内部信息传递流程描述

A17 内部信息传递 步骤 编号 流程描述 概要 部门/岗位 （1）公司股东大会、董监事会决议以及下发的内部执行管理文件和会议纪要。会议纪要包 无 括董事会会议纪要、监事会会议纪要、高层管理人员会议纪要与专题会议纪要等； （2）经营管理信息。包括公司发展战略规划、经营管理决策信息、经营计划及预算信息、 销售信息、生产信息、采购信息、工艺技术类等信息； （3）人力资源信息。包括组织架构信息、员工基本信息、人事异动信息、薪资福利信息、 人事招聘信息、员工绩效评价信息、教育培训等信息； （4）财务信息。包括会计信息、税务信息、贷款信息、资产信息、资金使用信息、权益资 金变动信息、对外担保、关联交易等信息； （5）工程项目信息。包括项目前期准备工作阶段、项目规划设计阶段、项目施工准备阶段 、工程项目实施阶段、工程结算审核等相关信息； （6）研究与开发信息：包括科研原始资料、立项资料及课题项目验收成果等信息； （7）其他内部信息：包括企业文化信息等。 （1）真实准确原则：内部报告的信息应当与所要表达的现象和状况保持一致，信息中对发 无 生事件的描述应当连贯、完整。 （2）及时有效性原则：明确各部门及分子公司信息收集人员、信息收集渠道，以及对所收 集的信息进行分析、整理，筛选有用信息分类形成内部报告；各部门及分子公司应在规定时 间内将内部报告送达给管理层，确保管理层及时作出决策。 （3）保密性原则：公司各部门和各分子公司对所传递的信息负有保密义务，在公司未对外 公开披露前不得以任何方式向外界透露相关内容。同时，对于机密性信息，如果通过电子邮 件传递，应通过技术手段确保其不可复制、不可打印、受控阅读等；如果通过文本文件传 递，应在每页文件都标明其敏感度和专用性。 （4）成本效益原则：考虑获取信息的便利性及其获取的成本高低，确保所获取的信息符合 成本效益原则。 （1）公司根据公司发展战略、风险控制和业务考核要求，根据各管理层级对信息的要求和 无 详略程度，建立一套级次分明的内部控制报告指标体系， 并根据环境和业务不断变化进行 修订和完善。 （2）公司应当充分利用信息技术，采集、汇总、生成内部报告信息，构建科学的内部报告 网络体系。公司内部各级次均应当指定专人负责内部报告工作，规定不同级次报告的时点， 确保在同一时点上形成分级和汇总信息。 （3）按责任主体明确应提供的内部报告指标。建立报告传递分布系统，保证每一位内部报 告责任人都知道他们在何时应以何种方式传递何种内容的报告。 （4）内部报告的形式有多种，如书面报告、口头介绍、电视电话会议、音像制品、计算机 多媒体显示等。 文档 无 文档编号
1
内部信息的内 容
无
2
内部信息收集 、传递的原则
无
3
建立内部报告 指标体系
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