集团公司行政监察管理办法
某某集团企业监察管理制度
某某集团企业监察管理制度第一章总则第一条为规范某某集团企业的监察管理，加强对各级组织的监督和纪律教育，提高企业整体管理水平和风险控制能力，特制定本制度。
第二条本制度适用于某某集团企业及其全资子公司、控股子公司、参股公司的监察事项。
同时，各级组织应根据本制度制定相应的监察工作细则以便操作。
第三条企业监察管理的宗旨是加强组织纪律教育，规范企业内部运作，提高企业整体管理水平和风险控制能力。
第四条企业监察活动应当依法、公正、公开进行，充分尊重和保障被检查人员的合法权益和隐私。
第五条企业监察工作应当在法律法规、规章制度的框架内进行，不得违背国家法律法规的规定及企业规章制度的要求。
第二章监察机构的设置和职责第六条某某集团企业应设立监察机构，由董事会直接领导，对董事会负责。
第七条监察机构主要负责以下职责：（一）制定企业监察的发展战略和计划；（二）制定企业监察的组织管理制度和工作程序；（三）指导和监督下级组织的监察工作，对上报的监察情况进行审核和报告；（四）组织开展监察检查活动，发现问题及时提出整改建议；（五）监督检查和考核下级组织的监察工作；（六）对其他可能损害企业利益的行为进行调查和处理；（七）保护举报人的合法权益，及时处理举报事项；（八）提出监察工作的改进意见和建议；（九）接受监察委员会的监督和管理。
第三章监察人员的选拔与培训第八条监察人员的选拔应按照公开、公平、公正的原则进行，选拔和聘用具备良好的品质和专业素质的人员。
第九条监察人员应具备下列条件：（一）具有较强的诚信和原则意识；（二）具有专业知识和管理能力；（三）熟悉企业的组织结构和运作流程；（四）具备执法能力，熟悉相关法律法规；（五）具备较强的调查和处置问题的能力；（六）经过相关培训并取得合格证书。
第十条监察人员应定期接受培训和考核，不定期进行业务交流和学术研究，提高自身专业能力和工作水平。
第四章监察活动的程序与方法第十一条监察工作应当按照科学、规范、高效的原则进行，具体程序如下：（一）确定监察的目标和内容；（二）制定监察计划和工作方案；（三）开展监察检查活动并进行记录；（四）分析监察结果，发现问题并提出整改建议；（五）及时报告监察情况；（六）跟进整改进展情况；（七）对监察工作进行总结、评估和反馈。
集团公司监察管理规定修订版
集团公司监察管理规定修订版IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】集团公司监察工作规定第一章总则第一条为加强集团内部监察工作，促进廉政建设，提高经营管理水平，根据《中华人民共和国行政监察法》和《中华人民共和国行政监察法实施条例》，结合集团公司实际，制定本规定。
第二条监察部门是集团实行监察职能的专门机构，对监察对象履行职责的情况进行监督检查，以保证国家法律、法规、政策和集团规章制度的有效实施。
第三条监察工作必须坚持实事求是，重证据、重调查研究，在法律和行政纪律面前人人平等，实行教育与惩处相结合、行政监察与群众监督相结合、监督检查与改进工作相结合。
第二章监察工作的组织、任务和权限第四条集团设置独立的监察机构——审计监察部。
审计监察部在总裁的直接领导下开展监察工作，对集团负责，并向总裁报告工作。
集团控股及控股以上公司应根据实际情况设置监察机构或配备专、兼职监察人员，在本公司主要负责人的领导下开展监察工作。
第五条集团审计监察部的监察对象是集团聘任和管理的单位负责人及总部管理人员，集团控股及控股以上公司监察机构的监察对象是本公司聘任和管理的部门负责人及管理人员。
第六条监察工作的任务：（一）监督检查贯彻执行国家法律、法规、政策和集团规章制度的情况；（二）调查处理违反国家法律、法规、政策和集团规章制度的行为；（三）受理违反国家法律、法规、政策和集团规章制度行为的检举、控告；（四）受理监察对象对行政处分决定不服的申诉；（五）开展遵纪守法、廉洁奉公的宣传和教育；（六）协助监察机关办理其他监察事宜。
第七条监察工作的权限：（一）参加与监察事项有关的会议；（二）要求有关部门和个人全面、如实地提供与监察事项有关的文件、资料、财务账目及其他有关的材料，进行查阅或者予以复制；（三）暂予扣留、封存能够证明违规违纪行为的文件、资料、财务账目及其他有关的材料。
集团监察管理制度
第十一条监察部门及人员的工资、奖金、培训经费、各项福利待遇及办公经费、办公设备由集团公司负责,所需经费由地区/子公司作为专项经费列支,各部门、地区/子公司和员工应为监察部门开展工作创造条件;
第十二条监察人员应当具备以下条件：
4、监察报废材料处理是否按公司规定的审批流程和程序进行；废品处理是否经相关人员确认和公司领导批准；处理时仓库等有关人员是否按规定监督过磅、清点数量和进行记录；废品款项是否及时收取和上交财务部门；
5、监察现场施工过程材料是否采取有效合理的保管和节约使用措施,现场材料使用是否浪费,场外材料、周转材料码放保管是否科学、合理；
5检查工程验收资料,隐蔽工程、分部分项工程及单位工程的验收以及工程成品的保护；
6检查工程质量保修,分析保修期内质量问题产生的原因,为公司在采购材料、选择施工单位等方面提供参考；
7检查监理公司对施工企业资质及施工组织设计是否按要求进行审查；
8检查监理单位的质量控制资料,见证点控制、见证取样制度及旁站监理制度的落实情况；
4监察建筑公司分包工程的判价、工人班组的包工单价及机械设备的租赁价格等,并判断其是否与同期市场价保持一致；
5检查建筑公司材料浪费、人员窝工及机械闲置等情况；
6检查建筑公司的成本控制及核算制度是否完善,成本控制的奖罚措施是否落实到班组、个人；
7检查工程量计量情况,是否执行了对不合格项目及不按图纸施工的项目不予计价的规定；
第二章监察机构与人员
第八条集团监察中心是集团公司行使监察职能的专职部门,在集团公司主管领导的领导下独立开展工作;
监察部门包括集团监察中心、分支监察中心和地区/子公司监察组;
集团公司监察管理规定
集团公司监察管理规定文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）集团公司监察工作规定第一章总则第一条为加强集团内部监察工作，促进廉政建设，提高经营管理水平，根据《中华人民共和国行政监察法》和《中华人民共和国行政监察法实施条例》，结合集团公司实际，制定本规定。
第二条监察部门是集团实行监察职能的专门机构，对监察对象履行职责的情况进行监督检查，以保证国家法律、法规、政策和集团规章制度的有效实施。
第三条监察工作必须坚持实事求是，重证据、重调查研究，在法律和行政纪律面前人人平等，实行教育与惩处相结合、行政监察与群众监督相结合、监督检查与改进工作相结合。
第二章监察工作的组织、任务和权限第四条集团设置独立的监察机构——审计监察部。
审计监察部在总裁的直接领导下开展监察工作，对集团负责，并向总裁报告工作。
集团控股及控股以上公司应根据实际情况设置监察机构或配备专、兼职监察人员，在本公司主要负责人的领导下开展监察工作。
第五条集团审计监察部的监察对象是集团聘任和管理的单位负责人及总部管理人员，集团控股及控股以上公司监察机构的监察对象是本公司聘任和管理的部门负责人及管理人员。
第六条监察工作的任务：（一）监督检查贯彻执行国家法律、法规、政策和集团规章制度的情况；（二）调查处理违反国家法律、法规、政策和集团规章制度的行为；（三）受理违反国家法律、法规、政策和集团规章制度行为的检举、控告；（四）受理监察对象对行政处分决定不服的申诉；（五）开展遵纪守法、廉洁奉公的宣传和教育；（六）协助监察机关办理其他监察事宜。
第七条监察工作的权限：（一）参加与监察事项有关的会议；（二）要求有关部门和个人全面、如实地提供与监察事项有关的文件、资料、财务账目及其他有关的材料，进行查阅或者予以复制；（三）暂予扣留、封存能够证明违规违纪行为的文件、资料、财务账目及其他有关的材料。
暂予扣留、封存时应当向文件、资料、财务账目等材料的持有人出具监察通知书，对暂予扣留、封存的材料开列清单，并由各方当事人当场核对、签字。
公司内部行政监察管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部行政管理，规范公司员工行为，提高工作效率，维护公司合法权益，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于管理人员、技术人员、生产人员、销售人员等。
第三条公司内部行政监察管理坚持公平、公正、公开的原则，以教育为主，处罚为辅。
第二章监察机构与职责第四条公司设立行政监察部门，负责公司内部行政监察工作的组织实施。
第五条行政监察部门的主要职责：（一）负责制定公司内部行政监察工作计划，并组织实施。
（二）监督检查公司内部各项规章制度的执行情况。
（三）受理公司内部员工对违纪行为的检举、控告。
（四）对违反公司内部规章制度的行为进行调查、处理。
（五）开展公司内部行政监察宣传教育活动。
第三章监察内容第六条公司内部行政监察主要内容包括：（一）遵守国家法律法规、公司规章制度和职业道德。
（二）履行岗位职责，确保工作效率。
（三）维护公司形象，遵守公司纪律。
（四）廉洁自律，杜绝贪污、受贿等违法行为。
（五）保护公司财产，防止浪费、损毁和丢失。
第四章监察程序第七条行政监察部门接到监察线索后，应及时进行调查核实。
第八条对违反公司内部规章制度的行为，行政监察部门应进行调查，调查内容包括：（一）了解违法事实。
（二）收集相关证据。
（三）询问相关人员。
（四）提出处理意见。
第九条对违反公司内部规章制度的行为，行政监察部门应依法依规进行处理，包括：（一）批评教育。
（二）责令改正。
（三）通报批评。
（四）经济处罚。
（五）解除劳动合同。
第五章奖励与处罚第十条对在公司内部行政监察工作中表现突出的员工，公司给予表彰和奖励。
第十一条对违反公司内部规章制度的员工，根据情节轻重，给予相应的处罚。
第六章附则第十二条本制度由公司行政监察部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十四条本制度如需修改，由公司行政监察部门提出，经公司总经理批准后执行。
XX集团行政监察制度
XX集团行政监察制度第一章总则一、为完善集团模式化管理的检查反馈系统，保证政令畅通，维护行政纪律，促进廉政建设，改善行政管理，提高行政效率，充分发挥企业中监察职能作用，促进集团员工廉洁奉公，遵纪守法，根据《中华人民共和国行政监察法》并结合集团的实际情况，制定本制度。
二、集团监察部门是集团行使监察职能的部门，负责对集团及其下属分公司所有员工执行国家法律、法规、政策、决定、命令的情况及违法违纪行为进行监察。
三、监察组织独立于集团各公司、部门之外，直接归总裁和常务副总裁领导。
四、行政监察工作必须实事求是，重证据、重调查研究，在适用法律和行政纪律上人人平等。
五、监察工作中实行行政监察与群众监督相结合、教育与惩处相结合、监督检查与改进工作相结合的原则。
六、行政监察工作建立举报制度和申诉制度。
七、监察部门在集团总裁领导下，主管集团及其下属各分公司的行政监察工作，履行监察职责。
八、监察部门工作人员必须熟悉监察业务，遵纪守法，忠于职守，秉公执法，清正廉洁，保守秘密。
九、监察人员依法执行职务，受法律保护。
任何单位和个人不得拒绝、阻碍监察人员依法执行职务，不得打击报复监察人员。
第二章监察工作主要职责一、监督检查集团各单位及其员工遵守和执行国家的法律，法规、政策、决定、命令及集团规章制度中的问题。
二、监察人员必须在每周内对监察结果向常务副总裁定期汇报一次，并负责填写监察记录表、监察结果处理表，每月定期上报一次。
三、监察人员所实施的各项检查必须以有利于企业的发展和控制、有利于企业的管理为宗旨，不得参与各单位的内部管理。
同时，监察人员不得凭借主观臆断对检查结果随意进行处理，必须保证检查结果的真实性、处理问题的公正性，一旦发生监察人员滥用职权、处罚不公等行为，将视情节给予处罚。
四、受理对集团各单位及其员工违反行政纪律行为的检举、控告。
五、调查处理集团各单位及其员工违反国家法律、法规以及违反行政纪律的行为。
六、协助法务部门调查处理集团各单位及其员工违反国家法律、法规以及违反行政纪律的行为。
集团公司监察制度
集团公司监察制度第一章总则第一条为规范集团公司的运营管理，维护集团公司的经济效益和社会形象，保障职工的合法权益，制定本监察制度。
第二条本监察制度适用于集团公司全体职工，所有职工都应遵守本制度。
第三条监察是指对集团公司内部进行行为、制度、机构等方面的监督和检查。
第四条监察的目的是发现和纠正违反集团公司规章制度和法律法规的行为，防止损害集团公司利益和职工权益的发生。
第五条监察工作应遵循公正、客观、便捷的原则，建立健全监察机构和监察流程，加强对各级管理人员的监督和约束。
第六条集团公司监察工作通过制定监察制度、建立监察机构、实施监察措施等多种方式进行。
第二章监察机构第七条集团公司设立监察局，负责监察工作的组织和协调。
第八条监察局由监察委员会领导，监察委员会由公司领导及相关部门负责人组成，主要负责监察工作的决策和管理。
第九条监察局设监察部门，负责具体的监察工作，包括对各部门的监督、检查和整改等。
第十条监察部门由监察局局长领导，下设多个监察小组，监察小组由监察人员组成，具体负责对各部门的监督检查工作。
第十一条监察人员应具备良好的职业素养和业务能力，严格执行监察规程，公正、严谨地开展工作。
第三章监察措施第十二条集团公司应建立健全制度审查制度，对集团公司的规章制度进行审查，发现问题及时纠正。
第十三条集团公司应建立审计制度，对集团公司的财务和业务活动进行审查，发现问题及时整改。
第十四条集团公司应建立内部报告制度，鼓励职工积极向监察部门举报违反规章制度和法律法规的行为。
第十五条监察部门可以通过派驻或不定期走访的方式，对各部门、各职工进行监督检查。
第十六条监察部门可以要求相关部门提供监察所需的各类文件、资料，如发现问题，可责令其整改。
第十七条集团公司应建立奖惩制度，对举报违规行为的职工给予奖励，对违反规章制度和法律法规的职工进行相应的处罚。
第四章违规处理第十八条对于违反集团公司规章制度和法律法规的职工，监察部门可以采取以下措施：（一）口头警告：对轻微违规行为，可以进行口头警告，要求其改正。
2024年集团公司监察制度
____年集团公司监察制度第一章总则第一条为了加强对集团公司的监督管理，规范公司的运作，保护公司及股东的合法权益，特制定本监察制度。
第二条本监察制度适用于____年集团公司及其全资子公司。
第三条集团公司监察制度的核心目标是提高公司的透明度、合规性和廉洁性，保证公司的经营合法、公正、公平，防止腐败现象的发生。
第二章监察机构的设置和职责第四条集团公司设立监察委员会，负责对公司首脑、高级管理层及各级部门的行为进行监督，确保公司的运作合规。
第五条监察委员会由集团公司董事会选举产生，并由股东会确认任命。
委员会由不少于5人组成，其中至少有1人为独立非执行董事。
第六条监察委员会的职责包括：1. 监督公司的决策和行为，确保公司的运营符合法律、法规的要求；2. 对管理层的行为进行监督，防止管理层滥用职权；3. 推动公司的内部监控体系建设，并监督实施情况；4. 接受举报，并调查处理违法违纪行为；5. 提供对外披露信息，增强公司的透明度；6. 其他董事会委托的事项。
第三章举报制度第七条集团公司设立举报制度，接受内外部人员对公司违法违纪行为的举报。
举报可以通过书面、电话、电子邮件等方式进行。
第八条对于举报人，集团公司将保护其合法权益，对举报内容进行保密处理。
举报人的姓名和身份信息将严格保密，不得泄露。
第九条接到举报后，监察委员会将进行调查。
调查结果将报告给董事会，并在必要时采取相应的纠正和处罚措施。
第十条对于恶意捏造的举报和违规使用举报制度的行为，集团公司将按照公司规定给予相应处罚。
第四章内部控制和风险管理第十一条集团公司应建立健全的内部控制制度，确保公司的运营合规、安全、高效。
第十二条内部控制制度包括但不限于：1. 公司章程和规章制度的制定和执行；2. 财务会计制度和内部审计制度的建立和实施；3. 对员工和管理人员进行合规教育和培训；4. 内部审计和风险管理的开展；5. 对重要决策和合同的审批和监督；6. 对关键职能部门和岗位的授权和监控。
集团公司监察管理办法
集团公司监察管理办法1. 引言本文档旨在制定集团公司监察管理办法，旨在规范集团公司内部监察工作，加强内部控制，防范和打击各类违法、违规行为，维护公司的合法权益和利益。
2. 监察机构设置为有效履行监察职责，集团公司设立监察机构，并明确其组织结构和职责划分。
监察机构应独立于经营管理部门，直接向集团公司最高层管理者报告。
2.1 监察机构组织架构监察机构应包括监察委员会和监察部门。
2.1.1 监察委员会监察委员会是集团公司的最高监察决策机构，负责决定监察方针和政策，并对监察部门的工作进行指导和监督。
2.1.2 监察部门监察部门是集团公司的具体监察实施机构，负责具体监察工作的开展。
其组织架构应包括监察室、调查室和审核室等职能部门。
2.2 监察机构职责监察机构的主要职责包括：•制定和完善监察管理办法、制度和标准；•监察公司各级管理人员的职责履行情况，包括决策程序、资金使用和风险管理等；•监察公司资产的使用情况，包括资金、设备、物资等；•监察公司合规和风险管理情况，包括合规制度的落实、违规行为的发现和处理；•接受和处置公司内部举报、投诉、申诉等；•提出改进和加强内部控制的建议。
3. 监察工作流程为确保监察工作的科学、规范和高效进行，需要建立完善的监察工作流程。
3.1 监察计划制定监察委员会根据公司经营计划和风险评估情况，制定年度监察计划。
监察计划应包括具体监察对象、内容和时间安排等。
3.2 监察行动开展监察部门按照监察计划，对各项监察对象进行实地核查、调查和审核等工作。
监察部门可以采用抽样调查和随机抽查的方式，全面掌握监察对象的情况。
3.3 监察结果汇报监察部门应及时将监察结果向监察委员会报告，并提出相应的处理意见。
监察委员会根据监察结果和处理意见，决定是否采取相应的纠正措施和处罚措施。
4. 监察措施和制度建设为有效履行监察职责，集团公司应建立和完善相应的监察措施和制度。
4.1 内部控制制度集团公司应制定和完善内部控制制度，明确各级管理人员的职责和权限，确保公司各项活动的合法性和规范性。
行政监察管理办法
陕西金源房地产开发集团有限公司行政监察管理办法第一章总则第一条：为了加强行政监察工作，保证政令畅通，维护公司纪律，改善行政管理，提高工作效率，确保公司利益，特制定本办法。
第二条:行政监察是行使监察职能的部门，依照本办法对集团公司各中心、子公司、项目部及实施监察。
第三条：监察工作必须坚持实事求是，重证据，重调研，在适应公司项目管理制度和行政纪律上人人平等。
第四条：监察工作应当实行教育与惩罚相结合，监察与制度建设相结合。
第五条：监察应当依靠群众，建立举报制度，公司各部门和员工对损害公司利益合违反行政纪律的行为，有权向行政监察部门提出控告或者检举。
行政监察部门应当受理举报并依此办法调查处理，对实名举报的，应当将处理结果等情况予以回复。
行政监察应当对举报事项，举报受理情况以及举报人相关信息予以保密，保护举报人的合法权益。
第二章监察部门和监察人员第六条：集团公司行政监察部门主管全公司的行政监察工作，子公司、项目部的专（兼）职行政监察人员负责本部门的行政监察工作，监察业务以公司行政监察部门领导为主。
第七条：检查人员必须遵纪守法，忠于职守，秉公办事，清正廉洁，保守秘密。
第八条：监察人员必须熟练监察业务，具有相应的文化水平和业务知识。
第九条：监察人员依本办法执行职务，各部门和个人不得拒绝、阻碍监察人员执行职务，不得打击报复监察人员。
第三章监察部门的职责第十条：公司行政监察部门对本公司各中心、子公司、项目部及全体员工实施监察。
第十一条：检查各中心、子公司、项目部在遵守和执行集团公司各项规章、制度、决定中的问题。
第十二条：受理对各中心、子公司、项目部及员工违反行政纪律行为的控告、检举。
第十三条：调查处理各中心、子公司、项目部及员工违反行政纪律的行为。
对反应和调查中出现的各单位领导和员工滥用职权、贪污贿赂、失职渎职、损害集团公司利益和荣誉、重大责任事故等案件进行查处。
对于严重违纪、违法者依法移交司法机关处理。
第十四条：负责集团公司廉洁自律宣传、教育工作，促进集团公司各级领导及员工廉洁从业。
集团公司监察制度(4篇)
集团公司监察制度一、概述集团公司监察制度是为了保障公司的经营合法性、规范性以及监督公司职工的日常行为而建立的一套制度。
通过监察制度的实施，可以有效地预防和发现潜在的违规行为，维护公司的长期利益和声誉。
二、监察机构的设置1.监察委员会：公司设立监察委员会，由董事长和独立董事组成，负责监察公司各项业务的合法性和合规性。
2.监察部门：公司设立监察部门，由专门的监察人员组成，负责具体的监察工作，包括对公司各个部门和职员的监督和检查。
三、监察范围1.财务监察：监察部门对公司的财务管理进行全面监督，包括对财务报表的审核、内部控制的评估和风险管理的审查。
2.业务监察：监察部门对公司的业务活动进行监督，确保各业务部门的操作符合法律法规和公司内部规定。
3.人员监察：监察部门对公司职工的行为进行监督，包括对违反公司规定的行为进行调查和处理。
四、监察程序1.定期检查：监察部门定期对公司的各项业务进行检查，发现问题及时提出整改意见，并追踪整改情况。
2.临时检查：监察部门可以根据需要随时对公司的某项业务进行临时检查，发现问题及时采取措施。
3.投诉举报：监察部门对公司职工及外部人员的投诉举报进行认真调查，对于涉及违规行为的，依法进行处理。
五、监察结果的处理1.问题整改：对于监察发现的问题，监察部门要及时向有关部门和人员提出整改意见，并跟踪整改情况，确保问题得到解决。
2.违规处理：对于发现的违规行为，监察部门要及时启动相应的处理流程，确保违规人员得到惩处，并追究相关责任。
3.信息通报：监察部门要及时将监察结果向公司高层报告，并通报相关部门，以便公司制定相关改进措施。
六、监察制度的效果1.预防风险：监察制度的实施可以预防和发现各种风险，减少公司经营风险的产生。
2.规范行为：监察制度能够对公司职工的行为进行规范，提高员工的工作纪律和道德水平。
3.增强公司竞争力：监察制度的实施可以提高公司的经营效益，增强公司的竞争力。
七、监察制度的改进1.完善监察机构：公司要不断加强监察机构的建设，提高监察人员的专业素质和工作能力。
集团公司监察制度
集团公司监察制度
是指集团公司为确保经营活动的合法性、规范性和透明度，建立的一套监察体系和规章制度。
该制度旨在保护集团公司的利益，防止内部腐败和违法行为的发生，促进公司持续健康发展。
以下是集团公司监察制度的主要内容：
1. 监察机构设立：设立独立的监察机构，负责对集团公司内部各个部门和人员的行为进行监督和管理。
2. 内部监察规定：制定内部监察规定，明确各部门人员的职责、权限和监督机制。
3. 风险评估和控制：定期进行风险评估，制定相应的控制措施，确保公司运营过程中的风险得到识别和控制。
4. 内部审核和审计：建立内部审核和审计制度，对公司各项业务进行全面和独立的检查，发现问题并提出改进建议。
5. 举报制度：建立匿名举报渠道，鼓励员工发现和举报内部违法行为，保障举报人的权益和安全。
6. 外部监察和合规：与政府监管机构合作，接受外部监察和合规审查，确保公司遵守法律和政策规定。
7. 处罚制度：建立违规行为的处罚制度，对于违规行为者进行相应的纪律处分和法律追究。
8.诚信管理：加强培训和教育，组织员工进行诚信意识和道德素质的提升，建立公司文化和价值观。
集团公司监察制度的目的是建立一个健全的监督管理机制，确保公司运营的合规性和透明度，并防止违法行为和内部不正之风的发生。
通过监察制度的落实，可以保障公司的声誉和利益，提升公司的整体治理水平。
集团公司监察管理办法
集团公司监察管理办法第一章总则第一条为加强集团内部监察工作，促进廉政扶植，进步经营治理程度，依照《中华人平易近共和国行政监察法》和《中华人平易近共和国行政监察法实施条例》，结合集团公司实际，制订本规定。
第二条监察部分是集团实施监察本能机能的专门机构，对监察对象实施职责的情形进行监督检查，以包管国度司法、律例、政策和集团规章轨制的有效实施。
第三条监察工作必须保持量力而行，重证据、重查询拜望研究，在司法和行政规律面前人人平等，实施教诲与惩戒相结合、行政监察与群众监督相结合、监督检查与改进工作相结合。
第二章监察工作的组织、义务和权限第四条集团设置自力的监察机构——审计监察部。
审计监察部在总裁的直截了当引导下开展监察工作，对集团负责，并向总裁申报工作。
集团控股及控股以上公司应依照实际情形设置监察机构或配备专、兼职监察人员，在本公司重要负责人的引导下开展监察工作。
第五条集团审计监察部的监察对象是集团聘请和治理的单位负责人及总部治理人员，集团控股及控股以上公司监察机构的监察对象是本公司聘请和治理的部分负责人及治理人员。
第六条监察工作的义务：（一）监督检查贯彻履行国度司法、律例、政策和集团规章轨制的情形；（二）查询拜望处理违抗国度司法、律例、政策和集团规章轨制的行动；（三）受理违抗国度司法、律例、政策和集团规章轨制行动的揭穿、控告；（四）受理监察对象对行政处罚决定不服的申述；（五）开展遵纪守法、廉洁奉公的宣传和教诲；（六）协助监察机关解决其他监察事宜。
第七条监察工作的权限：（一）参加与监察事项有关的会议；（二）要求有关部分和小我周全、如实地供给与监察事项有关的文件、材料、财务账目及其他有关的材料，进行查阅或者予以复制；（三）暂予截留、封存能够或许证实违规违纪行动的文件、材料、财务账目及其他有关的材料。
暂予截留、封存时应当向文件、材料、财务账目等材料的持有人出具监察通知书，对暂予截留、封存的材料开列清单，并由各方当事人当场查对、签字。
集团企业监察管理制度
集团企业监察管理制度引言为规范集团企业监察管理，提高监察效率和精度，根据中华人民共和国相关法律法规制定本制度。
一、监察范围集团企业监察范围主要包括以下方面：1.财务监察：对集团企业的会计核算、内部控制、资产负债表、现金流量表等财务信息进行监察；2.业务监察：对集团企业的业务活动、经营决策、合规性等进行监察；3.人事监察：对集团企业的人事管理、人力资源规划、劳动用工等进行监察；4.知识产权监察：对集团企业的知识产权是否存在侵权、知识产权保护等进行监察；5.信息安全监察：对集团企业的信息安全制度是否完备、信息安全管理是否到位等进行监察。
二、监察机构及职责1.集团总部监察部门：对集团企业整体进行监察，负责对各子公司监察的总体规划、实施和监督；2.各子公司监察部门：对各自公司进行监察，负责定期进驻营业场所，收集、分析、审核资料、证据，制定检查计划，并保证检查工作的实际效果。
三、监察制度1.监察计划：监察部门每年制定监察计划，并纳入总体规划，针对性开展监察活动；2.监察程序：监察部门严格按照程序开展工作，文书必须合法;3.监察形式：监察部门根据具体情况，采取常规检查、暗访、现场检查等形式开展监察活动；4.监察记录：整理监察记录，保存监察过程中的资料、证据和记录，建立监察档案；5.监察报告：分别制定监察报告，经过部门负责人审核签字后，向上级报告，并进行整改工作。
四、监察结果处理1.如果发现企业存在不合规行为，监察部门应及时通知企业，要求企业制定整改方案，并按计划整改；2.同时记录不合规信息，建立企业不良信用档案，并向上交企业不良信用报告；3.如果企业拒不整改，监察部门可以向上级主管部门提出申请，建议采取停业整顿、吊销执照等措施。
五、监察责任1.监察部门主要负责对企业进行监察，要加强监督和问责；2.企业主要负责制定监察整改方案，并严格按计划整改；3.上级主管部门主要负责对集团企业监察工作进行监督；4.监察结果的失范将会员工核实员工日期并依法处理。
集团机构(大型企业)监察督办工作管理办法
集团机构(大型企业)监察督办工作管理办法一、总则本办法制定的目的是为了规范和完善集团机构（大型企业）监察督办工作，加强对各级机构的监管和指导，确保企业的正常运作和发展。
在实施过程中，应遵守相关法律法规，保证监察督办工作的公平、公正、公开。
二、监察督办的范围和目标1. 监察督办范围包括但不限于：财务管理、人员管理、行政管理、合规遵法等方面的工作。
2. 监察督办的目标是确保各级机构运作符合公司战略和政策要求，促进机构间的协作和合作，提高企业整体绩效。
三、监察督办的程序和要求1. 确定监察督办事项：根据集团机构的重要性和风险程度，确定监察督办的事项和重点。
2. 制定监察计划：制定监察计划，明确监察的时间、地点、方式和内容等要求。
3. 开展监察活动：按照监察计划进行监察活动，包括调查取证、现场检查等方式。
4. 编写监察报告：根据监察活动的结果，编写监察报告，明确问题和整改要求。
5. 整改落实：对发现的问题，责成被监察机构及时整改，并跟踪落实情况。
6. 监察结果反馈：向被监察机构反馈监察结果，并根据需要采取相应的监督措施。
四、监察督办的机构和职责1. 监察督办机构：设立专门的监察督办机构，负责组织和实施监察督办工作。
2. 监察督办人员：专业人员具备监察督办工作所需的专业知识和经验。
3. 职责：负责制定监察计划、组织监察活动、编写监察报告、整改落实等监察督办工作。
五、监察督办的权责1. 监察督办机构具有对被监察机构进行监管和指导的权责。
2. 监察督办人员有权要求被监察机构提供相关资料，并进行调查取证等工作。
3. 被监察机构有责任积极配合监察督办活动，并按要求进行整改和落实。
六、监察督办的保密和追责1. 监察督办活动涉及的商业秘密和个人隐私等信息应严格保密。
2. 对于监察督办工作中的失职行为和违法违纪行为，应按照法律法规和公司规定进行追责。
七、附则本办法自颁布之日起执行，如有需要修改的，应根据实际情况进行调整。
集团公司监-察-工-作-管-理-办-法
集团公司监察工作管理办法1 总则1.1 为充分发挥监察工作作用，提高公司管理水平，根据国家有关方针、政策、特制定本管理办法，作为监察工作的依据。
1.2 监察工作的基本任务是，根据国家有关的方针、政策、监察法规和本公司的方针目标，对全公司的生产经营活动的真实性、合理性和效益性，进行系统的监察，对重点问题开展效能监察，以达到堵塞漏洞，完善制度，改进管理，避免和制止各种违章违纪现象，促进公司与全体员工依法照章办事，提高经济效益的目的。
1.3 公司监察部门是实行监察的专门机构，受公司总经理和上级监察机关的双重领导。
1.4 公司监察部门与纪委合署办公。
2 监察工作的职责X围2.1 监察对象公司各行政部门的正副职行政领导干部。
各行政部门的一般行政工作人员。
2.2 监察工作的主要内容监督检查对监察对象贯彻国家法律、政策法规和本公司规章制度、政纪、决定、指令等执行情况。
受理人民群众或单位对被监察对象XX违纪等的检举报告。
调查处理被监察对象的XX违纪行为。
协助公司领导和有关职能部门制订内部监察管理规章制度，对全体员工进行遵纪守法、廉洁勤政的教育。
参与对被监察对象的考核、评议工作。
协助审计部门对中层以上干部进行离任审计、定期审计和专题审计。
受理被监察对象各业务部门处罚不服的申诉。
完成总经理与上级监察机关交办的有关事宜。
2.3 受理监察案件的X围人民群众或单位举报、控告被监察对象的XX乱纪案件。
在开展审计监察过程中发现被监察对象XX乱纪案件。
被监察对象对行政处分不服的案件。
上级机关交办的被监察对象的XX乱纪案件。
其他有关机关转移的案件。
需要监察机关处理的其他案件。
3 监察工作的权限3.1 按照国家法律、法规、政策规定，以与公司的有关规定，有权独立行使监察工作，不受任何行政部门、团体或某个人的干涉。
3.2 有权要求被监察对象如实介绍贯彻执行国家政策、法律、法规和公司规章制度的执行情况以与违纪情况，并有权进行深入调查。
3.3 因开展监察工作和核实案件的需要，有权向有关部门或个人调阅有关文件资料或索取凭证，有关部门或个人应按需要提供。
公司行政监察制度
公司行政监察制度第一章总则第一条为加强监察工作，保证政令畅通，维护行政纪律，促进廉政建设，改善行政管理，提高行政效能，充分发挥企业中监察职能作用，促进公司员工廉洁奉公，遵纪守法，根据监察部的有关精神和规定，结合公司的实际，制定本制度。
第二条公司监察室是公司行使监察职能的部门，负责对公司各单位及其员工执行国家法律、法规、政策、决定、命令的情况及违法违纪行为进行监察。
第三条监察室对公司和上级监察部门负责并报告工作。
监察业务受公司主管领导和上级监察部门领导。
第四条行政监察工作必须实事求是，重证据、重调查研究，在适用法律和行政纪律上人人平等。
第五条监察工作中实行行政监察与群众监督相结合、教育与惩处相结合、监督检查与改进工作相结合的原则。
第六条行政监察工作建立举报制度和申诉制度。
第七条监察室在公司总经理领导下，主管公司的行政监察工作，履行监察职责。
第八条监察室工作人员必须熟悉监察业务，遵纪守法，忠于职守，秉公执法，清正廉洁，保守秘密。
第九条监察人员依法执行职务，受法律保护。
任何单位和个人不得拒绝、阻碍监察人员依法执行职务，不得打击报复监察人员。
第二章监察工作主要职责第十条监督检查公司各单位及其员工遵守和执行国家的法律，法规、政策、决定、命令及公司规章制度中的问题。
第十一条受理对公司各单位及其员工违反行政纪律行为的检举、控告。
第十二条调查处理公司各单位及其员工违反国家法律、法规以及违反行政纪律的行为。
第十三条协助司法部门调查处理公司各单位及其员工违反国家法律、法规以及违反行政纪律的行为。
第十四条受理公司员工不服行政处分的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由监察室受理的申诉，保护监察对象的合法权益。
第十五条建立案件移送制度，对公司员工违反国家法律、法规，严重损害企业利益，构成犯罪的，移送司法机关处理。
第十六条对违反行政纪律的，根据检查、调查结果，作出给予警告、记过、记大过、降级、降职、撤职处分的监察决定。
第三章监察室的权限第十七条监察室履行职责，有权采取下列措施：（一）要求被监察的部门和人员提供与监察事项有关的文件、资料、财务账目及其他有关的材料，进行查阅或者予以复制；（二）要求被监察的部门和人员就监察事项涉及的问题作出解释和说明；（三）责令被监察的部门和人员停止违反法律、法规和行政纪律的行为。
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云南大理交通运输集团公司行政监察管理办法（草拟稿）第一章总则第一条为加强集团公司以及直属、全资和控股单位(以下简称所属单位)监察工作，保证公司政令畅通，维护公司行政纪律，促进廉政建设，改善公司行政管理，提高公司行政效能，规范集团公司行政监察工作，制定本办法。
第二条集团公司监察部门基本职责是：在董事长或总经理的领导下，依照本办法对集团公司所属单位的管理工作人员实施监察，对各职能部门和所属单位遵守国家的法律、法规，贯彻执行党和政府的方针、政策以及集团公司的各项规章制度和指令情况进行监督检查。
第三条公司行政监察工作必须围绕公司的中心工作，在有关部门的配合下，积极有效地开展执行力监察和效能监察工作，为提高公司的经济效益服务。
第四条公司监察工作应当实行廉政与勤政相结合，经济效益与社会效益相结合，教育与惩处相结合，监督检查与改进工作相结合的原则。
第五条各职能部门和所属单位的党政领导干部要按照本办法的规定，保证和支持公司监察人员履行职责，相关部门应予积极配合。
第六条被监察单位和人员要自觉接受行政监察，任何单位和个人不得拒绝、阻碍公司监察人员执行任务，不得打击报复监察人员。
第二章机构和人员第七条集团公司监察部门为董事会下属的审计监察室，在董事长或总经理的领导下，负责主管公司集团内部的行政监察工作。
第八条集团公司根据工作需要，经董事长或总经理批准，可以向公司所属各单位委派监察人员。
集团公司委派的监察人员对集团公司负责并报告工作。
第九条监察人员必须遵纪守法，忠于职守，秉公执纪，清正廉洁，保守秘密。
必须熟悉公司的监察业务，具备与工作相适应的文化水平和专业知识。
第十条集团公司审计监察室要在公司纪委和监事会指导下并相互协调配合，做好公司集团内部的行政监察工作。
第三章审计监察室行政监察职责及监察对象第十一条审计监察室行政监察的主要职责是：1．监督检查监察对象贯彻执行国家法律、法规和集团公司的计划、决定、命令、规章制度的执行情况，保证公司政令畅通。
2．围绕公司生产经营活动，开展效能监察。
3．受理对监察对象的违纪行为的控告、检举。
4．调查处理监察对象的违纪行为。
5．参与重大事故调查。
6．参与对监察对象的考核评议工作。
7．做好集团公司行政监督管理等方面的重要制度建设工作，并保证其实施。
8．对监察对象进行遵纪守法、廉洁高效教育。
9．完成本董事长或总经理交办的其他监察工作。
第十二条集团公司审计监察室行政监察的对象是：1．集团公司本部各职能部门及其工作人员。
2．纳入集团公司中层干部管理的行政负责人。
3．由集团公司或所属单位任命和管理的其他工作人员。
第四章审计监察室行政监察的权限第十三条审计监察室在履行行政监察职责时，有权采取下列措施：1．要求被监察的部门和人员提供与监察事项有关的文件、资料、财务帐目及其他有关的材料，进行查阅或者予以复制；2．要求被监察的单位、部门和人员就监察事项涉及的问题作出解释和说明。
3．责令被监察的单位、部门和人员停止违纪违规行为。
第十四条审计监察室在调查违纪行为时，可以根据实际情况和需要采取下列措施：1．查证可以证明监察对象违反行政纪律行为的文件、资料、财务账目及其他有关的材料。
2．责令涉嫌违纪单位和人员在调查期间不得变卖、转移与违纪有关的财物。
3．向董事长或总经理建议暂停有严重违纪嫌疑的人员执行职务。
第十五条审计监察室根据检查、调查结果，遇有下列情形之一的，可以提出监察建议：1．拒不执行或违反国家法律、法规或公司规章制度，以及公司的决定、命令，应当予以纠正的。
2．所属单位作出的决定、命令和要求违反法律、法规、国家或公司政策，应当予以纠正或者撤销的。
3．依照有关法律、法规和企业规章的规定，应当给予处罚的。
4．其他需要提出监察建议的。
第十六条审计监察室经董事长或总经理授权，根据检查、调查结果，遇有下列情形之一的，可以作出监察决定或者提出监察建议：1．发生违纪行为，按照企业规章应当给予警告、记过、记大过、降级、撤职、开除处分的。
2．发生违纪行为，应当并处或单处经济处罚的。
3．违纪取得的财物，依法应当追缴或者责令退赔的。
4．对前款第1、2项所列情形作出监察决定或者提出监察建议的，应当按照集团公司劳动人事管理权限和处理程序的规定办理。
第十七条审计监察室依法作山的监察决定，有关部门和人员必须执行；对审计监察室依法依规提出的监察建议，有关部门无正当理由的，应当采纳。
第五章执行力监察第十八条集团公司审计监察室要围绕集团公司及所属单位的生产经营中心任务开展执行力监察。
其主要职责是保证公司政令畅通，确保党的方针、政策、国家的法律、法规以及集团公司、所属单位的规章、制度、决定得到贯彻落实，促使被监督的对象依纪依规办事、廉洁奉公、恪尽职守、勤政高效地履行职责。
执行力监察着重解决有令不行、有禁不止的问题。
第十九条开展执行力监察应遵循以下原则：1．依纪依规监察，实事求是的原则。
2．围绕集团公司、所属单位生产经营中心工作开展的原则。
3．监督、纠正、惩戒与预防相结合的原则。
4．监督检查与改进工作、建章立制相结合的原则。
5．专门监察与员工监督相结合的原则。
6．实行分级管理，按照分级执行力监察的原则。
第二十条执行力监察主要内容包括：1．围绕对党的方针、政策、国家的法律、法规执行情况进行监督监察。
2．围绕集团公司经营管理的重大改革措施、重要行政、经济决策的实施情况开展监督监察。
3．围绕各部门及所属单位贯彻落实集团公司各项规章制度、计划、决定等政策措施的执行力度情况进行监察。
监督监察制度建立的合法性、合理性和实际执行的符合性。
4．围绕财务审计结果，对审计中提出的审计意见的整改情况和整改报告情况开展监察。
监督监察是否按照审计报告中提出的意见建议进行整改、完善，是否如期上报整改报告。
5．围绕各部门和所属单位的合同或协议签订及履行情况开展监察。
监督监察契约的签订是否按集团公司合同管理规定的程序进行；是否按契约条款约定的权利义务认真履约。
6．对董事长或总经理零时交办的其他监察事项进行监察。
第六章效能监察第二十一条集团公司审计监察室要围绕集团公司经营管理工作、生产管理活动开展效能监察。
其主要职责是监督检查是否按集团公司的总体布局要求，及时合理地开展生产经营活动；是否有效地使用人力、物力和生产资金等资源，做到节约增效；经营决策过程是否科学合理，完成的经营指标和实现经济效益情况是否真实有效。
效能监察着重解决失职渎职的问题。
第二十二条效能监察主要内容包括：1．围绕集团公司及所属单位设备管理、物资采购管理进行效能监察。
监督检查固定资产和无形资产有无明细账，防止公司资产的流失；重大项目的物资采购是否按招标程序进行，是否按照选优择廉的原则，采购适应本单位应用的、质量合格的、价格合理的设备和物资；设备、物资入库验收、保管、领用是否建立了严格的规章制度，是否做到帐、卡、物相符。
2．围绕集团公司及所属单位资金、财务管理开展效能监察。
监督检察是否按照集团公司财务管理制度的要求，管理使用资金，是否按公司核定的标准或管理办法开支使用业务招待费和公务车费等。
3．围绕集团公司及所属单位基建及其他工程项目开展效能监察。
监督检查是否按国家及集团公司的有关规定进行报批立项、报建、招标议标和工程质量验收。
是否在工程管理上执行项目责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制和加强资金管理及工程质量管理，是否严格按照国家有关规定和定额标准审核工程量、工程费用。
4．配合安全管理部围绕集团公司及所属单位安全生产开展效能监察。
主要监督检查是否执行国家安全生产法、有关安全生产规范以及标准；参加重大事故的调查，处理因官僚主义、失职渎职造成的重大经济损失和人员伤亡事故。
5．围绕集团公司及所属单位职工关心和反映强烈的问题开展效能监察。
要深入群众，调查研究，对有损企业利益、危害企业经营活动和群众关心的热点问题等开展效能监察。
第七章行政监察程序第二十三条审计监察室履行行政监察职责按照下列程序进行检查：1．对需要检查的事项予以立项。
2．制定检查方案并组织实施。
3．向授予权领导提出检查情况报告。
4．根据检查结果，作出监察决定或者提出监察建议。
5．重要检查事项的立项及检查情况报告，应当报集团公司董事会备案。
第二十四条集团公司审计监察室按照下列程序对涉嫌违纪的行为进行调查处理：1．对需要调查处理的事项进行初步审查，认为有违纪的事实，需要追究违纪责任的，予以立案。
2．组织实施调查，收集有关证据。
3．有证据证明存在违纪事实，需要给予处分或者作出其他处理的，进行审理。
4．根据董事长或总理的授权作出监察决定或者提出监察建议。
5．重大案件的立案，应当报集团公司董事会批准。
第二十五条审计监察室对于立案调查的案件，经调查认定不存在违纪事实的，或者不需要追究行政纪律责任的，应当予以撤销，并告知被调查单位及被调查人员及其所在单位。
重大案件的撤销，应当报集团公司董事会批准。
第二十六条审计监察室立案调查的案件，应当自立案之日起6个月内结案；因特殊原因需要延长办案期限的，可以适当延长，但最长不得超过1年。
第二十七条审计监察室在检查、调查中应当听取被监察单位和人员的陈述和申辩。
第二十八条监察决定、监察建议应当以书面形式送达有关单位或者有关人员。
第三十条对监察建议、监察决定不服的，可以自收到文件之日起30日内向审计监察室申请复审，审计监察室应当自收到复审申请之日起30日内向授权领导董事长或总经理报告，由授权领导召集有关部门复审后作出决定。
复审、复核期间，不停止原决定的执行。
第八章奖励与惩处第三十一条开展公司行政监察必须严格奖惩，讲求实效。
监察的结果应作为奖惩、考察干部的重要依据。
第三十二条对在行政监察中有下列情况之一的有功人员，审计监察室应及时建议集团公司给予奖励：1．认真执行国家政策规定，履行职责成绩突出的，为集团公司和所属单位创造显著经济效益或挽回重大经济损失的。
2．主动开展效能监察取得重大经济效益的。
3．敢于同违法违纪行为作斗争，有显著成绩的。
4．有控告、检举重大违法违纪行为的。
第三十三条公司审计监察室开展监察及工作人员工作成绩突出并获执法监察成绩、效能监察优秀成果的应予以表彰、奖励。
第三十四条被监察的单位、部门和人员违反本办法规定，有下列行为之一的，由审计监察室责令改止，对单位、部门给予通报批评；对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员依照有关规定给予处分：1．隐瞒事实真相，出具伪证或者隐藏、转移、篡改、毁灭证据的。
2．故意拖延或者拒绝提供与监察事项有关的文件、资料、财务帐目及其他有关材料和其他必要情况的。
3．在调查期间变卖、转移涉嫌财物的。
重庆百可科技（集团）有限公司4．拒绝就公司审计监察室所提问题作出解释和说明的。
5．拒不执行监察决定或者无正当理由拒不采纳监察建议的。
第三十五条玩忽职守、失职渎职等给公司造成损失的，要追究当事人和有关人员责任；构成犯罪的，要移交司法机关处理；需要给予党纪、政纪处分的，要分别按有关规定处理；对违反政纪尚不够纪律处分的，可以向公司负责人建议给予批评教育或调离岗位等。