股份公司收购报告书

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XX公司收购XX公司部分股权之可行性研究报告书

XX公司收购XX公司部分股权之可行性研究报告书

XX公司收购XX公司部分股权之可行性研究报告路桥集团国际建设股份二零零一年五月目录●释义第一章总论第二章收购项目的意义和必要性分析第三章收购项目操作方案及容第四章财务效益分析第五章项目风险及对策分析第六章三分开的实施情况释义除非另有说明,以下简称表示的含义如下:路桥建设、股份公司、公司指路桥集团国际建设股份路桥集团指中国路桥(集团)总公司路桥指中国路桥集团()中基建设指中基建设投资财务顾问、海问咨询指海问投资咨询有限责任公司外经贸部指中华人民国对外贸易经济合作部本次关联交易、本次交易、指路桥集团国际建设股份收购本次股权收购中国路桥集团()持有的中基建设投资25.6%股权的行为资产评估基准日2000年12月31日审计基准日2000年12月31日元指人民币元第一章总论一、项目法人路桥集团国际建设股份(CRBC INTERNATIONAL CO.,LTD.)法定代表人:马国栋注册地址:市海淀区中关村南大街甲56号经营围:公路、桥梁、机场、港口、隧道、给水、排水及其他土木工程建设项目的总承包;建筑机械开发、制造、销售;实业投资;高科技产品的开发;公路收费经营;交通工程管理咨询;房地产咨询。

二、项目概述路桥集团国际建设股份于2000年7月25日在证券交易所正式挂牌上市,通过本次向社会公开发行A股共募集资金81,471万元人民币。

按照招股说明书中披露的募集资金使用投向说明,主要用于购置施工设备、进行筑路机械(以下简称西筑公司)的技术改造和补充流动资金。

募股资金到位后,公司2000年已使用9,024.8万元,募集资金计划使用和实际使用情况对由于股份公司目前所处经济环境与首次招股时相比发生了较大变化,为了提高募集资金的使用效率,确保股份公司健康、长远的发展,经过详细周密的论证,股份公司决定:减少购置施工设备的投资45,000万元;拟以45,000万元的价格购买中基建设25.6%的股权。

第二章收购项目的意义和必要性分析一、对集团公司的意义1、有利于集团公司现金流增长本次股份公司拟收购的中基建设25.6%的股权现由集团公司的全资子公司路桥持有。

股份收购可行性研究报告

股份收购可行性研究报告

关于XXX资运营集团有限公司无偿划转所持xxxx股份国有股权项目之可行性研究报告二〇二〇年五月关于XXX资运营集团有限公司无偿划转所持xxxx 股份国有股权的可行性研究报告XXX资运营集团有限公司(以下简称“国投集团”)是由XX市国资委履行出资人职责的国有独资公司,国投集团持有上市公司xxxx 股份有限公司(以下简称“xxxx股份”)74833284股(占总股本的14.26%)。

国投集团拟将其持有的xxxx股份全部国有股权无偿划转至XX市财金投资集团有限公司(以下简称“财金集团”),具体情况如下:一、划转双方基本情况1、划出方国投集团基本情况国投集团为XX市国资委控制的国有独资公司,基本情况如下:2、划入方财金集团基本情况财金集团为XX市国资委履行出资人职责的国有独资企业,基本情况如下:二、上市公司基本情况及所处行业情况1、上市公司基本情况xxxx股份是经中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸企改(1999)774 号《关于同意设立xxxx股份有限公司的批复》批准,由华诚投资管理有限公司以其所属的纳入股份制改组范围并经评估确认的四川华诚银华集团有限责任公司的部分经营性资产及湖州惠丰针织制衣厂本部的经营性资产及其拥有的湖州怡丰针纺织有限公司74%的权益、国投集团以其纳入股份制改组范围并经评估确认的经营性资产出资,联合山东滨州针棉织品集团公司(现更名为滨州德丰纺织有限公司)、上海雪羚毛纺织有限公司、湖州惠丰纺织有限公司等三家以现金出资共同发起设立的股份有限公司,成立时注册资本16,000.00 万元,公司于1999 年9月3日由山东省工商行政管理局颁发了注册号为 37000018037457 的企业法人营业执照。

公司注册地为山东省XX市黄河二路 819号。

2001 年 7 月 13 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]45 号文核准,同意公司利用上海证券交易所系统,采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股8,500 万股。

某上市公司收购报告书

某上市公司收购报告书

某上市公司收购报告书某上市公司收购报告书一、背景介绍公司 A 是一家上市公司,成立于 2010 年,总部位于某个城市,是某个行业的领先企业。

经过多年的发展,公司 A 已经成为该行业的知名品牌,拥有庞大的市场份额和稳定的客户群体。

然而,随着市场竞争的加剧,公司 A 面临着更多的挑战。

为了实现公司业务的进一步扩张和发展,公司 A 决定通过收购来增强自己的优势。

二、收购目标公司 B 是一家具有潜力的初创公司,成立于 2015 年,总部位于某个城市。

公司 B 是新兴市场的领导者,其创新的产品和服务受到了广泛的认可和好评。

公司 B 拥有一支专业的研发团队和一系列与公司 A 相关的技术实力。

此次收购的目标是为了借助公司 B 的技术优势和市场份额,进一步提高公司 A在行业中的竞争力。

三、收购原因1. 扩大市场份额:通过收购公司 B,公司 A 可以迅速扩大自己的市场份额,并进一步巩固在行业中的领导地位。

2. 增加技术实力:公司 B 的专业研发团队可以为公司 A 带来先进的技术和创新的产品,提高公司的产品和服务质量。

3. 强化品牌形象:公司 B 在新兴市场中的知名度较高,收购后,公司 A 可以利用该品牌形象进入新市场,拓展业务。

4. 实现经济规模效应:两家公司合并后可以实现一定的经济规模效应,降低成本,并提高盈利能力。

四、收购方式公司 A 可以通过现金支付或者股份交易的方式进行收购。

为了尽可能减少现金流压力,公司A 可以选择股份交易的方式,即用自己的股票换取公司 B 的股份。

同时,为了确保收购的成功,公司 A 需要通过与公司 B 的管理层进行协商,达成一致意见,以便顺利完成收购流程。

五、收购方案1. 收购比例:根据双方公司的经营状况和市场地位,公司 A可以向公司 B 的股东提出一定比例的股份交换方案,以获取一定的控制权。

2. 公司架构整合:收购后,公司 A 可以对公司 B 进行整合,优化资源配置,消除重复工作,实现运营效益最大化。

收购公司企业资产评估报告

收购公司企业资产评估报告

广西xx集团股份公司拟收购广西xx有限责任公司全部股东权益评估项目企业资产评估报告公正评报字(xx)第003号广西公正资产评估有限责任公司xx年一月三十日注册资产评估师声明 (1)企业整体价值评估报告摘要 (2)企业整体价值评估报告书 (4)一、委托方、产权持有者、被评估单位及委托方以外的评估报告使用者 (4)二、评估目的 (7)三、评估对象和评估范围 (7)四、价值类型及其定义 (8)五、评估基准日 (8)六、评估依据 (9)七、评估方法 (10)八、评估程序实施过程和情况 (15)九、评估假设 (16)十、评估结论 (17)十一、特别事项说明 (20)十二、评估报告使用限制说明 (21)十三、评估报告日 (21)资产评估报告书附件 (23)关于《资产评估报告书附件》使用范围的声明 (24)注册资产评估师声明一、我们在执行本资产评估业务中,遵循有关法律法规和资产评估准则,恪守独立、客观和公正的原则;根据我们在执业过程中收集的资料,评估报告陈述的内容是客观的,并对评估结论合理性承担相应的责任。

注册资产评估师执行资产评估业务的目的是对评估对象价值进行估算并发表专业意见,评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。

二、评估对象涉及的资产、负债清单由被评估单位申报并经其签章确认;产权持有人和相关当事方应当保证所提供资料的真实性、合法性和完整性,并对提供资料的真实性、合法性和完整性承担法律责任。

三、我们与评估报告中的评估对象及相关当事方没有现存或者预期的利益关系,对相关当事方不存在偏见。

四、我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产和负债进行现场调查,我们已对评估对象及其所涉及资产的法律权属给予必要的关注,对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验,并对已经发现的问题进行了如实披露。

对评估对象及其所涉及资产法律权属确认或发表意见超出注册资产评估师执业范围,注册资产评估师不对评估对象及其所涉及资产的法律权属提供保证。

公司股东股权收购决议书范本

公司股东股权收购决议书范本

公司股东股权收购决议书范本
根据《中华人民共和国公司法》和相关法律法规的规定,经过全体股东的充分讨论和表决,现就本次股权收购事宜作出如下决议:
一、决议背景和目的
本次股权收购决议是为了适应公司发展的需要,优化公司股权结构,提高公司的市场竞争力。

全体股东一致同意通过股权收购的方式进行公司股权结构的调整。

二、收购股权的数量和比例
全体股东一致同意收购XX公司所持有的本公司XX%的股权,共计XX股。

本次股权收购完成后,公司的股权结构将发生相应变化。

三、收购价格和支付方式
全体股东一致同意以每股XX元的价格收购XX公司所持有的本公司股权。

支付方式为一次性付清。

四、决议的有效期和生效时间
本次股权收购决议自通过之日起生效,有效期为XX年。

五、其他事项
1.本次股权收购决议经全体股东签字(或盖章)后生效。

2.本次股权收购决议未尽事宜,由全体股东协商解决。

3.本决议一式两份,一份存档,一份由全体股东共同持有。

全体股东签字(或盖章):
日期:XXXX年XX月XX日。

上市公司收购报告书和权益变动报告书

上市公司收购报告书和权益变动报告书

上市公司收购报告书和权益变动报告书
上市公司收购报告书是指上市公司拟收购其他公司或资产时,根据上市规则和监管要求,向证券交易所提交的一份详细报告,内容包括收购的目的、交易结构和方式、财务状况和盈利能力、风险分析等。

收购报告书的目的是向投资者透露关于收购交易的重要信息,帮助投资者做出合理的决策。

权益变动报告书是指上市公司股东或一些特定人员在股权交易或其他情况下,根据证券交易所要求,向交易所提交的一份报告。

报告中需要披露的主要内容包括变动日期、变动股份数量、变动方式、变动价格、变动原因等。

权益变动报告书的目的是提供上市公司股权变动的详细信息,帮助市场监管机构和投资者及时了解公司股权结构的变化。

这两种报告书都是上市公司根据监管要求提交的重要文件,对于公司和投资者来说具有重要的参考价值,能够增加透明度,保护投资者的利益。

佛山照明:拟进行股权收购涉及的深圳市南和通讯实业有限公司股东全部权益价值资产评估报告书

佛山照明:拟进行股权收购涉及的深圳市南和通讯实业有限公司股东全部权益价值资产评估报告书

第一册评估报告目录目录声明 (5)资产评估报告书摘要 (7)资产评估报告书正文 (10)一、委托方、被评估单位(或者产权持有单位)和业务约定书约定的其他评估报告使用者的概况 (11)二、评估目的 (15)三、评估对象和评估范围 (15)四、价值类型及定义 (17)五、评估基准日 (17)六、评估依据 (18)七、评估方法 (20)八、评估程序实施过程和情况 (24)九、评估假设 (25)十、评估结论 (26)十一、特别事项说明 (27)十二、评估报告使用限制说明 (29)十三、评估报告日 (29)资产评估报告书附件 (31)附件一:与评估目的相对应的经济行为文件复印件 (32)附件二:委托方和被评估单位法人营业执照复印件 (33)附件三:评估对象涉及的主要权属证明资料 (34)附件四:委托方和相关当事方的承诺函 (35)附件五:签字注册资产评估师的承诺函 (36)附件六:评估机构资格证书复印件 (37)附件七:评估机构法人营业执照副本复印件 (38)附件八:签字注册资产评估师资格证书复印件 (39)附件九:重要取价依据(合同、协议)复印件 (40)第二册评估说明目录第一部分评估说明使用范围的声明第二部分企业关于进行资产评估有关事项的说明一、委托方二、被评估企业三、主要会计政策四、其他报告使用者及相关当事方五、关于经济行为的说明六、关于评估目的的说明七、关于评估对象和评估范围的说明八、关于评估基准日的说明九、可能影响评估工作的重大事项的说明十、资产负债清查情况的说明十一、资料清单第三部分资产评估说明一、评估对象与评估范围的说明二、资产核实情况总体说明三、资产基础法评估技术说明(一)流动资产评估技术说明(二)长期投资评估说明(三)设备类资产评估技术说明(四)房屋建筑物及构筑物评估技术说明(五)长期待摊费用评估技术说明(六)递延所得税资产评估技术说明(七)流动负债和非流动负债的评估说明第四部分评估结论及其分析一、资产基础法的评估结论二、特别事项说明第三册评估结果明细表及汇总表目录一、资产基础法评估结果汇总表(万元)二、资产评估结果分类汇总表三、流动资产评估汇总表1、现金评估明细表2、银行存款评估明细表3、应收帐款评估明细表4、预付账款评估明细表5、其他应收款评估明细表6、其他流动资产评估明细表7、存货评估汇总表(1)存货——产成品评估明细表四、非流动资产评估汇总表1、长期投资汇总表(1)可供出售金融资产评估汇总表(2)长期股权投资评估汇总表(3)投资性房地产评估明细表2、固定资产评估分类汇总表(1)固定资产——房屋建筑物评估明细表(2)固定资产-构筑物及其他辅助设施评估明细表(3)固定资产——机器设备评估明细表(4)固定资产——车辆评估明细表(5)固定资产——电子设备评估明细表3、递延所得税资产清查评估明细表五、流动负债评估汇总表1、短期借款评估明细表4、应付帐款评估明细表5、预收款项评估明细表6、应付职工薪酬评估明细表7、应交税费评估明细表8、应付利息评估明细表9、应付股息(应付利润)评估明细表10、其他应付款评估明细表六、非流动负债评估汇总表1、长期借款评估明细表声明注册资产评估师声明一、我们在执行本资产评估业务中,遵循相关法律法规和资产评估准则,恪守独立、客观和公正的原则;根据我们在执业过程中收集的资料,评估报告陈述的内容是客观的,并对评估结论合理性承担相应的法律责任。

董事会关于收购事宜致全体股东的报告书

董事会关于收购事宜致全体股东的报告书

证券代码:200770 证券简称:武锅 B 公告编号:2007-022武汉锅炉股份有限公司董事会关于阿尔斯通(中国)有限公司收购事宜致全体股东的报告书公司名称:武汉锅炉股份有限公司公司住所:湖北省武汉市武昌区武珞路586号签署日期:2007年7月 19 日上市公司名称(中):武汉锅炉股份有限公司上市公司名称(英):WUHAN BOILER COMPANY LIMITED上市公司地址:湖北省武汉市武昌区武珞路586号联系人:刘成祥联系电话:+86 27 8765 2719收购人名称(中):阿尔斯通(中国)投资有限公司收购人名称(英):ALSTOM (China) Investment Co., Ltd.收购人地址:中国北京市朝阳区三里屯西六街六号乾坤大厦C区5层联系人:博格联系电话:+86 10 8460 9000董事会报告书签署日期:2007年7月 19 日董事会声明(一)本公司全体董事确信本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任;(二)本公司全体董事已履行诚信义务,向股东所提出的建议是基于公司和全体股东的整体利益客观审慎做出的;(三)本公司全体董事没有任何与本次收购相关的利益冲突,如有利益冲突,相关的董事已经予以回避。

目 录第一节 释义 (5)第二节 本公司的基本情况 (6)第三节 利益冲突 (9)第四节 董事建议 (10)第五节 重大合同和交易事项 (13)第六节 其他重大事项 (14)第七节 备查文件 (17)第一节 释义本公司、武锅B指武汉锅炉股份有限公司;阿尔斯通中国、收购人指阿尔斯通(中国)投资有限公司(ALSTOM(China) Investment Co., Ltd.),一家中国注册的公司;阿尔斯通控股指阿尔斯通控股公司(ALSTOM Holdings),一家法国注册的公司,阿尔斯通中国的100%控股股东;阿尔斯通公司指ALSTOM,一家在法国上市的公司,是阿尔斯通控股的控股公司;布伊格公司指Bouygues,一家在法国上市的公司,是阿尔斯通公司的第一大股东;武锅集团指武汉锅炉集团有限公司;《股份收购协议》指阿尔斯通中国和武锅集团于2006年4月14日共同签署的《武汉锅炉股份有限公司股份收购协议》;中国证监会指中国证券监督管理委员会;本次收购指阿尔斯通中国受让武锅集团持有武锅B的51%的国有法人股权的交易;本次要约收购指因本次收购而触发的并按本报告书内容进行的要约收购。

上市公司收购报告书

上市公司收购报告书

上市公司收购报告书尊敬的董事会成员:本报告书旨在详细阐述上市公司收购的目的、收购方案和预期效益等内容,以便董事会核准和决策是否执行该收购计划。

一、收购目的上市公司收购是为了实现以下目标:1. 增强公司竞争优势:通过收购,引入新的技术、知识和人才,使公司在市场中增强竞争力。

2. 扩大市场份额:通过收购具有互补优势的公司,扩大公司的市场份额。

3. 实现经济规模效益:通过规模效应,降低成本,提高盈利能力。

4. 扩大公司业务范围:通过收购,拓展公司的业务范围,提供更广泛的产品和服务。

5. 增加公司价值:通过收购,提升公司的品牌价值、市值和业绩。

二、收购方案本次收购计划拟以现金支付方式进行,具体方案如下:1. 收购对象:公司选定了一家具有出色技术和创新能力的公司作为收购目标。

该公司在相关领域内拥有先进的技术和独特的产品,与本公司业务有较好的互补性。

2. 财务评估:公司已委托专业机构对收购对象进行财务评估,评估结果显示收购对象具有稳定的盈利能力和良好的财务状况。

3. 收购价格:根据财务评估结果和市场情况,公司拟出价收购目标公司股权。

具体交易价格将由双方协商确定,以实现双赢。

4. 资金筹措:为支付收购款项,公司计划通过发行公司债券、筹集银行贷款以及利用自有资金等多种方式筹措所需资金。

三、预期效益本次收购计划的预期效益如下:1. 业务互补:通过收购,公司将能够拓展市场,增加销售额,并在技术创新方面实现更大突破。

2. 费用降低:通过规模效应,公司可降低成本,提升盈利能力。

3. 品牌提升:借助目标公司的品牌影响力,在市场上提高公司的知名度和认可度。

4. 人才引进:通过收购,公司将能够引进目标公司的高素质人才,并加强人才培养与团队合作。

5. 增加股东价值:通过收购,加快公司的发展步伐,提升市值,增加股东价值。

四、风险与应对措施在收购过程中,可能面临的风险包括财务风险、市场风险、管理风险等。

为此,公司将采取以下措施应对风险:1. 充分了解目标公司的财务状况和市场前景,减少财务风险。

公司股权收购意向书

公司股权收购意向书

公司股权收购意向书尊敬的XX公司董事会:我们是一家专业从事投资和并购的公司,对贵公司的发展潜力和市场前景倍感乐观。

在深入研究和分析贵公司的业务模式、财务状况和市场竞争力后,我们决定向贵公司提出股权收购意向。

一、意向收购的股权比例及交易结构我们希望收购贵公司的股权比例为X%。

为保持贵公司业务的连续性和稳定性,我们有意将收购分为多个阶段进行,以逐步增加股权比例。

具体交易结构可以根据双方的实际情况协商确定,以确保交易公平合理、便于实施和减少对公司业务的干扰。

二、交易条件和方式1. 价格:我司愿意以每股XX元的价格收购贵公司股权。

具体收购价格将根据贵公司的财务状况、市场地位和发展潜力等因素进行评估,并在协商过程中确定。

2. 交易款项:交易款项将以现金形式支付,支付方式可以根据双方的需求和实际情况进行商讨。

3. 尊重现有管理层:在交易完成后,我们将尊重贵公司现有的管理层和员工队伍,不会盲目更换核心管理团队,尊重贵公司的文化和运营模式。

4. 守信经营:我们注重诚信和信用,承诺在交易过程中保持高度的机密性,不向外界透露贵公司的商业机密和交易细节。

5. 合规合法:我们将与贵公司共同遵守相关法律法规,履行所有必要手续和程序,并确保交易过程合规合法、符合监管要求。

三、买方能力和资源作为一家专业的投资和并购公司,我们具备丰富的资本实力、行业经验和资源优势。

我们拥有一支精干的投资团队,懂得精确把握市场趋势和投资机会,对行业发展趋势有着敏锐的洞察力。

我们还与多家知名金融机构和行业大型企业建立了良好的合作关系,可以为贵公司提供全方位的支持和资源整合,共同推动贵公司的发展。

四、预计收益和合作前景通过本次股权收购,我们希望携手贵公司共同开拓市场,实现业务的持续增长和规模的扩大。

我们相信,在我们的共同努力下,贵公司将能够取得更好的发展和更高的回报。

我们愿意与贵公司充分沟通和协商,制定详细的合作规划和目标,以确保双方在合作中取得最大的利益和发展空间。

上市公司收购报告书

上市公司收购报告书

上市公司收购报告书一、收购人介绍收购人:收购人名称注册地址:具体地址注册资本:具体金额企业类型:所属类型经营范围:详细经营范围收购人的控股股东为控股股东名称,实际控制人为实际控制人姓名。

收购人及其控股股东、实际控制人在最近五年内未受到过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

二、收购目的本次收购的目的是为了实现对上市公司名称的战略布局,通过整合资源,提升上市公司的市场竞争力和盈利能力,为股东创造更大的价值。

收购人看好上市公司所在行业的发展前景,认为通过收购可以获得更多的市场份额和优质资产,进一步拓展业务领域,实现协同效应。

三、收购方式本次收购采用的方式为协议收购。

收购人与上市公司的控股股东原控股股东名称签署了《股份转让协议》,收购其持有的上市公司具体数量股份,占上市公司总股本的具体比例。

四、收购资金来源本次收购所需资金全部来源于收购人的自有资金和自筹资金。

其中,自有资金为自有资金金额,自筹资金为自筹资金金额。

自筹资金的来源为银行贷款,收购人已与相关银行达成了贷款意向。

五、收购人对上市公司的后续计划1、对上市公司主营业务的调整计划在收购完成后的短期内,上市公司的主营业务将保持不变。

但收购人将对上市公司的业务进行深入调研和分析,结合市场情况和自身发展战略,适时对主营业务进行优化和调整,以提高上市公司的核心竞争力。

2、对上市公司管理层的调整计划收购人将根据上市公司的实际情况和发展需要,对管理层进行适当的调整和优化。

在调整过程中,将充分尊重现有管理层的专业能力和经验,同时引入具有丰富行业经验和管理能力的人才,为上市公司的发展注入新的活力。

3、对上市公司组织结构的调整计划收购人将对上市公司的组织结构进行优化和完善,提高运营效率和管理水平。

加强内部沟通和协调机制,促进各部门之间的协同合作,以更好地适应市场变化和业务发展的需要。

4、对上市公司章程的修改计划收购人将根据相关法律法规和上市公司的实际情况,对上市公司的章程进行必要的修改和完善,以保障股东的合法权益和公司的规范运作。

权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书

权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书

权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书第一章总则第一条为了规范非上市公众公司(以下简称公众公司)的收购及相关股份权益变动活动,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》(证监会令第102号,以下简称《收购办法》)及其他相关法律、行政法规及部门规章的规定,制定本准则。

第二条公众公司的收购及相关股份权益变动活动中的信息披露义务人,应当按照本准则的要求编制和披露权益变动报告书、收购报告书或者要约收购报告书。

第三条信息披露义务人是多人的,可以书面形式约定由其中一人作为指定代表以共同名义负责统一编制和报送权益变动报告书、收购报告书或者要约收购报告书,依照《收购办法》及本准则的规定披露相关信息,并同意授权指定代表在信息披露文件上签字、盖章。

各信息披露义务人应当对信息披露文件中涉及其自身的信息承担责任;对信息披露文件中涉及的与多个信息披露义务人相关的信息,各信息披露义务人对相关部分承担连带责任。

第四条本准则的规定是对公众公司收购及相关股份权益变动信息披露的最低要求。

不论本准则中是否有明确规定,凡对投资者做出投资决策有重大影响的信息,信息披露义务人均应当予以披露。

第五条本准则某些具体要求对信息披露义务人确实不适用的,信息披露义务人可以针对实际情况,在不影响披露内容完整性的前提下作适当修改,但应在报送时作书面说明。

信息披露义务人认为无本准则要求披露的情况,必须明确注明“无此类情形”的字样。

第六条信息披露义务人如在权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书中援引财务顾问、律师等专业机构出具的专业报告或意见的内容,应当说明相关专业机构已书面同意上述援引。

第七条信息披露义务人董事会及其董事或者主要负责人,应当保证权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书内容的真实性、准确性、完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就其保证承担个别和连带的法律责任。

第八条信息披露义务人应在全国中小企业股份转让系统(以下简称全国股份转让系统)指定的信息披露平台(或)披露权益变动报告书、收购报告书或者要约收购报告书及中国证监会要求披露的其他文件,并列示备查文件目录,供投资者查阅。

要约收购报告书

要约收购报告书

要约收购报告书第一章封面、书脊、扉页、目录、释义第一条要约收购报告书全文文本封面至少应标有“ 上市公司要约收购报告书”字样,并应载明收购人的名称和住所及签署要约收购报告书的日期。

第二条要约收购报告书全文文本书脊应标明“____市公司要约收购报告书”字样。

第三条要约收购报告书全文文本扉页应当刊登如下内容:(一)被收购公司的名称、股票上市地点、股票简称、股票代码、股本结构;(二)收购人的姓名或者名称、住所、通讯方式;(三)收购人关于收购的决定;(四)要约收购的目的;(五)要约收购的股份的详细名称、要约价格、要约收购数量、占被收购公司已发行股份的比例;(六)要约收购所需资金总额及存放履约保证金的银行,或者委托保管收购所需证券的机构名称及证券数量;(七)要约收购的有效期限;(八)收购人聘请的财务顾问及律师事务所的名称、通讯方式;(九)要约收购报告书签署日期。

第四条要约收购报告书扉页应当刊登收购人如下声明:(一)编写本报告所依据的法律、法规;(二)依据《证券法》、《收购办法》的规定,本报告书已全面披露了收购人(包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人)所持有、控制的_________________ 市公司股份;截至到本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,上述收购人没有通过任何其他方式持有、控制的上市公司的股份;(三)收购人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人章程或者内部规则中的任何条款,或与之相冲突;(四)本次要约收购是否以终止被收购公司的上市公司地位为目的;(五)本次要约收购是根据本报告所载明的资料进行的。

除收购人和所聘请的财务顾问外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

第五条收购人应对可能对投资者理解有障碍及有特定含义的术语做出释义。

要约收购报告书的释义应在目录次页排印。

第二章收购人的基本情况第六条收购人为法人或者其他组织的,应当披露如下基本情况:(一)收购人名称、注册地、主要办公地点、注册资本、工商行政管理部门或者其他机构核发的注册号码及代码、企业类型及经济性质、经营范围、经营期限、税务登记证号码、股东或者发起人的姓名或者名称(如为有限责任公司或者股份有限公司)、通讯方式。

股权收购交接书

股权收购交接书

股权收购交接书尊敬的各方:鉴于本次股权收购交易的完成,现根据相关法律法规及双方的协议,特制定本股权收购交接书,以确认各方在交易过程中的权益和责任。

一、交易背景作为本次股权收购交易的受让方,我们公司希望通过收购目标公司的股权来拓展业务,并实现资源整合和协同效应。

被收购方同意将其所持有的全部股权转让给我们公司。

二、交易事项1.股权转让事项根据双方协议,被收购方同意将其所持有的全部股权转让给我们公司。

收购价格为____________________(具体金额),受让方已于__________(日期)支付该金额给被收购方,并确认收到。

2.交付手续2.1 被收购方将在三个工作日内提供与股权转让相关的所有文件、资料和权限,包括但不限于公司章程、股权登记簿、审计报告等。

2.2 受让方将根据需要向被收购方提供与交易相关的文件、资料和权限。

3.权益过户3.1 被收购方同意将其所持有的股权过户给受让方。

受让方将协助被收购方完成权益过户手续。

3.2 股权过户完成后,受让方将成为目标公司的股东,享有相应的股东权益和权利。

三、保密条款双方同意在本次交易及后续的运营和管理中保守交易中了解到的商业秘密和机密信息,并妥善保管和使用这些信息。

未经对方书面同意,任何一方不得向任何第三方泄露、散布或使用这些信息,以免给双方造成损失。

四、免责条款本交接书所载明的各方权益、义务和责任,应基于各方提供的真实、准确和完整的信息。

任何一方提供的虚假、不准确或不完整的信息,将导致交易无效,并给对方造成损失。

双方应互相保证提供的信息准确无误。

五、争议解决凡因本次股权收购交易引起的或与之相关的争议,双方应友好协商解决。

如果协商不成,任何一方均可将争议提交有管辖权的仲裁机构解决。

六、生效与解释本股权收购交接书一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

本股权收购交接书的解释及效力以中华人民共和国法律为准。

特此交接。

受让方:_________________ 日期:________________被收购方:_________________ 日期:________________。

拟请收购其他公司股权的请示怎么写

拟请收购其他公司股权的请示怎么写

标题:拟请收购其他公司股权的请示怎么写一、引言在当前市场竞争激烈的环境下,很多企业都会考虑通过收购其他公司股权来扩大自己的市场份额,加强自身实力。

但是,拟请收购其他公司股权的请示书究竟该如何写呢?本文将围绕这一问题展开讨论。

二、拟请收购其他公司股权的请示书格式1. 信头拟请收购其他公司股权的请示书需要有清晰的信头,包括所在公司的名称、位置区域、通信方式等基本信息。

在正式起草之前,需确保信头的准确性和规范性。

2. 主题请示书的主题部分应该明确表达出收购意向,避免模糊和含糊不清的表述。

同时还要注明收购的对象公司名称、股权比例等重要信息。

3. 正文正文部分是请示书的核心内容,需要对收购意向进行详细的阐述。

包括行业分析、公司业绩、财务状况、收购原因及预期效果等方面的信息。

4. 支持材料在请示书中,还需要提供充分的支持材料,包括收购意向书、财务数据、尽调报告、法律法规依据等相关文件,以增加请示书的说服力。

5. 总结需要对拟请收购其他公司股权的请示书进行总结,并表达出对相关部门领导的诚恳期望,希望得到支持和指导。

三、拟请收购其他公司股权的请示书的个人观点在拟请收购其他公司股权的请示书中,应该避免过于浮泛的表述,而要结合实际情况进行详细分析,突出收购的必要性和可行性。

也要展现出对收购对象的深入了解,以及对风险和挑战的充分考虑和规避措施。

在我的个人观点看来,拟请收购其他公司股权的请示书是一项复杂而重要的工作,需要充分的调研和分析,同时也需要具备较强的说服力和逻辑性。

只有在做到这些方面的才能取得领导的认可和支持,最终实现收购目标。

四、结论拟请收购其他公司股权的请示书需要全面考虑,遵循正规的格式,并且重视内容的深度和广度。

只有在这样的基础上,才能确保请示书的质量和实效性,从而为收购工作打下良好的基础。

希望本文的内容能够对您有所帮助。

此为完成的文章,您觉得满意吗?拟请收购其他公司股权的请示书是企业在进行收购活动时必不可少的一环。

收购报告书(摘要)

收购报告书(摘要)
一、收购人基本情况................................................................................................ 5 二、收购人设立及控制情况.................................................................................... 5 三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明............................ 6 四、收购人最近五年内受到行政、刑事处罚及涉及诉讼、仲裁情况................ 7 五、收购人董事、监察人情况................................................................................ 7 六、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联 企业和主营业务的情况说明.................................................................................... 7 七、收购人持有、控制其他上市公司及金融机构权益超过 5%的情况 .............8 第三节 收购目的和收购决定....................................................................................10 一、本次收购的目的.............................................................................................. 10 二、收购人未来 12 个月内对万向德农权益的增持或处置计划........................10 三、本次收购所需履行的相关程序...................................................................... 10 第四节 收购方式........................................................................................................12 一、收购人持有上市公司股份情况...................................................................... 12 二、本次收购的基本情况...................................................................................... 12 三、慈善信托合同主要内容.................................................................................. 13 四、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况.......................................... 15

公司收购资产评估报告书

公司收购资产评估报告书

公司收购资产评估报告书以下内容摘自资产评估报告书,欲了解本评估项目的全面情况,应认真阅读资产评估报告书全文。

评估基准日:20xx年12月31日评估目的:xx公司收购评估方法:收益现值法本次资产评估范围系截止20xx年12月31日xxx公司所拥有的整体资产。

评估结果:xxx公司账面资产总额为9,823.7万元,账面负债总额为43.12万元,账面净值9,780.58万元,经评估xxx公司整体资产价值为214,827.07万元(大写:贰拾壹亿肆仟捌佰贰拾柒万柒佰元整),增值2xx,xx6.49万元,增值率为2096%。

本报告仅供委托方为本报告所列明的评估目的服务和送交财产评估主管部门审查使用,本评估报告的使用权归委托方所有。

除按规定报送有关政府管理部门或依据法律需公开的情形外,未经委托方许可,评估机构不得将报告的全部或部分内容发表于任何公开的媒体上。

x评估事务所法定代表人:总评估师:项目负责人:注册评估师:中国北京二○xx年十月二十二日xx公司收购xxx公司的资产评估报告书x整评报字(01)第XXX号x评估事务所接受xx公司的委托,根据国家有关资产评估的规定,本着客观、独立、公正、科学的原则,按照公认的资产评估方法,对xx公司收购xxx公司股权所涉及的整体资产进行了评估。

本公司评估人员按照必要的评估程序对委估企业的经营状况、财务状况、投资环境、整体资产的使用效果、获利能力和企业的发展进行了客观、全面、科学的预测、核算,对该整体资产截至20xx年12月31日所表现的市场价值作出了公允反映。

现将资产评估情况及评估结果报告如下:一、委托方及资产占有方概况委托方:xx公司资产占有方:xxx公司注册地址:M市经济开发区法定代表人:XXX注册资本:人民币壹万万元整企业类型:国有独资经营经营范围:主要从事地面数字电视广播系统的建立,完成地面数字电视系统的集成、参加地面数字电视的业务营运、进行数字电视系列产品的研制和生产。

上市公司收购报告书

上市公司收购报告书

上市公司收购报告书一、收购人的基本情况收购人:_____注册地址:_____法定代表人:_____注册资本:_____企业类型:_____经营范围:_____收购人的控股股东及实际控制人情况:控股股东:_____实际控制人:_____收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况:收购人所控制的核心企业和核心业务:企业名称:_____ 主营业务:_____企业名称:_____ 主营业务:_____控股股东所控制的核心企业和核心业务:企业名称:_____ 主营业务:_____企业名称:_____ 主营业务:_____实际控制人所控制的核心企业和核心业务:企业名称:_____ 主营业务:_____企业名称:_____ 主营业务:_____二、收购决定及收购目的(一)收购决定本次收购是基于收购人的战略发展规划和对目标上市公司未来发展前景的看好,经过充分的调研和论证后作出的决策。

(二)收购目的收购人旨在通过本次收购,获得目标上市公司的控制权,整合双方的资源和优势,提升上市公司的经营业绩和市场竞争力,为股东创造更大的价值。

三、收购方式(一)收购股份的种类、数量、比例收购人拟通过协议转让、二级市场增持等方式收购目标上市公司的股份,具体的股份种类、数量和比例将根据收购进展情况进行披露。

(二)收购价款及支付方式收购价款将根据收购股份的数量和价格确定,支付方式可能包括现金支付、资产置换等,具体方式将在后续的收购进展公告中披露。

(三)资金来源收购人的收购资金来源合法合规,可能来自自有资金、银行贷款、募集资金等,将在相关公告中详细说明资金的具体来源和安排。

四、收购人的后续计划(一)对上市公司主营业务的调整计划在收购完成后,收购人将结合上市公司的实际情况和市场需求,对其主营业务进行评估和优化。

可能会在保持现有主营业务稳定发展的基础上,寻求新的业务增长点和发展机遇,以提升上市公司的盈利能力和可持续发展能力。

XX股份有限公司收购报告书

XX股份有限公司收购报告书

一、本收购人依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》(以下简称“收购办法”)、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号》(以下简称“准则16号”)及相关的法律、法规编写本报告书。

二、依据《证券法》、《收购办法》、《准则16号》的规定,本报告书已全面披露了本收购人所持有、控制的贵州盘江精煤股份有限公司的股份。

截止本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,本收购人没有通过任何其他方式持有贵州盘江精煤股份有限公司的股份。

三、本收购人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、本次股份转让尚须取得中国证监会豁免收购人要约收购义务。

五、本次股份转让是根据本报告所载明的资料进行的。

除本收购人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出的任何解释或者说明。

第一节释义盘江煤电、收购人、受让人:指贵州盘江煤电有限责任公司盘江集团、出让人:指盘江煤电(集团)有限责任公司盘江股份、上市公司:指贵州盘江精煤股份有限公司中国证监会:指中国证券监督管理委员会本报告、本报告书:指贵州盘江精煤股份有限公司收购报告书本次股份转让、本次转让:指盘江煤电(集团)有限责任公司所持有的贵州盘江精煤股份有限公司24000万股国有法人股划归贵州盘江煤电有限责任公司之行为第二节收购人介绍一、收购人基本情况1.名称:贵州盘江煤电有限责任公司2.住所:贵州省盘县红果干沟桥3.法定代表人:张世新4.注册资本:266,944万元5.营业执照注册号码:110366.企业类型:有限责任公司7.经营范围:原煤开采、洗选精煤、特殊加工煤、焦炭、建材、建筑安装及设计、机电修配加工、铁合金冶炼、电力、汽车修理、矿用风筒及橡胶制品、养殖、种植;自营出口:焦炭、金属镁、电解铝;自营进口:焦炭、金属镁、电解铝;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。

8.经营期限:长期9.邮政编码:55353610.电话:(0858)3700638 370038111.传真:(0858)370063812.股东名称:(1)盘江煤电(集团)有限责任公司(2)兖矿集团有限公司(3)中国信达资产管理公司(4)中国华融资产管理公司13.盘江煤电简介盘江煤电是根据原国家经济贸易委员会国经贸产业[2002]862号文件——《关于平顶山煤业(集团)有限责任公司等11户企业实施债转股的批复》,对盘江集团实施债转股,并根据贵州省经济贸易委员会黔经贸产业[2002]787号文件——《关于成立“贵州盘江煤电有限责任公司”的批复》,由盘江集团以生产经营性净资产和国家开发银行、中国信达资产管理公司、中国华融资产管理公司以转股债权,于2002年12月31日共同出资设立的有限责任公司。

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第一节释义盘江煤电、收购人、受让人:指贵州盘江煤电有限责任公司盘江集团、出让人:指盘江煤电(集团)有限责任公司盘江股份、上市公司:指贵州盘江精煤股份有限公司中国证监会:指中国证券监督管理委员会本报告、本报告书:指贵州盘江精煤股份有限公司收购报告书本次股份转让、本次转让:指盘江煤电(集团)有限责任公司所持有的贵州盘江精煤股份有限公司24000万股国有法人股划归贵州盘江煤电有限责任公司之行为第二节收购人介绍一、收购人基本情况1.名称:贵州盘江煤电有限责任公司2.住所:贵州省盘县红果干沟桥3.法定代表人:张世新4.注册资本:266,944万元5.营业执照注册号码:110366.企业类型:有限责任公司7.经营范围:原煤开采、洗选精煤、特殊加工煤、焦炭、建材、建筑安装及设计、机电修配加工、铁合金冶炼、电力、汽车修理、矿用风筒及橡胶制品、养殖、种植;自营出口:焦炭、金属镁、电解铝;自营进口:焦炭、金属镁、电解铝;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。

8.经营期限:长期9.邮政编码:55353610.电话:(0858)3700638 370038111.传真:(0858)370063812.股东名称:(1)盘江煤电(集团)有限责任公司(2)兖矿集团有限公司(3)中国信达资产管理公司(4)中国华融资产管理公司13.盘江煤电简介盘江煤电是根据原国家经济贸易委员会国经贸产业[2002]862号文件——《关于平顶山煤业(集团)有限责任公司等11户企业实施债转股的批复》,对盘江集团实施债转股,并根据贵州省经济贸易委员会黔经贸产业[2002]787号文件——《关于成立“贵州盘江煤电有限责任公司”的批复》,由盘江集团以生产经营性净资产和国家开发银行、中国信达资产管理公司、中国华融资产管理公司以转股债权,于2002年12月31日共同出资设立的有限责任公司。

2003年7月1日,国家开发银行所持的盘江煤电股份83,817万元转让给兖矿集团有限公司。

盘江煤电是以原煤生产、加工为主的大型国有控股公司,截止2003年10月31日,盘江煤电拥有总资产519,547万元(未经审计)、净资产310,741万元(未经审计)。

二、收购人产权架构及控制关系1.收购人产权架构图2.收购人股东介绍(1)股东名称:盘江煤电(集团)有限责任公司(即盘江集团)盘江集团是原盘江矿务局改制而成的国有独资公司,于1997年1月16日成立。

盘江集团是国有大型煤炭企业,我国重点建设矿区,是南方最大的冶炼煤供应基地。

其前身盘江矿务局于1966年开工建设,设计能力435万吨/年,地处贵州省六盘水市,矿区煤田面积649平方公里,分为34个勘探井田,地质储量亿吨,远景储量383亿吨。

煤种有气、肥、焦、瘦、贫及无烟煤,以低灰、低硫、微磷煤为主,煤种齐全,质量好,是理想的冶金、化工和动力用煤。

矿区还有丰富的煤层气资源和金属、非金属矿藏。

初步测算,煤层气储量达1300~2200亿立方米。

1996年,为进行现代企业制度试点,经原煤炭部煤办字[1996]第392号文件批准同意,盘江矿务局改制成立盘江煤电(集团)有限责任公司。

法定住所:贵州省盘县红果干沟桥法定代表人:张世新注册资本:52,374万元人民币(2)股东名称:兖矿集团有限公司法定住所:山东省邹城市凫山路法定代表人:耿加怀注册资本:309,万元人民币(3)股东名称:中国信达资产管理公司法定住所:北京市东中街29号东环广场 B座法定代表人:朱登山注册资本:1,000,000万元人民币(4)股东名称:中国华融资产管理公司法定住所:北京市白云路10号法定代表人:杨凯生注册资本:1,000,000万元人民币3.收购人控制关系股东会是盘江煤电最高权力机构,股东依其出资比例在股东会行使表决权。

盘江集团是盘江煤电的控股股东,贵州省人民政府授权盘江集团代行企业国有经营性资产出资人职能,但重大资产处置工作须报贵州省人民政府批准。

董事会由11名董事组成。

其中:职工代表1名,由职工民主选举产生;盘江集团推荐5名,兖矿集团有限公司推荐3名,中国信达资产管理公司推荐1名,中国华融资产管理公司推荐1名,提交盘江煤电股东会会议选举产生。

监事会由7名监事组成。

其中:职工代表1名,由职工民主选举产生;盘江集团推荐2名,兖矿集团有限公司推荐2名,中国信达资产管理公司推荐1名,中国华融资产管理公司推荐1名,提交盘江煤电股东会会议选举产生。

4.收购人合法经营情况收购人自设立至本报告书出具之日,未受过行政处罚、刑事处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

5.收购人董事、监事、高级管理人员基本情况(1)董事基本情况(2)监事基本情况(3)高级管理人员基本情况上述董事、监事、高级管理人员最近5年之内没有受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

6.收购人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的简要情况截止本收购报告书签署之日,收购人未持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份。

第三节收购人持股情况一、收购人持有上市公司的股份情况截止本报告书签署之日,收购人未直接、间接持有盘江股份,也不对盘江股份表决权的行使产生影响。

二、盘江煤电收购上市公司股份的方式及内容(一)收购方式盘江煤电是通过国有股权行政划转而进行上市公司收购的。

(二)收购内容1.股份划出方:盘江集团2.股份划入方:盘江煤电3.划转股份的数量:24,000万股4.划转股份的比例:上市公司总股本的%5.划转股份的性质:国有法人股6.批准划转的日期:2003年10月20日7.批准划转的机构:国务院国有资产监督管理委员会8.批准划转的文号:国资产权函[2003]296号9.尚须进一步批准的机构:本次股份转让尚须获得中国证监会同意豁免盘江煤电要约收购的批准第四节前六个月内买卖挂牌交易股份的情况一、盘江煤电在提交报告之日前六个月内没有买卖盘江股份挂牌交易股份行为;二、盘江煤电的董事、监事、高级管理人员,以及上述人员的直系亲属在提交报告之日前六个月内没有买卖盘江股份挂牌交易股份行为;三、盘江煤电的关联方在提交报告之日前六个月内没有买卖盘江股份挂牌交易股份行为。

第五节与上市公司之间的重大交易盘江煤电及其董事、监事、高级管理人员在提交报告之日前二十四个月内,未与下列当事人发生以下交易:一、与盘江股份、盘江股份的关联方进行资产交易的合计金额高于3,000万元或者高于盘江股份最近经审计的合并财务报表5%以上的交易(前述交易按累计金额计算);二、与盘江股份的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币5万元以上的交易;三、对拟更换的盘江股份董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排;四、对盘江股份有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第六节收购资金来源本次上市公司收购属国有股权行政划转,未发生资金流动,因此,没有收购资金来源问题。

第七节后续计划一、盘江煤电没有计划继续购买盘江股份的股份;二、盘江煤电没有计划改变盘江股份的主营业务或者对盘江股份主营业务作出重大调整;三、盘江煤电没有计划对盘江股份的重大资产、负债进行处置或者采取类似的重大决策;四、盘江煤电没有计划改变盘江股份现任董事会或者高级管理人员的组成,盘江煤电与其他股东之间没有就董事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契;五、盘江煤电没有计划对盘江股份的组织结构做出重大调整;六、本次股份转让完成后不需对盘江股份的公司章程进行修改;七、盘江煤电与其他股东之间就盘江股份其他股份、资产、负债或者业务不存在任何合同或者安排;八、盘江煤电没有对盘江股份有重大影响的计划。

第八节对上市公司的影响分析一、本次收购完成后,盘江煤电与盘江股份保持人员独立、资产完整、财务独立;盘江股份具有独立经营能力,在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立;本次收购完成后,盘江煤电作为盘江集团生产经营活动的继承,与盘江股份之间持续的关联交易关系,由同一母公司下两个子公司的关联交易,变更为母子公司之间的关联交易,但未增加新的持续关联交易内容。

盘江煤电与盘江股份的关联交易主要体现在盘江股份向盘江煤电购买原煤、电及盘江煤电向盘江股份购买煤泥上,盘江煤电将努力采取措施,以减少双方的关联交易行为。

二、本次收购完成后,盘江煤电与盘江股份存在同业竞争问题,但未增加新的同业竞争问题。

目前,盘江煤电与盘江股份的同业竞争主要体现在盘江股份在建的火铺电厂与盘江煤电子公司——盘江电力股份有限公司,在发电业务方面可能的同业竞争,盘江煤电将努力采取措施,以最大限度降低双方的发电业务领域同业竞争。

第九节收购人的财务资料鉴于盘江煤电成立不足一年,根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》第四十一条的规定,现将盘江煤电的控股公司——盘江集团的财务资料,披露如下:一、盘江集团2000年、2001年、2002年财务报表(一)资产负债表编制单位:盘江煤电(集团)有限责任公司单位:元(二)利润及利润分配表(三)现金流量表编制单位:盘江煤电(集团)有限责任公司单位:元二、盘江集团财务报表审计情况(一)2000年财务报表审计情况盘江集团2000年度财务报表已经天一会计师事务所有限责任公司审计,经天一会计师事务所有限责任公司同意,现将审计意见的主要内容引用如下:经审计,我们发现1、贵公司期末存货中的产成品,正如附注四5所说“由于存放地点分散,加之堆放不规则,本期期末未进行盘点”。

我们亦未能获取相关的产成品结存资料。

2、贵公司所属盘北洗煤厂固定资产未按规定计提相应的固定资产折旧(该部分固定资产于2000年12月进行账务处理)。

3、贵公司其他应收款和其他应付款期末余额较大,账务处理不规范。

我们认为,除以上问题造成的影响外,上述会计报表符合《企业会计准则》和《工业企业会计制度》的有关规定,在重大方面反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

(二)2001年财务报表审计情况盘江集团2001年度财务报表已经天一会计师事务所有限责任公司审计,经天一会计师事务所有限责任公司同意,现将审计意见的主要内容引用如下:经审计,我们发现1、贵公司期末产成品34,万元,我们未取得有关盘点资料。

2、贵公司内部各单位往来应尽快清理规范。

3、贵公司补提以往年度集资利息、住房公积金共计688万元。

我们认为,除以上问题造成的影响外,上述会计报表符合《企业会计准则》和《工业企业会计制度》的有关规定,在其他重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况及2001年度经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

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