中国银行股份有限公司董事会决议公告

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第16章通知、通函、公告

第十六章通知、通函、公告通知、通函、公告的作用基本一样，只是使用的场合、对象不尽相同。

通知的对象可以是一个也可以是多个。

通函发给的对象至少几十个，比如某银行乔迁新的办公大楼，其新地址、电话、电传、传真等都必须提前通告所有代理银行，就给他们发一份通函(CIRCULAR LETTER)，而客户众多，就难以分别发函了，于是就在主要报纸上发一份迁址公告(ANNOUNCEMENT)，便于客户联系。

此外，法院向银行或个人发出的传票，也是一种特别通知。

这些都要求对方加以特别注意。

(一)通知范例之一关于乔迁新地址的通知通知为了向中外客户提供更好的服务，坐落在北京市(邮政编码100818)阜成门内大街410号的中保办公大楼最近通过当地邮局的程控交换系统开通一条电话新线。

我们的新电话线路号码是66016688。

原有号码6668941将继续使用到1987年11月28日为止。

中国银行总行中国人民保险总公司1986年10月1日译文：ANNOUNCEMENTIn order to offer better services to domestic and foreign customers, the office building of the Bank of China Head Office and the People's Insurance Company of China Head Office which is located at 410, Fuchengmennei Dajie, Beijing 100818, has been recently connected with a new telephone line through the program-controlled exchange system of the local telephone bureau.Our new telephone number is 66016688. The old one 6668941 remains in use until November 28, 1987.Bank of China Head OfficePeople's Insurance CompanyOctober 1, 1986 of China Head Office范例之二关于委派代表投票通知书FORM OF PROXYI__________ of (at)___________being a member of and in___________ Holdings Ltd.hereby appoint___________ of (at)___________or failing him___________ of (at)as my proxy to vote for me and on my behalf at the AnnualGeneral Meeting of the Company to be held on Thursday,5th November, 1997 and at any adjournment thereof.Dated this____________ day of____________, 1997.Signed____________No. of shares held.____________原始译文：委派代表投票通知书本人___________ 寓___________为____________ 集团公司之股东兹委任___________ 寓___________如彼不能出席，则委任____________ 寓___________代表出席本公司于1997年11月5日(星期四)或延期举行之股东周年大会，以便考虑并酌情投票通过大会通告所载会议案。

第五届董事会第十次会议决议公告证券

第五届董事会第十次会议决议公告证券代码：XXXXX。

根据《公司法》等相关规定，经董事会审议通过，现将第五届董事会
第十次会议决议公告如下：
一、审议并通过了《关于公司2021年度销售目标完成情况的报告》，确认公司2021年度销售目标完成情况良好，达到预期目标。

二、审议并通过了关于公司2022年度销售目标和经营计划的议案，
确定公司2022年度销售目标为XX亿元，计划实现公司业务发展和盈利增长。

三、审议并通过了关于公司2021年度财务报告的议案，确认公司
2021年度财务报告真实、准确、完整。

四、审议并通过了关于公司2022年度财务预算的议案，确定公司
2022年度财务预算收入为XX亿元，净利润为XX亿元。

五、审议并通过了关于公司监事会聘任的议案，聘任XX为公司监事
会主席，聘任XX、XX为公司监事会监事。

六、审议并通过了关于公司2021年度利润分配的议案，按照公司章
程及相关法律法规规定，将XX亿元作为现金分红，每股派现金额为XX元。

以上决议均经过全票通过。

特此公告。

XX公司董事会。

601916浙商银行股份有限公司第五届董事会2021年度第九次临时会议决议公告

证券代码：601916 证券简称：浙商银行公告编号：2021-029浙商银行股份有限公司第五届董事会2021年度第九次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙商银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“浙商银行”）第五届董事会2021年度第九次临时会议于2021年6月25日发出会议通知，并于2021年6月30日在杭州以现场结合通讯方式召开。

本公司第五届董事会董事共14名，亲自出席本次会议并参与表决的董事共11名，其中朱玮明董事、戴德明独立董事和廖柏伟独立董事以电话形式参会。

王建董事因其他公务未能亲自出席，书面委托任志祥董事出席会议并代为表决。

高勤红董事、楼婷董事以电话形式参会，但因提名股东股权质押的原因，均不行使表决权。

本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《浙商银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

会议由沈仁康董事长主持，审议通过了以下议案：一、通过《关于骆峰等职务聘任的议案》（一）聘任骆峰为本公司副行长表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

本公司独立董事认为本次董事会关于聘任骆峰为浙商银行副行长的提名、审议、表决程序合法有效。

骆峰具备法律法规规定的高级管理人员任职资格及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任浙商银行高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形。

同意聘任骆峰为浙商银行副行长。

骆峰的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。

（二）聘任景峰为本公司副行长表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

本公司独立董事认为本次董事会关于聘任景峰为浙商银行副行长的提名、审议、表决程序合法有效。

景峰具备法律法规规定的高级管理人员任职资格及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任浙商银行高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形。

国元证券：第五届董事会第三十六次会议决议公告 2010-09-30

证券代码：000728 证券简称：国元证券公告编号：2010-038国元证券股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司” ）第五届董事会第三十六次会议通知于2010年9月17日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2010年9月28日在安徽合肥以现场会议方式召开，本次会议应到董事15人，实到董事14人, 董事周庆霞女士因事不能出席本次董事会，委托董事张维根先生代为行使表决权及签署相关文件。

本次董事会由董事长凤良志先生主持，本公司监事和部分高管列席会议。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次会议以记名投票的方式通过了如下议案：一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》和《公司章程》的有关规定，同意公司第六届董事会由15名董事组成，其中独立董事5名。

根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《公司章程》等有关规定，提名凤良志先生、过仕刚先生、林传慧先生、蔡咏先生、俞仕新先生、张维根先生、陈焱华先生、周庆霞女士、肖正海先生、吴福胜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名方兆本先生、巴曙松先生、张传明先生、何晖女士、喻荣虎先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

独立董事发表独立意见认为:1、经审阅，凤良志先生、过仕刚先生、林传慧先生、蔡咏先生、俞仕新先生、张维根先生、陈焱华先生、周庆霞女士、肖正海先生、吴福胜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，方兆本先生、巴曙松先生、张传明先生、何晖女士为公司第六届董事会独立董事候选人任职资格合法；喻荣虎先生证券公司独立董事任职资格尚待中国证监会安徽监管局核准。

前述相关候选人均未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。

客户资金存款

新疆西部建设股份有限公司第三届十五次董事会决议公告
募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将超额募集资金用于在喀什投资设立全资子公司的行为是公司在新疆区域振兴的宏观背景下，通过对喀什市市场的充分调研后提出的，符合深圳证中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，券交易所《我们同意公司使用超额募集资金中的 5000 万元用于设立全资子公司，并以该子公司具体实施公司喀什市年产 60 万方商品混凝土生产线项目。八、保荐机构核查意见公司保荐机构东方证券股份有限公司经过核查，发表保荐意见如下：西部建设本次将超额募集资金投资建设喀什搅拌站，有利于完善公司的市场布局、巩固公司竞争优势、促进主营业务发展，有利于提高募集资金使用效率；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的使用计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；上述募集资金使用行为已经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。本保荐机构同意西部建设实施上述超额募集资金使用计划。九、备查文件： 1、公司第三届十五次董事会会议决议；关于用超募资金在喀什市设立子公司暨对外投资》的意见； 2、独立董事对《 3、东方证券股份有限公司关于新疆西部建设股份有限公司计划使用超募资金投资建设喀什搅拌站的核查意见。特此公告！新疆西部建设股份有限公司董事会 2010 年 7 月 26 日
Information Disclosure
华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金在相关销售机构开始办理基金转换业务的公告

2人股东会决议范本6篇

2人股东会决议范本6篇2人股东会决议范本 (1) 根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，---有限(责任)公司全体股东于--年--月--日在公司住所召开了股东会。

经讨论，一致通过如下事项：一、公司名称由------变更为------;二、通过公司《章程修正案》;三、全权委托代理机构：------------办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。

或：全权委托本公司员工----办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。

全体股东签字签章：---有限(责任)公司----年--月--日2人股东会决议范本 (2) ___________________公司首次股东会于_____年____月 ____日在________(地点)召开。

本次会议召开的时间和地点，已于15日前以(口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他)方式通知了全体股东。

代表公司表决权_____%的股东参加了会议。

会议由出资最多的股东召集主持。

经代表公司表决权的%股东同意，会议审议并通过了以下事项：1、审议通过了公司章程。

2、决定不设董事会，设立执行董事1名，选举__________为执行董事。

3、决定不设监事会，设立监事1名，选举__________为公司监事。

4、确认了股东出资方式及缴纳期限，与会股东一致同意__________(股东名称或姓名)以______认缴出资______万元，持股比例______%，并于__年__月__日实缴完毕;同意__________(股东名称或姓名)以______认缴出资______万元，持股比例______%，并于__年__月__日实缴完毕。

5、其他事项：股东(法人)盖章、(自然人)签字：年月日2人股东会决议范本 (3) 兹有向中国银行分行申请工程车辆(或机械设备)按揭贷款，贷款金额(大写) 元整，期限为个月，用于购买，经本公司股东(董事)于年月日召开全体股东/董事会议，形成如下决议：一、同意所购工程车辆(或机械设备)以公司名义抵押(或抵押公证)，合作经营期限长于上述贷款期限。

企业信用报告_河北东工厨具有限公司

基础版企业信用报告
河北东工厨具有限公司
基础版企业信用报告
目录
一、企业背景 .........................................................................................................................................................5 1.1 工商信息 ......................................................................................................................................................5 1.2 分支机构 ......................................................................................................................................................5 1.3 变更记录 ......................................................................................................................................................5 1.4 主要人员 ......................................................................................................................................................7 1.5 联系方式 ......................................................................................................................................................7

康泰生物：关于2020年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告

证券代码：300601 证券简称：康泰生物公告编号：2020-026深圳康泰生物制品股份有限公司关于2020年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“康泰生物”）及全资子公司因生产经营需要，拟向银行申请授信额度。

在银行授信额度内，公司及全资子公司将互相提供担保，具体情况如下：一、申请银行授信额度及担保事项概述为满足公司及全资子公司北京民海生物科技有限公司（以下简称“民海生物”）、全资子公司深圳鑫泰康生物科技有限公司（以下简称“鑫泰康”）的运营需要，公司及全资子公司拟在原有银行已综合授信的基础上，继续申请敞口总额不超过人民币130,000.00万元的授信额度，具体情况如下：在授信额度范围内，公司根据实际资金需求,在履行公司内部和银行要求的相应审批程序后选择和操作各项业务品种。

公司申请的授信额度不代表公司实际向银行申请的贷款金额，最终具体授信额度以各家银行实际审批为准。

上述授信由公司及子公司根据各银行具体授信额度提供相应的担保，公司拟为全资子公司民海生物的银行信贷提供总额不超过30,000.00万元的担保，民海生物拟为公司的银行信贷提供总额不超过20,000.00万元的担保。

全资子公司鑫泰康因实施建设城市更新单元项目拟向银行申请借款金额不超过人民币80,000.00万元、借款期限不超过10年的固定资产贷款，向银行提供的担保方式包括但不限于：公司为鑫泰康的银行信贷提供总额不超过人民币80,000.00万元的担保、抵押该项目用地、抵押鑫泰康股权质押等，项目建成后追加房产抵押担保，最终以银行实际审批为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《对外担保管理制度》的规定，本次担保事项由董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况（一）被担保人北京民海生物科技有限公司的基本情况公司名称：北京民海生物科技有限公司成立时间：2004年6月3日注册地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地思邈路35号法定代表人：杜伟民注册资本：80,020.72万元股东构成及控制情况：公司持有民海生物100%股权经营范围：生产、销售疫苗；普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）；仓储服务；技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

中国银行股份有限公司股配股股份变动及获配股票上市公告书

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一、股票上市情况（一）本次配售股票的上市情况本上市公告书是根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《证券发行管理办法》”）和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和规定编制。本行本次 A 股配股发行（以下简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1492 号文核准。经上交所同意，本行本次发行的 17,705,975,596 股 A 股将于 2010 年 11 月 18 日上市。本次 A 股配股股份将于上市流通前到达投资者账户，敬请投资者注意查询。（二）本次配售股票上市的相关信息 1、上市地点：上海证券交易所 2、上市时间：2010 年 11 月 18 日 3、股票简称：中国银行 4、股票代码：601988 5、本次发行前 A 股股本总数：177,818,910,740 股 6、本次发行增加的 A 股股份：17,705,975,596 股
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首次注册登记日期： 1983 年 10 月 31 日
变更注册日期： 2004 年 8 月 26 日
注册资本：
253,839,162,0码：
100818
联系电话：
010-6659 6688
国际互联网网址：
电子信箱：
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兼业代理。
除经营包括公司金融业务、个人金融业务和金融市场业务在内的商业银行业务外，本行还通过全资附属机构中银国际控股开展投资银行业务，通过全资子公司中银集团保险及其附属和联营公司经营保险业务，通过控股中银基金从事基金管理业务，通过全资子公司中银集团投资从事直接投资和投资管理业务，通过其全资子公司中银航空租赁，从事全球性飞机租赁业务，通过控股中银金融消费公司从事消费金融业务。多业并举构成本行全方位的金融业务平台，使本行能够提供广泛的金融产品和服务，也使本行能够和战略目标客户建立更稳固的业务关系，加强客户忠诚度。

601939建设银行董事会会议决议公告

股票代码：601939 股票简称：建设银行公告编号：临2013-013中国建设银行股份有限公司董事会会议决议公告（2013年6月7日）本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于2013年6月7日在北京以现场会议方式召开。

本次会议应到董事11名，实际亲自出席董事11名。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等规定。

本次会议审议通过如下议案：一、关于提议董事会战略发展委员会委员的议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本次会议批准王洪章、朱洪波、齐守印、张建国、陈远玲、伊琳·若诗、胡哲一、维姆·科克、莫里·洪恩、徐铁、梁高美懿、董轼担任本行董事会战略发展委员会委员。

其中，朱洪波、齐守印、胡哲一、维姆·科克、莫里·洪恩、徐铁、梁高美懿需待中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）核准其任职资格后履职。

为保证董事会战略发展委员会正常履行职责，在中国银监会核准朱洪波、齐守印、胡哲一、维姆·科克、莫里·洪恩、徐铁、梁高美懿的董事任职资格之前，朱振民、任志刚、詹妮·希普利将继续履行其作为董事会战略发展委员会委员的职责。

二、关于提议董事会审计委员会委员的议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本次会议批准钟瑞明、伊琳·若诗、赵锡军、莫里·洪恩、徐铁、董轼担任本行董事会审计委员会委员。

其中，钟瑞明、莫里·洪恩、徐铁需待中国银监会核准其任职资格后履职。

为保证董事会审计委员会正常履行职责，在中国银监会核准钟瑞明、莫里·洪恩、徐铁的董事任职资格之前，黄启民、詹妮·希普利将继续履行其作为董事会审计委员会委员的职责。

国有企业董事会决议范本「精选3篇」

国有企业董事会决议范本「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

*****有限公司(以下简称“公司”)于*****年**月**日在公司会议室召开董事会。

会议通知于会议*****年**月**日以书面形式发出。

本次会议公司应出席董事*****名，实际出席并表决董事*****名。

本次会议由公司董事长*****先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

出席本次会议的董事一人享有一票表决权，会议以记名投票表决方式全都决议如下：******公司董事*****先生，因个人缘由申请辞去公司董事职务。

公司董事*****女士，因个人缘由申请辞去公司董事职务。

公司股东*****、*****提名*****、*****为公司董事候选人。

现公司董事会拟召集于****年**月**日上午**点在公司会议室召开*****年第*****次股东会选举更换董事，请各位董事审议。

本议案表决结果为：******同意票**票，反对票**票，弃权票**票。

董事签字：*************年**月**日国有企业董事会决议范本「第二篇」标题：国有企业董事会决议范本摘要：本合同旨在规定国有企业董事会决议的内容，以确保决策的合法性、透明度和高效性。

本范本旨在提供简洁明了的范文，供律师参考与使用。

正文：国有企业董事会决议第一条：决议的背景（在此处简要描述决议的背景信息，包括但不限于会议日期、参与方、会议目的等。

）第二条：决议内容（在此处具体列出决议的内容，包括但不限于决策的审议事项、决策结果等。

内容应简洁明了，排版清晰。

）第三条：执行责任和义务（在此处明确指明决议执行的责任方和相关义务，以确保决策得到有效实施。

包括但不限于相关部门、个人的具体职责等。

）第四条：其他事项（在此处列出与决议相关的其他事项，包括但不限于拟定的工作计划、时间安排、监督机制等。

）第五条：生效日期和期限（在此处明确指明决议的生效日期和期限，并可根据需要增加相关条款，如决议的变更、解除等。

农业银行董事会决议公告

股票代码：601288 股票简称：农业银行编号：临2013-018号中国农业银行股份有限公司董事会决议公告中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议于2013年6月18日在北京以现场方式召开。

会议应出席董事15名，亲自出席董事14名，委托出席董事1名，蒋超良董事长书面委托张云副董事长出席会议并代为行使表决权。

会议召开符合法律、法规、规章及《中国农业银行股份有限公司章程》和《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由张云副董事长主持，会议审议并通过了《关于中国农业银行股份有限公司发行减记型二级资本工具事项的议案》。

议案表决情况：有效表决票15票，同意0票，反对0票，弃权0票。

会议决定：一、批准本行在取得中国银行业监督管理委员会、中国人民银行及相关审批机构批准的条件下，按照下列各项条款及条件发行减记型二级资本工具：1、发行总额：不超过人民币500亿元；2、工具期限：不少于5年期；3、工具利率：参照市场利率确定；4、发行对象：境内机构投资者；5、损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失；6、募集资金用途：用于充实本行二级资本，提高本行资本充足率；7、决议有效期限：自董事会批准发行本次减记型二级资本工具之日起至2015年12月31日止。

二、批准由董事会转授权高级管理层办理本次发行减记型二级资本工具的具体事宜，包括但不限于：向相关政府部门报批，确定具体发行总额、发行时间、发行批次、发行条款、工具利率，以及在触发事件发生时按照约定进行减记等，并签署一切必要的法律文件。

前述授权期限自本次董事会批准减记型二级资本工具发行之日起至2015年12月31日止。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会二O一三年六月十八日。

董事会决议书范本(共5篇)

董事会决议书范本第一篇：关于公司年度财务报告的董事会决议董事会决议书一、会议概况1. 会议时间：[具体时间]2. 会议地点：[具体地点]3. 参会人员：[董事会成员姓名及职务]4. 会议主持人：[主持人姓名及职务]5. 会议记录人：[记录人姓名及职务]二、决议事项1. 审议并通过公司年度财务报告；2. 同意年度财务报告中提出的财务数据和财务状况；3. 对公司年度财务报告中的问题提出整改意见；4. 决定年度财务报告的披露时间和方式。

三、决议结果2. 会议决议自通过之日起生效。

四、决议执行1. 财务部门负责按照董事会决议对年度财务报告进行整改；2. 董事会秘书负责将会议决议通知全体董事；3. 公司在规定时间内对外披露年度财务报告。

五、附则1. 本决议书一式三份，董事会、财务部门、董事会秘书各执一份；2. 本决议书自通过之日起生效。

[董事会成员签名]第二篇：关于公司投资项目的董事会决议董事会决议书一、会议概况1. 会议时间：[具体时间]2. 会议地点：[具体地点]3. 参会人员：[董事会成员姓名及职务]4. 会议主持人：[主持人姓名及职务]5. 会议记录人：[记录人姓名及职务]二、决议事项1. 审议并通过公司投资项目；2. 同意投资项目的基本情况、投资金额和投资期限；3. 对投资项目中的问题提出整改意见；4. 决定投资项目的实施时间和方式。

三、决议结果2. 会议决议自通过之日起生效。

四、决议执行1. 投资部门负责按照董事会决议对投资项目进行整改；2. 董事会秘书负责将会议决议通知全体董事；3. 公司在规定时间内对外披露投资项目。

五、附则1. 本决议书一式三份，董事会、投资部门、董事会秘书各执一份；2. 本决议书自通过之日起生效。

[董事会成员签名]第三篇：关于公司人事调整的董事会决议董事会决议书一、会议概况1. 会议时间：[具体时间]2. 会议地点：[具体地点]3. 参会人员：[董事会成员姓名及职务]4. 会议主持人：[主持人姓名及职务]5. 会议记录人：[记录人姓名及职务]二、决议事项1. 审议并通过公司人事调整方案；2. 同意人事调整的基本情况、调整范围和调整原因；3. 对人事调整中的问题提出整改意见；4. 决定人事调整的实施时间和方式。

中国银行信息披露政策

中国银行股份有限公司信息披露政策（2008年修订）第一章总则第一条信息披露政策的制定依据为规范中国银行股份有限公司（以下简称“本行”）的信息披露活动，确保信息披露的及时性、公平性、准确性、真实性和完整性，保护本行投资人及相关当事人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》；香港证券及期货事务监察委员会颁布的《证券及期货条例》、《公司收购及合并守则》；香港联合交易所有限公司颁布的《证券上市规则》、《股价敏感资料披露指引》；香港《公司条例》（以上统称为“证券监管规定”）和《中国银行股份有限公司章程》，特制定本政策。

第二条信息披露的定义本政策所称信息是指对本行股票及其他证券的价格、交易量或投资人的投资决策产生重大影响的任何行为和事项的有关信息，及按证券监管规定应及时报告有关证券监管部门或上市地监管机构或通过指定媒体向社会公众公告的其他信息。

本政策所称的披露指按上述证券监管规定将上述信息通过报告有关证券监管部门或上市地监管机构，通过指定媒体向社会公众发布公告，通过投资者关系活动向境内外投资者和证券分析师推介，及通过公关宣传活动与境内外新闻媒体沟通等方式对外公开的活动。

本行通过其他渠道对外公开发布信息的，凡涉及本政策所规定信息的，相关制度或规定应与本政策协调一致。

第三条适用范围本政策应当适用于如下人员和机构：（一）本行董事和董事会；（二）本行监事和监事会；（三）本行高级管理人员；（四）本行董事会秘书；（五）信息披露事务管理部门；（六）本行总行各部门以及各分行、子行或控股子公司，以及证券监管规定要求适合本行相关披露办法的其他附属公司；（七）本行控股股东、实际控制人、持股5%以上的大股东及收购人；（八）其他负有信息披露职责的本行人员和部门。

中国工商银行股份有限公司章程

中国工商银行股份有限公司章程（二○○五年十月二十五日中国工商银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大会通过；二○○五年十月二十六日中国银行业监督管理委员会予以核准；二○○六年六月十三日中国工商银行股份有限公司二○○六年度第三次临时股东大会修订；二○○六年七月十四日中国银行业监督管理委员会予以核准；二○○六年七月三十一日中国工商银行股份有限公司二○○六年度第四次临时股东大会修订；二○○六年九月五日中国银行业监督管理委员会予以核准；二○○六年十二月六日根据中国工商银行股份有限公司二○○六年度第二次临时股东大会相关决议授权及股份发行结果修订；二○○七年二月三日中国银行业监督管理委员会予以核准；二○○九年五月二十五日中国工商银行股份有限公司二○○八年度股东年会修订；二○○九年八月二十八日中国银行业监督管理委员会予以核准。

）－1－目录第一章总则 (4)第二章经营宗旨和范围 (7)第三章股份和注册资本 (8)第一节股份发行 (8)第二节股份增减和回购 (10)第三节股份转让 (14)第四章购买本行股份的财务资助 (15)第五章股票与股东名册 (17)第六章股东和股东大会 (22)第一节股东 (22)第二节股东大会 (28)第三节股东大会决议 (36)第七章类别股东表决的特别程序 (41)第八章董事和董事会 (45)第一节董事 (45)第二节独立董事 (48)第三节董事会 (54)第四节董事会秘书 (63)第五节董事会专门委员会 (65)第九章行长和其他高级管理人员 (70)－2－第十章监事和监事会 (72)第一节监事 (72)第二节外部监事 (74)第三节监事会 (75)第四节监事会专门委员会 (79)第十一章董事、监事、行长和其他高级管理人员 (80)的资格、义务和激励机制 (80)第十二章财务会计制度、利润分配 (89)第十三章内部审计 (93)第十四章会计师事务所的聘任 (94)第十五章信息披露 (97)第十六章雇员管理 (97)第十七章合并、分立、破产、解散与清算 (98)第十八章通知 (103)第十九章章程修订 (104)第二十章争议的解决 (105)第二十一章附则 (106)－3－中国工商银行股份有限公司章程第一章总则第一条为维护中国工商银行股份有限公司（以下简称本行）、股东和债权人的合法权益，规范本行的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国商业银行法》（以下简称《商业银行法》）、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（以下简称《特别规定》）、《到境外上市公司章程必备条款》（以下简称《必备条款》）、《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）及其他有关法律、行政法规和规章，制定本章程。

央行出身董事长刘羡庭到龄退休，九江银行又迎75 后行长

央行出身董事长刘羡庭到龄退休，九江银行又迎75后行长2月11日晚间，位于江西的九江银行领导班子也迎来了巨大变动——60岁董事长刘羡庭到龄退休，45岁肖璟担起行长重任。

本刊记者盆盆|文新年新气象。

2022开年以来民生银行、南粤银行、泸州银行等多家金融机构高管层都出现了些许变动，就在昨日晚间，位于江西的九江银行领导班子也迎来了巨大变动——60岁董事长刘羡庭到龄退休，45岁肖璟担起行长重任。

另外，根据公告，九江银行董事会解聘了潘明的行长职务，但其将继续担任该行副董事长，下一步或将接任该行董事长。

潘明亦十分年轻，系1974年10月生人，曾参与九江市商业银行（原九江银行）的筹办工作。

去年3月，九江银行因“彩礼贷”卷入舆论漩涡，而后不久又因反洗钱违规被央行南昌中心支行重罚582万，可见内控问题需要格外注意。

60岁“老央行”刘羡庭到龄退休，45岁肖璟接任行长2月11日晚间，九江银行发布公告称，董事会收到该行董事长刘羡庭的辞任函。

刘羡庭因到龄退休原因，请辞该行董事长、执行董事、董事会战略委员会主任委员及董事会提名和薪酬委员会委员职务。

刘羡庭的辞任自2022年2月11日起生效。

公开资料显示，刘羡庭是1961年9月生人，现年60周岁，从履历上看其早年曾长期在央行系统工作，1981年1月至1998年11月在人民银行吉安中心支行工作，先后任计划资金科副科长、科长，支行行长。

1998年11月在九江银行工作，先后任行长、董事长，至今已有23年。

在刘羡庭的带领下，原“九江市商业银行”成功改名“九江银行”，并于2018年7月成功在港交所主板上市，此番刘也可谓是功成身退。

老将卸任的同时，九江银行也迎新人登台。

2022年2月11日，董事会决议建议选举肖璟为该行第六届董事会执行董事、行长，任期自中国银行保险监督管理机构核准其任职资格之日起，至第六届董事会任期届满为止，任期届满后可以连选连任。

肖璟，45岁，1999年6月获得中南财经大学管理信息20F INANCIAL CIRCLES /金融圈·人物Copyright©博看网. All Rights Reserved.系统专业工学学士学位，2007年6月获得中山大学工商管理硕士学位；曾在中国工商银行和上海证券交易所软件开发中心担任多项职务；2014年4月加入九江银行，2014年7月至2018年8月任该行首席信息官，2018年12月至2021年12月任该行党委委员、副行长、首席信息官；2021年12月升任该行党委副书记，并继续任职副行长兼首席信息官。

董事会会议决议公告范文

董事会会议决议公告范文董事会会议决议公告如何写?下面是小编给大家整理收集的董事会会议决议公告范文，供大家阅读参考。

董事会会议决议公告范文1本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况xx科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议于xxx6年4月29日以电子邮件形式通知全体董事，xxx6年5月6日上午10:00在诸暨市店口镇xx路38号公司办公大楼会议室召开。

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

监事及部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

会议由董事长鲁永先生主持。

二、董事会议审议情况经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司浙江露通机电有限公司增资的议案》表决结果：会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，通过本议案。

关联董事吴少英(露通机电法定代表人)回避表决。

为加快募集资金投资项目的实施进度。

同意公司使用募集资金42,856万元向全资子公司露通机电增资，用于实施募集资金投资项目，并置换先期露通机电已投入收购xx光电蓝宝石切磨抛设备及存货的自筹资金。

其中：10,000万元用于增加注册资本，其余32,856万元计入资本公积。

本次增资完成后，露通机电注册资本将有9,000.00万元增加为19,000万元，仍为公司全资子公司;资本公积将由-272.37万元增加为18,727.63万元。

独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于使用募集资金向全资子公司浙江露通机电有限公司增资并设立募集资金专项账户的公告》详见公司于xxx6年5月7日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和xxx 网上(公告编号：xxx6-047)。

2、审议通过《关于公司全资子公司浙江露通机电有限公司设立募集资金专项账户的议案》表决结果：会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

银行之设立变更停业解散

§61之1：
1.民89.10.13增加 2.參考「信合社法§ 27」之規定 3.有下列三種情形，主管機關有五種作為 (1)情形 A.違反法令 B.違反章程 C.有礙健全經營之虞
(2)作為 A.糾正 B.命其限期改善 C.依情節輕重做五種處分(四種明定，一種彈性)
(3)涉解除董、監事職務 → 需由金管會通知「經」撤銷登記 (4)有業務輔導之必要時 → 「金」得指定「機構」辨理之(通常為CDIC)
3.第三項於民78加入，開啟銀行業戰國時代的來臨 4.民79.4頒佈「商業銀行設立標準」為金管會獨立之權責 5.銀行股票原則上需公開發行，但經許可者，可例外。
第五十三條
設立銀行者，應載明左列各款，報請中央主管機關許可：一、銀行之種類、名稱及其公司組織之種類。二、資本總額。三、營業計畫。四、本行及分支機構所在地。五、發起人姓名、籍貫、住居所、履歷及認股金額。
一、撤銷法定會議之決議。
二、停止銀行部分業務。三、命令銀行解除經理人或職員之職務。四、解除董事、監察人職務或停止其於一定期間內執行職務。五、其他必要之處置。
依前項第四款解除董事、監察人職務時，由主管機關通知經濟部撤銷其董事、監察人登記。為改善銀行之營運缺失而有業務輔導之必要時，主管機關得指定機構辦理之。
第二章
銀行之設立、變更、停業、解散
第五十二條
銀行為法人，其組織除法律另有規定或本法修正施行前經專案核准者外，以股份有限公司為限。銀行股票應公開發行。但經主管機關許可者，不在此限。依本法或其他法律設立之銀行或金融機構，其設立標準，由主管機關定之。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
§52：民94.5修正
1.明定銀行為法人，不論其是否為股份有限公司，民74加入「銀行為法人」。 2.原則上應為公司組織但有二個例外，但現皆已為股份有限公司。

上市公司对外担保限制

上市公司对外担保需符合下列条件：1、上市公司对外担保必须经董事会或股东大会审议；2、上市公司的《公司章程》应当明确股东大会、董事会审批对外担保的权限及违反审批权限、审议程序的责任追究制度；3、应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批；4、应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的2／3以上董事审议同意并作出决议；5、上市公司董事会或股东大会审议批准的对外担保，必须在中国证监会指定信息披露报刊上及时披露；6、上市公司在办理贷款担保业务时，应向银行业金融机构提交《公司章程》、有关该担保事项董事会决议或股东大会决议原件、刊登该担保事项信息的指定报刊等材料。

7、上市公司控股子公司的对外担保，比照上述规定执行。

上市公司控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知上市公司履行有关信息披露义务。

法律依据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知一、规范上市公司对外担保行为，严格控制上市公司对外担保风险（一）上市公司对外担保必须经董事会或股东大会审议。

（二）上市公司的《公司章程》应当明确股东大会、董事会审批对外担保的权限及违反审批权限、审议程序的责任追究制度。

（三）应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。

须经股东大会审批的对外担保，包括但不限于下列情形：1、上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；2、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；3、单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；4、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

（四）应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。