综合计划管理办法

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4.生产经营综合计划管理办法

xxxxx集团股份有限公司综合生产经营计划管理办法为了规范企业经济运行管控，规范企业综合经营计划管理，确保集团公司按计划运营，可持续发展，结合集团公司实际情况，特制定本办法。

第一章总则第一条综合经营计划是确定企业经营目标，是企业计划年度经营工作生产任务的行动纲领，是确保集团工作稳定运营的重要支撑，是落实企业发展战略规划的重要依据。

包括项目投资计划、生产经营计划、后勤服务计划等内容。

第二条 XXXX集团企业管理部（以下简称企管部），为综合经营计划的主管部门，负责集团综合计划的审核、平衡、批复、下达调整、监督落实、变更批复，计划后期效益的评估等管理工作。

第三条综合经营计划，包括生产经营，投资项目，是指集团所属单位用折旧基金、盈余公积金、专项拨款、融资贷款、接受捐赠资金等各种资金来源，用于购买、投资固定资产的行为。

第四条本办法适用于XXXX集团公司所属全资子公司、控股子公司、分公司（以下简称所属单位）。

第二章生产经营计划编制第五条生产经营财务计划是指一个年度内，根据市场行情和本单位的生产能力所安排的产量、收入、成本、利润等指标。

第六条生产经营计划表按照附件表一模板填报。

该表填报首先按照集团公司下达的利润计划指标填写利润项目，然后根据要实现的利润指标倒推产量、收入、成本等各项相关指标，来完成生产经营计划表的填制。

第七条成本项目计划指标填制应注意的问题：职工福利费年度计划不能超过工资总额的14%，安排业务招待费计划指标不能超过集团公司下达的考核指标，安排的职工教育经费计划指标不能超过本单位工资总额的2.5%。

工会经费计划指标不能超过本单位工资总额的2%。

第八条各单位生产及经营财务年度计划，在上报集团公司之前，要经过本单位高管领导开会研究确定后，上报集团企管部。

第三章固定资产投资计划的编制第九条固定资产是指单位价值在2000元及以上的，使用时间超过一年以上的资产。

分为房屋、建筑物、动力设备、传导设备、生产设备、运输设备、工具仪器等。

综合计划管理办法

综合计划管理办法******有限公司综合计划管理办法第一章总则第一条为了加强和规范******有限公司（以下简称公司）计划管理，使公司计划的实施、检查、考核制度化、程序化，确保公司经营目标的实现，根据《中国**集团公司综合计划管理办法》和《****公司综合计划管理办法》，结合公司具体情况，特制定本管理办法。

第二条公司计划管理是在电力市场条件下,根据****公司下达的年度“业绩考核责任书”目标和综合计划指标，通过科学、系统地分析，精确测算和综合平衡制订实现经营目标的年度、月度生产经营计划和专项计划，用来指导全公司、全过程及全员生产经营的全部活动，以赢得预期经济效益的实现。

第三条综合计划管理的目标是实现公司预期效益，任务是以经济效益为中心，通过严密的计划组织、指挥、监督、协调和预测，对公司各项计划进行交叉管理和综合平衡，以期完成企业年度全部经营活动。

第四条本办法适用******有限公司各部室、公司及风电场和光伏电站。

第二章管理职能和职责第五条管理职能（一）综合计划管理设在规划发展部。

负责公司综合计划的统一管理，组织编制年度综合计划并分解到月，确保年度综合计划的全面完成。

（二）规划发展部设计划管理人员一名，具体负责计划管理的日常工作。

（三）规划发展部负责对年度、月度计划任务、专项计划的执行情况进行监督检查、总结和考核。

（四）专业（专项）计划归口管理。

归口管理的职能部门，负责归口专项计划的编制、组织实施、检查、总结和考核，同时接受规划发展部的监督。

（五）计划实施部门。

根据各计划分管职能部门的安排，结合本部门的职责范围，制定本部门的实施计划并组织实施。

接受分管职能部门的业务指导、检查、总结和考核，同时接受综合计划管理部门的监督。

（六）计划管理网。

建立公司计划管理网。

人员应包括公司各部门的专业管理人员，负责公司各类计划的编制和组织实施。

第六条专业计划分工和职责：各专业计划由归口管理部门负责编制和组织实施。

（一）综合管理部1. 劳动管理工作及劳动工资计划。

综合计划管理办法.

综合计划管理办法1 目的为了落实海南华锦旅业集团股份有限公司战略和规划发展目标，增强综合计划管控力度，构建“制定完善、指标科学、流程清晰、控制有力”的综合计划管理体系，合理安排公司生产、经营等工作，提高公司的盈利能力、竞争能力和可持续发展能力，促进公司又好又快发展，结合公司实际情况，制定本办法。

2 适用范围本办法适应于公司及其二级单位的综合计划编制和管理工作。

3 定义或术语综合计划是公司系统的年度经营目标，是以公司发展战略为指导，落实规划目标，在各有关专项计划的基础上，对主要计划指标进行综合协调、平衡、优化后形成的公司年度计划和实施方案，是实现公司年度目标的重要手段。

综合计划管理是指对综合计划的编制、审批、执行、调整、考核（考评）等全过程的管理。

二级单位：本办法所指的二级单位包括公司所属的分公司、控股公司、全资子公司。

4 综合计划的内容包括综合计划报告和指标附表，涵盖公司系统主要经营活动的各专项计划。

4.1综合计划报告是综合计划的重要支持性文件，主要为综合计划编制说明，包括：4.1.1上一年度综合计划执行情况和分析；4.1.2本年度综合计划编制的指导思想、编制原则和依据；4.1.3国家宏观经济政策，区域市场的分析预测；4.1.4根据公司资产和经营状况确定的主要计划目标；4.1.5保证综合计划顺利实施的主要措施。

4.2综合计划指标分类综合计划指标涉及公司生产、经营和发展的各项计划，根据公司的经营范围和近阶段发展目标及生产能力，现阶段包括的具体指标及分类为：4.2.1企业发展指标：新增、淘汰及期末生产能力，固定资产投资（大中型基建、购并、技改、小型基建）、科技投入（含信息化）；4.2.2生产经营指标：利润总额、产品产量、产品销售量、主营业务收入、采购资源价格、期末职工总数、工资总额、全员劳动生产率、设备等效可用系数；4.2.3资产质量指标：资产总额、流动资产周转率、净资产收益率；5 组织机构与职责公司计划实行统一管理、一口对外、分级负责的管理体制。

有限公司综合计划管理办法

综合计划管理办法1 目的为加强***分公司（以下简称“公司”）的经营管理工作，把公司生产经营工作的各个环节纳入目标管理，强化对公司生产经营活动的控制和调度，提高公司的经营绩效，促进公司的可持续发展。

2 适用范围本办法适用于公司综合计划的管理工作。

3 引用标准及关联制度《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《企业财务通则》、《工业企业财务制度》、《企业会计准则》有关规定。

4职责4.1公司计划与市场开发部是综合计划的归口管理部门，负责按上级要求编制公司月、季、年度计划；4.2负责将上级下达的综合计划指标进行分解并监督实施。

5管理内容、要求和程序5.1月度、年度综合计划涵盖以下各专业计划，其主要指标内容包括：5.1.1主要经营指标计划：总产值、内部市场产值、外部市场产值等；5.1.2维护修理工程计划：内部市场机组维护所需人力、内部市场机组各级检修计划起止时间、工期、所需人力等；外部市场预期等；5.1.3资产经营计划：主营业务收入、目标利润、净资产收益率、资产负债率、上缴投资收益、应收工程费余额等。

5.1.4劳动工资计划：期末职工人数、增减人数、劳动工资总额、劳动生产率等；5.1.5培训计划：根据生产经营工作需要，本年度需要组织进行的专业培训项目，形式、资金等。

5.2 年度综合计划的内容包括综合计划指标和综合计划报告两部分，综合计划指标是指公司年度计划的具体量化目标，综合计划报告主要内容包括综合计划编制的原则和依据，上年度指标完成情况说明，并根据资产情况和经营状况，结合国家宏观经济政策、电力检修市场情况和下年度预测水平，对各项计划指标及计划方案进行综合平衡和优化，分析有利和不利因素，提出保证综合计划各项指标和总体目标顺利实施的措施；5.3年度工作计划中的各项指标及计划内容、分析报告说明等需所属各单位及本部各专业按岗位职责于年末前2个月报送到计划与市场开发部，由计划与市场开发部负责汇总编制；5.4公司在接到上级单位下达的年度综合计划后，计划与市场开发部应及时将综合计划进行分解下达并监督实施；5.5计划工作实行刚性目标，动态管理，各职能部门要及时跟踪计划的实施、协调、控制情况，对计划执行过程中发现的偏差制定切实可行的纠偏措施，保证计划的顺利完成。

综合工作计划管理办法

第一章总则第一条为加强我单位综合管理工作，提高工作效率，确保各项工作有序推进，特制定本管理办法。

第二条本办法适用于我单位全体员工及相关部门，旨在规范工作计划管理，明确工作目标，提高工作质量。

第三条本办法遵循以下原则：1. 目标导向：以实现单位发展目标为宗旨，制定切实可行的工作计划；2. 预防为主：提前规划，预防风险，确保工作顺利进行；3. 严谨细致：工作计划内容详实，责任到人，确保执行到位；4. 动态调整：根据实际情况，适时调整工作计划，确保计划的有效性。

第二章工作计划编制第四条工作计划分为年度计划、季度计划、月度计划和周计划，分别由各部门负责人负责编制。

第五条年度计划：1. 由各部门负责人根据单位总体发展目标，结合本部门职责，制定年度工作计划；2. 年度计划应包括工作目标、主要任务、实施步骤、预期成果等内容；3. 年度计划需经部门负责人审核，报单位领导审批。

第六条季度计划：1. 由各部门负责人根据年度计划，结合本部门实际情况，制定季度工作计划；2. 季度计划应包括工作目标、主要任务、实施步骤、预期成果等内容；3. 季度计划需经部门负责人审核，报单位领导审批。

第七条月度计划：1. 由各部门负责人根据季度计划，结合本月工作重点，制定月度工作计划；2. 月度计划应包括工作目标、主要任务、实施步骤、预期成果等内容；3. 月度计划需经部门负责人审核，报单位领导审批。

第八条周计划：1. 由各部门负责人根据月度计划，结合本周工作安排，制定周工作计划；2. 周计划应包括工作目标、主要任务、实施步骤、预期成果等内容；3. 周计划需经部门负责人审核，报单位领导审批。

第三章工作计划执行第九条各部门负责人负责组织实施本部门的工作计划，确保各项工作按计划推进。

第十条各部门负责人应定期召开工作会议，对工作计划执行情况进行总结，分析存在问题，提出改进措施。

第十一条各部门应建立工作计划执行情况跟踪机制，及时掌握工作进度，确保工作计划按期完成。

公司综合计划管理办法

公司综合计划管理办法第一章总则第一条为强化生产、经营、发展，完善内控制度，提高管理效率，增强控制力，保证公司工作有序开展，力求达到公司全局最优和各种生产、基本建设要素动态平衡，制定本办法。

第二条本办法适用公司。

第三条定义3.1 综合计划是指按公司发展战略和规划，由公司统一组织制定、实施的,涵盖公司经营、基本建设、发展等各个专业的年度综合平衡计划。

3.2综合计划各有关指标编制原则：3.2.1有利于满足战略管理要求，有利于反映公司竞争能力、获利能力、可持续发展能力；3.2.2有利于与上级主管部门考核指标相衔接；3.2.3有利于抓住关键指标，注重可操作性；3.2.4有利于加强指标管理；3.2.5有利于发挥各职能部门的优势，形成工作合力。

第二章综合计划管理第四条管理职责公司计划部是综合计划归口管理部门,负责组织制订、修改和完善公司综合计划管理制度；组织编制公司综合计划建议；下达已审批的综合计划；组织检查、考核公司综合计划执行情况。

负责编制小型基建投资、科技与信息化投资、工程概预算等计划；会同工程部、财务部、技术设备部、人资部、办公室、生产运营部等编制建设项目投资计划。

第五条公司相关部门的职责工程部：负责组织编制新建工程安全管理、质量控制、进度安排等计划。

财务部：负责组织编制运营收入、利润总额、资产总额、净资产收益率、资产负债率、筹融资等计划。

技术设备部：负责组织编制设备购置、安装调试、维修等计划。

人资部：负责组织编制期末职工人数、劳动用工、人员培训计划、全员劳动生产率指标计划。

办公室：负责提出办公用品、车辆购置等指标计划；审计时全程参与综合计划的编制、审批、执行、调整、考核全过程。

生产运营部：负责提出生产运营、科技投入、所需物资采购等计划。

综合计划工作小组：由计划部牵头、相关职能部门人员组成，负责对综合计划进行综合平衡。

第三章综合计划内容、要求和程序第六条综合计划内容综合计划涉及公司新建工程、生产、经营和发展等各专项计划，包括运营能力计划，资产经营计划，投资计划，筹融资计划、职工人数、人员培训和劳动生产率计划，能源消耗计划，设备采购、管理与维修计划和新建、扩建工程等计划。

综合计划管理办法

综合计划管理办法第一章总则第一条为进一步加强和规范**** 公司（以下简称“***”）综合计划管理，提高管理效能，促进矿可持续发展，根据《****（****电力）****公司综合计划管理办法》，并结合矿实际情况，特制定本办法。

第二条本办法所称综合计划即矿的年度经营目标，是以矿发展战略和规划为指导，在各有关专业计划指标的基础上，通过综合平衡、优化后形成的矿年度计划目标和实施方案。

第三条综合计划管理是指对综合计划的编制、审批、上报、分解、下达、执行、调整、考评等全过程管理，对提高矿管控能力、促进矿整体运作和全面协调发展，具有重要作用。

第四条综合计划的编制坚持局部服从全局、专项服从综合、各种要素优化配置的原则，加强各项计划指标的综合平衡，科学合理地确定计划目标，实现矿总体效益最优。

第五条综合计划由经营管理部实施归口管理,负责综合计划的统一编制、统一上报、统一下达、统一调整；各职能部门根据部门职责分工负责对口管理工作。

第六条本办法适用于矿各部门综合计划管理工作。

第二章组织机构与职责分工第七条总经理办公会是矿综合计划管理的决策机构，负责审定矿综合计划及调整方案。

第八条各部门按照矿综合计划编制原则，提出本部门各专业计划（项目和指标等）安排和调整建议；由经营管理部统一汇总、平衡后，报总经理办公会审批。

综合计划分解下达后，各部门应严格执行和落实。

第九条经营管理部是矿综合计划归口管理部门，负责总体协调综合计划的各项管理工作，主要履行以下职责：（一）制定综合计划编制方案，启动综合计划编制工作；（二）对各专项计划进行综合平衡和优化，形成计划建议，报总经理办公会决策；（三）组织各职能部门分解****公司批准的综合计划；（四）跟踪分析综合计划执行情况；（五）协调综合计划编制和执行过程中的有关问题;（六）必要时提出综合计划调整建议，经总经理办公会批准后分解下达。

第十条各部门按照职责分工负责各专项计划的管理工作，主要履行以下职责：（一）按照职责分工与****公司对口部门做好沟通汇报，提出相关计划指标的安排建议，并编制专项报告；（二）配合计划经营管理部做好综合计划的优化、协调、综合平衡及分解落实；（三）按照职责分工对下达的综合计划进行管理、组织实施，对分管的综合计划指标进行必要的分解、细化；（四）做好分管计划指标的月度跟踪分析，及时向计划经营管理部提供相关分析材料；（五）必要时对分管指标向计划经营管理部提出调整建议。

综合计划管理办法

三中心综合计划管理办法第一章（试行）总则第一条为了加强三中心综合计划管理，充分发挥工程计划在工程建设中的指导作用，确保工程总体目标的顺利实现，特制定本办法。

第二条综合计划包括总体、年、季、月计划和周计划。

第三条各单位（部门）管理职责承包商职责依据合同总体要求，按照项目中心整体筹划，编制总体目标及各阶段综合计划，并负责计划的执行、检查和调整。

第四条监理单位职责审核承包商编制的综合计划，监督、检查、反馈计划的执行情况。

第五条中心相关部门的职责中心前期部、设计管理部、设备部、工程部、安质部、风险监测部等部门在不同阶段，按照工程建设的实际进展，配合计划调度室汇总并提供与综合计划有关的关键节点计划、专项计划、重大事件、重要工程信息、工程形象进度、需专题调度的问题等资料。

第六条项目中心计划调度室职责负责与公司综合计划部的接口工作；负责与中心其他部门有关综合计划的接口工作；汇总、平衡各标段综合计划，对计划的执行情况进行监督、检查、分析、评价；制定月度进度考核指标，并实施考核。

第二章管理程序第七条总体（年度）计划承包商根据总体工程筹划和通车目标，编制项目总体计划及年度计划，经监理审查后上报项目管理公司。

第八条季度（月度）计划承包商根据年度计划和实际工程进展，对年度计划进行分解细化，编制季度（月度）计划，经监理审查后上报项目管理中心。

项目管理中心根据全线进展情况，编制月进度考核指标，下达执行。

第九条周计划第十条承包商根据月度考核指标和实际工程进展，编制详细的周计划，报总监办审核并共同组织落实，并报项目中心备案。

计划执行与控制各承包商和监理单位应建立健全计划管理系统，明确计划管理责任人，建立计划管理台帐。

第十一条承包商根据审批下达的工程计划，及时编制和下达生产作业计划，加强对人、材、机的控制，采取切实可行的施工方案，确保投入满足需要，生产组织合理。

第十二条项目管理中心建立计划月例会制度，每月月底召开，中心相关部门、各承包商、监理单位参加。

综合计划管理办法

综合计划管理办法第一章总则第一条为加强西海公司（以下简称“公司”）综合计划管理，实现综合计划编制、实施、跟踪、控制全过程统一管理，确保经营发展速度、规模、质量、效益、结构的协调与优化，根据集团公司（以下简称“集团公司”）《综合计划管理办法》，制定本办法。

第二条本办法所称综合计划是指以集团公司总体发展战略及公司发展战略和规划为指导，对计划指标进行综合平衡、协调优化后形成的公司年度计划目标和实施方案，是实现公司年度目标的重要手段。

第三条本办法所称综合计划管理是指对综合计划的编制、审批、执行、调整、考核（考评）全过程闭环管理。

按照“归口管理、专业分工、分级负责”的管理原则，对综合计划的编制、上报、下达、执行、调整、考核（考评）实施统一管理。

第四条本办法适用于公司本部及所属单位。

第二章职责分工第五条计划发展部（招标采购中心）（一）负责综合计划的归口管理;（二）负责组织制定、修改公司综合计划管理办法；（三）负责建立本单位综合计划管理体系；（四）负责组织编制、上报公司综合计划，负责编制过程中的协调平衡和统筹优化，提出综合计划建议；（五）负责下发和组织分解集团公司下达的综合计划；（六）负责组织综合计划执行情况跟踪分析;（七）负责组织综合计划调整，提出和提报调整申请；（八）负责监督、考核所属单位综合计划执行情况，提出考核（考评）建议；（九）负责提出新增、减少和期末生产能力，核准、开工、在建规模，大中型基建投资，产品产量和销售量指标计划的总体安排建议，编写编制说明；（十）负责组织审议各参股公司的综合计划；（十一）负责提出科技与信息化投资指标计划的安排建议，编写编制说明；（十二）负责提出与物资采购相关的固定资产投资等指标计划的安排建议，编写编制说明；（十三）负责组织完成综合计划管理系统的数据填报。

第六条办公室(政策与法律部、体制改革办公室）负责提出小型基建投资、车辆购置指标计划的安排建议，编写编制说明。

第七条人力资源部负责提出期末职工总数、全员劳动生产率指标计划的安排建议，编写编制说明。

公司综合计划管理办法

XXXXX公司综合计划管理办法1 目的构建“管理科学、目标一致、权责对等、界面清晰、执行到位、监控有力”的综合计划管理体系，增强综合计划管控力度，实现综合计划编制、实施、跟踪、控制全过程统一管理，提高公司的盈利能力、竞争能力和可持续发展能力，促进公司又好又快发展。

2 适用范围公司本部及所属各单位（含前期项目部）。

3 定义综合计划：是指按公司发展战略和规划，由公司统一组织所属成员单位制定、实施的涵盖公司系统生产、经营、发展等各个专业领域的年度综合平衡计划，是实现公司年度目标的重要管理手段，是战略规划、综合计划、项目前期、后评价管理四位一体统一战略管理体系的重要组成部分。

综合计划是强化公司核心竞争力和控制力，保持各部门、各成员单位协同合作，力求达到全局最优和各种生产要素动态平衡，实现公司总体经营目标的行动纲领。

4 职责4.1.1 综合计划归口管理部门，全面负责综合计划管理和协调工作。

4.1.2 组织相关职能部门制定公司年度综合计划编制细则；4.1.3 组织相关职能部门及所属单位编制公司系统年度综合计划建议；4.1.4 负责组织审查所属各单位年度综合计划建议，平衡各职能部门和所属各单位提出的计划建议；4.1.5 组织检查、考核年度综合计划执行情况；4.1.6 负责提出新增、减少和期末生产能力，前期路条、核准规模，前期项目节点目标及投资计划建议；4.1.7 负责提出固定资产投资（大中型基建）、万元增加值能耗、碳交易计划建议。

4.2 办公室负责提出车辆购置计划建议；负责提出小型基建项目及投资计划建议。

4.3 人资部负责提出期末职工人数、全员劳动生产率和工资总额计划建议。

4.4.1 负责编制年度财务预算；4.4.2 负责提出营业收入、利润总额、资产总额、流动资产周转率、净资产收益率、资产负债率、三项费用及三项费用占主营业务收入比重、经济增加值（率）计划建议；4.5 资本部负责提出并购重组计划和融资计划建议。

3-51 综合计划管理办法_20200817001456

附件：集团有限公司综合计划管理办法第一章总则第一条为了适应集团有限公司（以下简称“公司”）规范管理、提高效率的需要，根据国家有关法规和中国华电集团公司（以下简称“集团公司”）的有关规定，特制定本办法。

第二条综合计划包括年度计划和季度计划。

年度计划是公司年度经营目标和具体项目，季度计划是项目的实施方案。

专业计划经综合平衡及优化，形成年度计划。

公司的中长远发展规划将另行规定。

第三条综合计划要体现“以科学发展观为统领、以安全生产为基础、以优质服务为宗旨、以经济效益为中心、坚持煤为核心、电为基础、煤电化运储综合开发和运营”的经营理念。

第四条本办法适用于公司职能部门、全资子公司、控股子公司、项目筹备组等(以下简称“所属单位”)的综合计划管理。

第二章综合计划的内容和要求第五条综合计划编制主要依据：（一）集团公司下达的各项工作指令、指导性计划和任务；（二）公司章程、董事会的年度发展目标、规划及董事会决议；（三）公司党组、总经理办公会、总经理等提出的年度工作目标；（四）公司中长远发展规划；（五）煤炭订货合同和市场预测；（六）国内外同类企业的技术经济指标,技术和管理上的经验和教训；（七）公司历史统计资料；（八）经审定过的各种技术经济定额。

第六条综合计划编制要求：（一）凡涉及公司全局性、基础性和纲领性的重大事项应列入综合计划；（二）凡涉及资金的重大经营活动和重大事项应列入综合计划；（三）综合计划必须有明确的目标、明确的控制措施、明确的完成计划时间和明确的费用计划；（四）综合计划中的重大事项可另行制定专题计划，如重大工程项目的里程碑计划、建设费用计划等；（五）各专业性计划由相关职能部门负责编定。

1．公司投资计划，计划发展部负责；2．公司财务预算计划，财务资产部负责；3．公司投融资预安排计划，财务资产部负责；4．公司小型基建投资计划，总经工作部和计划发展部负责；5．公司建设项目投资完成计划，各相关事业部和财务资产部负责；6．综合计划编制要简明,计划要切实可行；综合计划要有时间要求；7．应做到指标先进,项目明确具体；8．应有一定的超前性,预见性,体现公司的发展；9．应符合系统性的原则,发挥纵横之间、职能部门和公司系统之间相互支持,相互配合,相互协调的整体效应,防止顾此失彼,上下矛盾。

综合部工作计划及管理办法

一、前言综合部作为公司内部的重要职能部门，负责协调、管理公司内部各项事务，确保公司运营的顺畅与高效。

为提高工作效率，规范部门运作，特制定本工作计划及管理办法。

二、工作计划1. 目标设定- 提升部门工作效率，确保各项工作按时完成。

- 优化内部管理流程，降低运营成本。

- 加强部门团队建设，提升员工综合素质。

2. 工作内容a. 行政事务管理- 负责公司内部会议的组织与安排。

- 管理公司办公用品、设备采购及维护。

- 负责公司内部文件、资料的管理与归档。

b. 人力资源管理- 负责员工招聘、培训、考核等工作。

- 维护员工关系，处理员工投诉及建议。

- 负责员工薪酬福利的核算与管理。

c. 财务管理- 负责公司财务报表的编制与审核。

- 管理公司资金，确保资金安全。

- 负责公司税务申报及合规工作。

d. 安全管理- 负责公司内部安全检查，确保生产安全。

- 制定并实施公司应急预案。

- 负责员工安全教育及培训。

3. 时间安排- 根据公司年度计划，制定部门月度、周度工作计划。

- 定期召开部门例会，总结工作成果，安排下一阶段工作。

三、管理办法1. 组织架构- 综合部设部长1名，副部长若干名，负责部门全面工作。

- 设立各职能小组，明确职责分工，确保工作高效推进。

2. 工作流程- 各项工作严格按照公司规章制度执行，确保流程规范。

- 工作报告、请示、审批等文件需按时提交，并做好归档工作。

3. 沟通协调- 部门内部保持良好沟通，定期召开会议，解决工作中遇到的问题。

- 加强与其他部门的协作，确保公司整体运作顺畅。

4. 考核评价- 建立绩效考核制度，对员工进行定期考核，确保工作质量。

- 对工作表现优秀的员工给予表彰和奖励，对工作不力的员工进行培训和指导。

5. 持续改进- 定期对部门工作进行分析，找出不足，制定改进措施。

- 积极借鉴先进管理经验，不断提升部门管理水平。

四、结语综合部作为公司内部的重要部门，肩负着公司内部事务管理的重任。

通过制定详细的工作计划及管理办法，我们将努力提高工作效率，为公司的持续发展贡献力量。

综合计划管理办法

综合计划管理办法（试行）第一章总则第一条为了加强1（以下简称集团公司）系统的经营管理工作，把集团公司经营工作的各个环节纳入目标管理，完善集团公司系统内控制度，提高集团公司经济效益，促进集团公司可持续发展，根据《1章程》，特制定本办法。

第二条本办法所称综合计划是指以集团公司发展战略为指导、以汇总和衔接集团公司各有关专业计划为基础、经综合平衡并优化的集团公司系统年度计划。

第三条综合计划要体现以市场需求为导向、以安全生产为基础、以经济效益为中心、以科技创新为动力、以增强集团公司的竞争力和控制力为目标的经营理念。

第四条本办法适用于集团公司本部，各分公司、办事处，集团公司各直属、全资及控股单位，各工程筹建处（以下简称各单位）。

第二章综合计划的内容第五条综合计划应逐步涵盖涉及集团公司主要经营活动的各专项计划，现阶段涵盖以下专业计划：电力产量计划；燃料供应计划；电价、热价计划；节能指标计划；固定资产投资项目资金计划；资产经营计划；劳动工资计划；安全生产计划；科技环保计划等。

第六条电力产量计划的主要指标有：发电量、供热量。

第七条节能计划的主要指标有：供电煤耗率、厂用电率。

第八条电价、热价计划的主要指标有：电价、热价。

第九条燃料供应计划的主要指标有：燃料供应量、标煤单价。

第十条集团公司固定资产投资项目资金计划是指集团公司系统参与投资的电力项目、非电力项目、限上技改项目（含生产技改、环保技改，下同）、小型基建项目年度资金计划，主要指标有：资金计划（包括电力项目、非电力项目、限上技改项目、小型基建项目、前期费用等）；电力建设计划（包括投产规模及拟新开工规模等）。

第十一条资产经营计划的主要指标有：利润总额、资产负债率、净资产收益率、应收电热费余额。

第十二条劳动工资计划的主要指标为：职工人数、工资总额、劳动生产率。

第十三条安全生产计划的主要指标为：安全管理计划、大修计划、限下技改计划、维护费用计划、生产型零购计划。

第十四条科技环保计划的主要指标为：科技投入总额、环保投入总额。

公司综合计划管理办法

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业管理制度中国南方电网有限责任公司综合计划管理办法中国南方电网有限责任公司发布目录1总则 (1)2规范性引用文件 (1)3术语和定义 (1)4职责 (3)5管理内容与方法 (5)6附则 (9)7附录 (9)附录A 公司综合计划指标体系 (11)附录B 综合计划管理内容 (16)附录C 综合计划指标体系管理流程图 (17)附录D 综合计划指标管理流程图 (17)附录E 综合计划模型管理流程图 (18)附录F 经营环境分析预测流程图 (18)附录G 年度综合计划制定流程图 (19)附录H 年度综合计划下达流程图 (20)附录I 综合计划月度监控流程图 (21)附录J 综合计划季度执行情况分析流程图 (21)附录K 综合计划调整流程图 (22)附录L 综合计划评价流程图 (22)附录M 公司总部综合计划一级指标PDCA全过程管理流程关键时间节点表 (23)I综合计划管理办法1总则1.1 为规范中国南方电网有限责任公司（以下简称公司）综合计划管理，明确综合计划管理的内容和职责分工，规范综合计划管理流程，完善综合计划工作机制，制定本办法。

1.2 本办法适用于公司系统各分、子公司，包括省公司所辖各地、县供电局，其中县级供电企业的管理模式由各省公司自行明确。

各分、省（含广州、深圳供电局）可依据本办法制定实施细则，报公司总部备案。

1.3综合计划将平衡计分卡的理论和方法引入公司，建立综合计划指标体系和关系模型，统筹协调各专业计划的制定、执行与管控、分析与调整和评价，平衡和优化配置企业资源，实现公司可持续发展，最终达到公司的战略目标。

1.4 综合计划管理与战略管理、全面预算管理、专业计划和组织绩效考核之间的关系1.4.1 综合计划是公司战略落地的主要载体，年度综合计划是实施战略的行动计划。

1.4.2 组织绩效考核的指标及赋值来自综合计划和全面预算，年度综合计划及预算的执行结果是组织绩效考核的主要依据。

JH-01-01公司综合计划管理办法

国电电力发展股份有限公司综合计划管理办法第一章总则第一条为进一步加强国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）的综合计划管理工作，完善公司系统内部控制，提高公司经济效益，促进公司可持续发展，根据中国国电集团公司（以下简称“中国国电”）有关管理办法和公司章程，制定本办法。

第二条本办法所称综合计划是指为保障公司股东大会、董事会决定的经营计划、投资计划的组织实施而制定的公司年度生产经营目标和发展规划目标的指标体系、组织体系和责任体系，涵盖了公司生产经营、前期项目、基建工程、资金管理等各个环节。

第三条综合计划以市场需求为导向、以安全生产为基础、以经济效益为中心、以科技创新为动力，坚持局部服从全局、专业服从综合，体现并推动公司资产结构优化，确保公司总体效益最大化的原则。

第四条综合计划管理主要包括编制和组织实施两个环节。

综合计划的编制，是公司制定年度财务预算的基础；综合计划的组织实施，是完成公司年度财务预算的保障。

第五条综合计划的编制，遵循以下主要原则：（一）分析国家宏观经济形势，重点关注电力、煤炭、资金等市场变化。

（二）年度综合计划必须符合公司发展战略要求，与公司中长期规划目标一致。

（三）综合计划要确保计划指标的合理性和先进性。

（四）综合计划要符合国家法律法规和公司制度要求。

第六条综合计划的组织实施，遵循以下主要原则：（一）年度目标刚性原则。

除发生重大经营环境变化，年度目标原则上不做调整。

（二）年目标、季计划、滚动管理原则。

根据年度目标的刚性要求，实行年度计划、季度考核、月度分析、全程跟踪的计划管理，确保年度目标的完成。

（三）全面对标管理原则。

通过不断深入开展全面对标管理，持续提高公司管理水平，提升企业核心竞争力。

第七条本办法适用于公司本部，各分公司、公司直属及控股各单位，各工程筹备处（以下简称“各单位”）。

第二章综合计划的内容第八条综合计划涵盖涉及公司发展与生产经营活动的各专项计划。

现阶段主要包括：电力营销计划、煤炭及煤化工营销计划、多晶硅等相关产业营销计划、燃料采购与供应计划、技术经济指标计划、安全生产计划、资产经营计划、职工薪酬计划、本部管理费用计划、技改计划、信息费用计划、科技项目计划、前期项目计划、基建项目开工投产计划、重组并购计划、资金计划、小火电机组关停计划等。

XX公司系统综合计划管理办法

XX公司系统综合计划管理办法第一章总则第一条为了适应xx公司（以下简称公司）实体化、市场化运作的需要，进一步加强公司系统的经营管理工作，把公司系统经营工作的各个环节纳入目标管理，完善公司系统内控制度，提高公司经济效益，促进公司可持续发展，根据《xx 公司章程》，特制定本办法。

第二条本办法所称综合计划是公司系统的年度经营目标，是公司发展战略的近期目标和实施方案，是指以公司发展战略为指导，在各有关专业计划的基础上，进行综合平衡、优化后形成的公司系统年度计划。

第三条综合计划要体现以市场需求为导向、以安全生产为基础、以经济效益为中心、以科技进步为动力、以优质服务为宗旨的公司经营理念。

第四条公司系统综合计划的编制与平衡要坚持区域性服从全域性，专业服从综合，寻求公司系统总体效益最优的原则。

第五条本办法适用于公司（含各分公司）、集团公司、省（自治区、直辖市）公司（以下简称各单位）。

第二章综合计划的内容第六条综合计划应涵盖公司系统主要经营活动的各专项计划。

第七条综合计划涵盖九项专业计划，其主要指标是：1．xx产量：销售量、生产量、……；2．固定资产投资：大中型基建投资、小型基建投资、限上技改投资、xx 建设与改造投资、xx建设与改造投资；3．建设规模：开工规模、投产规模、在建规模、关停规模；4．资产经营：主营业务收入、资产总额、利润总额、上缴投资收益、投资收益率、资产负债率、资产保值增值率、应收款余额；5．劳动工资：职工人数、工资总额、劳动生产率；6．生产质量：***、***、……；7．安全管理：特别重大事故、人身事故死亡人数、人员责任的重大事故、人员责任的重大装置事故、重大火灾事故；8．能源节约：损耗率、能耗；9．科技环保：科技开发投入、烟尘达标排放率、废水达标排放率、单位xx二氧化硫排放率、建设专案环保竣工验收完成率。

第八条综合计划的内容包括综合计划指标和综合计划报告两部分。

综合计划指标是指公司系统年度计划的具体量化目标。