管理制度审核记录表模板

管理制度确认表

管理制度确认表公司名称：XXXX公司制度名称：管理制度确认表制度编号：MD-01生效日期：XXXX年XX月XX日修订日期：XXXX年XX月XX日一、制度目的本管理制度确认表是为了规范公司内部各项管理制度的制定、修订、审查与确认流程，确保公司制度的合理性、有效性和可操作性，提高公司内部管理水平，有利于公司的稳健发展。

二、适用范围本管理制度确认表适用于公司内所有部门及员工对管理制度的制定、修订、审查与确认过程。

三、管理制度的制定1. 涉及公司重要管理事项的制度，应当由相关部门负责人牵头，组织起草并征求相关部门意见。

2. 制度的起草过程中，应当参考相关法律法规、行业标准和公司内部实际情况，确保制度的合理性和可操作性。

3. 制定制度的部门负责人应当明确制度实施的责任部门和具体执行人员。

四、管理制度的修订1. 公司内部管理制度的修订应当由制度编写部门牵头，提出修订建议。

2. 修订建议应当综合考虑外部环境、内部需求和实施效果等因素，确保修订后的制度能够更好地适应公司的发展需求。

3. 修订后的制度应当经相关部门审查和确认，明确实施后的时间节点和责任人。

五、管理制度的审查1. 初稿起草完成后，应当由公司相关部门负责人组织对制度进行审查。

2. 审查内容应当包括制度的合理性、有效性和可操作性等方面，确保制度能够真正解决公司管理中存在的问题。

3. 审查意见应当由相关部门负责人提出，经制度起草部门修改后再次审查确认。

六、管理制度的确认1. 经过审查确认后的管理制度，应当由公司领导班子成员签署确认。

2. 制度确认后，应当立即向全公司员工发布和实施，并对相关人员进行培训和落实。

3. 制度实施后，应当定期进行评估和检查，及时对制度进行修订和优化。

七、附则1. 公司内各级部门应当严格按照本管理制度确认表的要求进行制度的制定、修订和确认流程。

2. 制度审查确认过程中，应当保密相关内部信息，确保制度的完整性和保密性。

3. 本管理制度确认表自XXX年XX月XX日起开始执行，修订后的内容如有变更，应当及时通知全公司员工。

药品类质量管理制度执行情况检查考核记录表

8
上班
24
上班
下班
下班
9
上班
25
上班
下班
下班
10
上班
26
上班
下班
下班
11
上班
27
上班
下班
下班
12
上班
28
上班
下班
下班
13
上班
29
上班
下班
下班
14
上班
30
上班
下班
下班
15
上班
31
上班
下班
下班
16
上班
下班
备注：
企业员工健康检查汇总表
编号:
序号
姓名
性别
年龄
现岗位
检查时间
检查机构
检查项目
检查结果
采取措施
1
2
质量质官贝：
日期：
备注
安全卫生检查表
日期
水、电、门窗、药品安全检查情况
营业场所卫生检查情况
责任人
检查员
药师签到表
姓名
日期^
J、..姓名日期、•、
1
上班
17
上班
下班
下班
2
上班
18
上班
下班
下班
3
上班
19
上班
下班
下班
4
上班
20
上班
下班
下班
5
上班
21
上班
下班
下班
6
上班
22
上班
下班
下班
7
上班
23
上班
下班
下班

中药饮片管理制度及记录用表【范本模板】

××××医院中药饮片管理制度二〇一六年九月目录中药饮片质量管理办法 (3)中药饮片采购管理制度 (3)中药饮片入库验收管理制度 (4)不合格药品及药品退货管理制度 (4)中药饮片保管储存养护管理制度 (5)温湿度记录管理制度 (6)中药饮片调剂管理制度 (6)中药饮片处方调剂操作规程 (7)煎药室工作制度 (7)煎药室操作规范 (8)中药煎药室清洁与消毒操作规程 (9)中药安全性监测管理制度 (9)中药不良反应事件报告制度 (10)中药供药企业药品评估管理细则 (11)处方点评管理办法与中药饮片处方点评实施细则 (12)附件：中药饮片管理各类记录、表格 (14)表一：中药饮片供应商资质定期评审记录 (14)表二：中药饮片购进、验收、入库记录 (15)表三：中药饮片养护检查记录 (16)表四：中药库中药饮片退货记录 (17)表五:药房温湿度记录表 (18)表六:中药房煎药室操作记录 (19)表七:煎药室煎药设备器械容器日常清洁、消毒记录 (20)表八:煎药室质量控制监测检查表 (21)表九：煎药室工作质量满意度调查表 (22)表十:钟祥同仁医院中药处方(病历）点评工作表 (23)表十一：药品不良反应报告表 (24)中药饮片质量管理办法为科学、规范地管理本院的中药饮片，保证用药安全、有效、经济、合理，保障人民身体健康，依据《中华人民共和国药品管理法》、《医疗机构药事管理规定》、《医院中药饮片管理规范》、《中药处方格式及书写规范》、《医疗机构中药煎药室管理规范》等法律法规，制定本办法。

一、本院药事管理与药物治疗学小组在院长的领导下，负责全院的中药饮片质量管理工作，院长为中药饮片管理的第一责任人，药剂科（药房）负责中药饮片质量管理的日常工作。

××××医院药事管理与药物治疗学小组组长：副组长:成员:二、建立健全中药饮片质量监督体系,各临床相关科室有专人负责中药饮片质量管理工作,药剂科定期检查中药饮片质量。

公司管理制度流程表格模板

公司管理制度流程表格模板
一、制度名称及编号
每项制度都需要有一个明确的名称和唯一的编号，便于区分和引用。

例如：“员工休假管
理制度 - HR-001”。

二、制度目的
简要说明制定此制度的目的，如“确保员工休假安排合理，保障工作效率与员工休息权利
相结合”。

三、适用范围
明确指出该制度适用的对象和范围，比如“适用于全体员工”或“适用于正式员工”。

四、管理职责
列出负责该制度执行的部门或个人，以及他们的职责。

例如，人力资源部负责审核休假申请，部门经理负责批准等。

五、流程步骤
详细描述制度的执行流程，包括每个步骤的具体内容、责任人、所需表单及相关说明。

例如：
1. 提交休假申请：员工需填写休假申请表，并提前一周提交给直属经理。

2. 审批休假申请：直属经理根据工作安排和员工请假理由审批申请，紧急情况可特殊处理。

3. 记录和备案：人力资源部收到批准的休假申请后，进行记录并在员工档案中备案。

4. 休假通知：人力资源部负责将休假安排通知相关部门和同事。

六、监督与考核
说明如何对制度执行情况进行监督和考核，以及对违反制度的处理措施。

七、附则
包括制度生效日期、修订记录、解释权归属等其他需要说明的事项。

八、相关文件和表单
提供制度执行过程中需要使用到的相关文件和表单的模板，如休假申请表、加班申请表等。

结语。

员工考勤制度审核模板表

员工考勤制度审核模板表一、基本信息部分1. 公司名称：（填写公司全称）2. 部门名称：（填写相应部门）3. 审核周期：（例如：XXXX年X月X日至XXXX年X月X日）4. 审核负责人：（填写负责此次审核的管理人员姓名）二、考勤规定部分1. 工作时间：详细列出每日的工作开始与结束时间，以及午休时间安排。

2. 迟到早退：明确规定迟到或早退的时间容忍范围及相关处罚措施。

3. 加班规定：说明加班申请流程、加班报酬标准及加班时间的计算方式。

4. 请假制度：包括病假、事假、年假等各类假期的申请程序、批准条件及工资发放标准。

5. 出差管理：出差的通知、报告、报销等相关事项的规定。

6. 休息日与节假日：法定节假日及公司规定的其他休息日的安排。

三、考勤记录部分1. 员工编号：（用于唯一识别员工的数字或代码）2. 员工姓名：（员工全名）3. 职位/岗位：（员工在公司的职位名称）4. 应出勤天数：（统计周期内的应出勤总天数）5. 实际出勤天数：（员工实际到岗工作的天数）6. 迟到次数：（统计周期内员工的迟到次数）7. 早退次数：（统计周期内员工的早退次数）8. 请假天数：（包括病假、事假等）9. 未请假缺勤天数：（未经批准的缺勤天数）10. 备注：（特殊情况说明或其他需要注意的事项）四、审核结果处理根据考勤记录，对于存在迟到、早退、无故缺勤等情况的员工，按照公司考勤制度进行相应的处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣款、影响年度评优资格等。

对于表现良好的员工，给予正面的评价和激励。

五、总结与建议在审核结束后，对整个周期内的考勤情况进行总结，分析存在的问题和不足，提出改进意见或建议，以便于下一个周期的考勤管理更加高效和规范。

管理制度送审表

管理制度送审表一、管理制度概述管理制度是组织在其运营过程中所制定的一系列规章制度和管理程序，旨在指导组织成员达成共同目标，规范行为，促进工作效率和提升绩效。

本公司从成立之初就非常重视管理制度的建立和完善，以确保公司运营顺畅，员工工作高效，客户服务优质。

二、制定管理制度的背景随着公司的不断发展壮大，业务范围不断拓展，管理需求也日益增加。

为了更好地协调各部门间的关系，提升管理水平，规范工作流程，我们认为有必要对公司的管理制度进行全面审查和更新。

三、管理制度的重要性1. 提高工作效率：管理制度规定了各项工作的具体流程和步骤，员工在遵守制度的同时能够更加高效地完成工作任务。

2. 规范行为准则：管理制度明确了员工的行为准则和规范，有助于维护公司的形象和品牌。

3. 便于监督管理：管理制度为管理者提供了一套规范的管理手册，便于监督员工的工作进展和绩效评估。

4. 促进团队合作：管理制度明确了各部门之间的协作方式和沟通渠道，有助于促进团队合作，提升整体工作效率。

四、更新管理制度的原因1. 公司业务发展迅速，原有管理制度已无法适应新业务需求。

2. 行业竞争加剧，需要更加规范和标准的管理制度来提升公司竞争力。

3. 员工队伍日益庞大，需要一套规范的管理制度来统一员工行为准则和工作标准。

五、更新管理制度的目的1. 提升公司管理水平，加强内部控制，提高工作效率。

2. 规范员工行为，维护公司形象，提升客户满意度。

3. 促进团队合作，建立和谐的工作氛围，提升员工满意度。

六、更新管理制度的程序1. 初步调研：对公司当前管理制度进行全面调研和分析，确定需要更新和完善的内容。

2. 制定草案：参考其他行业公司的管理制度，结合公司实际情况制定管理制度更新草案。

3. 内部征求意见：邀请各部门负责人和员工参与讨论，征求意见并进行修改完善。

4. 送审上级部门：将更新后的管理制度草案送审上级部门，征求领导批准。

5. 公示并执行：公示更新后的管理制度，全员培训并开始执行。

规章制度审查表模板怎么写

规章制度审查表模板怎么写单位名称：________________审查对象：________________审查人：________________审查时间：________________审查内容：一、宗旨和任务1. 是否明确规章制度的宗旨和任务？2. 是否与单位的实际情况相符合？二、适用范围1. 是否明确规章制度的适用范围？2. 是否包含所有相关方面？三、组织机构1. 是否明确规章制度的组织机构？2. 具体责任人是否明确？四、工作程序1. 是否明确规章制度的工作程序？2. 是否包含详细的操作流程？五、规范内容1. 是否明确规章制度的内容？2. 是否规定了具体的规范要求？六、执行方式1. 是否明确规章制度的执行方式？2. 是否规定了具体的执行标准？七、监督检查1. 是否明确规章制度的监督检查机制？2. 是否规定了具体的监督检查措施？八、处罚规定1. 是否明确规章制度的处罚规定？2. 是否规定了具体的违规处罚措施？九、其他事项1. 是否包含了其他需要特别注意的事项？审查结论：经过审查，规章制度内容完善，符合单位实际情况，具备较好的操作性和可行性。

建议在执行过程中密切关注实际情况的变化，及时调整和完善规章制度，确保规章制度能够有效起到规范管理和监督的作用。

审查人签名：________________审查时间：________________备注：________________以上是规章制度审查表的模板，根据实际情况可以适当调整和修改内容，确保审查内容全面且具体。

希望对您有所帮助！。

规章制度检查情况记录表

规章制度检查情况记录表《规章制度检查情况记录表》
检查单位: _______
被检查单位: _______
检查时间: _______
一、规章制度内容
1. 是否制定了相关规章制度?
2. 规章制度是否完整?
3. 规章制度是否合理、合法?
4. 规章制度是否与实际工作相符?
5. 规章制度是否经过相关部门审核?
二、规章制度执行情况
1. 是否对员工进行规章制度的宣传教育?
2. 规章制度的执行是否得到了员工的认可?
3. 是否存在对规章制度的违反行为?
4. 是否存在对规章制度的漏洞和矛盾?
5. 是否存在规章制度未执行的情况?
三、规章制度改进情况
1. 是否有对规章制度的改进计划?
2. 是否根据实际情况及时完善规章制度?
3. 是否有对规章制度执行情况的评估和反馈?
4. 是否有对规章制度的违反行为进行处理?
5. 是否对未执行规章制度的情况进行整改?
备注：
以上内容由检查人员进行检查并填写记录，以便于对规章制度的执行情况进行评估和监督。

因此希望被检查单位能够积极配合，如有发现问题或建议，欢迎随时反馈。

质量管理制度执行情况检查考核记录表(全)

质量管理制度执行情况检查考核记录表(全)XXX质量管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称：退货药品管理制度检查考核日期：____年____月____日制度执行部门：营销部、采购部、储运部、质量管理部参与检查考核人员：____、____、____、____检查或考核方式：资料查看、现场询问检查或考核内容：1、退货药品应有专人管理，并存放于退货区；2、销后退回药品应查核原销售记录，逐一核对退回药品的名称、生产批号、数量；3、销后退回的药品，经质量验收合格的药品入合格品库区；4、销后退回的药品经质量验收确认为不合格药品，则应按不合格药品制度执行，量及生产厂家与原发货是否相符。

检查或考核情况：未发现问题。

检查或考核负责人（签字）：____规章制度名称：药品质量验收管理制度检查考核日期：____年____月____日制度执行部门：质量管理部、验收组参与检查考核人员：____、____检查或考核方式：现场操作、资料查阅、现场询问检查或考核内容：1、职责明确，责任到人；2、按规定逐批验收，方法正确，结论明确；3、严格把关、手续齐全，资料归档管理规范；4、验收用设施、设备齐全、地点符合要求。

检查或考核情况：未发现问题。

检查或考核负责人（签字）：____规章制度名称：质量投诉管理制度检查考核日期：____年____月____日制度执行部门：营销部、质量管理部参与检查考核人员：____、____检查或考核方式：现场提问、查阅资料检查或考核内容：1、接到质量投诉后，应做好相关记录；2、接到投诉后，应暂停批号药品的销售；3、接到投诉后，应积极调查，并联系该生产厂家换货。

检查或考核情况：未发现问题。

检查或考核负责人（签字）：____规章制度名称：进口药品管理制度检查考核日期：____年____月____日制度执行部门：采购部、质量管理部、储运部、营销部参与检查考核人员：____、____、____、____检查或考核方式：资料查看、现场询问检查或考核内容：1、进口药品的采购，确保购进药品的质量，盖有该单位红色印章的证照复印件。

医疗器械质量体系内部审核表【范本模板】

医疗器械质量管理体系内部审核记录表编号：
医疗器械质量管理体系内部审核记录表编号：
医疗器械质量管理体系内部审核记录表编号：
医疗器械质量管理体系内部审核记录表编号：
医疗器械质量管理体系内部审核记录表编号：
医疗器械质量管理体系内部审核记录表编号:
医疗器械质量管理体系内部审核记录表编号：
医疗器械质量管理体系内部审核记录表编号：
医疗器械质量管理体系内部审核记录表编号：
医疗器械质量管理体系内部审核记录表编号:
医疗器械质量管理体系内部审核记录表编号：
医疗器械质量管理体系内部审核记录表编号:
医疗器械质量管理体系内部审核记录表编号：
医疗器械质量管理体系内部审核记录表编号:
医疗器械质量管理体系内部审核记录表编号：
医疗器械质量管理体系内部审核记录表编号：
医疗器械质量管理体系内部审核记录表编号：
医疗器械质量管理体系内部审核记录表编号:
医疗器械质量管理体系内部审核记录表编号：
医疗器械质量管理体系内部审核记录表编号:。

药事质量管理制度检查考核记录表.doc

药事质量管理制度检查考核记录表1质量管理制度检查考核表制度名称检查考核内容及评分标准满分实得分存在问题及奖罚措施负责人药品购进管理规定1、必须从具有合法资格的生产、经营企业购进药品。

2、购货合同或质量保证协议中必须有明确的质量条款，内容填写齐全，盖有供需双方的红色公章。

3、供货单位的随货通行单，购进记录，购货合同，内容必须真实，一致。

30分药品验收入库管理规定1、购进药品必须由验收员验收，验收员在来货凭证上签字。

2、验收员对商品质量负责，验收后的药品外观质量和包装质量都要符合规定要求。

验收记录要按要求填写，并亲笔签字或盖章不得缺项或漏项。

3、销后退回的药品应放在退货区，按药品验收入库程序进行验收，验收后上柜。

4、验收记录及销后退回的药品质量验收记录保存至超过药品有效期一年。

40分药品养护管理规定1、温湿度按规定进行记录，温湿度超出范围时采取相应的措施。

2、计量器具定期检定，并建立检定卡。

（设备科）30分药品调配管理规定1、不符合调度要求的药品不得调度。

2、不同类别的药品在调度室记录档案清晰。

30分首次供货企业和首次采购品种的审核管理规定1、对首次供货的企业进行审核，核实合法证照、生产批文、质量标准、检验报告书、说明书、物价批文等资料。

2、严格执行首次采购品种的规定。

做好保留和淘汰品种的区别。

30分考核人：时间：制度名称检查考核内容及评分标准满分实得分存在问题及奖罚措施负责人处方及调配规定1、每张处方需记录在案，。

2、经注册的执业医师，在参加有关部门组织的培训并考核合格后，取得麻醉药品和第一类精神药品处方资格。

3、不合规定的调配，不予以批准，并有记录在案。

50分有效期药品管理规定合格药品的规定执行，手续齐全，记录完整10分特殊药品管理规定1、入库验收应双人签字，专簿记录。

2、储存实行专人负责、专库（柜）加锁，建立专用帐册，进出逐笔记录。

3、建立麻醉药品、第一类精神药品注射剂或者贴剂交回制度，要专人负责、监督销毁，做好记录4、对麻醉药品、第一类精神药品处方进行专登记，专用帐册的保存应当在药品有效期满后不少于2年。

内部审核检查记录表(项目)

(2)是否建立HSSE风险动态识别更新计划？
(3)是否通过HSSE领导小组会议、月例会、周例会以及月度报表的方式建立IlSSE信息沟通机制？
询问、查阅资料
□符合
□基本符合
口不符合
(四)项目检查与考核
(1)HSSE策划书中是否制定HSSE检查计划？
(2)项目是否按HSSE检查计划组织各项检查活动？
(3)HSSE检查是否形成记录和整改通知单？是否对检查结果进行通报？
（4）是否制定危化品针对性应急措施？
询问、查阅资料、现场检查
口符合
□基本符合
□不符合
3.8变更管理
3.11变更管理
（1）发生需变更的情况时，项目部是否及时办理变更？
（2）变更程序手续是否符合也业务系统相关制度文件要求？
（3）变更实施前是否进行安全技术交底或培训？重大变更实施前是否会签？
询问、查阅资料、现场检查
口符合口甚本符合
□不符合
1.4HSSE
投入
1.4HSSE投入
（1）项目部是否编制HSSE费用投入计划并经审核审批？
（2）项目部安全生产监督管理部门是否每月组织物资、商务等其他部门对当月发生的安全生产费用进行统计汇总？
（3）项目部是否建立安全生产费用管理台账？
（4）项目部是否定期分析项目HSSE费用投入情况，确保项目
内部审核检查记录表（项目部）
审核内容：
受审核方：检查表编号:
审核要素（标准要素）
审核要点
审核方法
审核记录
审核结果
1组织引领全员尽责
1.1领导引领力
1.1领导引领力
（一）HSSE工作目标、指标
（1）项目是否制定HSSE工作目标、指标？
（2）项目是否通过签订HSSE责任书或协议书等方式分解HSSE工作目标、指标？

管理制度审阅记录

管理制度审阅记录日期：2022年3月1日参与人员：公司领导、部门经理、人事部门审阅对象：公司管理制度全套审阅背景：为了规范公司的管理规定，提高各部门的工作效率和协作能力，公司决定对现有的管理制度进行全面审阅和更新。

审阅内容：1. 人事管理制度2. 薪酬福利制度3. 绩效考核制度4. 培训发展制度5. 安全生产制度6. 知识产权保护制度7. 激励机制8. 其他相关管理制度审阅过程：1. 公司领导首先介绍了审阅的目的和意义，并强调了制度更新的紧迫性和必要性。

2. 各部门经理按照公司领导的要求，逐一对各自负责的管理制度进行仔细审阅和讨论。

3. 人事部门对涉及人事管理的各项制度进行了详细的讲解和解释，与各部门经理进行了充分沟通和交流。

4. 在审阅过程中，各部门经理提出了一些修改意见和建议，如针对绩效考核制度的改进、薪酬福利制度的调整等。

5. 公司领导和人事部门对各部门经理提出的修改意见进行了认真分析和讨论，并根据实际情况进行了相应的调整和修改。

审阅结果：1. 人事管理制度：根据部门经理提出的修改意见，对招聘流程、员工福利待遇等进行了细化和完善。

2. 薪酬福利制度：对薪酬福利的发放标准和规定进行了调整，并增加了一些激励机制，以提高员工的工作积极性。

3. 绩效考核制度：对绩效考核的指标和标准进行了修订和完善，使之更加符合公司的实际情况，能更好地激励员工的工作动力。

4. 安全生产制度：加强了对生产安全的管理和监督，对员工的安全意识进行了培训和教育。

5. 知识产权保护制度：对知识产权的保护措施进行了完善，加强了对公司核心技术和商业机密的保护。

6. 激励机制：增加了员工的晋升机会和培训机会，激励员工不断提高自身的能力和水平。

审阅结论：通过本次全面审阅，我们对公司的管理制度进行了深入的分析和修改。

新的管理制度更加符合公司的实际情况，更有利于提高公司的整体管理水平和员工的工作积极性。

各部门经理也表示，在新的管理制度下，将更加积极地配合公司领导的决策，更好地完成各自的工作任务。

内部审计管理制度流程和表格模板

内部审计管理制度流程和表格模板目录内部审计管理制度流程和表格模板 (1)（一）审计管理制度模板 (1)内部审计管理制度 (1)采购与付款审计制度 (5)财务收支作业审计制度 (6)应收款和负债审计制度 (8)（二）审计管理表格模板 (10)项目审计计划表 (10)内部审计实施计划表 (10)抽样审计工作计划表 (11)审计工作执行方案表 (11)审计查账记录明细表 (12)审计工作底稿（样表） (12)审计工作总结（样表） (12)（三）内部审计管理流程 (13)内部审计工作流程 (13)存货审计流程 (14)货币资金审计流程 (15)成本审计流程 (16)利润审计流程 (17)（一）内部审计管理制度模板内部审计管理制度采购与付款审计制度财务收支作业审计制度应收款和负债审计制度下面是某企业应收款和负债审计制度，供读者参考。

（二）内部审计管理表格模板项目审计计划表编号：填写日期：年月日内部审计实施计划表制表：审批：日期：年月日抽样审计工作计划表制表：审批：日期：____ 年月日审计工作执行方案表起草人：日期：____年____月____日审计查账记录明细表审计组长：市计员：复核：审计日期：____年____月____日审计工作底稿（样表）审计部门：审计组长：一年_ ___月____日审计工作总结（样表）（三）内部审计管理流程内部审计工作流程内部宙计T作流程姜键节占说明存货审计流程货币资金审计流程货币资金审计流程关键节点说明成本审计流程关键节点说明利润审计流程关键节点说明。

管理制度审核单

管理制度审核单审核对象：XXX公司管理制度审核部门：公司内部审核部门审核时间：2023年1月1日一、前言为了全面提高XXX公司的管理水平和效率，促进公司的持续发展，我们决定对公司现行的管理制度进行全面审核，并对存在的问题进行整改和提升。

本次审核旨在确保公司管理制度的合理性、有效性和适应性，为公司的良性发展创造一个良好的管理环境。

二、审核范围本次审核范围包括但不限于XXX公司在人力资源管理、财务管理、生产管理、市场营销管理和信息技术管理等方面的各项制度。

三、审核目的1. 查找公司管理制度存在的不足和问题，为改善提供依据。

2. 确保公司现行管理制度符合国家法律法规和公司内部规章制度。

3. 提升公司管理制度的有效性和适应性，提高公司的整体绩效和竞争力。

四、审核方法1. 采用文件审查和现场调研相结合的方式进行审核。

2. 对公司各项管理制度的执行情况进行调查和核实。

3. 根据审核结果，制定改进和提升计划，明确整改方向和责任人。

五、审核内容1. 人力资源管理制度（1）招聘与培训制度（2）薪酬和福利制度（3）绩效考核制度2. 财务管理制度（1）财务预算和审批制度（2）资金管理和流动性管理制度（3）成本控制和财务报表制度3. 生产管理制度（1）生产计划和物料采购制度（2）生产过程控制和质量管理制度（3）设备维护和安全管理制度4. 市场营销管理制度（1）市场调研和产品定位制度（2）渠道管理和销售政策制度（3）客户关系管理制度5. 信息技术管理制度（1）信息安全和网络管理制度（2）IT设备采购和维护制度（3）业务系统应用和数据管理制度六、审核成果1. 人力资源管理部分公司人力资源管理制度基本符合国家法律法规和公司实际情况，但存在一些问题，如招聘程序不够规范、培训计划不够完善等。

为此，我们建议公司加强人力资源管理规范化的建设，优化招聘流程和加强培训计划。

2. 财务管理部分公司财务管理制度在资金管理和成本控制方面有一定的问题，需要加强对资金流动性的管理和成本控制的效果。

公司制度审批表格模板

公司制度审批表格模板
一、目的
本模板旨在为公司内部制度审批提供一个标准化的流程，确保制度的制定、修订和废止符合公司战略发展需求，并符合相关法律法规的规定。

二、审批表格
1.制度名称：请填写制度的名称。

2.制度类型：请选择制度的类型，如管理类、操作类、流程类等。

3.制定/修订/废止原因：请简要说明制定、修订或废止该制度的原因。

4.制定/修订/废止内容：请详细说明制度的具体内容，包括但不限于目
的、适用范围、职责分工、操作流程等。

5.制度实施时间：请填写制度的具体实施时间。

6.审核部门：请填写负责审核该制度的部门名称。

7.审核意见：请填写审核部门对该制度的意见，包括同意、修改后同意、
不同意等。

8.审批人：请填写最终审批人的姓名。

9.审批意见：请填写审批人对该制度的意见，包括同意、修改后同意、
不同意等。

10.备注：如有其他需要说明的事项，请在此栏进行说明。

三、审批流程
1.制定/修订/废止制度部门填写审批表格，提交至审核部门。

2.审核部门对制度进行审核，提出审核意见，如需修改则退回至制定/
修订/废止制度部门进行修改，如无需修改则提交至审批人。

3.审批人对制度进行审批，提出审批意见，如需修改则退回至制定/修
订/废止制度部门进行修改，如无需修改则正式发布实施。

四、其他注意事项
1.本模板仅供参考，具体审批流程和表格可根据公司实际情况进行调整。

2.在填写审批表格时，应确保内容真实、准确、完整。

落实规章制度的记录表

落实规章制度的记录表
时间：2021年10月1日
地点：某公司办公室
参与人员：部门经理、部门员工
1. 环境整治
在办公室内，大家共同协作，清理了办公桌面和地面上的杂物，并保持整洁。

每人每天下班前都要打扫自己的工作区域，保持整洁。

针对办公室周边环境，公司制定了定期的清洁计划，保持公司周边环境整洁。

2. 工作纪律
公司规定了每日上班打卡的制度，员工需准时上班并打卡；迟到、早退者将受到相应的惩罚。

此外，工作期间禁止随意使用手机，保持专注工作，提高工作效率。

部门经理也要对员工的工作的完成情况进行定期检查，确保工作有条不紊地进行。

3. 安全防范
公司为所有员工提供了安全培训，并制定了防火、防盗等安全管理制度。

员工需按时参加安全培训，并熟悉相关安全规章制度。

在公司内部，安装了监控摄像头，加强安全防范工作，确保员工和公司财产的安全。

4. 消防演练
公司定期组织消防演练，教育员工如何在火灾发生时迅速有效地逃生，并掌握灭火器的使用方法，以保障员工的生命安全。

在演练中，员工积极参与，学习到了有关消防知识和技能，提高了应对突发情况的能力。

5. 纪律处分
公司对违反规章制度的员工进行纪律处分，行为轻微者会进行口头警告；行为严重者会受到书面警告、罚款或停职等处分。

严重违反规章制度的员工可能会被解雇。

通过纪律处分，公司维护了企业文化和秩序，保障了正常工作秩序的进行。

以上便是本次记录表的内容，所有参与人员均需遵守公司规章制度，共同努力维护公司的正常运转和秩序。

希望在接下来的工作中，大家能够继续秉承规章制度，努力工作，共同创造更加美好的未来。

管理制度执行情况记录模版（3篇）

管理制度执行情况记录模版为了保证本企业质量管理制度的有效运行，保证其适宜性、有效性、充分性，特制如下规定：一、审核工作按年度进行，于每年的____月份组织实施。

在下列情况下，应及时对公司质量管理体系进行内部审核：1、当国家有关医疗器械监督管理的法律、法规和行政规章发生变化时；2、公司的质量法规和规章有较大变化时；3、公司所处的内、外环境，质量方针和目标、组织机构人员设置、经营结构发生较大变化时；4、公司在经营过程中出现重大质量事故或质量问题和隐患，需要找出原因，进行质量改进时；5、公司的经营策略和质量体系系统创新，对其有效性做出评价时；6、审核时应深入基层调查研究，同被审核部门的有关人员讨论分析，找出发生问题的主、客观原因，并提出解决问题的办法和措施。

二、质量管理制度审核的内容：1、质量方针目标；2、质量体系文件；3、组织机构的设置；4、人力资源的配置；5、硬件设施、设备；6、经营过程中的质量控制；7、客户服务及外部环境评价；8、纠正与预防措施的实施与跟踪：9、质量体系审核应对存在的缺陷提出纠正与预防措施；10、各部门根据评审结果落实改进措施；11、质量管理部负责对纠正与预防措施的具体实施情况及有效性进行跟踪检查和验证。

三、质量管理制执行情况考核于每半至少进行一次；1、考核范围包括。

质量管方针、质量目标、各管理制度的执行情况等，具体考核工作由质量管理部负责组织，组成考核小组，分别对各部门进行考核，考核填写“质量管理制度执行情况检查考核记录表”。

2、质量管理体系审核及质量管理制度执行情况考核应按照规范的格式记录，记录由质量管理部负责归档。

3、现场审核及考核工作结束后，质量管理部应汇总审核意见，写出审核材料。

公司总经理听取审核小组的汇报，并对审核材料中的改进意见认真组织实施，不断提高公司的质量管理水平。

附：纠正和预防措施记录质量管理制度执行情况检查考核记录表管理制度执行情况记录模版（2）一、背景介绍本文旨在对公司的管理制度执行情况进行记录和总结，以便于评估和改进管理工作。

管理制度审核记录

管理制度审核记录日期：2022年6月10日审核人员：XXX被审核部门：XXX部门一、审核目的本次管理制度审核的目的是对XXX部门的现行管理制度进行全面、系统的审查，以确保其符合公司要求和相关法规的要求，在保障公司正常运营的基础上为业务发展提供制度保障。

二、审核范围本次审核的范围包括XXX部门的各项管理制度，包括但不限于人力资源管理制度、财务管理制度、安全管理制度、生产管理制度等。

三、审核流程1. 预备工作：审核人员对被审核部门的管理制度文件进行全面梳理，了解其主要内容和实施情况，并准备相关审核工具和记录表。

2. 文件审查：审核人员对XXX部门的各项管理制度文件进行逐项审核，主要查看其制度内容是否明确、合理、完善，是否与实际业务相契合，是否符合公司要求和相关法规的要求。

3. 现场检查：审核人员对被审核部门的现场进行实地检查，重点观察其管理制度的执行情况和效果，了解员工的操作流程和管理行为，发现存在的问题和隐患。

4. 访谈调查：审核人员与XXX部门的相关负责人及员工进行深入访谈，了解他们对于管理制度的理解和执行情况，听取他们的意见和建议，并记录下相关信息。

5. 形成报告：审核人员根据审核情况，形成一份审核报告，对审核结果进行分析和总结，提出存在的问题和改进意见，以及相关整改要求。

四、审核发现与问题整改在本次审核中，我们发现了一些问题和存在的隐患，具体如下：1. 人力资源管理制度方面存在问题：XXX部门的人力资源管理制度在实际执行中存在一些偏差和不足，如招聘流程不够规范、绩效考核不够完善等。

2. 财务管理制度方面存在问题：部分财务管理制度的执行效果不够理想，存在资金使用不规范、报销流程不顺畅等问题。

3. 安全管理制度方面存在问题：XXX部门的安全管理制度在实际执行中存在一些漏洞和疏漏，如安全意识不够强、安全措施落实不力等。

以上问题和隐患需要被审核部门进行整改和改进，以保障其管理制度的有效性和合规性。

我们提出以下整改建议：1. 完善人力资源管理制度：XXX部门应对人力资源管理制度进行修订和补充，明确招聘流程和绩效考核标准，建立健全的人力资源管理体系。