股东会会议流程文件汇编

股东会会议流程文件汇编

文件一：

股东会会议法律规定、流程及注意事项本流程以有限责任公司为例，股份有限公司可参照执行。

一、股东会召开的条件：

一人有限

责任公司

不设股东会股东作出决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。

有限责任公司首次股东会议由出资最多的股东召集和主持

临时会议代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开

定期会议设董事会的股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职

务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数

以上董事共同推举一名董事主持

不设董事会的股东会会议由执行董事召集和主持

监事会或监事董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会

或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和主持

的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

二、会议流程及注意事项

股东会提前通知的时间应按照公司章程约定，下表以提前15日通知为例。（T为会议召开日，T-n为会议召开前n日，T+n为会议召开后n日。）

时间工作安排注意事项公司法相关规定XX公司章程相关规定（与公司

法强制规定抵触的，应以公司

法为准）

T-n 收集会议

议题

股东会议题应符合公司法及公司章程

规定，部分议董事会议案通过后应还应

报请股东会审议通过后生效，具体以公

司章程为准。

第三十七条股东会行使下列

职权：

(一)决定公司的经营方针和

投资计划；

(二)选举和更换非由职工代

表担任的董事、监事，决定有

关董事、监事的报酬事项；

(三)审议批准董事会的报

告；

(四)审议批准监事会或者监

事的报告；

(五)审议批准公司的年度财

务预算方案、决算方案；

(六)审议批准公司的利润分

配方案和弥补亏损方案；

(七)对公司增加或者减少注

册资本作出决议；

(八)对发行公司债券作出决

议；

(九)对公司合并、分立、解

散、清算或者变更公司形式作

出决议；

(十)修改公司章程；

(十一)公司章程规定的其他

职权。

对前款所列事项股东以书

面形式一致表示同意的，可以

不召开股东会会议，直接作出

决定，并由全体股东在决定文

件上签名、盖章。

1、公司股东会由全体股东组

成，股东会是公司的最高权力

机构。

2、股东会决议分为普通决议和

特别决议。

3、以下事项由股东会以普通决

议通过：

（1）决定公司的经营方针和投

资计划；

（2）选举非由职工代表担任的

董事、监事，决定有关董事、

监事的报酬事项；

（3）审议批准董事会的报告；

（4）审议批准监事的报告；

（5）审议批准公司的年度财务

预算方案、决算方案；

（6）审议批准公司的利润分配

方案和弥补亏损方案；

（7）对发行公司债券作出决

议；

（8）就特定事项股东会授权给

董事会作出决议；

（9）向其它企业投资或者为他

人提供担保。

4、以下事项由股东会以特别决

议通过：

（1）修改公司章程；

（2）公司增加或减少注册资

本；

（3）公司合并、分立、解散或

者变更公司形式。

股东会作出前款所列由特

别决议通过事项，须经代表三

分之二及以上表决权的股东通

过。其他由普通决议通过事项，

须经代表二分之一及以上表决

权的股东通过。

T-11 确定会议

议题、制

作议案

由于公司的第一次股东会召开之时，公

司注册/变更工商登记已经完成，应注

意确认办理登记时是否已经提交了了

一份具有法律效力的股东会决议，本次

召开的股东会议题与已提交工商的决

议内容不应有冲突。

股东会会议作出修改公司章

程、增加或者减少注册资本的

决议，以及公司合并、分立、

解散或者变更公司形式的决

议，必须经代表三分之二以上

表决权的股东通过。

T-10 发出会议

通知和议

案

会议通知应包含会议时间、地点、

参加人员（自然人股东和法人股权代

表）、列席人员（董事、监事、高管）、

召集人、会议议程、注意事项。（具体

以公司章程约定为准）

可建议股东代表携带本单位的公

召开股东会会议，应当于

会议召开十五日前通知全体股

东；但是，公司章程另有规定

或者全体股东另有约定的除

外。

股东会应每年至少召开一

（1）次定期会议；不设监事会

的公司的监事提议召开临时会

议的，应当召开临时会议。

股东会会议由董事会召

集，董事长主持；董事长不能

章，以便会议通过的决议文件签字盖章。

普通事项需要超过超过二分之一表决权的股东通过，特殊事项需要超过三分之二表决权的股东通过，因此应注意出席股东会的股东代表的表决权比例。

注意会议通知的发送人是否符合公司法和公司章程。履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

召开股东会会议，应当于会议召开前十五（15）日通知全体股东。股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

预定会议室1、根据可能参加会议的人数，预定合适的会议室。

2、会议室应具备投影功能以及便捷的打印条件。

T-2 参会人员

的会前提

醒

1、电话提醒股东、董事、监事、高管

会议的时间、地点；

2、确定出席会议的股东、董事、监事、

高管等人员；

提前安排

外地股

东、董事、

高管行程

1、给在外地的股东、董事、高管预定

机票、酒店、安排接送司机（如需要）；

2、确定在外地的股东、董事、高管的

行程，并提醒做好相关接待及后勤工

作；将相关安排通知外地股东、董事、

高管。

会议资料

准备

1、制作会议PPT；

2、准备股东名册（如需）；

2、准备签字笔、纸、名牌。

准备以下会议资料：

1、会议通知；

2、会议议案、附件资料；

3、会议议程、规则；

4、签到表；

5、表决票；

6、会议决议（草稿）；

7、会议纪要（草稿）；

8、公告（草稿，如需）。

会议准

备、会议

室提前调

试

1、通知行政部采购水果、茶点；

2、领取瓶装水；

3、准备投票箱。

调试会议室：调试空调、音响、投影仪、

电子牌。

T 会场布

置、会议

安排

提醒司机接送参会人员（如需要）

1、打开空调、音响、投影仪、电子牌；

2、摆放好会议资料、茶点、水果、水。

3、安排与会人员座次，摆放名牌