会议决议跟踪表
会议管理工作指引的实操性工具文件
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●会议通知工具模板●会前会议安排及各项布置安排检查模板●会议纪要工作模板●会议决议跟踪报告模板●会议策划文案模板（2款，适用与不同会议类型）●会议现场座位及设施安排模板●会议主持词模板（考虑具体应用，考虑了应用时的情况）●大型会议工作流程清单附件1：会议通知单会前检查表会议纪要会议主题会议类型会议时间会议地点主持人记录人参会人员纪要内容╳╳╳会议决议跟踪报告编制人：编制时间：（总结性陈述决议整体推进情况）2013年？月？日半年工作总结会，共做出决议？项，***部就决议执行情况跟踪统计情况为：截止本报告提交日，1项决议已收尾，12项决议处于推进中，5项决议尚未开展。
决议执行情况汇总如下：（完成的决议集中往前放，序号底色为绿色，进行中事项集中放在一起，序号底色为黄色，为完成的决议集中在一起，序号底色为红色）附件4：大型会议座位安排水果水果领导席位职能部门姓名姓名 姓名姓名 姓名姓名姓名 姓名 姓名 姓名姓名刘海涛姓名姓名 姓名 姓名 姓名姓名 姓名业务单位姓名 姓名 姓名 姓名 姓名姓名 姓名 姓名 姓名姓名姓名姓名 姓名 郑海龙水果水果 水果 水果 水果 水果姓名附件5：会议支持词模板主持词各位同仁：早上好! 今天，我们在这里隆重召开***集团2013年半年度工作总结会，会议的主要目的是回顾2013年上半年各部门、各单位的工作完成情况，总结经验，纠偏计划，部署下半年工作，保证全年目标的实现。
我宣布2013年***集团半年度工作总结会正式开始。
今天的会议共有三项议程，总部职能、二级单位负责人依次做工作汇报，最后***总做专项报告。
说下本次会议汇报规则：每名汇报人汇报完成后，与会其他人员可就汇报的相关工作，提出工作期望；公司主管领导需就工作给予点评、纠偏和工作部署。
需要调整计划或目标的，要明确提出，会上对是否允许调整做出决定。
农商行会议管理制度
农商行会议管理制度第一章 总则第一条 目的与依据为加强农商行会议管理，提高会议效率，确保决策的科学化、规范化，依据《中华人民共和国商业银行法》及其实施细则、《农商行管理条例》等相关法律法规，特制定本会议管理制度。
第二条 适用范围本制度适用于农商行各级管理部门、分支机构及全体员工参与的各类会议，包括但不限于董事会、监事会、行长办公会、业务协调会等。
第三条 会议原则（一）务实高效原则：会议应坚持求真务实，注重效率，严格控制会议规模、次数和时间；（二）集体决策原则：重大事项必须经过集体讨论，坚持民主集中制；（三）责任明确原则：会议决议事项应明确责任部门及责任人，确保决策执行；（四）保密原则：会议内容和资料应严格按照保密规定执行。
第四条 会议种类会议分为例行会议、专题会议和临时会议。
（一）例行会议，指定期召开的董事会、监事会、行长办公会等；（二）专题会议，指针对某一特定主题或问题召开的会议；（三）临时会议，指因工作需要临时召集的会议。
第五条 组织与管理（一）会议的组织与管理由会议主持人负责，会议主持人由会议召集人指定；（二）会议召集人应确保会议通知的及时性、准确性；（三）会议秘书负责会议记录、纪要的整理及分发。
第六条 参会人员职责（一）参会人员应准时参加会议，如有特殊情况不能参加，需提前向会议召集人请假；（二）参会人员应积极参与会议讨论，对会议决议事项认真履行职责；（三）参会人员应保守会议秘密，不得泄露会议内容和资料。
第七条 制度修订本制度根据工作需要适时修订，修订程序按照农商行内部管理制度执行。
修订后的制度报请董事会审批后公布实施。
第二章 会议流程第八条 会议筹备1. 会议召集人根据工作需要，确定会议主题、议程、参会人员、会议时间及地点；2. 会议秘书负责起草会议通知，明确会议目的、议程、参会人员、会议时间、地点及所需准备材料；3. 会议通知应在会议召开前至少3个工作日发送至参会人员，紧急会议可根据实际情况适当调整；4. 参会人员收到会议通知后，需及时回复确认是否参加，如有特殊情况不能参加，应提前向会议召集人请假。
董事会决议模板(共4篇)
董事会决议模板（第一篇）一、会议基本情况1. 会议时间：____年__月__日 __时__分2. 会议地点：____公司会议室3. 参会董事：____（姓名）、____（姓名）、____（姓名）等，共__人4. 会议主持人：____（姓名）5. 记录人：____（姓名）二、会议议程1. 审议并通过《关于公司年度经营计划的议案》2. 审议并通过《关于公司组织架构调整的议案》3. 审议并通过《关于公司对外投资的议案》4. 审议并通过《关于公司内部管理制度的议案》三、决议内容1. 关于公司年度经营计划的议案经充分讨论，全体董事一致同意公司年度经营计划，具体内容如下：（1）年度经营目标：实现营业收入__亿元，同比增长__%；净利润__亿元，同比增长__%。
（2）市场拓展策略：加大市场宣传力度，提高品牌知名度，拓展新客户，提升客户满意度。
（3）产品研发计划：投入__万元用于新产品研发，推动产品创新，提升产品竞争力。
2. 关于公司组织架构调整的议案全体董事一致同意对公司组织架构进行调整，具体调整如下：（1）撤销原____部门，成立新的____部门。
（2）调整____部门职责，将其负责的业务范围扩大至____领域。
（3）任命____为新的____部门负责人。
3. 关于公司对外投资的议案经全体董事审议，一致同意公司对外投资设立全资子公司，具体事项如下：（1）子公司名称：____有限公司（2）注册资本：__万元（3）经营范围：____（4）投资金额：__万元4. 关于公司内部管理制度的议案全体董事一致同意修订公司内部管理制度，具体修订内容如下：（1）完善员工绩效考核体系，提高员工积极性。
（2）加强内部培训，提升员工综合素质。
（3）优化薪酬福利制度，提高员工满意度。
四、会议结束本次董事会决议事项已全部审议完毕，会议于____年__月__日 __时__分圆满结束。
与会董事签名如下：（董事签名）附件：董事会决议事项表决票董事会决议模板（第二篇）五、董事发言记录1. 董事____（姓名）发言：（1）关注行业发展趋势，适时调整经营策略；（2）加强内部团队建设，提升团队执行力；（3）注重企业文化建设，增强员工凝聚力。
史上最全-IT项目管理全套表格
目录导言．IT项目的生命期第一章．IT项目的启动阶段1.1 可行性研究报告框架1.2 项目章程1.3 项目整体风险水平定性分析表1.4 多项目风险情况一览表1.5 质量保证说明书1.6 采购程序及准购权限表1.7 会议议程安排表1.8 会议预算表1.9 会议申请审批表1.10会议通知表1.11会议签到表1.12会议资料明细表1.13会议记录表1.14会议内容管理表1.15会议代表通讯录1.16会议纪要表1.17会议决议表1.18会议决议落实通知单1.19会议决议跟踪表1.20实际会议费用清单第二章．IT项目的计划阶段2.1 IT项目综合计划模板（1）——项目整体介绍2.2 IT项目综合计划模板（2）——项目管理过程2.3 IT项目综合计划模板（3）——项目组织介绍2.4 IT项目综合计划模板（4）——工作包、进度和预算2.5 IT项目综合计划模板（5）——技术过程介绍2.6 项目范围说明书2.7 软件需求调查表2.8 需求分析说明书2.9 系统设计任务书2.10 工期类比估算表2.11 项目活动计划表2.12 项目进度计划表2.13 里程碑计划及其跟踪表2.14 所需资源清单及费用估算2.15 成本类比估算表2.16 按模块估计的成本估算表2.17 基于费用科目的成本估算表2.18 项目年度用款计划表2.19 IT项目质量指标框架模板2.20 IT项目质量保证计划模板2.21 关键质量活动一览表2.22 项目人员需求申请表2.23 面试记录表2.24 项目成员审核表2.25 项目组工作说明书2.26 项目成员岗位工作说明书2.27 岗位说明书一览表2.28 IT项目团队知识地图2.29 项目成员责任分配矩阵2.30 项目成员培训需求调查表2.31 项目培训计划表2.32 项目文档分类表2.33 项目干系人的沟通需求分析表2.34 项目信息接收责任明细表2.35 项目成员联络表2.36 单个风险损失值评估表2.37 项目所有识别风险一览表2.38 单个风险应对计划表2.39 风险应对计划一览表2.40 硬件产品请购单2.41 软件产品请购单2.42 项目采购计划明细表2.43 采购招标书模板2.44 采购投标书模板2.45 供应商财务状况调查表2.46 供应商评估表2.47 采购中标通知书2.48 采购落标通知书第三章．IT项目的执行控制阶段3.1 项目管理跟踪报告模板3.2 项目变更控制表3.3 项目变更动力、阻力分析表3.4 项目范围变更一览表3.5 项目变更状态跟踪一览表3.6 范围/进度/成本/质量/采购变更一览表3.7 工作周报3.8 项目工作包进展报告表3.9 项目月度进展报告表3.10 项目月进度控制一览表3.11 项目进度偏差控制表3.12 某月/季项目进度汇报表3.13 项目工作包进展抽查表3.14 系统模块安装实施控制表3.15 多项目进展状况一览表3.16 项目费用申请表3.17 项目支出明细单3.18 基于最低预算的成本控制表3.19 成本偏差控制表3.20 单项目挣值分析表3.21 多项目挣值分析比较表3.22 信息系统缺陷的质量目标表3.23 项目单元测试方案3.24 系统测试用例表3.25 系统测试问题报告单3.26 系统缺陷状态跟踪表3.27 软件Bug详细记录表3.28 项目重大缺陷一览表3.29 项目成员工作周报3.30 临时成员加入项目组申请表3.31 项目成员绩效考核表3.32 360度考核表3.33 培训申请审批表3.34 前十个风险监控一览表3.35 一/二次风险监控一览表3.36 基于挣值分析的风险监控表3.37 采购设备订单状态报告3.38 采购设备费用状态报告3.39 设备验收单3.40 设备检验状态一览表3.41 取消订单损失报告3.42 退货清单3.43 公司采购合同执行情况一览表3.44 采购合同验收报告3.45 采购设备分配表第四章．IT项目的收尾阶段4.1 用户部门新需求申报单4.2 IT项目产品质量评审表4.3 软件验收单4.4 设备验收单4.5 IT项目内部验收报告模板4.6 最终项目文件列表4.7 IT项目验收单4.8 项目成员述职报告模板4.9 项目成员经验教训报告模板4.10 项目结束人员安排表4.11 设备回收交付表4.12 项目团队内部经验总结模板4.13 最终项目内部总结报告模板4.14 最终项目用户移交报告模板附录．项目管理主要网站参考文献附录：项目管理主要网站1。
部门事项跟踪表 模板
部门事项跟踪表模板部门事项跟踪表是一种用来记录和跟踪部门内各项工作进展和完成情况的工具。
它能够帮助部门管理者和团队成员清楚了解目前正在进行的项目和任务，及时发现问题、解决问题，最终保证工作的顺利进行和完成。
部门事项跟踪表通常包括以下几个方面的内容：事项名称、责任人、开始时间、预计完成时间、实际完成时间、进度状态、备注等。
具体的表格形式可以根据部门的需求进行调整和添加，以满足实际工作的需要。
首先，在事项名称一栏中，可以详细列出当前部门正在进行的各项工作，以保证每个工作都能够被有效地跟踪和记录。
这样不仅可以让部门管理者了解到部门的整体工作情况，还能够让团队成员清楚自己所负责的工作内容。
其次，在责任人一栏中，需要列出负责每个事项的具体人员。
这样可以确保每个任务都有一个专人负责，有效地避免了工作责任的不清晰和任务交叉的情况发生。
在开始时间一栏中，需要记录每个事项的开始时间，以便在后续的跟踪中可以及时了解到工作的起始时间。
这样可以帮助团队成员更好地安排和控制工作的进度。
预计完成时间和实际完成时间则是用来记录工作的预计完成日期和实际完成日期。
通过与开始时间的对比，我们可以清楚地了解到每个事项的完成情况和工作进展。
进度状态一栏可以用来记录事项的当前进展状态，如进行中、已完成、延误等。
这样可以让管理者和团队成员很快地了解到当前事项的进展情况，及时采取相应的措施，保证工作的顺利进行。
最后，备注栏可以用来记录一些与事项相关的重要信息，如工作中遇到的问题、解决方案、下一步的计划等。
这样可以帮助团队成员回顾和总结工作经验，为下一步的工作提供参考和指导。
总之，部门事项跟踪表是一种非常实用的工具，可以帮助部门管理者和团队成员清晰地了解到当前工作的进展情况和完成情况。
通过及时跟踪和记录，可以发现并解决问题，提高工作的效率和质量，最终实现工作目标的达成。
因此在部门内应广泛使用部门事项跟踪表，将其作为一种常规的工作方式，以提高整个部门的运转效率和协同能力。
会议纪要的重要决议记录
会议纪要的重要决议记录会议是组织团体开展工作、交流意见和做出决策的重要方式之一。
而会议纪要则是记录会议过程、提炼重要信息的重要文件。
在会议中，重要决议的记录是会议纪要的核心内容之一。
作为会议纪要的主要内容，重要决议的记录至关重要。
决议是会议取得的共识，是对会议讨论结果的总结，具有很高的指导和执行价值。
因此，对重要决议的准确记录和及时传达是确保会议效果得以落实的重要环节。
首先，对重要决议的准确记录要尽可能详细和精确。
在记录决议时，要确保对决议内容进行全面、准确的描述，并尽可能详细地记录决议的背景、原因、具体内容和执行时间等关键信息。
同时，对与决议相关的讨论和各方意见也要有所体现，以便为后续的决策执行提供参考。
其次，重要决议的记录应该保持客观中立的态度。
会议纪要应当客观记录各方意见和决策过程，避免个人偏见或立场的介入。
决议记录的目的是为了提供信息和指导，而非展示个人立场或态度。
只有以客观、中立的方式记录决议，才能确保决策执行的公正性和有效性。
另外，重要决议的记录还应当强调执行的措施和时间表。
决议的执行是决策的最终目标，因此在记录决议时，要明确提及执行的措施和时间表。
措施包括具体的行动计划、责任人和资源保障等，时间表则是明确决议执行的起止时间和阶段性要求。
这样一来，在会议纪要传达给相关人员时，他们就能清楚了解到具体的行动方案和执行期限，从而更好地推动决议的实施。
此外，在记录决议时，还可以针对重要决议的背景、原因和影响进行适当的分析和评估。
这可以帮助相关人员更好地理解决议的背景和目的，从而更有动力地参与决策的推进和实施。
分析和评估的内容可以包括决策的合理性、可行性和风险点等。
通过对重要决议的分析和评估，可以促进更全面、系统的决策实施。
最后，重要决议的记录应当有明确的跟踪和汇报机制。
一旦重要决议被确定，就需要有明确的跟踪和汇报机制，以及相关的反馈和评估。
在会议纪要中，可以提及决议的跟踪和汇报要求，确保相关人员在决议实施过程中能够及时反馈进展和问题。
(word完整版)IT 项目文档明细清单列举
(word完整版)IT 项目文档明细清单列举IT项目文档明细清单列举第一章．IT项目的启动阶段1。
1 可行性研究报告框架1.2 项目章程1。
3 项目整体风险水平定性分析表1.4 多项目风险情况一览表1.5 质量保证说明书1.6 采购程序及准购权限表1.7 会议议程安排表1.8 会议预算表1.9 会议申请审批表1.10会议通知表1.11会议签到表1。
12会议资料明细表1。
13会议记录表1.14会议内容管理表1.15会议代表通讯录1。
16会议纪要表1。
17会议决议表1.18会议决议落实通知单1。
19会议决议跟踪表1.20实际会议费用清单第二章．IT项目的计划阶段2.1 IT项目综合计划模板（1)—-项目整体介绍2。
2 IT项目综合计划模板（2）--项目管理过程2.3 IT项目综合计划模板(3）--项目组织介绍2。
4 IT项目综合计划模板（4）-—工作包、进度和预算2.5 IT项目综合计划模板（5）——技术过程介绍2。
6 项目范围说明书2。
7 软件需求调查表2.8 需求分析说明书2。
9 系统设计任务书2.10 工期类比估算表2.11 项目活动计划表2。
12 项目进度计划表2.13 里程碑计划及其跟踪表2。
14 所需资源清单及费用估算2.15 成本类比估算表2。
16 按模块估计的成本估算表2。
17 基于费用科目的成本估算表2.18 项目年度用款计划表2。
19 IT项目质量指标框架模板2.20 IT项目质量保证计划模板2.21 关键质量活动一览表2.22 项目人员需求申请表2.23 面试记录表2.24 项目成员审核表2。
25 项目组工作说明书2.26 项目成员岗位工作说明书2.27 岗位说明书一览表2.28 IT项目团队知识地图2。
29 项目成员责任分配矩阵2.30 项目成员培训需求调查表2。
31 项目培训计划表2。
32 项目文档分类表2。
33 项目干系人的沟通需求分析表2.34 项目信息接收责任明细表2.35 项目成员联络表2。
学校讲座会议管理制度
学校讲座会议管理制度第一章 总则一、目的与原则学校讲座会议管理制度（以下简称“本制度”）旨在规范学校各类讲座、会议的组织、召开及管理，确保会议高效、有序进行，提高决策效能，促进学校教育事业的发展。
1. 讲座、会议应遵循民主集中制原则，充分发扬民主，保证与会人员充分发表意见，同时确保会议决策的集中和统一。
2. 讲座、会议应遵循务实高效原则，注重会议质量，提高会议效率，减少形式主义，确保会议议定事项的落实。
3. 讲座、会议应遵循公开透明原则，除涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私外，会议内容应公开，接受师生监督。
二、适用范围本制度适用于学校举办的各类讲座、会议，包括但不限于教育教学、科学研究、行政管理、学生事务等方面的会议。
三、组织机构1. 学校设立会议管理机构，负责全校讲座、会议的统筹、协调和监督工作。
2. 各部门、各单位应明确一名负责人，负责本部门、本单位讲座、会议的组织实施和管理工作。
四、会议分类根据会议的性质、内容和规模，学校讲座、会议分为以下几类：1. 学校重要会议：包括全校教职工大会、学校领导班子会议、学术委员会会议等。
2. 部门会议：包括各部门内部会议、部门间协调会议等。
3. 专题讲座：针对特定主题举办的讲座活动。
4. 其他会议：包括临时性会议、座谈会、研讨会等。
五、会议召开1. 各类讲座、会议应按照学校工作计划和实际情况，提前做好会议筹备工作，确保会议议题明确、议程合理。
2. 会议召集人应在会前充分调查研究，了解会议议题的背景、现状和解决方案，确保会议决策的科学性和可行性。
3. 会议通知应包括会议时间、地点、议程、参会人员等内容，并提前发送给与会人员，以便做好参会准备。
六、参会人员1. 与会人员应按时参加各类讲座、会议，确因特殊情况不能参会的，应提前向会议召集人请假。
2. 与会人员应遵守会议纪律，认真听取发言，积极参与讨论，尊重他人意见，保持会场秩序。
3. 与会人员应保守会议秘密，不得泄露会议内容和非公开信息。
IT项目文档明细清单列举
IT项目文档明细清单列举IT项目文档明细清单列举第一章．IT项目的启动阶段1.1 可行性研究报告框架1。
2 项目章程1.3 项目整体风险水平定性分析表1。
4 多项目风险情况一览表1.5 质量保证说明书1.6 采购程序及准购权限表1。
7 会议议程安排表1.8 会议预算表1。
9 会议申请审批表1。
10会议通知表1.11会议签到表1。
12会议资料明细表1。
13会议记录表1。
14会议内容管理表1.15会议代表通讯录1。
16会议纪要表1。
17会议决议表1。
18会议决议落实通知单1。
19会议决议跟踪表1.20实际会议费用清单第二章．IT项目的计划阶段2.1 IT项目综合计划模板（1)——项目整体介绍2。
2 IT项目综合计划模板（2）—-项目管理过程2。
3 IT项目综合计划模板（3）--项目组织介绍2.4 IT项目综合计划模板(4）-—工作包、进度和预算2.5 IT项目综合计划模板（5)—-技术过程介绍2。
6 项目范围说明书2.7 软件需求调查表2。
8 需求分析说明书2。
9 系统设计任务书2.10 工期类比估算表2。
11 项目活动计划表2。
12 项目进度计划表2。
13 里程碑计划及其跟踪表2。
14 所需资源清单及费用估算2。
15 成本类比估算表2.16 按模块估计的成本估算表2.17 基于费用科目的成本估算表2。
18 项目年度用款计划表2。
19 IT项目质量指标框架模板2.20 IT项目质量保证计划模板2。
21 关键质量活动一览表2.22 项目人员需求申请表2.23 面试记录表2。
24 项目成员审核表2。
25 项目组工作说明书2。
26 项目成员岗位工作说明书2.27 岗位说明书一览表2.28 IT项目团队知识地图2。
29 项目成员责任分配矩阵2。
30 项目成员培训需求调查表2.31 项目培训计划表2.32 项目文档分类表2。
33 项目干系人的沟通需求分析表2。
34 项目信息接收责任明细表2.35 项目成员联络表2。
会议议定事项督办表完整
讲话稿整理下 发
文稿起草单位和秘书督办处（科）、综合信息处（科）
◎ 文稿起草单位负责全面、准确整理讲话稿；
◎ 秘书督办处（科）或综合信息处（科）制文、送审、下发。
15
对会议布置事项进行督办
会议主办单位或秘书督办处（科）督办岗
◎ 及时发出督办通知；
◎ 督办事项全面、明确；
◎ 跟踪督办工作进展；
◎ 协调督办事项有关问题。
◎ 领导座位安排（台上、台下，姓名牌摆放等）；
◎ 出席领导落实；
◎ 会议材料准备是否齐全；
◎ 颁奖席、记者席安排（如需要）；
◎ 灯光、音响、录音、多媒体；
◎ 饮料；
◎ 空调；
◎ 电子屏蔽设备；
◎ 签到布置；
◎ 安全保卫、医疗卫生保障；
◎ 车辆安排及交通指示；
◎ 天气情况掌握及相关用品准备；
◎ 就餐及食品卫生检查；
8
发出正式
会议通知
秘书督办处（科）收发通信岗
◎ 及时发出会议通知；
◎ 发放范围准确。
◎ 《公文发放登记表》
序号
会务筹办
流 程
责任人
主要工作内容及要求
相关附件
备注
9
会前准备
会务
总指挥
应提前2-3天对会议各项准备工作的进度情况进行检查。内容包括：
◎ 会议材料准备进展；
◎ 场景（天幕、会标、鲜花、横幅、彩旗等）；
◎ 对起火、爆炸、人群拥挤、天气突变、重要领导迟到等可能出现的紧急突发事件应急预案的制定；
◎ 会场工作职责分工。
序号
会务筹办
流 程
责任人
主要工作内容及要求
相关附件
备注
10
会场布置
2023股东会议决议(通用)正规范本(通用版)
股东会议决议(通用) 一、会议信息•会议主题：股东会议决议•会议时间：[请填写会议时间]•会议地点：[请填写会议地点]•会议主席：[请填写会议主席]•与会股东：[请填写与会股东名单]二、会议议程1.召开会议并确定议程2.主席报告3.董事会年度报告4.审议大事要案5.投票表决6.其他事项三、会议决议根据股东会议讨论结果，达成决议：1. 会议召开根据公司章程规定，本次股东会议符合法定召开条件，与会股东均已签到，会议正式召开。
2. 主席报告主席向与会股东汇报了公司的经营状况、财务状况以及下一步的发展计划，并回答了与会股东的提问。
3. 董事会年度报告董事会向与会股东详细汇报了公司过去一年的工作情况、财务状况、重要决策和项目进展。
与会股东对董事会的工作表示满意，并提出了一些建议和意见。
4. 审议大事要案根据会议议程，与会股东讨论了大事要案，并经过投票表决，达成决议：4.1. 财务决议经与会股东讨论，一致通过了年度财务报告和财务决算方案。
同时，委托独立审计机构对公司财务报表进行审计。
4.2. 任命决议根据董事会提名，与会股东通过了任命决议：任命[人员姓名]为公司的新董事长，任期[年] 任命[人员姓名]为公司的新总经理，任期[年] 任命[人员姓名]为公司的新财务总监，任期[年]4.3. 资本运作决议经与会股东讨论，通过了资本运作决议：根据公司发展需要，向指定投资者非公开发行[股票数量]股普通股，发行价格为人民币[价格]元/股。
授权董事会制定相关股权激励计划，激励对象包括董事、高级管理人员以及核心骨干员工。
5. 投票表决根据会议议程的规定，与会股东对上述决议进行了投票表决。
投票结果为：赞成票，反对票，弃权票。
所有决议均以多数通过。
6. 其他事项与会股东就公司的日常运营、战略规划、股东权益保护等问题进行了广泛的交流和讨论，会议取得了圆满成功。
四、会议纪要本次股东会议的详细纪要将由公司秘书书写并汇报给董事会备案，以便于今后的参考和跟踪。
技术部研发项目沟通管理制度、流程、表格、方案
技术研发项目沟通管理一、技术研发项目沟通管理制度下面是某企业研发项目沟通管理制度，供读者参考。
第5章 研发项目沟通障碍与冲突管理第13条 项目沟通模型。
项目沟通应减少干扰、消除障碍、解决冲突、保持信息传递途径的畅通和信息真实。
具体项目沟通模型如下图所示。
项目沟通模型第14条 沟通障碍管理。
沟通障碍是指信息在传递和交换过程中，由于信息意图受到干扰或误解而导致沟通失真的的情形，消除沟通障碍可采用下列方法。
1．选择适宜的沟通与协调途径。
2．充分利用信息接受者的反馈。
3．项目组织进行沟通检查。
4．灵活运用各种沟通方式。
第15条 沟通冲突管理。
项目负责人应做好冲突的预测工作，了解冲突的性质，寻找解决冲突的途径并保存相关记录。
解决冲突可采用下列方法。
1．协商、让步、缓和、强制和推出。
2．使项目相关利益方了解项目计划、明确项目目标。
3．及时做好项目计划变更管理工作。
第6章 附则第16条 本制度由技术研发部负责起草和制定，修改权和解释权亦归其所有。
第17条 本制度经总经理审批通过后生效实施。
反馈信息传递想法 编码编码 编码 编码信息发出者信息接收者反馈技术研发项目冲突管理流程关键节点说明任务概要 技术研发项目冲突管理关键节点 相关说明①项目冲突类型包括进度计划冲突、项目优先权的冲突、人力资源冲突、技术意见冲突、管理程序的冲突、个性冲突以及费用的冲突②项目冲突解决方案中，常用的解决策略包括回避和冷处理、强调共同战略目标、制度建立和执行、各方妥协以及采取强制执行等③项目负责人应及时进行冲突管理总结工作，吸取经验，提出有效改进措施，并通过加强沟通、增进信任等方法做好冲突防范工作冲突预防制定方分析原因 解决冲总经理 技术研发部经理 研发项目负责人 研发项目组成员开始 产生冲突分析冲突原因 分析冲突影响配合②制定冲突解决方案 实施冲突解决方案 冲突管理工作总结配合实施审核审核结束跟进冲突解决效果 审核审核③编制冲突预防方案编制总结报告 ①描述项目冲突（一）研发项目沟通计划表（二）研发项目会议决议跟踪表（三）研发项目部门冲突协调表（四）研发项目信息沟通报告表四、技术研发项目冲突管理方案下面是某企业研发项目冲突管理方案，供读者参考。
董事会议决议范本
董事会议决议范本1. 会议主题董事会会议决议主题应该明确，以便参会人员在准备会议材料和会议讨论时，能够对会议主要议题进行充分的准备。
在决议文件中，需要详细说明会议主题，并阐述议题的背景、目的和具体内容。
2. 决定的过程在决议范本中，需要描述决定制定的过程。
这包括所有与会方的意见和建议，并在最终决策前，讨论这些意见和建议的优缺点。
在这方面，需要特别强调各方意见的因素，并描述为什么一个选择会受到优先考虑。
3. 相关附加条件如果决议有相关的条件，应说明每个条件，并在条款中对它们进行定义。
这些条件是使决策成功的必要条件，并将如何评估这些条件和如何实行它们。
4. 对相关方的影响在决议书中还需要考虑其他各方的利益。
应该描述与决定有关的人员的反馈，这将有助于了解决定的实际影响。
特别是，应考虑与决策相对立的人员或方向，并描述解释了解决方案的原因。
5. 具体执行方案在决议文件中，需要明确定义执行方案，并制定时间表。
这应该包括必要的人员和资源分配，负责实施计划的团队的职责和其他具体的副项目以及相关责任的所有细节。
6. 公众关系如果行动和/或披露与公司的公众形象或其他合同群体有关，则在决议文本中需要公众关系方案。
利益相关者可能会对公司采取何种措施及其结果感到关注。
在这方面，需要制定对外公布的详细计划或方案，以确保信息在行动或决策的过程中公开透明。
7. 决议执行情况的监控和跟进最后，在决议书中应明确监控和跟进完成计划的人员和方法，并说明哪些指标正在跟踪。
如果需要生成报告或进行相应的数据分析，这也应该在范本中详细描述。
办会流程检查表
进度（必选一项）
1
会前
会议指南撰写
完成□不需要□
2
会议室申请
完成□不需要□
3
会议通知下发
完成□不需要□
4
会议资料收集
完成□不需要□
5
资料打印（指南、签到表、相关材料）
完成□不需要□
6
席卡摆放
完成□不需要□
7
音响设备（投影、话筒、录音笔）
完成□不需要□
8
PPT背景
完成□不需要□
9
参会人员出席保障（提前5-10分钟）
完成□
10
会中
签到表发、收
完成□不需要□
11
录音笔开启
完成□不需要□
12
提醒前台每30分钟添加一次热水
完成□不需要□
13
会议拍照
完成□不需要□
14
会后
资料整理（纸质资料回收、电子资料删除）
完成□不需要□
15
会场场务整理（桌椅复原、设备关闭等）
完成□不需要□
16
会议纪要撰写签发
完成□不需要□
17
会议台账录入
完成□不需要□
18
会议决议签发及跟踪
完成□不需要□
会议场地管理制度
会议场地管理制度第一章 总则第一条 目的与依据为加强会议管理，提高会议效率，确保会议的严肃性和效果，依据公司相关管理制度，特制定本会议场地管理制度。
第二条 适用范围本制度适用于公司内部所有会议的组织、召开及管理。
包括但不限于董事会议、管理层会议、部门例会、项目协调会等。
第三条 会议分类会议分为定期会议和不定期会议。
1. 定期会议：如周例会、月度总结会等，按照既定周期召开的会议。
2. 不定期会议：根据工作需要临时召集的会议。
第四条 会议原则1. 会议应坚持精简、高效、务实、节俭的原则。
2. 避免召开无准备、无目的、无效果的会议。
3. 提倡采用线上会议形式，减少不必要的面对面会议。
第五条 会议组织者职责1. 负责确定会议主题、议程、参会人员及时间安排。
2. 负责会议通知的发放及参会人员的签到工作。
3. 负责会议记录及会议纪要的撰写、分发。
4. 负责会议决议的跟踪落实。
第六条 参会人员职责1. 按时参加会议，如有特殊情况不能参加，需提前请假。
2. 会议期间，保持手机静音或振动，减少干扰。
3. 积极参与讨论，发表建设性意见。
4. 遵守会议纪律，保守会议秘密。
第七条 制度修订本制度可根据公司发展需要和实际情况进行修订。
修订后的制度需经公司管理层审批后生效。
第二章 会议流程会议筹备1. 会议组织者应根据会议性质和目标，提前制定会议计划，明确会议时间、地点、议程、参会人员及预期成果。
2. 会议组织者应至少提前三天发出会议通知，通知内容包括会议主题、时间、地点、议程及参会人员。
特殊情况下，可临时通知。
3. 会议组织者负责预定会议室，并根据会议规模、性质和参会人员需求，提前布置会议室，确保会议设施设备齐全、正常运行。
会议召开1. 会议开始前，会议组织者应提前到达会议室，检查会议设备、资料发放等准备工作。
2. 会议开始时，由会议主持人宣布会议主题、议程及注意事项。
3. 与会人员围绕会议主题展开讨论，会议主持人负责引导讨论方向，确保会议内容紧扣主题。