企业股东会会议记录模版
最新股东会议记录模板-范文
最新股东会议记录模板-范文一、会议基本信息•会议名称：XXXX年度股东会•会议地点：XXXX酒店会议室•会议时间：XXXX年XX月XX日，XX点XX分•出席人员：共XX人，出席XX人，缺席XX人，委托代表XX人（名单见附件）二、会议主题•XXXX年度业绩报告的表决和审查•公司治理方面的建议和投票•其他事项（如有）三、会议议程1.主持人开场白在会议开始前，主持人向全体股东问候并简单介绍了本次会议的议程和目的，强调本次股东会议的重要性。
2.董事长报告董事长向全体股东宣读了公司XXXX年度业绩报告，报告中阐述了公司的业绩情况，分析原因，并对未来发展方向进行了说明。
3.审计报告公司审计师对本年度报告进行了审计，并对财务状况进行了说明和分析。
4.讨论全体股东就公司业绩和审计报告进行了讨论和提问。
5.表决在讨论结束后，全体股东进行了针对XXXX年度业绩报告的表决，表决结果为XXX票赞成、XXX票反对、XXX票弃权。
6.治理建议和投票接下来进行了公司治理方面的建议和投票，涉及公司发展战略、人事安排、董事会成员等方面。
7.最后主持人对本次股东会议进行，感谢全体股东的出席和支持，并表示将根据本次会议决议，努力促进公司的稳健发展。
四、会议记录会议记录员对全程会议进行了记录，记录包括会议的议题、主持人发言、与会人员发言、提问及回答、表决结果等内容，并将会议记录整理成文本形式，保存至公司档案室。
五、附件1.出席人员名单2.股东会议议题列表3.XXXX年度业绩报告4.审计报告以上是本次股东会议的记录和议程安排，感谢各位股东对本次会议的出席和支持。
股东会议记录（5篇）
股东会议记录（5篇）股东会议记录(5篇)股东会议记录1会议时间：____________年______月______日会议地点：在______市______区______路______号（______会议室）会议性质：临时（或定期）股东会会议参加会议人员：股东（或者股东代表）_________、_________、_________，全体股东均已到会。
（或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长_________主持，一致通过并决议如下：一、本公司因营业期限届满（或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现），股东会同意公司解散，决定公司停止营业（或生产、经营活动），进行清算。
二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。
其成员由_________、_________和____________有限公司的指定代表_________组成，其中由_________担任组长、由_________担任副组长。
三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。
四、公司自作出解散决定之日起停止营业（或生产、经营活动）。
五、其他有关内容：。
（决议内容未涉及的，应当删除。
）全体股东签字、盖章：___________________（自然人股东签字，非自然人股东盖章）____________有限公司股东会议记录2会议时间：x年xx月xx日会议地点：在xx市xx区路号会议性质：临时（或定期）股东会会议参加会议人员：股东，全体股东均已到会。
会议议题：协商表决本公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长主持，一致通过并决议如下：一、本公司因营业期限届满（或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现），股东会同意公司解散，决定公司停止营业（或生产、经营活动），进行清算。
股东大会或创立大会会议记录范本
空本一：发起设立的股份有限公司适用______ 股份有限公司第一届股东大会会议记录会议时间：______ 年______ 月________ 日会议地点：在________ 市______ 区_______ 路______ 号（____ 会议室）参加会议人员：发起人（或者代理人）_____________ 、______ 、______ 。
出席本次股东大会的发起人共名（其中代理人 _名），代表公司股份—万股，占全部股份总额的—％，本次股东大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。
会议由全体与会人员选举作为创立大会的主持人。
主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。
会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告二、发起人代表—向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。
其中，—名赞成，代表股份—万股；__________________ 名反对，代表股份 ______ 万股；______ 名弃权，代表股份XX万股。
三、表决通过公司章程。
发起人代表_________ 向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中—名赞成，代表股份_________________________ 万股；_______ 名反对，代表股份_万股；__________ 名弃权，代表股份________ 万股。
三、选举董事会成员发起人代表____ 向大会介绍了董事候选人名单。
经与会人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司董事：1、选举_____ 为公司董事，任期—年。
其中，_名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
股东会议纪要范本
股东会议纪要范本日期：XXXX年XX月XX日时间：XX:XX地点：XXX会议室主持人：XXX（公司董事长）会议记录：XXX参会人员：序号姓名职务股份比例1XXX董事长X%2XXX总经理X%3XXX发展部总经理X%4XXX财务总监X%5XXX独立董事X%6XXX（委托代表）股东代表X%7XXX（委托代表）股东代表X%一、会议议程1.审议通过股东大会决议；2.审议通过XXX议案。
二、会议内容1.审议通过股东大会决议。
股东会议对XXXX年X月X日召开的股东大会的各项议案进行了审议，全体出席的股东代表一致同意通过了相关议案，并授权公司董事会在今后的实施过程中按照法定程序进行各项工作。
2.审议通过XXX议案。
发展部总经理XXX就公司XXXX项目的投资方案向股东会进行了详细汇报，并回答了与场地选址、环境保护、投资收益等相关的问题。
股东会对该项目的投资方案进行了认真讨论，最终决定通过该方案，并授权发展部总经理XXX对该项目进行具体实施操作。
三、其他事项：1.XXX（独立董事）向股东会表示，对公司的经营情况及财务数据进行了认真审查，并认为该公司的经营状况和财务状况正常。
2.董事长XXX向股东会介绍了公司的XX大事记，全面回顾了公司各项业务的发展历程和成果情况，并对公司今后的发展规划进行了简要阐述。
四、会议记录和决定本次股东会议的记录由会议记录人XXX完成，全体出席的股东代表在审议完所有议题后，一致通过了本次会议的全部决定。
会议决定将按照法定程序进行具体的操作。
本次股东会议议程讨论完毕，会议正式闭幕。
以上就是一份股东会议纪要范本，每一次会议都应该在会后及时制作好会议记录，以便后来人参考及时总结。
股东大会会议记录范文3篇_写作指导_
股东大会会议记录范文3篇。
股东大会既是一种定期或临时举行的由全体股东出席的会议，又是一种非常设的由全体股东所组成的公司制企业的最高权力机关。
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股东大会会议记录范文1时间：地点：召集人：主持人：记录人：出席人：议题：建立健全公司印章管理使用制度(主持人)：公司股东会根据提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。
x出席了本次会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为和，持有公司x%的股权，会议合法有效。
会议由主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
各参加人对以上事项是否有异议?：无异议。
(主持人)：现在请就今日之议题发表意见。
：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守：1、公司根据需要另行刻制“专用章”。
自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。
2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。
提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。
3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。
决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。
4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。
《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由负责保管。
5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。
股东大会会议记录模板
股东大会会议记录模板一会议时间:XXX年X月Xxx日二、会议地点：公司会议室三、主持人:XXXXX四、出席人员:全体股东及代表五、会议议程：1.审议公司OXXX年度财务报告2.选举公司萤事会成员3.审议公司）XX年度利润分配方案4.其他事项六、会议记录：1.审议公司OXXX年度财务报告主持人宣布会议开始，并介绍了出席人员。
随后，由公司财务部门负责人向全体股东汇报了公司XXX年度财务报告。
报告内容包括公司收入、利润、资产状况等各项财务指标的详细数据和说明。
在听取报告后，股东们就报告内容进行了提问和讨论，并提出了相关的意见和建议。
5.选举公司童事会成员根据公司章程规定，本次股东大会需选举新一届萤事会成员。
经过投票选举，确定了新一届萤事会成员名单。
随后，新当选的萤事会成员发表了致辞，表示将认真履行职责，为公司的发展做出更大的贡献。
3•审议公司OXXX 年度利润分配方案公司管理层向股东们介绍了XXX年度利润分配方案，并就分配方案进行了详细的解释和说明。
在听取解释后，股东们就分配方案进行了讨论和表决。
最终，通过了公司XXX年度利润分配方案。
4.其他事项在会议过程中。
还讨论了其他一些事项，包括公司未来的发展战略、市场营销策略等。
在讨论过程中，股东们积极发言，提出了许多有益的建议和意见。
经过充分讨论，确定了公司未来的发展方向和重点工作。
七、会议结束主持人宣布本次股东大会结束，并感谢各位股东的出席和参与。
同时,要求各位股东认真履行自己的职责。
为公司的发展贡献自己的力量。
股东会会议纪要范文常用[12篇]
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股东会会议纪要范文常用[12篇]股东会会议纪要范文1长沙龙辉机床有限公司于20某某年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。
参加会议的股东应到26人，实到24人，另有2人请假但委托他人代行股权。
会议由CZN董事长主持。
会议主要议程是：讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。
CZN董事长代表董事会向会议提交了《关于增股解决土地出让金方案》和《关于内部集资解决土地出让金方案》，并分别做了说明。
以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。
经股东大会表决，结果如下：一、《关于增股解决土地出让金方案》表决结果：1.同意的股权数：70万2.不同意的股权数:135万3.要求公司清理帐目暂缓表决的股权数：95万(视作弃权或未表决)同意的股权数占总股权数的23.33%，根据《中华人民共和国公司法》第44条规定，增加或减少注册资本，必须经三分之二以上的表决权的股东通过。
本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。
因此，本方案未予通过。
二、《关于内部集资解决土地出让金方案》表决结果:1.同意的股权数:193万2.不同意的.股权数:21万3.要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数:86万(视作弃权或未参与表决)。
表决同意本方案的股权数占总股权数的64.33%,超过了半数股权同意，其程序和有效性符合有关法律规定。
因此，《关于内部集资解决土地出让金方案》获得会议通过。
三、会议要求董事会制定详细的《内部集资实施细则》，就集资款项建立专户管理，专款专用。
长沙龙辉机床有限公司第六次股东临时会议通过20某某年12月1日附:全体股东签名:股东会会议纪要范文2会议时间：20某某年5月3日会议地点：友谊宾馆会议气氛：和谐参会人数：约30人评：目前看来，民生未来几年的业绩增速，依然会高于股份制银行的平均水平。
随着股价上涨，民生已经超过招行，成为本人金融分项下的第一大重仓股。
按照目前计划，15倍PE以下应该不会有卖出动作。
2021年关于股东会议纪要范文三篇(标准版)
2021年关于股东会议纪要范文三篇会议纪要是根据会议情况、会议记录和各种会议材料，过综合整理而形成的概括性强、凝炼度高的文件。
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20xx年股东会议纪要范文一时间：201X年2月15日地点：XX文化创意产业园股份有限公司会议室人员：会议内容：讨论并落实增资扩股及有关事宜记录：201X年2月15日，星期五，上午9:30，在贵州XX文化创意产业园股份有限公司会议室召开了第四届全体股东大会，会议在严肃而活跃的气氛中持续两个半小时。
主要内容如下：一、现在120平方公里范围内详细规划方案已经缩小到62平方公里，分为三大板块。
中关村贵阳科技园水田产业园(24平方公里)、水田镇小城镇建设(16平方公里)、云雾山周末花园(22平方公里)，总规方案已全部完成通过评审。
二、根据陈刚书记及吴军副市长的指示，现在贵阳市各相关部门都在全力以赴地协助贵州XX产业园工作。
三、国土厅根据国发(20xx)2号文件，把XX区域确立为低丘缓坡改造的试验点。
四、贵州省民政厅已把XX养生养老项目列为国家级的养生养老示范基地，现正在上报国家民政部，审批后会获得很多政策上的支持。
五、贵州省旅游局把XX项目列为20xx-20xx年全省旅游规划的一号工程。
六、贵州省发改委已把XX产业园列为省重点工程。
七、贵阳市在市委会上把XX项目列为贵阳市创建精神文明建设示范城市的样板工程，并已通过了人大审议。
八、在相关的合作战略伙伴中，中建四局，中铁五局，中铁十二局，中铁二十三局，中冶十四局、中交集团等国有大型企业多次到公司对XX项目进行认真细致的考察，并且已经在做更深入的交流和沟通，合作意向非常明确，合作可能性非常大，有三家已签订正式合作协议。
九、由杨永强带领的团队，在做XX项目的资源整合工作，现在分别找了60多家大型民营企业进行交流。
十、宣传不是一件普通的事情，需要科学的、统一的规划和安排，XX投资网站建设还应再加强和完善。
股东大会会议记录范文3篇
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股东大会既是一种定期或临时举行的由全体股东出席的会议，又是一种非常设的由全体股东所组成的公司制企业的最高权力机关。
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股东大会会议记录范文1时间：地点：召集人：主持人：记录人：出席人：议题：建立健全公司印章管理使用制度xx(主持人)：公司股东会根据xx的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x 年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。
x出席了本次会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为xx和xx，持有公司x%的股权，会议合法有效。
会议由xx主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
各参加人对以上事项是否有异议?xx：无异议。
xx(主持人)：现在请xx就今日之议题发表意见。
xx：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守：1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。
自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。
2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。
提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。
3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。
决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。
4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。
股东大会记录摘要
股东大会记录摘要股东大会会议记录模版一、会议基本信息●公司名称：____●会议日期：__年月__日●会议时间：上午/下午点至点●会议地点：公司会议室（或具体地址）●会议主持人：____●记录人：____二、出席与缺席股东●出席股东：记录出席会议的股东姓名/名称、持股比例。
●缺席股东：记录缺席会议的股东姓名/名称、持股比例及缺席原因。
三、会议议程内容1.议程一：审议并讨论公司年度财务报告。
2.议程二：审议并讨论公司利润分配方案。
3.议程三：选举或更换董事会成员。
4....5.n. 议程n：其他重要事项。
四、股东发言摘要●股东A：对议程一的观点和建议。
●股东B：对议程二的讨论和补充。
●...●股东n：对议程n的意见和看法。
五、决议事项及表决●关于议程一：决议内容为__，表决结果为__。
●关于议程二：决议内容为__，表决结果为__。
●...●关于议程n：决议内容为__，表决结果为__。
六、决议通过情况详细记录各项决议的赞成、反对及弃权票数，以及决议是否通过。
七、其他重要事项●如有其他未列入议程但需要在会议中讨论的重要事项，请在此部分记录。
八、会议结束语●感谢各位股东的出席和贡献，希望公司能够继续发展壮大，为股东创造更多价值。
●会议记录人将整理本次会议记录，并在会后发送给各位股东。
●会议结束。
请根据实际会议的详细情况填写此模版，确保会议记录完整、准确并包含所有关键信息。
此模版仅供参考，可以根据公司的实际需要进行适当的调整。
股东大会会议记录范文3篇
股东大会会议记录范文3篇Model of minutes of shareholders' meeting编订：JinTai College股东大会会议记录范文3篇小泰温馨提示：写作是运用语言文字符号以记述的方式反映事物、表达思想感情、传递知识信息、实现交流沟通的创造性脑力劳动过程。
本文档根据写作活动要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调整修改及打印。
本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：股东大会会议记录范文2、篇章2：股东大会会议记录范文3、篇章3：股东大会会议记录范文。
股东大会既是一种定期或临时举行的由全体股东出席的会议，又是一种非常设的由全体股东所组成的公司制企业的最高权力机关。
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篇章1:股东大会会议记录范文召集人：主持人：记录人：议题：建立健全公司印章管理使用制度xx（主持人）：公司股东会根据xx的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。
x出席了本次会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为xx和xx，持有公司x%的股权，会议合法有效。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
各参加人对以上事项是否有异议?xx（主持人）：现在请xx就今日之议题发表意见。
xx：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守：1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。
股东会决议模板记录股东会决议的范本
股东会决议模板记录股东会决议的范本股东会决议模板记录范本日期：XXXX年XX月XX日地点：XXX公司会议室主持人：XXX（公司董事长）出席股东：XXX（股东1）、XXX（股东2）、XXX（股东3）等列席人员：XXX（ XXX职位1）、XXX（XXX职位2）、XXX （XXX职位3）等会议议程：1. XXX（议程1）2. XXX（议程2）3. XXX（议程3）…………会议纪要：1. XXX（议程1）主持人宣布会议正式开始，介绍议程1。
股东对议程1进行了讨论，就以下几个方面提出了意见和建议：- 意见1XXXXX- 意见2XXXXX- 意见3XXXXX经过充分的讨论和投票表决，股东作出了决议：【决议1】XXXXX2. XXX（议程2）主持人介绍议程2。
股东对议程2进行了讨论，就以下几个方面提出了意见和建议：- 意见1XXXXX- 意见2XXXXX- 意见3XXXXX经过充分的讨论和投票表决，股东作出了决议：【决议2】XXXXX3. XXX（议程3）主持人介绍议程3。
股东对议程3进行了讨论，就以下几个方面提出了意见和建议：- 意见1XXXXX- 意见2XXXXX- 意见3XXXXX经过充分的讨论和投票表决，股东作出了决议：【决议3】XXXXX......会议总结：主持人对本次股东会议的所有议程进行了总结，并感谢股东的参与和贡献。
会议顺利完成。
会议记录签字：主持人：日期：XXXX年XX月XX日股东1：日期：XXXX年XX月XX日股东2：日期：XXXX年XX月XX日股东3：日期：XXXX年XX月XX日注：此为股东会决议记录模板范本，具体内容根据实际情况进行调整。
股东会议纪要范文
股东会议纪要范文篇一：股东会会议纪要XXXXXX有限公司第一届第四次股东会会议纪要一、会议时间：20XX年3月12日二、会议地点：三、会议召集及主持人：四、出席会议股东代表：五、记录人：六、会议议程：1、宣布开会并通报会议出席人员情况。
2、总裁/董事长做20XX年工作总结和20XX年工作计划的报告。
3、行政总监关于20XX年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。
4、财务总监关于公司20XX、20XX年度财务决算、预算的报告。
5、监事会工作报告。
6、提案。
7、股东对上述报告和提案进行讨论，发言、提问和审议。
8、股东对上述报告和提案进行批准表决，宣布表决通过情况。
9、请出席会议的股东在（所议事项的决定）会议记录上签名。
10、宣布会议结束。
七、会议审议事项及结果：（一）会议审议批准《关于审议20XX年度董事长工作报告的提案》。
（二）会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。
（三）会议决定聘用XXXX会计师事务所承办公司审计业务。
八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。
出席会议的股东代表签名：二〇一三年三月十二日篇二：股东会议纪要模板股东会议纪要时间：地点：具体地址的公司地址参加人：全体股东（写名字）主持人：（法定代表人的名字）应到股东________人，实际到会股东________人，代表全体股东100％股权。
会议内容；1、变更股东及股权2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事3、变更名称4、变更注册资金、实收资本5、变更经营范围6、变更地址7、变更经营期限8、变更企业类型9、修改公司章程本次股东会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的程序召开，全体股东一致通过如下决议：1、某某退出公司，吸收XX为公司新股东。
其中某某在公司出资的公司的**万元股权(实收资本**万元)股份转给某某，某某放弃优先购买权。
现股东出资情况如下：股东名称营业执照（身份证）号码出资方式认缴出资额实缴出资额及出资时间余额及缴付时限出资比例*****2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元，其中某某增加多少万元，某某增加多少万元现股东出资情况如下：股东名称营业执照（身份证）号码出资方式认缴出资额实缴出资额及出资时间余额及缴付时限出资比例*****3、选举某某为执行董事、法定代表人、经理，同时免去某某执行董事、法定代表人、经理职务。
股东会会议记录模板
股东会会议记录模板
会议主题：股东会会议
会议时间：[日期] [时间]
会议地点：[地点]
主持人：[主持人]
与会人员：[股东姓名]
会议议程：
1. 开场白
- 主持人对与会股东表示欢迎并介绍会议议程。
2. 阅读并批准上次会议记录
- 由与会股东逐项阅读和讨论上次会议记录。
- 如无异议，由与会股东一起批准上次会议记录。
- 上次会议记录批准通过。
3. 听取董事会报告
- 董事长/首席执行官/董事会成员对公司的运营情况、财务状况和业务发展等方面进行报告。
- 股东可向董事会成员提问并进行讨论。
4. 对公司财务报告进行审议和批准
- 董事会成员向股东汇报公司最新的财务报告。
- 股东就财务报表提出问题并进行讨论。
- 股东对财务报告进行审议并进行表决。
5. 选举董事会成员
- 根据公司章程，董事会成员的任期即将结束的情况下，股东进行董事会成员的选举。
- 股东提名候选人，并进行表决。
6. 其他事项
- 股东提出的其他事项进行讨论和决策。
- 讨论并表决其他事项。
7. 下次会议日期和议程确认
- 确定下次股东会议的时间和地点。
- 确认下次会议的议程内容。
8. 会议总结
- 主持人对本次会议进行总结并感谢与会股东。
- 会议正式结束。
会议记录人：[记录人姓名]
会议记录日期：[日期]
附件：[会议材料，如财务报告、候选人名单等]。
股东大会会议记录范文
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股东大会会议记录范文1 时间：地点：召集人：主持人：记录人：出席人：议题：建立健全公司印章管理使用制度xx(主持人)：公司股东会根据xx的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。
x出席了本次会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为xx和xx，持有公司x%的股权，会议合法有效。
会议由xx主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
各参加人对以上事项是否有异议?xx：无异议。
xx(主持人)：现在请xx就今日之议题发表意见。
xx：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守：1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。
自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。
、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。
提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。
、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。
决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。
、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。
《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由xx负责保管。
、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。
控股公司股东会议纪要模板
控股公司股东会议纪要模板
日期：XXXX年XX月XX日
地点：XXX大厦XX楼XX会议室
主持人：XXX公司董事长
出席股东及持股情况：
1. XXXX股份有限公司，持股比例：XX%
2. XXXX有限责任公司，持股比例：XX%
3. XXXX投资集团，持股比例：XX%
4. XXXX基金管理公司，持股比例：XX%
会议议程：
1. 股东会议的召开及议程安排
2. XXXX公司财务报告的审议和批准
3. XXXX公司年度业绩的总结和评估
4. 董事会成员的换届选举
5. 公司发展规划及战略布局的讨论
6. 公司治理及风险控制相关事项的通报和讨论
7. 其他提案及提问环节
会议纪要：
1. 经主持人宣布，本次股东会议依法召开，符合公司章程规定，
股东人数和持股比例达到法定要求，可以正式开会。
2. 股东们依次审议了公司财务报告和年度业绩，一致认为公司的经营状况良好，业绩稳步增长，对公司的未来发展充满信心。
3. 就董事会成员的换届选举事宜，经过充分讨论和投票，
XXX先生成功当选为公司新一届董事长。
4. 股东们围绕公司发展规划、治理机制和风险控制等议题展开热烈讨论，各股东代表积极发表意见并提出建设性建议，为公司未来的发展指明了方向。
5. 最后，股东会议整体气氛和谐积极，各项议程顺利完成，对本次会议的召开和结果表示满意。
会议记录员：XXX
会议记录日期：XXXX年XX月XX日
审核人：XXX
主持人签字：XXX
以上内容由会议记录员按实际情况记录整理，审议人签字确认后为本次股东会议纪要。
股东会议记录模板
股东会议记录模板股东会议记录日期：XXXX年XX月XX日地点：XXXXX会议主持人：XXXXX会议记录人：XXXXX会议议程：1. 主席致辞2. 股东报告3. 公司财务报告4. 重要决议5. 其他事项6. 闭幕致辞会议纪要：1. 主席致辞主席对与会股东表示热烈欢迎，并简要介绍了本次股东会议的议程和目的。
他强调了股东会议的重要性，以及股东们对公司发展的重要作用。
2. 股东报告公司董事长向股东们汇报了公司在过去一年的运营情况。
他详细介绍了公司的业绩表现、市场竞争状况以及未来发展战略。
股东们对公司的发展表示了关切和支持，并提出了一些问题和建议。
3. 公司财务报告公司财务总监向股东们呈现了公司的财务报告。
他详细解读了公司的财务指标，包括营业收入、净利润以及资产负债状况等。
股东们对公司的财务状况表示了满意，并对财务部门的工作给予了肯定。
4. 重要决议在本次股东会议上，股东们就一系列重要决议进行了讨论和表决。
其中包括：- 选举公司董事会成员：根据公司章程，股东们选举了新的董事会成员，以确保公司的良好治理和发展。
- 董事会薪酬政策：股东们审议并批准了董事会薪酬政策的修订，以更好地激励和奖励董事会成员的贡献。
- 公司扩张计划：股东们讨论了公司的扩张计划，并就投资额度、市场选择等进行了深入研究和决策。
股东们在讨论过程中积极发表意见，就各项决议进行了充分的辩论。
最终，所有决议都经过了股东们的一致表决通过。
5. 其他事项除了上述议程外，股东会议还讨论了一些其他事项，包括：- 公司治理改革：股东们对公司治理结构进行了讨论，并提出了一些建议，以进一步提升公司的治理水平。
- 股东权益保护：股东们关注了公司股东权益保护的问题，并要求董事会采取措施，确保股东利益最大化。
- 公司社会责任：股东们就公司的社会责任问题进行了讨论，并希望公司能够更加积极地履行社会责任，为社会做出更多贡献。
6. 闭幕致辞主席对本次股东会议的顺利召开表示感谢，并总结了会议的主要议程和决议。
股东会决议模板记录股东会决策内容的股东会决议范本
股东会决议模板记录股东会决策内容的股东会决议范本股东会决议范本日期：[股东会决议日期]地点：[股东会举办地点]主持人：[主持人姓名]一、股东会议开场本次股东会议于[股东会决议日期]在[股东会举办地点]召开，由[主持人姓名]担任主持人，出席会议的股东代表共计[出席股东人数]人，占股东会议总人数的[出席股东占比]%。
二、股东会议决议内容1. 关于公司管理事项的决议1.1 通过了公司[具体管理事项]的决策方案，并确认该方案将有助于公司未来的长期发展。
1.2 授权董事会对[具体管理事项]进行全面的监督和实施，并负责该事项的执行与落实。
1.3 授权公司管理层采取一切必要的措施来确保该管理事项的顺利通过和落实。
2. 股权事务决议2.1 通过了关于[具体股权事务]的决议，股东代表同意并认可该决策对公司发展的重要性。
2.2 授权董事会根据股东代表的决议，在必要时进行相关的调整和变更，并及时向股东代表通报。
3. 财务事务决议3.1 通过了关于公司[具体财务事务]的决议，股东代表同意并认可该决策对公司的财务状况和业务发展的促进作用。
3.2 授权董事会定期对公司的财务状况进行监督和评估，并向股东代表提供相应的财务报告和情况说明。
4. 其他事项4.1 股东代表对公司管理层以及董事会在过去一年内的工作表示肯定，并衷心感谢其为公司的发展所做出的贡献。
4.2 股东代表一致同意，公司应加强对员工福利的关注，提供更好的劳动保障和福利待遇。
4.3 股东代表一致同意，公司应积极参与社会公益事业，并应鼓励员工积极参与公益活动，履行社会责任。
三、会议总结本次股东会议取得圆满成功，各项议题得到了充分讨论和决策。
股东代表们对会议的组织和安排表示满意，并对公司未来的发展充满信心。
接下来，公司将会根据会议决议的内容，积极推进各项事务的实施和落实。
以上是本次股东会议决议的记录，供股东代表参考和遵守。
特此记录于[记录日期]。
会议主持人：____________________会议记录人：____________________（注：本范本仅供参考，具体内容可根据需要进行调整和修改。
股东会会议记录模板
股东会会议记录模板尊敬的股东们：根据公司章程规定，我司定于XX年XX月XX日召开股东会议，就公司重大事项进行讨论和决策。
以下是本次股东会议的记录：一、会议时间，XX年XX月XX日XX时XX分。
二、会议地点，XX公司会议室。
三、出席股东，（列举出席股东名单）。
四、会议议程：1. 会议主持人宣布会议议程并开始会议。
2. 公司董事长/总经理/财务总监/法务总监/其他相关负责人对公司最近一段时间的经营情况进行汇报。
3. 就公司财务报表、利润分配、股东权益等进行讨论。
4. 就公司重大投资、并购、重组、出售资产等事项进行讨论和决策。
5. 就公司治理结构、股东权益保护等事项进行讨论。
6. 公司股东提出的其他事项。
五、会议记录：1. 公司董事长首先对公司最近一段时间的经营情况进行了汇报，包括公司的营业收入、利润情况、市场竞争等。
并就公司目前面临的挑战和机遇进行了分析和展望。
2. 财务总监随后对公司财务报表、利润分配等进行了详细的说明，并回答了股东们提出的相关问题。
3. 公司总经理针对公司的发展战略、重大投资、并购、重组等事项进行了汇报，并提出了相关建议。
4. 股东们就公司的经营情况、财务状况、发展战略等进行了深入的讨论，并就公司未来发展方向达成了一致意见。
5. 会议最后，公司董事长宣布本次股东会议圆满结束，并对出席会议的股东们表示感谢。
六、会议纪要：1. 本次股东会议记录由XX公司秘书处制作，并将会议记录报送公司董事会审议。
2. 会议记录经股东会议出席股东签字确认后生效。
七、会议结束，XX年XX月XX日XX时XX分。
以上为本次股东会议的记录内容，特此纪要。
XX公司秘书处敬上。
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市xx科技股份有限公司
20xx年第一次股东大会会议记录
时间：20xx年5月6日上午10：00会期半天
地点：公司会议室
主持人：xx
出席会议股东：xx、xx、xx医疗投资有限公司、x创业投资基金合伙企业（有限合伙）、xxxx投资有限公司、市华创业投资中心（有限合伙）、山东创业投资有限公司、市xx天启创业投资合伙企业（有限合伙）
列席会议人员：公司全体董事、监事候选人及高级管理人员
会议记录人：
主持人：各位股东、女士们、先生们，市xx科技股份有限公司创立大会暨第一次股东大会现在开始。
出席本次会议的股东为xx、xx、xx医疗投资有限公司（委派代表：【xx】）、x创业投资基金合伙企业（有限合伙）（委派代表：【x】）、xxxx投资有限公司（委派代表：【xx】）、市x创业投资中心（有限合伙）（委派代表：【x】）、山东创业投资有限公司（委派代表：【x）、市xx天启创业投资合伙企业（有限合伙）（委派代表：【xx】）。
上述股东代表【1922.6197】万股，占股份公司总股本的100％。
会议由xx先生主持。
公司全体董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议的议程主要是审议为本次股东大会所通知的有关议案。
有关议案请各位股东及股东代表逐项记名投票表决，本次会议计票人为【x】，监票人为【x】、【x】。
为缩减会议时间，提高效率，会议采用逐项审议表决、集中计票、宣布表决结果的方式。
主持人：现在，我们审议议案一《xx年度董事会工作报告》。
请【xx】宣读《xx年度董事会工作报告》。
主持人：各位股东及股东代表可对该议案发表意见，若无意见，请审议下一个议案。
主持人：现在，我们审议议案二《xx年度监事会工作报告》。
请【】宣读
《xx年度监事会工作报告》。
主持人：各位股东及股东代表可对该议案发表意见，若无意见，请审议下一个议案。
主持人：现在，我们审议议案三《公司xx年度财务决算报告》。
请【赵】宣读《公司xx年度财务决算报告》。
主持人：各位股东及股东代表可对该议案发表意见，若无意见，请审议下一个议案。
主持人：现在，我们审议议案四《公司20xx年度财务预算方案》。
请【赵】宣读《公司20xx年度财务预算方案》。
主持人：各位股东及股东代表可对该议案发表意见，若无意见，请审议下一个议案。
主持人：现在，我们审议议案五《公司xx年度利润分配预案》。
请【xx】宣读《公司xx年度利润分配预案》。
主持人：各位股东及股东代表可对该议案发表意见，若无意见，请审议下一个议案。
主持人：现在，我们审议议案六《关于聘用20xx年度公司审计机构的议案》。
请【xx】宣读《关于聘用20xx年度公司审计机构的议案》。
主持人：各位股东及股东代表可对该议案发表意见，若无意见，请审议下一个议案。
主持人：现在，我们审议议案七《关于补充确认以前年度关联交易事项的议案》。
请【赵】宣读《关于补充确认以前年度关联交易事项的议案》。
主持人：各位股东及股东代表可对该议案发表意见，若无意见，请审议下一个议案。
主持人：现在，我们审议议案八《关于公司20xx年偶发性关联交易的议案》。
请【赵】宣读《关于公司20xx年偶发性关联交易的议案》。
主持人：各位股东及股东代表可对该议案发表意见，若无意见，请审议下一个议案。
主持人：现在，我们审议议案九《xx年年度报告》。
请【xx】宣读《xx年年度报告》。
主持人：各位股东及股东代表可对该议案发表意见，若无意见，请审议下
一个议案。
主持人：现在，我们审议议案十《xx年年度报告摘要》。
请【xx】宣读《xx 年年度报告摘要》。
主持人：各位股东及股东代表可对该议案发表意见，若无意见，请开始投票。
现在请各位股东及股东代表投票表决，计票人、监票人计票、监票。
为了便于票数的统计和核对，我们休会20分钟。
主持人：请计票人、监票人将投票表决情况汇总并报告表决结果。
主持人：现在宣布议案的通过情况及表决结果：
一、审议通过了《xx年度董事会工作报告》
表决结果：【1922.6197】万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
获本次股东大会审议通过。
二、审议通过了《xx年度监事会工作报告》
表决结果：【1922.6197】万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
获本次股东大会审议通过。
三、审议通过了《公司xx年度财务决算报告》
表决结果：【1922.6197】万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
获本次股东大会审议通过。
四、审议通过了《公司20xx年度财务预算方案》
表决结果：【1922.6197】万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
获本次股东大会审议通过。
五、审议通过了《公司xx年度利润分配预案》
表决结果：【1922.6197】万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
获本次股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于聘用20xx年度公司审计机构的议案》
表决结果：【1922.6197】万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
获本次股东大会审议通过。
七、审议通过了《关于补充确认以前年度关联交易事项的议案》
表决结果：【】万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的%，0股反对，0股弃权。
获本次股东大会审议通过。
八、审议通过了《关于公司20xx年偶发性关联交易的议案》
表决结果：【】万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的%，0股反对，0股弃权。
获本次股东大会审议通过。
九、审议通过了《xx年年度报告及摘要》
表决结果：【1922.6197】万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
获本次股东大会审议通过。
主持人：现在请股东及股东代表、董事、董事会秘书在会议决议、会议记录上签名。
主持人：本次股东大会会议圆满结束，祝大家工作顺利，散会。
（下接签字页，无正文）。