有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》

有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》中铁X局集团有限公司

贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法

第一章总则

第一条为进一步规范企业“三重一大”事项决策行为～提高科学决策水平～防范决策风险～加强廉政建设～保证企业又好又快发展～依据《中国铁路工程总公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》,中铁股份党宣[2012]3号文件转发,以及《中铁X局集团有限公司章程》,以下简称“《公司章程》”,～结合股份公司规范董事会要求和企业实际～制定本办法。

第二条本办法适用于中铁X局集团有限公司法人治理结构及集团公司党委、集团公司机关各职能部门和所属各单位。第二章决策原则

第三条三重一大”事项的决策须遵循以下原则:

,一,依法决策原则。决策必须符合党的方针政策、国家法律法规和公司的各项规定～保证决策合法合规。

,二,科学决策原则。决策必须以科学发展观为指导～坚持务实高效～完善决策机制～健全议事规则～增强决策的科学性。

,三,民主决策原则。决策必须充分发扬民主～深入开展调研～广泛听取意见～依据决策机构的职责和议事规则、集体讨论决定“三重一大”事项～防止个人或少数人专断。第三章决策主要范围

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第四条“三重一大”事项的主要范围包括:重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作。

第五条重大决策事项～主要指按照《中华人民共和国公司法》和其他有关法

律法规、党内法规规定以及公司章程规定～应当由公司,以下均指集团公司,董事

会、党委常委会,含党委常委扩大会——以下同,、总经理办公会,含党政联席会——以下同,以及职工代表大会决定的事项。主要包括:

,一,贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的重大措施, ,二,企业的发展方向、经营方针～中长期发展规划等重大战略决策事项,

,三,企业产权变动、产权转让、资本变动、重大资产处置、利润分配方案和弥

补亏损方案等重大资产管理事项,

,四,企业改制、兼并重组、境外注册公司、大额投资融资、重大资产及业务收

购等重大资本运营事项,

,五,企业年度生产经营目标和年度工作报告～年度财务预算、决算～高风险投资、大额资金采购～重大债务重组及资产损失核销～土地资产处置～机构改革调整

～重要规章制度的制定、修订及废除～重大公共事件和突发事件处置等重大经营管

理事项,

,六,公司劳动用工、绩效考核和薪酬分配方案～基本工资、福利、住房、公积金、医疗保险、养老保险制度等涉及职工切身利益的重大决策事项, - 2 -

,七,企业党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、反腐倡廉建设的重

要决定和重要部署～思想政治工作、精神文明建设、企业文化建设、群团工作、维

稳工作等方面的重要举措,

,八,所属子分公司负责人的年度薪酬考核及奖惩～子分公司“四好班子”的评定、表彰及奖励。

,九,向上级报告、请示的重大事项。

,十,其他重大决策事项。

第六条重要人事任免事项～主要是指公司党委履行管理职责的领导人员以及其他经营管理人员的职务任免和调整事项。主要包括:

,一,所属子分公司领导班子成员的任免和调整,

,二,公司总部机关各部门副职以上中层管理人员的任免和调整,

,三,担任子公司董事会、监事会成员的推荐或委派,

,四,公司总部机关部门副职及以上中层管理人员和所属子分公司领导人员后备人选的管理。

,五,向上级推荐领导人员人选的确定,

,六,其他重要人事任免事项。

第七条重大项目安排事项～主要指在股份公司授权范围内对公司资产规模、资本结构、盈利能力以及生产装备、技术状况等产生重要影响的项目的设立和安排。主要包括:

,一,年度投资计划及计划外追加投资规模和项目,

,二,重大股权投资项目,

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,三,重大固定资产投资项目,

,四,重大房地产开发项目;

,五,重大资源开发项目;

,六,重大BT,BOT,项目,

,七,重大工程项目的投标、投资、收购及建设,

,八,重大融资、担保项目,

,九,重要设备、技术引进和大宗物资、服务采购项目;

,十,重大国际合作项目,

,十一,重大科研开发及信息化建设项目,

,十二,期权、期货等金融衍生业务,

,十三,其他重大项目安排事项。

具体重大项目的认定～按照公司有关文件标准执行。

第八条大额度资金运作事项～是指超过由企业或者股份公司所规定的企业领导人员有权调动、使用的资金限额的资金调动和使用。主要包括: ,一,年度预算内大额度资金调动和使用,

,二,年度预算外大额度资金调动和使用。

,三,对外大额度捐赠、赞助,

,四,其他大额度资金运作事项。

具体大额度资金认定～按照股份公司有关规定标准执行。第四章决策的形式和内容

第九条公司“三重一大”事项集体决策的形式为～公司董事会、党委常委会、总经理办公会及职工代表大会。按照有关会- 4 -

议的议事规则依法作出决策。

,一,由董事会决策的事项包括:

制订公司的发展战略和中长期发展规划,决定公司的年度经营目标、经营计划和投资方案,制订公司的年度财务预算方案、决算方案～审核公司财务报告和内外部审计报告,制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案,制订公司增加或减少注册资本的方案,制订公司发行债券的方案,拟订公司合并、分立、解散或变更公司形式的建议方案,制订公司业务战略性调整方案,在股东授权的范围内～决定公司重大的投融资、借款和公司大额资金的调度及预算外支出,决定公司内部管理机构的设置～决定公司分支机构的设立或者撤销,决定董事会专门委员会的设置和各专业委员会成员的聘任和解聘,根据董事长的提名～聘任或解聘公司董事会秘书,根据股东的提名～聘任或解聘公司总经理,根据总经理的提名～聘任或解聘公司副总经理、总经