借壳上市协议书

借壳上市协议书

甲方：（借壳方）

乙方：（上市方）

一、背景与目的

本协议书系为甲方通过借壳上市方式，使其成为乙方的股东，并使

乙方的股份在证券交易所上市和流通，以实现甲方的融资和发展目标

而订立。

二、股权转让事项

1. 甲方将其持有的股权转让给乙方，具体包括但不限于股权比例、

股份数量等，双方在此确认并同意转让事项。

2. 股权转让的完成条件：

2.1 甲方应完成其在相关法律、法规、规章以及股权转让协议中规

定的条件，并提供相关文件和资料。

2.2 乙方应确认甲方提供的文件和资料的真实性、合法性和完整性，并验收其全部资产和负债。

3. 股权转让交易方式：

3.1 双方同意以股权转让方式进行交易，甲方向乙方转让股权。

3.2 股权转让交易的价格和交付方式以双方签订的股权转让协议为准。

三、上市准备与办理事项

1. 借壳上市协议：

1.1 甲方和乙方将就借壳上市的事项签订借壳上市协议。

1.2 借壳上市协议应明确双方的责任和义务，包括但不限于上市资

产清产核资、财务报表审计、信息披露等事项。

2. 上市进度安排：

2.1 甲方和乙方将合理安排上市准备工作的进度，尽力保证顺利完

成上市流程。

2.2 如出现任何影响上市进度的情况，双方应及时协商解决，确保

上市计划的顺利进行。

四、协议的生效与终止

1. 协议的生效：

1.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有约束力。

1.2 一方未履行本协议约定的任何义务，应向对方支付相应违约金。

2. 协议的终止：

2.1 本协议经双方签字之日起生效，履行完毕后终止。

2.2 如因不可抗力等原因导致无法完成本协议规定的事项，双方应

友好协商解决。

五、争议解决

1. 如因履行本协议发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交所在地法院解决。

六、保密条款

1. 双方保证对本协议内容及与其相关的一切资料保密。

2. 未经一方书面同意，任何一方不得向任何第三方透露、披露本协议的任何内容。

七、其他事项

1. 本协议如有补充、变更或终止事项，须经双方书面协商一致并签署补充协议。

八、协议的复制与传递

1. 本协议以中文书写，并由双方各执一份原件。

2. 本协议的电子传输与传真件在法律效力上与纸质原件具有同等效力。

（以下为无效分割线，仅供AI生成）

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特此协议书正式签署，以示双方共同遵守。

甲方（借壳方）：___________________________

乙方（上市方）：___________________________

日期：____________________________