公司落实“三重一大”情况自查报告三篇

公司落实“三重一大”情况自查报告三篇根据集团公司转发的《中共鄂尔多斯市纪委关于对“三重一大”等四方面制度的执行和开展情况进行专项督查的通知》文件要求，城投绿化公司在11月份进行了“三重一大”事项集体决策制度、公共资源交易监管、领导干部廉洁自律和廉政风险防控机制等制度执行情况专项检查，从制度建设、责任落实、决策程序和制度执行等方面进行了监督检查，进一步健全和完善了“三重一大”等四方面决策制度和议事程序，对防范和规避决策风险，强化领导班子决策程序，提高公司决策质量与执行效率起到了积极作用，现将有关情况报告如下：一、自查“三重一大”等各项制度建设情况。

按照集团公司的建议和公司管理制度建设的建议，公司自2022年成立以来，对“三重两大”决策制度、党风廉政建设等方面制度展开了深入细致修改和健全，制订了《鄂尔多斯市城投园林绿化工程有限公司贯彻落实“三重两大”决策制度的实施办法》，明晰界定了“三重两大”决策事项的具体内容范围和内容;规范了决策程序、决策方式;在自查中我们把创建“三重两大”决策制度与创建公司管理制度融合出来，创建有关制度若干项，全面落实了《国有企业领导人员清正廉洁从业人员若干规定》的建议。

二、自查“三重一大”等各项制度落实情况。

在继续执行“三重两大”决策制度的过程中，一就是公司会议议题凡属“三重两大”内容的，能够严苛按照《鄂尔多斯市城投园林绿化工程有限公司贯彻落实“三重两大”决策制度的实施办法》继续执行;二就是关键性事项决策时能充分发挥民主并按规定程序和方式构成决议;三就是决策过程存有记录，且记录完备。

公司2022年8月份至今，“三重两大”集体决策事项均按决策程序继续执行。

三、自查廉政风险防控工作开展情况。

公司一直著重廉政风险防控制度化的规范约束和监管，定期修正健全旧有管理制度，针对崭新发生或可能将产生廉政风险的工作领域和环节技术创新管理措施，如今年7月份，调整加设耗资审计部，构成部门之间相互促进、相互分权的工作格局;同时规范公共资源交易和参评程序，一改为旧有“自建自管”的格局，在项目管理权方面，严苛工程招投标、工程量更改按程序、工程护照环评、审计结果等工作程序;在财务管理权方面，严格执行资金财政预算、审核、划拨、管理、采用、支付等制度管理，强化财务审监。

四、发现问题及需改进的方面的情况。

在自查中我们也辨认出不少不足之处，例如“三重两大”决策服务设施制度尚待进一步健全;在继续执行过程中，如何进一步技术创新和改良监督方式、进一步增强监督成效方面还有待于进一步强化;决策事项考核评价和后评估制度尚未健全;有关基础基础资料整理比较及时，比较规范等。

针对自查发现的问题，公司下一步将细化公司“三重一大”的实施程序和细则;建立、健全“三重一大”制度执行监督制度;进一步规范“三重一大”的文件资料整理，完善归档。

以上情况，特此报告。

按照《中共xx的通告》建议，我公司对2022年上半年全面落实“三重两大”决策制度情况展开深入细致自查。

现将有关情况报告如下：一、加强制度建设。

我公司坚决执行“三重两大”决策制度，将全面落实“三重两大”决策制度做为贯彻执行民主集中制、加强内部管理、强化公司党风廉政建设工作的关键措施，通过建立健全规章制度，不断完善监督管理体系，为公司持续、身心健康、平衡发展提供更多了政治确保和机制确保。

近年来，融合公司实际，先后制订《党委议事规则》《会议管理办法》《订货及招投标管理办法》《工程基本建设管理办法》《资金采用管理办法》《内部审计工作制度》等制度，这些制度对“关键性决策、关键人事选任、重大项目精心安排、小额度资金运作”搞了具体内容规定，并使企业在“三重两大”事项上有章可循，为提升决策水平、防治腐败提供更多了制度确保。

二、完善工作机制。

公司对“三重两大”项目在做出正式宣布决策前，始终秉持充份调研、反反复复论证，并精心安排各有关部门搞好会议决策前的准备工作工作，其中xx部负责管理对经营活动中的关键性事项决策、关键项目精心安排和大额度资金采用搞好前期调研、资料整理工作;xx部负责管理对牵涉固定资产管理的关键性事项决策、关键项目精心安排和大额度资金采用搞好前期调研、资料整理工作;xx部负责管理搞好关键人事选任的所推荐、实地考察工作;xx办公室负责管理对党建工作中的关键性事项搞好前期调研、资料整理工作，并搞好有关会议记录、会议纪要整理工作;工会负责管理非政府搞好对有关事项的职代会表决工作;纪委负责管理对违背有关规定的展开问责。

各部门之间分工明晰、互相协作，有效率规范决策犯罪行为、提升决策水平、严防决策风险。

三、坚持民主决策。

公司领导班子严苛贯彻执行民主集中制，秉持按照集体领导、民主集中、个别筹划、会议同意的原则，凡“三重两大”事项必须通过举行党委会议、党政联席会议、总经理办公会议或职工代表大会集体研究同意。

纪委充分发挥监督职责，全程参予招投标活动，对公司基建工程事项展开全过程监督、检查，严格执行中层干部出任前廉政考试制度，加强对领导干部的日常考核研判。

在公司内部构成作风民主、清正廉洁的工作氛围。

四、规范权力运行。

近年来，公司在制订年度目标任务、扩建迁址、设立建设新店、对外合作、业务招标、基层党组织设置、评选活动年度一流、表决工作报告以及甄选、提拔、调整、撤职中层干部等工作中，均通过会议集体研究后做出决策。

特别是在非政府实行投资购地、征地迁址、改建研发等重大项目过程中，公司领导班子固守对党负责管理、对企业负责管理、对职工负责管理的态度，多次举行专题会议探讨研究、非政府职代会表决，并及时向省厅报告工作进展，保证决策过程合法合规，保证权力运转官方透明化。

我公司在此次自查中未发现任何违反“三重一大”决策制度的行为。

在今后工作中，一是进一步严格执行“三重一大”决策制度，加强学习宣传教育，切实增强领导干部对“三重一大”工作重要性的认识，强化工作责任感。

二是进一步充实完善与“三重一大”事项有关的决策制度，明确、细化集体决策的事项范围，优化决策程序。

三是进一步强化廉政风险管控，自觉接受厅党组、驻厅纪检组的监督和指导，自觉接受公司纪委和干部职工的监督，扎实推进公司党风廉政建设工作。

根据公司《关于积极开展贯彻落实〈进一步大力推进国有企业贯彻落实“三重两大”决策制度的意见〉情况自查工作的通告》和《关于进一步大力推进国有企业贯彻落实“三重两大”决策制度的意见》(中办发【2022】17号文，以下缩写《意见》)的建议，公司对全面落实“三重两大”集体决策制度继续执行情况展开了自查。

公司领导班子能严苛按照“三重两大”集体决策制度的建议，汇集集体智慧，充分发扬民主，较好地全面落实了“三重两大”集体决策制度。

现将有关情况报告如下：一、组织领导，进一步完善管理制度(一)我公司2022年12月1日刚刚做为集团三级单位单一制运营的实际情况，制订并公布了《****公司“三重两大”集体决策制度》(以下缩写：公司“三重两大”制度)，确保了公司决策科学民主、继续执行规范有序、监督及时有力。

(二)公司“三重一大”制度事项范围包括：企业重大事项、重要干部任免事项、重要项目安排事项和大额度资金的使用事项四大类。

1.企业关键性事项包含：发展方向、经营方针，中长期发展规划，资产损失核销、关键性资产处理、利润分配和填补亏损，年度工作报告、年度生产经营计划、财务预算、财政预算，内部机构设置，年度生产经营计划，企业改组重组，薪酬分配，牵涉员工关键性切身利益，党风廉政建设，企业文化建设等共七项内容。

2.重要干部任免事项包括：中层管理人员的选聘任免，后备干部管理，中层管理人员的重要奖惩，人大代表和政协委员候选人的推荐等共六项内容。

3.关键项目精心安排事项包含：投资计划和融资借款项目，计划外新增投资项目，应当向上级公司报告的关键性投资管理事项，关键性的设备引入和关键物资等关键性招投标管理项目，关键性工程承发包项目等四项内容。

4.大额度资金的使用事项包括：100万以上的基建工程项目，50万以上的重大维修项目，50万以上的大宗物资活设备购置项目，100万以上的贷款、投资，公司年度预算经费和专项经费等款项的支出共五项内容。

(三)公司规定的“三重两大”事项范围全然按照《意见》中“三重两大”事项的主要范围去确认的，融合公司实际情况制订出来合乎本公司的关键性事项。

(四)公司建立了“三重一大”回避制度，在讨论与本人及家属有关的议题时，本人应主动回避。

二、加强继续执行力度，抓好贯彻落实(一)公司自2022年12月1日作为集团三级公司独立运营以来，在中层干部的选聘任免、管控一体化改革等重大事项上都严格按照公司“三重一大”制度认真执行。

(二)公司经营管理决策存有制度流程可以依，凡属“三重两大”事项，在决策之前，必须经过必要的民主程序展开充份的沟通交流筹划论证。

严苛依据国家法律法规、上级公司建议和制度对“三重两大”事项通过党委会、党政联席会、总经理办公会等会议展开集体研究同意。

公司推行总经理负责制，全面负责管理公司行政管理工作，对关键性问题，通过经理办公会行使决策权。

党委会、党政联席会探讨同意事关公司全局的关键性问题，对公司总体工作具备最低决策权，统一领导公司的各项工作，积极支持总经理单一制负责管理的行使职权。

(四)公司重大事项在党委会、党政联席会和总经理办公会决策之前，要依照法律、法规和公司相关制度规定的程序，广泛调查研究，充分听取群众和专家意见，深入进行论证和协调，提交论证报告或立项报告。

公司贯彻民主集中制原则，充分听取与会人员意见，确保决策的科学化、民主化、制度化。

集体决策议决事项，一般应坚持少数服从多数的原则。

对于带有实质性的有争议事项，如无时限要求，一般应推迟议决，重新调研，待意见成熟后，再提交会议议决。

(五)总经理办公会的正式宣布成员为公司领导班子成员。

根据会议内容，由总经理或委托副总经理确认有关部门的负责同志列席会议，办公室主任列席会议，负责管理会议记录，并构成会议纪要。

(六)公司“三重一大”事项决策的会议记录做到“五明确“，即明确具体事项，明确决策范围，明确集体决策的形式，明确集体决策的程序，明确检查考核人和责任追究办法。

将决策参与事项、决策人、决策过程、决策结论、工作实效等以会议通知、议程、记录、备忘录等形式留下文字性材料，并存档备查。

三、搞好监督，辨认出问题及时化解党委会、党政联席会和总经理办公会决定的事项，由主管领导负责落实，并将落实情况向党委会、党政联席会或总经理办公会汇报。

政工部、办公室负责催办，并及时将催办情况向党委书记、总经理汇报。

纪委、纪检监察等部门根据职责权限对决策执行情况进行监督监察，发现问题，及时报告，提出纠正建议。

秉持厂务官方，通过各种形式和途径聆听职工的意见和建议，凡是须要广大职工参予的事项、牵涉公司发展的关键性事项、须要职工介绍和知情的有关事项，一律官方。