有限公司首次股东会董事会监事会决议
有限责任公司首次股东(出资人)会会议决议
有限责任公司首次股东（出资人）会会议决议
公司全体股东于______年_____月_______日在公司会议室召开了第一次股东会，主持人XX，形成决议如下。
1.审议并通过了《XX有限责任公司章程》
2.根据本公司章程规定，本次会议对公司的董事会、监事会组成成员进行了选举，经全体通过，下列人员分别为第一届董事会、监事会组成人员，分别按公司章程行使职权。
董事：___________________
监事：___________________
3.选举XX为公司执行董事和法定代表人，任期3年;选举XX为公司监事，任期3年；聘任XX为公司经理，任期3年。
4.第一届董事会、监事会分别由_________和___________召集与主持，并分别选举出董事会正副董事长和监事会的召集人。
出资人签名：(法人股东章)_________________
代表人：(签名)___________________
________年_____月_______日。
公司股东会、董事会、监事会议事规则
XXXXXXX有限公司公司股东会董事会监事会议事规则第一章总则第一条为维护农湾创投基金管理有限公司（以下简称“公司”）及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、法规、规章和《农湾创投基金管理有限公司章程》规定，特制定本规则。
第二条为规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，特制定本规则。
第三条公司设立董事会。
依法经营和管理公司的法人财产，董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使经营决策权。
第四条董事会根据工作需要可下设专业委员会。
如：战略决策管理委员会，审计与风险控制委员会、薪酬与绩效考评委员会、提名与人力资源规划委员会等。
第五条本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其他有关人员都具有约束力。
第二章董事会职权第五条根据《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定，董事会主要行使下列职权：(1)负责召集股东大会，并向大会报告工作；(2)执行股东大会的决议；(3)决定公司的经营计划;(4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(6)决定公司的投资、资产抵押等事项；(7)决定公司内部管理机构的设置；(8)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；(9)制订公司增加或者减少注册资本的方案;(10)制订公司合并、分立、解散、清算和资产重组的方案;(11)制订公司的基本管理制度;(12)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；(13)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第三章董事长职权第六条根据《公司章程》有关规定，董事长主要行使下列职权：(1)主持股东大会和召集、主持董事会会议；(2)督促、检查董事会决议的执行；(3)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；(4)行使法定代表人的职权；(5)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；(6)董事会授予的其他职权。
设董事会监事会股东会决议(精选3篇)
（设董事会监事会）股东会决议（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
风险提示：****召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有商定的除外。
且应当对所议事项的打算作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。
****有限公司于****年****月****日在****市****区****路****号召开首次股东会会议。
本次股东会由出资最多的股东****有限公司召集和主持。
出席本次股东会会议的有股东****有限公司和股东****有限公司。
股东会会议全都通过并决议如下：******风险提示：股东表决权股东会会议由股东根据出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。
1、一般决议案：股东会作出一般决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。
2、特殊决议案：股东会会议作出：①修改公司章程;②增加或者削减注册资本的决议;③以及公司合并、分立、解散或者清算；④变更公司形式的决议;⑤其他对公司有重大影响的决议等必需经代表三分之二以上表决权的股东通过。
一、选举****、****、****、****、****为****有限公司首届董事会成员。
二、选举****、****为****有限公司首届监事会成员，另一名监事由职工民主选举产生。
三、打算公司法定代表人由董事长担当。
四、通过公司章程。
股东：****有限公司(盖章)股东：****有限公司(盖章)****年****月****日设董事会监事会股东会决议（第二篇）合同标题：设董事会监事会股东会决议（第二篇）合同摘要：根据有关法律法规规定，本合同旨在设立董事会、监事会和股东会，并明确相关决议的规定。
本合同内容简洁明了，以确保各方权益并顺利运营。
正文：一、设立董事会1.1 定义：本公司设立董事会，由公司股东选举产生。
1.2 董事会成员：根据公司章程规定，董事会由不少于3名且不超过15名成员组成，其中包括执行董事、非执行董事等。
股东会决议(首次设董事会)
（公司登记文书范本之四：有限公司首次股东会董事会监事会决议）XXXX有限公司股东会决议（仅供参考）会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：首届股东会会议参加会议人员：股东（或者股东代表）、、，全体股东均已到会。
（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》，XXXX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。
出席本次会议的有股东（或者股东代表）XXXX、XXXX、XXXX。
经股东会会议讨论，一致通过如下决议：一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事，任期年。
二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。
三、表决通过公司章程。
全体股东签字或盖章：（自然人股东签字、非自然人股东盖章）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日注意事项：1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。
2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。
召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。
3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。
4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。
5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
XXXX有限公司职工（代表）大会纪要（仅供参考）会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）参加会议人员：全体职工（或者职工代表）、、。
（可补充说明，会议通知情况及到会人员情况）会议议题：选举产生职工代表×名出任本公司监事。
有限公司首次召开股东会流程是怎样的？
What we are most proud of is not that we never fall, but that we can get up every time we fall.同学互助一起进步（页眉可删）有限公司首次召开股东会流程是怎样的？有限公司首次召开股东会流程是有限责任公司的股东将具体的股东大会召开的时间和地点告诉公司内部的股东就可以召开了，当然这样的一种召开的话，通常情况下会议要做出一些表决的话，必须要具有一定的比例人数来表决通过。
一、有限公司首次召开股东会流程是怎样的?有限公司首次召开股东会流程是有限责任公司的股东将具体的股东大会召开的时间和地点告诉公司内部的股东就可以召开了，公司法关于召开股东大会的规定是有限责任公司临时股东会议的召开，必须由1/10以上表决权的股东提议、1/3以上董事提议、监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。
二、股东大会的性质股东大会的性质，主要体现在两个方面：1、体现股东意志股东大会是由全体股东组成的权力机关、它是全体股东参加的全会，而不应是股东代表大会。
现代企业股权分散，股东上万甚至几十万，不可能全部出席股东会。
因此，股东不能亲自到会的，应委托他人代为出席投票，以体现全体股东的意志。
2、企业最高权力机关股东大会是企业经营管理和股东利益的最高决策机关，不仅要选举或任免董事会和监事会成员，而且企业的重大经营决策和股东的利益分配等都要得到股东大会的批准。
但股东大会并不具体和直接介入企业生产经营管理，它既不对外代表企业与任何单位发生关系，也不对内执行具体业务，本身不能成为企业法人代表。
三、股东大会的召开流程1、召集股东大会会议由董事会依照公司法规定负责召集，由董事长主持。
董事长因特殊原因不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。
董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应及时召集和主持;监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。
首次股东会董事会监事会决议
首次股东会董事会监事会决议概述根据企业法规定，公司在成立后需要召开首次股东会、董事会和监事会，以就企业事务作出决策。
本文档旨在记录首次股东会、董事会和监事会的决议内容。
股东会决议日期：XX年XX月XX日地点：XXX参会股东：XXX1.选举公司董事会成员：在股东会的共同意见下，选举出公司董事会成员，包括主席、副主席和董事。
2.任命公司监事会成员：在股东会的共同意见下，任命公司监事会成员，包括主席、副主席和监事。
3.批准公司章程：经过讨论，股东会一致批准公司章程，并决定将其作为公司治理的基本准则。
4.通过公司内部管理制度：经讨论并修订，股东会通过公司内部管理制度，确保公司运营规范和透明。
5.讨论和批准公司未来发展规划：股东会对公司未来发展规划进行了详细讨论，并一致通过。
6.准备股东大会：约定股东大会的具体时间、地点和议程，并授权董事会制定相应的提案。
7.其他事项：处理其它与公司治理相关的事项。
董事会决议日期：XX年XX月XX日地点：XXX参会成员：公司董事会全体成员1.选举董事会主席和副主席：董事会全体成员一致选举出公司董事会主席和副主席。
2.任命公司高管团队：经过讨论，董事会任命公司高管团队，在确保透明和公正的前提下，确保公司的正常运营和发展。
3.审批公司财务预算和年度计划：董事会审核公司财务预算和年度计划，并通过。
4.讨论和审批重大投资计划：董事会对重大投资计划进行详细讨论，并决策批准或否决。
所有批准的投资计划均应符合公司的战略规划和风险管理要求。
5.审查公司运营报告：董事会审查公司运营报告，并提出必要的修改和补充意见。
6.授权签署合同和协议：董事会授权公司主席或副主席代表公司签署重要合同和协议。
7.其他事项：处理其他与公司运营和发展有关的事项。
监事会决议日期：XX年XX月XX日地点：XXX参会成员：公司监事会全体成员1.选举监事会主席和副主席：监事会全体成员一致选举出公司监事会主席和副主席。
2.审核公司财务报告：监事会审核公司财务报告，确保其真实准确。
股份公司股东会议决议
股份公司股东会议决议（首次）股份有限公司股东大会决议会议时间：年月日会议地点：会议性质：首届股东大会参加会议人员：1、发起人（或者代理人）：；2、认股人（或者代理人）：。
会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》，股份有限公司召开首次股东大会会议，本次会议由出资最多的发起人（股东）召集和主持。
出席本次股东大会的有发起人（股东）。
经股东大会会议讨论，一致通过如下决议：一、通过《股份有限公司筹建工作报告》发起人代表向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算人民币元，实际支出人民币元（实际支出比预算超出人民币元）。
经与会人员讨论后，一致同意对实际支出费用人民币元计入公司创办费，在公司成立后月内如数偿还。
二、通过股份有限公司章程。
三、通过股份有限公司股东会、董事会、监事会议事规则。
四、同意选举股份有限公司首届董事会成员，名单和得票情况如下：1、选举为公司董事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；. 名反对，代表股份_________ 万股；. .名弃权，代表股份_______ .万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举________________ 为公司董事，任期__________ 年。
其中，_________ 名赞成，代表股份万股；_______ 名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份________ 万股，赞成人数符合法定比例。
同意上述人员组成公司第一届董事会。
五、同意选举___________________ 股份有限公司首届监事会成员，名单和得票情况如下（根据公司章程规定，另________ 名监事由职工民主选举产生）：1、选举为公司监事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
公司设董事会和监事—董事会决议（通用5篇）
公司设董事会和监事—董事会决议（通用5篇）公司设董事会和监事—董事会决议篇1_______有限公司于____年____月____日在_______召开首次董事会会议。
出席会议的人员是_____有限公司首次股东会选举产生的董事会成员：______、______、______、______、______。
董事会一致通过并决议如下：1、选举______为公司董事长。
2、聘任______为公司经理。
___________________有限公司董事会成员（签名）：______、______、______、______、___________年_____月_____日公司设董事会和监事—董事会决议篇2文中蓝色字体后会有风险提示）_______有限公司于________年____月____日在_______召开首次董事会会议。
出席会议的人员是_______有限公司首次股东会选举产生的董事会成员：_______、_______、_______、_______、_______。
董事会一致通过并决议如下：风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
1、选举_______为公司董事长。
2、聘任_______为公司经理。
风险提示：董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。
_______有限公司董事会成员（签名）：_______、_______、_______、_______、________年____月____日公司设董事会和监事—董事会决议篇3第一章总则第一条为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。
第二条公司名称：____________________(以下简称公司)第三条公司住所：_________________________第四条公司营业期限：永久存续(或：自公司设立登记之日起至______年_____月_____日)。
有限公司股东会决议(最新7篇)
有限公司股东会决议（最新7篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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股东会决议及董事会、监事会、职工大会决议参考文本【适用于有限公司(董事、监事、经理)备案】
股东会决议及董事会、监事会、职工大会决议参考文本【适用于有限公司(董事、监事、经理)备案】股东会决议参考文本【适用于有限公司（执行董事、监事、经理）备案登记】有限责任公司股东会决议（仅供参考）一、会议基本情况：会议时间：年月日会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。
）会议性质：临时（或者定期）股东会会议二、会议通知及股东到会情况：公司于会议召开15日前（注：以公司章程规定的时间为准）通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：张××、李××、××××××××有限责任公司，全体股东均已到会。
三、会议召集和主持情况：本次股东会由执行董事召集和主持。
四、股东会会议一致通过并决议如下：（一）免去林××的公司执行董事职务，选举张××为公司执行董事。
（二）免去林××的经理职务，聘任李××为公司经理。
（三）免去监事张××的职务，选举林××为监事。
（四）根据公司章程的规定，公司法定代表人由执行董事担任。
（五）会议决定委托办理公司董事、监事、经理备案登记手续。
出席会议的股东签字、盖章（注：自然人股东由本人签字，自然人以外的股东加盖公章。
）：张××（签字）李××（签字）×××有限责任公司（盖章）有限责任公司年月日登记】有限责任公司股东会决议（仅供参考）一、会议基本情况：会议时间：年月日会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。
）会议性质：临时（或者定期）股东会会议二、会议通知及股东到会情况：公司于会议召开15日前（注：以公司章程规定的时间为准）通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：张××、李××、××××××××有限责任公司，全体股东均已到会。
设董事会监事会—股东会决议（精选10篇）
设董事会监事会—股东会决议（精选10篇）设董事会监事会—股东会决议篇1________有限公司于________年________月________日在________市________区________路________号召开首次股东会会议。
本次股东会由出资最多的股东________有限公司召集和主持。
出席本次股东会会议的有股东________有限公司和股东________有限公司。
股东会会议一致通过并决议如下：一、选举________、________、________、________、________为________有限公司首届董事会成员。
二、选举________、________为________有限公司首届监事会成员，另一名监事由职工民主选举产生。
三、决定公司法定代表人由董事长担任。
四、通过公司章程。
股东：________有限公司(盖章)股东：________有限公司(盖章)________年________月________日设董事会监事会—股东会决议篇2文中蓝色字体后会有风险提示）风险提示：召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。
且应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。
________有限公司于________年____月____日在________市________区________路________号召开首次股东会会议。
本次股东会由出资最多的股东________有限公司召集和主持。
出席本次股东会会议的有股东________有限公司和股东________有限公司。
股东会会议一致通过并决议如下：风险提示：股东表决权股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。
1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。
2、特别决议案：股东会会议作出：① 修改公司章程；② 增加或者减少注册资本的决议；③ 以及公司合并、分立、解散或者清算；④ 变更公司形式的决议；⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
股份有限公司首次股东大会董事会监事会决议
XXXX股份有限公司股东大会决议会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：首届股东大会参加会议人员：1、发起人（或者代理人）、、、。
2、认股人（或者代理人）、、、。
会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》，XXXX股份有限公司召开首次股东大会会议，本次会议由出资最多的发起人（股东）XXXX召集和主持。
出席本次股东大会的有发起人（股东）XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX。
经股东大会会议讨论，一致通过如下决议：一、同意选举XXXX股份有限公司首届董事会成员，名单和得票情况如下：1、选举为公司董事，任期年。
其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事，任期年。
其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司董事，任期年。
其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
………………………………（注：如按累计投票制，上述当选董事的得票率不同应具体注明）同意上述人员、、、、组成公司第一届董事会。
二、同意选举股份有限公司首届监事会成员，名单和得票情况如下（根据公司章程规定，另X名监事由职工民主选举产生）：1、选举为公司监事，任期年。
设董事会、监事会—股东会决议范本新三篇
设董事会、监事会—股东会决议范本新________________有限公司于__________年___________月____________日在 __________市__________区_________路__________号召开首次股东会会议。
本次股东会由出资最多的股东____________________有限公司召集和主持。
出席本次股东会会议的有股东____________________有限公司和股东____________________ 有限公司。
股东会会议一致通过并决议如下：一、选举__________、__________、__________、__________、________为 ____________________有限公司首届董事会成员。
二、选举 __________、__________为____________________有限公司首届监事会成员，另一名监事由职工民主选举产生。
三、决定公司法定代表人由董事长担任。
四、通过公司章程。
股东： ___________________有限公司（盖章）股东： ___________________有限公司（盖章）______年____月____日有限责任公司股东会决议范本（适用于股权转让）时间：地点：股东参加人员：主持人：记录人：应到会股东______方，实际到会股东______人，代表额数______％，会议以当面方式通知股东到会参加会议。
全体股东经过讨论，会议通过以下决议：一、同意转让方______将其在______有限责任公司______％的股份转让给受让方______。
二、同意修改后的章程。
三、本协议______式______份，______份报工商机关，有关各方各执______份。
四、本决议经到会股东签字（盖章）后生效。
全体股东签字盖章：年月日股权转让股东会决议范本时间：_______年_______月_______日地点：____________________________主持人：______________记录人：______________应到会股东人数：______________实际到会股东人数：______________根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程规定，_______公司于_______年_______月_______日在本公司临时召开股东会议。
第一次股东会决议书
第一次股东会决议书第一次公司开股东会议，全体股东出席，通过公司章程设立董事，监事等。
下面我给大家带来第一次股东会决议书范文，供大家参考!第一次股东会决议书范文一时间：______年______月______日地点：本公司会议室召集人：ZZZ(法定代表人)根据公司法和本公司章程规定，本次股东会议应到全体股东胡永卫、王朝辉、李建国、刘建利共四人，实到股东第一次股东会决议书a、bbb、ccc、ddd 共四人。
代表100%表决权，符合法定程序，经表决权100%的股东讨论通过，做出如下决议：同意公司增加注册资本，由原注册资本150万元人民币，增加到250万元人民币，增加注册资本100万元人民币。
此次增资中，公司股东第一次股东会决议书A原出资TT万元人民币，该次增资中认缴注册资本YY万元人民币，增资后累计出资额为UU万元人民币，占增资后公司注册资本250万元人民币的I%;公司股东BBB原出资TT万元人民币，该次增资中认缴注册资本YY万元人民币，增资后累计出资额为UU万元人民币，占增资后公司注册资本250万元人民币的I%;公司股东CCC原出资TT万元人民币，该次增资中认缴注册资本YY万元人民币，增资后累计出资额为UU万元人民币，占增资后公司注册资本250万元人民币的I%;公司股东DDD原出资TT万元人民币，该次增资未认缴注册资本，增资后累计出资额为UU万元人民币，占增资后公司注册资本250万元人民币的I%。
公司股东第一次股东会决议书A、BBB、CCC认缴的注册资本须于20xx年X月X日前全部到位。
全体股东签字、盖章：声明：以上内容均真实、合法、有效，股东愿对此承担法律责任。
xxxxxxxxxx有限公司______年______月______日第一次股东会决议书范文二首次股东会决议XXXX有限公司首次股东会于年月日在公司办公室(地点)召开。
本次会议召开的时间和地点，已于15日前 (口头、电话、传真、电子邮件、邮寄、公告或其他)方式通知了全体股东。
选举董事会成员和监事会成员的股东会决议六篇
选举董事会成员和监事会成员的股东会决议六篇篇一：选举董事会成员和监事会成员的股东会决议有限责任公司第一次董事会决议会议时间：会议地点：主持人：参加人员：决议内容：依据公司章程，在本次董事会议上，形成以下决议：一、根据股东的提名，选举为本公司董事长；（注：如果公司章程规定董事长由股东会选举产生的，该条毋须写入本次董事会决议）二、选举为本公司副董事长；三、聘任为本公司经理。
全体董事签名:篇二：设立设董事会有限公司股东会决议制作股东会决议须知1、本范本仅适用于设董事会、分期到资有限公司。
2、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线及括号内容去除。
3、所作出决议须经代表2/3以上表决权的股东通过。
出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。
4、股东为法人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：×××）”。
5、选举的董事人数为3-13人，并规定为单数，选举的监事一般为1-2人，如需设立监事会，则监事人数为3、5、7等单数。
任期不能超过3年,可由股东会自行确定。
6、股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替；签名应用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名。
7、文件签署后应在30日内提交登记机关，逾期无效。
8、要求用A4纸、字号较小（如四号或小四）的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。
9、召开股东会的日期、表决公司章程的日期和股东会决议的落款日期要一致，即同一天。
篇三：有限责任公司股东会决议（新设立，设董事会，监事会的）公司股东会决议会议时间：会议地点：召集人：主持人：应到股东名，实际到会股东名，代表全体股东100%表决权。
本次股东会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的程序召开，全体股东就组建有限公司事宜一致通过如下决议：（1）公司名称：（2）公司注册资本万元，实收资本万元，具体出资情况如下：股东名称（姓名）出资方式认缴出资额及比例实缴出资额及时间余额及缴付时间①②③（3）公司经营范围：（4）通过公司章程；（5）公司设董事会，选举（或：指定、委派）、、为公司董事会董事；（6）公司设监事会，选举（或：指定、委派）、、为公司监事会监事；（7）指定本公司拟任员工（或者：委托中介代理机构）办理本公司登记事宜。
有限公司股东会决议模板
有限公司股东会决议模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：有限公司股东会决议日期：______年______月______日地点：____________________时间：____________________出席人员：1. _________________2. _________________3. _________________4. _________________5. _________________6. _________________7. _________________8. _________________9. _________________10.________________会议议程：一、确认股东会议召开的合法性二、对公司年度财务报告和盈利分配方案进行审议三、对公司董事会和监事会的工作报告及业绩进行审议四、表决选举公司董事会和监事会成员五、对公司重大投资、重组、合并或分立等事项进行审议和表决六、其他事项会议决议：一、确认股东会议召开的合法性股东会议主持人首先向全体股东介绍本次会议议程，并确认股东会议的召开合法性。
主持人表示，公司已经按照相关法律法规和公司章程的规定通知了所有股东，并且在规定的时间和地点召开了本次股东会议，因此本次股东会议的召开合法有效。
二、对公司年度财务报告和盈利分配方案进行审议股东会议审议了公司上一年度的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务指标，并且听取了公司财务总监对公司财务状况的说明。
经过充分讨论，全体股东一致同意通过上一年度的财务报告，并决定按照公司章程的规定进行盈利分配。
三、对公司董事会和监事会的工作报告及业绩进行审议股东会议审议了公司董事会和监事会的工作报告及业绩，包括公司经营情况、发展规划、内部控制情况等。
经过全体股东的充分讨论，对公司董事会和监事会的工作表示充分肯定，并对公司未来的发展方向提出建设性的意见和建议。
第一次股东会董事会监事会议程
第一次股东会议程股东全数缴纳出资并验资以后，表明设立有限责任公司的一些实质性工作已大体结束，接着应召开一个会议，这个会议由全部出资人参加，称为公司股东会的第一次会议，也可以说这个会议就是该公司的创建会议。
一、股东会议召开时间二、股东会议的召集人三、股东会议的主要议程第一、作出成立公司的决议成立公司的各项准备工作结束以后，股东可在股东会第一次会议上作出成立公司的决议。
第二、选举出董事会、监事会成员，并形成决议第三、指定人员召集与主持董事会与监事会会议(1)依照公司章程的规定和股东会会议的决议召开董事会会议和监事会会议，别离产生出董事会董事长和监事会的召集人，并由董事会通过聘用领导。
董事会聘用领导时，也要形成决议。
(2)将董事会、监事会的会议结果在股东会第一次会议上发布。
第四、指定代表或一路委托代理人代表公司股东申请公司记录以上会议的主要议程和表决结果要作好记录，并形成记要，由股东阅读后签名存档。
各项表决结果要形成书面决议。
四、主持人宣布大会议程，代表们以鼓掌方式通过全数会议议程;五、宣读《关于成立XXX有限公司的通知》;六、介绍公司的筹备工作报告,公司报告出资、验资事宜，宣布办理的注册记录相关手续;七、介绍、讨论公司的章程。
经审议，代表们以掌声通过章程;八、推荐董事会董事、监事会监事建议名单, 宣读其简介，并以举腕表决的方式通过，以举腕表决的方式选举产生公司第一届董事会和监事会的成员。
九、股东签署公司章程；十、股东签署大会会议记要;十一、会议主持人宣布公司第一次股东大会结束。
另：第一次股东大会后，可召开第一届董事会第一次会议。
选举董事长，宣布聘用总领导、副总领导。
第一次董事会议程会议时间：**年**月**日14:00至16:00会议地址：****公司会议室出席人员：全部董事列席人员：监事、拟选总领导主持人：***记录人：***会议议程：一、主持人宣布会议开始二、主持人宣读会议须知三、报告人宣读会议议案（一）《关于选举***先生为公司董事长的议案》报告人：（二）《关于聘用***先生为公司总领导的议案》报告人：（三）《关于聘用***先生为公司副总领导的议案》报告人：（四）《关于批准公司<董事会议事规则>的议案》报告人：四、列位董事填写表决单。
^^有限公司(董事会)章程、首次股东会决议、任职文件
邢台XXX有限公司章程第一章总则第一条为了建立现代化的企业制度，完善企业管理机制，规范本有限（责任）公司（以下简称公司）股东、董事、监事、经理的行为，依照《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规制定本章程。
第二条本公司是经公司登记机关注册登记的企业法人，独立承担民事责任，享有民事权利，其行为受国家法律约束，合法利益受国家保护。
第二章公司名称和住所第三条公司名称：邢台XXX有限公司第四条公司住所：邢台市开发区二干河大街第三章公司经营范围第五条公司经营范围：信息服务；广告设计发布；房屋租赁、运输装卸设备租赁，物业服务。
（以营业执照核定的经营范围为准）。
第四章公司注册资本及股东的姓名、认缴出资额、出资方式、出资时间第六条公司注册资本：3000万元人民币。
第七条股东姓名、认缴出资额、出资方式、出资时间如下：张XXX认缴2700万元，占注册资本的90％；郑XXX认缴300万元，占注册资本的10％；以上均为货币出资，认缴时间为2015年1月26日。
第五章公司机构及其产生办法、职权、议事规则第八条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权；（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）对公司向其他企业投资或者为他人提供担保作出决议；（十一）对公司从税后利润中提取任意公积金数额作出决议；（十二）对公司聘用或者解聘会计、财务负责人作出决议；（十三）修改公司章程；第九条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。
第十条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。
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（公司登记文书范本之四：有限公司首次股东会董事会监事会决议）
XXXX有限公司股东会决议
（仅供参考）
会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）
会议性质：首届股东会会议
参加会议人员：股东（或者股东代表）、、，全体股东均已到会。
（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》，XXXX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。
出席本次会议的有股东（或者股东代表）XXXX、XXXX、XXXX。
经股东会会议讨论，一致通过如下决议：
一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事，任期年。
二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。
三、表决通过公司章程。
全体股东签字或盖章：
（自然人股东签字、非自然人股东盖章）
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
注意事项：
1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。
2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。
召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。
3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。
4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。
5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
XXXX有限公司董事会决议
（仅供参考）
会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）
会议性质：首届董事会会议
出席会议人员：、、。
（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）
会议议题：协商表决本公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》规定，XXXX有限公司召开首次董事会会议。
本公司首次股东大会选举产生的全体董事×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过如下决议：
一、选举×××为公司董事长；选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该内容）。
二、聘任×××为公司经理。
XXXX有限公司董事会成员（签字）：
×××、×××、×××
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
注意事项：
1、该董事会决议仅适用于有限公司首次董事会决议。
请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。
2、有限公司董事会成员为3-13人。
两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限公司董事会成员中可以有公司职工代表；董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
3、董事会决议的表决，实行一人一票；董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。
5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
XXXX有限公司职工（代表）大会纪要
（仅供参考）
会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）
参加会议人员：全体职工（或者职工代表）、、。
（可补充说明，会议通知情况及到会人员情况）
会议议题：选举产生职工代表×名出任本公司监事。
根据《中华人民共和国公司法》规定，召开本次全体职工（代表）大会，会议由×××主持。
经与会人员表决，一致通过选举×××（、×××）作为职工代表出任本公司首届监事会的监事，任期三年。
（注：监事会的公司职工代表比例不得低于三分之一，具体比例按公司章程规定。
监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
）
出席会议的全体职工（或代表）签字：
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
备注：该职工（代表）大会纪要仅适用于选举有限公司首届监事会职工代表使用。
XXXX有限公司监事会决议
（仅供参考）
会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）
会议性质：首届监事会会议
出席会议人员：（全体监事）、、。
（可补充说明，会议通知情况及到会人员情况）
根据《中华人民共和国公司法》规定，XXXX有限公司召开首届监事会会议。
首次股东会选举产生的监事×××、×××、×××、×××和职工民主选举产生的监事×××（、×××）出席了本次监事会会议，会议由×××召集和主持，一致通过如下决议：选举×××为首届监事会主席。
XXXX有限公司全体监事（签名）：
×××、×××、×××
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
备注：该监事会决议仅适用于有限公司的首次监事会决议。