简单决议

阳泉市巨能经贸有限公司

第一次股东会议决议

时间：二0一0年十一月十五日

地点：本公司办公室

参加人：王晋军、单志平

主持人：王晋军

记录人：单志平

会议内容：

1、对《阳泉市巨能经贸有限公司》章程进行表决，同时委托办理公司设立登记的代理人；

2、选举公司执行董事、法定代表人

3、选举公司监事；

4、决定公司经理人选。

依照《中华人民共和国公司法》和其他有关法律、法规，经全体股东充分研究讨论，表决形成以下决议：

一、由王晋军逐条宣读了《阳泉市巨能经贸有限公司》（草案），并介绍了本章程的起草过程，就章程中有关概念作了解释和限定，按股东表决权进行表决，一致通过，本章程共计十一章三十七条。公司正式章程在全体股东签字后生效。

同时委托单志平办理本公司工商登记手续。

二、阳泉市巨能经贸有限公司不设董事会，经全体股东投票选举王晋军为本公司的执行董事，任期三年，可连选连任。

王晋军为阳泉市巨能经贸有限公司法定代表人，该法定代表人产生程序和资格审查符合〈〈中华人民共和国公司法〉〉的规定。

王晋军的法定代表人资格经登记注册机关对阳泉市巨能经贸有限公司企业法人核准注册后依法取得，是代表该公司行使职权的负责人和代表公司行使职权的签字人。

三、本公司不设监事会，设监事一名，经全体股东表决一致选举单志平为本公司的监事，任期三年。

四、经全体股东一致同意，决定由王晋军任本公司经理，行使经理权限。

经审查，上述被选聘人员不存在〈〈公司法〉〉第一百四十七条规定的五种情况，符合以下条件：

a)具有完全民事行为能立；

b)个人未负有巨额债务；

c)未犯有经济犯罪而受刑事处罚；

d)未担任过破产公司、企业的法定代表人或执行董事；

e)未担任过被吊销公司、企业的法定代表人或董事。

上述被选聘的人员均非国家公务员。在任职期内应当遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己牟取私利。不得利用职权收授贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。

执行董事、经理不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人，不得将公司资金以其个人名义或者他人名义开立帐户存储。不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人的债务提供担保；为其他经济组织提供债务担保时，必须经股东会决议通过。

执行董事、经理不得自营或者为他人经营与本公司同类的营业项目或者从事损害本公司利益的活动。

执行董事、经理、监事未经股东会同意不得泄漏公司秘密。

执行董事、经理、监事执行公司职务时。违反法律、行政法规或者公司章程的规定给企业造成损害的，应当承担赔偿责任，赔偿的额度根据损害的程度由股东会决定。

本决议经全体股东签字后生效。

全体股东签字（盖章）：