GBT31950：2015企业诚信管理体系手册

A0版文件编号：XXX/XXXX-2019

XXXX有限公司

企业诚信管理手册

文件编号：XXX/XXXX-2019

受控状态：

版本号：A/O

分发号：01

编制：

审核：

批准：

2019年9月1日发布 2019年9月1日实施

目录0.1批准令

第一章总则

第二章诚信原则

2.1诚信策划机制

2.2体系运行机制

2.3检查改进机制

2.4评价公示机制

第三章诚信方针

第四章策划

4.1基本要求

4.2诚信因素

4.3社会责任

4.4诚信文化

4.5目标、方案和指标

4.6文件

第五章实施与运行

5.1资源、职责和权限

5.2教育、培训和能力

5.3信息交流与控制

5.4文件控制

5.5记录控制

5.6运行控制

5.7应急准备和响应

第六章检查和改进

6.1监测和测量

6.2符合识别、纠正、预防及信用修复

6.3内部核查

第七章评价与声明

7.1合规性评价

7.2体系评价

附录1：诚信管理体系组织结构图

附录2：诚信管理委员会结构图

附录3：工作流程图

附录4：企业诚信经营承诺书

附录5：企业诚信经营管理者代表承诺书

附录6：企业诚信经营员工承诺书

诚信管理手册

0.1 批准令

为了规范本公司的诚信管理活动，以满足顾客要求，并增强顾客满意，本公司依据 GB/T31950-2015《企业诚信管理体系》标准和国家有关质量政策、法规，并结合本公司实际情况编制了本《企业诚信管理手册》。

企业诚信管理手册和诚信方针、诚信目标已经过本人审批，2019年9月1日发布，于2019年9月1日起实施，诚信管理体系开始运行。

为确保本公司诚信管理体系正常、有效地运行，特任命 XX 为管理者代表，授权其全权负责主持诚信管理体系的建立、实施和保持，并对各部门人员的诚信活动情况进行协调、监控和考核及对外联络事宜。

本手册及其支持性文件，均属公司决策性、法规性文件，具有指令性，全体公司员工必须严格遵守和贯彻执行，按其要求进行各项活动，使诚信管理体系不断地完善，产品质量不断得到保持、提高和改进，为顾客提供满意的产品和服务。

本手册在每次管理评审时，管理层将对本手册及其相关文件的适应性、有效性进行评审，管理者代表根据评审结果进行修订并上报总经理批准后，再进行换发或调换修改页。

请注意：

您使用的《企业诚信管理手册》，将为您的工作提供诚信管理工作的指南。

本公司将为您配置满足工作需要的相应程序文件及其他工作文件，它们均属于受控文件，均受到修改的控制，一旦修改，您的文件也会得到相应的修改或换版。

请您为了保护公司的知识产权、利益和公司的效益以及分配给您的职责和权限，妥善保管这些文件。工作调动时，请予更换；调离工作时，请予交回。

总经理： XX

日期：2019年9月1日

第一章总则

为贯彻实施GB/T 31950-2015《企业诚信管理体系》的要求，分析顾客及其他利益相关方的要求，识别、预警、防范、控制与处置可能存在或已经存在的失信风险、诚信危机和失信行为，规定相关的过程，并使其持续受到控制，以满足这种要求和承诺，提升企业诚信水平，达到防范内外部信用风险、提高组织效能的目的，特建立本企业诚信管理体系。

企业诚信管理体系的范围：

XXXX的诚信管理体系

第二章诚信原则

依据GB/T 31950-2015《企业诚信管理体系》、ISO9001:2015《质量管理体系要求》、ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T 28001-2011《职业健康安全管理体系规范》，从原料到顾客的各环节进行质量严格管控，提升顾客满意、保护环境和维护员工安全与健康，形成和谐自然科学发展企业氛围和环境。

2.1 诚信策划机制

为了更好地贯彻和实施质量诚信经营，把质量诚信经营落实到得各个环节，深入推动质量诚信经营体制的不断完善和发展，成立专门的组织--诚信管理委员会。其由总经理任主任，下设诚信管理工作小组，由各部门配备一名管理人员组成诚信小组，管理者代表任组长。诚信工作小组根据不同生产经营期经考察分析形成文字诚信申报材料，上报管理小组委员会主任，由委员会主任签发下达公司总体诚信策划通知责成由诚信工作组根据部门工作性质进行部门诚信策划。

诚信管理委员会及其负责人直接对公司最高管理者或最高权力机构负责。当组织人员出现变动，或当公司收到重大投诉、处罚、损失及经营情况发生时，公司要对组织人员的能力进行评估。

2.2 体系运行机制

（1）建立岗位职责；

（2）部门及责任人明确承诺；

（3）建立作业指导书，防范员工失信风险；

（4）建立外部监督和内部监督；

2.3 检查改进机制

公司诚信管理体系由诚信工作组直接监督贯彻执行，按诚信岗位职责和诚信管理制度定期和不定期进行自检和检查，部门和责任人作出诚信承诺，并做好诚信记录、检查、反馈和改进。

2.4 评价公示机制

对各项诚信记录由诚信工作组组织进行诚信管理评价，并定期在企业内部和向社会监督部门公示。

诚信管理手册

第三章诚信方针

本方针由企业最高领导者制定并颁布实施，其内容如下：

全面贯彻落实科学发展观，以保障顾客好生活和质量健康发展为目标，加强企业质量安全诚信为核心，守法遵章为准绳，社会道德为基础，郑重向社会承诺，本公司产品和服务均做到质量零缺陷，服务零投诉，并以守法诚信、绿色环保为核心的企业文化为根基，加强企业内部自律，实现本企业诚信管理目标。

方针指引：

（1）认真落实和执行国家标准GB/T 31950-2015《企业诚信管理体系》和GB/T 23794-2015《企业信用评价指标》，严格遵守国家颁布的法律法规。

（2）建立健全企业内部的生产经营管理各项规章制度，达到服务、安全和保障要求标准。

（3）建立失信预防预案和持续改进措施。

（4）确定以产品合格率≥99%（产品合格批数/产品总批数）

投诉次数为0

失信次数为0

顾客满意度≥95分（调查表得分数/调查表总分数*100分）。

（5）制定诚信管理体系文件，并在企业内部得到有效贯彻和实施。

（6）诚信管理向公众和管理部门公开，并接受社会监督。

诚信方针内容：守法诚信、质量为本、安全第一、客户至上

第四章策划

4.1 基本要求

4.1.1遵循国家相关法律法规及内部标准

4.1.2 建立企业制度保障诚信体系的建立与实施

4.1.2.1 诚信管理体系制度建立

建立诚信管理体系制度来保证诚信管理在策划、采购、生产、储运、营销到服务等过程中的规范化、程序化和制度化，达到企业的诚信管理有效贯彻执行。

4.1.2.2 各项标准是建立诚信体系的基础

随着企业产业规模的扩大和诚信管理的提升，以上诸标准和规定制度等也需要不断的更新和补充。所有检验标准和管理规定均成为诚信管理体系建立的基础，是诚信管理的基本要求。

4.1.2.3 保障诚信体系的实施

成立诚信管理体系实施机构，并由总经理分管领导。以上所有检验标准和规定均通过诚信管理体系实施机构所属的检验机构和品控部操作实施，并通过标准和制度规定的贯彻实施有效监督生产运行，是诚信管理体系实施步骤之一。

4.1.2 建立企业制度保障诚信体系的建立与实施

4.1.2.1 诚信管理体系制度建立

建立诚信管理体系制度来保证诚信管理在策划、生产到服务等过程中的规范化、程序化和制度化，达到企业的诚信管理有效贯彻执行。