中国银行股份有限公司董事会决议公告
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证券代码：601988 证券简称：中国银行公告编号：临2015—024 中国银行股份有限公司董事会决议公告
中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）2015年4月29日董事会会议通知于2015年4月15日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事，会议于2015年4月29日在北京以现场表决方式召开，会议应出席董事14名，实际亲自出席董事13名，执行董事李早航先生因其他工作安排未能出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议由田国立董事长主持，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
一、中国银行2015年第一季度报告
赞成：13 反对：0 弃权：0
二、关于聘任朱鹤新先生为本行副行长的议案
赞成：13 反对：0 弃权：0
独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：同意。
朱鹤新先生担任本行副行长的任职资格待中国银行业监督管理委员会核准。
朱鹤新先生的简历如下：
朱鹤新先生出生于1968年，2015年3月加入本行。2013年4月至2015年3月任交通银行副行长。朱先生在交通银行工作多年，并担任多个职务。2010年2月至2014年12月先后担任交通银行公司业务总监兼北京管理部常务副总裁、总裁，高级管理层成员，并于2010年7月至2011年11月兼任公司机构业务部总经理，2011年11月至2014年12月兼任北京市分行行长。1991年毕业于上海财经大学，获工学学士学位。
三、关于继续聘任杨长缨女士为本行公司秘书的议案
赞成：13 反对：0 弃权：0
四、关于董事高管人员责任保险续保的议案
赞成：13 反对：0 弃权：0
特此公告
中国银行股份有限公司董事会
二○一五年四月二十九日