有限公司薪酬与考核委员会工作细则

薪酬与考核委员会工作细则

第一章总则

第一条为进一步健全公司高级管理人员的考核和薪酬管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司经股东会决定，设立薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。

第二条薪酬与考核委员会是经股东会决定设立的专门工作机构，是公司股权激励计划的执行管理机构，负责拟定和修订股权激励计划，并在股东会授权范围内处理相关事宜。

第二章人员组成

第三条薪酬与考核委员会成员由名人员组成，设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。委员任期3年，任期届满，可连选连任。

第四条薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的决定。

第三章职责权限

第五条薪酬与考核委员会的主要职责权限：

5.1 根据公司年度预算及关键业绩指标，核定公司年度工资总额；

5.2 拟定、审查高级管理人员的薪酬制度与考核标准；

5.3 组织实施对高级管理人员的考核；

5.4 拟定公司股权激励计划草案；

5.5 修订公司股权激励计划草案；

5.6 负责股权激励计划的执行与管理；

5.7 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；

5.8 处理公司股东授权范围内的其他事宜。

第六条委员会主任应履行以下职责：

6.1 召集、主持委员会会议；

6.2 审定、签署委员会的报告；

6.3 检查委员会决议和建议的执行情况；

6.4 代表委员会向公司股东报告工作；

主任因故不能履行职责时，由其指定一名委员会其他成员代行其职权。

第四章工作程序

第七条委员会对被激励人员考评程序：

7.1 每年财务报告经审计认定后，公司被激励人员向委员会作述职或提交自我评价报告；

7.2 委员会按绩效评价标准和程序，以经审计认定的公司财务结果、述职报告对被激励人员进行绩效考核；

7.3 根据绩效考核结果及股权激励计划方案，确定是否可作为股权激励对象，并报公司股东决定。

第八条委员会将讨论结果提交公司股东审批。

第五章议事规则

第九条委员会会议每年至少召开一次，于召开前3天通知全体成员。薪酬与考核委员会

会议作出的决议，须经全体成员过半数通过。

第十条薪酬与考核委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录应予以保存。

第十一条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式提交公司股东。

第十二条委员会委员应对会议决议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章附则

第十三条本细则自公布之日起施行。

第十四条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作

细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报执行董事和股东审议通过。

第十五条本细则最终解释权归属公司享有。