权限三个级别，各级别权限对应不同的管理范围和权限范围。

2. 高级权限：公司高级管理人员及相关部门负责人拥有高级权限，具有决策、核准、指导、监督等职权。

3. 中级权限：公司各部门经理及相关负责人拥有中级权限，具有一定的管理权限和审批权限，需在高级权限的指导下行使。

4. 普通权限：公司员工拥有普通权限，具有一定的操作权限，需在中级权限的指导下行使。

第三章权限审批流程1. 权限申请：员工需向直接主管提出权限申请，说明申请理由和使用范围。

2. 权限审核：直接主管对申请进行审核，确认申请人员是否有合理使用权限的需求。

3. 权限审批：直接主管审核通过后，将申请提交给中级权限的审核人员进行审批。

4. 权限授权：中级权限审核通过后，由高级权限进行最终授权，将权限授予申请人员。

5. 权限变更：员工需在权限变更时重新提交申请，经过审核审批流程后方可变更。

第四章权限审批管理责任1. 高级权限：负责设定公司权限管理制度，监督权限审批流程，最终确认权限授权。

2. 中级权限：负责审核员工权限申请，确保权限使用合理有效。

3. 普通权限：负责提出权限申请，遵守公司管理规定，正确使用权限。

第五章权限审批管理制度执行1. 公司内部建立权限审批管理制度宣传教育，加强员工对权限管理的认识和重视。

2. 定期对权限管理制度进行检查和评估，发现问题及时处理，保证权限审批流程的稳定运行。

3. 建立权限管理台账，对权限使用情况进行记录和监控，确保权限使用的合理性和安全性。

第六章附则1. 本制度自公布之日起生效，具体实施细则由公司高级管理人员另行制定并进行规范。

2. 本制度具有最终解释权，若有需要修改，应当经过公司高级管理人员审批后方可生效。

公司权限审批管理制度旨在规范公司内部权限分级管理和审批流程，提高管理效率，保障公司运营正常进行。

公司管理流程权限指引表

对应制度
对应系统
工作事项
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
房、办公租房）
手续不全（含合同、付款、资料等方
招商部提交相关资料
招商部经理审招商分管领导
核
审核
财务经理审核
综合管理部分管领导审核
总经理审批
园区服务部办理交房
租售业务
租售合同管理
物业销售管理办法物业租赁管理办法
OA
租赁合同审批（合同金额<=100万元）
导审核
核
总经理审批
OA 合同金额>100万元
申请部门提交
申请部门经理审核
法律顾问审核
财务经理审核
申请部门分管领财务分管领导审
导审核
核
总经理审核
董事长审批
合同纠纷处理（起
OA 起诉申请
相关部门申请
相关部门经理相关部门分管
审核
领导审核
法律顾问审核
长城信息法务办长城信息总法律
审核
顾问审核
总经理审批
财务经理审核
运营与风险管理部分管领导批准
OA
一般合同（销售/租赁运营与风险合同、工程合同、劳管理部采购
运营与风险管理部经理
法律顾问审核
财务经理审核
财务分管领导审核
总经理审批
OA
一般合同（销售/租赁运营与风险合同、工程合同、劳管理部采购
运营与风险管理部经理
法律顾问审核
财务经理审核
财务分管领导审核
流程权限指引表
流程名称
子流程

某公司完整版审批权限表

某公司完整版审批权限表1. 概述本文档为某公司审批权限表的完整版，包含了公司内所有岗位的审批权限信息。

此表为公司内部使用，仅供内部审批流程参考使用。

2. 岗位及权限2.1 行政部门2.1.1 行政助理•费用报销审批（500元以下）•办公用品采购审批（500元以下）•固定资产低值易耗品采购审批（500元以下）•其他行政事务审批（需主管领导审批）2.1.2 行政主管•费用报销审批（5000元以下）•办公用品采购审批（5000元以下）•固定资产低值易耗品采购审批（5000元以下）•其他行政事务审批（需部门领导审批）2.2 人力资源部门2.2.1 人事专员•新员工入职审批（岗位级别以下）•职工晋升审批（岗位级别以下）•请假审批（3天以下）•其他人事事项审批（需主管领导审批）2.2.2 人力资源主管•新员工入职审批（岗位级别及以下）•职工晋升审批（岗位级别及以下）•请假审批（3天及以下）•其他人事事项审批（需部门领导审批）2.3 财务部门2.3.1 财务专员•费用报销审批（5000元以下）•付款审批（5000元以下）•其他财务事项审批（需主管领导审批）2.3.2 财务主管•费用报销审批（50000元以下）•付款审批（50000元以下）•其他财务事项审批（需部门领导审批）2.4 销售部门2.4.1 销售代表•折扣审批（10%以下）•特殊销售条款审批（需销售主管审批）2.4.2 销售主管•折扣审批（20%以下）•特殊销售条款审批（需部门领导审批）2.5 技术部门2.5.1 技术工程师•技术问题解决方案审批（需技术主管审批）•其他技术事项审批（需主管领导审批）2.5.2 技术主管•技术问题解决方案审批（需部门领导审批）•其他技术事项审批（需部门领导审批）3.本文档为某公司审批权限表的完整版，仅供公司内部使用，如有权限变动或调整，请及时通知相关人员更新该表，以保障公司审批流程的顺畅进行。

公司审批流程制度

公司审批流程制度
公司审批流程制度是指公司内部对各项事务进行审批的规范化管理制度。

建立
健全的审批流程制度，可以有效规范公司内部管理，提高工作效率，保障公司利益，是公司管理的重要组成部分。

首先，公司审批流程制度应当明确各项事务的审批权限和程序。

不同的事务需
要经过不同层级的审批，对于重要事务，应当设立专门的审批委员会或者董事会进行审批。

审批权限和程序的明确可以避免权力滥用和不当操作，保障公司利益。

其次，公司审批流程制度应当强调信息的透明和公开。

审批流程应当有明确的
记录和备案，审批结果应当向相关人员及时通报，确保相关人员对审批流程和结果有清晰的了解。

透明公开的审批流程可以有效减少内部纠纷和不满情绪，提高公司内部的凝聚力和执行力。

另外，公司审批流程制度应当注重审批效率和及时性。

审批流程应当简化和规范，避免繁琐的审批程序和重复的审批环节，提高审批效率。

同时，对于一些时间敏感性强的事务，应当设立紧急审批机制，确保及时决策和执行。

此外，公司审批流程制度应当强调风险管控和合规性。

在审批流程中，应当充
分考虑各项事务可能存在的风险，建立健全的风险管控机制，确保审批决策的稳健性和可靠性。

同时，审批流程应当符合相关法律法规和公司内部规章制度，保证审批行为的合法性和合规性。

总之，公司审批流程制度是公司内部管理的重要组成部分，对于公司的发展和
稳定起着至关重要的作用。

建立健全的审批流程制度，可以有效规范公司内部管理，提高工作效率，保障公司利益。

因此，公司应当高度重视审批流程制度的建立和完善，不断优化和提升审批流程制度，以适应公司发展的需要。

集团董事会办公室流程审批权限表_20171013

、资产购买及处置、借贷
7
特殊报告审等。
批
2）涉及人员变动、处分等
无
●
●
●
●
●
重大人事事项。
3）涉及金额超过5万元人
民无币以以下上情的形事之项一。的：
1）不涉及股权、投资、担
8
普通用章申保、资产购买及处置、借
请
贷等。
合同不能走用章审批表
●
●
●
2）不涉及人员变动、处分
等有重以大下人情事形事之项一。的：
无
●
●
●
●
●
●
●
●
●
▲
▲
▲
3
设计需求审批表
无
无
●
●
●
●
●
●
▲
4
VI源文件需求审批表
无
无
●
●
●
●
●
●
▲
5
内部发文表
无
无
●
●
●
无以下情形之一的：
1）不涉及股权、投资、担
保、资产购买及处置、借
6
普通报告审贷等。
批
2）不涉及人员变动、处分
无
●
●
●
等重大人事事项。
内部报告审批表
3）涉及金额不超5万元人民有币以的下事情项形。之一的： 1）涉及股权、投资、担保
▲
▲
▲
▲
所有文件由
▲
财务自行归
档。
▲
▲
▲
综合事务副经理
董事会办公室主任
副总裁（分管人力行政）

公司审批流程及审批权限

6.各级审批人在出差，休假等情况下可采取用传真，邮件审批方式;也可以授权其他人审批
7.本部门负责人签字需要对业务费用支出的真实性、合理性和必须性负责
8.财务部门签字对付款单据（含合同、发票等）等的完整性、表面性、合规性负责，并对本流程进行监督 9.采购服务指全部需对外付款的非实物性采购项目，包括劳务，代理，外包，技术支持，保险等服务项目 10.公司印章、证照外出使用，还需经过该印章、证照保管部门经理批准，并由印章、证照保管人或指定监章、证人随同
汇金在线（北京）国际投资管理有限公司审批流程及审批权限（
序号
审批事项
1 业务招待费用） 2 市场推广费用（媒体广告/促销品/其他推广费用） 3 礼品费用 4 差旅费等员工费用报销/Team Building 5 员工预借现金 6 付款申请-支票，电汇 7 同一公司内资金调拨 8 总、分公司资金周转调拨及往来款项审批 9 采购（固定资产/办公用品/服务) 10 固定资产处置 11 销售成本支出（合作伙伴分成费用支付） 12 工资/报销/福利/奖金支付 13 奖金计算 14 投资，融资前置审批及协议 15 运营商合同签署 16 内容源合同/渠道推广合同/其他协议、合同 17 劳动合同、兼职协议、实习协议等 18 员工招聘、解聘及合同续签 19 员工请假单、加班单、签出单 20 员工出差申请 21 财务总监、人力行政总监休假 22 公司银行账户开立、终止 23 银行授权签名者 24 总经理个人费用（单月费用报销） 25 总经理津贴 26 公司印章、证照外出使用
必签必签必签必签必签必签
必签
年月日生效）
流程2
流程4
人力行政总监
必签有关人力行政必签
必签必签必签必签
财务总监

【表格】公司管理流程与权限表

需自己拟订
集团业务管理制度
④审批 ③审核 ②审核
①拟订 ①拟订 ⑤执行 ⑤执行
子公司职能管理基本制度
④审批 ③审核 ②审核 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订
⑤执行 ⑤执行③备案
②审批
①拟订 ④执行
④执行
④执行
④执行
④执行
④执行
公文管理
集团总部公文子公司公文
监审批
知识产权知识产权管理
③审议
②审批
①拟订 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行
法律事务法律事务处理
生产管理课
生产线课/组/
班
备注
综合管理
集团公司章程、董事会、监事会、总
裁等工作细则
④审议 ⑤执行
③审核 ⑤执行
②审核 ⑤执行
⑤执行
子公司章程、董事会、监事会、总裁
等工作细则
④审议
③审核
②审核 ⑤执行
①拟订
①协助拟订
集团制度建立规划、制度需求
④审批 ③审核 ②审核 ①拟订
⑤执行
子公司股本超过集团公司净资产的 20%时，需经股东会审议
类别会事议项决议
范围
股东会董事会董事长
总裁
总裁办公会
企业管理部
人力资源管理
中心
财务管理中心
信息管理中心
采购管理中心
研发中心
国内业务部
国际业务部
总经理
品管部
资材课
生产副总经理
生产管理课
生产线课/组/
班
备注
职能部门会议决议

公司设立内部审批管理制度

公司设立内部审批管理制度随着市场竞争的加剧和企业规模的扩大，传统的审批管理方式已难以满足现代企业的需求。

因此，建立一个科学、规范的内部审批管理制度显得尤为重要。

以下是一份公司设立内部审批管理制度的范本，供企业参考和借鉴。

一、目的和原则本制度旨在规范公司内部的审批流程，确保各项决策的合理性、有效性和合法性，提高公司的管理效率和决策质量。

在制定审批管理制度时，应遵循以下原则：1. 公开透明：确保审批流程和结果对所有相关人员公开，增强管理的透明度。

2. 简洁高效：简化审批流程，减少不必要的环节，提升审批效率。

3. 权责明确：明确各级管理人员的审批权限和责任，避免权力过度集中或滥用。

4. 合法合规：遵守国家法律法规和公司章程，确保审批活动的合法性。

二、审批范围和分类根据公司业务的性质和规模，审批事项通常包括但不限于财务支出、合同签订、项目立项、人事变动等。

审批事项应根据重要性和紧急程度进行分类，如常规审批、特殊审批、紧急审批等。

三、审批流程1. 提交申请：申请人需填写审批申请表，并附上必要的文件和证明材料。

2. 初步审核：相关部门负责人对申请进行初步审核，确认信息的完整性和准确性。

3. 审批流转：根据审批事项的性质和级别，申请表将流转至相应的审批人员或部门。

4. 决策审批：审批人员根据公司政策和实际情况作出批准或否决的决定。

5. 通知结果：审批结果应及时通知申请人，并提供审批意见或建议。

四、审批权限和责任各级管理人员应根据职位高低和管理范围，拥有相应的审批权限。

同时，应对自己的审批决策负责，确保决策的合理性和有效性。

五、监督和考核为保证审批管理制度的有效执行，应建立监督机制，对审批过程进行监控。

同时，定期对审批效率和质量进行考核，作为管理人员绩效评价的一部分。

六、制度的修订和完善随着公司的发展和外部环境的变化，审批管理制度也应不断修订和完善。

公司应定期收集反馈意见，分析审批过程中的问题，及时调整和优化制度内容。

审批权限管理制度模板

第一章总则第一条为规范公司内部审批流程，明确各部门、各级别的审批权限，加强内部控制，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有涉及资金、资产、合同等重大事项的审批活动。

第三条本制度遵循以下原则：1. 权责明确：各级审批人员应当明确其审批权限和责任；2. 程序规范：审批流程应当严格按照规定的程序进行；3. 公开透明：审批过程应当公开透明，确保审批的公正性；4. 风险可控：审批制度应当有效控制财务风险和运营风险。

第二章审批权限第四条公司财务支出审批权限分为以下几级：1. 日常开支：由部门负责人审批，金额在10万元以下（含10万元）。

2. 中等支出：由财务部经理审批，金额在10万元以上（不含10万元）至50万元以下（含50万元）。

3. 大额支出：由财务总监审批，金额在50万元以上（不含50万元）至100万元以下（含100万元）。

4. 特大支出：由董事会审批，金额在100万元以上（不含100万元）。

第五条以下事项需经董事会审批：1. 关联交易；2. 对外投资；3. 购买、出售、置换资产；4. 非经营性重大合同；5. 其他董事会认为需要审批的重大事项。

第三章审批程序第六条审批程序如下：1. 提出申请：申请部门填写《审批申请表》，并附上相关材料；2. 初步审核：审批部门对申请材料进行初步审核，确保申请事项符合相关规定；3. 审批决策：根据审批权限，由相应审批人员进行审批；4. 审批结果通知：审批结果以书面形式通知申请部门；5. 审批档案管理：审批完成后，将审批材料归档保管。

第四章审批要求第七条审批人员应当履行以下职责：1. 严格按照审批权限和程序进行审批；2. 对申请材料进行认真审查，确保内容真实、准确、完整；3. 对审批过程中的问题及时沟通，确保审批工作的顺利进行；4. 对审批结果负责，确保审批决定的合理性和合规性。

第五章附则第八条本制度由公司财务部负责解释。

第九条本制度自发布之日起施行。

公司审批权限表

3
人事管理
招聘需求
编制内职位编制外职位
任命、入职调薪、调岗
项目负责人及以上项目部门主管级非关键岗位
项目负责人及以上
转正、离职
项目部门主管级
非关键岗位
劳动合同签订劳动合同及档案
员工档案借阅
培训
外派培训
4
行政管理
员工办公用品领用
合同审批
公章资质使用
用车申请
5
请假管理
请假1天以上3天以下（含3天）
总经理项目负责人部门主管
本人本人本人行政人事部门主管本人
申请申请
部门主管本人本人本人
申请申请申请
本人本人本人本人本人本人
申请申请申请
6
财务管理
因公借支/费用报销500元(含)以内
借支、报销
因公借支/费用报销500元—2000元(含)
因公借支/费用报销2000元以上
申请申请审核审核审核
决定决定抄送决定抄送决定
决定决定决定决定决定
抄送抄送
抄送抄送
抄送抄送抄送抄送
备案
备案审核
决定决定抄送审核决定审核审核决定决定审核审核
抄送抄送决定决定抄送决定决定抄送
抄送抄送
抄送抄送
决定
抄送
决定审核决定决定
集团
请假3天以上5天以下（含5天）
请假5天以上（含产假）
请假1天以上3天以下（含3天）
项目
请假3天以上5天以下（含5天）
请假5天以上（含产假）
发起人
主管及以下
集团权限表

审批权限及财务管理制度

第一章总则第一条为规范公司财务支出行为，明确审批权限，确保资金安全，提高财务管理水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门及员工，涉及公司财务支出、报销、资金审批等环节。

第二章审批权限第三条审批权限分为以下几级：1. 初级审批：部门负责人审批部门内部日常支出，金额不超过5万元；2. 中级审批：公司财务负责人审批部门内部大额支出，金额在5万元（含）至10万元之间；3. 高级审批：公司总经理审批公司内部大额支出，金额在10万元（含）至50万元之间；4. 特殊审批：公司董事会审批公司重大财务支出，金额在50万元（含）以上。

第四条特殊审批包括以下情况：1. 对外投资；2. 购买、出售、置换资产；3. 非经营性重大合同；4. 公司章程规定的其他重大事项。

第三章财务管理制度第五条财务支出管理：1. 严格执行预算管理，各部门需根据年度预算和实际情况编制月度支出计划，经审批后执行；2. 严格按照公司规定的财务报销流程进行报销，不得弄虚作假、虚报冒领；3. 各部门负责人对部门内部支出负责，确保支出合规、合理。

第六条财务报销管理：1. 报销人需提供真实、合法、有效的原始凭证；2. 报销人需填写《财务报销单》，并经经办人、复核人、部门负责人签字确认；3. 财务部门对报销单进行审核，确保报销单内容真实、完整、合规；4. 财务部门负责人审批报销单，并在规定时间内完成报销。

第七条资金审批管理：1. 各部门需提前编制资金使用计划，经审批后执行；2. 资金审批需严格按照审批权限进行；3. 资金使用过程中，需做好记录，确保资金安全。

第四章附则第八条本制度由公司财务部门负责解释。

第九条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十条本制度如有未尽事宜，由公司董事会负责解释和修订。

公司内部流程审批权限

公司内部流程审批权限流程设计是指根据公司的业务需求，对内部各项流程进行设计和规划。

一般由公司的高层管理人员和相关部门负责人来确定流程的目标、内容、步骤、流转路径等。

他们对公司整体运营情况有较全面的了解，可以对流程进行合理的设计和安排。

流程定义是指根据流程设计的要求，将流程转化为具体的文档形式，包括流程图、流程描述、角色定义、审批要求等。

一般由专业的流程管理人员负责进行流程定义，他们可以根据流程设计的要求进行逻辑上的完善和业务上的梳理。

流程配置是指将流程定义的结果转化为实际可执行的流程模型，包括流程规则、流程节点、流转规则、审批人员等。

一般由专业的IT人员或流程管理系统负责人进行流程配置，他们需要根据实际情况和系统能力进行系统参数设置和功能配置。

流程执行是指根据流程配置的要求，将实际的业务数据和操作人员导入流程管理系统中，按照流程的规定进行系统流程的操作和审批。

一般由各个部门的业务人员负责进行流程执行，他们需要按照系统的提示和要求进行操作，并及时处理审批事项。

在公司内部，不同的流程审批权限分配给不同的角色和人员。

一般来说，高级管理人员拥有较高的流程审批权限，可以对公司核心业务流程进行审批和监控。

中级管理人员和相关部门负责人拥有一定的流程审批权限，可以对本部门的业务流程进行管理和控制。

普通员工拥有较低的流程审批权限，主要是对自己负责的业务流程进行操作和处理。

流程审批权限的分配需要根据公司的实际情况和业务需求来确定。

一般来说，流程审批权限应该遵循以下原则：1.权限与职责对应：流程审批权限应该与职责和岗位要求相匹配，不能出现职责不配责任的情况。

即只有具备一定资格和能力的人员才有权限进行相关审批。

2.分级管理：流程审批权限应该进行分级管理，不同层级的人员可以拥有不同程度的审批权限。

这样可以保证流程的顺畅运行和高效执行，同时也可以防止权力过于集中和滥用。

3.审批流程透明：流程审批权限的分配应该透明化，员工应该清楚自己的审批权限和范围。

审批权责分配表0728-最终版(精品文档)

受话器产品
良率92%以上项目部 ↑ → ★
→
→ √ 项目部
扬声器产品
良率92%以上项目部 ↑ → ★
→
→ √ 项目部
集成一体化腔体产品
良率92%以上项目部 ↑ → ★
→
→ √ 项目部
电视机腔体产品
良率96%以上项目部 ↑ → ★
→
→ √ 项目部
新样品需求单
项目部 ↑ → √
研发部
新样品的资料
购申请）
品及设备类等申购
60
设备外发维修
61
公司级核价管理
62
单价变更
63
供应商资质确认
64 65 采购
部 66
供应商处罚管理货款申请采购订单交期管理
67
设备、工装验收
68
跨部门级退货处理
69
工程物料需求处理
70
物料承认管理
71
采购订单管理
部门级
72
对账
73
生产异常提报
74
公司级结单异常处理
请门审管质门力务务管裁
经负部中中分行管副副
提请部门
办人
责人
门
心
心
管领
政中
理中
总经理
总裁
导心心
备案部门
项目部 ↑ →
→
→√
营销部 ↑ →
→
→ √ 营销部
营销部 ↑ →
→
→ √ 营销部
营销部 ↑ →
→
→ √ 营销部
指客户赔偿、扣款等
产品超出标准范围，关联评估可出库的产品
营销部营销部营销部
√ ○研发

公司综合事务流程审批表

审核
审核
董事长审批审批审批
审批审批审批审批
审批审批
备注
法务参与
35
专项奖金
复核
申请
初审
审批
30
流程
预算内
2000元（含）以下 2000元以上
预算外
初审
31
事前进行事办公、租赁、咨询、审务会办、合计、法务、会务费
审核
同签办的，
32
实际发生金招待费、差旅费、职工
额在会办金
培训费用
复核
日常费用额内
33
报销
未进行事务
办公、租赁、咨询、审计、法务、会务费
复核
会办、合同
签办或虽有
34
会办但
备注
序号 19
一级目录
项目二级目录
采购/销售合同
财务部参与
20
投资合同
参与
21
日常办公合 2000元（含）以下
22
同
2000元以上
23
500元以下
24
25
招待审批
26
27
预算内预算外
500—2000元 2000元以上 500元以下 500元以上
28 行政日
29 常采购
审核审批审核
薪酬福利
薪资定级与级别调整工资发放
福利发放/年终绩效/奖金发放
制表
拟定审核拟定
审核审批审核
劳动合同管理
日常费用预算
劳动合同的签订劳动合同的解除年度/月度日常费用预算
汇总、调整、审核
申请提报
拟定审核提报
审核审批审核
董事长审批审批

公司审批权限管理制度

公司审批权限管理制度一、背景随着公司规模的不断扩大和业务的不断增加，公司审批流程也日益复杂，审批人员的数量和层次也不断增加，审批权限管理变得异常重要。

因此，公司需要制定一套有效的审批权限管理制度，明确各审批权限的权限范围和审批层级，保障公司事务的有序开展。

二、范围公司审批权限管理制度适用于公司内部的所有审批事项。

包括但不限于以下内容：1、人事审批，如招聘、晋升、调配等事项；2、财务审批，如报销、预算、合同等事项；3、营销审批，如广告、促销、合作等事项；4、行政审批，如采购、安全、维修等事项。

三、管理原则1、权限分级公司设立不同的审批层级，确保各级别审批人员的职责范围明确。

根据审批事项的性质和重要程度，分为一级审批、二级审批、三级审批等。

2、审批流程制定审批流程，明确各级别审批人员的审批顺序和流程。

审批流程应体现逐级审核、相互制约、信息透明等管理原则。

3、审批权限规定各级别审批人员对特定审批事项的审批权限，确保审批权限与职责分工相对应、权限合理。

审批权限应当真实、合理、公正，以避免任意性和滥用。

4、信息公开审批事项的处理结果应及时地向相关人员反馈，并在公司内部进行公开。

同时，应确保保密责任的落实，防止信息泄露。

5、审批记录每一次审批事项都应制定审批记录，并将记录存档备查。

这样可以保证审批的完整性和可追溯性，也有利于今后的数据分析和审计。

四、具体实施1、审批权限归属公司应严格按照岗位职责、工作内容来确定审批权限。

不同岗位所需审批权限应进行明确的规定，对审批权限有争议的应及时通过公司内部审批相应的制度流程予以解决。

对于没有明确审批权限的事项，应制订审批权限委托书进行授权。

2、审批流程设计公司应根据审批事项的性质和重要程度，逐级设置审批流程，确保递交的审批材料经过逐级审核。

同时，审批申请表的格式应当统一，申请人需要填写完整的信息，并保证信息准确性。

3、审批记录的建立涉及到的审批记录应由审批人员进行签字确认，并按照规定的流程存档。