第一届董事会会议记录

股份有限公司

第一届董事会第一次会议记录召集人

主持人

时间

年月日

地点

公司会议室

与会董事签名

监票人

计票人

出席本次会议的董事（或代理人）共计5人，占董事总数（5名)的100%。

会议议程：

第一项董事签到

第二项主持人宣布会议开始，介绍董事情况

第三项选举公司董事长

第四项聘任公司总经理

第五项聘任公司副总经理

第六项聘任财务负责人

第七项聘任董事会秘书

第八项审议股份有限公司总经理工作细则

第九项审议股份有限公司董事会秘书工作制度

第十项监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计

第十一项主持人宣布董事会各项审议事项的表决结果

第十二项与会董事在《股份有限公司第一届董事会第一次会议》文本和会议记录上签字

第十三项主持人宣布大会结束

主要内容：

股份有限公司第一届董事会第一次会议于年月日点在公司会议室召开。出席

大会的董事有5名，进行了签到，占董事总数（5名)的100%，符合法定要求。发起人代表宣布大会开始，介绍了董事情况，宣读了会议议程。会议依次讨论了下列议题，并

以表决票的方式进行了表决。

第1号议题：讨论确定公司董事长、副董事长人选

会议一致选举为公司董事长、为公司副董事长，之后进行了讨论、表决，全体与

会者一致同意。

第2号议题：聘任公司总经理

董事提议聘任为公司总经理，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。

第3号议题：聘任公司副总经理董事提议聘任为公司副总经理，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。

第4号议题：聘任公司财务总监董事提议聘任为公司财务总监，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。

第5号议题：聘任公司董事会秘书

董事提议公司聘任为董事会秘书，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。第6号议题：审议《股份有限公司总经理工作细则》

董事向与会者介绍了公司《总经理工作细则》主要内容，与会者进行了讨论，一致通

过了这个细则。

第5号议题：审议《股份有限公司董事会秘书工作制度》

董事向与会者介绍了公司《董事会秘书工作制度》主要内容，与会者进行了讨论，一

致通过了这个规则。

年月日时，主持人宣布大会结束。

记录人签名：

签署时间：年月日

全体董事签字：