金隅集团：2019年年度股东大会会议材料
2019年股东大会汇报材料.doc
2019年股东大会汇报材料篇一：股东大会报告江苏康洁环境工程有限公司股东大会报告各位股东：下面我代表董事会向股东大会报告工作。
三年来，国內经济形势不景气，我们的主要用户钢铁行业持续低迷，给我们带来了很大的影响，有好多同行已经关门停产，我们公司在各位股东和全体员工的共同努力下还在运转，但也遇到了很多困难，现将公司三年来的经营情况向股东大会报告。
一、近年来的生产经营情况1、资产状况20XX年底，企业的总资产亿元；固定资产净值万元；净资产万元。
2、经营状况20XX年实现纳税销售亿元；实现利润万元；实现税收万元。
20XX年实现纳税销售亿元；实现利润万元；实现税收万元。
20XX年实现纳税销售亿元；实现利润万元；实现税收万元。
三年来，受经济危机的影响，公司的经营有所下滑。
3、人力资源情况三年来，我们招聘大学生充实技术力量和其他岗位工作。
先后有30多名同志参加了四川大学、中国石油大学、扬州职工大学等学院的远程教育，已有20多名同志完成了学业并取得相应的学历证书。
生产一线工人近100人获得电焊、起重等特殊工种操作证和技能证书。
为企业的发展提供了人才资源保障。
4、技术开发情况三年来，公司注重技术开发，重视专利申请，获得授权的发明专利5项，实用新型专利29项。
获国家重点新产品4项，高新技术产品5项，国家重点环境保护实用技术6个。
科技进步2等奖1个，20XX 年公司与中国科学院共同开发实施了国家863计划重点项目“钢铁烧结烟气多污染物协同控制技术产业化开发”，并被列为20XX年江苏省科技成果转化专项资金项目，这对加快公司的产品结构升级和优化，拓展新的市场，起到了积极的作用。
5、技改投入情况三年来，公司投入大量资金进行技术改造，新添生产厂房近8000平米，为了节约费用，将滤料生产线从姜堰工业园区迁移到东厂，安装、调试后已投入生产。
6、品牌建设情况三年来，我们注重品牌建设，不断提升企业形象，先后被认定为高新技术企业、中国环境保护产业骨干企业、江苏省民营科技企业、江苏省环境保护产业十佳品牌企业、市重点工业企业、国家守合同重信用企业、AAA级资信等级企业。
中国神华：2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股东会会议资料
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股东会会议资料二〇二〇年五月目录一、会议通知 (1)二、2019年度股东周年大会会议议程 (23)三、2020年第一次A股类别股东会会议议程 (25)四、2019年度股东周年大会议案议案一关于《中国神华能源股份有限公司2019年度董事会报告》的议案 (26)议案二关于《中国神华能源股份有限公司2019年度监事会报告》的议案 (28)议案三关于《中国神华能源股份有限公司2019年度财务报告》的议案 (29)议案四关于中国神华能源股份有限公司2019年度利润分配的议案 (31)议案五关于中国神华能源股份有限公司董事、监事2019年度薪酬的议案 (33)议案六关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 (36)议案七关于续聘公司2020年度外部审计师的议案 (38)议案八关于神华财务有限公司增资暨公司放弃优先认缴权的议案 (40)议案九关于与神华财务有限公司签订2020年《金融服务协议》的议案 (49)议案十关于提高公司2019-2021年度现金分红比例的议案 (61)议案十一关于修订《中国神华能源股份有限公司章程》的议案 (64)议案十二关于修订《中国神华能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案 (66)议案十三关于修订《中国神华能源股份有限公司董事会议事规则》的议案 (67)议案十四关于修订《中国神华能源股份有限公司监事会议事规则》的议案 (68)议案十五关于选举公司第五届董事会执行董事和非执行董事候选人的议案 (69)议案十六关于选举公司第五届董事会独立非执行董事候选人的议案 (71)议案十七关于选举公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案 (73)五、2020年第一次A股类别股东会议案议案一关于修改《中国神华能源股份有限公司章程》类别股东会相关条款的议案 (74)证券代码：601088 证券简称：中国神华公告编号：2020-019中国神华能源股份有限公司关于召开2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股东会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投电力：2019年年度股东大会会议材料
国投电力控股股份有限公司2019年年度股东大会会议材料2020年6月18日国投电力控股股份有限公司2019年年度股东大会现场会议议程一、会议时间：2020年6月18日（星期四）下午14: 00二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147 号207 会议室三、会议内容：（一）主持人致开幕词；（二）选举宣布监票人和计票人名单；（三）审议下列议案：1. 《公司2019年度董事会工作报告》2. 《公司2019年度监事会工作报告》3. 《关于公司2019年度财务决算的议案》4. 《关于公司2020年度经营计划的议案》5. 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》6. 《公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）》7. 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》同时，会议听取《公司2019年度独立董事述职报告》。
（四）股东发言及回答股东提问；（五）股东审议表决；（六）清点表决票，宣布现场表决结果；（七）宣读股东大会决议；（八）见证律师宣读法律意见书；（九）主持人致闭幕词。
议案一：国投电力控股股份有限公司2019年度董事会工作报告各位股东及股东代表：2019年，公司董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所的监管规定，认真履行《公司法》《公司章程》所赋予的职权。
2019年，经济波动下行、全球化合作退潮、国际贸易争端持续等不确定性因素影响了企业发展的外部环境。
在这“十三五”收官前的关键一年，公司董事会积极研判宏观经济环境和电力行业供给侧改革的政策变化，贯彻落实新发展理念，以提质增效、风险防控为基础，以优化结构、转型升级为主线，实现了公司经营业绩稳增长、业务发展有突破，实现了公司持续健康发展，有效维护了全体股东的合法权益。
现就公司2019年度董事会工作情况和2020年度工作计划报告如下：第一部分2019年度董事会工作情况一、2019年度公司经营成果截至2019年底，公司控股装机容量3406.23万千瓦，同比减少0.02%；资产总额2247.22亿元，同比增长1.81%；资产负债率66.89%，较上年期末降低1.31个百分点。
2019年第三次临时股东大会会议资料
格力地产股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议资料二〇一九年十一月十三日格力地产股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议议程本次会议的基本情况：1、现场会议时间为2019年11月13日下午14:30开始网络投票的起止时间：自2019年11月13日至2019年11月13日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
2、股权登记日：2019年11月7日3、现场会议召开地点：珠海市石花西路213号4、会议召集人：公司董事会5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、会议出席对象（1）2019年11月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
本次会议议程：一、会议登记：公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的在股权登记日登记在册的股东名册对出席会议股东的股东资格合法性进行验证。
二、会议主持人于下午14:30宣布会议开始，审议以下事项：序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1 关于变更会计师事务所的议案√累积投票议案2.00 关于选举董事的议案应选董事（5）人2.01 选举鲁君四先生为公司第七届董事会董事√2.02 选举刘泽红女士为公司第七届董事会董事√2.03 选举林强先生为公司第七届董事会董事√2.04 选举郭国庆先生为公司第七届董事会董事√2.05 选举汪晖先生为公司第七届董事会董事√3.00 关于选举独立董事的议案应选独立董事（3）人√3.01 选举刘兴祥先生为公司第七届董事会独立董事3.02 选举袁彬先生为公司第七届董事会独立董事√√3.03 选举方军雄先生为公司第七届董事会独立董事4.00 关于选举监事的议案应选监事（2）人4.01 选举丁艳女士为公司第七届监事会监事√4.02 选举鲁涛先生为公司第七届监事会监事√三、大会发言四、推举监票人三名五、股东投票表决六、计票人计票、监票人监票七、监票人宣布现场表决统计结果八、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果九、见证律师宣读法律意见书十、与会董事在会议决议及会议记录上签字十一、主持人宣布大会闭幕议案一：关于变更会计师事务所的议案各位股东及股东代表：公司拟变更致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构，并授权公司经理层根据审计工作业务量决定审计费用，具体情况如下：一、变更会计师事务所的情况说明公司审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，为更好地适应公司未来业务发展的需求，公司拟变更审计机构。
金隅集团2019年财务分析结论报告
金隅集团2019年财务分析综合报告金隅集团2019年财务分析综合报告一、实现利润分析2019年实现利润为793,382万元，与2018年的644,463.47万元相比有较大增长，增长23.11%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在市场份额迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，经营业务开展得很好。
二、成本费用分析2019年营业成本为6,740,224.01万元，与2018年的6,072,072.11万元相比有较大增长，增长11%。
2019年销售费用为307,648.38万元，与2018年的291,569.02万元相比有较大增长，增长5.51%。
2019年销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长，企业销售活动取得了明显市场效果，销售费用支出合理。
2019年管理费用为705,608.87万元，与2018年的715,549.7万元相比有所下降，下降1.39%。
2019年管理费用占营业收入的比例为7.68%，与2018年的8.61%相比有所降低，降低0.93个百分点。
营业利润有所提高，管理费用支出控制较好。
2019年财务费用为339,704.27万元，与2018年的304,747.83万元相比有较大增长，增长11.47%。
三、资产结构分析与2018年相比，2019年存货占营业收入的比例明显下降。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长慢于营业收入增长，并且资产的盈利能力有所提高。
因此与2018年相比，资产结构趋于改善。
四、偿债能力分析从支付能力来看，金隅集团2019年的经营活动的正常开展，在一定程度上还要依赖于短期债务融资活动的支持。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。
五、盈利能力分析金隅集团2019年的营业利润率为8.65%，总资产报酬率为4.12%，净资产收益率为6.40%，成本费用利润率为9.41%。
企业实际投入到企业自身经内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
金证股份：2019年年度股东大会会议资料
深圳市金证科技股份有限公司2019年年度股东大会议案之一2019年度公司董事会工作报告各位股东及授权代表：2019年在公司全体同仁的努力下，公司经营管理工作有序开展，公司业务平稳发展，全年实现营业收入48.75亿元，实现归属于上市公司股东的净利润2.39亿元。
一、公司发展概况回顾：报告期内，公司上下一心，在夯实传统业务的基础上，积极推动新技术、新产品在金融行业的落地应用；在技术研发方面，公司推出了金证云原生平台及高速消息总线系统；报告期内公司的数字赋能业务持续发挥其对主营业务的有益增补作用；在资本运作方面，公司加强投后管理，发行债券助力日常生产经营、持续降低经营风险。
（一）证券IT业务报告期内，证券行业表现回暖。
作为证券IT行业的优质供应商，公司2019年继续推动新技术、新架构、新产品的落地，新一代分布式技术平台FS2.0所有部件已经生产落地。
公司积极响应监管政策要求，第一时间完成科创板、股转改革、深沪期权、沪伦通CDR、H股全流通、两融优化、非现场销户、特定债券、要约收购等相关系统建设和改造工作，为业务的按时上线给予充分的保障。
公司积极研究行业最新技术，持续对Hadoop、Spark、Ignite、Tensor Flow、分布式、微服务等前沿技术做了进一步深入研究，同时引入人工智能、深度学习、大数据分析等新的技术课题，为后期广泛的生产应用提供技术基础。
（二）资管IT业务报告期内，传统业务方面，公司在客户原有系统的新增、升级采购、已上线系统的维护服务等的存量市场上表现稳定，小幅增长。
创新业务方面，不断推出创新金融产品，如公募基金投顾业务系统、FOF 产品配套系统、MOM产品配套系统、金证新版反洗钱系统、监管报送系统等。
2019年公司在银行市场稳定服务现有客户，完成30余家客户净值化转型系统升级；市场拓展方面，中标多家银行理财业务系统，在银行理财子公司客户拓展方面也取得了突破，承建平安理财、浦银理财、广州农商银行理财子公司等业务系统，理财TA、资金清算及理财直销等核心产品市场占有率稳步提升，逐步强化和提升了公司在理财子公司行业市场的知名度和地位。
2019年第一次临时股东大会会议资料.pdf
公开2019年第一次临时股东大会会议资料（股票代码：600316）江西洪都航空工业股份有限公司二○一九年八月1江西洪都航空工业股份有限公司2019年第一次临时股东大会议程一、会议时间：2019年8月23日下午2:00二、会议地点：江西军工思波酒店（南昌市井冈山大道101号）三、会议议程：1.审议关于提请股东大会批准公司实际控制人免于履行有关承诺事项的议案；2.审议关于公司与江西洪都航空工业集团有限责任公司资产置换暨关联交易的议案；3.审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产置换相关事项的议案。
四、股东对上述议案进行投票表决五、工作人员统计表决结果六、宣布投票表决结果、股东大会决议七、北京嘉源律师事务所委派律师宣读法律意见书八、公司董事签署股东大会决议，董事、记录员签署会议记录九、宣布大会结束关于提请股东大会批准公司实际控制人免于履行有关承诺事项的议案各位股东：中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）作为江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人，曾于2010年作出不向公司注入防务资产的承诺。
现公司拟根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定豁免航空工业集团履行前述承诺义务，具体情况如下：一、航空工业集团原承诺及履行情况由于市场传闻航空工业集团将利用公司作为航空工业集团所属防务资产上市平台的传闻和报道，引起公司股价异常波动，为维护投资者利益，航空工业集团曾作出承诺：航空工业集团从未考虑过将所属防务资产注入公司，未来也不会考虑将防务资产注入公司。
自前述承诺作出至今，航空工业集团持续履行前述承诺，未将任何防务资产注入公司。
二、提请股东大会批准航空工业集团免于履行承诺事项的原因为改善经营状况，增强持续盈利能力，公司拟将部分零部件制造业务资产、负债与江西洪都航空工业集团有限责任公司（以下简称“洪都集团”）相关防务产品业务资产、负债进行资产置换，差额部分由一方向另一方支付现金购买（以下简称“本次资产置换”或“本次交易”）。
2019年第一次临时股东大会会议资料
2019年第一次临时股东大会会议资料新余钢铁股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料二〇一八年十二月目录新钢股份2019第一次临时股东大会会议议程 (3)议案:1：关于变更部分募集资金投资项目的议案 (5)新余钢铁股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议议程一、召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次：新钢股份2019年第一次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会（三）主持人：公司董事长夏文勇先生(四) 现场会议召开日期/时间：2019年1月4日14点30分召开地点：江西省新余市冶金路1号新钢股份公司第三会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自2019年1月4日-至2019年1月4日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）网络投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
（七）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）。
二、会议议程（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况；（二）主持人宣布大会开始；（三）会议审议相关议题；（四）现场股东代表发言提问及回答；（五）逐项对议案进行表决；（六）宣布表决结果及宣读股东大会决议；（六）律师宣读法律意见书；（七）出席董事、监事、董事会秘书、召集人在会议记录上签字（八）宣布会议结束。
议案1：关于变更部分募集资金投资项目的议案一、变更募集资金投资项目的概述（一）公司2017年非公开发行股票募集资金的基本情况经中国证监会《关于核准新余钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1639号）核准，由主承销商华泰联合承销，新钢股份向特定投资者非公开发行401,826,484股，每股发行价格为 4.38元/股。
中国人寿：2019年年度股东大会会议资料
中国人寿保险股份有限公司2019年年度股东大会会议资料二〇二〇年六月二十九日北京2019年年度股东大会议程现场会议召开时间：2020年6月29日（星期一）上午十时开始现场会议召开地点：中国北京市西城区金融大街16号中国人寿广场A座二层多功能厅网络投票时间：2020年6月29日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议召集人：中国人寿保险股份有限公司董事会会议议程：一、宣布会议开始二、介绍会议基本情况、监票人和计票人三、审议各项议案四、填写表决表并投票五、休会、统计表决结果六、宣布现场表七、决结果八、宣读法律意见书2019年年度股东大会文件目录1.关于公司2019年度董事会报告的议案2.关于公司2019年度监事会报告的议案3.关于公司2019年度财务报告的议案4.关于公司2019年度利润分配方案的议案5.关于公司董事、监事薪酬的议案6.关于选举林志权先生为公司第六届董事会独立董事的议案7.关于公司2019年度审计师酬金及2020年度审计师聘用的议案8.关于公司发行H股股份一般性授权的议案9.关于公司董事会独立董事2019年度履职报告10.关于公司2019年度关联交易整体情况的报告议案一：关于公司2019年度董事会报告的议案各位股东：根据相关监管规定和公司章程的要求，《中国人寿保险股份有限公司2019年度董事会报告》已于2020年3月25日经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。
有关《中国人寿保险股份有限公司2019年度董事会报告》的内容请参见公司2019年度报告中“公司治理”和“董事会报告”章节。
中国人寿保险股份有限公司董事会议案二：关于公司2019年度监事会报告的议案各位股东：根据相关监管规定和公司章程的要求，《中国人寿保险股份有限公司2019年度监事会报告》已于2020年3月25日经公司第六届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。
金科环境：2019年年度股东大会会议资料
证券代码：688466 证券简称：金科环境金科环境股份有限公司2019年年度股东大会会议资料二〇二〇年六月2019年年度股东大会会议资料目录2019年年度股东大会会议须知 (1)2019年年度股东大会会议议程 (3)2019年年度股东大会会议议案 (5)议案一：关于公司董事会2019年度工作报告的议案 (5)附件一：董事会2019年度工作报告 (6)议案二：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 (13)附件二：2019 年度财务决算报告 (14)议案三：关于公司2020年度财务预算报告的议案 (20)附件三：2020 年度财务预算报告 (21)议案四：关于公司2019年度监事会工作报告的议案 (23)附件四：2019年度监事会工作报告 (24)议案五：关于公司部分募投项目金额调整的议案 (27)议案六：关于公司2020年度董事及监事薪酬方案的议案 (28)议案七：关于聘任公司2020年度审计机构的议案 (30)议案八：关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》及《董事会议事规则》并办理工商变更登记的议案 (31)议案九：关于购买董监高责任险的议案 (38)议案十：关于2020年度公司向银行申请综合授信的议案 (39)议案十一：关于2019年年度利润分配方案的议案 (40)听取工作报告：2019年度独立董事述职报告 (41)2019年年度股东大会会议须知为维护全体股东的合法利益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《金科环境股份有限公司股东大会议事规则》及相关规定，特制定本须知。
一、为确认出席大会的股东或代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、授权委托书等相关文件，经验证后方可出席会议，公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。
公司股东会议(范文)
公司股东会议（范文）
尊敬的各位股东：
感谢大家出席本次公司股东会议。
我代表公司董事会向大家报告公司的经营情况和未来的发展计划。
首先，让我们来看看2019年度公司的业绩。
公司在去年取得了很好的业绩表现。
公司总营收达到了3亿美元，比去年同期增长了10%。
公司利润方面也有了显著提升，达到了1亿美元，同比增长了15%。
同时，公司也顺利完成了在新加坡的一项大型工程项目，为未来发展奠定了坚实的基础。
其次，让我们来看看公司未来的发展计划。
公司将继续聚焦于扩大规模和提升效益。
首先，公司计划继续扩大在亚洲市场的业务，并进一步开拓新的国际市场。
其次，公司将加大研发投入，推出更加创新的产品和服务，并提升公司的数字化能力，以增强公司的竞争力。
此外，公司还将继续加强内部管理，提升管理效率和员工的工作质量，以推动公司可持续发展。
最后，我想强调的是，公司将始终秉持责任、合规和透明的原则。
公司将合法遵守各项法规、规章和道德准则，与股东、员工、客户和社会共同发展，为社会创造更大的价值。
感谢各位股东对公司的支持和信任。
我们相信，在公司董事会和全体员工的努力下，公司的未来将更加美好，公司将成为业界的领军企业。
谢谢大家！。
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附件：
Hale Waihona Puke 股东大会会议文件北京金隅集团股份有限公司董事会2019年度工作报告
2019 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规 和公司《章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，紧紧围绕 公司总体发展战略目标及全年重点工作计划，规范运作，科学决策， 各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。
北京金隅集团股份有限公司 2019年年度股东大会 会议文件
二〇二〇年五月
北京金隅集团股份有限公司股东大会会议文件
北京金隅集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程
会议时间：2020 年 5 月 19 日(星期二)下午 14:00 会议地点：环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室 会议议程：
1、主持人宣布会议开始，提议计票人和监票人 2、审议关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案 3、审议关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案 4、审议关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 5、审议关于公司 2019 年度利润分配方案的议案 6、审议关于公司 2019 年度审计费用及聘任 2020 年度审计机构的议案 7、审议关于公司执行董事 2019 年度薪酬的议案 8、审议关于公司 2020 年度担保计划的议案 9、审议关于公司发行股份之一般授权的议案 10、审议关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 11、审议关于公司公开发行公司债券的议案 12、审议关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券相关 事项的议案 13、审议关于申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具（DFI）的议案 14、审议关于提请股东大会授权董事会或执行董事办理申请统一注册发行多品种非金 融企业债务融资工具（DFI）具体事宜的议案 15、审议关于修订公司《章程》的议案 16、审议、听取公司独立董事 2019 年度述职报告（该报告无需表决） 17、股东审议议案，针对议案提问 18、解释投票程序 19、股东投票表决，计票、监票 20、参会董事、监事及董事会秘书签署会议决议 21、法律顾问出具法律意见 22、会议结束
议案一：
股东大会会议文件
关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案
各位股东： 根据《公司法》、公司《章程》《董事会议事规则》以及监管机构
有关 2019 年年度报告的规定，公司编制了《董事会 2019 年度工作报 告》。
请各位股东予以审议。
北京金隅集团股份有限公司 二〇二〇年五月十九日
附件：《北京金隅集团股份有限公司董事会2019年度工作报告》
出席人员：股东及股东代表、公司董事、监事、董事会秘书 列席人员：高级管理人员、相关部门负责人、保荐人、会计师、律师、中央证券
北京金隅集团股份有限公司股东大会会议文件
北京金隅集团股份有限公司 2019 年年度股东大会议案
目录
1.关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案…………………………………1 2.关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案…………………………………13 3.关于公司 2019 年度财务决算报告的议案……………………………………19 4.关于公司 2019 年度利润分配方案的议案…………………………………31 5.关于公司 2019 年度审计费用及聘任 2020 年度审计机构的议案…………32 6.关于公司执行董事 2019 年度薪酬的议案……………………………………33 7.关于公司 2020 年度担保计划的议案…………………………………………34 8.关于公司发行股份之一般授权的议案………………………………………45 9.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案………………………………47 10.关于公司公开发行公司债券的议案…………………………………………48 11.关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券
相关事项的议案………………………………………………………………51 12.关于申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具（DFI）的议
案………………………………………………………………………………53 13．关于提请股东大会授权董事会或执行董事办理申请统一注册发行多品种非
金融企业债务融资工具（DFI）具体事宜的议案……………………………54 14.关于修订公司《章程》的议案……………………………………………56 15.北京金隅集团股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告………………60
一、董事会建设及运转情况 公司董事会认真落实上市公司监管要求，依法合规、高质高效运 行。董事会与监事会、股东大会、党委常委会的职责定位与衔接机制 清晰合理、更趋科学优化，各负其责、协调运转、有效制衡的公司法 人治理结构不断健全完善。各位董事认真负责，董事会运行及议事坚 持民主、科学的决策原则，对重大事项认真征求意见、充分酝酿交流、 集体讨论决策，通过深入企业调研、市场调查分析、专业尽职调查等 全方位论证，有效防范了风险，提升了决策质量与效率，形成了具有 金隅特色的高效治理模式。全年累计召开股东大会 1 次、董事会 9 次、 董事会各专业委员会 9 次，审议通过 76 项议案或事项，荣获上海证 券报“金质量”公司治理奖。 二、公司 2019 年运营情况 2019 年是新中国成立 70 周年，也是金隅集团上市 10 周年。金 隅集团坚持稳中求进的工作总基调，围绕主业深化改革、激发活力， 创新驱动、提质增效，总体经济指标再创历史新高，核心竞争力进一 步提升，高质量可持续发展的势头更加强劲。 （一）改革创新红利叠加释放，质量效益再创历史新高 公司积极推进京津冀协同发展下的行业供给侧结构性改革，形成 “重组红利”，构建了与国家战略高度契合的产业布局；围绕首都“四
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股东大会会议文件
个中心”，强力推进“疏解整治促提升”专项行动，形成“疏整促红 利”，实现了腾笼换鸟与转型升级的有机结合；不断深化管控体系和 组织架构的改革调整，形成“改革红利”，使内部生产关系不断适应 并促进公司改革发展行稳致远。
诸多红利的持续释放、协同发力，大大增强了公司在复杂市场竞 争形势下的发展韧劲和回旋余地，公司总体经济指标再创历史新高、 核心竞争能力进一步提升，高质量可持续发展的势头更加强劲。