康恩贝XXXX年第三次临时股东大会会议资料
股东大会会议记录(范本)
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股份有限公司
股东大会会议记录
会议时间：
会议地点：
会议主持人：
会议出席董事：
会议内容：
出席本次会议的股东代表共个，代表公司股东IOO%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。
符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规。
决议事项如下：
1、由于XX原因同意本公司解散，并开始清算。
2、同意成立公司清算组。
清算组成员为、、o其中由担任本公司清算组负责人。
（以下无正文，签署页附后）
（本页无正文，为《XXX股份有限公司股东大会会议记录》的签字页）
出席董事（签字）:
主持人（签字）：
XXX公司（盖章）
年月日。
建设机械2013年第三次临时股东大会会议文件
陕西建设机械股份有限公司2013年第三次临时股东大会
会议文件
陕西建设机械股份有限公司
2013年第三次临时股东大会会议议程
一、时间：2013年6月25日
二、地点：公司一楼会议室
三、主持人：杨宏军
关于公司向西安重工装备制造集团有限公司申请流动资金借款展期的议案
（二〇一三年六月二十五日）
各位股东：
公司2012年向西安重工装备制造集团有限公司申请的3000万元流动资金借款已经到期，为了缓解企业生产经营所面临的资金压力，保证公司生产经营活动的持续性和稳定性，公司拟对此项借款办理展期，期限一年，利率执行银行同期贷款基准利率。
本议案提请本次大会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。
关于公司在华融金融租赁股份有限公司办理工程机械融资租赁业务的议案
（二〇一三年六月二十五日）
各位股东：
公司2012年在华融金融租赁股份有限公司申请办理工程机械融资租赁业务，授信额度为20,000万元，即将到期。
为了保证公司后续融资租赁业务的有效开展，实现公司年度经营目标，公司拟在华融金融租赁股份有限公司申请融资租赁授信额度28,000万元，其中20,000万元由陕西煤业化工集团有限责任公司提供连带责任保证担保，8,000万元由公司控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司提供连带责任保证担保。
本议案提请本次大会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。
康恩贝：2011年第三次临时股东大会法律意见书
浙江广策律师事务所关于浙江康恩贝制药股份有限公司2011年第三次临时股东大会法律意见书致：浙江康恩贝制药股份有限公司浙江广策律师事务所（以下简称本所）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司２０１1年度第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，会议召集人的资格，会议的表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书中不存在虚假、重大误导性陈述及重大遗漏。
本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序１．２０１１年9月１4日公司召开七届董事会第三次会议，审议通过了关于召开公司２０１１年第三次临时股东大会的议案。
２．公司董事会已于２０１１年９月１５日在中国证券报、上海证券报、上海交易所网站就有关会议事项通知进行公告，载明了会议召开的时间、地点、会议方式、会议议程、会议议题、出席对象、出席会议股东的登记办法及会议联系方式、有权出席本次会议股东的股权登记日及其可授权委托代理人出席会议并参加表决的权利、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等其他事项。
同时，公司于２０１１年９月２７日发布了关于召开公司 ２０１１年第三次临时股东大会的提示性公告。
３．本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，其中网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。
600796钱江生化2013年第三次临时股东大会资料
浙江钱江生物化学股份有限公司Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd二零壹三年第三次临时股东大会资料2013年6月 20 日浙江钱江生物化学股份有限公司2013年第三次临时股东大会议程安排会议时间：2013年6月20 日上午9﹕00时（6月13 日为股权登记日）会议地点：浙江省海宁市西山路598号7楼（本公司会议室）会议主持：高云跃会议议程如下：一、主持人宣布到会人数及代表股份数二、会议议案：1、审议《关于修改公司章程及附件的议案》——————————胡明2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》——————————高云跃3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》——————————范克森三、股东及授权股东代表发言、询问四、股东对议案进行表决五、主持人宣布表决结果六、上海市锦天城律师事务所律师宣读关于本次股东大会法律意见书七、主持人宣布2013年第三次临时股东大会结束浙江钱江生物化学股份有限公司股东大会秘书处2013年6月20 日（议案一）关于修改公司章程及附件的议案（报告人：胡明）各位股东及股东代表：为了进一步规范公司治理，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等文件精神，结合公司实际情况，经公司六届十五次董事会和六届十五次监事会审议通过，拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》和《监事会议事规则》的有关条款进行修改，修改内容如下：原公司章程第四章第八十五条为：董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。
董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
现第八十五条修改为：董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
ST亚太：第六届董事会XXXX年第三次会议决议公告 XXXX-04-28精品资料
证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2010-014海南亚太实业发展股份有限公司第六届董事会2010年第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第六届董事会2010年第三次会议通知于2010年4月19日以传真及电子邮件形式发出，会议于2010年4月22日（星期四）下午15：00在甘肃省兰州市雷迪森大酒店四楼麦积山会议室以现场表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《对2008年度会计报表进行差错更正并追溯调整的议案》，并提交2009年年度股东大会审议。
董事会认为：本次公司对2008年度财务报表进行差错更正并追溯调整，是根据有关会计准则和制度的规定进行，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定。
公司通过恰当地的会计处理，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，不影响本期合并会计报表的净利润、每股收益等重要会计指标在本年度的数据列报，同意该项会计差错更正和追溯调整处理。
二、董事会以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《兰州亚太工贸集团有限公司对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司长期股权投资折现不足部分和内蒙古通辽市土地无形资产折现不足部分足额补偿承诺的议案》 兰州亚太工贸集团有限公司（下称：兰州亚太）于2010年4月20日对本公司承诺：“你公司对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司长期股权投资经计提减值准备7000万元并追溯调整后2009年12月31日的帐面价值为3000万元。
鉴于该公司在原海南联合油脂科技发展股份有限公司经营时期正常经营已停止多日，无法向你公司提供正确及时的财务数据，你公司正在通过有关手段向相关人员追查，根据目前掌握的信息预计可收回3000万元。
600079人福医药2013年第三次临时股东大会会议资料
人福医药集团股份公司二○一三年第三次临时股东大会会议资料二〇一三年六月二十四日人福医药集团股份公司二○一三年第三次临时股东大会会议须知根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，为确保公司股东大会的顺利召开，特制定大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：股东大会有关事宜具体由董事会秘书处负责。
股东大会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
股东凭有效证件出席股东大会，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
股东如要求在大会发言，应在大会前向董事会秘书处报告，由董事会秘书处负责安排。
股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言不超过两次，每次发言一般不超过5分钟。
公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不超过15分钟。
大会以投票方式表决。
股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序或会议程序。
人福医药集团股份公司董事会秘书处二○一三年六月二十四日目录议案一、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 (4)议案二、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 (4)议案三、关于同意李杰先生、徐华斌先生受让宜昌人福药业有限责任公司部分股权的议案 5 议案四、关于预计为控股子公司提供担保额度并提交股东大会审议授权的议案 (6)会议资料附件附件1、人福普克财务报表 (8)附件2、人福诺生财务报表 (12)附件3、独立董事关于对外担保发表的独立意见 (14)人福医药二○一三年第三次临时股东大会会议资料议案一、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案公司于2012年7月16日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案进一步修订的议案》，目前公司非公开发行股票的申请尚在中国证监会审核中。
健康元：XXXX年第三次临时股东大会会议资料
健康元药业集团股份有限公司健康元药业集团股份有限公司20120111年第三次临时股东大会次临时股东大会会议资料会议资料会议资料健康元药业集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会会议资料会议议程会议议程现场会议时间现场会议时间：：2011年9月16日(星期五)上午10：00现场会议地点现场会议地点：：深圳市南山区高新区北区郎山路健康元药业集团二号会议室序号序号 议程议程议程1 主持人主持人宣布会议开始宣布会议开始2 主持人介绍参加会议的主持人介绍参加会议的相关相关相关人员人员3 审议以下议案审议以下议案：：审议《关于本公司及控股子公司焦作关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款健康元为金冠电力贷款提供担保的议案提供担保的议案》》4 回答股东提问5 主持人主持人宣布现场出席会议的股东人数和代理人数及所持有宣布现场出席会议的股东人数和代理人数及所持有表决表决的的股份总数6 主持人宣读投票规则主持人宣读投票规则、、监票计票人监票计票人检查票箱检查票箱7 股东股东对议案进行对议案进行对议案进行投票表决投票表决8 主持人主持人宣读表决结果宣读表决结果9 律师律师宣读宣读2011年第三次临时股东大会法律意见书10 主持人主持人宣布会议结束宣布会议结束审议《关于本公司及关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案的议案》》各位各位股东股东股东：：1、本公司于2010年1月5日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过《关于本公司为焦作金冠嘉华电力有限公司提供贷款担保的议案》，该担保额度内的贷款将于2011年12月到期。
在解除相应的每笔贷款担保责任后，本公司拟将继续为金冠电力新增贷款提供不高于人民币2亿元(含2亿元)的循环担保额度，期限为三年，即：自本公司股东大会审议通过此次为其担保的议案之日起三年内，本公司为其担保的担保余额在任何时点均不可高于人民币2亿元(含2亿元)，担保的最终到期日不得超过自股东大会通过之日起对应的三年内。
康辰药业：2020年第三次临时股东大会会议资料
北京康辰药业股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议资料二〇二〇年五月目录2020年第三次临时股东大会会议议程 (3)2020年第三次临时股东大会会议须知 (5)2020年第三次临时股东大会会议议案 (7)北京康辰药业股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议议程一、会议时间：现场会议召开时间：2020年5月25日下午14:30网络投票起止时间：自2020年5月25日至2020年5月25日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：北京市密云区经济开发区兴盛南路11号公司四楼会议室三、会议召集人：公司董事会四、会议主持人：董事长王锡娟女士五、会议议程：（一）主持人宣布会议开始（二）宣读会议须知，报告会议出席情况（三）推举监票人、计票人（四）审议以下议案：1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》1.1 回购股份的目的与用途1.2 回购股份的种类1.3 回购股份的方式1.4 回购股份的期限1.5 回购股份的数量、占公司总股本的比例1.6 回购股份的价格1.7 回购股份的资金总额和来源1.8 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权2、《关于修改<公司章程>的议案》（五）股东发言、提问（六）与会股东（或授权代表）现场投票表决（七）计票人、监票人统计现场投票结果（八）休会，汇总网络投票与现场投票表决结果（九）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书（十一）主持人宣布大会结束北京康辰药业股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》、《北京康辰药业股份有限公司章程》及《北京康辰药业股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知：一、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东（或其授权代表）采用网络投票方式参加本次股东大会。
600572康恩贝2023年三季度经营风险报告
康恩贝2023年三季度经营风险报告一、经营风险分析1、经营风险康恩贝2023年三季度盈亏平衡点的营业收入为105,465.81万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。
营业安全水平为25.71%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过36,506.6万元，企业仍然会有盈利。
从营业安全水平来看，企业有较强的承受销售下降打击的能力，经营业务是比较安全的。
2、财务风险从资本结构和资金成本来看，康恩贝2023年三季度的带息负债为59,760.99万元，企业的财务风险系数为1.01。
经营风险指标表二、经营协调性分析1、投融资活动的协调情况从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供274,099.17万元的营运资本，投融资活动是协调的。
营运资本增减变化表(万元)长期投资36,776.46 -30.93 146,599.09 298.62 160,397.59 9.412、营运资本变化情况2023年三季度营运资本为274,099.17万元，与2022年三季度的212,432.67万元相比有较大增长，增长29.03%。
3、经营协调性及现金支付能力从企业经营业务的资金协调情况来看，企业经营业务正常开展，需要企业提供70,391.75万元的流动资金。
而企业投融资活动保证了企业经营活动的资金需求，经营业务是协调的。
经营性资产增减变化表(万元)项目名称2021年三季度2022年三季度2023年三季度数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)存货98,696.15 -18.94 106,643.39 8.05 131,394.21 23.21 应收账款135,193.53 -2.52 146,214.52 8.15 144,195.1 -1.38 其他应收款0 - 0 - 0 - 预付账款7,431.5 34.77 6,576.51 -11.5 8,059.4 22.55 其他经营性资产54,475.18 -1.05 60,415.19 10.9 57,266.2 -5.21 合计295,796.36 -7.85 319,849.61 8.13 340,914.91 6.59经营性负债增减变化表(万元)项目名称2021年三季度2022年三季度2023年三季度数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)应付账款27,447.82 -14.31 48,268.14 75.85 0 -100 其他应付款0 - 0 - 0 - 预收货款0 - 0 - 0 - 应付职工薪酬8,351.08 24.72 9,926.99 18.87 16,671.8 67.94 应付股利1,223.26 - 4,893.31 300.02 1,654.07 -66.2 应交税金13,604.55 -5.95 15,204.28 11.76 8,899.44 -41.47 其他经营性负债107,206.63 -30.59 113,080.03 5.48 243,297.85 115.16 合计157,833.34 -24.44 191,372.75 21.25 270,523.16 41.364、营运资金需求的变化2023年三季度营运资金需求为70,391.75万元，与2022年三季度的128,476.85万元相比有较大幅度下降，下降45.21%。
董事与股东-海正药业：XXXX年第三次临时股东大会会议资料
浙江海正药业股份有限公司浙江海正药业股份有限公司2020111年第三次临时股东大会会议资料次临时股东大会会议资料二○一一年九月五日九月五日会 议议 议议 程程主 持 人：董事长董事长董事长 白白 骅 先生先生 时 间：2011年9月5日上午九时，会期半天现场会议地点：浙江省台州市椒江区外沙路46号公司会议室主要议程：一、宣布大会开始并宣布到会代表资格审查结果宣布大会开始并宣布到会代表资格审查结果二、审议下列提案审议下列提案1.关于投资设立海正药业（南通）股份有限公司的提案三、股东及其授权代表发言及答疑股东及其授权代表发言及答疑四、对上述各对上述各议案议案议案进行投票表决进行投票表决进行投票表决1、总监票组织监票小组2、股东及股东代表投票五、统计有效表决票统计有效表决票六、宣布表决结果宣布表决结果七、宣读股东大会决议宣读股东大会决议八、由公司聘请的律师发表见证意见由公司聘请的律师发表见证意见九、大会结束大会结束大 会 须 知为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下：一、本次现场会议设秘书处，处理现场会议的各项事务。
二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东的合法权益。
三、要求发言的股东请先举手示意，经大会主席许可后发言；也可以到大会秘书处领“股东发言征询表”，填写好交秘书处，由秘书处安排发言或解答疑问。
股东发言时应向大会报告姓名或单位名称，发言内容应围绕本次大会的议题。
四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示认真填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言。
五、请与会股东在表决票上“同意、“反对”、“弃权”的相应空格上打“√”，并写上姓名、持股数。
若表决栏或者股东签名处为空白则视为“弃权”。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。
6035572021年第三次临时股东大会会议资料
起步股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议资料二〇二一年八月十二日浙江·青田2021年第三次临时股东大会会议须知根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过3分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议审议范围；五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
2021年第三次临时股东大会会议议程现场会议召开时间：2021年8月12日（星期四）下午14：00网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2021年8月12日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2021年8月12日（星期四）的9:15-15:00。
现场会议召开地点：浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩3号公司会议室与会人员：1、2021年8月6日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、其他人员。
会议主持人：董事长章利民先生参会提示：1、参加本次股东大会的股东为截止2021年8月6日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；2、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件原件、授权委托书原件和委托人股东账户卡原件，并提供一套加盖股东公章或股东亲笔签名的复印件。
钱江生化：2020第三次临时股东大会会议资料
浙江钱江生物化学股份有限公司Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd二零二零年第三次临时股东大会资料2020年5月28日目录一、2020年第三次临时股东大会会议须知 (2)二、2020年第三次临时股东大会会议议程............................ ..... (3)三、2020年第三次临时股东大会会议议案............................. . .. (4)议案一：审议《关于全资子公司海宁光耀热电有限公司增资扩股暨关联交易的议案》................. ..... ........................ .... ................ .42020年第三次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规的要求，特制定本次股东大会会议须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。
股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。
主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
603578浙江三星新材股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议资料
浙江三星新材股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议资料二零二一年七月二十日2021年第三次临时股东大会议程现场会议时间：2021年7月20日(星期二)14:30。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司三楼会议室。
会议主持人：董事长杨敏先生主要议程：一、与会人员签到（14:00—14:30）；二、主持人宣布大会开始，介绍本次股东大会现场会议出席情况；三、宣读股东大会须知；四、推举股东代表参加计票和监票；表决时由律师、监事代表、股东代表共同参加计票和监票；五、宣读议案1.《关于对外提供委托贷款的议案》；2.《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；3.《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
六、股东发言及解答；七、对议案进行投票表决；八、休会、统计现场及网络表决结果；九、宣布会议表决结果；十、宣读股东大会决议；十一、律师宣读本次股东大会法律意见书；十二、主持人宣布会议结束。
浙江三星新材股份有限公司2021年第三次临时股东大会须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本须知。
一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员务必准时到达会场并参与签到登记以确认参会资格。
会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止；到达现场但未能及时参加会议登记的股东、代理人及其所持股份数额不计入现场表决权数，不得通过现场投票方式表决。
600444 ST国通2013年第三次临时股东大会会议材料
国通管业2013 年第三次临时股东大会会议材料安徽国通高新管业股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会 议 材 料二〇一三年六月-1-国通管业2013 年第三次临时股东大会会议材料2013 年第三次临时股东大会会议议程1、会议召开日期及时间：2013 年 6 月 20 日上午 9：30； 2、会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园 公司三楼会议室; 3、出席人：股权登记日公司在册股东或委托代理人； 公司董事、监事及高管人员、见证律师 4、主持人：陈学东董事长 5、议程： 一、 会议主持人宣布会议开始； 二、 宣读大会议事规则； 三、 选举大会监票人； 四、 审议《关于 2013 年度董事、监事薪酬方案的议案》 五、 审议《关于修改<公司章程>的议案》 ； 六、 现场股东开始表决，表决结果填写在议案表决书上； 七、 休息 15 分钟，工作人员统计现场投票结果； 八、 总监票人宣读表决结果； 九、 董事会秘书宣读 2013 年第三次临时股东大会决议； 十、 见证律师宣读法律意见书； 十一、 参会人员发言；-2-国通管业2013 年第三次临时股东大会会议材料安徽国通高新管业股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议规则根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定 此会议规则： 一、 本次会议的组织方式 1、本次会议由公司五届董事会依法召集，由公司董事长陈学东 先生主持。
2、出席本次会议的是本公司董事、监事、高级管理人员、律师 和截止 2013 年 6 月 18 日下午 3:00 收市后，在中国证券登记结算公 司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人。
3、本次会议行使《公司法》和本公司章程所规定的股东大会的 职权。
二、 会议的表决方式 1、会议采取现场投票的表决方式进行。
2、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的 股份数额，行使表决权，每一股份享有一票表决权。
亚太药业：2010年第三次临时股东大会的法律意见书 2010-12-23
国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江亚太药业股份有限公司二〇一〇年第三次临时股东大会的法律意见书致：浙江亚太药业股份有限公司国浩律师集团（杭州）事务所（以下简称本所）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司二〇一〇年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《浙江亚太药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。
本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序1、经查验，贵公司董事会于2010年12月7日在巨潮资讯网（）和《证券时报》上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、会议召开时间和地点、会议议题、会议出席对象、会议登记办法、会议联系人姓名和电话号码等内容。
2、根据本所律师的审查，本次股东大会召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
方正证券2013年第三次临时股东大会会议资料
方正证券股份有限公司2013年第三次临时股东大会会议资料2013年6月24日·长沙会议议程会议时间：2013年6月24日（星期一）下午14：00会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际大厦24层会议室一、宣布会议开始二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数三、推举计票人、监票人四、审议议案五、股东提问，董事、监事、高管人员回答股东提问六、投票表决七、休会（等待网络表决结果，工作人员统计表决结果）八、宣布表决结果九、律师宣布法律意见书十、宣布会议结束议案1：关于调整短期融资券发行额度管理方式的议案各位股东：公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，同意公司发行短期融资券，初始申请发行总额度不超过50亿元。
结合公司综合经营发展战略需要，为进一步拓展融资渠道、提升融资效率，充实公司业务发展所需的短期流动资金，提高流动性管理能力。
根据中国人民银行《证券公司短期融资券管理办法》的相关规定，公司拟将短期融资券的额度管理方式由总额管理调整为余额管理，本次调整将加大公司发行短期融资券的规模，满足公司创新业务发展的资金需求。
一、交易概述证券公司短期融资券是指证券公司以短期融资为目的，在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的金融债券。
1、交易方式：中国人民银行对证券公司发行短期融资券实行余额管理制度，在待偿还短期融资券余额在不超过净资本的60%的总额度内，证券公司可以自主确定每期短期融资券的发行规模和发行时间；每期短期融资券的发行期限在91天以内自主确定。
2、交易目的：结合公司已开展创新业务需要，及未来发展规划，公司发行短期融资券将进一步满足新业务开展的长期资金需求，并解决依靠单一渠道补充流动性资金的隐患。
3、交易优势：短期融资券具有以较低的融资成本和较高的融资效率募集到相对较长使用期限资金的优势。
通过发行短期融资券投入固定收益类投资业务和报价回购业务，既能为业务提供相对持续稳定的流动资金，推动创新业务更快发展，提高公司核心竞争力，也能优化资本结构、提高资金使用效率、进一步提升公司盈利。
经济法2014年第3次临时股东大会决议公告
证券代码：002168 证券简称：深圳惠程公告编号：2014-040深圳市惠程电气股份有限公司二○一四年第三次临时股东大会决议公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况：1、召集人：公司董事会2、表决方式：采取现场会议的表决方式3、现场会议召开时间为：2014 年 3 月 18 日（星期二）14:004、现场会议召开地点：公司会议室5、主持人：公司总经理杨富年先生6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共 3 名，持公司股份计165,959,231股，占公司总股本的21.92％。
公司总经理杨富年先生受董事长委托主持会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席会议，见证律师列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况：本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决。
审议通过以下议案：以165,959,231票赞成，占出席会议有效表决票数的100 %，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的有关规定和公司实际情况，拟对公司章程第四节第一百四十五条进行修订。
第四节第一百四十五条原文如下：第一百四十五条总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）本章程或董事会授予的其他职权。
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浙江康恩贝制药股份有限公司 浙江康恩贝制药股份有限公司次临时股东大会 20111年第三次临时股东大会201会议材料二O一一年九月三十日浙江康恩贝制药股份有限公司浙江康恩贝制药股份有限公司2020111年第年第三三次临时股东大会次临时股东大会议 程程主持人主持人：： 胡季强胡季强 董事长董事长 召开时间召开时间：：2020111年9月30日下午2：0000 地 点：杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路568号公司号公司三楼三楼三楼会议室会议室会议室 序号序号 内 容容 报告人报告人 1关于收购浙江康恩贝中药有限公司股权的议案 杨俊德议案关于收购浙江康恩贝中药有限公司股权的议案各位股东各位股东及股东代表及股东代表及股东代表：：2011年8月23日，本公司接到控股股东康恩贝集团有限公司（以下简称“集团公司”，持有本公司34.36%的股份计241,748,762股）和本公司的实际控制人胡季强先生的《关于履行有关承诺事项的函》，称为履行本公司2009年度非公开发行股票过程中作出的有关承诺，加快解决关联交易问题，进一步推动上市公司规范经营和发展，决定并建议启动履行该承诺事项的实施工作，具体函告内容公司已经按照规定于8月24日在中证报、上证报和上交所网站公告披露（详见 “康恩贝临2011—036号公告”）。
根据上述函中提出的履行有关承诺的实施意见和建议，针对本次拟收购标的——浙江康恩贝中药有限公司（以下简称“康恩贝中药公司”或“标的公司”）及其全资子公司英诺珐公司股权的需要，本公司与集团公司、实际控制人等密切配合启动了相关工作，聘请有关中介机构对收购标的公司进行了财务审计和资产评估等，在此基础上有关各方就收购标的公司股权事宜洽商并初步签署了股权转让等协议。
有关本次收购的具体情况报告如下：一、各相关方的主要各相关方的主要情况如下情况如下情况如下：：（一）关联方情况1、康恩贝集团有限公司简况康恩贝集团有限公司目前持有本公司241,748,762股，占公司总股本34.36%，为本公司的控股股东。
集团公司本次拟将其持有的康恩贝中药公司77%股权转让给本公司。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，集团公司为本公司的关联方。
其基本情况如下：康恩贝集团有限公司成立于1996年6月26日， 注册资本3亿元人民币，法定代表人陈国平。
该公司位于杭州市滨江区江南大道288号1幢2602室。
主要从事医药实业投资开发，化工原料及产品（不含危险品）的制造、销售，金属材料、纸张、包装材料的销售，五金机械、纺织品、日用百货的零售，技术咨询服务，仓储服务，经营进出口业务。
康恩贝集团公司2010年末（合并报表）总资产388,367.90万元，负债187,110.41万元，2010年实现主营业务收入231,947.22万元，净利润5,115.35万元。
截止2011年6月30日，康恩贝集团公司（合并报表）总资产468,636.20万元，负债251,121.26万元，净资产217,514.94万元,2011年1—6月实现主营业务收入151,949.78万元，净利润4,713.57万元（2011年上半年财务数据未经审计）。
2、徐建洪等7位自然人情况：（1）徐建洪，中国国籍，身份证号码为33071919690525****，现任浙江康恩贝中药有限公司董事长、总经理，浙江英诺珐医药有限公司董事长、总经理职务，持有浙江康恩贝中药有限公司13.97%的股权。
（2）邢新福，中国国籍，身份证号码为33072119680522****，现任浙江康恩贝中药有限公司董事，浙江英诺珐医药有限公司副总经理职务，持有浙江康恩贝中药有限公司2.93%的股权。
（3）吴世龙，中国国籍，身份证号码为31011219720206****，现任浙江英诺珐医药有限公司副总经理职务，持有浙江康恩贝中药有限公司1.33%的股权。
（4）鲁青，中国国籍，身份证号码为23042119660127****，现任浙江康恩贝中药有限公司监事，浙江英诺珐医药有限公司财务总监职务，持有浙江康恩贝中药有限公司1.17%的股权。
（5）谢丽丽，中国国籍，身份证号码为33070219560808****，现任浙江英诺珐医药有限公司处方药销售管理部总监职务，持有浙江康恩贝中药有限公司1.13%的股权。
（6）程途，中国国籍，身份证号码为33071919690101****，现任浙江英诺珐医药有限公司OTC销售管理部全国商务经理职务，持有浙江康恩贝中药有限公司0.93%的股权。
（7）区伟峰，中国国籍，身份证号码为31010619711219****，现任浙江英诺珐医药有限公司OTC市场部总监职务，持有浙江康恩贝中药有限公司0.54%的股权。
上述7位自然人合计持有康恩贝中药公司22%股权，本次拟一起将所持康恩贝中药公司的该等股权转让给本公司。
（二）收购标的公司——浙江康恩贝中药有限公司情况1、基本情况浙江康恩贝中药有限公司成立于2000年11月15日，现注册资本：肆仟伍佰万元人民币，住所：浙江松阳县城环城西路150号，法定代表人：徐建洪，企业法人营业执照注册号：331124000000758，发照机关：松阳县工商行政管理局，该公司经营范围：许可经营项目：口服溶液剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸）、酊剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、橡胶膏剂、合剂、酒剂、糖浆剂、巴布膏剂（《药品生产许可证》有效期至2015年12月31日），创可贴；其他酒（配制酒）（《全国工业产品生产许可证》有效期至2013年3月9日）。
康恩贝中药公司原名浙江英特制药有限公司，初始注册资本1,160万元，其中，浙江英特药业有限责任公司出资923.71万元，占注册资本的79.63%；浙江英特制药有限公司职工持股会出资236.29万元，占注册资本的20.37%。
后经数次增资及股权变更，截至目前，康恩贝中药公司的股权结构如下表：股东名称出资额(元) 出资比例康恩贝集团有限公司34,650,000.00 77.00%徐建洪6,285,000.00 13.97%邢新福1,320,000.00 2.93%吴世龙600,000.00 1.33%鲁青525,000.00 1.17%谢丽丽510,000.00 1.13%王磊450,000.00 1.00%程途420,000.00 0.93%区伟峰240,000.00 0.54% 合计45,000,000.00 100.00%2、业务情况康恩贝中药公司主要生产传统中成药及西药制剂，共有丸剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂、合剂、酊剂、药酒剂、糖浆剂、口服溶液剂、橡胶膏剂等10个剂型，主要产品有复方鱼腥草合剂、牛黄解毒片、六味地黄丸、麝香解痛膏、麝香镇痛膏、维磷糖浆、三两半药酒及藿香正气水等。
3、财务情况康恩贝中药公司最近一年及最近一期的财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并出具《审计报告》，主要财务数据如下：（1）资产负债表主要指标单位：万元合并报表母公司报表项目2011年7月31日2010年12月31日2011年7月31日2010年12月31日资产总额20,247.85 14,266.99 8,419.66 8,695.23 负债总额12,268.02 8,309.37 2,943.47 3,745.06 所有者权益7,979.82 5,957.62 5,476.19 4,950.17（2）利润表主要指标单位：万元合并报表母公司报表项目2011年1-7月2010年度2011年1-7月2010年度营业收入27,691.62 38,272.68 2,365.30 3,266.58营业成本19,930.28 28,467.66 1,409.08 2,167.95营业利润2,879.49 2,249.26 615.83 1,175.97利润总额2,843.66 2,218.67 591.56 1,199.66净利润2,022.21 1,745.56 526.03 1,157.444、康恩贝中药公司全资子公司英诺珐公司情况康恩贝中药公司的下属全资子公司浙江英诺珐医药有限公司（以下简称“英诺珐公司”）位于浙江省金华市，法定代表人徐建洪，注册资本3000万元人民币，主要从事中成药、化学原料、化学制剂药、抗生素、生化药品销售。
英诺珐公司作为专业化的药品营销公司，主要承担康恩贝集团范围内药品生产企业的产品销售，目前销售本公司及下属子公司的产品包括江西天施康中药股份有限公司的肠炎宁系列产品、浙江金华康恩贝生物制药有限公司的金奥康奥美拉唑等产品、本公司的可达灵片和杭州康恩贝制药有限公司的奈普生肠溶微丸胶囊等。
英诺珐公司的销售业务分为OTC和处方药两大板块，其中OTC营销网络已覆盖全国大部地区，处方药营销网络则以浙江省为主。
营销网络结构图如下：英诺珐公司销售队伍共有600余人，目前业务已发展到全国大部分省区，其中OTC业务已覆盖全国85%以上的零售终端（含连锁），处方药业务则主要以浙江市场为主，已覆盖浙江省90%以上的二级以上医院及40%以上的社区医院。
英诺珐公司财务和经营状况良好，主要财务数据：经审计，截至2010年12月31日的总资产13,106万元,净资产5,659万元，2010年度实现营业收入37,886万元，净利润1,718万元。
截至2011年7月31日的总资产17,069万元,净资产7,704万元，2011年1—7月实现营业收入27,464万元，净利润2,045万元。
历史关联交易情况历史关联交易情况：：英诺珐公司与本公司及其子公司近几年中每年均有日常性的药品购销关联交易业务发生，2010年度发生的关联采购金额为1,435.44万元（不含税，下同），关联销售金额 27,468.72万元，分别占公司当年同类交易总额的2.09%和 15.32%；2011年度预计发生的关联采购金额为1,282.05 万元，关联销售金额33,362.50万元，分别占康恩贝当年预计的同类交易金额的1.79%和17.28%。
二、本次收购的交易情况本次交易的主要情况如下：1、交易标的本次收购交易的标的为浙江康恩贝中药有限公司99%股权，其中：康恩贝集团有限公司将其持有的77%中药公司股权全部转让给本公司，同时徐建洪、邢新福、吴世龙、鲁青、谢丽丽、程途、区伟峰7位自然人股东也将各自持有的中药公司合计22%股权全部转让给本公司。
交易完成后本公司将拥有中药公司99%股权。
2、交易价格及定价依据根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报[2011]第356号《浙江康恩贝制药股份有限公司拟股权收购涉及到浙江康恩贝中药有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（以下简称“资产评估报告”），截止评估基准日2011年7月31日，康恩贝中药公司股东全部权益的账面价值5,476.19万元，采用资产基础法评估的股东全部权益价值结果为34,714.91万元，评估增值29,238.71万元；采用收益法评估的结果为39,800.00万元。