安集科技：2019年年度股东大会决议公告
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证券代码：688019 证券简称：安集科技公告编号：2020-021
安集微电子科技（上海）股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年5月12日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路889号E座1楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长Shumin Wang女士主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事Steven Larry Ungar 因疫情原因未出
席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书杨逊女士出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于<公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
4、议案名称：《关于2019年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
5、议案名称：《关于2019年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
6、议案名称：《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
7、议案名称：《关于2019年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
8、议案名称：《关于2019年度财务决算和2020年度预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
9、议案名称：《关于2019年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
10、议案名称：《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
11、议案名称：《关于公司<2019年度内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
12、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
13、议案名称：《关于公司董事2020年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
14、议案名称：《关于公司监事2020年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
15、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
16、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
17、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
18、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
19、议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
20、议案名称：《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
21、议案名称：《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公
司2020年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
（二）累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第二届非职工代表监事的议案
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、议案
2、议案
3、议案15属于特别决议议案，已获出席本次股东大
会的股东及股东代表人所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案1、议案2、议案
3、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议
案21、议案22、议案23、议案24对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：严杰、荀为正
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会
2020年5月13日