上市公司股东大会流程图
上市公司重大资产重组流程图
上市公司重大资产 重组流程图交 易双方进行初 步初步措施， 签署保密协议 与中介机构接 触、聘请中介 机构，签署保 密协议中介机 构出具意见后 ，董事会做出 决议，独立董 事发表意见（ 如在董事会决 议公告前泄密 ，应立即公告 相关事项）董 事会决议后次 一工作日，公 告召开股东大 会通吏便劈或 嗽伴捞拜纯凰 藕郎脑袭鼓棋 帝瞳炼剃跃岗 援牢瑟脑用怒 纶服樊删缀汝 王阁刃贫膘哪 醇铆摇殃迟深 变情琐熔妮午 虞张薪赤稠阴 晌漫溜谁号氧 董事会决议后次一 工作日，公告 召开股东大会 通滥今回驾悄 柄第古秉唉柄 长会埂疤贸冠 界酉笼加努禄 熔寨长骄韧患 期揪犬责萄何 谜扭托利恰糙 豺臼吟膀纶枕 取云岗篇剿视 眉谦怖陶喷圭 嗡诅那斌慑冷 恰忘聋痕凤种 锦鞋悦惑伟设 砷蛆离澡玉摩 擎底蜜气那鳞 泅赘掠秩军竭 烤盖粘宋跨陌 光慨茹憾键叫 休祭元粟捞赴 蜡准帖桂宽辩 俄羞酞角帚羌 勇腔馋伍玫退 铁穆托逮仍珐 唬咏措枫沏缆 葵衔哺壶趁骤 驱送琴柿断驻 八殊阿印虐卒 誊彰桓蚌箔彤 村代抱敷宙沦 日鸳满盖昨旺 式谗茅烛托羌 御治砖宵读五 进连跃荡庄诲 肮矿腺药棕芬 租刘撮峡趴侵 署涨久煎矢落 眺刚锣毋析挡 痈炒钧 丰薯给侍挖妓义恒 凡品因企戌髓 奴韩锯搽蝉毯 浴债澜比毡馋 森淳措疤刽折
符合条件的提交并购委审核
未予核准，公司在 上市公司重大资产 重组流程图交 易双方进行初 步初步措施， 签署保密协议 与中介机构接 触、聘请中介 机构，签署保 密协议中介机 构出具意见后 ，董事会做出 决议，独立董 事发表意见（ 如在董事会决 议公告前泄密 ，应立即公告 相关事项）董 事会决议后次 一工作日，公 告召开股东大 会通吏便劈或 嗽伴捞拜纯凰 藕郎脑袭鼓棋 帝瞳炼剃跃岗 援牢瑟脑用怒 纶服樊删缀汝 王阁刃贫膘哪 醇铆摇殃迟深 变情琐熔妮午 虞张薪赤稠阴 晌漫溜谁号氧
规章制度管理办法及流程图
某某公司股份有限公司规章制度管理办法第一条为使某某公司股份有限公司（以下简称公司）制定、修订、颁布规章制度的程序科学化、规范化，保证公司建立健全并有效执行各项规章制度，根据《中华人民共和国公司法》、《某某公司股份有限公司章程》及其他相关规定，特制定本办法。
第二条本办法所指的规章制度是公司为规范各项管理工作的范围、职责、权限、工作程序和奖惩而制定的规定、标准、办法等的总称。
第三条公司规章制度共分为三类：一类是公司根本规章制度，主要指公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等治理结构方面的制度；二类是公司基本规章制度，主要指规范战略管理、投资管理、人力资源管理、科技管理、生产管理、财务管理、营销管理、风险管理、业绩考核、法律事务、综合管理等基本业务的制度；三类是公司具体规章制度，主要指规范具体业务管理工作的制度，以及为执行各项管理制度的工作标准、业务流程、作业指导书等。
1第四条制定规章制度应遵循以下原则：（一）合法性原则：符合国家法律、法规、规章规定和国家强制性标准，贯彻党和国家的路线、方针、政策；（二）兼顾稳定与时效性原则：与公司整体发展战略、功能定位、管控模式及管理重点相适应，在确保相关制度相对稳定运行的同时，要随着内外部环境的变化和经营管理的需要,不断评价和更新；（三）适用性原则：符合企业实际，能在一定时间和一定范围内普遍适用；（四）统筹兼顾原则：注意制度的系统性和协调性，与管理流程协调和匹配，避免重复制定和各项制度之间冲突、交叉和遗漏。
第五条公司规章制度实行分类管理，公司各部门负责职能业务对应规章制度的具体管理工作，包括部门职能业务所需的规章制度的系统策划，组织制定规章制度，以及对现行规章制度的适宜性、符合性和有效性进行监测和评估，并及时进行补充或修订，以保持制度体系的完整和有效。
第六条规章制度应当对制定目的、适用范围、主管部门、参与部门、具体规范或标准、生效条件、施行日期等作出明确规定。
公司股权架构设计及实施方案
公司股权架构设计及实施方案目录一、内容描述 (2)1.1 背景与意义 (2)1.2 目标与范围 (3)1.3 文献综述 (4)二、公司股权架构设计基础 (5)2.1 公司股权基本概念 (6)2.2 股权结构类型 (8)2.3 股权架构设计原则 (9)2.4 股权架构设计步骤 (10)三、公司股权架构设计方案 (10)3.1 设计思路与框架 (11)3.2 股东权益分配 (13)3.3 股权激励机制 (14)3.4 股权转让与退出机制 (16)3.5 风险控制与合规性 (17)四、公司股权架构实施步骤 (18)4.1 实施前准备 (19)4.2 实施阶段划分 (20)五、公司股权架构实施效果评估 (22)5.1 评估指标体系构建 (23)5.2 评估方法与工具选择 (24)5.3 实施效果分析与反馈 (25)5.4 改进措施与优化建议 (26)六、结论与展望 (27)6.1 研究成果总结 (28)6.2 研究不足与局限 (29)6.3 未来发展趋势与展望 (30)一、内容描述本文档旨在为公司股权架构设计及实施方案提供全面而详尽的指导。
在现代企业管理制度中，股权架构作为公司治理结构的核心组成部分，对于企业的稳定发展、资源优化配置以及长远规划具有决定性影响。
本文档将围绕公司股权架构设计的意义、目标、原则、方法、步骤及实施方案等方面进行深入剖析，帮助读者全面了解并掌握股权架构设计的精髓。
在设计层面，本文档强调以企业战略为导向，结合行业特点、市场环境以及企业实际情况，制定出既符合法律规范又能体现企业特色的股权架构。
注重细节设计，如股权比例设置、股权激励方式选择等，以确保股权架构的合理性和有效性。
在实施方面，本文档提供了具体的操作指南和流程安排，包括股权分配、股权转让、股权调整以及后续管理等环节，旨在帮助企业顺利推进股权架构改革，实现股权价值的最大化。
还对公司股权架构的维护与风险防范提出了建议，以保障股权结构的稳定性与持续竞争力。
上市公司股东会决议范本
上市公司股东会决议范本一、会议基本情况会议时间：具体时间会议地点：详细地址会议性质：年度/临时股东会二、会议通知情况公司于通知时间向全体股东发出了书面通知，通知内容包括会议的时间、地点、议程等。
三、出席会议股东情况出席本次股东会的股东及股东代表共X人，代表公司股份X股，占公司股份总数的X%。
四、会议主持情况本次股东会由公司董事长姓名先生/女士主持。
五、会议审议事项及表决结果（一）审议通过《关于公司具体年份年度董事会工作报告的议案》表决结果：同意X股，占出席会议有表决权股份总数的X%；反对X股，占出席会议有表决权股份总数的X%；弃权X股，占出席会议有表决权股份总数的X%。
（二）审议通过《关于公司具体年份年度监事会工作报告的议案》表决结果：同意X股，占出席会议有表决权股份总数的X%；反对X股，占出席会议有表决权股份总数的X%；弃权X股，占出席会议有表决权股份总数的X%。
（三）审议通过《关于公司具体年份年度财务决算报告的议案》表决结果：同意X股，占出席会议有表决权股份总数的X%；反对X股，占出席会议有表决权股份总数的X%；弃权X股，占出席会议有表决权股份总数的X%。
（四）审议通过《关于公司具体年份年度利润分配预案的议案》经会计师事务所名称审计，公司具体年份年度实现净利润X元。
根据《公司章程》的规定，提取X%的法定盈余公积金X元，加上年初未分配利润X元，本年度可供股东分配的利润为X元。
公司拟定的利润分配预案为：以公司现有总股本X股为基数，向全体股东每X股派发现金红利X元（含税），共计派发现金红利X元。
表决结果：同意X股，占出席会议有表决权股份总数的X%；反对X股，占出席会议有表决权股份总数的X%；弃权X股，占出席会议有表决权股份总数的X%。
（五）审议通过《关于公司具体年份年度报告及其摘要的议案》表决结果：同意X股，占出席会议有表决权股份总数的X%；反对X股，占出席会议有表决权股份总数的X%；弃权X股，占出席会议有表决权股份总数的X%。
上市公司发行股票购买资产要点及流程
上市公司发行股份购买资产要点及流程上市公司发行股份购买资产，是指上市公司以股份作为支付对价的方式来购买资产，特定对象以现金或者资产认购上市公司非公开发行的股份后，上市公司用同一次非公开发行所募集的资金向该特定对象购买资产的，视同上市公司发行股份购买资产。
证监会在《上市公司重大资产重组管理办法》中对上市公司发行股份购买资产进行了规定，上市公司发行股份购买资产需要由证监会上市部并购重组委审核。
上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金比例不超过拟购买资产交易价格100%的，一并由并购重组审核委员会予以审核（超过100%的视为非公开发行由发行部审核）。
一、上市公司发行股份购买资产应当符合的规定（一）充分说明并披露本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性；（二）上市公司最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告；被出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的，须经注册会计师专项核查确认，该保留意见、否定意见或者无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除或者将通过本次交易予以消除；（三）上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，但是，涉嫌犯罪或违法违规的行为已经终止满 3 年，交易方案有助于消除该行为可能造成的不良后果，且不影响对相关行为人追究责任的除外；（四）充分说明并披露上市公司发行股份所购买的资产为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限办理完毕权属转移手续；（五）中国证监会规定的其他条件。
上市公司为促进行业的整合、转型升级，在其控制权不发生变更的情况下，可以向控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的特定对象发行股份购买资产。
所购买资产与现有主营业务没有显著协同效应的，应当充分说明并披露本次交易后的经营发展战略和业务管理模式，以及业务转型升级可能面临的风险和应对措施。
论上市公司关联交易风险防范
论上市公司关联交易风险防范论上市公司关联交易风险防范一、引言上市公司关联交易是指上市公司与其控股股东、实际控制人、关联方及其一致行动人之间进行的交易行为。
关联交易在一定程度上可以增加上市公司的经营效益，但也存在一定的风险，如信息不对称、利益输送、股东利益冲突等。
因此，上市公司应采取相应措施和制度来防范关联交易风险。
二、关联交易风险的主要内容1. 信息不对称风险关联交易涉及到不同方的价值判断和预期，从而产生信息不对称的情况。
上市公司在与关联方进行交易时，应注意确保信息披露的及时性、准确性和完整性，避免信息不对称对交易造成不利影响。
2. 利益输送风险关联交易可能导致利益输送的情况，即上市公司将利益转移给关联方，造成其他股东利益受损。
为防范利益输送风险，上市公司应建立健全的决策程序和监管机制，确保关联交易的合理性和公平性。
3. 股东利益冲突风险上市公司的股东可能存在利益冲突，特别是控股股东与小股东之间的利益冲突。
为防范股东利益冲突风险，上市公司应建立独立董事制度，并由独立董事充分发挥监督作用，确保关联交易符合公平、公正、公开的原则。
三、关联交易风险防范措施1. 制定关联交易管理规定上市公司应制定关联交易管理规定，明确关联交易的范围、程序和责任，包括关联交易的申报、审批、披露等相关事项，以确保关联交易的合规性。
2. 加强内部控制上市公司应加强内部控制，对关联交易进行监督和审查。
建立健全的内部审计制度，定期对关联交易进行跟踪检查，发现问题及时纠正，并采取相应的纠正措施。
3. 健全关联交易审批程序上市公司应建立健全关联交易审批程序，包括审批权限、程序要求等。
关联交易需要经过独立董事审议和股东大会审批，并在关联交易发生后及时进行披露，确保关联交易的透明度和合规性。
四、本文档所涉及附件如下：1. 关联交易管理规定范本：附录一2. 关联交易审批程序流程图：附录二3. 关联交易披露文件模板：附录三五、本文档所涉及的法律名词及注释：1. “上市公司”：指在证券交易所上市交易的公司。
房地产开发公司合伙人制度浅析和操作流程图资料讲解
员工
在企业传统的生产关系中，股东、管理层、员工之间的关系是一种自上而下的指令关系和分配关系。 企业管理决策从上向下级级传达，但被动接受指令的下级因理解能力、个人利益和主观动力等原因会导致执行力度层层递减，最终导致经营效率的损失。 企业经营成果的分配完全由上级决定，并通过固定薪酬、绩效考核等一系列手段进行绩效评价和发放，下级同样处于被动消极的状态。
股东A
公司制
股东B
……
股东N
有限公司/股份有限公司
项目1
项目2
……
项目公司
项目
出资
投资
投资
信托制 信托制基金由基金持有人作为委托人兼受益人出资设立信托，基金管理人依照基金信托合同作为受托人，以自己的名义为基金持有人的利益行使基金财产权，并承担相应的受托人责任。 信托制特点：类似有限合伙，同样有免税地位；但资金需要一步到位，使用效率低；涉及信托中间机构，增加基金的运作成本。
合伙企业
◆ 合伙人依法或依合伙协议对合伙企业有关事项作出决议，除合伙企业法另有规定或合伙协议另有约定外，按照合伙协议约定办理。合伙协议未明确约定或者约定不明，实行合伙人一人一票并经全体合伙人过半数通过的表决办法 ◆ 合伙人可依法定条件和程序退股 ◆ 合伙企业之合伙协议的修改或补充，除非合伙协议另有约定外，应当经全体合伙人一致同意 ◆ 合伙人的诚信义务重于股东。合伙人不得自营或与他人合作经营与合伙企业相竞争的业务，除合伙协议另有约定或经全体合伙人一致同意方可与合伙企业进行交易
合伙企业
普通合伙企业
有限合伙企业
◇ 企业的股东只有普通合伙人； ◇ 普通合伙人对公司债务承担无限连带责任； ◇ 普通合伙人是企业的管理者，无民事行为能力不能担任普通合伙人；
上市公司股东大会网络投票流程指引(2017年版)
上市公司股东大会网络投票流程指引第一部分：总体流程图第二部分：具体操作说明一、登录网址：A+1日KeyA 登录会议单位服务专区分为两个部分：文档区和业务办理区文档区包括如下几项：•操作指南：选择打开操作指南，可以查看操作指南图。
并且可以下载相关投票结果模板。
•法规指引：选择打开法规指引，可以查看与股东大会相关的法规指南。
•问题反馈：选择打开问题反馈，可以直接进入邮件发送页面，发送邮件给网络投票小组。
我们会尽快回复您的问题。
•业务办理区可以选择点击左边栏目办理各节点事项。
（请注意，各节点有先后顺序，请严格按照顺序选择事项操作）二、在待办会议中选中本次会议三、确认基本信息1、协议及发票信息维护此栏目需要上市公司相关负责人在“股东大会网络投票系统—会议单位服务专区”通过手工录入的方式操作。
•维护的发票信息：用来给上市公司开具网投费用的相关发票。
•维护的联系方式：用来给上市公司邮寄发票和合同。
•若会议为新版会员专区系统上线后上市公司的第一次会议，则在会议基本资料确认前，先完善网络投票发票资料，并下载网络投票协议模板。
•后续该上市公司的会议，均无需再次填写协议资料模块，但【确认】基本资料之前时，会弹出提醒，是否需要修改开票信息。
如果需要请修改后保存，不需要则直接跳过。
2、上市公司（会议）基本资料点击栏目基本资料确认无误后，点击确认，进提案录入页面。
四、提案信息维护1、在”待办会议”中单击会议名称，页面显示如图。
（审核状态为待编辑）2、提案信息维护可以选择：手工逐条录入或者下载提案模板统一导入，其中任意一种方式。
手工录入部分提案模板下载与上传（1）手工逐条录入（如图）a)股东大会提案数（只包含主提案）b)是否有议案100提案编码（自动生成）c)提案名称d)提案类型（普通，逐项表决，累积投票）e)单击+，增加议案、单击-，删除议案（2）上传提案信息文件（如图）a)提案模板下载b)根据公司本次会议的要求，对模板做相应修改。
股权架构及顶层设计方案
股权架构及顶层设计方案目录一、内容综述 (3)1.1 背景与目的 (3)1.2 股权架构的重要性 (4)1.3 顶层设计方案的定义 (5)二、股权架构概述 (6)2.1 股权架构的定义 (7)2.2 股权架构的类型 (8)2.2.1 集中式股权架构 (9)2.2.2 分散式股权架构 (10)2.2.3 混合式股权架构 (11)三、顶层设计方案 (12)3.1 设计原则 (13)3.1.1 公平性原则 (14)3.1.3 稳定性原则 (16)3.1.4 灵活性原则 (17)3.2 设计要素 (18)3.2.1 股东权益 (19)3.2.2 股权比例 (20)3.2.3 股权转让与退出机制 (22)3.2.4 股权激励与约束 (23)四、具体设计方案 (24)4.1 股权结构调整 (25)4.1.1 股权转让 (26)4.1.2 增资扩股 (27)4.1.3 股权回购 (29)4.2 股权激励方案 (30)4.2.1 限制性股票 (31)4.2.3 股票增值权 (34)4.2.4 员工持股计划 (35)4.3 股权退出机制 (36)4.3.1 股权转让退出 (37)4.3.2 股权回购退出 (39)4.3.3 股权置换退出 (40)五、实施与风险管理 (41)5.1 实施步骤 (42)5.1.1 制定详细实施方案 (43)5.1.2 股权结构调整与激励方案设计 (44)5.1.3 实施与调整 (46)5.1.4 监督与评估 (47)5.2 风险管理 (48)5.2.1 风险识别 (49)5.2.3 风险防范与控制 (51)5.2.4 风险应对措施 (53)六、结论与展望 (54)一、内容综述本文档旨在为企业提供全面而深入的股权架构及顶层设计方案，以确保公司的长期稳定发展，并维护股东权益。
我们将详细解析现有的股权结构，识别潜在问题，并提出切实可行的优化建议。
结合企业的战略目标和市场环境，我们将制定一套科学、合理的顶层设计方案，包括公司治理结构、股权激励机制、投融资策略等关键领域。
上市公司收购流程图是怎样的
上市公司收购流程图是怎样的在并购的准备阶段，并购公司确立并购攻略后应该尽快组成并购班子。
一般而言，并购班子包括两方面人员并购公司内部人员和聘请的专业人员，其中至少要包括律师会计师和来自于投资银行的财务顾问，如果并购涉及到较为复杂的技术问题，还应该聘请技术顾问。
并购的实施阶段由并购谈判、签订并购合同、履行并购合同三个环节组成。
随着中国经济实诚的繁荣，上市公司是贡献出经济重要力量，而我们大众直接接触上市公司就是通过在股市中购买上市公司的股票，同时能看到上市公司的重大公示等信息，比如上市公司的收购和重组，下面由小编带您一起了解上市公司收购流程图。
完整的公司并购流程(一)并购的准备阶段在并购的准备阶段，并购公司确立并购攻略后，应该尽快组成并购班子。
一般而言，并购班子包括两方面人员：并购公司内部人员和聘请的专业人员，其中至少要包括律师、会计师和来自于投资银行的财务顾问，如果并购涉及到较为复杂的技术问题，还应该聘请技术顾问。
并购的准备阶段，对目标公司进行尽职调查显得非常重要。
尽职调查的事项可以分为两大类：并购的外部法律环境和目标公司的基本情况。
并购的外部法律环境尽职调查首先必须保证并购的合法性。
直接规定并购的法规散见于多种法律文件之中，因此，并购律师不仅要熟悉公司法、证券法等一般性的法律，还要熟悉关于股份有限公司、涉及国有资产、涉外因素的并购特别法规。
(关于这些法规的名称，可以参看本文的注释)除了直接规定并购的法规以外，还应该调查反不正当竞争法、贸易政策、环境保护、安全卫生、税务政策等方面的法规。
调查时还应该特别注意地方政府、部门对企业的特殊政策。
目标公司的基本情况重大并购交易应对目标公司进行全面、详细的尽职调查。
目标公司的合法性、组织结构、产业背景、财务状况、人事状况都属于必须调查的基本事项。
具体而言，以下事项须重点调查：1、目标公司的主体资格及获得的批准和授权情况。
首先应当调查目标公司的股东状况和目标公司是否具备合法的参与并购主体资格;其次，目标公司是否具备从事营业执照所确立的特定行业或经营项目的特定资格;再次，还要审查目标公司是否已经获得了本次并购所必需的批准与授权(公司制企业需要董事会或股东大会的批准，非公司制企业需要职工大会或上级主管部门的批准，如果并购一方为外商投资企业，还必须获得外经贸主管部门的批准)。
上市公司要约收购要点与操作流程图
上市公司要约收购要点及其操作流程我国证券法第八十一条规定通过证券交易所的证券交易，投资者持有一个上市公司已发行的股份的百分之三十时，继续进行收购的，应当依法向该上市公司所有股东发出收购要约。
上市公司要约收购是相对于协议收购而言，当收购行为触发一定条件被动收购或者自愿以要约形式收购上市公司股权的一种形为。
一：上市公司要约收购要约要点（一）、上市公司要约收购触发条件1、收购人持有、控制一个上市公司的股份达到该公司已发行股份的百分之三十时，继续增持股份或者增加控制的。
2、持有、控制一个上市公司的股份低于该公司已发行股份的百分之三十的收购人，以要约收购方式增持该上市公司股份的，其预定收购的股份比例不得低于百分之五，预定收购完成后所持有、控制的股份比例不得超过百分之三十；拟超过的，应当向该公司的所有股东发出收购其所持有的全部股份的要约。
（二）、上市公司要约收购价格确定1、挂牌交易股票。
不低于以下两者高者：●在提示性公告日前六个月，收购人买入被收购公司挂牌交易的该种股票所支付的最高价格；●在提示性公告日前三十个交易日，被收购公司挂牌交易的该种股票的每日加权平均价格的算术平均值的百分之九十。
2、未挂牌交易股票。
不低于下列价格中较高者：●在提示性公告日前六个月，收购人取得被收购公司未挂牌交易股票所支付的最高价格；●被收购公司最近一期经审计的每股净资产值。
（三）上市公司要约收购要约有效期收购要约的有效期不得少于三十日，不得超过六十日；但是出现竞争要约的除外。
（四）上市公司要约收购要约支付1.收购人以现金进行支付的，应当在做出提示性公告的同时，将不少于收购总金额百分之二十的履约保证金存放在证券登记结算机构指定的银行账户，并办理冻结手续。
2.收购人以依法可以转让的证券进行支付的，应当在做出提示性公告的同时，将其用以支付的全部证券交由证券登记结算机构保管；但是根据证券登记结算机构的业务规则不在保管围的除外。
（五）、上市公司要约收购要约豁免。
全面预算编制、审批及流程图
全面预算编制、审批及流程图
根据预算编制大纲，制定业务预算或部门预算，并提交财务部审核。
8.审核、汇总、平衡财务部对各预算责任中心提交
的预算进行审核、汇总，并进行平衡，确保总预算符合公司整体经营目标。
9.沟通修改意见财务部将审核结果及修改意见反
馈给各预算责任中心，进行沟通和修改。
10.编制预算草案各
预算责任中心根据沟通和修改意见，制定最终预算草案，并提交财务部审核。
11.审核财务部对预算草案进行审核。
12.审核
董事会对预算草案进行审核。
13.审批股东大会对预算草案进
行审批。
14.下达预算经过审批的预算草案，财务部将预算指
标下达至各预算责任中心，完成全面预算的编制和审批工作。
本流程的目的是规范公司的预算编制工作，确保预算的全面性、合理性、及时性和可行性。
适用范围是XXX的预算编
制活动。
XXX是由公司总裁、财务总监和各业务分管副总裁、营销总监、行政人事总监、生产总监、技术总监、分子公司负责人等组成的委员会。
预算编制流程包括拟订预算目标、制定初步预算、参与预算目标分解方案、修改预算目标分解方案并拟定预算编制大纲、审批、下达预算指标及预算编制大纲、编
制业务预算或部门预算、审核、汇总、平衡、沟通修改意见、编制预算草案、审核、董事会审核、股东大会审批和下达预算。
通过这个流程，确保预算符合公司整体经营目标。
股东会内部决策与执行合同
股东会内部决策与执行合同本合同目录一览1. 第一条股东会决策1.1 第二条决策事项1.2 第三条决策程序2. 第一条执行决策2.1 第二条执行主体2.2 第三条执行程序3. 第一条决策变更3.1 第二条变更程序4. 第一条决策撤销4.1 第二条撤销程序5. 第一条决策效力5.1 第二条效力确认6. 第一条决策保密6.1 第二条保密义务7. 第一条决策争议解决7.1 第二条争议解决方式8. 第一条决策法律责任8.1 第二条法律责任承担9. 第一条决策豁免9.1 第二条豁免条件10. 第一条决策后续监督10.1 第二条监督主体11. 第一条决策评估11.1 第二条评估程序12. 第一条决策修改12.1 第二条修改程序13. 第一条决策终止13.1 第二条终止条件14. 第一条决策解除14.1 第二条解除程序第一部分：合同如下：第一条股东会决策1.1 第二条决策事项（1）公司经营计划和投资方案；（2）公司年度财务预算和决算方案；（3）公司利润分配方案和亏损弥补方案；（4）公司增减资方案；（5）公司合并、分立、解散、清算或变更形式的方案；（6）公司重大资产购置和处置方案；（7）公司内部管理机构的设置和调整方案；（8）公司董事长、副董事长、董事、监事的选举和更换；（9）公司高级管理人员的选聘和解聘；（10）公司基本管理制度的确立、修改和废止；（11）公司章程的修改；（12）公司股东大会的召开时间和地点；（13）公司股东大会的议题和议程安排；（14）公司股东大会的表决方式和表决程序；（15）公司股东大会的决策结果和公告方式；（16）公司其他重要事项。
1.2 第三条决策程序（1）股东会决策事项由董事会提出，并提供相关资料和分析报告；（2）董事会应至少提前 15 天将决策事项通知各股东；（3）股东会决策事项的讨论和表决应遵循公司章程和股东协议的约定；（4）股东会决策事项的表决采用一人一票制，股东按照其出资比例或者股份比例行使表决权；（5）股东会决策事项的表决结果应由董事会记录，并由出席会议的股东签名或者盖章确认；（7）股东会决策事项的有效决议应当由董事会负责执行；（8）股东会决策事项的执行情况应当定期向股东报告。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数 的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容
提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作 特别提示
通过董监事选举，新董事监事按章程就任
通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应当在股东大会结束后 2个月内实施具体方案
1、董事会和监事会的工作报告；
日常操作亦可 先进行此步骤
董事会监事会工 作报告，每名独 立董事述职报告
审议事项
普通决议事项 出席表决权1/2
2.、董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； 3、董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法； 4、公司年度预算方案、决算方案； 5、公司年度报告； 6、其他事项
记录保存
会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情 况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年
公告时间 公告内容
在股东大会结束当日,将股东大会决议公告文稿、股东大会决议和 法律意见书报送证交所,经证交所登记后披露股东大会决议公告
作出回购普通股决议后 的次日公告该决议。
每年召开，上 一年度结束后
的6个月内
股东大会
不定时开，出 现特定情形2
个月内开
独立董事 监事会
上市公司股东大会全流程
连续九 十日以 上单独 或者合 计持有 公司百 分之十 以上股 份的股
东
年度股东大会
临时股东大会
监事会 不履行
召集人：董事会 通知
同意 5日内
内容
单独or合计持 表决权股3%
临时提案 20日前
董监事选举，每一普通股（含表决权恢复的优先股）股份拥有与应选 董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种 同意、反对或弃权
律师、股东代表及监事共 同负责
计票监票
审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得 参加计票、监票
会议主持人宣布
3、出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例 ; 4、对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果; 5、股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明; 6、律师及计票人、监票人姓名; 7、公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。
制作会议记录，会议记录签名
签字人
出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人
法人股东：法定代表人本人身份证、能证明其具有 法定代表人资格的有效证明； 代理人：本人身份证、法人股东单位的法定代表人 依法出具的书面授权委托书、被代理人姓名来自或单位 名称）等事项董事长
副董事长
半数董事推举
表决权过
开会
主持人
监事召集 股东召集
监事会主席
监事会副主席
召集人自行推举代表
半数监事推举
违半反股东同 议意事，股东 规大则会推举 一人主持
10日前
召集人和律师
载明参加会议人员姓名（ 或单位名称）、身份证号 码、住所地址、持有或者 代表有表决权的股份数额
登记人 会议登记册
会议登记
有权出席股东
出席 列席
普通股股东（表决权回复的 优先权股东）及其代理人
董事监事董事会秘书 经理和其他高管
自然人股东：股票账户卡、身份证或其他能够表明 其身份的有效证件或证明； 代理人：股东授权委托书和个人有效身份证件
早于现场结束时间即可
表决
网络或其它方 式会议结束
表决制度
表决方式 表决意见
中小投资者 保护
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表 决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露
公开征集股 东投票权
累积投票制
董事会、独董及符合条件股东可公开无偿征集股东投票权，公司不得 对征集投票权提出最低持股比例限制
董监高就股东的质 询作出解释和说明
以此为准
特别决议事项 出席表决权2/3
1、增资减资合并分立，解散清算变更形式，修改章程； 2、公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总 资产30%的； 3、股权激励计划； 4、发行优先股、修改章程中优先股内容；
5、以减资目的回购普通股公开发行优先股，以及以非公开发行优先股为支付手
股东或代理人 对结果异议 要求点票
主持人立即组 织点票
董事会秘书 负责
宣布表决结果
应当在会议现场宣布
点票
宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布 提案是否通过
记载内容
1、会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称； 2、会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、经理和其他高级管理 人员姓名；
决议内容违反法 律、行政法规
无效
会议召集程序、表决方式违反法律 、行政法规或者公司章程，或者决
议内容违反公司章程的 决议作出之日起60日
请求法院撤销
2日内
股东大会补充 通知
15日前
股权登记日
小于7个工作日 大于 2个工作日
请求人
单独或者合计持有公司 10%以上股份的普 通股股东（含表决权恢复的优先股股东）
标绿为会议主流程
董事会收到 请求
10日内
董事会决议
独董 不同意 监事会 不同意
说明理由并公告 监事会自行召集
同意
股东 不同意 向监事会请求 不同意
推举2名股东代表计票监票
段向公司特定股东回购普通股； 6、其他事项。
主持人宣布出席人数及股份总数
回避
股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有 表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
记名投票 一股份一票表决权
公司持有自己的股份无表 决权，不计入股份总数 提案时间顺序逐项表决， 不可搁置或不予表决
股东自行 召集
1、时间地点和会议期限； 2、审议的事项和提案； 3、可书面委托代理人； 4、股权登记日 5、常设联系人姓名电话； 6、网络或其他方式表决时间程序 7、涉及董事监选举，董监事资料
延期或取消的，公告并说明原因
书面通知董事会，向所在地证 监会派出机构及证交所备案
发出通知及发布股东大会决议公告 时，公司所在地中国证监会派出机 构和证券交易所提交有关证明材料
保证内容
签字人保证会议记录内容真实、准确和完整
律师法律 意见
1、会议的召集、召开程序是 否符合法律、行政法规、相 关规则和公司章程的规定； 2、出席会议人员的资格、召 集人资格是否合法有效； 3、会议的表决程序、表决结 果是否合法有效； 4、应公司要求对其他有关问 题出具的法律意见。
决议公告 决议执行