XX基金管理有限公司投资决策委员会会议记录
投资基金(有限合伙)投资决策委员会议事规则
**投资基金（有限合伙）投资决策委员会议事规则第一章总则第一条为建立**投资基金（有限合伙）及受托资金和资产投资决策程序的高效、合理和科学性，完善所管理基金投资决策程序，提高基金投资决策的效益和决策的质量，**基金有限合伙企业设立投资决策委员会，并根据《合伙企业法》、《**股权投资基金有限合伙章程》以下简称《基金章程》及其他有关规定制订本议事规则。
第二条投资决策委员会是基金合伙人按照《合伙协议》、《基金章程》及其他有关规定共同产生投资决策委员会委员，设立的专门工作机构。
主要负责企业管理的基金资产的对外投资项目和重大投资决策作出投资决策，并向有限合伙企业负责。
第三条投资决策委员会所作投资决议必须遵守《合伙协议》、《基金章程》等基金设立时的有关协议规定细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。
第二章人员组成第四条基金投资决策委员会由9至11名成员组成，其中有限合伙人代表5人，普通合伙人委派3人，外部专家委员3人。
外部专家委员包括投行专家、财务专家、法律专家、行业专家等。
第五条投资决策委员会委员应符合一下基本条件：（一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司经营管理和股权投资基金运营。
（二）遵守诚信原则，公正廉洁、忠于职守，能够为维护所管理基金的权益积极开展工作。
（三）有较强的金融行业专业技术能力和判断能力及其他行业的综合研究能力，能处理复杂的涉及重大投资、风险管理等方面的问题，具备独立工作的能力。
（四）具有履行职责所必需的时间和精力。
第六条投资决策委员会设主任委员一名，负责召集和主持决策委员会会议。
当决策委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。
投资决策委员会主任委员不参与拟投项目的投资表决，但对拟投资项目具有一票否决权。
投资决策委员会主任委员由普通合伙人推荐，经合伙人会议1/2以上表决通过，每届任期3年。
第七条投资决策委员会委员任期与基金存续期一致。
期间如有委员退出委员会或基金合伙人退出基金，根据本议事规则第五条的规定补足委员人数。
私募股权投资基金有限合伙企业投资决策委员会议事规则模版
私募股权投资基金有限合伙企业投资决策委员会议事规则模版XX股权投资基金（有限合伙)投资决策委员会议事规则第一章总则第一条为建立XX股权投资管理有限公司（以下简称公司）及受托资金和资产投资决策程序的高效、合理和科学性，完善所管理基金投资决策程序，提高基金投资决策的效益和决策的质量，公司与所管理的基金有限合伙企业共同设立投资决策委员会，并根据《中华人民共和国公司法》、《合伙企业法》、《XX股权投资管理有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《中新(上海）股权投资基金（有限合伙）章程》（以下简称《基金章程》)，及其他有关规定，制订本议事规则。
第二条投资决策委员会是公司董事会与基金合伙人按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《基金章程》共同产生投资决策委员会委员，设立的专门工作机构，主要负责公司管理的基金资产的对外投资项目和重大投资决策作出投资决策，并向所管理基金的联合管理委员会和公司董事会负责。
第三条投资决策委员会所作投资决议，必须遵守《基金章程》、《公司章程》等基金设立时的有关协议规定细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。
第二章人员组成第四条基金投资决策委员会由9至11名成员组成，由公司董事会提名，基金联合管理委员会选举产生。
第五条投资决策委员会委员应符合一下基本条件：(一）熟悉国家有关法律、法规，熟悉公司经营管理和股权投资基金运营；(二）遵守诚信原则，公正廉洁，忠于职守，能够为维护公司和所管理基金的权益积极开展工作；(三）有较强的金融行业专业技术能力和判断能力，及其他行业的综合研究能力，能处理复杂的涉及重大投资、风险管理等方面的问题，具备独立工作的能力；(四）具有履行职责所必需的时间和精力。
第六条投资决策委员会设主任委员一名，主任委员由公司董事会提名，联合管理委员会选举产生，负责召集和主持决策委员会会议，当决策委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。
第七条投资决策委员会委员任期与基金存续期一致。
投资决策委员会议事规则(附委员名单+会议纪要+表决+决议)
XXX公司投资决策委员会议事规则第一章总则第一条为保证XXX公司（以下简称“公司”或“本公司”）投资决策程序的高效、合理和科学，完善投资决策程序，提高投资决策效率和决策质量，本公司设立投资决策委员会，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人内部控制指引》等相关法律法规、规范性文件、《XXX公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本议事规则。
第二条投资决策委员会是本公司有关投资事项的决策机构，向【执行董事】报告，对【执行董事】负责。
投资决策委员会主要对基金资产的投资运作和重大投资事项作出投资决策。
第三条投资决策委员会所作出的投资决议必须遵守《公司章程》等有关规定细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，维护全体投资者的合法权益。
第二章人员组成第四条投资决策委员会的成员由公司【执行董事】选择产生，由3名委员构成，分别是公司【总经理】、【总经理】、【研究岗】。
第五条投资决策委员会设主任委员1名，由公司【总经理】担任，主持投资决策委员会工作，召开投资决策会议；设【业务秘书】1人，由本公司【法务岗】担任，负责会议的组织协调和记录，并形成书面会议纪要。
第六条投资决策委员会委员任期与【执行董事】任期一致，委员任期届满，可以连任；如有委员不再担任委员会职务，则由公司【执行董事】根据上述第四条规定补足委员人数，在新任委员出任之前，原委员应当继续履行委员职责。
第七条投资决策委员会委员应符合以下基本条件：（一）熟悉国家有关法律、法规，熟悉公司经营管理和私募证券投资基金运营；（二）遵守诚信原则，公正廉洁、忠于职守，能够为维护所管理基金的权益积极开展工作；（三）有较强的金融行业专业技术能力和判断能力及其他行业的综合研究能力，能处理复杂的涉及重大投资、风险管理等方面的问题，具备独立工作的能力；（四）具有履行职责所必需的时间和精力。
第八条当投资决策委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。
基金管理公司投资决策委员会制度
基金管理公司投资决策委员会制度文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）**公司投资决策委员会制度第一章总则第一条为规范公司投资决策程序，提高投资业务质量，有效控制投资风险，特制定本制度。
第二条公司设立投资决策委员会。
投资决策委员会根据股东会的授权，对公司拟投资项目及投资方案等进行决策、咨询、建议。
未经投资决策委员会决策，公司不得对外签署任何投资或投资承诺的协议和文件。
第二章投资决策委员会的组成和职责第三条投资决策委员会的组成人员可以为公司执行董事、监事、总经理、投资总监、营销总监、财务总监、法务负责人以及股东代表，根据需要可以外聘委员，外聘委员包括投行专家、财务专家、法律专家、行业专家等，总人数为5人。
第四条投资决策委员会的组成人员由股东会任命。
第五条投资决策委员会设主任委员一名，负责召集、主持投资决策委员会会议，并作会议记录。
第六条投资决策委员会的主要职责：（一）审订投资项目管理制度和业务流程；（二）监督公司经营管理层严格、有效地执行投资项目操作流程；（三）适时引导公司管理层调整公司的投资方向及结构比例；（四）审核投资项目的申请是否符合公司相关管理规定；（五）听取项目组关于投资项目情况的汇报；（六）依照有关规定对投资项目出具审核意见；（七）其他投资决策委员会认为需要审批的事项。
第三章议事规则及程序第七条在保障委员充分表达意见的前提下，投资决策委员会的会议可以采取现场会议、视频会议等方式召开。
第八条为保证投资决策委员会的会议质量，每次会议最多审核两个项目。
第九条投资决策委员会会议应当由三分之二以上委员出席方可召开。
第十条出席投资决策委员会会议的每名委员均有一票表决权，表决票设同意票和反对票，与会委员不得弃权。
投资决策委员会委员应当根据项目情况、相关指标、会议的情形、项目组对相关疑问的答复以及专项核查意见（如有）等作出独立判断，并在表决票上说明相关理由。
私募股权投资基金管理公司投资决策委员会规则模版
xx资本投资有限责任公司投资决策委员会规则第一章总则第一条为规范公司投资决策程序，有效控制投资风险，实现公司投资的科学决策，根据《公司章程》及其他有关规定，特制定本规则。
第二条公司设立投资决策委员会。
投资决策委员会是公司的投资决策和风险控制机构。
投资决策委员会负责在授权范围内对公司投资项目进行决策，对于投资总额低于5亿元或自有资金投资小于2000万元的一般性投资（不含闲置资金管理），投资标的项目在投资决策委员会审议通过后，经公司分管高管、公司执行董事审核，报xx证券总裁办公会终审后执行；对于投资总额高于5亿元或自有资金投资大于2000万元的重要投资（不含闲置资金管理），投资标的项目在经公司投资决策委员会审议通过后，还应经公司分管高管、公司执行董事、xx证券总裁办公会审核，报xx证券董事会终审后执行；以闲置资金管理为目的，投资于监管部门许可的低风险品种，由公司执行董事终审后执行。
投资项目未经审核通过，公司不得进行投资。
同时，投资决策委员会负责对公司经营管理和业务开展中相关风险控制制度、机制等进行审议，对公司经营管理的风险情况进行评估。
第二章投资决策委员会的组成和职责第三条投资决策委员会由5人组成，包括执行董事1人，总经理1人、投资业务负责人1人、风险控制负责人1人，外聘专家1人。
第四条投资决策委员会委员由公司总经理提名，执行董事聘任。
第五条公司执行董事为投资决策委员会主任委员。
主任委员负责主持、召集投资决策委员会会议。
证券公司从事投行业务的管理人员和专业人员不得担任公司投资决策委员会委员。
委员会委员与拟投资项目有利害关系的，应当在投资决策会议召开前通知其他委员，并回避表决。
第六条投资决策委员会的主要职责：（一）审议公司及评审委员会提出的拟投资项目资料、投资项目及投资方案评估报告等；（二）对公司拟投资项目及投资方案进行评估，并提出明确的投资决策意见；（三）提出公司业务经营管理过程中防范风险的指导意见，审定公司业务投资决策的制度和流程，组织对业务经营管理过程中的风险监控，对已出现风险制定化解措施；（四）审议公司投资项目风险动态分析报告，对公司风险及管理状况和风险管理能力和水平进行评估，提出完善公司风险管理和内部控制的建议；（五）股东授权的其他事宜。
私募公司基金投资决策委员会制度
xx投资基金管理股份有限公司投资决策委员会管理制度第一章总则第一条为规范xx投资基金管理股份有限公司（以下简称“公司”）的投资活动，防范投资风险，提高投资效益，确保投资规划目标的顺利实现，根据《中华人民共和国公司法》、《荣盛泰发（北京）投资基金管理股份有限公司公司章程》等相关规定，制订本制度。
第二条投资决策实行集体决策机制，遵循客观公正、科学严谨、安全高效的工作原则。
第二章机构组成及职责第三条投资决策委员会是公司董事会下设专门委员会。
对投资项目及投资方案进行评审与决策的常设机构，根据董事会的授权，负责公司投资业务的决策，以及投资策略、投资政策的确定等。
第四条投资决策委员会常设委员四名由公司部分董事担任，并邀请专家委员一名。
五名委员具有相同的投票权限，任何决议均需要三名及以上委员同意方可通过。
第五条投资决策委员会的主要职责，在授权范围内：1.审定公司投资方向、投资策略及投资限制。
2.对公司业务部门提交的项目投资申请进行审批。
3.对已投资项目的投资变现或处置方案进行审批。
4.审批不符合预期收益的实质为股权类项目的退出清算方案及实质为股权类内部项目的退出清算方案。
5.对其他影响公司发展的重大投资事项进行审议。
第六条投资决策委员会常设工作机构为投资决策工作小组，由公司总经理、投资管理部负责人、财务部负责人、风控法务部负责人、募资中心负责人五名常务组员及四名机动组员（由公司总经理、投资管理部、财务部各委派一名及拟定的项目募资负责人）组成。
公司总经理任组长。
第七条投资决策工作小组的主要职责，在授权范围内：1.对公司业务部门提交的项目投资申请进行风险判断，形成会议纪要供决策委员会参考。
2.测算拟投资项目的现金流量情况及投资回报情况。
3.已投资项目出现普通违约事项，审批应对方案。
4.审批符合预期收益的实质为股权类外部项目的退出清算方案。
5.投资决策委员会授权处理的其他事项。
第八条投资决策委员会的召开由项目投资负责人和各委员沟通确定，投资决策委员会决议的会签由项目投资负责人负责。
基金管理有限公司投资决策委员会工作规则模版
X基金管理有限公司投资决策委员会工作规则第一章总则第一条为规范公司投资决策委员会的组织与行为，明确工作程序及方法，根据《X基金管理有限公司章程》、《X基金管理有限公司内部控制大纲》、《X基金管理有限公司投资管理制度》等相关规定，制订本规则。
第二条公司投资管理部及专户管理部（以下统称“投资部门”）为投资决策委员会的日常办事机构，负责具体组织筹备投资决策委员会会议。
第二章主要职责第三条投资决策委员会是公司经理层下设的进行组合投资管理的专业委员会，包括基金投资决策委员会和专户投资决策委员会。
第四条投资决策委员会的职责包括：（一）依照监管法规与基金合同，确立公司所管理投资组合的投资策略、投资计划、投资原则、投资目标、资产分配及投资组合的总体计划；（二）确定、调整对主要投资人员的投资额度授权，审查评价主要投资人员的业绩表现，批准对投资人员的考核方案；（三）评估公司所管理基金的业绩表现和风险状况，确定是否需要做出调整以及具体调整措施；（四）遇到重大突发事件及时调整投资决策方案；（五）审议新产品计划，并将新产品计划报董事会批准；（六）决定其他与基金投资相关的重要事项。
第五条投资决策委员会在行使其职能过程中，如有必要，可要求相关业务部门提供相应的信息资料及说明报告。
第三章人员组成第六条投资决策委员会是公司负责基金投资决策的专业委员会，基金投资决策委员会组成由总裁办公会决定，总裁或总裁授权的人员任主任委员。
第七条针对基金/专户不同的投资类别、不同决策事项，相应的投资决策委员会委员遵循必要的回避原则。
督察长有权列席会议，经总裁批准的其他人员可列席参会。
第四章工作规则第八条主任委员负责召集并主持投资决策委员会会议，签发投资决策委员会决议。
主任委员因故缺席或不能履职时，可书面委托其他一名委员代行相应职责。
第九条投资决策委员会每月定期召开会议，如遇特殊情况可以顺延。
第十条根据市场状况、监管部门要求或公司自身需要，投资决策委员会委员可以提议召开临时会议，研究解决非常规事项。
XX基金管理公司投资决策制度
XX基⾦管理公司投资决策制度XX投资管理有限公司投资决策委员会议事规则第⼀章总则第⼀条为规范【XXXXXXXX】投资管理有限公司（以下简称“XX资本”或“公司”）受托管理私募股权投资基⾦业务过程中的投资决策⾏为，保障投资决策的科学性、专业性、及时性和规范性，防范和控制投资决策风险，根据公司《章程》等有关规定，特制定本规则。
第⼆条投资决策委员会（以下简称“投委会”）是公司作为基⾦管理⼈对所管理基⾦的重⼤投资事项进⾏审议和决策的最⾼权⼒机构。
公司管理基⾦过程中涉及的下列事项，均须由投委会审议通过：1.基⾦对拟投资项⽬进⾏投资；2.项⽬投资权益变现退出及相应分配⽅案；3.公司规章制度规定或所管理基⾦相关法律⽂件约定需提交投委会审议的其他事项。
第三条公司应结合受托管理之基⾦投资领域等具体情况及基⾦相关法律⽂件的约定，就受托管理的每⽀基⾦分别组建投委会。
第⼆章⼈员组成与任职条件第四条每⽀基⾦投委会委员不少于五⼈，具体⼈员组成由公司根据基⾦具体情况确定。
投委会成员应包括公司总经理及风控负责⼈。
公司可邀请基⽯出资⼈委派代表担任投委会委员。
投委会委员任期与所管理基⾦期限⼀致，可以提前辞任或因故解聘。
投委会可根据公司所管理基⾦的需要设观察员。
观察员没有表决权。
第五条投委会设主任委员⼀名。
投委会主任由公司总经理担任。
投委会主任主要负责召集和主持投委会会议。
投委会主任不能或⽆法履⾏职责时，由其授权其他委员代⾏其职责，或由投委会全体委员协商确定其他委员代⾏主任职责。
第六条担任投委会委员须符合下列条件：（⼀）熟悉国家有关法律、法规，熟悉公司经营管理和股权投资基⾦运营；（⼆）具备良好的道德品⾏，勤勉尽责、公正廉洁、忠于职守，能够为维护公司和所管理基⾦的权益积极开展⼯作；（三）具有较强的宏观经济分析与判断能⼒，具备⾦融、证券、财务、法律等相关专业知识或⼯作背景，能处理涉及重⼤投资、风险管理等⽅⾯的复杂问题；（四）具有 5 年以上股权投资⼯作经验，熟悉股权投资业务与企业上市的业务流程和相关法规，具有担任专职投委的相关经验，能够基于独⽴性原则就项⽬投资或退出作出实质判断，并在会议上审慎发表意见；（五）具有履⾏职责所必须的时间和精⼒；（六）符合有关法律、法规和公司规章制度规定的其他任职条件。
基金管理公司投资决策委员会制度
基金管理公司投资决策委员会制度精品办公文档**公司投资决策委员会制度第一章总则第一条为规范公司投资决策程序,提高投资业务质量,有效控制投资风险,特制定本制度。
第二条公司设立投资决策委员会。
投资决策委员会根据股东会的授权,对公司拟投资项目及投资方案等进行决策、咨询、建议。
未经投资决策委员会决策,公司不得对外签署任何投资或投资承诺的协议和文件。
第二章投资决策委员会的组成和职责第三条投资决策委员会的组成人员可以为公司执行董事、监事、总经理、投资总监、营销总监、财务总监、法务负责人以及股东代表,根据需要可以外聘委员,外聘委员包括投行专家、财务专家、法律专家、行业专家等,总人数为5人。
第四条投资决策委员会的组成人员由股东会任命。
第五条投资决策委员会设主任委员一名,负责召集、主持投资决策委员会会议,并作会议记录。
第六条投资决策委员会的主要职责:(一)审订投资项目管理制度和业务流程;(二)监督公司经营管理层严格、有效地执行投资项目操作流程;(三)适时引导公司管理层调整公司的投资方向及结构比例;(四)审核投资项目的申请是否符合公司相关管理规定;(五)听取项目组关于投资项目情况的汇报;(六)依照有关规定对投资项目出具审核意见;(七)其他投资决策委员会认为需要审批的事项。
第三章议事规则及程序第七条在保障委员充分表达意见的前提下,投资决策委员会的会议可以采取现场会议、视频会议等方式召开。
第八条为保证投资决策委员会的会议质量,每次会议最多审核两个项目。
第九条投资决策委员会会议应当由三分之二以上委员出席方可召开。
第十条出席投资决策委员会会议的每名委员均有一票表决权,表决票设同意票和反对票,与会委员不得弃权。
投资决策委员会委员应当根据项目情况、相关指标、会议的情形、项目组对相关疑问的答复以及专项核查意见(如有)等作出独立判断,并在表决票上说明相关理由。
第十一条投资决策委员会作出的决议,须经全体参会委员的三分之二以上(含三分之二)同意,即为有效通过;主任委员有一票否决权。
私募基金管理公司投资决策委员会工作规则模版
【】投资决策委员会工作规则第一章总则第一条根据【】有限公司公司章程，为强化决策功能，规范决策程序，完善公司治理结构，公司特设立投资决策委员会，并制定本工作规则。
第二条投资决策委员会对合伙企业委托进行的投资项目实行最终决策权。
本投资决策委员会的议事规则等细则规定，由董事会决议通过。
第二章人员组成第三条投资决策委员会由四人组成，其成员由xx资产管理公司和【】共同提名，由公司董事会聘任或解聘。
【xx注：请贵司考虑投决会人数和委派方】第四条投资决策委员会可根据实际情况设立一名主任委员，负责主持委员会工作。
第三章职责权限第五条董事会授权投资决策委员会行使如下主要职责权限：【xx注：请根据贵司实际情况考虑下述职责范围是否全面】（一）审议公司经营层报送的拟投资项目投资申请报告及投资项目方案，决策是否对其进行投资。
投资申请报告及投资项目方案应包括：项目的基本情况、行业及市场分析、项目投资金额、项目投资的必要性和可行性分析、项目投资的潜在风险分析、项目投资后管理及对项目效益的预测等。
（二）审议公司经营层报送的已投资项目的退出方案，并进行决策。
（三）投资决策委员会会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程、合伙企业合伙协议的规定。
（四）制定私募基金的设立、募集和管理方案。
（五）审批公司担任其他基金管理人所管理私募基金的合作机构（如投资顾问、财务顾问）相关事项。
（六）决定或授权管理层决定对投资标的企业的委派人员。
（七）董事会授权的其他事项。
第四章议事规则第六条投资决策委员会可根据公司项目投资需要不定期召开会议，公司综合管理人员于会议召开前及时通知全体成员。
第七条投资决策委员会会议一般采用现场会议方式召开，也可以使用电话会议或使参加会议的所有人士能相互听见对方的类似通讯设备进行会议，以该等方式参加会议应构成亲自出席该投资决策委员会会议。
因项目紧急，会议可以采取通讯表决的方式召开。
第八条投资决策委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，委员因故不能出席，须书面委托其他委员代为出席及表决；委员未出席会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
私募基金管理有限公司投资决策委员会制度模版
私募基金管理有限公司投资决策委员会制度模版XXX 基金管理有限公司投资决策委员会制度第一章总则第一条为了提高投资业务质量，控制资金风险，制定本制度。
第二条基金管理有限公司（以下简称“公司”）设立投资决策委员会。
第三条股东会或董事会授权投资决策委员会行使的评审相关职能。
第四条投资决策委员会依据本制度审核投资项目。
第五条投资决策委员会以投票方式对投资项目进行表决，出具审核意见。
第六条投资决策委员会审核公司的投资项目管理规程，报董事会审议通过。
第七条依照公司管理规定，审议、制定公司本息逾期90天（含）以上投资项目的处理方案，报董事会审批。
第八条投资决策委员会对公司股东负责，有权审查所有投资项目实施情况。
第二章投资决策委员会的组成第九条投资决策委员会的组成人员由股东会或董事会任命。
第十条投资决策委员会每名委员均有表决权。
第十一条投资决策委员会设主任1名,负责召集、主持投资决策委员会会议。
第十二条投资决策委员会主任的职责包括：1、股权投资项目须在项目组提出申请的7个工作日内主持召开投资决策委员会会议；2、债权投资项目须在项目组提出申请的3个工作日内主持召开投资决策委员会会议；3、组织投资决策委员会委员在投资决策委员会会议上发表意见并开展讨论。
一般情况下，针对股权投资项目各投资决策委员会委员应在会后的7个工作日出具最终审核意见。
针对债权投资项目应在会后3个工作日内出具最终审核意见，若未在固定时间内出具审核意见，则视为同意；4、负责在上报业务材料审核意见处明确审核意见，并由全体成员签字确认。
第十三条投资决策委员会委员及主任每届任期3年，可以连任。
第十四条投资决策委员会委员有下列情形之一的，应当予以更换：1、违反法律、行政法规、公司章程和审核工作纪律的；2、未按照公司的有关规定勤勉尽职的；3、本人提出更换申请的；4、一年内2次以上不履行职责的；5、经董事会评定认为不适合担任投资决策委员会委员的其他情形。
投资决策委员会委员的更换不受任期是否届满的限制。
私募基金公司投资决策委员会制度模版
私募基金公司投资决策委员会制度模版私募基金公司的投资决策委员会制度模板（）一、制度目的为了规范基金公司内部决策程序的流程与程序，保障基金公司的投资活动质量安全，并提高基金管理人员的决策效率，现制定此制度。
二、制度适用范围本制度适用于本基金公司内部评估投资项目，并进行最终投资决策，以及其他与投资相关的决策。
三、组织架构1.决策委员会主席：为基金公司总经理，负责决策委员会的决策工作，主持会议并指导会议执行。
2.委员会成员：为基金公司内设的咨询委员会成员，成员由基金公司确定，以资深的投资者、法律顾问、财务顾问、行业专家等为主。
3.委员会秘书：委员会秘书由基金公司任命，并需进行专门培训，负责决策委员会的会议记录、协调会议相关事宜。
四、职责与权限1.决策委员会主席（1）主持召集决策委员会的会议，进行相关的研讨和决策。
（2）对于重大项目和事件，向基金公司董事会和投资人进行汇报。
（3）对于委员会的工作进行指导和监督。
2.委员会成员（1）参与基金投资项目的调查、研究和论证。
（2）为基金公司在投资决策、风险评估、投资策略等方面提供专业性的建议与指导。
（3）审核主题材料，为决策委员会提供可行的方案，并对决策结果进行评估。
3.委员会秘书（1）负责秘书处工作，起草会议记录、决策文件，进行决策会议相关安排等。
（2）对于决策委员会的工作进行协调、跟踪和监督，执行委员会的决策。
五、会议议程内容1.投资项目评估和决策（1）项目情况介绍：介绍投资项目的基本信息、产业链定位、竞争环境、发展前景、现状和预期等信息以及投资意义。
（2）经营风险评估：对包括市场风险、财务风险、法律风险等在内的风险进行评估分析，对风险进行综合分析，探讨风险管控措施。
（3）财务分析：对投资的企业进行财务分析，讨论资金投入、投资回报率等财务指标是否达到预期目标。
（4）人员会议：投资企业的主要负责人和技术人员进行沟通和交流。
（5）决策方案的确定：基于以上分析，进行决策方案的讨论、分析和说明，决策是否投资。
私募创投基金公司投委会议事规则模版
xx创业投资管理有限公司投资决策委员会议事规则一、总则第一条为健全投资决策程序，提高决策科学性，保障公司投资业务规范稳健地运作，有效地规避和控制投资风险，实现公司资产的安全和增值，制订本规则。
第二条公司设投资决策委员会。
投资决策委员会委员应固定人选，由 5-7 名成员组成，其中设主任一名，。
第三条投资决策委员会下设秘书处，为投资决策委员会专职办事机构，具体负责投资决策委员会日常工作。
二、会议的召开与通知第四条投资决策委员会采取会议形式议事，通常情况下实行现场会议，特殊情况下，也可由委员审阅项目资料，采用传真等通讯方式表决。
采用何种形式由投委会主任决定。
第五条投投资决策委员会召开会议前，投资决策委员会秘书处将全套上会资料分发给各位委员和列席人员，5天后由投资决策委员会秘书处收集各委员的反馈意见，投资经理需对各委员反馈意见中的问题予以书面答复，并由投资决策委员会秘书处将书面答复发送给各委员审核，3天后，若无其它重大说明事项，由投资决策委员会秘书处发送投资决策委员会会议通知。
上会全套资料包括:《投资经理承诺书》、《尽职调查报告》、《财务核数报告》、《法律意见报告》、《项目投资建议书》、《项目投资意向协议书》。
第六条投资决策委员会会议通知须在会议举行前5日发送给相关人员，会议通知应至少包括以下内容：（一）会议召开时间、地点；（二）会议需要讨论的议题；（三）会议联系人及联系方式；（四）会议通知的日期。
三、议事和表决程序第七条投资决策委员会委员应亲自出席会议，特殊情况下也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
列席会议的人员对议案没有表决权。
第八条投资决策委员会会议主持人为投资决策委员会主任。
第九条投资决策委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应在会前向会议主持人提交授权委托书。
投资决策委员会委员委托非委员的其他人代为出席会议并行使表决权的，应在会前取得会议主持人同意，其后提交授权委托书，同时将被委托人的姓名、单位、职位/职称、联系电话、邮箱等资料书面通知投资决策委员会秘书处，便于安排委员席卡和发送资料。
私募股权投资基金有限合伙企业投资决策委员会议事规则模版
XX股权投资基金（有限合伙)投资决策委员会议事规则第一章总则第一条为建立XX股权投资管理有限公司（以下简称公司）及受托资金和资产投资决策程序的高效、合理和科学性，完善所管理基金投资决策程序，提高基金投资决策的效益和决策的质量，公司与所管理的基金有限合伙企业共同设立投资决策委员会，并根据《中华人民共和国公司法》、《合伙企业法》、《XX股权投资管理有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《中新(上海）股权投资基金（有限合伙）章程》（以下简称《基金章程》)，及其他有关规定，制订本议事规则。
第二条投资决策委员会是公司董事会与基金合伙人按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《基金章程》共同产生投资决策委员会委员，设立的专门工作机构，主要负责公司管理的基金资产的对外投资项目和重大投资决策作出投资决策，并向所管理基金的联合管理委员会和公司董事会负责。
第三条投资决策委员会所作投资决议，必须遵守《基金章程》、《公司章程》等基金设立时的有关协议规定细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。
第二章人员组成第四条基金投资决策委员会由9至11名成员组成，由公司董事会提名，基金联合管理委员会选举产生。
第五条投资决策委员会委员应符合一下基本条件：(一）熟悉国家有关法律、法规，熟悉公司经营管理和股权投资基金运营；(二）遵守诚信原则，公正廉洁，忠于职守，能够为维护公司和所管理基金的权益积极开展工作；(三）有较强的金融行业专业技术能力和判断能力，及其他行业的综合研究能力，能处理复杂的涉及重大投资、风险管理等方面的问题，具备独立工作的能力；(四）具有履行职责所必需的时间和精力。
第六条投资决策委员会设主任委员一名，主任委员由公司董事会提名，联合管理委员会选举产生，负责召集和主持决策委员会会议，当决策委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。
第七条投资决策委员会委员任期与基金存续期一致。
期间如有委员退出委员会，或基金合伙人退出基金，并根据本议事规则第五条的规定补足委员人数。
投资公司会议记录模板
投资公司会议记录模板xx-xx年xx月xx日下午，公司召开第一次总经理办公会议，研究讨论-公司经济合同管理、资金管理办法、机关xx-xx年xx-xx月份岗位工资发放等事宜。
xx-x总经理主持，公司领导，总经办、党群办及相关处室负责人参加。
现将会议决定事项纪要如下：一、关于公司经济合同管理办法会议讨论了总经办提交的公司经济合同管理办法，认为实施船舶修理、物料配件和办公用品采购对外经济合同管理，有利于加强和规范企业管理。
会议原则通过。
会议要求，总经办根据会议决定进一步修改完善，发文执行。
二、关于职工因私借款规定会议认为，职工因私借款是传统计划经济产物，不能作为文件规定。
但是，从关心员工考虑，在职工遇到突到性困难时，公司可以酌情借xx-xxx元内的应急款。
计财处要制定内部操作程序，严格把关。
人力资源处配合。
借款者本人要作出还款计划。
三、关于公司资金管理办法会议认为计财处提交的公司资金管理办法有利于加强公司资金管理，提高资金使用效率，保障安全生产需要。
会议原则通过，计财处修改完善后发文执行。
四、关于职工工资由银行代发事宜会议听取了计财处提交的关于职工岗位工资和船员伙食费由银行代发的汇报，会议认为银行代发工资是社会发展的必然趋势，既方便船舶和船员领取，又有利于规避存放大额现金的风险。
但需要2个月左右的宣传过度期，让职工充分了解接受。
会议要求计财处认真做好实施前的准备工作，人力资源处配合，计划下半年实施。
会议纪要范文五、关于公司机关xx月份效益工资发放问题会议听取了人力资源处关于公司机关xx月份岗位工资发放标准的建议。
会议决定机关员工xx-xx月份岗位工资发放，对已经下文明确的干部执行新的岗位工资标准，没有下文明确的干部暂维持不变。
待三个月考核明确岗位后，一律按新岗位标准发放。
会议最后强调，公司机关要加强与运行船舶的沟通，建立公司领导每周上岗接船制度，完善机关管-理-员工随船工作制度，增强工作的针对性和有效性。
投资基金（有限合伙）投资决策委员会议事规则
投资基金（有限合伙）投资决策委员会议事规则**投资基金（有限合伙）投资决策委员会议事规则第一章总则第一条为建立**投资基金（有限合伙）及受托资金和资产投资决策程序的高效、合理和科学性，完善所管理基金投资决策程序，提高基金投资决策的效益和决策的质量，**基金有限合伙企业设立投资决策委员会，并根据《合伙企业法》、《**股权投资基金有限合伙章程》以下简称《基金章程》及其他有关规定制订本议事规则。
第二条投资决策委员会是基金合伙人按照《合伙协议》、《基金章程》及其他有关规定共同产生投资决策委员会委员，设立的专门工作机构。
主要负责企业管理的基金资产的对外投资项目和重大投资决策作出投资决策，并向有限合伙企业负责。
第三条投资决策委员会所作投资决议必须遵守《合伙协议》、《基金章程》等基金设立时的有关协议规定细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。
第二章人员组成第四条基金投资决策委员会由9至11名成员组成，其中有限合伙人代表5人，普通合伙人委派3人，外部专家委员3人。
外部专家委员包括投行专家、财务专家、法律专家、行业专家等。
第五条投资决策委员会委员应符合一下基本条件：（一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司经营管理和股权投资基金运营。
（二）遵守诚信原则，公正廉洁、忠于职守，能够为维护所管理基金的权益积极开展工作。
（三）有较强的金融行业专业技术能力和判断能力及其他行业的综合研究能力，能处理复杂的涉及重大投资、风险管理等方面的问题，具备独立工作的能力。
（四）具有履行职责所必需的时间和精力。
第六条投资决策委员会设主任委员一名，负责召集和主持决策委员会会议。
当决策委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。
投资决策委员会主任委员不参与拟投项目的投资表决，但对拟投资项目具有一票否决权。
投资决策委员会主任委员由普通合伙人推荐，经合伙人会议以上表决通过，每届任期3年。
第七条投资决策委员会委员任期与基金存续期一致。
股权投资基金投委会议事规则模板
××××投资管理有限企业投资决策委员会议事规则第一章总则第一条为规范投资管理有限企业（简称“企业”）的投资决策程序，依据《中华人民共和国企业法》、《企业章程》等有关规定，制定本议事规则。
第二条投资决策委员会是企业董事会特别设的特意议事机构，依据企业董事会的受权，依照《企业章程》负责对企业受托管理基金的项目投资及退出等有关问题进行决策。
第三条本议事规则合用于企业管理的股权投资基金有限企业（简称“基金”或“基金企业” ）的投资决策事项。
第二章人员构成第四条投资决策委员会共设名成员，主要由董事会成员、企业经营层和外面专家构成，此中外面专家不该少于名。
第五条投资决策委员会构成人员应报基金企业董事会存案。
第六条投资决策委员会委员须切合以下条件：（一）具备优秀的道德品德，恪守《企业章程》和《基金章程》；（二）熟习股权投资的基本要求，拥有必定的宏观经济剖析、项目投资剖析与风险判断的能力，以及有关的专业知识或工作背景；（三）近来三年，未受刑事处分，且不存在因重要违纪、违规行为被有关行政管理部门予以行政处分的情况；（四）有关法律、法例或《企业章程》、《基金章程》规定的其余条件。
第七条《企业法》、《企业章程》对于企业董事义务的规定合用于投资决策委员会委员。
第八条投资决策委员会委员任期与董事会成员任期一致，每届任期 3 年，委员任期届满，能够连选蝉联。
第九条企业董事会能够依据需要对投资决策委员会成员进行调整。
因委员离职或其余原由此致使委员会人数低于规定人数三分之二时，企业董事会应赶快指定新的人选。
第十条投资决策委员会设主任一名，由×××× 投资管理企业董事长担当。
负责招集合议，主持委员会工作。
第十一条投资决策委员会的平时事务，由企业投资管理部负责。
第三章职责权限第十二条投资决策委员会对企业董事会负责，但投资决策委员会须独立履行企业投资决策权。