股权收购意向书框架版

甲方：

乙方：

甲乙双方在友好、平等、互利的基础上，经充分协商，就有关收购事宜达成以下意向书，本意向书的签定标志着收购工作的正式启动。

一、收购目标公司概况

公司，成立于年月，现有注册资本人民币

万元，现有员工（员工花名册、员工劳动合同、社保资料详见附件）。

二、收购标的

甲方收购乙方在目标享有的全部股份，乙方在该公司出资人民币万元，占注册资本的%。

净资产依据：根据会计师事务所对目标公司年度的审计，截止到年月日止，目标公司的净资产为万元。

三、收购程序

1、甲乙双方应于年月日前联合成立收购工作组，该工作组应于

年月日之前召开第一次协调会，会商收购工作程序、目标公司在收购期间的管理及业务运营细则等问题。

（注：管理权的移交问题，财务共管问题）

2、甲方于年月日前成立股权转让尽职调查小组，并向乙方提交尽职调查所需资料目录，乙方应积极予以配合，尽职调查拟于年月日之前完成。

（注：甲方委托审计的问题，发现问题后可以占据主动）

3、上述尽职调查工作完成后，双方应于年月日之前签定正式的股权收购意向书，双方应对签署股权收购合同的时间，股权转让价格等重大问题达成一致，该意向书应在收购方公司和目标公司的股东会议上通过。若双方在年

月日之前不能签定正式的股权收购意向书或亦不能达成其他协议，即标志双方收购工作的提前终结。

4、双方签定正式意向书之后两个月内，双方应签署股权收购合同。

四、商业秘密的保护

1、甲方向乙方承诺：

（1）将本次收购工作列为商业秘密，不向第三方披露本次收购计划及相关文件，甲方内部相关员工、股东及专业人士（律师、会计师）除外；

（2）不向第三方披露因收购工作而从乙方或目标公司获取的所有信息，甲方内部相关员工、股东及专业人士（律师、会计师）除外；

2、乙方对甲方承诺：

（1）将本次收购工作列为商业秘密，不向第三方披露本次收购计划及相关文件，目标公司内部相关员工、股东及专业人士（律师、会计师）除外；

（2）不向第三方披露因收购工作而从甲方获取的所有信息，目标公司内部相关员工、股东及专业人士（律师、会计师）除外；

（3）在本意向书签定后，乙方不应与第三方进行目标公司的股权收购谈判，若收购工作提前终结的除外。

五、其他

1、本意向书一式两份，双方各持一份。