三友化工七届十一次监事会决议公告
航空动力第七届监事会第六次会议决议公告
股票代码：600893 股票简称：航空动力公告编号：2013-临35西安航空动力股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2013年6月9日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。
会议于2013年6月15日以现场方式在北京召开。
本次会议应出席监事5人，亲自出席监事4人，监事会主席张民生先生委托监事王文强先生代为出席并主持。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司监事王文强先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：一、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规和规范性文件的有关规定，经过认真的自查论证，公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的条件。
表决结果：出席本次会议的监事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，公司本次向中国航空工业集团公司、中航发动机控股有限公司、西安航空发动机（集团）有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司和贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司发行股份购买资产构成关联交易。
表决结果：出席本次会议的监事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
第五届董事会第十次会议决议公告证券
第五届董事会第十次会议决议公告证券代码：XXXXX。
根据《公司法》等相关规定，经董事会审议通过，现将第五届董事会
第十次会议决议公告如下：
一、审议并通过了《关于公司2021年度销售目标完成情况的报告》，确认公司2021年度销售目标完成情况良好，达到预期目标。
二、审议并通过了关于公司2022年度销售目标和经营计划的议案，
确定公司2022年度销售目标为XX亿元，计划实现公司业务发展和盈利增长。
三、审议并通过了关于公司2021年度财务报告的议案，确认公司
2021年度财务报告真实、准确、完整。
四、审议并通过了关于公司2022年度财务预算的议案，确定公司
2022年度财务预算收入为XX亿元，净利润为XX亿元。
五、审议并通过了关于公司监事会聘任的议案，聘任XX为公司监事
会主席，聘任XX、XX为公司监事会监事。
六、审议并通过了关于公司2021年度利润分配的议案，按照公司章
程及相关法律法规规定，将XX亿元作为现金分红，每股派现金额为XX元。
以上决议均经过全票通过。
特此公告。
XX公司董事会。
企业信用报告_济南城湖商贸有限公司
济南城湖商贸有限公司
基础版企业信用报告
目录
一、企业背景 .........................................................................................................................................................5 1.1 工商信息 ......................................................................................................................................................5 1.2 分支机构 ......................................................................................................................................................5 1.3 变更记录 ......................................................................................................................................................5 1.4 主要人员 ....................................................................................................................................................10 1.5 联系方式 ....................................................................................................................................................10
三友化工八届一次董事会决议公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工公告编号：临2020-029号唐山三友化工股份有限公司八届一次董事会决议公告唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届一次董事会的会议通知于2020年7月27日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2020年8月6日在公司所在地会议室召开。
会议应出席董事15人，亲自出席董事15人，会议由王春生先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经过与会董事认真审议，通过了以下各项议案：一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
同意选举王春生先生担任公司第八届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起三年。
二、审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
同意选举于得友先生、董维成先生担任公司第八届董事会副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起三年。
三、审议通过了《关于选举第八届董事会各专业委员会委员的议案》。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
同意选举王春生先生、李瑞新先生、李建渊先生、马连明先生、郑柏山先生、陈爱珍女士、赵向东先生为公司第八届董事会战略委员会委员，王春生先生为主任委员。
同意选举陈胜华先生、于得友先生、王兵先生、邓文胜先生、赵璇先生为公司第八届董事会审计委员会委员，陈胜华先生为主任委员。
同意选举赵向东先生、邓文胜先生、赵璇先生、陈爱珍女士、陈胜华先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，赵向东先生为主任委员。
同意选举邓文胜先生、王春生先生、董维成先生、毕经喜先生、赵璇先生、陈爱珍女士、赵向东先生为公司第八届董事会提名委员会委员，邓文胜先生为主任委员。
上述各专业委员会委员任期自公司董事会审议通过之日起三年。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
了解您的客户与反洗钱调查问卷
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.贵机构是否使用在我行开立的清算账户向下游银行提供清算服务（即代理行嵌套账户业务）？若是，请说明如何管控下游银行洗钱风险。下游银行是指在贵机构开立清算账户并经过贵机构在我行开立的清算账户进行清算业务的银行。
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三、反洗钱政策、操作方式及操作规程
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.贵机构是否评估面临的洗钱风险，并制定相应的反洗钱政策及流程?
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最终受益人（指最终拥有或控制客户的自然人和或客户所办理的交易最终受益的自然人，包括对客户施加最终有效控制的自然人）
姓名：
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居住国：
出生日期：
身份证号：
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2021监事会决议公告范文
2021监事会决议公告范文
中国银行股份有限公司监事会决议公告
中国银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
中国银行股份有限公司（以下简称本行）监事会以书面形式召开会议。
监事会会议通知及文件于20XX年2月14日以书面和电子邮件形式送达本行全体监事，表决截止日期为20XX年2月20日。
应在会上投票的监事有7名，实际在会上投票的监事有7名。
会议的召开和表决票数依照《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国银行章程的规定。
会议经表决通过了下列决议：
1、关于任命陈玉华监事为监事会财务与内部控制监督委员会主任委员的议案
自20XX年2月20日起，陈玉华先生担任监事会财务与内部控制监督委员会主席。
投票：6票赞成，0票反对，0票弃权。
陈玉华先生对此动议有利益冲突，回避表决。
2、关于任命监事高兆刚为监事会尽职调查监督委员会委员的议案
自20XX年2月20日起，高兆刚先生担任监事会尽职调查监督委员会委员。
投票：6票赞成，0票反对，0票弃权。
高兆刚先生对此动议存在利益冲突，回避表决。
特此公告
中国银行股份有限公司
监事会
2017年2月21日。
000731四川美丰：四川美丰2020年度(第六十六次)股东大会决议公告
证券代码：000731 证券简称：四川美丰公告编号：2021-27四川美丰化工股份有限公司2020年度（第六十六次）股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案的情况；2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会的决议。
一、会议召开和出席情况（一）召开时间1.现场会议召开时间：2021年5月18日14:002.网络投票时间：（1）深圳证券交易所交易系统投票时间：2021年5月18日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2021年5月18日9:15～15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号，四川美丰总部三楼会议室。
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）召集人：四川美丰化工股份有限公司董事会。
（五）主持人：王勇董事长。
（六）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
公司于2021年4月27日发布了本次股东大会的会议通知（公告编号：2021-21）。
（七）会议出席情况1.出席的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共49人，代表股份106,868,080股，占公司有表决权股份总数591,484,352股的18.0678%。
2.现场会议出席情况参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份99,712,163股，占公司有表决权股份总数的16.8580%。
3.网络投票情况参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共45人，代表股份7,155,917股，占公司有表决权股份总数的1.2098%。
4.中小投资者股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表共48人，代表股份34,814,528股，占公司有表决权股份总数的5.8860%。
兴业矿业：第六届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业公告编号：2013－23内蒙古兴业矿业股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2013年6月5日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2013年6月7日上午十时在公司总部十楼会议室以现场会议表决方式召开。
会议应到监事3人，实到监事3人。
会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
会议表决通过了如下议案：一、《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，公司董事会对公司的实际情况和有关事项进行了逐项检查和自我评价。
通过自查和论证，公司董事会认为，公司作为依法设立且有效存续的上市股份有限公司，符合我国有关法律、法规和规范性文件规定的非公开发行股票的条件，具备申请向特定对象非公开发行股票的资格。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》1、发行股票的种类和面值：本次非公开发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、发行方式和发行时间：本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准发行之日起六个月内完成向特定对象发行A股股票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、发行价格及定价原则：本次发行以非公开发行股票的董事会决议公告日为定价基准日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%，经确定为9.58元/股。
在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。
中通客车七届十二次监事会决议公告
证券代码：000957 证券简称：中通客车编号：2013—018
中通客车控股股份有限公司
七届十二次监事会决议公告
公司第七届十二次监事会会议通知于2013年6月7日以电子邮件及传真的方式发出，会议于2013年6月13日以通讯表决的方式召开。
会议应到会监事3人，实际到会监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于核销本公司及下属子公司截止2012年末3,072,086.36元应收账款收账款的议案。
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定进行应收账款核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。
公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意公司对本议案所述应收账款进行核销。
2013年6月14日。
600801 _ 华新水泥第七届监事会第九次会议决议公告
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股编号：临2013-019
华新水泥股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2013年6月9日在武汉召开，本次会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议由监事会主席周家明先生主持，全体监事出席会议。
现在将有关事项公告如下：
会议经审议，通过了《关于核查华新水泥股份有限公司股票期权激励计划草案（修订稿）激励对象名单的议案》（表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票）。
监事会对公司《股票期权激励计划草案（修订稿）》本次获授期权的激励对象名单进行审核后认为：公司确定的首期股票期权激励计划激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，也不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。
该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》规定的激励对象条件，其作为股票期权激励对象的主体资格条件合法、有效。
会议还讨论了《华新水泥股份有限公司股票期权激励计划草案（修订稿）》，监事会对上述激励计划及考核办法无异议。
特此公告。
华新水泥股份有限公司监事会
2013年6月14日1。
中国证监会行政处罚决定书廖国沛
2017年12月行政处罚案例汇总●内幕信息中国证监会行政处罚决定书〔2017〕99号（应燕红） (3)中国证监会行政处罚决定书〔2017〕106号（张艺林） (6)中国证监会行政处罚决定书〔2017〕104号（吉林信托、高福波） (8)北京监管局行政处罚决定书〔2017〕10号（曾祥颖） (13)黑龙江监管局行政处罚决定书(曹良继) (16)浙江监管局行政处罚决定书〔2017〕8号（胡鸣一） (19)浙江监管局行政处罚决定书〔2017〕9号（胡建东） (21)山东监管局行政处罚决定书〔2017〕4号（林安） (23)陕西监管局行政处罚决定书（林竹兰） (26)新疆监管局行政处罚决定书〔2017〕5号（刘小萍） (28)深圳监管局行政处罚决定书〔2017〕6号（池勤波） (31)●信息披露违规中国证监会行政处罚决定书〔2017〕97号（佳电股份、赵明、梁喜华等23名责任人员） (34)中国证监会行政处罚决定书〔2017〕102号（雅百特、陆永、顾彤莉等21名责任人员）41 中国证监会行政处罚决定书〔2017〕103号（任子行、景晓军） (49)江苏监管局行政处罚决定书〔2017〕5号（华宏医药、盛龙才、况清娟） (53)广东监管局行政处罚决定书〔2017〕14号（广东超华科技股份有限公司、梁健锋、王旭东） (56)深圳监管局行政处罚决定书〔2017〕7号（海龙精密、张陈松娜等四人） (58)●操纵市场中国证监会行政处罚决定书〔2017〕98号（廖国沛） (61)中国证监会行政处罚决定书〔2017〕96号（吴峻乐） (67)中国证监会行政处罚决定书〔2017〕100号（易所试、中泰证券、章源等8名责任人员） (70)●短线交易湖南监管局行政处罚决定书[2017]2号（郭庆） (76)●证券从业人员违规炒股中国证监会行政处罚决定书〔2017〕109号（陆茜） (78)中国证监会行政处罚决定书〔2017〕108号（蒋政） (80)山西证监局行政处罚决定书[2017]05号（李大伟） (82)上海监管局行政处罚决定书沪〔2017〕5号（杨康华） (84)●中介机构违法违规中国证监会行政处罚决定书〔2017〕101号（信永中和会计师事务所、郭晋龙、夏斌）86●私募机构违规经营青岛监管局行政处罚决定书〔2017〕2号（中城银信、张佩宏、申巧玲） (95)●超比例持股未披露广东监管局行政处罚决定书〔2017〕15号（广东新价值、钱文彦、卢冬妮） (99)深圳监管局行政处罚决定书〔2017〕8号（上海荣利、何学忠、张莉） (102)●内幕交易中国证监会行政处罚决定书〔2017〕99号（应燕红）当事人：应燕红，女，1976年12月出生，住址：浙江省宁波市海曙区。
唐山三友化工股份有限公司资料
唐山三友化工股份有限公司2009年度履行社会责任的报告本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年度社会责任报告是唐山三友化工股份有限公司（“三友化工”或“公司”）第二次发布年度社会责任报告。
本报告主要介绍公司在股东及债权人保护、政府及社区关系、职工权益、安全生产、节能减排与环境保护、自主创新、社会公益等社会责任各方面的工作信息，旨在加强利益相关方与公司之间的理解和联系。
三友化工2009年度社会责任报告是根据上海证券交易所《上市公司2009年年度报告工作备忘录第一号内控报告和社会责任报告的编制和审议》、《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》等相关法律法规，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制的。
本报告在公司首次发布的2008年度社会责任报告上，增加了公司履行社会责任的相关业务指标、数据和事例以及2009年度公司在履行社会责任方面的工作，以期更全面、深入地反映三友化工2009年度在社会责任工作方面所作的努力，公司将持续、积极稳健地履行各项社会责任。
一、公司概况及2009年经营情况回顾三友化工于1999年12月28日由唐山三友碱业（集团）有限公司为主发起人，联合其它四家发起人，共同发起设立。
三友化工于2003年6月18日在上海证券交易所上市，股票代码600409，股票简称三友化工。
三友化工主导产品为纯碱、PVC、烧碱、有机硅，现具有纯碱200万吨/年、PVC和烧碱各30万吨/年、有机硅6万吨/年的生产能力，是国内纯碱行业龙头企业，形成了纯碱、氯碱、有机硅上下游一体化、独特的循环经济产业链。
2009年公司共生产纯碱164.1万吨、烧碱26.07万吨、PVC23.3万吨。
全年实现营业收入35.87亿元，归属于上市公司股东的净利润3846.63万元。
截止2009年底，公司总资产已达69.43亿元，净资产26.56亿元。
600409独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见
唐山三友化工股份有限公司
独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定和规范性文件的要求，作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格履行诚实、勤勉、独立的工作职责，就公司2020年1-9月份计提资产减值准备事项进行了审查并发表独立意见如下：
经审阅，我们认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司本次计提资产减值准备。
独立董事签字：邓文胜赵璇陈爱珍陈胜华赵向东
2020年10月28日。
方正科技第九届监事会2013年第五次会议决议公告
证券代码：600601 证券简称：方正科技编号：临2013-016号方正科技集团股份有限公司第九届监事会2013年第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
方正科技集团股份有限公司于2013年6月18日以通讯方式召开公司第九届监事会2013年第五次会议，会议应参与表决监事3名，实参与表决监事3名，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。
会议审议并全票通过了《关于使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。
2012年12月12日，公司召开第九届监事会2012年第六次会议，审议通过了将闲置的募集资金10,000万元暂时用于补充公司流动资金的议案，使用期限自资金划出募集资金专户之日起不超过6个月。
公司于2012 年12月13日将该笔资金划出募集资金专户，并于2013 年6 月9日全额归还至募集资金专户。
公司预计在近期内尚有部分募集资金闲置，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定以及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司监事会审议通过再次将暂时闲置的募集资金10,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。
公司监事会认为：鉴于目前贷款利率较高，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，从而为公司和公司股东创造更大的效益；根据项目目前的实际进度，在闲置募集资金被用于暂时补充流动资金后，公司下属珠海高密的HDI扩产和新建快板项目的正常实施不会受到影响，公司不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。
特此公告方正科技集团股份有限公司监事会2013年6月19日。
三友化工：2019年年度股东大会会议材料
唐山三友化工股份有限公司2019年年度股东大会会议材料2020年4月30日唐山三友化工股份有限公司2019年年度股东大会会议议程会议召开方式：现场投票与网络投票相结合网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2020年5月15日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2020年5月15日的9:15-15:00。
现场会议召开时间：2020年5月15日上午9：30现场会议召开地点：公司所在地会议室一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表的有表决权股份数。
二、会议审议议题1、审议《2019年年度报告全文及摘要》2、审议《2019年度董事会工作报告》3、审议《2019年度监事会工作报告》4、审议《2019年度财务工作报告》5、审议《2019年度利润分配预案》6、审议《2020年度筹融资计划》7、审议《关于2020年度为子公司提供担保的议案》8、审议《关于2020年度子公司为子公司提供担保的议案》9、审议《关于聘请2020年度财务审计机构的议案》10、审议《关于聘请2020年度内部控制审计机构的议案》11、审议《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》12、审议《关于申请注册发行中期票据的议案》13、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》14、听取《2019年度独立董事述职报告》15、听取《关于计提2019年度高管奖励基金的议案》三、股东发言，公司董事、监事、高管人员回答股东的提问。
四、股东投票表决。
五、宣布表决结果及股东大会决议。
六、律师宣读见证意见。
股东大会发言须知1、要求在股东大会发言的股东，应当向大会秘书处登记。
登记发言的人数一般以10人为限，超过10人时，有权发言者和发言顺序抽签决定。
三精制药第七届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600829 股票简称：三精制药编号：临2013-013 哈药集团三精制药股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月9日以传真和送达方式向各位监事发出召开公司第七届监事会第一次会议的通知，会议于2013年6月17日下午16：00在新办公楼601会议室召开。
应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
经过全体监事讨论和审议，一致同意选举聂海心女士为公司监事会主席。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
（注：相关人员简历请见2013年4月11日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上刊登的公司第六届监事会第十四次会议决议公告。
）
特此公告
哈药集团三精制药股份有限公司
监事会
二零一三年六月十九日。
中国证监会关于核准唐山三友化工股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复
中国证监会关于核准唐山三友化工股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复
文章属性
•【制定机关】中国证券监督管理委员会
•【公布日期】2017.12.13
•【文号】证监许可〔2017〕2297号
•【施行日期】2017.12.13
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】失效
•【主题分类】证券
正文
关于核准唐山三友化工股份
有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复
证监许可〔2017〕2297号唐山三友化工股份有限公司：
你公司报送的《关于面向合格投资者公开发行公司债券的申请》（唐山三友化工股份有限公司文件〔2017〕70号）及相关文件收悉。
根据《公司法》《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第113号）等有关规定，经审核，现批复如下：
一、核准你公司向合格投资者公开发行面值总额不超过18亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自我会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自我会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送我会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
中国证监会
2017年12月13日。
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证券代码：600409 证券简称：三友化工公告编号：临2020-024号
唐山三友化工股份有限公司
七届十一次监事会决议公告
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开七届十一次监事会的通知于2020年7月10日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2020年7月20日在公司所在地会议室召开。
会议由监事会主席周金柱先生主持，会议应出席监事7人，亲自出席监事7人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会监事认真审议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
经公司股东推荐及本人同意，监事会同意提名周金柱先生、钱晓明先生、马德春先生、雷世军先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。
上述非职工代表监事候选人将提交公司股东大会采用累积投票制进行逐个选举，经公司股东大会选举产生的监事将与公司职工代表大会选出的3名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自公司股东大会选举产生之日起三年。
特此公告。
附件：监事候选人简历
唐山三友化工股份有限公司
2020年7月21日
附件：监事候选人简历
（1）周金柱，男，1969年5月出生，研究生学历，正高级经济师，中共党员，汉族。
历任唐山市委组织部主任科员、中共唐山市委办公厅综合二处副处长，三友集团总经理助理兼战略部主任，三友化工人力资源部负责人，三友氯碱董事长。
现任三友集团副总经理，三友矿山董事长，三友化工监事会主席。
（2）钱晓明，男，1963 年4月出生，大学学历，高级会计师，中共党员，汉族。
历任碱业集团副总会计师，三友集团副总会计师兼碱业集团总经济师、副总会计师，三友集团总经济师兼碱业集团总经济师，三友集团总经济师、总法律顾问、碱业集团总经济师，三友集团总会计师、总法律顾问、碱业集团总会计师，三友集团总会计师。
现任三友集团总会计师、三友化工监事。
（3）马德春，男，1965年6月出生，大学学历，正高级工程师，汉族。
历任唐山碱厂总调度室值班调度长、生产技术部副部长兼总调度长；碱业集团化工工艺副总工程师；三友化工化工工艺副总工程师、副总经理兼总工程师、副总经理；三友硅业总经理、董事长；三友氯碱董事长，三友集团总工程师，热电公司董事长，公司总工程师。
现任三友集团总工程师、三友化工监事。
（4）雷世军，男，1969年4月出生，大专学历，中共党员，汉族。
历任唐山投资有限公司办公室主任助理；唐山投资有限公司办公室主任。
现任唐山投资有限公司工会主席、办公室主任，三友化工监事。