1-9 授权委托书管理办法

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煤炭集团有限公司

授权委托书管理办法

第一章总则

第一条为规范对外签约行为，提高企业运转效率，保证行为人行使职权的合法有效，确保煤炭集团有限公司（以下简称“公司”）经济安全，根据《公司法》、《合同法》和中国华电集团公司有关规定，结合公司实际，制定本办法。

第二条本办法适用于公司本部、公司系统各单位。总经理工作部（法律事务处）是法人授权委托书的归口管理部门。

对外签订合同协议、办理特定事项的授权委托书，由总经理工作部（法律事务处）负责办理。

股东代表授权书由计划发展部负责办理。董事、监事可以依公司章程进行委托。

第三条营业执照载明的法定代表人是代表企业行使职权的签字人。

第四条根据公司章程的规定，为执行股东会决议、董事会决议，法定代表人可以亲自签署合同，也可以签发授权委托书，授权公司其他人员签署合同。股东会决议、董事会决议可直接授权总经理签署合同。

未经法定代表人授权，不得以企业名义擅自对外签署合同和作出引起法律后果的承诺。

因特殊情况急需签署合同时，必须报告和征得法定代表人明确同意，事后及时补办授权委托书、取得追认。未经追认的，一切法律后果由行为人承担。

第五条法定代表人为授权人（委托人），其他人员为被授权人（受托人），被授权人一般是指：副董事长、董事、总经理、副总经理、高级管理人员、部门

负责人、公司员工等。

除委托中介机构代理特定事务外，不得对外授权。

第六条办理授权委托书应当坚持规范、约束、效率的原则，便于对外开展业务活动，保障科学民主决策，维护公司权益，做到程序合法和实体合法。

第二章授权类型

第七条公司设立的分支机构（分公司及办事处），总经理可以根据内部职责分工和对外签署合同的需要，分别向被授权人授权。

第八条法人单位采取以下授权方式：

(一)一般授权。董事长向总经理一揽子授权签署合同，授权范围为该公司董事会审议通过的年度计划限额以下合同，授权期限为一年。

(二)特别授权。签署限额以上合同、贷款（流动贷款、长期贷款）合同、担保合同、股权转让合同、投资协议、资产处置协议、涉外合同等重大合同，董事长对总经理一事一授权。

本条所指限额以上合同是指单项金额为1000万元及以上的合同。

股东会决议、董事会决议对总经理的授权明确涵盖一般授权和特别授权事项的，董事长不再另行授权。

第三章授权委托书的办理程序和使用规则

第九条公司本部的年度授权委托书，由总经理工作部（法律事务处）统一办理换发。

特定事项需要临时授权的，采取一事一授权的方式办理。特定事项的授权应填写《授权委托书申请表》（详见附件2），并附上相关文件，包括但不限于：公司文件、签报、会议纪要，以及按公司有关规定经过审查的合同文本。

第十条办理工商登记、办理股权变更、参加招投标、处理诉讼仲裁及商

务纠纷等特定事项，需要公司授权的，应当向总经理工作部（法律事务处）申请办理，按照政府管理部门、司法机关或招标机构的要求出具授权委托书。

第十一条被授权人应当在授权委托书载明的权利范围内诚实和善意行使该权利。未经授权人明确表示同意，不得擅自转授权。被授权人确需转授权的，必须征得法定代表人明确表示同意，办理转授权委托书。

第十二条授权委托书只在记载的权利范围和有效期限内有效。

第十三条有效授权委托书在文本上不得有任何修改、涂改的痕迹。任何对授权委托书内容的改动，都将导致一个新的授权委托。新的授权委托书应按本办法办理。

第十四条授权委托书的授权人或委托人有权在任何时候根据实际需要撤销授权委托书。授权委托书一经撤销，则其效力不可恢复。

第十五条法人授权委托书式样可以使用本办法提供的参考格式以及政府管理部门、司法机关或招标机构要求的格式，也可以根据需要自行设计，但应当统一编号、统一归档，定期清理。

第四章附则

第十六条各单位应明确授权委托书的归口管理部门，严格控制授权范围，严防无权或越权代理，严格控制和约束对外签约行为。

第十七条本办法由公司总经理工作部（法律事务处）负责解释。

第十八条本办法自发布之日起施行。2007年12月24日颁发的《煤炭集团有限公司系统授权委托书管理办法》和《煤炭集团有限公司本部授权委托书管理暂行办法》（煤炭总[2007]837号）同时废止。

附件1：煤炭集团有限公司法人授权委托书参考格式

附件2：授权委托书申请表

附件1：

法人授权委托书参考格式一

（一般授权）

编号：授〖200〗号兹授权公司总经理（副总经理）先生代表本公司签署本年度董事会审议通过的年度计划相关合同、协议，本公司对被授权人在该授权范围内的合法签约行为予以承认。

被授权人不得持本授权委托书签署单项金额1000万元以上的合同、贷款合同、担保合同、股权转让协议、投资协议、资产处置协议、涉外合同等重大合同。

本授权委托书涂改无效。

本授权期限为一年，自年月日至年月日。

法定代表人（签字）：

（公章）

年月日注：本授权委托书复印件必须加盖公章确认后方有效。

（特别授权）

编号：授〖200〗号兹授权公司总经理（副总经理）先生代表本公司与公司签署合同，本公司对被授权人在该授权范围内的合法签约行为予以承认。

本授权期限为：自年月日至年月日。

法定代表人（签字）：

（公章）

年月日注：本授权委托书复印件必须加盖公章确认后方有效。

编号：授〖200〗号

委托单位：

授权人：职务：性别：年龄：

被授权人：职务：性别：年龄：

授权委托事项及权限：

授权期限：

法定代表人（签字或盖章）

（委托单位加盖公章）

年月日注：本授权委托书复印件必须加盖公章确认后方有效。