公司股东会决议六篇

公司股东会决议六篇

篇一：股东会决议

XXXXXXX有限公司（以下简称公司）XXXX年度第次X股东会于XXXX年XX月XX 日在本公司（会议室）召开。

本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

出席会议的法人股东有XXXX，法定代表人或委托代理人XXX出席了会议；自然人股东XXX。出席会议的股东持有公司100%的股权，会议合法有效。XXX等人列席了会议。

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议由公司董事长先生主持。

会议就公司事宜以（举手表决、投票等）的方式一致同意如下决议：

1、

2、

3、

法人股东（盖章）：

自然人股东（签字）：

XXXX年XX月XX日

说明：

根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容：

1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时）。

2、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间（召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东）、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。

3、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。

4、会议决议情况：

股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2／3以上表决权的股东通过。

股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。

5、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东）；

篇二：股东会决议

一、会议基本情况

会议时间：XXX年XX月XX日

会议地点：公司会议室

会议性质：XXXX年第XX次会议

二、会议通知情况以及到会股东情况：

X年X月X日召开股东会会议，于会议召开前15天通知了全体股东，全体股东准时参加了会议，无弃权情况。

三、会议主持情况：

执行董事XXXX召集主持会议。

四、参加人：全体股东

五、会议决议情况如下：

1、股东会决定原股东XXX，XXX退出XXX有限公司，同意新股东XXX，XXX加入XXX有限公司。

2、股东会决定将原股东XXX所持有的X%股份（X万元人民币）转让给XXX,其他股东放弃优先购买权。

3、股东会决定免去XXX执行董事（法定代表人）职务。免去XXX监事职务，免去XXX经理职务。

4、股东会决定选举XXX担任执行董事（法定代表人）。选举XXX担任监事。聘用XXX担任经理。

5、现各股东出资情况：

XXX，出资方式：货币，出资X万元，占注册资本的X%，出资时间：X年X月X

日；

XXX，出资方式：货币，出资XX万元，占注册资本的X%，出资时间：X年X月X 日。

6、公司住所由XX变更为XX

7、经营范围由XX变更为XX

8、公司名称由XX变更为XX

六、会议讨论并通过了（新的）公司章程修正案。

七、会议委托XXX办理公司变更手续。

以上决议内容及签字均真实有效，如违反法律、法规而引起的后果与贵局无关。全体新股东签字：

XXXX有限公司

X年X月X日

篇三：公司股东会决议

_____________公司股东于____年____月__日在________________<公司会议室>召开了____<定期>/<临时>股东会全体会议。

本次股东会会议于_____年____月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。出席会议的股东应到_____实到_____，持有公司100%的股权，会议合法有效。会议由公司董事长____主持。

本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就_________________________________事宜以<举手表决>的方式一致同意如下决议：

清算组成员为：__________________

清算组组长：__________________

同意将上述决定登报公告公司注销及告知公司债务人

盖章及签字

年月日

公司公告登报所需手续：

1、营业执照复印件

2、股东会决议书。

减资公告登报格式

XX有限公司（注册号xx）经股东会（董事会）决议拟向公司登记机关申请减资，注册资金由100万减少至50万，清算组由XX、XXX组成，请债权人于见报起45日内向清算组申报债权债务.特此公告

公司注销登报格式：

注销公告

xxxx有限公司（注册号：xxxx）经股东会决议，拟向公司登记机关申请注销。清算组由xx和XXX组成，xx任组长.请债权人于见报之日起45日内向公司清算组申报债权债务.特此公告

时间：

地点：

列席人：

根据《公司法》的有关规定，股东有限公司作出如下决定：

一、出资人XX有限公司同意设立XX有限公司。

二、股东同意XX有限公司注册资本人民币100万元，实收资本人民币100万元。

三、股东的姓名（名称）、出资额、出资比例如下：XX有限公司，认缴货币出资人民币100万元，实缴货币出资100万元，占公司注册资本的100%。

四、股东决定公司不设董事会，只设执行董事一人，执行董事为公司的法定代表人兼经理，执行董事由股东聘任产生。

五、股东决定公司不设监事会，只设监事一人，监事由股东聘任产生。

六、股东决定聘任XX（身份证号：XX；住址：XX）担任XX有限公司执行董事兼总经理、法定代表人。

七、股东决定聘任XX（身份证号：XX；住址：XX）担任XX有限公司监事，对公司行使监事职责。

八、股东同意制定公司章程。

九、本股东决定书经股东签字（盖章）后即生法律效力，报公司登记主管部门一份，公司存档一份。

股东签字（盖章）：

20XX年11月20日