方大炭素新材料科技股份有限公司 重大资产重组进展公告
关于重大资产重组进展的公告
关于重大资产重组进展的公告
日期：XXXX年XX月XX日
尊敬的投资者：
感谢您对我们公司的持续关注和支持。
关于我们正在进行的重大资产重组事项，特此向您汇报最新的进展情况。
首先，我们想强调的是，我们对这次重大资产重组给予了高度重视，并正全力以赴地推进相关事项。
鉴于近期市场环境的变化以及我们对未来市场趋势的深入分析，我们正在对交易安排进行详细论证，以确保此次交易能够符合公司及全体股东的最大利益。
截止目前，公司及有关各方正在紧密合作，以期尽快完成对交易方案的详细论证。
在此过程中，我们也将继续与相关监管机构保持密切沟通，以确保所有步骤都符合法律法规的要求。
对于交易价格的问题，我们正在根据相关数据进行初步判断。
根据我们的初步估算，交易价格将高于公司XXXX年度经审计的净资产，并占公司XXXX年度经审计的净资产的比例超过50%，且超过5000万元。
具体的交易价格和方案将在进一步论证后确定。
此外，我们也在积极推进与本次重大资产重组相关的其他准备工作，包括但不限于尽职调查、审计评估以及与潜在合作伙伴的沟通协商等。
我们将按照相关法律法规的要求，及时、透明地进行信息披露，确保所有股东的权益得到充分保障。
在此，我们再次感谢广大投资者对公司的信任和支持。
我们将继续努力，推动重大资产重组事项的顺利进行，并争取为公司和股
东带来更好的未来。
特此公告！
[公司名称]
XXXX年XX月XX日。
方大炭素募集资金管理办法
方大炭素新材料科技股份有限公司募集资金管理办法(2013年6月修订)第一章总则第一条为了规范方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合本公司实际，特制定本办法。
第二条本办法所称募集资金系指公司通过发行股票（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。
第三条公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。
第四条公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）获取不正当利益。
第二章募集资金存储第五条募集资金到位后，公司应当及时办理验资手续，委托具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告，募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理。
募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。
第六条公司应在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行（以下简称“商业银行”）签订募集资金专户存储三方监管协议。
该协议至少应包括以下内容：（一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户；（二）商业银行应当每月向公司提供募集资金专户银行对账单，并抄送保荐机构；(三）公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司应及时通知保荐机构；（四）保荐机构可以随时到商业银行查询募集资金专户资料；（五）公司、商业银行、保荐机构的违约责任。
中国证券监督管理委员会并购重组委2016年第83次会议审核结果公告
中国证券监督管理委员会并购重组委2016年第83次
会议审核结果公告
文章属性
•【制定机关】中国证券监督管理委员会
•【公布日期】2016.11.03
•【文号】
•【施行日期】2016.11.03
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
中国证券监督管理委员会并购重组委2016年第83次会议审
核结果公告
中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2016年第83次会议于2016年11月3日上午召开。
现将会议审核结果公告如下：
一、审核结果
方大锦化化工科技股份有限公司（发行股份购买资产）未获通过
广东南洋电缆集团股份有限公司（发行股份购买资产）获无条件通过
创业软件股份有限公司（发行股份购买资产）获无条件通过
二、审核意见
方大锦化化工科技股份有限公司发行股份购买资产方案的审核意见为：
申请材料对交易完成后维持上市公司控制权稳定性的披露不充分，上市公司控制权存在不确定性，不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的相关规定。
上市公司监管部2016年11月3日。
方大炭素：2019年度内部控制评价报告
公司代码：600516 公司简称：方大炭素方大炭素新材料科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告方大炭素新材料科技股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一.重要声明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。
监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。
经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二.内部控制评价结论1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷□是√否2.财务报告内部控制评价结论√有效□无效根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷□是√否根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素□适用√不适用自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
600516方大炭素2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600516 证券简称：方大炭素公告编号：2021-037 方大炭素新材料科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：2021年6月29日（二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长党锡江先生主持本次会议，采取现场与网络相结合的投票方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1.公司在任董事11人，出席2人，董事闫奎兴先生、刘一男先生、邱亚鹏先生、舒文波先生、杨远继先生、独立董事吴粒女士、黄隽女士、彭淑媛女士、魏彦珩先生因公出差未能出席本次会议；2.公司在任监事5人，出席3人，监事李新女士、石晋华先生因公出差未能出席本次会议；3. 董事会秘书安民先生和公司部分高级管理人员出席了本次会议二、议案审议情况（一）非累积投票议案1.议案名称：关于确定第八届董事会独立董事津贴的议案审议结果：通过表决情况：（二）累积投票议案表决情况1.关于选举董事的议案2.关于选举独立董事的议案3.关于选举监事的议案（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（四）关于议案表决的有关情况说明无三、律师见证情况1.本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所律师：李哲律师、侯阳律师2.律师见证结论意见：本次股东大会经北京德恒律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书。
见证律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
3月3号重置券商重整的具体流程和注意事项
3月3号重置券商重整的具体流程和注意事项下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢！本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注！Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!一、流程1. 提交申请：证券公司在3月3号前，需向监管机构提交重置申请，包括公司的整体情况介绍、重整计划等。
钢铁行业周报：方大战略重组达钢，钢企兼并重组大势所趋
钢铁行业研究/行业周报事件：达州钢铁正式加盟方大集团。
事件点评： 达州钢铁历史沿革达州钢铁始建于1958年，2004年由国有独资企业改制为民营股份制企业，具有年产钢300万吨、钢材350万吨、机焦210万吨、煤化工产品20万吨、甲醇50万吨、二甲醚20万吨的综合生产能力，为全国大型工业企业、中国民营企业500强。
2014至2016年，达州钢铁连续三年发生巨额亏损，陷入资不抵债的困境。
2019年7月，法院依法裁定启动司法重整程序。
2020年5月25日，达州市中级人民法院依法裁定批准达州钢铁的重整计划并终止重整程序。
加快兼并重组，钢铁行业产能集中度提高当前我国钢铁行业集中度依然处于偏低水平。
按2020上半年产量测算，我国钢铁行业CR10仅37.6%，相较行业集中度较为合理的日本、美国仍有较大差距。
集中度提升的规模化是未来十年我国钢铁行业转型的主要方向之一，并购完成后方大钢铁集团的粗钢产量占全国产量比重约为2%，有利于提升我国钢铁行业集中度。
龙头企业带动弱势企业，双赢局面为公司成长赋能对于达钢集团而言，并购完成后方大钢铁对达钢集团注入资产，后者财务和经营状况得到明显改善，未来有望与方大钢铁同步成长。
对于方大钢铁而言，达钢的加盟使得方大集团体量扩大，钢铁板块产能超过2000万吨，有利于发挥规模效应和协同效应，提高议价能力降低产品成本降低，从而提高产品利润，为公司成长赋能。
投资建议：建议关注低估值高分红钢企标的：华菱钢铁、三钢闽光、南钢股份、柳钢股份；具备高成长性的特钢标的：中信特钢、永兴材料、久立特材；具备显著成本优势标的方大特钢；以及 IDC 板块热点钢厂杭钢股份、沙钢股份等。
风险提示新冠疫情反复；经济下行加快；原材料价格大幅波动；地产用钢需求大幅下滑；钢材去库存化进程受阻。
方大战略重组达钢，钢企兼并重组大势所趋行业评级：增 持报告日期： 2020-09-20行业指数与沪深300走势比较分析师：石林执业证书号：S0010520060001 电话：156****0369 邮箱：***************研究助理：许勇其执业证书号：S0010120070052 电话：180****1956 邮箱：*************研究助理：翁嘉敏执业证书号：S0010120070014 电话：137****3119邮箱：***************相关报告1.《华安证券_行业研究_钢铁行业周报_旺季下游需求持续向好，宝武收购推动产业集中》_2020-09-072.《华安证券_行业研究_钢铁行业周报_钢铁产业集中度逐渐提升，实现高质量发展》_2020-09-131,0002,0003,0004,0005,0006,000J u l -16S e p -16N o v -16J a n -17M a r -17M a y -17J u l -17S e p -17N o v -17J a n -18M a r -18M a y -18J u l -18S e p -18N o v -18J a n -19M a r -19M a y -19J u l -19S e p -19N o v -19J a n -20M a r -20M a y -20J u l -20S e p -20上证指数钢铁(申万)沪深3001 本周行业动态 (5)1.1本周钢铁板块走势 (5)1.2各钢铁板块走势 (5)1.3本周行业动态 (5)1.3.1 宏观 (5)1.3.2 钢铁行业新闻 (6)2 上市公司动态 (7)2.1个股周涨跌幅 (7)2.2公司公告 (7)3 数据追踪 (8)3.1价格跟踪 (8)3.1.1 原材料价格 (8)3.1.2 钢材价格 (9)3.2钢材基本面 (10)3.2.1 库存监控 (10)3.2.2 原材料供给 (12)3.2.3 钢材供应 (17)3.2.4 下游需求追踪 (20)3.3供需变化 (22)风险提示： (24)图表1本周钢铁板块跑输沪深300指数1.57个百分点（%） (5)图表2普材板块小幅上涨，特材板块下跌（%） (5)图表3广大特材涨幅最大（%） (7)图表4本钢板B跌幅最大（%） (7)图表5各品种原材料活跃合约期货有涨有跌（元/吨） (8)图表6铁矿石现货期货均下跌（元/吨） (8)图表7焦炭现货不变，期货上涨（元/吨） (9)图表8焦煤现货不变，期货上涨（元/吨） (9)图表9螺纹钢现货期货均下跌（元/吨） (9)图表10热轧板卷现货期货均下跌（元/吨） (9)图表11冷轧板卷现货价格不变（元/吨） (10)图表12中板现货价格下跌（元/吨） (10)图表13镀锡板卷价格同比下降（元/吨） (10)图表14M YSPIC指数均下跌（点） (10)图表15各品种钢材钢厂库存监控 (11)图表16全国冷轧板卷钢厂库存（万吨） (11)图表17全国热轧板卷钢厂库存（万吨） (11)图表18全国建材钢厂线材库存（万吨） (11)图表19全国中厚板钢厂库存（万吨） (11)图表20全国建材钢厂螺纹钢库存（万吨） (12)图表21全国钢材产量（万吨） (12)图表22钢材社会库存：合计（万吨） (12)图表23钢材社会库存：分类（万吨） (12)图表24铁矿石发货量：巴西（万吨） (13)图表25铁矿石发货量：澳大利亚（万吨） (13)图表26铁矿石发货量：巴西淡水河谷-中国（万吨） (13)图表27铁矿石发货量：澳大利亚力拓-中国（万吨） (13)图表28铁矿石发货量：澳大利亚必和必拓-中国（万吨） (14)图表29铁矿石发货量：澳大利亚FMG-中国（万吨） (14)图表30进口铁矿石港口总库存（45港口总计）（万吨） (14)图表31进口矿平均可用天数（天） (14)图表32中国铁矿石到港量（万吨） (15)图表33日均疏港量（万吨） (15)图表34矿山铁精粉日均产量：186家矿山企业（万吨） (15)图表35炼焦煤库存:国内样本钢厂(110家)（万吨） (16)图表36炼焦煤可用天数:独立焦化厂（天） (16)图表37炼焦煤平均可用天数(国内钢厂110家):合计 (16)图表38焦炭库存（国内钢厂110家):合计（万吨） (16)图表39港口焦炭库存（万吨） (16)图表40独立焦化厂焦炭库存（万吨） (16)图表41进口炼焦煤港口库存：合计（万吨） (17)图表42张家港普碳废钢价格（元/吨） (17)图表43钢厂废钢库存（61家）（万吨） (17)图表44粗钢产量（万吨） (18)图表45生铁产量（万吨） (18)图表46全国钢厂高炉产能利用率（%） (18)图表47全国高炉开工率(163家)（%） (18)图表48全国建材钢厂螺纹钢短流程开工率（%） (19)图表49全国建材钢厂螺纹钢短流程产能利用率（%） (19)图表50全国冷轧板卷钢厂实际周产量（万吨） (19)图表51全国热轧板卷钢厂实际周产量（万吨） (19)图表52全国建材钢厂线材实际周产量（万吨） (20)图表53全国中厚板钢厂实际周产量（万吨） (20)图表54全国建材钢厂螺纹钢实际周产量（万吨） (20)图表55中国钢铁表观消费：钢材（万吨） (21)图表56中国钢铁表观消费：中厚板（万吨） (21)图表57全国建筑钢材成交量：合计（万吨） (21)图表58全国建筑钢材成交量：分区（万吨） (21)图表59供需变化汇总 (22)图表60建材价格指数：水泥（点） (22)图表61房地产开发投资完成额:累计值，累计同比（亿元，%） (22)图表62房屋施工面积：累计值，累计同比（万平方米，%） (22)图表63房屋新开工面积：累计值，累计同比（万平方米，%） (22)图表64水泥产量：累计值，累计同比（万吨，%） (23)图表65汽车产量：累计值，累计同比（万辆，%） (23)图表66空调产量：累计值，累计同比（万台，%） (23)图表67家用电冰箱产量：累计值，累计同比（万台，%） (23)图表68家用洗衣机产量：累计值，累计同比（万台，%） (23)图表69彩电产量：累计值，累计同比（万台，%） (23)图表70钢材出口数量：累计值，累计同比（万吨，%） (24)图表71钢材进口数量：累计值，累计同比（万吨，%） (24)图表72年度钢材累计出口数量：分类（万吨） (24)图表73年度钢材累计进口数量：分类（万吨） (24)1 本周行业动态1.1 本周钢铁板块走势截至9月18日，本周钢铁板块跑输大盘1.57点，涨幅0.81%，同期上证指数涨幅为2.38%，收报3,338.09于点；深证成指涨幅为2.33%，收报于13,245.09点；沪深300涨幅为2.37%，收报于4,737.09点。
方大并购整合模式及案例分享
10
绝密
2 定位国企改制重组的“民企伙伴”，创造各方多赢
- 在国企改制中积累丰富的经验，对各方诉求深入了解，改制方案能顾及各方利益
1
并购时机的发掘
2 方大全面的改制方案获支持
在企业经营陷入困境时介入，资产价格低
06年以后，方大在国企的重组方面积累了较
（通常对目标企业及当地政府进行长期联系）
业绩表现 – 通常经营出现困难，业绩每况愈 下，出现快速或长期的下滑。主要业务指标 明显低于行业水平
员工 – 由于经营处于困境，员工收入低，长 期领不到工资或只领取社会最低工资，不满 情绪高，时常闹事。另外，员工的国企习气 严重，生产效率低下
主管政府 – 由于企业业绩差，需政府长期投 入。主管政府视目标企业为包袱，希望能在 员工稳定、无不良社会影响的前提下，找到 有实力的公司对其进行改制重组，甩脱包袱
更名为方大锦化化工
科技股份有限公司，方 大集团开始涉足化工领 域
并购时间 2006年
并购对象 兰州海龙
并购前方大净资产 2.16亿（2005）
并购成本（直接） 2.95亿
对应股权市值 （2012年3月）
75亿以上
2009年10月
长力股份
11.23亿（2008）
9.1亿
24亿以上
2010年
*ST锦化
NA
– 方大集团下同行业企业的专家会加入投资团队，参与成长性评估及成长计划制定
行业专家加入投资团队
方大的行业专注使集团内部 积累了较多的行业专家和运 营管理经验
行业专家会加入投资团队， 协助对目标企业的运营情况 和主要指标进行评估
通过同行业的优秀水平进行 对标，行业专家会初步制定 目标企业的增长目标和初步 路径
公司合并联合公告（新设合并）
关于公司合并的联合公告有限公司（以下简称“合并方1”）于年月日召开了第届董事会第次会议，审议通过了《议案》，并将该项议案提交公司年第次股东会审议并于年月日经审议通过。
有限公司于年月日（以下简称“合并方2”）召开了第届董事会第次会议，审议通过了《议案》，并将该项议案提交公司年第次股东会审议并于年月日经审议通过。
现将相关事项公告如下：一、公司合并概述1.为优化资源配置，提高运营效率，实现公司效益最大化，合并方1和合并方2进行合并为有限公司（暂定名，以下简称“新设公司”）。
2.本次合并前，合并方1的注册资本为人民币（大写）元（￥元），合并方2的注册资本为人民币（大写）元（￥元）。
合并完成后，新设公司的注册资本为人民币（大写）元（￥元），合并方1和合并方2的独立法人资格将被注销，双方的全部资产、债权、债务及其他一切权利和义务均将由新设公司依法承继。
二、债权申报根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，合并双方债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，可以凭有效债权证明文件及凭证向合并双方共同指定联系人申报债权，要求清偿债务或者提供相应的担保。
相关债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，本次合并将按照法定程序实施，相应债务将在合并后由合并后的公司承担。
债权人可以采用现场申报，也可以通过信函或电子邮件等方式申报，申报时间自公告之日起四十五日内，具体方式如下：1.申报债权需要提供的材料(1)公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到指定地点申报债权；(2)债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
(3)债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
方大炭素关于为子公司提供担保的公告
证券简称：方大炭素证券代码：600516 公告编号：2013—030方大炭素新材料科技股份有限公司关于为子公司提供担保的公告重要内容提示：●被担保人名称：北京方大炭素科技有限公司（以下简称“北京方大”）；抚顺炭素有限责任公司（以下简称：“抚顺炭素”）；抚顺方大高新材料有限公司（以下简称：“方大高新”）。
●本次担保金额：公司为全资子公司北京方大提供担保24000万元，为控股子公司抚顺炭素提供担保7000万元，控股子公司方大高新提供担保6000万元。
●本次担保是否有反担保：无●公司累计担保数量为211,000万元（含本次担保），占最近一期经审计归属于母公司净资产的53.35%，本次担保需经股东大会审议批准。
●对外担保逾期的累计金额：无一、担保情况概述经公司第五届董事会第八次临时会议审议通过，公司为子公司北京方大炭素科技有限公司向招商银行股份有限公司北京清华园支行申请综合授信人民币6000万元；向中国光大银行股份有限公司北京金融街丰盛支行申请综合授信人民币13000万元；向中国民生银行股份有限公司申请综合授信人民币5000元提供连带责任担保，期限均为一年。
为子公司抚顺炭素有限责任公司向中国民生银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信人民币7000万元（额度可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等）提供连带责任担保，期限一年。
为子公司抚顺方大高新材料有限公司向中国民生银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信3000万元（额度可用于流动资金贷款、银行承兑汇票等）、向国家开发银行股份有限公司辽宁省分行申请流动资金贷款3000万元提供连带责任担保，期限一年。
上述担保需经股东大会审议批准。
二、被担保人情况1、北京方大炭素科技有限公司成立于 2007 年，注册资本人民币 6800 万元，营业执照注册号为 110106*********，公司住所：北京市丰台区南四环西路188号十五区9号楼，经营范围：技术开发；货物进出口；销售金属材料、建筑材料、非金属制品、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、焦炭、矿粉（除金银）、石灰石、冶金材料、钢材、机械电气设备、汽车配件、五金交电、橡胶制品、仪器仪表、办公用品；技术咨询。
2002-08-12-600516-方大炭素：海龙科技招股说明书附录
5.3
7,912,046.12 4,989,755.11
5.4
18,100,852.11 12,045,647.79
7,255,152.14 23,264,507.23
3,152,251.91 23,175,319.44
5.5
11,615,153.94 11,346,033.19
-
-
5.6 397,510,765.50 392,652,596.05
兰州海龙新材料科技股份有限公司
（甘肃省兰州市）
首次公开发行股票 招股说明书附录
主承销商 天一证券有限责任公司
浙江省宁波市
五联联合会计师事务所有限公司
五联审字［２００２］第 １０８９ 号
审 计 报 告
兰州海龙新材料科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了兰州海龙新材料科技股份有限公司（以下简称“贵公
226,167,810.74 185,685,489.87
5.8
-
-
-
-
-
-
-
-
5.9
5,141,338.26 1,748,572.16
1,829,201.82
2,005,286.46
5.10
1,886,845.79 9,211,316.99
961,807.70 1,644,657.60
214,676,938.70 220,605,437.99
220,804,509.91 164,185,919.92
5.7
1,145,384.59
-
-
3,159,763.73
-
-
-
-
-
-
-
-
关于恳请支持方正集团等五家公司重整计划草案的沟通函
关于恳请支持方正集团等五家公司重整计划草案的沟通函摘要：一、引言：简要介绍方正集团等五家公司重整计划草案的背景和目的二、五家公司现状：详细分析各公司的经营状况、债务情况及重整必要性三、重整计划草案内容：概述重整计划的总体思路、关键环节和预期目标四、重整计划的优势：阐述重整计划对于企业、员工、债权人及社会的积极影响五、恳请支持：说明重整计划实施的紧迫性和重要性，呼吁各方给予支持六、后续工作计划：简要介绍重整计划实施过程中的工作安排和保障措施七、结语：表达对于重整成功的信心，并对各方支持表示感谢正文：尊敬的各方：我们诚挚地向您发出这封关于恳请支持方正集团等五家公司重整计划草案的沟通函，希望通过这封信向您详细介绍重整计划的背景、目的和重要性，以期得到您的理解和支持。
一、背景与目的方正集团等五家公司，长期以来在我国市场上具有重要地位，为我国经济发展做出了积极贡献。
然而，近年来受内外部因素影响，五家公司面临严重的经营困境和债务风险。
为了保护企业生存、维护员工权益、保障债权人利益，同时也为了促进社会稳定和经济健康发展，我们提出了重整计划草案。
二、五家公司现状1.方正集团：在印刷、出版、教育等领域具有领先地位，但由于市场竞争加剧、产业结构调整等因素，导致经营压力加大，债务问题突出。
2.公司二：受行业周期性和政策调整影响，公司经营状况持续恶化，债务问题日益严重。
3.公司三：由于市场变化和投资失误，公司陷入经营困境，债务负担沉重。
4.公司四：面临激烈的市场竞争，公司盈利能力下降，债务问题逐渐暴露。
5.公司五：受宏观经济环境和行业政策调整影响，公司业务发展受阻，债务风险上升。
三、重整计划草案内容1.总体思路：以企业可持续发展为核心，通过债务重组、业务优化、管理改进等多方面措施，实现企业重生。
2.关键环节：（1）债务重组：与债权人协商，合理调整债务结构，减轻企业负担。
（2）业务优化：根据市场需求，调整产业结构，聚焦核心业务，提高企业竞争力。
海石湾方大炭素简介
海石湾方大炭素位于中国甘肃省兰州市红古区海石湾，这是一家在全球炭素行业具有重要影响力的大型企业。
方大炭素以石墨及炭素制品的生产加工为主，其产品广泛应用于冶金、化工、机械、医疗、科研等多个领域。
方大炭素的历史可以追溯到上世纪，经过多年的发展，已经成为全球最大的炭素制品生产商之一。
该公司以其卓越的技术创新、严格的质量管理、大规模的制造能力和卓越的客户服务赢得了国际声誉。
其产品线丰富，包括各种规格和尺寸的石墨电极、炭块、炭砖、炭糊以及其他炭素制品。
方大炭素的成功得益于其深厚的技术积累和持续的研发投入。
公司拥有一支专业的研发团队，并与多家科研院所保持密切合作，这使得方大炭素在石墨及炭素制品的生产技术和应用方面始终处于行业前沿。
此外，公司还引进了国际先进的生产设备和技术，通过自动化、智能化的生产方式，提高了产品质量和生产效率。
同时，方大炭素重视环保和可持续发展。
在生产过程中，公司采取一系列环保措施，降低生产活动对环境的影响。
此外，方大炭素还积极推广节能减排和资源循环利用的理念，努力实现经济效益和环境效益的双赢。
总的来说，海石湾方大炭素是一家在石墨及炭素制品领域具有全球影响力的企业。
其卓越的技术实力、严格的质量管理、大规模的制造能力和对可持续发展的承诺使其在竞争激烈的市场中脱颖而出。
关于核准豁免方威要约收购方大炭素新材料科技股份有限公司股份义务的批复
关于核准豁免方威要约收购方大炭素新材料科技股份有限公司
股份义务的批复
佚名
【期刊名称】《中国证券监督管理委员会公告》
【年(卷),期】2011(000)004
【摘要】<正>2011年4月20日证监许可[2011]584号方威:你报送的《方威关于豁免要约收购方大炭素新材料科技股份有限公司之申请报告》及相关文件收悉。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》(证监会令第56号)等有关规定,经审核,现批复如下:一、核准豁免你因通过上海证券交易所的证券交易而增持方大炭素新材料科技股份
【总页数】1页(P103-103)
【正文语种】中文
【中图分类】F832.51
【相关文献】
1.关于核准豁免方威要约收购方大炭素新材料科技股份有限公司股份义务的批复[J], ;
2.关于核准北京方大国际实业投资有限公司公告方大炭素新材料科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复 [J], ;
3.关于核准豁免中国南方机车车辆工业集团公司要约收购株洲时代新材料科技股份有限公司股份义务的批复 [J], ;
4.关于核准豁免万丰奥特控股集团有限公司及一致行动人要约收购浙江万丰奥威汽轮股份有限公司股份义务的批复 [J], ;
5.关于核准豁免中国中钢集团公司要约收购中钢集团吉林炭素股份有限公司股份义务的批复 [J], ;
因版权原因，仅展示原文概要，查看原文内容请购买。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
证券简称：方大炭素证券代码：600516 公告编号：2015—047 方大炭素新材料科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月8日发布了《方大炭素新材料科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号2015-019号），公司股票自2015年4月8日起停牌，因有关事项尚存在不确定性，公司于2015年5月7日披露了《方大炭素新材料科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公司编号2015-039），公司股票自2015年5月8日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
截至本公告日，公司及交易对方仍就涉及的相关事项进行沟通、商讨及论证，因具体方案尚未确定，有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
敬请广大投资者关注本公司公告，注意投资风险。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
2015年5月28日。