广东xx集团主要业务流程规范手册
经营业务操作基本流程管理手册(试行)0411.doc
广州** 集团公司经营业务操作基本流程管理手册（试行）经营业务操作基本流程管理手册二O—二年十二月本流程管理手册电子版查阅快捷方式说明一、鼠标指向目录任一章节，按住CTRL并点击鼠标可链接到相应章节的正文。
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目录第一章总则 (5)一、目的 (5)二、适用范围 (5)三、监管部门 (5)第二章客户管理规范 (5)一、客户授信管理流程和相关要求 (5)（一）....................................................................... 提出申请6（二）....................................................................... 客户审核7（三）....................................................................... 客户评审9（四）........................................................... 协同填报客户授信申请10（五）................................................................... 动态跟踪授信12（六）................................................................... 客户档案管理13二、非授信类客户管理流程 (13)三、支持文件 (14)第三章合同管理规范 (14)一、合同范围 (14)二、常用合同法律风险指引 (15)（一）.......................................................... 合同共性法律风险指引15（二）....................................................................................................................... 购销合同17（三）.................................................................. 代理进口合同21（四）....................................................................... 仓储合同25（五）................................................................... 货物运输合同26（六）................................................................... 加工承揽合同27（七）....................................................................... 担保合同28三、合同起草、签订、审批流程 (33)（一）.................................................................. 业务分析报告33（二）.......................................................................... 谈判33（三）................................................................ 合同起草和审核34（四）...................................................................... 合同复审38（五）.................................................................. 分管领导审批40（六）.................................................................... 总经理审批40（七）................................................................ 法定代表人审批40（八）.................................................................. 领导班子审批40（九）.................................................... 办理贸易业务和资金审批流程40（十）签字盖章. (41)四、合同的履行 (42)五、合同纠纷处理 (42)六、合同档案管理 (43)（一）........................................................... 合同及相关资料的归档43（二）........................................................... 各类合同档案主要资料43（三）................................................................... 建立合同台账45七、支持文件 (45)第四章贸易业务及资金审批管理规范 (45)一、审批方式 (45)二、贸易业务及资金审批流程 (46)（一）....................................................... 发起审批流程表的前期工作46（二）........................................... 发起“贸易业务和资金审批流程表”程序46三、集团集体审核的贸易业务 (50)（一）........................................................... 发布业务审核会议通知50（二）....................................................... 业务单位提前上报相关资料50（三）................................................................... 会议参加人员50（四）................................................................... 会议审核议程50（五）....................................................................... 会议决议51四、付款 (51)（一）................................................................. 资金支付申请表51（二）................................................................. 他项付款审批表52五、监督检查 (52)六、其他事项审批流程 (52)七、支持文件 (53)第五章仓储管理规范 (53)一、仓储管理流程 (53)二、流程要点 (53)（一）....................................................................... 选择仓库53（二）................................................................. 委托第三方监管54（三）......................................................... 评审仓库及第三方监管方54（四）............................................................... 合同的审批和签订55（五）....................................................................... 监管检查55第六章货权管理规范 (56)一、货权管理原则 (56)二、货权管理总流程 (56)三、采购入库流程 (57)（一）....................................................................... 供方发货57（二）................................................................... 准备物流仓储57（三）..................................................................... 入仓或直运58（四）......................................................... 库存管理系统入库和台账58四、库存管理 (58)五、销售出库流程 (59)（一）........................................................... 业务部门发起发货申请59（二）............................................................... 货权管理部门审核60（三）......................................................... 其他管理部门或领导审核61（四）............................................................... 货权管理部门开单61（五）................................................................. 发货单送达仓库61（六）....................................................................... 客户提货61（七）................................................................... 仓库反馈资料61（八）......................................................... 提货单送达物流管理部门62（九）....................................................................... 派车送货62（十）运输公司仓库反馈资料 (62)（十一）库存管理系统出库和台账 (63)第七章购销业务管理规范 (63)一、购销业务原则 (63)二、购销流程 (64)三、环节操作 (64)四、其他要点 (64)五、支持文件 (65)第八章进出口业务管理规范 (66)一、进出口流程（以信用证为例） (66)二、进口业务流程及要点 (67)（一）................................................................... 客户授信申请67（二）......................................................... 贸易业务和资金审批申请67（三）....................................................................... 签订合同67（四）........................................................................... 开证67（五）............................................................... 信用证审证、改证67（六）....................................................................... 货物装船68（七）........................................................... 单据到单、审单、赎单69（八）........................................................... 货物到港、报关、报检69（九）............................................................... 仓储和货物出入库69（十）付汇核销. (70)（十一）进销存系统和台账 (70)三、出口业务流程及要点 (70)（一）................................................................... 客户授信申请70（二）....................................................................... 签订合同70（三）........................................................................... 备货70（四）............................................................... 催证、收证、审证71（五）....................................................................... 租船定舱72（六）........................................................................... 投保72（七）........................................................................... 制单72（八）................................................................... 报关报检出口72（九）..................................................................... 装船取提单73（十）交单议付. (73)（^一）出口退税、收汇核销 (73)（十二）进销存系统和台账 (73)四、支持文件 (73)第九章附则 (74)附件：合同范本 (74)第一章总则、目的为了规范经营业务管理，促进经营管理工作规范化、标准化，进一步提高经营管理水平，防范经营风险，保障集团经营业务健康、持续稳健发展，根据集团公司《广州**集团公司合同管理办法》、《加强购销环节客户管理工作指引（试行）》《广州**集团公司贸易业务及资金管理暂行规定》等制度，特制定本流程管理手册（试行）。
金科集团主要业务流程规范手册
广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册
（第一二三版）
广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册（第一版）
简称对照表
编制说明
一、本《规范手册》的编制原则：
1.强调简明、高效、实用相统一的原则，尽量减少重复报批和公文旅行现象。
2.重流程，而不重组织、部门的原则。
3•借助信息技术成果，最大限度实现信息实时共享的基础上的集成管理。
4.强调在组织中充分下放权力，降低决策层级，将决策点置于流程内部，从而达成纵向压缩组织，使组织扁平化。
5.强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。
二、本《规范手册》依据新的《广东金科集团有限公司管理体制和组织架构调整方案》编制进行修订；
三、本手册主要修改部分：
1、财务权：集团加大了对各类项目审批的把关，加强了对各类支出的控制，对于一定金额的项目从审批、合同签订和付款全部划由集团审批；公司内部，原采购价格审批权在制造部长，现回收到总经理；原各部长预算内财权也统一回收到总经理统一审批。
2、人事权：根据集团分权手册，整个公司除财务负责人外其余人员的任免全部由总经理负责；车间间接计件人
员任免原权限直接由车间管理，现调整到人事行政企划统一管理;
广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册（第一版）
3、部分非财权、人事权：对于部分非财权、人事权坝目从部长调整到部门经埋，'提咼办公效率
目录。
公司业务流程手册
公司业务流程手册公司业务流程手册第一章：引言1.1 介绍本公司业务流程手册旨在为员工提供清晰的指导，确保各项业务流程的顺利进行。
本手册涵盖了公司的核心业务流程和相关政策，以及各个部门的具体职责和操作流程。
1.2 目的通过本手册，员工可以了解公司的业务流程和相关政策，理解各个部门的职责和操作流程，提高工作效率，减少错误和纠纷的发生。
第二章：组织结构和职责2.1 公司组织结构本章介绍公司的组织结构，包括各个部门的职责和层级关系。
员工可以清楚地了解公司的组织架构，明确各个部门的职责和上下级关系。
第三章：招聘流程3.1 职位需求确认本章介绍了招聘流程的第一步，即职位需求确认。
包括招聘需求的提出、职位描述的编写和审核、以及招聘预算的确定。
3.2 候选人筛选和面试本章介绍了招聘流程的第二步，即候选人筛选和面试。
包括简历筛选、电话面试、面试评估和面试反馈等环节。
3.3 候选人录用和入职本章介绍了招聘流程的最后一步，即候选人录用和入职。
包括录用决策、薪资谈判、签订合同和新员工入职培训等环节。
第四章：员工入职流程4.1 入职准备本章介绍了员工入职流程的第一步，即入职准备。
包括新员工档案的建立、办理入职手续和安排入职培训等事项。
4.2 入职培训本章介绍了员工入职流程的第二步，即入职培训。
包括公司介绍、岗位培训、规章制度培训和安全培训等内容。
4.3 入职手续完成本章介绍了员工入职流程的最后一步，即入职手续完成。
包括签订劳动合同、办理社保和公积金等手续。
第五章：绩效考核流程5.1 目标设定本章介绍了绩效考核流程的第一步，即目标设定。
包括制定个人和团队目标，并与员工进行目标确认和协商。
5.2 绩效评估本章介绍了绩效考核流程的第二步，即绩效评估。
包括定期进行绩效评估和记录员工的绩效表现。
5.3 绩效反馈和奖励本章介绍了绩效考核流程的最后一步，即绩效反馈和奖励。
包括与员工进行绩效反馈、制定奖励方案和发放奖励。
第六章：离职流程6.1 离职申请本章介绍了离职流程的第一步，即离职申请。
某集团主要业务流程规范手册
广东金科集团有限公司
主要业务流程规范手
册
（第三版）
编制：批准：生效日期：年月日
封面，批准页
编制说明
一、本《规范手册》的编制原则：
1.强调简明、高效、实用相统一的原则，尽量减少重复报批和公
文旅行现象。
2.重流程，而不重组织、部门的原则。
3.借助信息技术成果，最大限度实现信息实时共享的基础上的集
成管理。
4.强调在组织中充分下放权力，降低决策层级，将决策点置于流
程内部，从而达成纵向压缩组织，使组织扁平化。
5.强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。
二、本《规范手册》依据新的《广东金科集团有限公司管理体
制和组织架构调整方案》进行修订；
三、本手册主要修改部分：
1、财务权：集团加大了对各类项目审批的把关，加强了对各类支出的控制，对于一定金额的项目从审批、合同签订和付款全部划由集团审批；公司内部，原采购价格审批权在制造部长，现回收到总经理；原各部长预算内财权也统一回收到总经理统一审批。
2、人事权：根据集团分权手册，整个公司除财务负责人外其余人员的任免全部由总经理负责；车间间接计件人员任免原权限直接由车间管理，现调整到人事行政企划统一管理；
3、部分非财权、人事权：对于部分非财权、人事权项目从部长
目录。
某公司主要业务流程操作规范(DOC格式).DOC
某公司主要业务流程操作规范（DOC格式）.DOC1、在基础数据模块中预先定义暂估入库的财务类型；并在库存管理中的基础数据中设置相对应的凭证模板。
2、选择手工入库中的采购入库，制作入库单。
3、制作入库单时，要先选择入库仓库；然后在价格类型中选择实价；录入供应商；在财务类型的下拉框中选择暂估入库；在物料明细行中录入物料数量、库位、价格（不含税价）；至于单据上其他内容，应尽可能填制清楚。
4、审核所作的入库单。
建议由另外一个操作员审核。
5、进入库存核算中的凭证管理，并选择财务类型为暂估入库，核算方向为入库的库存单据。
6、记账前，建议进行单据查看，再次确保记账前的数据正确性。
7、对采购入库单记账生成的凭证进行存盘前，系统要求将应付账款科目所对应的发票类型00修订为其他类型（这里我们选择02）。
8、存盘后自动在总账中生成凭证。
上述业务流程所对应的财务类型为：库存商品暂估入库；所对应的凭证模板为：库存商品暂估入库。
业务流程编号业务流程名称库存商品冲暂估业务流程简述沐林总公司开发票给分公司，根据发票数量、金额冲应付账款－暂估款具体业务软件操作流程流程具体描述1、预先在总账中的基础选项设置中定义允许录入供应商科目。
2、在总账的凭证处理，根据总公司所开发票，直接录入暂估冲红凭证。
3、录入库存商品借方红字时（数量是负数，单价是正数）。
4、在录入应付账款－暂估款明细科目时，系统自动弹出辅助核算卡片，要求输入供应商及相关信息。
值得强调的是，卡片上的业务类型必须选择PC（也就是采购回冲）。
5、进入供应商中心的单据管理，选择应付款核销，将该笔业务类型为PC标志的金额核销掉，并存入。
6、凭证存盘后，进行相应的审核工作。
业务流程编号业务流程名称正式入账业务流程简述暂估冲红之后，根据沐林总公司开具的发票办理正式入账手续具体业务软件操作流程流程具体描述1、预先在总账中的基础选项设置中定义允许录入供应商科目。
2、在总账的凭证处理，根据总公司所开发票，直接录入正式入账凭证。
业务流程说明书
业务流程说明书一、引言业务流程是组织内部各个部门或个人按照一定的顺序和方法完成特定工作的过程。
本文旨在详细介绍XXX公司的业务流程，以帮助员工更好地理解和执行相关工作。
二、背景XXX公司是一家以技术研发为核心的企业，主要从事软件开发和互联网服务。
为了提高工作效率和质量，公司制定了一系列规范的业务流程，并通过内部培训和沟通确保员工的理解和遵守。
三、业务流程1. 项目立项流程1.1 需求收集：根据客户要求和市场需求，产品经理与客户沟通，收集项目需求信息。
1.2 可行性分析：技术团队进行技术可行性分析，评估项目的技术可行性和资源需求。
1.3 项目评估：根据需求和可行性分析结果，评估项目的成本、风险和收益。
1.4 项目立项：经过评估和决策，决定是否立项，并分配项目经理和团队成员。
2. 开发流程2.1 需求分析：项目经理与客户进一步明确需求，并与开发团队沟通，确定开发计划和任务分配。
2.2 系统设计：根据需求分析结果，系统架构师进行系统设计，确定系统模块和功能。
2.3 编码开发：开发人员根据系统设计进行编码开发，并进行单元测试和代码评审。
2.4 集成测试：将各个模块进行集成测试，确保系统功能的完整性和稳定性。
2.5 系统测试：测试团队进行系统测试，包括功能测试、性能测试、安全测试等。
2.6 上线发布：经过测试和审批，将系统部署到生产环境并发布上线，提供给用户使用。
3. 运维流程3.1 系统监控：运维人员对系统进行实时监控，及时发现和解决问题。
3.2 故障处理：对于出现的故障，运维人员进行故障排查和处理，保证系统的稳定运行。
3.3 安全管理：运维人员加强系统的安全管理，包括漏洞修复、权限管理等。
3.4 性能优化：根据系统监控和用户反馈，运维人员对系统进行性能优化，提升用户体验。
3.5 数据备份：定期对系统数据进行备份，确保数据的安全性和可恢复性。
四、总结本文对XXX公司的业务流程进行了详细说明。
通过规范的业务流程，公司能够提高工作效率、降低风险，并保证产品质量和用户满意度。
业务流程规范手册(模板)
XXXXXXXXXXXXXXX公司主要业务流程规范手册
XXXXXXXXXXXXXXX公司
主要业务流程规范职责手册
(模板)
编制：批准：生效日期：年月日
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司主要业务流程规范手册
简称对照表
XXXXXXXXXXX公司主要业务流程规范手册
编制说明
一、本《规范手册》的编制原则：
1.强调简明、高效、实用相统一的原则，尽量减少重复报批和公文旅行现象。
2.重流程，而不重组织、部门的原则。
3.借助信息技术成果，最大限度实现信息实时共享的基础上的集成管理。
4.强调在组织中充分下放权力，降低决策层级，将决策点置于流程内部，从而达成纵向压缩组织，使组织扁平化。
5.强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。
二、本《规范手册》依据《青岛青龙高速公路建设有限公司流程手册》进行修订；
三、使用说明：
在履行各种编制和审批事项时，应对所编制的提交文件，必须按照所导引程序规定内容予以定义，各行使权责者应对审查和批准的文件对象进行系统性、关联性和可追溯性予以查证，当必要时，需对办事人进行经办过程的确认。
只有在审查无误时，方可按照本分配矩阵所定义的权限，对提交的事项予以审批。
XXXXXXXXXXXXXXXX公司主要业务流程规范手册。
业务流程手册
业务流程手册业务流程手册（Business Process Manual）是一份详细描述和指导企业各项业务流程的文件，包括各个部门的职责、操作规范和工作流程等。
它对企业的运营管理起到了规范和引导作用，能够确保各项业务流程的顺利进行，提高工作效率和质量。
业务流程手册通常包括以下内容：1. 引言：介绍业务流程手册的目的、范围和适用范围等基本信息。
2. 组织结构：介绍企业的组织结构，包括各个部门及其职责和关系。
3. 业务流程概述：对整个企业的业务流程进行总体概述，包括主要的业务流程和关键节点等。
4. 各个业务流程的详细描述：对每个业务流程进行详细描述，包括输入、输出、操作步骤、责任人和时间要求等。
5. 相关文件和表格：提供与业务流程相关的文件和表格，如申请表格、审批表格、合同模板等。
6. 质量控制和改进：介绍企业的质量控制措施和改进机制，包括对业务流程的监控和评估等。
7. 附录：包括词汇表、缩写词解释、流程图、组织结构图等辅助材料。
编写业务流程手册的步骤一般包括以下几个步骤：1. 确定编写目标：明确编写业务流程手册的目标和范围。
2. 收集相关信息：收集和整理与业务流程相关的信息，包括现有的工作流程、规定文件、操作手册等。
3. 分析和优化流程：对现有的业务流程进行分析和评估，找出问题和改进的空间，并进行优化。
4. 编写流程描述：根据分析结果编写各个业务流程的详细描述，包括输入、输出、步骤、责任人等。
5. 审核和修改：请相关部门和人员对业务流程手册进行审核和修改，确保准确性和可操作性。
6. 发布和培训：将修订后的业务流程手册发布给相关人员，并进行培训，确保大家理解和掌握其中的业务流程。
7. 定期更新：根据业务流程的变化和需要，定期对业务流程手册进行更新和修订。
通过编写和使用业务流程手册，企业能够更好地组织和管理各项业务流程，提高运营效率、降低风险，同时也方便新员工的培训和工作规范的遵守。
集团公司规范化管理流程手册
集团公司规范化管理流程手册
集团公司规范化管理流程手册1
一、战略规划流程图1
二、项目管理流程图1
三、财务管理流程图1
四、企业文化建设管理流程图1
五、年度目标计划制定流程图1
六、市场调查流程图2
七、生产例会流程图2
八、制度管理流程图2
九、信息管理流程图2
十、安全管理流程图2
十一、突发事件处理流程图2
十二、竞聘演讲组织流程图2
十三、办公管理流程图2
十四、会议管理流程图3
一、战略规划流程图
二、项目管理流程图
三、财务管理流程图
四、企业文化建设管理流程图
五、年度目标计划制定流程图
六、市场调查流程图
七、生产例会流程图
八、制度管理流程图
九、信息管理流程图
十、安全管理流程图
十一、突发事件处理流程图十二、竞聘演讲组织流程图十三、办公管理流程图
十四、会议管理流程图
我始终相信，时光会证明每天不管多晚多累都坚持在自己脸上涂抹半小时是正确的！。
某集团主要业务流程规范手册
某集团主要业务流程规范手册1. 引言本手册旨在规范某集团主要业务流程，确保流程的标准化、高效性和一致性，提高工作效率和质量。
本文档将详细描述各主要业务流程的步骤、职责和相关工具，为集团员工提供操作流程的指导。
2. 业务流程12.1 目标描述业务流程1的目标和关键要素。
目标：确定业务流程1的目标和预期成果。
关键要素：列出业务流程1所需的关键要素，包括相关部门、人员和资源。
2.2 流程步骤步骤1：描述业务流程1的第一步，包括具体操作和相关工具。
步骤2：描述业务流程1的第二步，包括具体操作和相关工具。
…步骤N：描述业务流程1的第N步，包括具体操作和相关工具。
2.3 职责和权限职责：列出相关部门和人员在业务流程1中的职责和责任。
权限：说明业务流程1中各个职责所拥有的权限和授权范围。
3. 业务流程23.1 目标描述业务流程2的目标和关键要素。
目标：确定业务流程2的目标和预期成果。
关键要素：列出业务流程2所需的关键要素，包括相关部门、人员和资源。
3.2 流程步骤步骤1：描述业务流程2的第一步，包括具体操作和相关工具。
步骤2：描述业务流程2的第二步，包括具体操作和相关工具。
…步骤N：描述业务流程2的第N步，包括具体操作和相关工具。
3.3 职责和权限职责：列出相关部门和人员在业务流程2中的职责和责任。
权限：说明业务流程2中各个职责所拥有的权限和授权范围。
4. 业务流程34.1 目标描述业务流程3的目标和关键要素。
目标：确定业务流程3的目标和预期成果。
关键要素：列出业务流程3所需的关键要素，包括相关部门、人员和资源。
4.2 流程步骤步骤1：描述业务流程3的第一步，包括具体操作和相关工具。
步骤2：描述业务流程3的第二步，包括具体操作和相关工具。
…步骤N：描述业务流程3的第N步，包括具体操作和相关工具。
4.3 职责和权限职责：列出相关部门和人员在业务流程3中的职责和责任。
权限：说明业务流程3中各个职责所拥有的权限和授权范围。
业务流程与操作手册
业务流程与操作手册一、前言为了规范公司的业务流程和操作手册，提高工作效率、减少错误率，订立本规章制度。
全部员工必需遵守本手册的规定，并依照要求执行公司的业务流程。
二、业务流程管理2.1 业务流程概述业务流程是指公司各部门依照肯定的次序和规定进行的工作流程，包含各类工作任务的分工、执行和协作。
通过规范业务流程，可以提高工作效率，减少沟通和协作中显现的问题。
2.2 业务流程订立与调整2.2.1 新业务流程订立1.当公司需要开展新的业务时，相关部门负责人应订立相应的业务流程，并将其提交给上级主管部门或管理层审核。
2.新业务流程的订立应考虑到业务流程的合理性、可操作性以及风险掌控等因素。
3.经审核通过后，新业务流程将纳入本手册，并通知全体员工。
2.2.2 业务流程调整1.随着公司运营情况的变动，业务流程可能需要进行调整。
2.需要调整业务流程的部门负责人应及时向管理层提交调整建议，并供应认真的理由和影响分析。
3.经管理层批准后，方可进行业务流程的调整。
4.调整后的业务流程应及时更新到本手册，并通知全体员工。
2.3 业务流程执行与监督2.3.1 业务流程执行1.公司各部门的员工应依照所属业务流程的要求，完成各项工作任务。
2.执行过程中，如遇到问题或难题，应及时向部门负责人报告，并寻求帮忙和解决方案。
3.业务流程中涉及的关键环节，如审批、验收等，必需依照规定的程序和要求进行，确保工作的准确性和合规性。
2.3.2 业务流程监督1.各部门负责人应定期对部门员工的业务流程执行情况进行监督和检查。
2.发现问题或绩效低下的情况应及时采取矫正措施，并向上级主管部门报告。
3.上级主管部门或管理层有权对各部门的业务流程进行抽查，并提出改进看法和建议。
三、操作手册管理3.1 操作手册的编写与发布3.1.1 操作手册编写1.公司各部门应依据实际工作需要，编写操作手册，明确工作的具体操作步骤和要求。
2.操作手册的编写应尽量简洁明白，便于员工理解和操作。
业务流程规范手册模板
业务流程规范手册模板引言：随着企业的发展和业务的复杂化，规范化的业务流程管理变得尤为重要。
业务流程规范手册是一种重要的管理工具，它可以帮助企业建立和优化业务流程，提高工作效率和质量。
本文将介绍一种业务流程规范手册的模板，帮助企业更好地进行业务流程管理。
一、背景和目的业务流程规范手册的编写是为了提供一个统一的标准，确保企业各部门在执行业务流程时能够遵循相同的规范和标准。
该手册旨在帮助员工了解和掌握企业的业务流程，提高工作效率和准确性，降低错误和风险。
二、手册结构1. 引言：介绍手册的目的和背景，以及手册的使用指南。
2. 业务流程概述：对企业的主要业务流程进行概述，包括流程的起始点、结束点和主要步骤。
3. 流程详细说明：对每个业务流程进行详细的说明，包括每个步骤的具体操作指南、所需的输入和输出、相关的系统和工具等。
4. 流程控制和权限：对流程的控制和权限进行说明，包括流程的审批和授权要求，以及相关的责任和权限分配。
5. 问题处理和纠正措施：对常见问题和异常情况进行说明，包括问题的分类和处理流程，以及纠正措施的执行和监控。
6. 监控和改进：介绍对业务流程的监控和改进措施，包括关键指标的定义和监测方法，以及改进措施的实施和评估。
7. 附录：包括相关的模板、表格和参考资料，以便员工在执行业务流程时进行参考和使用。
三、编写要点1. 简明扼要：手册应尽量简洁明了，避免冗长的描述和复杂的流程图。
重点突出每个步骤的关键要点和注意事项。
2. 语言规范：使用简练、准确的语言，避免使用模糊或歧义的词汇。
可以使用图表、表格和示意图等辅助工具，提高信息的传达效果。
3. 可操作性：手册中的流程步骤应具备可操作性，即员工能够根据手册中的指导顺利完成任务。
避免过于理论化或抽象化的描述。
4. 更新维护：手册应定期进行更新和维护，及时反馈和纠正错误或不合理的内容。
可以设立专门的团队负责手册的维护工作。
5. 培训和宣传：手册的编写不仅仅是提供一个规范，还需要进行培训和宣传工作，确保员工能够理解和遵守手册中的规定。
金科集团主要业务流程规范手册
广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册
（第三版）
编制：批准：生效日期：年月日
封面，批准页
简称对照表
编制说明
一、本《规范手册》的编制原则：
1.强调简明、高效、实用相统一的原则，尽量减少重复报批和公文旅行现象。
2.重流程，而不重组织、部门的原则。
3.借助信息技术成果，最大限度实现信息实时共享的基础上的集成管理。
4.强调在组织中充分下放权力，降低决策层级，将决策点置于流程内部，从而达成纵向压缩组织，使组织扁平化。
5.强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。
二、本《规范手册》依据新的《广东金科集团有限公司管理体制和组织架构调整方案》进行修订；
三、本手册主要修改部分：
1、财务权：集团加大了对各类项目审批的把关，加强了对各类支出的控制，对于一定金额的项目从审批、合同签订和付款全部划由集团审批；公司内部，原采购价格审批权在制造部长，现回收到总经理；原各部长预算内财权也统一回收到总经理统一审批。
2、人事权：根据集团分权手册，整个公司除财务负责人外其余人员的任免全部由总经理负责；车间间接计件人员任免原权限直接由车间管理，现调整到人事行政企划统一管理；
3、部分非财权、人事权：对于部分非财权、人事权项目从部长调整到部门经理，提高办公效率
目录。
集团公司规范化管理流程手册
集团公司规范化管理流程手册集团公司规范化管理流程手册 (1)一、战略规划流程图 (2)二、项目管理流程图 (3)三、财务管理流程图 (4)四、企业文化建设管理流程图 (5)五、年度目标计划制定流程图 (6)六、市场调查流程图 (6)七、生产例会流程图 (8)八、制度管理流程图 (9)九、信息管理流程图 (10)十、安全管理流程图 (11)十一、突发事件处理流程图 (12)十二、竞聘演讲组织流程图 (13)十三、办公管理流程图 (14)十四、会议管理流程图 (15)战略规划设计制定管理流程图制订企业 发展战略规划、明 确发展方 向■t参与各种方案的讨论必要时参加 方案讨论组织拟订中短期 战略发展方案组织各种方 案的讨论审核各种方案草 案，提出补充意见屯汇总讨论意见修 改完善方案草案进一步修改 方案召开总经理办公 会，审议完善方案参与讨论集中众人智慧， 方案完善，报批拟制： 审核:批准: 日期： 年 月曰 董事长总经理企业发展部经理各分公司、部门经理外聘专家组织拟订经 营方针草案 召开董事会, 审议批准正式颁布布置贯彻实.制订了企业的发\ 展战略规划明确 了企业发展方向‘设计论证适合企业未来 发展的战略 方案组织拟订中长期战略发展方案参与讨论组织战略方案 的设计工作、项目管理流程图项目管理流程图 拟制：审核：审批：年 月曰提高项目管1拟订项目管理理水平满足 \ 制度报批后组织\客户需求/贯彻执行71安排组建项 目小组提供支持解决问题提供支持 解决问题2项目资料汇总 审核、移交3归“ 档组建项目小组提供支持1任命项目小 组成员t —2制订计划、 编制预算 1审批 3跟踪项目实施2解决问题或 请求支持配合〕 提供〕 项目 支持配合项目 提供支持项目实施进度汇报 问题反馈提高了项目管理、水平满足了客户需求1补充完善、改 善方案上报2定期总结提岀 改善建议上报总经理1技术总监2项目经理 3技术总监助理1技术部经理 2工程部经理1销售部经理 2工艺部经理 3计调部经理 4品管部经理1项目技术服务员 2项目工程服务员 3业务当事人2组织项目结三、财务管理流程图财务管理流程图拟制：审核: 审批: 年月曰总经理财务部经理1成本会计2结算会计3岀纳1各中心总监2各部门负责人1费用报销人2采购人员3销售人员配合、指导编制预算2编制部门预算1审核参与编制预配合执行配合执行配合执行3」」23报销费用、1报销费用回收货款、支1—审核确认42采购结算付费用3销售回款登记帐目填制报表上报贯彻执行r贯彻执行四、企业文化建设管理流程图五、年度目标计划制定流程图六、市场调查流程图七、生产例会流程图十、安全管理流程图卜一、突发事件处理流程图十二、竞聘演讲组织流程图十三、办公管理流程图办公管理流程图 拟制：审核:审批:总经理 审批审阅批示保障办 公高效 工作顺 畅办公室主任 规范办公现 场管理组织 达标检查I维护办公秩序 查处违纪补充完善制订改善方 案上报行政专员 1各部门负责人2员工秘书提供办公服务 收集服务需求负责公文发放、劳保用品领用、办公 现场管理、档案组织办公现场检 查落实 规范配置 纠正不规范行为印章、印信 管理汇总制订办公服 务配置计划 绘制办公区域图组织制度的 制订并在报 批后执行* 组织检查 纠正不规范 行为配合检查 纠正不规范 行为配合检查 纠正不规范 行为做到办公管理 规范化贯彻执行___________ _________记录检查结果 登记办公用品台账+查处违纪 资料归档配合检查 实施整改达标检查 下达整改通知 记录检查结果接受教育处罚 定期总结分析 提出改善建议 上报十四、会议管理流程图会议管理流程图 拟制：审核：审批：年 月曰督促会议贯彻 解决新问题 新问题及改进上报定期总结 新问题新情况上报 改进反馈跟踪执行文件归档总经理 有的放矢 解决问题 提高管理主持会议，陈 述会议目的， 讨论新情况新 问题解决办法办公室主任制订制度 报批执行秘书各单位负责人各主管组织会议召开 做好会议准备建言献策 参加会议建言献策 参加讨论建言献策 参加讨论归纳总结 做出决策审批完善并编制会决策实施 跟踪进度表整理会议纪要规范会议主题 主持本系统会 议 参加上级会议 主持本单位会议落实会议决议 汇总贯彻情况 提出改进建议上报审阅指示企业管理水 平不断提高总结完善规斗范会议管理汇总整理上报。
XX集团主要业务流程规范手册(制度汇编范本、DOC格式)
广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册
（第三版）
编制：批准：生效日期：年月日
封面，批准页
编制说明
一、本《规范手册》的编制原则：
1.强调简明、高效、实用相统一的原则，尽量减少重复报批
和公文旅行现象。
2.重流程，而不重组织、部门的原则。
3.借助信息技术成果，最大限度实现信息实时共享的基础上
的集成管理。
4.强调在组织中充分下放权力，降低决策层级，将决策点置
于流程内部，从而达成纵向压缩组织，使组织扁平化。
5.强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。
二、本《规范手册》依据新的《广东金科集团有限公司管理体
制和组织架构调整方案》进行修订；
三、本手册主要修改部分：
1、财务权：集团加大了对各类项目审批的把关，加强了对各类支出的控制，对于一定金额的项目从审批、合同签订和付款全部划由集团审批；公司内部，原采购价格审批权在制造部长，现回收到总经理；原各部长预算内财权也统一回收到总经理统一审批。
2、人事权：根据集团分权手册，整个公司除财务负责人外其余人员的任免全部由总经理负责；车间间接计件人员任免原权限直接由车间管理，现调整到人事行政企划统一管理；
3、
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某某公司流程服务手册PO-M-01
流程服务手册GSPO-M-01- V1.1拟制日期审核日期批准日期某某公司修订记录目录二、范围 (5)三、定义 (5)3.1流程 (5)3.2生命周期管理 (5)3.3战略、组织与流程 (5)3.4制度与流程 (6)3.5流程层级示意图 (6)3.6公司价值链 (7)3.7流程责任人（OWNER） (8)3.8业务流程优化（BPI)的7个基本方式 (8)3.9流程优化方法论 (9)四、组织机构及职责 (13)4.1董事会 (13)4.2总裁办流程部 (13)4.3业务部门接口人 (13)4.4流程责任人（OWNER） (14)4.5信息中心 (14)五、需求管理 (14)5.1需求的定义 (14)5.2需求来源 (14)5.3需求管理过程及说明 (14)5.4需求提交 (15)5.5需求初审和分发 (15)5.6需求分析 (15)5.7需求评审 (15)5.8需求受理反馈 (15)六、流程标准化流程 (16)6.1收集/提供业务资料 (16)6.2分析整理资料 (16)6.3设计流程 (16)6.4确认流程 (16)6.5编写流程说明 (16)6.6评审 (16)6.7发布 (17)七、流程执行评价与优化 (17)7.1流程宣传 (18)7.2流程培训 (18)7.3流程执行 (18)7.4配合考核流程执行力 (18)7.5提出流程优化需求 (18)7.6流程优化需求分析 (18)7.7流程执行持续跟踪 (18)八、流程E化 (18)8.1提出流程E化需求 (19)8.2进行流程E化需求分析 (19)8.3系统开发、测试上线 (19)8.4新系统宣传及培训 (19)8.5流程的持续跟进及评估 (19)九、流程文件管理 (19)9.1流程文件定义/范围/作用 (19)9.2流程文件作用 (20)9.3流程文件管理原则 (20)9.4流程文件管理角色和职责 (20)9.5模板选择 (21)9.6文件描述 (22)9.7文件参数 (22)9.8流程文件的使用 (27)9.9流程文件的权限控制 (27)十、IT系统 (28)十一、参考文档 (28)十二、模板 (28)十三、补充说明 (29)一、目的为推动公司流程化建设、规范公司流程优化工作，通过认识流程、建立流程、优化流程、E化流程，构建公司业务流程架构，持续优化流程，构造端到端的卓越业务流程，持续提高组织业务绩效，提升公司竞争力及内控水平，特制定本手册。
经营业务操作基本流程管理手册(试行)0411
广州＊＊集团公司经营业务操作基本流程管理手册（试行）二○一二年十二月经营业务操作基本流程管理手册本流程管理手册电子版查阅快捷方式说明一、鼠标指向目录任一章节，按住CTRL并点击鼠标可链接到相应章节的正文。
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目录第一章总则 (3)一、目的 (3)二、适用范围 (3)三、监管部门 (3)第二章客户管理规范 (3)一、客户授信管理流程和相关要求 (3)（一)提出申请 (4)（二）客户审核 (5)（三）客户评审 (7)(四)协同填报客户授信申请 (8)（五）动态跟踪授信 (11)（六）客户档案管理 (11)二、非授信类客户管理流程 (12)三、支持文件 (13)第三章合同管理规范 (13)一、合同范围 (13)二、常用合同法律风险指引 (13)（一）合同共性法律风险指引 (13)(二) 购销合同 (16)（三）代理进口合同 (19)（四）仓储合同 (23)（五)货物运输合同 (24)（六）加工承揽合同 (25)（七)担保合同 (26)三、合同起草、签订、审批流程 (31)（一）业务分析报告 (32)(二)谈判 (32)（三）合同起草和审核 (32)（四）合同复审 (37)（五）分管领导审批 (39)（六）总经理审批 (39)(七)法定代表人审批 (39)（八）领导班子审批 (39)（九）办理贸易业务和资金审批流程 (39)（十）签字盖章 (39)四、合同的履行 (40)五、合同纠纷处理 (41)六、合同档案管理 (41)（一）合同及相关资料的归档 (41)（二)各类合同档案主要资料 (42)(三)建立合同台账 (43)七、支持文件 (44)第四章贸易业务及资金审批管理规范 (44)二、贸易业务及资金审批流程 (44)（一）发起审批流程表的前期工作 (45)（二）发起“贸易业务和资金审批流程表”程序 (45)三、集团集体审核的贸易业务 (48)（一）发布业务审核会议通知 (48)（二）业务单位提前上报相关资料 (48)（三）会议参加人员 (49)(四）会议审核议程 (49)（五）会议决议 (49)四、付款 (50)（一）资金支付申请表 (50)（二）他项付款审批表 (50)五、监督检查 (50)六、其他事项审批流程 (51)七、支持文件 (51)第五章仓储管理规范 (52)一、仓储管理流程 (52)二、流程要点 (52)(一）选择仓库 (52)(二）委托第三方监管 (53)(三)评审仓库及第三方监管方 (53)（四）合同的审批和签订 (54)（五）监管检查 (54)第六章货权管理规范 (55)一、货权管理原则 (55)二、货权管理总流程 (55)三、采购入库流程 (56)（一）供方发货 (56)(二）准备物流仓储 (57)（三）入仓或直运 (57)（四)库存管理系统入库和台账 (57)四、库存管理 (57)五、销售出库流程 (58)（一）业务部门发起发货申请 (58)（二）货权管理部门审核 (59)（三）其他管理部门或领导审核 (60)（四）货权管理部门开单 (60)（五）发货单送达仓库 (60)（六）客户提货 (60)（七)仓库反馈资料 (61)（八）提货单送达物流管理部门 (61)（九)派车送货 (61)（十)运输公司仓库反馈资料 (61)（十一）库存管理系统出库和台账 (62)第七章购销业务管理规范 (62)二、购销流程 (63)三、环节操作 (63)四、其他要点 (63)五、支持文件 (65)第八章进出口业务管理规范 (66)一、进出口流程（以信用证为例） (66)二、进口业务流程及要点 (67)（一）客户授信申请 (67)（二）贸易业务和资金审批申请 (67)（三）签订合同 (67)（四）开证 (67)(五）信用证审证、改证 (67)（六）货物装船 (68)（七）单据到单、审单、赎单 (69)(八）货物到港、报关、报检 (69)(九）仓储和货物出入库 (69)(十）付汇核销 (70)（十一）进销存系统和台账 (70)三、出口业务流程及要点 (70)（一）客户授信申请 (70)（二）签订合同 (70)（三）备货 (70)（四）催证、收证、审证 (71)（五）租船定舱 (72)（六)投保 (72)(七）制单 (72)(八)报关报检出口 (72)(九）装船取提单 (73)(十）交单议付 (73)(十一)出口退税、收汇核销 (73)（十二）进销存系统和台账 (73)四、支持文件 (73)第九章附则 (74)附件：合同范本 (74)第一章总则一、目的为了规范经营业务管理,促进经营管理工作规范化、标准化，进一步提高经营管理水平，防范经营风险，保障集团经营业务健康、持续稳健发展，根据集团公司《广州*＊集团公司合同管理办法》、《加强购销环节客户管理工作指引（试行）》、《广州＊＊集团公司贸易业务及资金管理暂行规定》等制度，特制定本流程管理手册（试行）。
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广东XX集团有限公司
主要业务流程规范手册
（第三版）
编制：批准：生效日期：年月曰
封面，批准页
广东XX集团有限公司主要业务流程规范手册
简称对照表
编制说明
一、本《规范手册》的编制原则：
1.强调简明、高效、实用相统一的原则，尽量减少重复报批和公文旅行现象。
2.重流程，而不重组织、部门的原则。
3.借助信息技术成果，最大限度实现信息实时共享的基础上的集成管理。
4.强调在组织中充分下放权力，降低决策层级，将决策点置于流程内部，从而达成纵向压缩组织，使组织扁平化。
5.强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。
二、本《规范手册》依据新的《广东XX 集团有限公司管理体制和组织架构调整方案》进行修订；
三、本手册主要修改部分：
1、财务权：集团加大了对各类项目审批的把关，加强了对各类支出的控制，对于一定金额的项目从审批、合同签订和付款全部划由集团审批；公司内部，原采购价格审批权在制造部长，现回收到总经理；原各部长预算内财权也统一回收到总经理统一审批。
2、人事权：根据集团分权手册，整个公司除财务负责人外其余人员的任免全部由总经理负责；车间间接计
件人员任免原权限直接由车间管理，现调整到人事行政企划统一管理；
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3、部分非财权、人事―办公效率
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