渝农商行：关于召开2019年度股东大会的通知
重庆市农村商业银行股份有限公司章程
_____________ 农村商业银行股份有限公司、、八章年月第 1 页共53 页第一章总则第一条为维护商业银行股份有限公司（以下简称本行）、股东和利益相关人的合法权益，规范本行的组织和行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国商业银行法》（以下简称《商业银行法》）等法律法规、行政规章，制定本章程。
第二条本行是经中国银行业监督管理委员会批准，由境内自然人、企业法人和其他经济组织依照《公司法》、《商业银行法》等法律、法规、行政规章共同以发起设立方式成立的股份制地方性金融机构；经重庆市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。
第三条本行注册名称：商业银行股份有限公司简称：商业银行英文名称：英文简称：英文缩写：第四条本行住所：邮政编码：电话：传真：国际互联网址：第五条本行为永久存续的股份有限公司。
第六条董事长为本行的法定代表人。
第七条本章程经国务院银行业监督管理机构核准后，于本行在工商行政管理部门注册登记之日起生效。
本章程自生效之日起，即成为规范本行的组织与行为、本行与股东之间、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的文件。
本章程对本行及本行股东、董事、监事、行长和其他高级管理人员均有约束力；前述人员均可以依据本章程提出与本行事宜有关的权利主张。
第八条根据业务发展需要，经银行业监督管理机构核准，本行可设立分支机构。
本行实行授权经营、统一核算、分级考核、整体运作的管理体制。
分支机构不具有法人资格，在总行授权范围内依法开展业务。
第九条根据业务经营管理的需要，本行可设立若干专门委员会和内部管理机构。
第二章经营宗旨和范围第十条本行的经营宗旨是：坚持以市场为导向，依法、合规、稳健经营，为“三农”和城乡统筹发展提供优质、高效的金融服务，努力创造良好的经济效益。
第十一条本行每年度新增贷款应有一定比例用于支持“三农”发展，具体比例由股东大会根据当地农村产业结构状况确定。
第十二条本行的经营范围：（一）吸收公众存款；（二）发放短期、中期和长期贷款；（三）办理国内结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（六）买卖政府债券、金融债券；（七）从事同业拆借；（八）从事银行卡业务；（九）代理收付款项及代理保险业务；（十）提供保管箱服务；（十一）经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
2019年渝农商行简介、股权结构、盈利能力分析、资产负债结构分析、资产质量
2019年渝农商行简介、股权结构、盈利能力分析、资产负债结构分析、资产质量内容目录一、公司发展情况、股权结构及业务分析........................................................... - 4 -1.1 渝农商行简介........................................................................................ - 4 -1.2 重庆地区区域经济情况 ......................................................................... - 4 -1.3 渝农商行股权结构................................................................................. - 5 -二、盈利能力分析 ............................................................................................... - 6 -2.1 整体盈利能力在西部地区偏弱，ROA则处可比同业最高..................... - 6 -2.2 净利息收入：19年拐点向上，规模回升带动 ..................................... - 9 -2.3 中收占比营收上升，成本管控能力提升.............................................. - 11 -三、资产负债结构分析...................................................................................... - 13 -3.1 资产端：结构持续优化，零售化趋势加深.......................................... - 13 -3.2 负债端：核心负债占比提升，但活期化程度有小幅下降 .................... - 15 -四、资产质量：总体处于可比同业中等偏上..................................................... - 17 -。
重庆农商行成最惨新股 两月蒸发380亿
重庆农商行两月蒸发380亿国内最大的农商行——重庆农商行（渝农商行）上市两个月市值蒸发近400亿元，连续经历破净、破发，被称为“2019年最惨新股”。
今年七只银行股新股均表现不佳。
被称为“2019年最惨新股”的重庆农商行，上市两个月至今，市值累计跌去约380亿元，而增持仅300万元。
重庆农商行是国内最大的农商行，由国资系控股28%，资产达万亿，相当于A股所有上市农商行的资产总和。
重庆农商行10月末上市，上市次日跌停，上市第10个交易日跌破7.36元发行价，11份累计跌幅17.9%。
由于股价连续20个交易日破净（股价跌破每股净资产），重庆农商行12月10日发布公告说将通过董事和高管增持的方式稳定股价，但至今增持金额仅有300万元左右。
12月18日至19日，重庆农商行限售A股第二度被打折拍卖，第一次是11月26日子27日重庆海昆实业有限公司由于借款合同纠纷，拍卖其所持有的21笔重庆农商行限售A股，但打折16%无人问津。
重庆农商行A股上市首日即有多家机构抛售上亿元，重庆农商行股价太贵、市值太大、A股和H股溢价率过高。
重庆农商行于2010年在港交所上市，是中国第一家在香港上市的地方银行。
但是，上市首日即跌破5.25港元发行价。
截至目前，重庆农商行在港股的股价多数时间跌破发行价。
从财务报告来看，重庆农商行的不良贷款逐年上升，2014年至2018年分别为18.87亿元、26.29亿元、28.73亿元、33.01亿元、49.26亿元，不良贷款率从2014年的0.78%上升至2018年的1.29%。
重庆农商行的第四大股东“隆鑫控股”10月末发生股权质押违约，而重庆农商行对“隆鑫控股”发放贷款的余额有52.64亿元。
“隆鑫控股”的实控人在今年3月份的中共两会上曾经举报一家国企欠其60亿元，四年未还，令其陷入资金困境。
今年以来，A股银行股共有7只新股上市，均表现不佳。
上半年新股有青岛银行、青农商行、紫金银行、西安银行，股价均出现下跌；下半年有苏州银行、渝农商行、浙商银行。
召开重庆农村商业银行股份有限公司创立大会暨首次股东大会通知
召开重庆农村商业银行股份有限公司创立大会暨首次股东大会通知关于召开重庆农村商业银行股份有限公司创立大会暨首次股东大会的通知各位股东：根据中国银行业监督管理委员会《关于筹建重庆农村商业银行股份有限公司的批复》精神，经重庆农村商业银行股份有限公司筹建工作小组研究决定，于XX年x月x日召开本公司创立大会暨首次股东大会现将有关事宜通知如下：一、召开会议基本情况会议时间XX年x月x日上午9：00，会期暂定半天会议地点：重庆君豪大饭店召集人：本公司筹建工作小组召开方式：现场出席出席对象本公司股东均可出席本次会议法人股东法定代表人和自然人股东本人不能出席的，可委托代理人出席二、会议主要议题审议《重庆农村商业银行股份有限公司筹建工作报告》审议《重庆农村商业银行股份有限公司章程》审议《重庆农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》审议《重庆农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》审议《重庆农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》审议《重庆农村商业银行股份有限公司至XX年经营发展规划》审议《重庆农村商业银行股份有限公司关于支持“三农”发展和明确至XX年农业贷款比例的规划》审议《重庆农村商业银行股份有限公司创立大会暨首次股东大会董事选举办法》审议《重庆农村商业银行股份有限公司创立大会暨首次股东大会非职工监事选举办法》选举董事、非职工监事三、参会股东及股东代理人的确定拟出席本次会议的股东或委托代理人，务必于XX年x月x日下午5：30前将参会回复及相关材料以书面或传真方式送达到下列地址：邮编：重庆市江北区塔坪号重庆市农村信用社联合社办公大楼第14楼室联系电话:() 、联系传真:() 联系人:蒋澜需要提交的材料清单如下：１企业法人股东需要提交的材料：已填具完毕的参会回复、企业法人营业执照复印件、企业法人法定代表人身份证复印件；２自然人股东需要提交的材料：自然人身份证复印件、已填具完毕的参会回复；３股东有权书面委托一位股东代理人出席会议及参加投票自然人委托书须由股东本人签署，企业法人委托书须由法定代表人签署，并加盖法人公章委托书及代理人身份证复印件须与上述提交材料一并送达上述材料务必按期送达，逾期未送达的不能参会，其投票表决权将被暂停行使四、其它事项参会人员食宿、交通等费用自理参会人员出席会议时须带上本人身份证或其它有效证件，于8：00至8：40在开会处签到会议审议议案置备于原重庆市农村信用社联合社及39家区县行社，股东可就近查阅股东出席会议的回复和委托代理书样本置备于原重庆市农村信用社联合社及39家区县行社，股东可就近领取重庆农村商业银行股份有限公司筹建工作小组办公室 XX年x月x日。
重庆银保监局关于重庆农村商业银行修订公司章程的批复-渝银保监复〔2019〕11号
重庆银保监局关于重庆农村商业银行修订公司章程的批复
正文：
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重庆银保监局关于重庆农村商业银行
修订公司章程的批复
重庆农村商业银行：
你单位《关于修改公司章程的请示》（渝农商行文〔2018〕216号）收悉。
根据《中国银保监会农村中小金融机构行政许可实施办法》等有关规定，经审定，现批复如下：
一、同意你单位修订后的《重庆农村商业银行股份有限公司章程》。
二、你单位应及时按照法定程序完成工商变更登记工作，并在完成相关变更手续后1个月内向重庆银保监局书面报告。
三、你单位应当自重庆银保监局作出行政许可决定之日起6个月内完成变更并向重庆银保监局书面报告。
未在规定期限内完成变更的，本行政许可决定失效，由重庆银保监局办理行政许可注销手续。
未尽事项按中国银行保险监督管理委员会有关规定办理。
此复。
2019年1月7日
——结束——。
重庆建工：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600939 证券简称：重庆建工公告编号：临2020-037 转债代码：110064 转债简称：建工转债重庆建工集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年05月28日(二)股东大会召开的地点：重庆市两江新区金开大道1598号重庆维景国际大酒店翡翠厅(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长魏福生先生主持。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席5人，非独立董事陈晓先生、刘克伟先生、石怀强先生、独立董事童文光先生因工作原因未能出席本次股东大会；2、公司在任监事7人，出席5人，股东代表监事杜慎华先生、扈春艺女士因工作原因未能出席本次股东大会；3、公司董事会秘书窦波先生出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告审议结果：通过2、议案名称：公司2019年度独立董事述职报告审议结果：通过3、议案名称：公司2019年度监事会工作报告审议结果：通过4、议案名称：公司2019年年度报告及摘要审议结果：通过5、议案名称：公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告审议结果：通过6、议案名称：公司2019年度利润分配预案审议结果：通过7、议案名称：公司2020年-2022年分红回报规划审议结果：通过8、议案名称：关于公司董事、监事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬发放计划的议案审议结果：通过9、议案名称：关于增补公司2020年度投资计划的议案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的1/2以上通过。
重庆农商行成功登陆A股,服务实体经济能力持续提升
金融科技创新要“高大 上”，更要“接地气”。重庆农 商行推出的“智能柜台”语 音识别功能不仅能听懂普通 话，还能听懂重庆方言，是 真正与用户需求接轨的金融 科技创新，也是金融科技创 新在传统银行业务场景上应 用的一个典范。
IPO 【主 板】
重庆农商行：成功登陆 A 股， 服务实体经济能力持续提升
上半年，重庆农商行聚焦高质量发展，深入推进转型升级，多项经营 指标持续向好，净利润实现稳健增长，服务地方实体经济能力持续提升。
v2019 年 10 月 29 日，重庆 农村商业银行（下称“重庆农 商行”）正式登陆上交所主板， 股票名称为“渝农商行”，代 码601077，发行新股13.57亿股， 发行价 7.36 元 / 股，募集资金 99.88 亿元。随着 A 股成功上 市，“全国第一家‘A+H’股 上市农商行”“中国西部第一 家‘A+H’股上市银行”将 成为该行的新标签。
从 业务 分项数据来看， 重庆农商行实施“零售立行” 的战略目标成效显著。截至 2019 年 6 月末，该行零售业务 实现税前利润 32.09 亿元，利 润贡献度为 45.61%。其中信 用卡累计发卡量突破 82 万张， 创下历史同期最高水平。
重庆农商行零售业务之 所以如此亮眼，得益于该行大 力实施零售业务的供给侧结
截至 2019 年 6 月末，重庆 农商行已设立 24 小时自助银 行中心 160 个、自动柜员机及 自助查询终端保有量 4939 台； 已布放智能综合柜台 683 台， 其中 70% 分布在县域地区；建 成并上线运行农村“便民金融 自助服务点”523 个，并创新 推出流动银行服务车服务。有 效打通了农村金融服务的“最 后一公里”，让金融科技更多 惠及农村地区客户。
重庆农商行行长办公会议事规则
重庆农商行行长办公会议事规则摘要：一、总则二、会议组织三、会议议程四、会议决策五、会议记录及纪要六、附则正文：一、总则重庆农商行行长办公会议事规则（以下简称“本规则”）旨在规范我行行长办公会议的组织、决策及记录等工作，确保会议高效、规范地进行。
本规则适用于我行行长办公会议的各项工作。
二、会议组织1.会议主持人：行长或行长指定的人员。
2.会议列席人员：相关部门负责人、相关业务人员等。
3.会议时间：根据工作需要，不定期召开。
4.会议地点：行长办公室或其他指定地点。
三、会议议程1.会议通知：会议召开前，相关部门负责整理会议议程，并向参会人员发送会议通知。
2.会议签到：参会人员应在会议开始前签到。
3.议题讨论：按照会议议程，各部门负责人依次汇报工作情况，与会人员就议题进行讨论。
4.意见征求：会议主持人就议题征求参会人员意见。
四、会议决策1.会议决策事项：涉及我行业务发展、经营管理、人事安排等重大事项。
2.决策程序：与会人员充分讨论后，会议主持人总结发言，形成会议决策。
3.会议决策记录：会议记录员将决策事项、决策结果等记录在会议纪要中。
五、会议记录及纪要1.会议记录：会议记录员应详细记录会议过程，包括议题、讨论内容、决策等。
2.会议纪要：会议结束后，会议记录员整理会议记录，形成会议纪要，经会议主持人审批后，分发给相关部门及参会人员。
六、附则1.本规则自发布之日起实施。
2.本规则的解释权归我行行长办公会议所有。
3.若本规则与我国法律法规冲突，以法律法规为准。
再升科技：2019年年度股东大会会议资料
重庆再升科技股份有限公司（股票代码603601）2019年年度股东大会会议资料重庆渝北二〇二〇年五月目录会议议程03 议案一《2019年度董事会工作报告》05 议案二《2019年监事会工作报告》18 议案三《2019年度独立董事述职报告》23 议案四《2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》32 议案五《关于2019年度关联交易和2020年度日常关联交易预计的议案》39 议案六《关于公司2019年度利润分配预案的议案》42 议案七《关于确认公司2019年年度报告全文及摘要的议案》43 议案八《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案》44 议案九《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》46 议案十《关于会计政策变更的议案》48重庆再升科技股份有限公司2019年年度股东大会会议议程（2020年5月14日）本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当时的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。
现场会议时间：2020年5月14日上午10:00现场会议地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号公司五楼会议室会议召集人：公司董事会参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况二、推选监票人和计票人三、审议下列议案1、《2019年度董事会工作报告》2、《2019年监事会工作报告》3、《2019年度独立董事述职报告》4、《2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》5、《关于2019年度关联交易和2020年度日常关联交易预计的议案》6、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》7、《关于确认公司2019年年度报告全文及摘要的议案》8、《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案》9、《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》10、《关于会计政策变更的议案》四、出席现场会议的股东进行投票表决五、休会统计表决情况六、宣布议案表决结果七、宣读股东大会决议八、见证律师发表律师意见九、签署股东大会决议和会议记录十、主持人宣布本次股东大会结束【议案一】重庆再升科技股份有限公司2019年度董事会工作报告各位股东:董事会根据《公司法》、《公司章程》以及国家有关法律、法规的规定，认真履行董事会工作职责，保障公司合法合规运营，面对复杂的政策环境和多变的市场形势，沉着应对挑战，全面把握机遇，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和股东的利益。
渝农商行：第四届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：601077 证券简称：渝农商行公告编号：2020-024重庆农村商业银行股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第三十四次会议以书面传签、通讯表决方式召开，表决截止日为2020年5月14日。
本行已于2020年5月10日以电子邮件形式发出会议通知和材料。
本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。
因本行股东北京九鼎房地产开发有限责任公司持有的本行股份质押率超过其持有股份的50％，根据中国银行保险监督管理委员会的相关规定以及本行公司章程，限制北京九鼎房地产开发有限公司提名董事温洪海先生的表决权。
会议的召开符合法律、法规、规章和《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了以下议案：一、《关于审议西部航空有限责任公司关联交易的议案》表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
西部航空有限责任公司为本行银保监会口径下的关联方，本次关联交易属银保监会口径下的重大关联交易。
本行独立董事对此发表了同意的独立意见。
二、《关于提请召开重庆农村商业银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
同意于2020年6月29日召开本行2020年第一次临时股东大会。
关于股东大会通知，具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
重庆农村商业银行股份有限公司董事会2020年5月14日。
渝农商行：2019年度股东大会决议公告
证券代码：601077 证券简称：渝农商行公告编号：2020-026 重庆农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月20日(二)股东大会召开的地点：重庆市江北区金沙门路36号重庆农村商业银行股份有限公司大厦四楼404会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2019年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规和本行章程的规定。
本次股东大会由本行董事会召集，刘建忠董事长主持本次会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事12人，出席4人，张培宗董事因公务原因未能出席，陈晓燕董事、罗宇星董事、温洪海董事、宋清华董事、袁增霆董事、张桥云董事、李明豪董事因疫情防控原因未出席会议；2、公司在任监事8人，出席6人，左瑞蓝监事、曾建武监事因疫情防控原因未出席会议；3、本行董事会秘书刘江桥先生出席了本次会议；本行部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：《重庆农村商业银行股份有限公司2019年度董事会工作报告》审议结果：通过2、议案名称：《重庆农村商业银行股份有限公司2019年度监事会工作报告》审议结果：通过3、议案名称：《关于重庆农村商业银行股份有限公司2019年度财务决算方案的议案》审议结果：通过4、议案名称：《关于重庆农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配方案的议案》审议结果：通过5、议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2020年度财务预算方案的议案》审议结果：通过6、议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2019年度报告及其摘要、业绩公告的议案》审议结果：通过7、议案名称：《关于聘请重庆农村商业银行股份有限公司2020年度外部审计师及厘定彼等薪酬的议案》审议结果：通过8、 议案名称：《关于审议重庆渝富控股集团有限公司集团授信额度的关联交易议案》 审议结果：通过9、议案名称：《关于审议重庆市城市建设投资（集团）有限公司授信额度的关联交易议案》 审议结果：通过10、 议案名称：《关于审议重庆财信企业集团有限公司集团授信额度的关联交易议案》审议结果：通过11、议案名称：《关于审议重庆发展投资有限公司集团授信额度的关联交易议案》审议结果：通过12、议案名称：《关于修订<重庆农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》审议结果：通过13、议案名称：《关于修订<重庆农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》审议结果：通过14、议案名称：《关于修订<重庆农村商业银行股份有限公司章程>的议案》审议结果：通过(二)A股现金分红分段表决情况(三)涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况(四)关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会议案14为特别决议议案，已获得超过出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过；2、上述议案中，第8项议案关联股东重庆渝富资产经营管理集团有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司、重庆两江假日酒店管理有限公司已回避表决；第9项议案关联股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司、重庆渝开发股份有限公司已回避表决；第10项议案关联股东重庆财信企业集团有限公司、罗宇星已回避表决；第11项议案关联股东重庆交通旅游投资集团有限公司（现更名为重庆发展置业管理有限公司）、陈晓燕已回避表决。
2019年第一次临时股东大会会议资料
2019年第一次临时股东大会会议资料新余钢铁股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料二〇一八年十二月目录新钢股份2019第一次临时股东大会会议议程 (3)议案:1：关于变更部分募集资金投资项目的议案 (5)新余钢铁股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议议程一、召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次：新钢股份2019年第一次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会（三）主持人：公司董事长夏文勇先生(四) 现场会议召开日期/时间：2019年1月4日14点30分召开地点：江西省新余市冶金路1号新钢股份公司第三会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自2019年1月4日-至2019年1月4日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）网络投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
（七）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）。
二、会议议程（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况；（二）主持人宣布大会开始；（三）会议审议相关议题；（四）现场股东代表发言提问及回答；（五）逐项对议案进行表决；（六）宣布表决结果及宣读股东大会决议；（六）律师宣读法律意见书；（七）出席董事、监事、董事会秘书、召集人在会议记录上签字（八）宣布会议结束。
议案1：关于变更部分募集资金投资项目的议案一、变更募集资金投资项目的概述（一）公司2017年非公开发行股票募集资金的基本情况经中国证监会《关于核准新余钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1639号）核准，由主承销商华泰联合承销，新钢股份向特定投资者非公开发行401,826,484股，每股发行价格为 4.38元/股。
重庆农商行行长办公会议事规则
重庆农商行行长办公会议事规则一、会议目的与性质重庆农商行行长办公会议事规则旨在规范行长办公会议的召开、组织与运作，确保会议高效、透明、合规地进行。
本规则适用于重庆农商行全体行长办公会议。
二、会议组织与参会人员1.会议的组织单位为重庆农商行行长办公室。
2.参会人员包括行长、副行长、相关部门负责人及特邀嘉宾。
3.参会人员应按时到达会场，自觉遵守会议纪律。
三、会议议程与通知1.会议议程由行长办公室负责制定，包括但不限于：工作报告、议题讨论、决策事项等。
2.会议通知应提前送达参会人员，内容包括会议时间、地点、议程等。
3.会议通知可采用书面、电子邮件、电话等形式。
四、会议记录与文件管理1.会议记录由行长办公室负责整理，记录内容包括：会议主题、议题讨论、决策事项、参会人员意见等。
2.会议文件应妥善保管，确保信息安全。
3.会议记录和文件可供参会人员查阅，严禁外泄。
五、会议决策与执行1.会议决策事项应遵循民主集中制原则，充分发扬民主，集体讨论决定。
2.会议决策事项的执行责任明确，相关部门应严格按照决策执行。
3.会议决策事项的实施情况应定期反馈，便于跟踪监督。
六、会议临时动议与补充议程1.会议期间，如有临时动议，需经主持人同意后纳入议程。
2.补充议程应在会议开始前通知参会人员。
七、会议纪律与违规处理1.参会人员应严格遵守会议纪律，禁止迟到、早退、玩手机等行为。
2.如有参会人员违反会议纪律，主持人有权予以制止，并按照银行相关规定予以处理。
八、会议终止与后续工作1.会议在达到预定议程或主持人认为必要时可提前终止。
2.会议结束后，参会人员应按照会议决策事项开展后续工作。
九、附则与生效日期1.本规则自发布之日起生效。
2.本规则的解释权归重庆农商行行长办公室所有。
重庆农商行行长办公会议事规则
重庆农商行行长办公会议事规则
（最新版）
目录
1.重庆农商行行长办公会议事规则的概述
2.规则的具体内容
3.规则的实施与执行
4.规则的修订与更新
5.结论
正文
重庆农商行行长办公会议事规则是为了确保行长办公会议的有效性
和规范性而制定的一套规则。
这套规则不仅明确了会议的召开频率、地点、参与人员和会议议程等内容，还对会议的决策程序、会议记录和会议纪要的编制做出了详细的规定。
规则的具体内容如下：
首先，会议的召开频率为每周一次，地点为行长办公室。
参与人员包括行长、副行长、行长助理以及其他指定的人员。
会议议程由行长或其指定的副行长在会议前确定，并应在会议开始前通知所有参会人员。
其次，会议的决策程序分为两步。
第一步是讨论议题，参会人员应就议题充分发表意见。
第二步是表决，表决应按照规定的程序进行，表决结果应记录在会议纪要中。
再次，会议记录应由会议主持人指定专人负责，记录应完整、准确、清晰。
会议纪要应由会议主持人或其指定的人员编制，并在会议结束后的三个工作日内发送给所有参会人员。
最后，规则的修订与更新应由行长办公会议决定，并在决定后立即生效。
重庆农村商业银行股份有限公司董事会议事规则重庆农村商业
重庆农村商业银行股份有限公司董事会议事规则重庆农村商业董事会议事规那么【】年【】月【】日经重庆乡村商业银行股份第【】次董事会审议经过【】年【】月【】日经重庆乡村商业银行股份第【】次股东大会同意目录第一章总那么 (3)第二章董事会构成与职权 (3)第三章董事会会议的召开顺序 (9)第一节董事会会议及召集 (9)第二节会议提案的提出与征集 (11)第三节会议通知及会前沟通 (11)第四节会议的列席 (13)第五节会议的召开 (14)第六节会议表决、决议和会议记载 (17)第四章董事会决议及相关文件的披露 (20)第五章董事会决议的执行和反应 (20)第六章董事会专门委员会 (21)第七章附那么 (26)第一章总那么第一条为保证重庆乡村商业银行股份〔以下简称〝本行〞〕董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会高效规范运作和迷信决策，依据«中华人民共和国公司法»〔以下简称«公司法»〕、«中华人民共和国商业银行法»等有关法律法规、行政规章和«重庆乡村商业银行股份章程〔H股〕»〔以下简称〝本行公司章程〞〕，结合本行实践，制定本规那么。
第二条本行设董事会，董事会是股东大会的执行机构和本行的运营决策机构，对股东大会担任。
第二章董事会构成与职权第三条本行设董事会，董事会由11名董事组成，设董事长1名。
本行董事分为执行董事和非执行董事，非执行董事包括独立董事3名。
每名新委任的董事均应在初次接受委任时取得片面、正式兼特为其而设的就职须知，其后亦应取得所需的引见及专业开展，以确保他们对本行的运作及业务均有适当的了解，以及完全知道自身在法规及法律、«上市规那么»、适用的法律规则及其它监管规则以及本行的业务及管治政策下的职责。
非执行董事的职能包括但不限于以下各项：(一)参与本行董事会会议、在触及战略、政策、公司表现、问责性、资源、主要委任及操守准那么等事宜上，提供独立的意见；(二)在出现潜在利息抵触时发扬牵头引导作用；(三)应邀出任审计委员会、薪酬委员会、提名委员会及其它专门委员会成员；及(四)细心反省本行的表现能否到达既定的企业目的和目的，并反省汇报本行表现的事宜。
重庆农商行行长办公会议事规则
重庆农商行行长办公会议事规则为了确保重庆农商行行长办公会议的顺利进行，提高会议效率和效果，特制定本规则，以规范会议流程和参会人员的行为。
一、会议时间和地点1. 会议时间：每月的第一个工作日上午9:00-11:00。
2. 会议地点：行长办公室。
二、会议召集1. 会议由行长亲自召集，召集通知提前至少三天发出。
2. 召集通知应明确会议时间、地点和议题，以及参会人员的要求。
三、会议议程1. 会议议程由行长提前制定，并在会议开始前分发给所有参会人员。
2. 会议议程包括但不限于以下内容：（1）会议开场白和致辞；（2）前期工作总结和成果汇报；（3）重要事项讨论和决策；（4）部门工作计划和目标设定；（5）其他事项。
四、会议记录1. 会议由办公室秘书负责记录，确保会议记录准确完整。
2. 会议记录应包括会议的时间、地点、参会人员、议题、讨论内容、决策结果等重要信息。
五、会议参与1. 参会人员应准时到达会议地点，不得迟到或早退。
2. 参会人员应积极参与讨论和决策，提出自己的意见和建议。
3. 参会人员不得擅自离开会议现场，如有特殊情况需离开，应提前请假并获得行长同意。
六、会议秩序1. 参会人员应保持会议现场的安静和整洁。
2. 参会人员应听从行长的指挥，按照议程顺序发言。
3. 参会人员在发言时应注意控制发言时间，不得长篇大论或重复发言。
4. 参会人员应尊重他人观点，不得互相攻击或诋毁。
七、会议决策1. 会议决策采取多数表决原则，行长有最终决策权。
2. 会议决策应尽量达到共识，确保决策的科学性和可行性。
八、会议总结1. 会议结束后，行长对会议进行总结发言，对重要决策和工作安排进行强调和落实。
2. 会议总结应由办公室秘书记录，并及时分发给参会人员。
九、会议纪律1. 参会人员应遵守会议纪律，不得泄露会议内容和讨论结果。
2. 参会人员应尊重行长和其他参会人员的权威和意见，不得干扰会议秩序。
十、会议改进1. 会议结束后，行长应组织相关人员对会议进行评估和改进，提高会议的效率和质量。
重庆农商行行长办公会议事规则
重庆农商行行长办公会议事规则一、引言作为重庆农商行的行长办公会议事规则，本规则旨在规范会议的组织和进行，确保会议高效、有序地进行，以达到更好地推动重庆农商行的发展目标。
二、会议召集1.行长办公会议由行长或其指定的副行长召集。
2.会议召集应提前至少三个工作日，在会议召集通知中明确会议时间、地点、议题和参会人员。
三、会议议题1.会议议题应与重庆农商行的战略目标和重要事务相关。
2.会议议题应提前至少两个工作日提交给行长办公会议秘书，由秘书进行整理和汇总。
3.行长办公会议秘书应在会议召集通知中列明所有议题，并标注是否需要决策。
四、会议准备1.会议召集人应提前通知与会人员，并提供相关资料和文件。
2.与会人员应提前阅读相关资料，做好准备。
3.行长办公会议秘书应准备会议议题清单、会议记录模板和出席人员名单，并确保会议室设备正常运行。
五、会议进行1.会议按照议程进行，确保会议时间的合理安排。
2.会议由行长主持，或由行长指定的副行长主持。
3.与会人员应按时到达会议室，并保持会议纪律，不得擅自离席或干扰会议进行。
4.与会人员应尊重发言人，不得打断他人发言，发言时应简明扼要，重点突出。
5.会议期间，与会人员应保持手机静音，不得在会议室内使用手机。
六、会议决策1.会议根据议题的重要性和紧急程度进行决策。
2.重要决策应由行长亲自主持，或由行长指定的副行长主持。
3.决策应经过充分讨论和辩论，听取各方意见后作出。
4.决策结果应明确记录，并由行长办公会议秘书向与会人员发送会议纪要。
七、会议纪要1.行长办公会议秘书应及时整理会议记录，准备会议纪要。
2.会议纪要应包括会议时间、地点、与会人员、议题、讨论内容和决策结果等。
3.会议纪要应在会议结束后的两个工作日内发送给与会人员，并存档备查。
八、会议评估1.行长办公会议秘书应定期进行会议效果评估，收集与会人员的反馈意见。
2.根据评估结果，及时调整会议组织和进行方式，以提高会议效率和质量。
重庆农商行行长办公会议事规则
重庆农商行行长办公会议事规则摘要：一、重庆农商行行长办公会议事规则概述二、会议的组织与召开1.会议的种类2.会议的召集与主持3.会议的时间与地点4.会议议程与议题三、会议成员与参会要求1.会议成员2.参会要求四、会议议案与决策1.会议议案2.决策程序3.会议记录与纪要五、会议的监督与落实1.会议决议的执行2.会议决议的监督六、违规行为的处理正文：重庆农商行行长办公会议事规则是为了保证行长办公会议的召开、决策及实施，依据我国相关法律法规及重庆农商行章程制定。
本规则对会议的组织与召开、会议成员与参会要求、会议议案与决策、会议的监督与落实以及违规行为的处理等方面进行了详细规定。
一、重庆农商行行长办公会议事规则概述重庆农商行行长办公会议事规则明确了行长办公会议的组织架构、召开程序、决策方式等，旨在保障行长办公会议的有效运作，提高决策效率。
二、会议的组织与召开1.会议的种类：行长办公会议分为定期会议和临时会议。
定期会议按照季度召开，临时会议根据工作需要随时召开。
2.会议的召集与主持：行长负责召集和主持会议，行长不能出席时，由行长指定的副行长代为召集和主持。
3.会议的时间与地点：会议的时间和地点由行长决定，并在会议前通知与会人员。
4.会议议程与议题：会议议程由行长或会议主持人确定，议题由会议成员提出，经会议主持人批准后列入议程。
三、会议成员与参会要求1.会议成员：会议由行长、副行长及相关部门负责人组成。
2.参会要求：会议成员应按时参加会议，因故不能参加的，应提前向会议主持人请假。
四、会议议案与决策1.会议议案：会议议案由会议成员提出，经会议主持人批准后列入议程。
2.决策程序：会议议案经过充分讨论后，采取举手表决或无记名投票的方式进行表决。
会议主持人根据表决结果作出决策。
3.会议记录与纪要：会议应指定专人记录，会议结束后形成会议纪要，经会议主持人批准后分发给与会人员。
五、会议的监督与落实1.会议决议的执行：会议决议由相关部门负责执行，执行过程中遇到问题及时向会议主持人汇报。
渝农商行：第四届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：601077 证券简称：渝农商行公告编号：2020-015重庆农村商业银行股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第三十次会议于2020年3月26日在本行总行401会议室以现场结合通讯方式召开。
本行已于2020年3月13日以电子邮件形式发出会议通知和材料，于2020年3月20日以电子邮件形式发出会议补充通知和材料。
本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名（其中，为防疫需要，本行7名外部董事宋清华先生、曹国华先生、袁增霆先生、李明豪先生、张桥云先生、罗宇星先生、温洪海先生以通讯方式参会，董事陈晓燕女士、张鹏先生书面委托董事谢文辉先生代为出席会议并行使表决权）。
因本行股东北京九鼎房地产开发有限责任公司持有的本行股份质押率超过其持有股份的50％，根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）的相关规定以及本行公司章程，限制北京九鼎房地产开发有限公司提名董事温洪海先生的表决权。
会议的召开符合法律、法规、规章和本行章程的有关规定。
本次会议由本行董事长刘建忠先生主持，审议通过了以下议案：一、《重庆农村商业银行股份有限公司2019年度董事会工作报告》表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交本行2019年度股东大会审议。
《关于重庆农村商业银行股份有限公司2019年度财务决算方案的议案》二、表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交本行2019年度股东大会审议。
三、《关于重庆农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配方案的议案》表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
根据经审计的本行2019年度财务报告，2019年度本行利润分配方案建议如下：（一）以2019年本行经审计的税后利润93.66亿元为基数，按10％的比例提取法定公积金人民币9.37亿元。
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证券代码：601077 证券简称：渝农商行公告编号：2020-016 重庆农村商业银行股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的通知
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2020年5月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式。
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月20日上午10：00
召开地点：重庆市江北区金沙门路36号重庆农村商业银行股份有限公司
大厦四楼404会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月20日
至2020年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型：
本次股东大会还将听取以下报告事项：
（1）重庆农村商业银行股份有限公司2019年度独立非执行董事述职报告；
（2）重庆农村商业银行股份有限公司2019年度三农金融服务工作报告；
（3）重庆农村商业银行股份有限公司2019年度关联交易报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案及报告的详情，请参阅本行届时刊登在上海证券交易所网站及本行网站的2019年度股东大会文件，其中：第1、3、4、5、6、7、8、9、10、11项议案已经本行第四届董事会第三十次会议审议通过，第2项议案已经本行第四届监事会第九次会议审议通过，第12、13、14项议案已经本行第四届董事会第二十五次会议审议通过，详见本行2019年12月7日、2020年3月27日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的董事会决议公告、监事会决议公告。
2、特别决议议案：第14项议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：第
4、7、8、9、10、11项议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：第8、9、10、11项议案。
应回避表决的关联股东名称：第8项议案回避表决的关联股东为重庆渝富控股集团有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司、重庆两江假日酒店管理有限公司；第9项议案回避表决的关联股东为重庆市城市建设投资（集团）有限公司、重庆渝开发股份有限公司；第10项议案回避表决的关联股东为重庆财信企业集团有限公司、罗宇星；第11项议案回避表决的关联股东为重庆交通旅游投资集团有限公司、陈晓燕。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。
三、股东大会投票注意事项
(一)本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行
投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有本行股票的任一股东账户参加网络
投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）根据《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》（银监发〔2013〕43号）、本行章程及股东大会议事规则的规定，股东质押本
行股份数量达到或超过其持有本行股份的50%时，不得对2019年度股东
大会审议事项行使表决权。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的本行股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是本行股东。
H股股东参会事项参见本行在香港联合交易所有限公司网站发布的2019年度股东大会通告。
(二)本行董事、监事和高级管理人员
(三)本行聘请的律师
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）拟现场参加本次股东大会的A股股东请签署参会回执（格式见附件一），于2020年4月30日（星期四）或该日之前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。
（二）A股股东出席登记事项
1.出席登记时间：2020年5月15日至19日。
2.出席登记方式及提交文件要求
（1）法人股东由其法定代表人（或股东会/董事会授权人士）出席会议的，应提交：加盖公章的营业执照及法定代表人证明书（或股东会/董事会关于授权的决议）复印件，身份证（或其他能够表明其身份的有效证件或证明，下同）复印件，现场参会时需携带上述文件（除营业执照外）的原件；
自然人股东应提交：本人身份证复印件，现场参会时需携带身份证原件。
（2）委托代理人出席会议的法人股东应提交：加盖公章的营业执照、授权委托书（格式见附件二）、法定代表人证明书复印件，代理人身份证复印件，参会时需携带上述文件（除营业执照外）的原件；
委托代理人出席的自然人股东应提交：自然人股东及代理人身份证、授权委托书（格式见附件二），上述文件提供复印件，参会时需携带上述文件（除自然人股东身份证外）的原件。
（3）应提交本行的文件请于上述登记时间内以专人、邮寄或传真方式送达本行。
（4）签署授权委托书后，股东仍可凭前述所列的相应文件亲自出席本次会议。
若股东亲自出席会议并投票，则视为其已终止委托，其原代理人所持的授权委托书将被视为无效。
六、其他事项
（一）会议联系方式
重庆农村商业银行股份有限公司董事会办公室
联系地址：重庆市江北区金沙门路36号
邮政编码：400023
联系人：郑女士、陈先生
联系电话：（+86 23）61110841
（+86 23）61110637
传真：（+86 23）61110844
（二）本次会议会期预计半天，出席会议人员的交通、食宿等全部费用自理。
特此公告。
附件1：2019年度股东大会参会回执
附件2：授权委托书
重庆农村商业银行股份有限公司董事会
2020年4月3日
附件1：2019年度股东大会参会回执
重庆农村商业银行股份有限公司
2019年度股东大会参会回执
注：
1.上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
2.本回执在填妥及签署后于2020年4月30日（星期四）之前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。
附件2：授权委托书
重庆农村商业银行股份有限公司
2019年度股东大会授权委托书
重庆农村商业银行股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月20日召开的贵公司2019年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作任何具体指示，受托人有权按照自己的意愿进行表决。
2. 除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。
3.自然人股东签名，法人股东加盖法人公章并由法定代表人签署
4. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
5. 本次会议审议的第14项议案为特别决议案，需经出席本次会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意方为通过；其他议案为普通决议案，需经出席本次会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数二分之一以上同意方为通过。
6. 本授权委托书复印件应于本次会议举行时间24小时前填妥并通过专人、邮寄、传真形式送达本行董事会办公室方为有效，出席会议时携带原件。