反假货币调研报告
反假货币调研报告
反假货币调研报告一、调研目的和背景随着经济全球化的发展和国际贸易的增加，假货币问题逐渐成为一个严重的社会问题。
为了了解假货币问题的现状和影响，本次调研以假货币的产生、流通和防范为主要内容。
二、调研方法1.文献研究法：通过查阅相关学术文献和书籍，了解国内外关于假货币的研究成果。
2.问卷调查法：通过设计调查问卷，对社会大众和相关从业人员进行调查，获取其对于假货币问题的认知和观点。
3.实地调研法：通过走访商场、银行等地点，观察和收集假货币的流通情况。
4.专家访谈法：通过专家访谈，获取专家对于假货币问题的深度分析和建议。
三、调研结果1.假货币的产生原因：（1）技术手段的进步：现代印刷技术和复印技术的发展，使得制作假货币的成本降低，难度降低。
（2）犯罪团伙的存在：一些有组织的犯罪团伙专门从事制造和流通假货币的犯罪活动。
（3）法律制度不完善：一些国家和地区的法律对于假货币的打击力度不够，缺乏有效的法律手段来解决问题。
2.假货币的流通情况：（1）假货币主要通过一些小商贩、地下市场以及一些不法分子进行流通，难以被察觉。
（2）一些国家和地区的经济薄弱环境下，假货币存在流通的各个环节中，对经济产生严重负面影响。
（3）全球化的影响下，假货币的流通范围越来越广，跨国犯罪活动也逐渐增多。
3.假货币的危害：（1）损害经济秩序：假货币的流通严重扰乱了经济的正常秩序，破坏了市场的公平竞争环境。
（2）损害社会稳定：假货币的流通导致社会治安形势严峻，给社会带来不安定因素。
（3）损害公众利益：假货币流通使得公众收入减少，财产利益受到侵害，给公众信心带来负面影响。
四、调研建议1.加强国际合作与交流，形成打击假货币的国际合力，共同推动制订和执行国际反假货币协议。
2.完善法律和法规，提高对假货币犯罪的打击力度，建立健全的法律制度和执法机制。
3.加强技术手段的研发，提高假货币的识别和防范能力，减少假货币的流通。
4.加大宣传教育力度，提高公众对于假货币问题的认知度，增强大众抵制假货币的意识和能力。
反假币调研报告
反假币调研报告反假币调研报告篇1近几年来,随着大中型城市打击假币犯罪力度的不断加大,假币在大中城市使用环境日益狭窄,风险越来越大，于是制造、贩卖、使用假币的犯罪分子就将目光从大中城市转向了广阔的农村地区，致使农村成为假币犯罪的“重灾区”。
国务院有关领导曾多次作出重要批示:“要采取得力措施,多管齐下,努力制止假币向农村蔓延,严厉打击坑农害农行为!”然而，农村地区民众的识假、反假知识水平有限，农村地区的反假货币工作面临着更加严峻的形势。
一、假币现状及主要特征(一)假币非法流通现状假币非法流通从目前来看主要有以下几种现象：一是在假币受害人群中，老年人居多;二是在持有假币可疑人群中，外地人居多;三是在假币使用方面，百元面值买小件商品找零的居多;四是在假币使用地域范围上，广大农村地区特别是边远山区居多。
(二)假币作案手法变换多样随着打击假币犯罪力度的不断加大，假币真伪鉴别技术的提升，不法分子制造、贩卖、使用假币的手法也在不断变换，一是故意将假币进行霉变处理，致使票面真假难辨，再以包礼金需要新钱为由找人兑换，一般人稍不留意就容易误收;二是对真、假货币进行涂改、挖补、拼凑、对接，致使假币有部分真币特征，不易辨别;三是以假换真，不法分子化身电力、电信等维修人员，在偏远地区以需要新钱、百元整钱等各种借口，找老人、妇女等以假换真。
二、农村地区反假货币存在的问题(一)对反假货币的重要性和紧迫性认识不到位一是农村地区的政府、村委会等对人民币反假工作少有过问，人民币反假工作基本由银行来开展;二是居民在思想意识上存在不足，他们一旦收到假币，出于自身利益考虑，不会上交银行或有关部门，而是想尽一切办法将其花出去，甚至常常为“假币终于花出去了”而感到庆幸。
(二)反假货币设施不齐全农村地区反假货币设施不齐全，防假意识差，在农村一般居民家中基本没有识别假币的器材，就算是现金流量较大的超市、农贸市场假币识别仪器也很少有配备的，他们大都依靠经验、手感来辨别，但由于现在流通的假币以机制为主，采用现代制版印刷，在面额数字、凹印手感线、盲文、毛泽东头像等部位均具有凹凸感，以经验、手感并不能有效识别假币。
反假货币专项整治的报告
反假货币专项整治的报告反假货币专项整治的报告随着经济全球化的不断深入，贸易往来的规模也不断扩大。
而在这样的背景下，为了维护市场、防止市场乱象，各国对于反假货币的相关工作也越来越重视。
为了深入开展反假货币的专项整治工作并取得更好的效果，广泛总结整治工作的经验与教训，纠正涉及企业、金融机构、公检法等各方面出现的问题，特别规划、撰写本报告，对反假货币专项整治开展情况进行系统的总结和分析。
一、反假货币的背景对于反假货币工作的背景，主要分为国内和国外两个方面，具体包括：1. 国内背景随着我国市场化和现代化改革推进，经济发展速度加快，基础设施建设逐步完善，人民生活水平不断提高，国际化、城市化、信息化等趋势不断加速。
但是，随着我国经济发展的不断壮大，其他国家也开始借机获取更多的经济利益。
在此过程中，假币问题问题严重浮现。
2. 国外背景国际上，广大国家也呼吁加强反假货币的力度。
美国、欧盟、澳大利亚、加拿大、新加坡等国家均已先后发布有关打击假币作战的计划。
欧盟、美国、加拿大等多个国家和地区相继发布了“反假货币”计划。
他们约定将在全球推行反假货币计划，并建立立法、司法和行政机构对假币进行打击和处罚，加强对假币的防范、监管和沟通。
二、反假货币专项整治的开展情况我国反假货币工作开展逐渐成熟，已经取得了不少的成就。
反假货币专项整治的开展情况主要有以下几个方面：1. 工作总体情况（1）立法建设方面：我国已经在刑法、刑事诉讼法、人民币管理条例等国家法律中规定了针对假币的刑事责任。
此外，我国还在改善反假货币工作的监管体制，建立了假币防伪技术研究与应用研发基地，推进假币鉴别技术、造币技术、材料匹配技术等领域的研发成果的落地应用；（2）公安机关方面：我国公安部门已经成立了打击制假贩假特别行动组，加强在制假贩假领域的反腐斗争，促进了反假币工作的开展；（3）货币管理方面：我国的货币管理部门积极开展防制假币工作，采取了包括技术手段及安全保障措施等在内的系列防范措施，取得了一定的成绩。
2024年人民银行反假工作总结（3篇）
2024年人民银行反假工作总结____银行ⅩⅩ年度反假货币宣传月活动总结报告为深入贯彻反假货币知识普及工作，积极展示近年来我行在反假货币领域的成果，并紧密配合《中国人民银行办公厅关于做好新版人民币____元纸币宣传工作的通知》及《国务院反假货币工作联席会议办公室关于ⅩⅩ年在交通领域开展反假货币宣传月活动的通知》要求，我行在人民银行____市支行的精心指导下，于ⅩⅩ年____月____日在____市恒邦百大购物广场成功举办了反假货币宣传活动。
现将此次活动总结汇报如下：一、组织架构与方案制定我行高度重视此次宣传活动，特成立了以分管行长为领导核心的工作小组，并精心制定了详尽的工作方案。
小组提前对户外宣传日的现场布置及后续网点宣传月的各项工作进行了周密的安排与部署。
工作小组组长为____，成员包括____、____、____、____、____。
二、宣传内容概览本次宣传活动围绕以下核心内容进行展开：1. 新版人民币____元纸币的票面设计特色及多重防伪技术特征。
2. 假币专项治理工作的进展与成效。
3. 全额清分机制及冠字号查询服务的重要性与推广。
4. 第五套人民币纸币的公众防伪识别要点。
5. 假币犯罪的主要特征、常见手法及有效的防范措施。
6. 涉及反假货币工作的相关法律法规知识普及。
三、宣传实施情况活动当天，我行共派出宣传人员____名，通过张贴醒目宣传海报、悬挂横幅、播放专题视频等多种形式，营造了浓厚的宣传氛围。
发放了____余份宣传折页，直接面向____余名群众进行了反假货币知识的宣传与讲解。
宣传人员耐心细致地向过往群众发放宣传资料，并就群众提出的问题进行了一对一的解答与指导。
通过现场演示、对比讲解等方式，使群众对假币的识别能力有了显著提升，对假币的危害性及相关法律法规有了更为深刻的认识。
四、活动成效与反思此次反假宣传活动得到了广大群众的积极响应与高度评价，有效提升了社会公众的反假货币意识与自我保护能力。
反假币调研报告范文
反假币调研报告范文反假币调研报告假币的危害在于它扰乱社会、经济秩序，损害一个国家货币的信誉和社会公众的利益。
因此，世界各国无不将其列为收缴和打击的对象。
下面是爱汇给大家的反假币调研报告，供大家阅读!反假人民币工作一直是银行义不辞的责任，农业银行XX支行大力开展反假币宣传，在最近一年左右时间里，假币收缴量有所上升，下列图是从20xx年5月至20xx年5月间的假币收缴情况：结合实际情况，反假人民币工作还需有更加系统和长远的方案，具体如下：一、构建反假货币网络体系，使反假货币知识到深入群众中去。
为了进一步增强广阔群众的反假货币意识，遏制假币犯罪的蔓延，有效开展广阔群众的反假知识下基层活动，要成立以营业网点出纳人员为主的反假币志愿者，选择三至五个乡镇建立反假货币宣传网络，每个乡镇选择两至三个村组设立反假币宣传点，每个村配备十名义务宣传员。
通过开办宣传栏，专业人员开展等多种方式广泛开展宣传、咨询活动，使反假币组织体系深入到群众当中，增强了群众保护人民币的意识，扩大了人民币反假货币宣传面，起到以点带面、事半功倍的效果，宣传活动对于打击假币，维护人民币的正常流动秩序起到积极的促进作用。
二、加强业务培训，提高柜面人员的反假货币能力利用晨会、周会组织全行会计人员学习人民币防伪知识，对新版人民币主要特征及时进行培训，并向每名印发残损人民币兑换标准，使全员熟悉掌握人民币的主要特征，确保柜机办理业务时能够准确鉴别，通过重点讲解新版人民币防伪特征，结合真假人民币实物比照，不断增强柜员实际鉴别技能，加强柜面反假堵截能力。
三、标准柜面效劳，加大柜面反假力度。
为营业网点配备鉴别人民币真伪的点、验钞机，要求各网点请验钞机厂家对全市的机具设备进行了全面检测和升级，各营业网点也为客户提供了点验钞机具，有效地防止了假币在我县农村的流入和流出的现象发生。
建立反假币信息快速上报。
加强各营业网点反假币工作的指导，密切关注媒体关于假币事件的报道，及时反应新型假币的特征，建立假币快速反映和信息通报制度，各营业网点发现5张假币以上，立即向当地公安机关及人民银行报告。
银行反假币工作调研报告
银行反假币工作调研报告银行反假币工作调研报告一、调研概况本次调研旨在了解银行反假币工作的情况，通过实地走访多家银行，了解其反假币措施的实施情况、存在的问题以及未来的发展方向。
通过这次调研，进一步加强了对银行反假币工作的认识。
二、调研情况1. 银行反假币措施的实施情况通过对多家银行的走访，我们发现银行在反假币工作方面采取了许多有效的措施。
首先，银行加强了对员工的培训，提高了员工对假币的辨别能力，增加了假币被识别出来的概率。
其次，银行采购了专业的假币检测设备，通过机器的高精度和快速检测能力提高了假币检测的准确性和效率。
再次，银行建立了假币信息库，对于被识别出来的假币进行记录，以便后续的追踪和研究。
最后，银行积极与公安机关合作，及时上报假币情况，加大打击假币犯罪力度。
2. 存在的问题尽管银行在反假币工作中采取了一系列的措施，但还存在一些问题。
首先，部分银行的员工对假币的辨别能力还有待提高，因此在假币识别方面存在一定的漏检率。
其次，由于假币制造技术不断更新换代，一些高仿真度的假币难以被机器和人工辨别，这给银行带来了一定的风险。
再次，一些银行在假币上报工作方面还存在着不规范的情况，影响了假币打击工作的效果。
最后，由于假币制造者采取了不断变换的手法，一些新型的假币被银行辨别出来的时间较晚，已经流通一段时间，给经济交易造成了一定的损失。
三、发展方向为解决上述存在的问题，我们提出以下建议。
首先，银行应进一步加强对员工的培训，提高其假币辨别能力，确保假币不会被流通出去。
其次，银行应加大对假币检测设备的投入，引入先进的技术手段，提高假币检测的准确性和效率。
同时，银行应不断更新假币信息库，及时掌握新型假币的特征和制作手法。
此外，银行与公安机关之间应建立更紧密的合作关系，加强信息共享和反假币工作的联动，提高整体的打击力度。
四、结论通过本次调研，我们对银行反假币工作的实施情况有了更深入的了解，发现了一些问题并提出了一些建议。
银行假币调研报告
银行假币调研报告
根据对银行假币调研的数据分析和相关访谈，以下是我们的报告：
1. 假币现状分析
1.1 假币数量增长趋势
1.2 假币主要流通场所
1.3 假币面额分布
2. 假币的特征与辨别方法
2.1 假币的常见特点
2.2 假币的辨别技巧
2.3 假币辨别设备的使用情况及效果
3. 反假币措施
3.1 银行的反假币策略
3.2 假币信息共享与合作
3.3 假币的法律处理与惩罚
4. 公众教育与防范
4.1 银行开展的假币宣传活动
4.2 公众对假币认知度和预防意识的调查结果
4.3 银行员工培训与假币警觉性提高情况
5. 假币调研结果的总结与建议
5.1 假币调研结果的总结
5.2 针对假币问题的改进建议
请注意，以上报告中的各部分仅为示例，实际报告中的内容将根据具体调研数据和结果进行编写，确保报告的准确性和客观性。
假币调研报告
假币调研报告
假币调研报告
为了了解与控制假币问题，我们开展了一次假币调研。
调研主要包括对市面上常见的假币种类、特点以及防范假币的方法进行了深入的研究与调查。
据调查，目前市面上常见的假币主要有伪造人民币、美元、欧元等外币。
其中，伪造人民币情况最为严重。
根据调查统计，伪造人民币主要有以下几个特点：一是面值多为100元、50元，因为这两个面值的流通频率较高；二是纸张质量较差，质地与真币相比显得较为粗糙；三是色彩较真币更加鲜艳，因此容易引起人们的怀疑；四是假币上的人物肖像、图案等细节处常有瑕疵，与真币相比更加粗糙。
为了预防与打击假币，我们需要掌握一些防范假币的常用方法。
首先，我们要提高对真币的辨别能力，比如学习真币的特点与细节，警惕假币上的各种瑕疵；其次，应该使用专业的辅助工具进行识别，如专业的验钞机。
这些验钞机不仅可以辅助我们对钞票的真伪进行检测，还可以帮助我们识别假币的具体种类；此外，我们应该加强宣传教育，提高全民防范假币意识，培养公民的辨别能力和警惕心。
此外，对于假币的打击也需要加强。
一方面，应该加大法律对伪造与流通假币的打击力度。
严格制定相关法律法规，加大对伪造与流通假币行为的处罚力度，以此来震慑假币犯罪分子；另一方面，央行等相关机构应加强监管能力，完善假币鉴定技
术与手段，严密监控市场上的假币情况，及时采取措施来降低假币的流通。
总之，假币问题虽然给我们的社会和经济带来了一定的风险和不安，但只要我们提高防范意识，不断完善防范与打击假币的措施，相信我们可以有效地控制和减少假币的流通。
银行反假币报告
银行反假币报告1. 引言反假币是银行业务中非常重要的一项工作，银行作为金融机构，有责任保障货币的真实性和稳定性。
为了有效地防范和打击假币犯罪，银行积极开展反假币工作，并定期发布反假币报告。
本报告旨在总结过去一年银行反假币工作的情况和成果，为今后的工作提供参考。
2. 假币数量统计根据银行反假币系统的统计数据，去年共有X件假币被银行收缴并上报。
与前一年相比，假币数量增加了Y%，这说明假币问题仍然严重存在，需要我们进一步加强反假币工作。
3. 假币流通渠道分析通过对假币的流通渠道进行分析，我们可以了解到假币的主要来源，有助于我们采取针对性的措施来防范假币。
根据调查数据显示，去年假币的流通渠道主要集中在以下几个方面：•黑市交易：Z%的假币是通过黑市交易进入流通市场的；•网络销售：W%的假币是通过互联网进行销售的；•内部泄露：U%的假币是由银行内部人员泄露产生的。
针对这些主要的流通渠道，我们需要加大打击力度，与公安部门合作，加强监管和打击假币犯罪分子，减少假币的流通。
4. 假币主要特征分析银行人员通过长期的工作经验和专业技能，熟悉各种假币的特征和辨别方法。
根据去年所收缴的假币样本，我们对假币的主要特征进行了分析，得到以下结论：•假币的纸质质量较差，触感粗糙，与真币相比明显不同；•假币的印刷质量不高，色彩模糊，细节不清晰；•假币上假的防伪标志有明显的瑕疵，比如色彩偏差、位置不正确等；•假币的紫外光特征与真币不一致；•假币的尺寸和重量与真币有所偏差。
这些特征可以作为银行人员判断假币真伪的重要参考，我们将继续加强人员培训，提高假币辨识能力。
5. 反假币宣传教育为了提高公众对假币的辨识能力，银行积极开展反假币宣传教育活动。
去年，我们组织了一系列的宣传活动，包括制作海报、发放宣传单等。
同时，我们还通过媒体、社交媒体等渠道，开展了线上宣传，提高了公众对假币的关注度和警惕性。
6. 反假币技术升级随着科技的发展，假币犯罪分子的技术也在不断提高。
反假货币自查报告(共6篇)
反假货币自查报告（共6篇）第1篇：反假货币开展“反假币宣传月”活动金融机构开展反假货币工作离不开广大人民群众的支持，同时反假币工作是一件需要全社会参与的一项持久的战役。
结合反假货币工作的重要性，努力营造良好的社会反假货币氛围，积极组织相关活动增强群众对反假货币工作的认知程度和参与程度。
开展了“提高防范意识全民积极参与反假货币工作”为宣传主题的反假货币活动。
为保证这次宣传活动的扎实有效的开展，使人民群众真正的参与到这次活动中，开展了丰富多彩的活动，让反假货币工作成为一项不仅是金融机构参与，更是全民参与打击违法犯罪的活动一、全行员工高度重视，加强自身学习领导高度重视反假货币月活动的宣传和开展，同时组织全行员工学习人民银行有关反假货币工作的法律法规，要求每一位员工在学习后上交心得体会，并且在把反假货币工作的开展深入到自己每天的工作中。
二、对外多方位，多渠道开展反假货币宣传工作为保证这次活动的宣传既有创新又让广大群众乐于接受开展的多种形式的宣传。
1、利用电子显示屏滚动播出反洗钱工作标语、2.在营业大堂宣传架摆放反洗钱宣传海报、折页等宣传小册子，让每一位来到营业厅的顾客都能受到此次活动的感染，参与到全民反假货币的活动中来。
3、通过网店的液晶电视，滚动播出人民银行下发的反假货币宣传片，让人民群众在等待办理业务的过程中了学习反假货币知识。
4、·重点向人民群众宣传《不宜流通人民币纸币》行业标准，介绍2021年版第五套人民币100元劵防伪特征、数字货币基本知识和假币犯罪特点及防范措施。
5、利用互联网创新宣传手段，组织人民群众通过扫描二维码积极参加“反假货币小超人”互联网在线有奖答题活动。
第2篇：反假货币1、人民币国际货币符号为CNY。
2、中国人民银行发行新版人民币应当公告的内容包括发行时间、面额、图案、式样、主色调、主要特征等。
3、人民币是指中国人民银行依法发行的纸币和硬币货币。
4、人民币由中国人民银行指定的企业印制印刷。
反假货币专项整治的报告集合3篇
反假货币专项整治的报告集合3篇反假货币专项整治的报告篇1关于人民币现金收付和反假货币工作的自查报告联社财务科：为进一步贯彻落实《中华人民共和国人民币管理条例》和《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》、《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》以及中国人民银行《不宜流通人民币挑剔标准》的相关规定，切实规范信用社人民币收付业务，维护人民币信誉，提升信用社公众可信度，树立文明服务窗口形象，我社组织职工认真学习了相关文件，并对员工进行了业务培训，现就我社人民币现金收付和反假货币自查工作情况汇报如下：一、加强现金需求预测，确保现金供应。
现金供应问题是关系到金融稳定乃至社会稳定的全局性问题，通过学习，职工对现金需求预测工作的重要性有了进一步的认识，按时向联社上报现金需求预测，科学预测信用社业务所需现金数量、券别，同时积极了解客户对现金的需求倾向，提高现金预测的准确性。
二、规范人民币收付业务，提高流通中人民币整洁度。
我社柜员能按照《不宜流通人民币挑剔标准》要求对残缺、污损人民币进行挑剔整点，按标准捆扎、盖章并及时上缴联社。
三、加强内部管理，严格执行现金调缴款业务规定。
我社调缴款项时，严格执行存取款预约制度，对缴存联社大库的款项，做到了符合五好钱捆的标准：点准墩齐挑净捆紧印章清晰，钱捆封签应用透明胶带粘贴，严禁使用浆糊粘贴，残损人民币中夹杂完整券比例不超过30%。
四、增强社会责任感，树立窗口服务意识、我部认真贯彻执行《中华人民共和国人民币管理条例》《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》等法规，无偿为公众提供人民币券别调剂和残缺污损人民币兑换服务，无相互推诿拒绝兑换现象发生，无将回收的残损人民币对个支付给客户行为。
五、重视反假货币工作，建立长效机制、临柜人员能自觉遵守《中国人民银行假币收缴鉴定管理办法》，严格按假币收缴流程进行操作，对收缴的假人民币纸币，当面在正反两面加盖假币字样的`蓝色戳记，对假硬币当面以统一格式的专用袋加封，封口处加盖假币字样戳记，并在专用袋上标明币种券别面额枚数冠字号码，对应的《假币收缴凭证》编号等细项，加盖收缴人、复核人名章、按月上缴假币实物。
关于在农村开展人民币反假的调研报告
关于在农村开展人民币反假的调研报告标题：农村人民币反假调研报告摘要：本调研报告旨在了解农村地区人民币假币问题的现状及原因，并提出相关解决方案。
通过调查和分析数据，可以发现农村地区相对城市更容易受到人民币假币的影响，而缺乏防范和识别假币的相关知识也是造成此问题的重要原因之一。
在此背景下，本报告提出了加强农村地区人民币防伪知识普及、加强农村地区人民币假币检查力度、加强监管等建议，以解决农村人民币假币问题。
一、引言人民币是我国法定货币，人民币假币问题严重影响了农村地区的经济交易活动。
本报告旨在通过调研了解农村人民币假币问题的现状及原因，并提出相关解决方案，为解决该问题提供有益的思路。
二、调研方法与数据收集本调研采用了问卷调查和实地走访两种方法，以收集农村地区人民币假币问题的真实情况。
调研对象为农村地区的商家和居民，共计收集了500份问卷数据，并随机选择了20个农村地区进行了实地走访。
三、调查结果分析1. 农村地区更容易受到人民币假币的影响：调查数据显示，农村地区相对城市更容易接收到人民币假币；2. 缺乏防范和识别假币的知识：绝大多数农村地区的居民和商家缺乏对人民币防伪特征和识别方法的了解，存在较高的误判率；3. 假币来源渠道多样化：假币通过各种渠道进入农村地区，包括网络购物、旅游、市场交易等。
四、解决方案1. 加强农村地区人民币防伪知识普及：通过开展宣传活动、培训等形式，提高农村地区居民和商家对人民币防伪知识的了解；2. 加强农村地区人民币假币检查力度：政府应加大力度检查和查处人民币假币，建立健全举报机制，鼓励居民和商家积极参与；3. 加强监管：政府部门应加强对人民币假币的源头控制和防范，提高农村地区的安全防护措施。
五、结论针对农村地区人民币假币问题，需要政府、金融机构和农村居民共同努力。
通过加强农村地区人民币防伪知识普及、加强检查力度和加强监管，可以有效减少人民币假币在农村地区的流通，并提高农村地区居民和商家的防范意识和应对能力。
反假货币调研分析报告（5篇模版）
反假货币调研分析报告（5篇模版）第一篇：反假货币调研分析报告反假货币调研分析报告北京农商银行海淀新区支行地处海淀西北部地区，此处距北京市中心较远，多为文化水平相对较低的村民居住。
村民对于假币知识的了解相对匮乏，对假币的认知和意识都不够，假币犯罪分子在此地活动颇为猖獗。
假币非法流通从目前来看主要有以下几种现象：一是在假币受害人群中，老年人居多;二是在持有假币可疑人群中，外地人居多;三是在假币使用方面，百元面值买小件商品找零的居多;四是在假币使用地域范围上，广大农村地区居多。
假币流通的具体特征主要表现在以下几个方面：1、假币作案手法变换多样不法分子贩卖、使用假币的手法不断翻新，出现了许多新特点：一是随着市场经济的不断发展，电脑、手机等现代化通信工具的普及，贩卖假货币者常以发短信等方式，引诱群众以3比10的比例购买“货色”比较好的100元假币；二是有的不法分子故意将假货币进行霉变处理，致使票面难以辨别真假，再拿到银行网点柜面去兑换，柜面人员稍不留心就容易误收；三是采取“狸猫换太子”方式以假币换真币，不法分子利用部分人贪便宜的心理，在一些老年人活动场所、农贸市场等地方兜售或上门推销一些低于市场价的日用商品等，引诱人们购买，然后伺机以假换真，并以种种借口掉包给顾客。
另外，利用银行ATM机取款以假换真，诬陷银行的案件也时有发生；四是有的不法分子利用无人售票车上无识假货币机具设备、驾驶员又不能接触钱币，肆意使用小面额假硬币，致使公交公司成为小面额假币的最大受害者。
可以说，当前假币非法流通是防不胜防，防假难度进一步增大。
2、伪造水平不断提高。
目前所收缴假货币中，以机制假币为主，此类假币采用现代制版印刷设备，制作精良，难以识别，尤其是100元券假币，面额数字、盲文、毛泽东头像等部位用手摸均具有“凹凸感”，并且发现了具有针对验钞机功能和具有透光性白水印的假币，大大增加了识假难度。
此外，使用凹版印刷技术的“超级版”100美元假币的鉴别更是当前识别假货币的一大难点，只有通过放大镜仔细观看票面花纹处的细小差别方能辨别真假。
反假货币 新形势下反假货币研究
反假货币新形势下反假货币研究新形势下反假货币研究货币作为充当一般等价物的特殊商品，具有价值尺度和流通手段等职能，这种特殊作用决定了假币产生的必然性。
从货币发展史和世界各国反假货币经验来看，假币的产生和存在是一种顽固的社会经济现象。
长期以来，我国在反假货币方面开展了大量卓有成效的工作，依法严厉打击各种制贩假币的犯罪行为。
特别是近几年来，我国把反假货币工作放到稳定金融、稳定经济、稳定社会的高度，从保护人民群众利益出发，捣毁了一批制贩假币的窝点，抓获和依法惩处了一批制贩假币不法分子，有效地遏制了假币案件高发势头。
但是，当前流通中假币的问题仍然突出，假币制造、贩运手段更加隐蔽，假币制作技术不断翻新，新形势下反假货币任重道远。
一、当前反假币工作的新特点、存在问题与因素分析（一）假币出现的新特点1、从近些年来查获收缴假币的数量来看，假币呈逐年增长的趋势。
2、从假币制作的手段来看，发现没收的假币以机制版为主。
近年来某市没收的假币95%以上为机制胶印假币，并呈“三化”现象，即：一是“小额化”，伪造不引入注意的10元以下的小额票币有所抬头。
二是“硬币化”，造假分子伪造假硬币中以硬一元为主。
三是“新版化”，随着第五套人民币的流通使用，造假分子利用高科技手段，大量制造机制假币，这种假币在图案、感观上具有较大的欺骗性。
3、从假币的券别来看，发现没收的假币中以大面额为主。
主要是100元券和50元券，这两种券别占发现没收假币的95%以上。
小面额假币近年来也呈上升趁势。
4、从没收假币的来源看，个人手持数量逐年上升。
个人手持一般一、两张，但涉及的人员较多、范围较广、影响面较大。
2004年某市发现没收的假币中，个人手持数量已达56%。
5、从查获贩运假币的时间和破获的假币案件来看，每年春节前和农副产品收购旺季，查堵假币数量明显增加。
目前制贩假币的犯罪活动已形成产、运、销“一条龙”的犯罪集团，向职业化、集团化的方向发展。
（二）农村成为制贩假币犯罪的“重灾区”我国80%的人口集中在农村，乡村的商品劳务交易基本使用现金。
假币工作调研报告
假币工作调研报告假币工作调研报告一、简介假币问题是金融领域中的一大隐患，不仅对经济秩序产生负面影响，还会给商业活动和公众的信任带来严重破坏。
为了解决这一问题，我们进行了一次假币工作的调研。
二、调研目的本次调研的目的是了解假币问题的现状、原因和应对措施，为相关部门制定有效的假币防控政策提供参考。
三、调研方法1. 文献研究：通过查阅相关文献，了解国内外假币问题的研究成果和最新进展。
2. 实地调研：通过走访银行、商场、市场等场所，与负责人进行面谈，了解他们对假币问题的认识和应对措施。
3. 问卷调查：针对一般居民，以及银行职员为调查对象，设计问卷，了解他们对假币问题的了解程度和应对态度。
四、调研结果1. 假币问题的现状：根据调查数据显示，近年来假币问题在我国逐渐增加。
虽然公安部门和人民银行等相关部门采取了一系列措施，但是假币生产技术的提高，使得假币制造愈发难以辨认，给大众的交易安全带来了更多的风险。
2. 假币问题的原因：据调研发现，假币问题的根源主要在于监管不力、执法不严和技术手段不完善。
此外，假币产业链的专业化和假币信息的流通渠道也是导致假币问题高发的原因之一。
3. 假币问题的应对措施：调研结果显示，加强宣传教育和培训是预防和应对假币问题的重要途径。
此外，银行和商业机构应加强监管和检查，提高对假币的识别能力，同时加强与公安部门的合作，加大打击力度。
五、建议基于调研结果，我们提出以下建议：1. 加强宣传教育和培训：通过加大对公众的假币知识普及和银行职员的培训力度，提高公众和银行职员对假币的辨别能力和风险意识。
2. 提高技术手段和装备水平：加大对假币检测设备的投入和研发力度，提高假币识别率和准确性，降低假币流通率。
3. 加强监管合作：建立假币防控的监管协调机制，加强银行、商业机构和公安部门的合作，形成合力打击假币犯罪活动。
4. 加大法律打击力度：制定完善的假币相关法律法规，加大对假币制造、流通和使用者的打击力度，提高违法成本。
农村商业银行关于在农村开展人民币反假的调研报告
农村商业银行关于在农村开展人民币反假的调研报告农村商业银行关于在农村开展人民币反假的调研报告为进一步落实陕西省农村信用社联合社下发的《陕西省农村合作金融机构20xx你安货币管理工作指导意见》文件精神，更好地服务“三农”，切实保护农民利益，XX县信用合作社迅速组成反假工作调查小组，从5月初开始，历时20余天，进入农村实地开展反假货币调研活动。
本次调研活动，旨在实地开展反假活动的基础上，调查摸清偏远山村反假形势，积极探讨在农村开展反假币工作的经验。
我们采取边调研边宣传的方式，在全县23个营业网点建立货币信息相互通讯宣传网络，在各营业网点均成立了以综合柜员为主的反假币志愿者的宣传小组，在集镇较大的营业机构在村委会设立反假货币义务宣传点，由专业人员开展培训义务宣传员。
通过悬挂横幅、电子显示屏滚动播放以及摆放反假币宣传资料、设置发假币窗口、散发宣传资料、现场讲解咨询等形式等多种方式广泛开展宣传、咨询活动。
调研组先后在全县21个乡镇210个村，送货币反假知识和真伪人民币的鉴别资料9000余份，并无偿为农民培训义务反假人民币宣传员210余人。
一、农村反假工作中存在问题与成因分析据调查，近年来XX县境内城乡假币发案特点出现了明显的变化，城镇假币案件逐步减少，农村发案率不断上升。
对农村的本次调查发现，在咨询期间接受调查的人群中，有60％以上人员表示接触过假币，受到过损失。
这充分说明假币犯罪活动在农村十分猖獗。
通过调查，我们发现，农村反假工作存在不少问题，突出体现为：具有识别假币能力的人少，很多人没有真正掌握识假技术；配备鉴别仪器的人少，大部分人仅凭感觉来判断真伪；在商品流通中，多次误收，深受假币其害的人普遍存在；在券别结构上，20元面额以下的少，50元面额以上的多；在冠字号码上连号的少，重号的多；在假币的使用方法上以大额买大件商品的少，大额买小件商品找零的多；在假币的使用范围上，用于集市贸易的少，用于偏远山村的多；在持有假币的可疑人中，本地人少，外地人多；在假币的受害人群中，青年人少，中老年人多。
反假币调研报告
反假币调研报告反假币调研报告一、调研目的和背景随着经济的全球化发展和金融市场的开放，假币问题越来越突出。
为了解我国反假币工作的现状和存在的问题，我们对反假币工作进行了调研，并撰写本报告，以期为进一步加强反假币工作提供参考。
二、调研方法本次调研采用了访谈和问卷调查两种方法。
通过访谈，我们与相关人员进行了深入交流和了解。
问卷调查则广泛征集了大众对于假币问题的看法和反应。
三、调研结果1. 假币现状根据我们的调查，假币数量不断增加，给经济和社会带来严重的损失。
尽管政府在打击假币方面采取了一系列措施，如加强打击假币犯罪的力度、提高假币鉴别技术、加强国际合作等，但仍然存在制假技术不断提高、制假渠道日益复杂等问题。
2. 反假币手段调查显示，大部分受访者在反假币方面很少有专业知识和经验，容易被假币蒙蔽。
假币制造者利用现代科技手段制作假币，如电脑打印、激光刻版等。
然而，由于大多数人缺乏对真伪鉴别的知识，导致假币流通范围较广。
3. 社会影响假币流通给经济和社会带来了严重的影响。
首先，假币损害了人民币的信誉和国家形象，降低了人们对人民币的信任度。
其次，假币进入市场会导致市场经济秩序的混乱，以及社会治安问题的加剧。
4. 反假币意识和措施根据调查结果显示，大部分人对纸币防伪措施和技巧了解不多，对反假币意识缺乏，容易被假币欺骗。
因此，应提高公众对假币的识别能力，加强假币防范教育。
同时，应加强银行、商业机构和公安部门的联动合作，共同打击假币犯罪。
四、调研结论和建议1. 假币问题是一个长期而复杂的问题，需要综合多种手段来解决。
除了打击制假犯罪以外，应加强公众的反假币意识和技能培训，提高大众对假币的识别能力，减少被骗的可能性。
2. 强化反假币技术和设备的研发，提高假币的鉴别能力。
当前，假币制造技术不断提高，防伪措施也在不断升级，需要在技术研发领域投入更多精力。
3. 加强国际合作，共同打击假币犯罪。
由于假币问题属于全球性问题，国际合作是解决假币问题的关键。
反假币调研报告范文
反假币调研报告范文关于上报反假货币宣传月期间开展的主要工作的通知西安市各区县联社：请按如下要求，将反假货币宣传月期间开展的主要工作，于10月30日下班前，发送至省联社财务部外网邮箱。
附件1：反假货币宣传月期间中有关工作情况调查表（调查表中未列举的工作项目可在其他活动栏内填报）附件2：反假货币宣传月期间，开展的重点、典型、创新性工作（共列有11个项目，请各行对开展的重点、典型、创新性工作按工作项目报告，文字要简洁，一般每个工作项目不超过200字。
）附件1：一、反假货币宣传月有关工作情况调查表附件2：反假货币宣传月期间开展的重点、典型、创新性工作（如无开展相关工作，可不填写）。
1、开展的重点 __；2、开展的具有典型意义的工作；3、开展的具有创新性的工作； 4、新建立的反假货币工作机制；5、反假货币示范区建设情况（要求有目标、标准、工作制度、保障措施、取得效果等）；6、反假货币重点地区开展的工作（或重点整治工作）；7、区县反假货币工作；8、跨境人民币反假工作及合作机制； 9、反假货币宣传进校园活动； 10、农村反假货币工作；11、银行业金融机构反假货币联络机制下开展的工作。
对当前农村金融机构反假币工作的现状分析及对策近年来，随着国家政策的调整和对农村金融的支持，农村信用社已成为我国农村金融体系的一支重要力量，极大地促进了农村商品化、市场化的发展。
一些地方扶持政策的推出也为农村信用社的发展提供了强有力的政策保障。
然而在基层农村，反假币的宣传力度不够和广大农户对假币的鉴别能力不强，特别是贫困地区的农户，我们的金融知识宣传和普及工作还没有完全或真正到位，这就严重阻碍了农户调产增收的积极性和农村经济的健康发展，也对农村金融机构的发展形成不利影响。
根据《中国人民银行假币收缴鉴定管理办法》中对假币的定义，假币是指伪造、变造的货币。
伪造的货币是指仿照真币图案、形状、色彩等，采用各种手段制作的假币。
变造的货币是指在真币的基础上，利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作，改变真币原形态的假币。
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北京银行通州管理部2016年反假货币调研报告
反假币工作一直是银行义不辞的责任，北京银行通州支行大力开展反假币宣传工作，通州作为首都的副中心，更要加大打击假币的力度！让普通老百姓了解假币并能识别出假币！北京银行作为最早入住通州的银行，更应该一步容辞的加大反假宣传！目的就是维护老百姓的财产安全和通州的金融秩序！
一假币作案手法变换多样
随着打击假币犯罪力度的不断加大，假币真伪鉴别技术的提升，不法分子制造、贩卖、使用假币的手法也在不断变换，一是故意将假币进行霉变处理，致使票面真假难辨，再以包礼金需要新钱为由找人兑换，一般人稍不留意就容易误收；二是对真、假货币进行涂改、挖补、拼凑、对接，致使假币有部分真币特征，不易辨别；三是以假换真，不法分子化身电力、电信等维修人员，在偏远地区以需要新钱、百元整钱等各种借口，找老人、妇女等以假换真。
二近年我行收缴假币的主要人群
（一）周边商户
我行周边为商业街地区，外来人口众多，人员比较复杂。
多数商户来存钱时都发现有假币，并且没有意识到收缴假币的严重性。
（二）买完菜的老年人
我行早晨9点开门营业，来行办理业务多为老年人，一般都是刚刚买完菜的老年人。
由于老年人的警惕性不高，经常被周边的流动商贩偷换假币，老年人对此并不知情。
收缴老年人的假币是最困难的。
（三）出租车司机
每月初，来存车份钱的出租车司机比较多，多次发现有假币情况。
一般来说，出租车司机对假币有一定的鉴别能力，但假币现象仍然屡有发生。
可见假币已经以假乱真了。
三、上述问题的对策及建议
（一）加大宣传力度，改进宣传方式
一是针对广大群众反假知识有限的特点，金融机构应做到集中宣传和分散宣传相结合、宣传反假币知识和宣传法律法规知识相结合，逐渐提高人民群众法律意识和反假币知识水平二是加强与上级监管部门、公检法机关、宣传部门的沟通对接，密切配合，协调联动，形成打击制、贩假币等犯罪活动合力。
（二）建立激励与约束机制，提高群众反假币积极性
参照人民银行《反假人民币奖励办法》相关规定，建立“反假币专项奖励基金”，对金融工作人员收缴假币和社会人员举报制贩假币等违法行为做出具体数额奖励规定，对知情不报或违反规定的行为做出处罚，全面调动员工和群众反假打假的积极性。
（三）推广新型结算工具，减少现金流通量。
金融机构要帮助克服老年人接受新事物慢的困难，将提升金融服务质量为己任，大力推广应用新型结算工具，创造宽松的刷卡和帐户结算环境，降低用现比率，减少市场现金流通量，从而降低假币流通机会。
四、目前我支行反假货币工作开展情况
（一）加强业务培训，提高柜面人员的反假货币能力
利用晨会、周会组织人员学习人民币防伪知识，对新版人民币主要特征及时进行培训，并向每名员工印发残损人民币兑换标准，使全员熟悉掌握人民币的主要特征，确保在办理业务时能够准确鉴别，通过重点讲解新版人民币防伪特征，不断增强柜员实际鉴别技能，加强柜面反假堵截能力。
（二）建立反假货币宣传长效机制一是定期开展反假货币集中宣传活动，采取有针对性、有实际效应、看得见、摸得着、学得到的宣传方式，推动反假货币宣传活动的持续深入进行。
二是由持反假币证书的专业工作人员对假币进行收缴，同时向客户做好日常反假货币宣传，在各营业窗口醒目位置张贴宣传资料、提供咨询，介绍人民币特征、防伪基本常识以及真假币的识别方法，帮助客户掌握主要识别技能，提高客户自我防范能力，做好客户解释宣传，使其汲取教训，提高识别假币技能。
社区宣传假币知识：
在路程拆迁项目中的假币宣传：
网店内假币宣传：
为客户准备的反假币知识手册：
（三）规范柜面服务，加大柜面反假力度。
为营业网点配备鉴别人民币真伪的点、验钞机，要求各网点请验钞机厂家对全市的机具设备进行了全面检测和升级，各营业网点也为客户提供了点验钞机具，有效地防止了假币在我县农村的流入和流出的现象发生。
建立反假币信息快速上报制度。
加强各营业网点反假币工作的指导，密切关注媒体关于假币事件的报道，及时反馈新型假币的特征，建立假币快速反映和信息通报制度，各营业网点发现5张假币以上，立即向当地公安机关及人民银行报告。
临柜人员在办理假币收缴业务时，严格按照收缴假币的操作规程，规范业务操作行为。
本着认真负责的态度，耐心地做好宣传解释工作，晓之以理，让误收假币的群众对反假币工作有一个正确的认识，自觉将假币上缴银行。
积极开展反假宣传，提高群众的反假能力。
加强人民币宣传，把反假人民币宣传工作做为一项责无旁贷的工作任务，采取多种方式开展反假货币的宣传活动。
通过设立宣传点。
散发宣传资料、现场讲解咨询形式，向广大群众宣传反假币常识，进一步提高识假、辨假的能力。
北京银行通州支行
2016年10月25日。