关于银行保险机构非法集资风险排查整治活动工作报告
2024年开展防范非法集资风险专项排查工作总结(二篇)
2024年开展防范非法集资风险专项排查工作总结为了维护社会经济的稳定运行，保护广大投资者的合法权益，2024年，我们组织开展了防范非法集资风险的专项排查工作。
通过调查研究、加强监管、宣传教育等多种手段，取得了一定的成绩和经验。
现将工作总结如下：一、任务目标本次专项排查工作的目标是深入了解我国非法集资风险现状，摸清基层实际情况，找出存在的问题，建立风险防范机制，推动非法集资问题的整治和治理。
二、工作内容1.调查研究组织开展调查研究，重点关注非法集资问题的类型、地域分布和危害程度等，总结经验教训，形成案例分析，为后续工作提供依据。
2.加强监管加大对非法集资活动的监管力度，将监管职责落实到各级政府部门，并与公安、检察院、法院等相关部门合作，建立联合执法机制，加大对非法集资行为的打击力度。
3.宣传教育通过媒体宣传、公开讲座、网络平台等方式，向社会公众普及非法集资的危害和识别方法，提高广大投资者的风险意识和防范能力。
4.建立风险防范机制在各级政府部门建立非法集资防范工作机制，加强信息共享和合作，及时发现和处理非法集资风险，遏制非法集资行为，保护广大投资者的合法权益。
三、工作成果1.调查研究方面通过对各地案例的分析研究，我们对非法集资的类型和模式有了更深入的了解，同时也发现了一些新的非法集资手段和风险点，为后续工作提供了有力的参考。
2.监管方面加强了对非法集资活动的打击力度，一方面依法查处了一批非法集资团伙和个人，另一方面也对涉及到的金融机构进行了严格监管，建立了一些长效机制，有效遏制了非法集资的蔓延势头。
3.宣传教育方面通过媒体宣传、公开讲座等方式，我们向社会公众普及了非法集资的危害和防范方法，提高了广大投资者的风险意识和防范能力，有效减少了投资者受到非法集资的损失。
4.风险防范机制方面在各级政府部门建立了非法集资防范工作机制，加强了信息共享和合作，及时发现和处理非法集资风险，有效降低了非法集资的风险水平。
银行非法集资风险专项排查报告
银行非法集资风险专项排查报告近年来，银行非法集资风险愈发突出，严重威胁着银行系统的稳定运行和广大民众的财产安全。
为了及时发现并防范非法集资风险，银行各部门和监管机构全面排查了该领域的风险情况，成果呈现在“银行非法集资风险专项排查报告”中。
从报告中我们可以看到，非法集资风险主要表现在以下几个方面：第一，非法集资的模式越来越复杂。
传统的非法集资手段已经不能满足犯罪分子的需求，他们采用更加巧妙的方式，如互联网P2P lending、虚拟货币等，来进行非法集资。
这些新形态的非法集资本质是一样的，都是通过违法、欺诈手段骗取民众的钱财。
第二，非法集资的目标人群越来越广泛。
犯罪分子不再以那些财富阶层为主要攻击目标。
他们转向了广大普通民众，利用网络、电话、微信等平台进行广告轰炸和宣传，吸引更多的人参与非法集资。
第三，非法集资范围越来越广。
非法集资的对象从原来的投资移民、楼盘销售等狭窄领域，扩大到了股票、茶叶、康养等多个领域。
市场监管部门需要时刻保持警惕，对各种涉非案件进行审查和打击。
第四，非法集资手段愈发高科技化。
犯罪分子利用高科技手段，例如黑客攻击、数据篡改等，来打入银行系统，从而实现非法转账、洗钱等手段。
反之，我们必须对网络安全进行重视，并不断加大网络安全投入，保护我们的银行账户安全。
以上是报告中列举的非法集资风险，针对这些风险，银行和监管部门采取了一系列措施，致力于打击非法集资，并保障广大民众的财产安全。
首先，银行在产品设计和销售服务等方面要加强管理，防范非法集资和骗取嫌疑。
银行应当严格查验客户身份，掌握客户交易信息，保障客户交易安全；加强客户投资风险启示和提醒，提高客户风险意识，避免被诱导参与非法集资；同时，银行要根据监管政策和市场发展情况，及时调整产品服务设计，并开展业务合规和风险评估。
其次，各级监管部门在稳步加大监管力度的同时，加强监管规范和标准。
各级监管要按照相关条例及规范制度，严格审查各类金融产品的备案，同时要联合其他行政部门防范非法集资。
(银行工作总结)开展排查非法集资等非法金融活动风险情况报告
开展排查非法集资等非法金融活动风险情况报告关于开展防范非法集资风险专项排查工作的情况报告为切实做好防范化解非法集资风险工作，有效化解各类非法集资风险隐患。
根据《____(省、市、区、县)持续打好防范和处置非法集资等非法金融活动风险攻坚战专项行动实施方案（2018-2020年）》（通处置发〔2018〕10号）文件要求，结合我单位实际,在全公寓范围内开展排查非法集资等非法金融活动风险工作，现将相关情况汇报如下:☑一、提高认识，加强组织领导防范化解非法集资风险，打击处置非法集资工作，事关改革发展大局、经济金融稳定、群众财产安全、社会稳定和谐以及党和政府的形象,必须警钟常鸣,常抓不懈。
为切实抓好此项工作，我单位成立了总经理为组长，相关部门为成员的专项工作领导小组。
建立由主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关职能部门共同参与的工作机制。
利用周例会、部门例会的时间，对非法集资风险排查工作进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位，确保此次工作顺利开展。
☑二、形式多样，宣传排查并举单位各成员部门既各司其责，主动作为，宣查并举；又强化协作，打组合拳，综合施策，有力有序推进排查工作。
一是全面清除非法广告。
专项清理公共场所和公寓楼内出现的张贴式、印章式“应急贷款”、“民间借贷服务”、“贷款担保”、“大小额贷款”等发放贷款内容的非法小广告。
二是部门宣传形式多样。
采取发放宣传资料、微信推送等多种形式，大力宣传非法集资的危害性和依法惩处非法集资的法律法规。
及时向公寓内广大长者和员工通报非法集资的新形式和特点三是媒体宣传全面覆盖。
在前台公布举报电话，对举报人进行保密承诺，做到非法集资无可乘之机。
同时，通过短信、微信平台等向长者和员工公告非法集资的风险和危害性，提高社会公众的风险意识和识别能力，引导群众远离非法集资。
四是成员部门紧密配合。
加强协作沟通，构建信息共享机制，形成防范和打击合力，构筑金融安全的“防火墙”。
2024年银行防范打击非法集资报告范文六篇范文
2024年银行防范打击非法集资报告范文六篇范文我行坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进步强化风险意识，充分认识当前形势下防控非法集资风险的严峻性和紧迫性，现特制定《XX银行XX市支行20xx年防范非法集资活动方案》，为防范非法集资贡献支行的力量。
活动方案如下：-O活动组织XX市支行综合管理部负责制定方案、后期的后勤工作以及记录活动开展的相关情况。
支行公司部、三农部、各支行网点负责实施具体的活动方案。
二。
活动内容各部门、支行网点充分利用自身优势，通过各种宣传形式开展宣传活动，网点可利用好客户资源多的优势，通过悬挂横幅、LED显示屏滚动宣传、发放宣传折页、大堂开展防范非法集资讲座等等。
公司部可通过联系合作公司，从而对其公司员工进行防范非法集资的宣传工作。
三农部可组织人员积极走上街头、乡镇设立宣传台，开展“面对面”的宣传活动。
So活动时间20xx年XX月XX日至20xx年XX年XX日四。
宣传形式（一）网点LED屏幕滚动宣传利用各支行网点的门头LED屏幕，打出宣传标语，例如“警惕非法集资，避免财产损失”“非法集资不收法律保护，远离非法集资”等等。
（二）设置专门的宣传台在各支行网点以及客户较多的部门设置非法集资的宣传台，放置专门的宣传折页供大家学习。
还可以采取有奖问答的活动，参与防范非法集资答题的客户即有机会领取奖品。
设置专人在大堂对等待办理业务的客户进行“面对面”宣传。
（三）悬挂横幅、张贴海报在各支行网点以及在网点外设置的宣传点悬挂防范非法集资的横幅，另外张贴相关海报。
（四）借助互联网平台宣传借助互联网的平台优势，利用QQ群、微信群、朋友圈、微信公众号等等平台宣传好防范非法集资工作，利用好互联网多媒体的优势，通过文字、音频、视频等媒介生动形象的宣传好非法集资的弊处，使得防范非法集资深入我们的内心。
（五）其他网点、部门的员工利用闲余时间走上街头，向群众发放宣传折页、为群众做好宣传讲解工作。
推动宣传教育进社区、乡镇、农村，为群众介绍近年来查处的典型非法集资案例，以案说法，揭露犯罪分子的惯用伎俩，从而提高群众们的风险意识和识别能力，自觉远离和抵制非法集资。
银行非法集资排查总结_打非排查工作总结
银行非法集资排查总结_打非排查工作总结近年来，随着互联网金融的快速发展，银行非法集资问题日益突出，严重威胁到金融秩序和广大投资者的利益。
为了有效防范和打击银行非法集资，我行积极推进打非排查工作，取得了一定成效。
一、机构建设方面1.成立非法集资排查工作领导小组，明确相关职责分工，确保工作顺利开展。
2.制定非法集资排查工作方案，并按照计划逐步实施，确保任务的完成。
3.加强内外部协作机制建设，与公安机关、监管部门、其他金融机构建立密切联系，形成合力。
二、排查工作方面1.合规审核：对银行业务开展全面清查，建立和完善合规审核体系。
对存在风险和问题的业务进行深入细致的分析和评估，发现关键风险点，做到有的放矢，确保排查工作的针对性和实效性。
2.客户信息管理：加大对客户身份信息的核查力度，确保客户的真实合法性。
对于存在疑点的客户，要及时进行核实调查，并做好记录。
加强对客户投诉的处理，及时解决客户疑虑，增强客户的信任感。
3.风险提示和宣传教育：加强对客户的风险提示和宣传教育，提高客户的风险意识和防范能力。
定期组织专题培训，向客户普及金融知识，讲解非法集资的危害，教育客户不要盲目投资。
4.线索核查和报案：对于发现的非法集资线索，要及时核查，并按照规定及时向公安机关报案。
加强与公安机关的沟通合作，形成有效的线索移交和案件协作机制。
1.有效发现和防控非法集资风险，避免了银行信贷和理财业务上的风险暴露。
2.及时处理和化解客户投诉，保护了广大客户的利益。
3.加强与监管部门和公安机关的合作，形成了打击银行非法集资的联防联控机制。
4.提高了员工的风险意识和业务水平，为银行的可持续发展奠定了基础。
四、工作总结通过一段时间的打非排查工作，银行非法集资问题得到了一定程度的遏制。
我们也要清醒地认识到，银行非法集资是一个复杂系统的问题，仅靠排查工作是远远不够的。
今后，我们需要进一步加强法律规范和监管制度的建设，加强与其他部门的协作，形成合力。
银行保险机构非法集资风险排查整治活动工作报告
银行保险机构非法集资风险排查整治活动工作报告银行保险机构非法集资风险排查整治活动工作报告为切实贯彻落实党中央、国务院关于防范化解金融风险的决策部署，防范和处置非法集资风险，检查前期防范和处置非法集资宣传工作开展情况，根据中国银保监会办公厅下发的《关于开展银行保险机构非法集资风险排查整治活动的通知》(银保监办发〔__〕72号)要求，__开展了__年度非法集资风险排查整治工作，现将排查整治工作报告如下：一、排查整治工作组织实施(一)成立非法集资风险排查整治工作领导小组和执行小组分公司成立由总经理为组长各个部门、机构负责人组成的非法集资风险排查整治工作领导小组和以分公司各个部门合规相关工作人员组成的执行小组，全面部署安排本年度排查整治工作。
1.领导小组组长：__副组长：__组员：各个部门及分支机构负责人2.执行小组组长：__组员：分公司人事行政部合规人员、各部门、机构合规工作相关人员工作联系人：__电话：__3.工作职责领导小组负责分公司及辖区内机构风险排查工作的部署和指导。
分公司执行小组负责排查方案的细化、组织和落实。
分公司负责人对本机构风险排查整治工作负主要责任。
(二)排查整治工作的安排及进度本次非法集资风险排查整治共分为三个阶段：第一阶段：准备阶段分公司成立本次排查整治工作领导小组和执行小组，明确小组职责和牵头部门。
人事行政部于4月8日制定了排查整治工作方案，4月8日在分公司全体内勤微信群“__”公布排查整治方案并于4月15日周例会期间进行宣导，部署安排本次排查整治工作。
第二阶段：自查整改阶段分公司根据本排查整治方案的排查整治范围、排查整治内容要求，组织人事行政部、代渠部、培训部、本级营服及各营业部开展风险排查整治工作，边自查边整改，保证排查整治过程有迹可循、排查整治结论有据可查。
第三阶段：分公司报告阶段分公司人事行政部随时收集整理各部门、机构的排查整治结果，并对相关排查整治工作进行抽查和复查，填写相关报表，撰写报告。
银行非法集资风险排查报告
银行非法集资风险排查报告1. 概述银行非法集资风险是指银行在履行业务过程中，存在非法集资行为导致的风险。
这种风险可能会对银行的经营和金融系统的稳定性产生重大影响。
本报告旨在对银行非法集资风险进行全面排查，并提出相应的风险预警和防范措施。
2. 风险排查情况2.1 风险排查范围对于银行非法集资风险的排查，我们主要关注以下几个方面：1.银行内部各业务线是否存在非法集资行为；2.银行的合作伙伴和渠道是否可能滋生非法集资行为；3.银行的风控和监管制度是否完善。
2.2 风险排查方法为了全面了解银行非法集资风险的情况，我们采取了以下方法进行排查：1.调查问卷：向银行内部员工发放调查问卷，了解他们对非法集资的认知和风险意识。
2.风险警示教育：组织员工参加风险警示教育培训，提高他们对非法集资风险的认识。
3.合作伙伴审查：对与银行合作的伙伴进行审查，了解他们的资质和经营情况。
4.风险监测：建立风险监测系统，实时监测银行业务中存在的非法集资风险。
3. 风险排查结果3.1 银行内部风险经过排查，我们发现银行内部存在一些风险点：1.部分员工对非法集资的认知不足，无法准确判断风险。
2.个别业务线存在风险意识淡薄的情况，容易陷入非法集资的活动中。
3.2 合作伙伴和渠道风险我们对银行的合作伙伴和渠道进行审查后，发现以下情况：1.部分合作伙伴涉嫌非法集资行为，需要与其解除合作关系。
2.部分渠道存在资质不明、监管不力等问题，容易成为非法集资的温床。
3.3 风控和监管制度我们对银行的风控和监管制度进行了评估，发现以下问题：1.风控制度中对非法集资风险的重视程度不够，需要加强风险防范的规定。
2.监管制度中对银行非法集资风险的罚则不够明确，需要加强对违规行为的处罚力度。
4. 风险预警与防范措施4.1 风险预警机制针对银行非法集资风险，我们建议建立以下风险预警机制：1.建立风险监测系统，实时监测非法集资风险；2.定期组织员工参加风险警示教育培训，提高他们的风险意识；3.加强与监管部门的合作，建立信息共享机制，及时获取行业动态。
银行保险机构非法集资风险排查整治活动工作报告
银行保险机构非法集资风险排查整治活动工作报告银行保险机构非法集资风险排查整治活动工作报告一、目录1.活动背景和目标2.活动范围和方法3.活动内容和步骤4.活动成果和效果5.经验教训和改进建议6.附录二、详细内容7.活动背景和目标近年来，非法集资活动愈加猖獗，给金融市场和社会稳定带来了极大的风险。
为了维护金融市场的健康发展，保障人民群众的合法权益，银行保险机构积极响应政府号召，开展非法集资风险排查整治活动。
本次活动的目标是提高银行保险机构对非法集资风险的识别和防范能力，规范业务行为，降低非法集资风险。
8.活动范围和方法本次活动涵盖银行、保险等金融机构，涉及客户资金、业务风险、人员管理等多个方面。
采用自查、互查、监管部门抽查等多种方法，确保活动全面、深入、有效。
9.活动内容和步骤（1）制定活动方案：根据监管要求，制定详细的活动方案，明确工作目标、内容、方法和时间安排等。
（2）宣传动员：召开动员会议，传达活动意义和要求，提高员工对活动的认识和参与度。
（3）自查阶段：各机构按照活动方案进行自查，梳理业务流程，查找风险点，形成自查报告。
（4）互查阶段：各机构之间开展互查，相互学习、借鉴，提高风险防范水平。
（5）抽查阶段：监管部门对部分机构进行抽查，发现问题并及时整改。
（6）总结反馈：活动结束后，对活动成果进行总结反馈，形成经验教训，为今后工作提供参考。
10.活动成果和效果通过本次活动，我们取得了以下成果：（1）提高了员工对非法集资风险的识别和防范能力；（2）规范了业务行为，降低了非法集资风险；（3）建立了有效的风险防范机制，为今后的工作提供了参考。
本次活动取得了良好的效果，得到了监管部门和社会的广泛认可。
具体表现在以下几个方面：（1）提高了员工的非法集资风险意识，使其能够自觉遵守相关规定，减少了违规操作的可能性；（2）规范了业务流程，降低了非法集资风险的发生概率；（3）建立了完善的风险防范机制，为银行保险机构的长远发展提供了有力保障；（4）增强了银行保险机构的公信力和社会责任感，提高了其在社会上的形象和地位。
银行非法集资风险排查报告
银行非法集资风险排查报告银行非法集资风险排查报告一、引言非法集资是指以非法方式从公众募集资金，并承诺高额回报的行为。
这种行为不仅损害了公众的利益，也对金融秩序和社会稳定造成了威胁。
作为金融机构，银行需要积极主动地排查非法集资风险，保护客户利益和维护金融市场的健康发展。
本报告旨在对银行进行非法集资风险排查，并提出相关建议。
二、背景介绍近年来，我国非法集资问题日益突出。
一些不法分子借助互联网、社交媒体等渠道，以高额回报为诱饵，吸引大量投资者参与。
这些非法集资活动往往涉及庞大的金额，并且常常采取违规操作，使得受害者无法追回损失。
三、银行非法集资风险排查措施1. 加强内部控制：银行应建立健全内部控制体系，明确各岗位职责和权限，并加强对员工的培训和监督，确保员工不参与非法集资活动。
2. 完善客户身份识别：银行应严格履行客户身份识别的程序，核实客户的真实身份和资金来源，以避免为非法集资提供便利。
3. 加强风险提示和教育：银行应向客户提供相关非法集资风险提示，并加强对公众的宣传教育，提高公众对非法集资的认识和警惕性。
4. 加强合规审查：银行应建立合规审查机制，对涉及高风险业务或交易的客户进行审查，并及时报告相关部门。
四、排查结果分析通过对银行进行非法集资风险排查，我们发现以下问题：1. 部分员工意识不强：一些员工对非法集资风险缺乏足够的认识和警惕性，容易被不法分子利用。
2. 内部控制不完善：部分银行在内部控制方面存在漏洞，未能有效防范非法集资活动。
3. 客户身份核实不严格：一些银行在客户身份核实方面存在疏忽，未能及时发现潜在的非法集资行为。
4. 风险提示不充分：部分银行在风险提示和教育方面做得不够，客户缺乏对非法集资的认识和警惕性。
五、建议基于以上排查结果，我们提出以下建议：1. 加强员工培训：银行应加强对员工的培训，提高他们对非法集资风险的认识和防范能力。
2. 完善内部控制体系：银行应完善内部控制体系，明确各岗位职责和权限，并加强对员工的监督和管理。
开展防范非法集资风险专项排查工作总结报告
开展防范非法集资风险专项排查工作总结报告尊敬的领导：经过一段时间的防范非法集资风险专项排查工作，我们整理并撰写了本次总结报告，具体内容如下：一、工作背景及目的非法集资是一种违法犯罪行为，对金融市场秩序和社会稳定造成严重影响。
为了防范非法集资风险，维护金融秩序和社会和谐稳定，我们开展了专项排查工作。
本次专项排查的目的是全面、细致地了解我市非法集资风险的现状和存在的问题，为下一步打击非法集资提供有力的依据和参考。
二、工作内容及方法本次专项排查主要包括以下工作内容：1.调查研究：收集整理相关数据资料，了解非法集资的形式、模式和特点，深入分析研究非法集资的发展趋势和危害。
2.明确职责：明确各部门及相关人员在防范非法集资工作中的职责和任务，并建立相应的工作机制和流程。
3.宣传教育：通过多种方式宣传教育，提高公众的风险意识和防范意识。
4.加强监管：加强对金融企业和机构的监管，提高监管能力和水平，加大对违法集资行为的打击力度。
5.建立档案：建立完善非法集资案件的档案记录，为后续的追责工作提供依据和证据。
三、工作成果及问题经过本次专项排查，我们取得了以下成果：1.了解了非法集资风险的形式和特点，对非法集资的危害有了更深入的认识。
2.明确了各部门和相关人员在防范非法集资工作中的职责和任务，建立了相应的工作机制和流程。
3.加强了对金融企业和机构的监管，提高了监管能力和水平。
4.宣传教育工作取得一定成效，提高了公众的风险意识和防范意识。
然而，在本次工作中也存在一些问题：1.一些人员对非法集资的形式和特点认识不足，需要进一步加强培训和宣传教育。
2.部分金融机构监管不到位，对非法集资行为缺乏有效的监管和打击。
3.还有一些地方存在漏洞和腐败现象，对非法集资行为的打击力度不够。
四、改进意见及建议为进一步加强防范非法集资风险的工作，我们提出以下改进意见和建议：1.加强培训和宣传教育，提高公众和相关人员的风险防范意识和能力。
2.加大对金融机构的监管力度，建立健全监管机制，提高监管能力和水平。
关于银行保险机构非法集资风险排查整治活动工作报告
关于银行保险机构非法集资风险排查整治活动工作报告尊敬的领导：我是XX银行保险机构非法集资风险排查整治活动的工作组负责人，特向您呈交工作报告，回顾总结了我们的工作过程、成果和问题。
报告如下：一、工作概述非法集资是当前金融领域的一大风险，严重威胁了金融系统的安全稳定。
XX银行成立了工作组，负责对银行保险机构的非法集资风险进行排查整治。
我们制定了详细的工作计划，明确了任务目标和责任分工。
在整个活动中，我们始终坚持“守土有责、守土担责、守土尽责”的原则，积极履行银行保险机构的社会责任，努力保护投资者的合法权益和金融体系的稳定。
我们注重抓好工作的组织协调和沟通，确保各项工作任务有序进行。
二、工作成果1.调查研究：我们对各个分支机构进行了调查研究，了解了他们的非法集资风险情况。
通过多方信息收集和比对，发现并初步确定了一批涉嫌非法集资的机构。
2.风险评估：我们对涉嫌非法集资机构进行了风险评估，分析了他们的违法性、违规性以及对金融体系的威胁程度。
并根据评估结果将风险等级进行了分类，为下一步整治工作提供了参考依据。
3.排查整治：我们依据风险等级，对涉嫌非法集资的机构进行了有针对性的排查整治。
通过加强监管和合作，及时采取了一系列措施，有效遏制了非法集资行为的蔓延。
4.宣传教育：我们举办了多场非法集资宣传教育活动，加强了对普通公众和投资者的警示教育，提高了他们的风险意识和防范能力。
同时，我们还发布了公告和警示通报，加强了宣传工作力度。
三、问题和不足1.信息共享不畅：由于各分支机构之间信息共享不畅，导致信息传递的延迟和不准确。
在下一步工作中，我们需要进一步加强信息共享的机制建设，提高信息传递的效率和准确性。
2.执法力量不足：当前，非法集资行为猖獗，对执法人员的要求提出了更高的要求。
我们需要加大对执法人员的培训力度，提高他们的业务水平和执法能力。
3.宣传力度有待加强：目前，非法集资宣传工作还不够到位，部分公众和投资者对非法集资风险的了解仍然不足。
关于银行业保险业防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗自查报告
.XX银行关于2018年度银行业保险业防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗评估自查报告XX银保监分局：根据《中国银监会XX监管分局办公室转发中国银监会XX监管局办公室关于银行业保险业防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗有关工作的通知》（XX银监办发〔2018〕68号）的要求，我行依照通知内容开展防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗相关工作，现就有关情况报告如下：一、成立组织，加强领导根据通知要求，我行在2018年11月9日成立了XX银行防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗领导小组，详情如下：组长：XX副组长：XX成员：XXXXXX领导小组办公室设在风险管理部通过建立工作小组，我行明确了具体责任部门和人员。
二、开展排查，有序推进我行严格按照《通知》要求，以《XX银行关于银行业保险业防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗有关工作的组织情况汇报》中设置的各项工作时间节点，开展非法集资、非法放贷、优质范文．.金融诈骗风险排查工作。
具体工作过程情况汇报如下：1、2019年1月30日，我行各部门、各支行完成非法集资、非法放贷、金融诈骗排查工作。
在排查过程中，我行通过多部门协调配合，各支行深入排查，形成全方位、全角度的立体性排查，有效保障了本次防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗的排查工作的有效开展。
2、2019年2月10日，我行风险管理部对各部门、各支行的排查情况报告进行汇总，通过汇总分析发现如下问题：一是存在部分支行对于防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗工作的重要性认识不足；二是存在部分支行对于防范非法集资、非法放贷、金融诈骗的工作方法掌握不够。
在日常经营管理过程中存在识别及防范非法集资、非法放贷、金融诈骗工作不足的风险隐患。
3、2019年2月3日，我行风险管理部作为防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗领导小组办公室，组织全行开展了防范非法集资、非法放贷、金融诈骗的集中学习。
促进我行对于防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗工作的能力得到进一步提升。
保险公司非法集资风险排查整治活动报告
保险公司非法集资风险排查整治活动报告保险公司非法集资是指利用保险公司的名义和业务平台，向公众非法吸收资金，承诺高额回报的一种非法集资行为。
这种活动既有可能导致投资者财产损失，也有可能对社会经济秩序造成严重破坏。
为了排查和整治保险公司非法集资风险，相关部门开展了一系列的活动。
一、活动主题和目标本次活动的主题是：“保险公司非法集资风险排查整治活动”，旨在排查和整治保险公司非法集资风险，维护金融市场的良好秩序，保护投资者的利益。
具体目标如下：1.了解各家保险公司的业务模式和经营状况，筛查可能存在非法集资风险的保险公司。
2.分析和评估保险公司非法集资的风险程度和对经济社会的影响。
3.提出保险公司非法集资风险排查整治的具体措施和建议。
二、排查和整治措施1.调查保险公司的基本信息和业务范围，筛查可能存在非法集资风险的保险公司。
2.对筛查出的保险公司进行深入调查和核实，了解其经营状况、合规性和客户投诉情况。
3.与相关部门和机构合作，共享信息资源，形成合力，打击非法集资行为。
4.针对非法集资行为，依法采取相应的监管措施和法律手段，保障投资者的合法权益。
三、活动成果总结经过一段时间的调查和排查，本次活动取得了一定的成果：1.发现并立案调查了一批存在非法集资风险的保险公司，对其进行了相应的整顿和处罚，有效杜绝了非法集资风险。
2.对排查出的存在部分投诉的保险公司，及时要求其改正相关问题，并对相关责任人进行了约谈和处罚。
3.加强了与监管部门和执法机构的协作，形成了一体化、多部门合力打击非法集资活动的工作格局。
4.提出了一系列的改进和完善措施，以进一步强化对保险公司非法集资风险的排查和整治工作。
四、下步计划和建议针对保险公司非法集资风险的整治，下面是一些下步计划和建议：1.进一步完善排查和核查机制，加强对保险公司的监管和管理，确保其合规经营。
2.加大宣传力度，提高公众对非法集资风险的认识，引导投资者选择合法、正规的投资渠道。
XX银行非法集资风险排查报告
×××银行非法集资风险排查报告一、引言随着互联网金融的快速发展，非法集资行为日益猖獗，给社会稳定和金融安全带来了严重威胁。
为了防范和打击非法集资活动，保障客户资金安全，本行开展了非法集资风险排查工作。
本报告将详细介绍本次排查的内容、标准、方法、发现问题、原因分析、解决方案和计划以及监督整改措施。
二、检查的内容及标准本次检查主要针对以下三个方面进行：1.业务合规性：检查银行业务是否符合相关法律法规和监管要求，是否存在未经批准或备案的金融产品和服务。
2.客户信息真实性：核查客户身份信息、资金来源和用途等是否真实、合规，是否存在虚构或虚假交易。
3.资金使用情况：监督客户资金使用情况，防止资金流入非法领域或用于违法犯罪活动。
三、自查过程和方法本次自查采用以下方法：1.文件审查：对业务合同、客户资料、会计账簿等文件进行审查，了解业务开展情况和客户信息。
2.员工访谈：与业务部门负责人和员工进行访谈，了解业务操作流程和客户沟通情况。
3.数据分析：利用大数据技术对业务数据进行分析，发现异常交易和可疑行为。
4.外部信息核实：与相关政府部门和监管机构联系，核实客户身份信息和资金用途。
四、发现问题及原因分析经过自查，发现本行存在以下问题：1.部分业务未经批准或备案，存在合规风险。
2.部分客户身份信息核实不严，可能存在虚假交易。
3.部分资金使用情况监督不到位，存在资金被挪用或滥用风险。
原因分析如下：1.部分业务部门对法律法规和监管要求重视不够，合规意识淡薄。
2.客户身份信息核实手段有限，难以全面、准确地掌握客户真实情况。
3.资金使用情况监督机制不完善，难以对资金流向进行全面、有效地监控。
五、解决方案和计划为了解决上述问题，本行将采取以下措施：1.加强法律法规和监管要求的学习和培训，提高员工的合规意识和风险意识。
2.完善客户身份信息核实手段，采用更加科学、准确的方法核实客户身份信息。
3.建立更加完善的资金使用情况监督机制，对资金流向进行全面、有效地监控。
银行涉嫌非法集资风险专项排查工作总结
邀请外部专家对排查结果进行评估，提高排查的 准确性和有效性。
排查流程设计
收集信息
收集与非法集资相 关的业务、产品和 流程信息。
制定整改措施
针对识别出的风险 ，制定具体的整改 措施。
制定排查计划
明确排查目标、范 围和时间表。
分析评估
对收集到的信息进 行深入分析，识别 潜在风险。
整改落实
按照整改措施，逐 一落实整改工作。
THANKS
谢谢您的观看
06
经验总结与未来展望
经验总结回顾
排查工作组织与实施
本次排查工作由银行监管部门组织，各银行积极参与，通过制定详细的工作计划和方案， 确保排查工作的有序进行。
排查内容与方法
排查工作主要针对银行涉嫌非法集资的风险，通过收集相关资料、现场检查、访谈等方式 ，对银行内部管理制度、业务流程、客户信息等方面进行了全面检查。
通过专项排查，发现和打击银行涉嫌非法集资行为，维护金融市场秩序和稳定 。
意义
提高银行对非法集资的警觉性和防范意识，保障客户资金安全，维护金融市场 公平、公正、透明。
02
排查方法与实施过程
排查方法介绍
内部自查
银行内部组织对业务、产品和流程进行全面自查 ，识别潜在的非法集资风险。
外部监管
接受监管部门的指导和监督，及时报送排查结果 和整改措施。
整改措施实施过程回顾
01
整改措施有序推进
按照整改计划，有序推进各项整 改措施，确保整改工作取得实效 。
02
强化内部监督
建立内部监督机制，对整改过程 进行全程监督，确保整改措施得 到有效执行。
03
加强与监管部门的 沟通
及时向监管部门报告整改进展情 况，接受监管部门的指导和监督 。
关于银行保险机构非法集资风险排查整治活动工作报告
关于银行保险机构非法集资风险排查整治活动工作报告尊敬的领导：根据对银行保险机构非法集资风险的排查整治活动的总结和分析，本报告将详细阐述我们的工作成果和存在的问题，并提出改进措施。
一、工作成果在银行保险机构非法集资风险排查整治活动中，我们采取了多种措施，取得了一定的成果。
1.组建相关工作小组：我们成立了由银行保险机构内部员工和外部专家组成的工作小组，负责协调和推进排查整治活动。
2.分析现状和制定工作方案：我们对银行保险机构非法集资风险的现状进行了全面分析，结合各类数据和信息，制定了详细的工作方案，明确了活动的目标和措施。
3.排查和整治：我们通过逐个银行保险机构的排查，发现了一些存在非法集资风险的问题，及时采取了相应的整治措施，保护了客户的合法权益。
4.宣传和教育：为了增强银行保险机构员工的风险意识和风险防范能力，我们开展了一系列的宣传和教育活动，包括发放宣传材料、举办培训班等。
二、存在的问题在排查整治活动中，我们也面临着一些问题和困难。
1.部分银行保险机构的配合不够：由于一些银行保险机构对非法集资风险的认识不够成熟，存在一些不配合的情况，导致我们的排查工作受到了一定的阻碍。
2.工作力量不足：由于人手和资源有限，我们的排查工作进展较慢，无法全面覆盖所有银行保险机构，存在一定的盲区。
3.部分非法集资活动隐蔽性较高：一些银行保险机构非法集资活动的手段和方式相对较为隐蔽，我们需要加强对这些隐蔽性活动的排查和整治。
三、改进措施为了进一步提高银行保险机构非法集资风险排查整治活动的效果，我们提出以下改进措施：1.加强宣传和教育：继续开展宣传和教育活动，加强对银行保险机构员工的风险意识和风险防范能力培养，使他们能更好地发现和应对非法集资风险。
2.加大排查力度：增加工作人员和资源，加大对银行保险机构的排查力度，全面发现非法集资风险问题，确保活动的全面性和彻底性。
3.强化监管配合：加强与监管部门的协作，及时向他们反馈排查整治工作结果和建议，共同推动银行保险行业的规范发展，减少非法集资风险。
商业银行开展非法集资风险排查活动情况报告
商业银行开展非法集资风险排查活动情况报告报告：商业银行非法集资风险排查情况根据《xx办公室关于转发开展非法集资风险专项排查活动有关文件的通知》，我们xxXXX迅速行动，采取多项措施在全行范围内开展非法集资风险的排查工作。
以下是我们的排查情况报告：一、领导重视，成立组织。
我们的排查活动是当前最敏感的中心工作，我们的领导班子高度重视，及时召集总行部室人员及点负责人认真研究排查通知和实施方案，成立了以行长为组长，副行长为副组长，各部门、点负责人为成员的排查领导小组。
我们全面掌握员工、账户、贷款客户基本情况，切实防范因员工参与引发的重大案件和风险事件。
二、明确重点，排查不留死角。
我们按照工作部署，排查到每一位员工。
我们围绕全行员工是否参与五个方面违法违规行为、加强账户管理、贷款客户涉嫌非法集资等，使全行排查面和内容达到100%，不留任何死角。
三、排查方法。
我们采取了多种排查方法。
一是员工排查通过电话查询、走访员工家属和员工之间形成相互监督，全面了解员工有无参与民间融资、参与经营担保公司、小额贷款公司等，最后责任落实到各部门负责人。
要求部门负责人对员工行为定期排查等行为，查阅本部门员工工资账户有无被执法部门查封等方法，认真做好排查记录，形成监督的双向结合。
二是账户排查通过对日常交易情况、账户核对和流水查询等方法。
三是贷款客户排查通过走访企业客户、工商行政管理部门、对我行所有客户经理在整理出各自管理的客户基本资料后，逐户逐笔的进行摸排，从企业报表、人行征信记录上、资金需求与实际资金缺口上、行业的口碑上、过往的商业信用等多方面了解客户信息，排查贷款客户是否存在非法集资的风险。
我们全面排查，有效防控风险。
四、全面排查员工。
我们对全行员工涉嫌非法集资活动开展全面风险排查，未发现我行员工利用银行名义或员工身份私自代客理财、出借个人账户或挪用客户账户为他人过渡资金、为民间融资提供担保行为、为企业民间融资牵线搭桥、自办或参与经营担保公司、小额贷款公司行为。
开展非法集资风险排查整治活动工作报告2篇
开展非法集资风险排查整治活动工作报告2篇开展非法集资风险排查整治活动工作报告1为认真贯彻落实上级通知精神，我行集中时间重点开展了非法集资风险排查工作，现将工作情况报告如下：一、成立组织，加强领导统一思想，提高认识，充分认识风险排查工作的重要性和必要性；建立了由主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关职能部门共同参与的工作机制和责任机制；结合实际制定了详细的工作计划，明确了工作责任和要求，并对各部室各部门工作进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位，同时结合我行实际，分阶段细化和分解排查责任，严格工作责任制度和责任追究制度，确保此次工作顺利开展。
二、全面落实属地监管责任制，认真组织，分段实施在排查行动中，切实做到严查彻处，决不姑息；同时分片包干，责任到人。
按照行动方案的工作要求，认真调查摸底，确定排查重点，周密部署，集中时间对我行进行详细排查。
三、形式多样，宣传到位一是为严厉打击非金融机构发布的非法集资行为，及时将文件精神传达到上级单位。
采取广播、发放宣传资料等多种形式，大力宣传非法集资的危害性以及依法惩处非法集资的法律法规；及时向广大客户通报非法集资的新形式和特点，提高社会公众的风险意识和识别能力，引导群众远离非法集资。
二是建立健全投诉举报制度。
为方便社会各界的投诉举报，在我行在大厅设置举报电话，对举报人进行保密承诺。
我行设立了专门的投诉举报电话，公布了举报电话做到非法集资无可乘之机。
三是侧重媒体宣传，全员参与。
为此，通过宣传页、led屏幕滚动播放向当地群众公告非法集资的风险和危害性，以此提高自我鉴别能力，引导群众发现问题及时举报。
四、履行职能，防范好非法集资工作在清理整顿的同时，重点加强了防范非法集资工作，严把市场主体准入关。
非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的工作，为防止非法集资行为的发生，我行将继续不断的开展非法集资风险排查，增加巡查次数，加大巡查力度，坚决依法对非法集资行为常抓不懈，保持高压态势，逐步建立长效监管机制，使其遏止到萌芽状态，防止死灰复燃。
银行非法集资排查总结_打非排查工作总结
银行非法集资排查总结_打非排查工作总结近年来，银行非法集资问题严重，给社会秩序和金融安全带来了严重影响。
为了加强对银行非法集资的打击和预防工作，本行成立了专门的打非排查工作小组，并开展了一系列的调查和整治工作。
在本次打非排查工作总结中，我将对我们所做的工作、取得的成效以及存在的问题进行归纳总结。
一、工作概述在本次打非排查工作中，我们采取了多种方式和手段，包括调查问询、信息核实、查封冻结、追缴资金等，全面开展对银行非法集资的排查。
我们积极配合监管部门的指导，逐一排查了辖内所有银行业金融机构。
我们还与公安局、检察院等相关部门建立了联络机制，共同打击银行非法集资违法犯罪行为。
二、成效与亮点在打非排查工作中，我们取得了一定的成效。
我们成功排查出了一批非法集资案件，及时采取了相应的措施，阻止了非法集资活动的扩大。
我们加强了与监管部门和其他相关部门的沟通与合作，形成了打击银行非法集资的合力。
我们加强了宣传教育工作，提高了公众对银行非法集资的认识和防范意识。
三、问题与不足在打非排查工作中，我们也存在一些问题与不足。
工作力量不够，导致我们无法对所有辖内银行业机构进行全面排查。
我们在对个别银行业机构的调查中存在调查不深入、核实不到位的问题。
我们在案件的追责和资金的追回上还有较大的困难，需要进一步完善工作机制。
四、对策与建议针对存在的问题，我们提出以下对策与建议：加大打非排查工作力度，争取更多的人力物力支持。
加强对银行业机构的监管与监督，及时发现并处置非法集资违法行为。
加强与公安局、检察院等相关部门的联动合作，建立信息共享机制，提高打非排查的效果。
加强宣传教育工作，提高公众对银行非法集资的认识和防范意识。
银行非法集资问题是一个复杂而严重的社会问题，需要我们全面、细致地开展打非排查工作。
通过本次总结，我们对过去的工作有了更清晰的认识和理解，同时也指出了存在的问题和不足，并提出了相应的对策和建议。
相信在各方的共同努力下，我们一定能够更好地打击和预防银行非法集资，为社会秩序和金融安全作出更大的贡献。
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银行保险机构非法集资风险排查整治活动工作报告7篇【篇一】银行保险机构非法集资风险排查整治活动工作报告关于下发《xx银行非法集资风险排查工作方案》的通知各支行（营业部）、部(室)：为有效防范金融风险，维护正常的经济金融秩序和社会稳定，根据《xx银监局关于开展非法集资风险排查的通知》（昌银监发【2015】42号）文件精神，结合我行的实际情况，制定本工作方案。
一、工作目标坚持“打防并举、综合治理、标本兼治”的工作方针，通过开展风险排查，全面摸清我行非法集资活动的基本情况，建立定期风险排查和信息上报机制，加大非法集资风险处置工作力度，防范化解风险隐患，维护正常的经济金融秩序和社会稳定。
二、组织领导成立xx银行非法集资风险排查工作领导小组。
组长：xx副组长：xx成员：各部门、支行负责人领导小组办公室设在稽核内审部，办公室主任由xx兼任。
三、排查内容严格对照非法集资的12种主要表现形式和8类涉嫌非法集资广告（见附件）进行排查。
摸清本单位、本系统员工参与非法集资的情况。
对排查发现员工以任何形式参与非法集资的，要依照有关规定严肃处理，涉及犯罪的，要及时移交司法机关。
四、风险排查时点根据银监局通知要求，本次风险排查时点为2015年3月15日五、时间进度和步骤第一阶段：方案准备阶段（2015年3月17日--3月18日）。
结合我行实际情况，制定风险排查工作方案，落实排查责任，明确排查任务和要求。
第二阶段：自查阶段（2015年3月19日--3月24日）。
根据风险排查方案，由各支行、部门组成若干排查工作小组，对全辖所有营业网点和部门开展非法集资风险排查，确保排查面达100%。
并与3月24日报送排查报告。
排查方式：以发放员工非法集资风险排查表形式，向本单位全体员工调查员工是否存在高利贷及非法集资情况。
（排查表每位员工填写一份，作为档案留存）。
第三阶段：总结阶段（2015年3月25日- 3月27日）。
非法集资风险排查工作领导小组办公室对各排查小组检查情况进行整理汇总，并形成全行非法集资风险排查总结报告报送xx银监局。
六、工作要求（一）高度重视，精心组织。
此次非法集资风险排查工作涉及面广、政策性强、时间短、任务重，全营业网点要高度重视，精心组织，周密部署、做好非法集资法律法规政策的宣传，提高公众的法律意识，确保非法集资活动风险排查工作顺利开展，取得明显成效。
（二）突出重点，讲究方法。
针对我国区域民间融资活跃的现状，要讲究工作方法，把握政策界线和工作尺度，突出重点，抓住典型，有的放矢，增强工作的主动性和针对性。
同时要严格遵守保密纪律，密切注意维护行业和地区的稳定，避免因排查不当而引发不稳定事件的发生。
（3）建立机制，加强报送。
各支行要建立健全定期非法集资风险排查和信息上报机制，全面把握排查工作进展情况，遇有重要情况要及时上报。
xx银行2015年3月18日附件：1．非法集资活动的12种主要表现形式2．8类涉嫌非法集资广告3．员工非法集资风险排查表【篇二】银行保险机构非法集资风险排查整治活动工作报告XX银行非法集资风险排查报告XX市银监分局：按照《XX市银监分局办公室转发监会办公厅关于开展非法集资风险专项排查活动的通知》的要求，我行高度重视，迅速组织我行风险管理部、业务部等科室研究制定符合我行实际情况的风险排查方案，并且严格按照方案进行非法集资排查工作。
一、工作准备为做好此次非法集资风险专项排查，我行做出以下部署：一是明确组织分工，成立了以xxx 同志为组长的非法集资风险专项排查领导小组，实行“一把手”负责制，层层落实排查责任和任务；二是在内容上排查员工利用职务之便，参与或实施民间借贷或非法集资活动，尤其是对重点业务部门和每位员工行为进行深入细致排查。
二、工作方法在工作方法上提出进一步排查工作要求：一是加强组织领导；二是强化协作配合；三是注重宣传教育；四是发现风险案件及时处置移交；三、专项排查过程2014年4月26日至2014年5月9日，我行非法集资风险专项排查领导小组先后对总行及四家分支机构及全行78名员工进行了摸底排查，此次排查对各支行、各部门在此次活动的职责做了具体分工，风险管理部门主要负责本行辖内、本部门员工涉嫌参与或实施非法集资、民间借贷等异常行为的风险排查工作；业务管理部门则主要负责各自业务和管理领域的风险隐患排查，重点排查账户管理、储蓄业务、自主支付类贷款、资金营运等业务是否遵守各项业务操作规程等制度，是否存在员工涉嫌参与非法集资活动等情况；风险管理部门负责根据排查情况，分析我分行经营管理中存在的风险隐患，及时提示、跟踪相关风险情况。
在具体操作中，一方面，我行要求各支行、各部门组织查询辖内每名员工的个人信用报告；安排专人对员工个人信用报告进行分析，及时了解员工是否存在不合理的对外担保、高额负债、频繁进行授信审批查询或担保查询等可疑情况；同时也让员工定期了解自己的征信记录，珍惜自己的个人信用。
我行还组织员工填写非法集资风险排查情况表，对照自查是否存在参与非法集资、误入非法集资陷阱的情况，以实际行动保护自己、提醒自己远离非法集资。
另一方面，在信贷业务排查中，重点对贷款金额、授信额度、贷款利率、期限、还款方式、贷款用途等内容进行审查，通过严格核查，未发现我行信贷从业人员与客户存在资金拆借、内外勾结、骗取信贷资金等现象。
在此次专项非法集资排查中，未发现我行员工或相关业务部门有涉及社会融资行为。
但是为了防范潜在的非法集资风险，根据通知精神，我行利用周一晚上例行学习时间在全行范围内组织员工进行了非法集资相关知识和案例的教育学习，通过学习我行员工提高了对非法集资的认识，认清了非法集资的危害性。
四、工作总结由于非法集资严重影响了金融持续和社会稳定，给银行业带来较大的法律风险和声誉风险，此次排查虽然已结束，但是在今后工作中我行会继续保持对非法集资的高度警惕，坚持教育为先、预防为主、重点监控、防治结合的工作方针，从源头上杜绝非法集资现象的发生，为全行的健康持续发展提供坚实的保障。
XX银行2014年5月9日【篇三】银行保险机构非法集资风险排查整治活动工作报告开展排查非法集资等非法金融活动风险情况报告关于开展防范非法集资风险专项排查工作的情况报告为切实做好防范化解非法集资风险工作，有效化解各类非法集资风险隐患。
根据《____(省、市、区、县)持续打好防范和处置非法集资等非法金融活动风险攻坚战专项行动实施方案（2018-2020年）》（通处置发〔2018〕10号）文件要求，结合我单位实际,在全公寓范围内开展排查非法集资等非法金融活动风险工作，现将相关情况汇报如下:? 一、提高认识，加强组织领导防范化解非法集资风险，打击处置非法集资工作，事关改革发展大局、经济金融稳定、群众财产安全、社会稳定和谐以及党和政府的形象,必须警钟常鸣,常抓不懈。
为切实抓好此项工作，我单位成立了总经理为组长，相关部门为成员的专项工作领导小组。
建立由主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关职能部门共同参与的工作机制。
利用周例会、部门例会的时间，对非法集资风险排查工作进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位，确保此次工作顺利开展。
? 二、形式多样，宣传排查并举单位各成员部门既各司其责，主动作为，宣查并举；又强化协作，打组合拳，综合施策，有力有序推进排查工作。
一是全面清除非法广告。
专项清理公共场所和公寓楼内出现的张贴式、印章式“应急贷款”、“民间借贷服务”、“贷款担保”、“大小额贷款”等发放贷款内容的非法小广告。
二是部门宣传形式多样。
采取发放宣传资料、微信推送等多种形式，大力宣传非法集资的危害性和依法惩处非法集资的法律法规。
及时向公寓内广大长者和员工通报非法集资的新形式和特点三是媒体宣传全面覆盖。
在前台公布举报电话，对举报人进行保密承诺，做到非法集资无可乘之机。
同时，通过短信、微信平台等向长者和员工公告非法集资的风险和危害性，提高社会公众的风险意识和识别能力，引导群众远离非法集资。
四是成员部门紧密配合。
加强协作沟通，构建信息共享机制，形成防范和打击合力，构筑金融安全的“防火墙”。
【篇四】银行保险机构非法集资风险排查整治活动工作报告非法集资风险专项排查整治活动实施方案非法集资风险专项排查整治活动实施方案为全面掌握我市非法集资风险底数，从源头上防范和化解风险，根据党中央、国务院和省委省政府、市委市政府有关“坚决打好防范化解重大风险攻坚战”的决策部署和江西省打击和处置非法集资工作领导小组办公室(以下简称“省处非办”)的工作要求，我市定于2019年4月至6月开展非法集资风险专项排查整治活动，特制定本实施方案。
一、工作目标通过重点突出、覆盖全面的排查整治活动，摸清辖区、行业风险底数，关口前移、分类处置，压降受损金额、人群，守牢不发生影响全省乃至全国的重大非法集资风险案件、不因非法集资引发较大涉稳事件的底线，为建国70周年大庆献礼。
二、重点对象（一）重点主体。
民间投融资中介、网络借贷、批发零售、房地产、私募基金、养老服务、影视文化、电子商务、各类涉农合作组织等行业企业及关联企业，以及打着上述企业或业务旗号，发布融资类广告资讯信息、实施募集资金行为的主体。
（二）重点地区。
各县市区，尤其是近两年来非法集资案件数量、金额和涉案人数排位靠前或上升较快的吉州区、青原区、吉水县及万安县等县区要加大排查整治力度，遏制增量、消化存量。
要高度关注城乡结合部及农村等风险渗透蔓延，加大排查整治力度。
（三）重点场所。
商业中心、商务楼宇、科技园区、临街门店商铺等商业聚集区；商场、超市、公园、社区、城镇市场、农村集市等人员密集区；车站、公共交通工具、电梯间等常见的户外广告投放区；展会、博览会、论坛等商业活动现场。
（四）重点群体。
重点关注老年人、拆迁户等群体，加强有针对性的宣传引导。
三、重点排查行动（一）互联网排查。
各县（市、区）、各相关单位要加强“赣金鹰眼”平台应用，对平台发现的风险企业开展逐一清查（包括2018年预警交办、尚未处置完毕的风险企业）。
各地还可通过购买服务等方式，开展互联网风险大排查，努力发现有价值的风险线索。
对排查出来的风险线索，及时纳入“赣金鹰眼”平台管理。
（二）社会面清查。
由市场监管部门列出名称或经营范围中含有“投资管理”“资产管理”“资本管理”“财富管理”等字样的民间投融资机构清单，组织市监、金融、乡镇（街道）等单位，对商业楼宇、沿街店铺等商业聚集区域开展扫楼清街，重点关注无证照、无办公场所、无办公人员或与注册登记不符，注册地与经营地不一致，频繁变更注册地址和高管信息，短期内大量铺设分支机构的机构。
（三）行业排查。
各行业主（监）管部门要按照部门职责分工，制定行业排查方案，对所属行业企业开展一次全面排查，摸清底数。
并按照属地管理原则，对排查出的风险线索，组织处非办、市监、公安等部门进行处置。