子公司股东会决议模板
成立子公司股东会决议模板
成立子公司股东会决议模板
[公司名称]
[公司地址]
[日期]
股东会决议
根据《公司法》和本公司章程的规定，经[公司名称]全体股东共同商议，现就以下事项通过决议：
一、决议通过时间：[填写决议的通过时间]。
二、决议事项：[具体描述决议事项]。
三、决议内容：
1. 股东会一致同意成立子公司，其注册资本为[填写注册资本金额]，注册地址为[填写注册地址]，并将子公司命名为[填写子公司名称]。
2. 股东会授权[填写授权人姓名]作为公司代表，代表公司完成子公司的注册、设立及相关手续。
3. 股东会决定由公司自有资金出资[填写出资金额]用于子公司注册资本金的缴纳。
四、其他事项：[填写其他需要说明的事项]。
五、决议生效：本次股东会决议，自决议通过之日起生效。
六、相关责任：本次决议通过后，相关责任由[填写责任部门或责任人姓名]负责落实。
七、本次决议的解释权归属：负责本次决议解释的权利归属于[填写解释权归属部门或责任人姓名]。
特此决议。
[公司名称]
股东代表签字：日期：
股东代表名称：
股东代表身份证号码：
备案文件：
公司章程
民政部备案登记表
工商行政管理局企业法人营业执照复印件
土地使用权证或租赁合同复印件
高新技术开发区管理委员会批准函复印件
金融机构提供的企业贷款合同
税务主管部门提供的税务登记证复印件
银行提供的银行资信证明
人民银行提供的信用报告
监管决定书等相关文件复印件
其他相关证明文件
注意：此份决议文件为草稿，需由股东会全体成员审核并签署后生效加盖公章并备案。
成立分公司股东会议决议(七篇)
成立分公司股东会议决议按照《中华人民共和国公司法》的有关规定，____有限公司股东会于____年____月____日，在____工业园区____会议室召开了全体会议，股东____、____出席了会议，经表决全票同意，就股东____、____共同出资设立____有限公司作出如下决议：一、公司住所：____。
二、公司经营范围：____设备的销售、维护。
三、公司注册资本：____万元人民币。
四、公司股东出资额、出资方式和出资时间：____认缴出资____万元人民币，认缴出资额____万元人民币，占注册资本的____%，出资方式为货币，于公司成立之日起____年内缴足;____：认缴出资额____万元人民币，占注册资本的____%，出资方式为货币，于公司成立之日起____年内缴足。
五、公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事由股东会选举产生。
执行董事任期____年，任期届满，可连选连任。
选举____任公司执行董事，任期三年。
六、公司不设监事会，设监事一人。
监事由公司股东会选举产生，每届任期三年，任期届满，可连选连任。
选举____任公司监事，任期三年。
七、公司设总经理一名，由执行董事聘任或者解聘。
八、公司总经理为公司的法定代表人。
聘任____为公司总经理、法定代表人。
九、通过晋州市亨特供热服务有限公司章程。
全体股东签字：____年____月____日成立分公司股东会议决议（二）参加成员：____决议事项：一、全体股东同意设立____公司;二、公司住所为：____;三、公司的注册资本为人民币____万元;四、全体股东选举由____担任____公司的执行董事(根据章程约定，执行董事为公司的法定代表人)，由____担任公司监事。
五、同意制定公司章程。
六、本决议股东签字后生效。
七、本决议一式五份，股东各留一份，公司留存一份并报公司登记机关备案一份。
八、全体股东一致同意委托____(身份证号：____)到工商局办理设立公司业务。
成立分公司的股东会决议（精选19篇）
成立分公司的股东会决议（精选19篇）成立分公司的股东会决议篇1根据《公司法》有关规定，x有限公司股东于20xx年9月19日在公司住所召开了股东会。
股东x有限公司代表先生、股东xx有限公司代表女士参加了会议。
与会股东共持有公司100%股权。
经讨论，一致通过如下事项：一、通过“x有限公司章程”。
二、选举为公司第一届执行董事，任期三年，任期届满，可连选连任。
三、选举为公司第一届监事，任期三年，任期届满，可连选连任。
四、根据公司《章程》的有关规定，执行董事为公司法定代表人。
股东签署年月日成立分公司的股东会决议篇2会议时间：年月日会议地点：会议性质：首次股东会会议会议通知时间：年月日(注：应当于会议召开15日前通知全体股东) 会议通知方式：到会股东情况：应到股东人、实到人。
会议主持人：(注：首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持) 会议决议：一、决定自年月日起正式创立本公司。
二、经全体股东讨论，一致同意本公司章程。
三、决定公司不设立董事会，设执行董事一名，执行董事为公司法定代表人。
会议一致选举为公司执行董事兼经理, 为公司法定代表人。
会议一致选举为公司监事。
(全体股东签名盖章)法人股东(盖公章，法定代表人签字)自然人股东(签字)成立分公司的股东会决议篇3时间：20xx年09月15日地点：北京市主持人：zhang记录人：peter应到会股东人数：2人实际到会股东人数：2人代表股额：100%。
大会以电话方式通知股东到会参加会议，经全体股东一致同意，形成决议内容如下：1、同意公司变更经营范围：原经营范围：电气产品、空调设备、换热设备、水处理设备。
(凭有效许可证在核定的范围内经营)变更后的经营范围：电气产品、空调设备、换热设备、水处理设备;机电产品、锅炉节能改造与技术服务;作物秸秆的收购、生产与销售;农业机械销售。
(凭有效许可证在核定的范围内经营)2、讨论通过了公司章程修正案，由zhang董事长宣读了*有限公司章程修正案，与会股东一致通过。
子公司股东会决议（精选4篇）
子公司股东会决议（精选4篇）子公司股东会决议篇1会议时间：会议地址：会议性质：临时会议本次会议于年月日通知全体股东，由出资最多的股东召集和主持。
股东、亲自到会参加会议，股东出具授权委托代表其参加会议。
经与会股东认真讨论，一致同意达成如下决议：风险提示：股东表决权股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是，公司章程另有规定的除外。
1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。
2、特别决议案：股东会会议作出：① 修改公司章程;② 增加或者减少注册资本的决议;③ 以及公司合并、分立、解散或者清算;④ 变更公司形式的决议;⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
一、通过有限公司章程，由全体股东在公司章程上签名、盖章。
二、选举、为公司董事，组成公司董事会(或者选举为公司执行董事)。
三、选举、为公司监事，组成公司监事会(或者选举为公司监事)。
股东签字、盖章：代理人代签：年月日子公司股东会决议篇2（适用于公司设立登记）会议时间：会议地址：会议性质：临时会议本次会议于______年____月____日通知全体股东，由出资最多的股东______召集和主持。
股东______、______亲自到会参加会议，股东______出具授权委托书委托______代表其参加会议。
经与会股东认真讨论，一致同意达成如下决议：一、通过______有限公司章程，由全体股东在公司章程上签名、盖章。
二、选举______、______、______为公司董事，组成公司董事会（或者选举______为公司执行董事）。
三、选举______、______、______为公司监事，组成公司监事会（或者选举______为公司监事）。
股东签字、盖章：代理人代签：年月日子公司股东会决议篇3风险提示：召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。
成立子公司的股东会决议
成立子公司的股东会决议
根据公司法的有关规定，本公司向全体股东召开了一次股东会议，审议并通过了成立子公司的议题。
现将会议决议内容公示如下：
1.决议日期
本次股东会议于 [日期] 在 [地点] 召开。
2.参会股东
所有股东均应到会并参加了会议。
3.主持人和记录员
主持人：[主持人姓名]
记录员：[记录员姓名]
4.决议内容
经过全体股东充分讨论，根据公司发展的需要和战略规划，决议成立一家子公司，以便拓展本公司的业务范围和市场份额。
该子公司的详细信息如下：
- 子公司名称：[子公司名称]
- 注册地址：[注册地址]
- 主营业务：[主营业务]
- 注册资本：[注册资本]
5.经济合同
根据公司法的规定，为了正常运营子公司，本公司将与子公司签订一份经济合同，明确双方的权利和义务。
6.其他事项
该决议经全体股东表决通过，并拟定并签署了相应文件，以作为本次决议的法律效力证明。
7.生效日期
本次股东会议的决议自公示之日起生效。
8.会议记录
会议记录将由记录员进行整理，并在三个工作日内分发给全体股东。
以上为成立子公司的股东会决议的内容。
[公司名称]
[公司法定代表人]。
分公司股东会决议（精选7篇）
分公司股东会决议（精选7篇）分公司股东会决议篇1会议时间：_________________年_____月_____日会议地点：_________________会议性质：_________________临时股东会会议参加会议人员：_________________股东(或者股东代表)雷_____、张_____，全体股东均已到会。
会议议题：_________________协商表决本公司工商注销事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事召集，执行董事雷_____主持，一致通过并决议如下：本公司于__________年______月______日召开临时股东会议，表决通过公司解散事宜，截止__________年_____月_____日，与公司解散事宜相关的清算工作、债务债权登报公告、税务注销及公司银行基本账户注销工作已经完成，公司全体股东一致表决通过即日起开始办理公司工商注销事宜。
全体股东签字(盖章)：___________________________年_____月_____日分公司股东会决议篇2风险提示：召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。
且应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。
（适用于变更的决议）会议时间：。
会议地点：。
实到股东：。
会议性质：临时（或者定期）股东会议。
召集人：。
主持人：。
应到会股东方，实际到会股东方，代表％股权。
全体股东一致通过如下决议：风险提示：股东表决权股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。
1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。
2、特别决议案：股东会会议作出：① 修改公司章程；② 增加或者减少注册资本的决议；③ 以及公司合并、分立、解散或者清算；④ 变更公司形式的决议；⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
公司股东会决议模板9篇
公司股东会决议模板9篇第1篇示例：股东会决议是公司股东行使股东权利的一种方式，通过股东会决议，股东可以对公司的重大事务做出决策。
下面是一份关于公司股东会决议的模板。
公司股东会决议日期：XXXX年XX月XX日参加会议的股东：1. 本次股东会议由公司法定代表人XXX主持。
2. 会议审议了公司的年度财务报告和财务决算报告，股东一致通过并认可本次报告。
3. 会议审议了公司下一年度的经营计划和预算，股东一致通过并支持公司管理层执行。
4. 公司管理层提出了一项重大投资计划，股东讨论后一致通过该投资计划。
5. 会议审议了公司的股权激励计划，股东一致通过并支持公司管理层实施。
6. 公司管理层汇报了公司治理和内部控制情况，股东对公司管理层提出了一些建议，并要求公司加强内部控制。
7. 会议最后进行了自由发言环节，股东提出了一些关于公司经营和发展的建议和意见。
本次股东会议决议生效即刻，并将由公司管理层负责执行。
会议结束，特此记录。
公司法定代表人：XXX以上内容为公司股东会决议的模板，具体内容可以根据实际情况进行调整。
希望以上内容能对您有所帮助。
第2篇示例：公司股东会决议模板第一章总则第一条为保障公司股东的合法权益，维护公司的正常经营秩序，根据《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规的规定，特制定本决议模板。
第二章股东会召开第二条公司股东会根据公司章程规定，由董事长或者董事会召集召开。
第三条公司股东会应提前十五天通知所有股东，公告于公司官方网站或指定报刊，并说明召开时间、地点、议程等内容。
第四条公司股东会须在公司注册地设立会址召开，如遇特殊情形无法在注册地召开者，应按照公司章程规定的程序进行调整。
第五条公司股东会可采取线上或线下方式召开，但线上方式需保证股东身份真实、信息安全，并有纪实。
第六条公司股东会的决议，应当符合公司章程的规定，对公司具有法律约束力。
第三章决议程序第七条公司股东会决议的程序应当按照议程依次进行，不得跳过或漏项。
分公司股东会决议书「精选3篇」
分公司股东会决议书「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
风险提示：****召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有商定的除外。
且应当对所议事项的打算作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。
会议时间：***。
会议地点：***。
实到股东：***。
会议性质：临时(或者定期)股东会议。
召集人：***。
主持人：***。
应到会股东***方，实际到会股东***方，代表***%股权。
全体股东全都通过如下决议：******风险提示：股东表决权股东会会议由股东根据出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。
1、一般决议案：股东会作出一般决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。
2、特殊决议案：股东会会议作出：①修改公司章程;②增加或者削减注册资本的决议;③以及公司合并、分立、解散或者清算;④变更公司形式的决议;⑤其他对公司有重大影响的决议等必需经代表三分之二以上表决权的股东通过。
一、打算将公司名称(住宅、营业期限等)变更为***。
二、打算将公司注册资本从***增(减)至***。
三、打算增加(削减)公司经营项目：四、打算免去***的执行董事(或董事)兼经理、法定代表人职务；打算免去***的监事职务；打算任命***为执行董事(或董事)兼经理、法定代表人；打算任命***为监事。
公司新一届董事会成员由***组成；公司新一届监事会成员由***和职工代表出任的监事***组成。
五、打算将***在公司中的***%股权(计***万元出资额)以***万元转让给新股东。
六、相应修改公司章程。
全体股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东)：******其他参会人员签字(如主持人、监事等)：*********年***月***日分公司股东会决议书「第二篇」分公司股东会决议书摘要：本次股东会议根据公司法和相关法律法规的规定，就分公司的重要事项进行了讨论和决策。
子公司股东决议（通用14篇）
子公司股东决议（通用14篇）子公司股东决议篇1_____________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在________________ 召开了____ 股东会全体会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____ 通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。
会议由公司董事长____先生主持。
本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议就_________________________________事宜以的方式一致同意如下决议：一、二、盖章及签署：子公司股东决议篇2根据《公司法》及本公司章程的有关规定，十堰市X公司首次股东会会议于X年XX月在召开。
本次会议由出资最多的股东提议召开，出资最多的股东于会议召开日①以前以方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东人②，占总股数 %。
会议由出资最多的股东主持，形成决议如下：一、通过《十堰市X公司章程》。
二、选举为公司第一届执行董事(法定代表人)。
三、聘任为公司经理。
③四、选举为公司第一届监事。
④五、同意设立十堰市X公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。
股东(签字、盖章)年月日子公司股东决议篇3出席会议股东：、。
根据《公司法》及公司章程，有限公司于年月日以(书面等)形式通知了公司全体股东在年月日(地点)召开股东会，出席本次会议的股东共人，代表公司股东%的表决权;未出席本次会议的股东共人，代表公司股东%的表决权。
所作出决议经公司股东表决权的%通过,弃权或反对的占股东表决权的%,符合《公司法》及公司章程。
成立子公司股东会决议范本
全体股东签字盖章
1年6月6日
按照《中华人民共和国公司法》的有关规定，xxx有限公司股东会于20xx年6月10日，在xx工业园区xx会议室召开了全体会议，股东xx、xx出席了会议，经表决全票同意，就股东xx、xx共同出资设立xx有限公司作出如下决议：
一、公司住所：xx。
二、公司经营范围：xx设备的销售、维护。
成立子公司股东会决议范本
时间：20xx年6月29日
地点：XX公司会议室
XX公司以下简称公司股东于20xx年6月6日在本公司会议室召开了第2次股东会全体味议
会议由XX同志主持
本次股东会会议的招集取召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议以举手表决>的方式一致同意如下决议：
选举xx任公司执行董事，任期三年。
六、公司不设监事会，设监事一人。监事由公司股东会选举产生，每届任期三年，任期届满，可连选连任。
选举xx任公司监事，任期三年。
七、公司设总经理一名，由执行董事聘任或者解聘。
八、公司总经理为公司的法定代表人。
聘任xx为公司总经理、法定代表人。
九、通过晋州市亨特供热服务有限公司章程。
三、公司注册资本：xx万元人民币。
四、公司股东出资额、出资方式和出资时间：
xx认缴出资480万元人民币，认缴出资额480万元人民币，占注册资本的60%，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足;
xx：认缴出资额240万元人民币，占注册资本的40%，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足。
五、公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事由股东会选举产生。执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。
一、通过《十堰市XXXXXX公司章程》。
股东会决议(设立全资子公司的决议)范本
股东会决议（设立全资子公司的决议）在，在召开的股东会议上，以下股东出席并行使其股权，达成以下决议：议题：设立全资子公司一、背景与目的1. 本公司现有的业务发展和战略规划需要设立一家全资子公司，以进一步扩大业务范围、提高市场占有率并增加公司利润。
2. 全资子公司的设立将有助于本公司实现业务多元化和风险分散，为投资者创造更大的价值。
3. 设立全资子公司将使本公司能够更好地满足客户需求，提供更全面的产品和服务，从而增强本公司在市场中的竞争力。
二、全资子公司设立事项1. 全资子公司的名称为，注册地为。
2. 全资子公司的主要业务范围包括但不限于。
3. 全资子公司的注册资本为，由本公司全额出资。
4. 全资子公司的董事会成员由本公司委派，包括[董事会成员姓名]等。
5. 全资子公司的总经理由本公司指派，[总经理姓名]将担任全资子公司的总经理职务。
6. 全资子公司的财务报告将纳入本公司的财务报告体系，由本公司财务部门负责监督和审查。
7. 全资子公司的运营和业务管理将严格按照本公司的相关政策、规定和程序进行。
8. 全资子公司的经营目标、策略和重要决策事项将与本公司保持紧密协调，并在必要时征求本公司董事会的批准。
三、全资子公司设立程序1. 本公司将按照相关法律法规的规定，提交全资子公司设立的申请文件，并完成相关审批程序。
2. 全资子公司设立完成后，将依法进行工商登记、税务登记等相关手续，并及时通知本公司。
四、授权与批准1. 授权代表本公司签署全资子公司设立相关文件，包括但不限于设立协议、章程、注册登记文件等。
2. 授权代表本公司与全资子公司签订相关合同和协议，并履行本公司在全资子公司中的权益和义务。
五、其他事项1. 本公司董事会授权本公司法务部门和财务部门协助处理全资子公司设立过程中的法律、财务及合规事宜，并确保全资子公司的运营符合相关法律法规和监管要求。
2. 全资子公司设立后，本公司董事会要求全资子公司每年定期向本公司报告经营情况、财务状况和业绩表现，并在需要时向本公司董事会提供其他必要的信息。
股东会向子公司注资决议
股东会向子公司注资决议尊敬的各位股东：根据公司经营发展需要，为了进一步支持和促进子公司的发展，提高公司整体竞争力，经公司董事会讨论并提出建议，现提议向子公司注资，具体情况如下：一、注资对象和金额本次注资对象为公司的子公司（具体子公司名称），拟向其注资金额为（具体金额）。
注资方式可以为现金注资、资产注资或其他形式，具体方式由董事会确定。
二、注资用途本次注资主要用于支持子公司产品研发、市场推广、设备升级、人才引进、资金周转等方面。
通过本次注资，进一步增强子公司的市场竞争力和盈利能力，推动公司整体业务的稳步发展。
三、注资来源公司将通过自有资金、银行贷款或其他合法合规的方式进行本次注资，具体资金来源由财务部门负责确定，并向董事会提交相关备案材料。
四、注资流程本次注资事项需经公司董事会审议通过，并提交股东会审议。
具体流程包括：1.董事会对注资提案进行商议，并形成决议意见；2.董事长或总经理主持召开股东会，对注资提案进行详细解释，并提请股东会审议通过；3.股东会根据董事会提请，对注资提案进行投票表决，决议是否通过需获得股东会过半数以上表决通过；4.若股东会通过注资决议，公司将根据董事会决议执行注资事项。
五、风险提示在进行本次注资之前，公司需充分评估市场风险、政策风险、经营风险等各项风险因素，同时清晰了解子公司的经营状况、财务状况，确保本次注资符合公司整体战略规划，不会给公司带来重大风险。
经过认真讨论和分析，我们认为本次注资对公司整体发展具有重要意义，有利于提升公司在行业内的地位和竞争力，为公司长远发展打下良好基础。
特此提请各位股东审议，并请各位股东慎重考虑，并根据公司的整体利益作出决策。
谢谢！。
子公司股东会决议范本(精选3篇)
子公司股东会决议范本（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
会议时间：********会议地址：********会议性质：临时会议本次会议于***年**月**日通知全体股东，由出资最多的股东***召集和主持。
股东***、***亲自到会参与会议，股东***出具授权托付书托付***代表其参与会议。
经与会股东仔细争论，全都同意达成如下决议：一、通过***有限公司章程，由全体股东在公司章程上签名、盖章。
二、选举***、***、***为公司董事，组成公司董事会(或者选举***为公司执行董事)。
三、选举***、***、***为公司监事，组成公司监事会(或者选举***为公司监事)。
股东签字、盖章：********代理人代签：************年****月****日子公司股东会决议范本（第二篇）子公司股东会决议范本合同摘要：本文件为子公司股东会决议范本，包含了股东会议的决议事项及相关要求。
该范本旨在提供一个简洁明了的模板，方便股东会议记录并进行相关业务操作。
正文：子公司股东会决议第（编号）号文日期：地点：出席人员：（以下根据实际情况列出参会人员名单）出席的股东代表有权表决股份所占比例（或股份数）如下：（以下根据实际情况列出股东代表及其所占股份）一、议题：（以下列出各个议题，例如：董事会成员选举、财务决算、业务计划、股权转让等）二、会议决议：（以下分别列出每个议题的决议）（例如：）1. 董事会成员选举：根据公司章程的规定，通过以下董事候选人进行选举，并任命其担任公司董事。
（列出候选人姓名及相关信息）决议结果：以上候选人经过投票，被选举为公司董事。
2. 财务决算：审议并通过上一财政年度的财务报表。
决议结果：股东一致同意通过上一财政年度的财务报表。
3. 业务计划：审议并通过公司未来一年的业务计划。
决议结果：股东一致同意公司未来一年的业务计划。
4. 股权转让：审议并通过将部分股权转让给特定投资者。
子公司股东会决议范本
子公司股东会决议范本尊敬的董事会成员：根据相关法律法规和公司章程的规定，我们决定召开子公司股东会议，就以下议题进行讨论和决议。
特向各位董事会成员提供如下决议范本供参考。
议题一：选举董事会成员根据公司章程的规定，选举子公司董事会成员。
各位股东可以提名候选人，并在会议中进行投票选举。
决议：1. 选举子公司董事会成员，共计X位。
2. 鼓励股东提名候选人，并通过投票方式选举董事会成员。
3. 任期为X年，期满后需要重新选举。
议题二：审议并批准年度财务报告根据相关法律法规和公司章程的要求，审议并批准子公司的年度财务报告。
股东会对财务报告进行讨论，清楚地了解公司的经营状况，并根据相关规定决定是否予以批准。
决议：1. 审议并批准子公司的年度财务报告。
2. 如果会议中出现任何财务报告上的疑问或异议，可以要求进一步调查和说明。
3. 根据讨论结果，决定是否予以批准。
议题三：分配利润根据公司盈余情况，讨论并决定子公司的利润分配方案。
各位股东可以根据自身权益比例投票表决。
决议：1. 根据子公司的盈余情况，制定利润分配方案。
2. 各位股东根据自身持股比例投票表决。
3. 利润分配方案需在法律法规和公司章程允许范围内。
议题四：修改公司章程根据目前子公司的发展状况和业务需要，讨论并决定是否修改子公司的公司章程。
决议：1. 根据子公司的发展状况和业务需要，修改公司章程。
2. 任何对公司章程的修改均需在法律法规和相关规定允许范围内。
3. 修改章程需董事会成员中绝大多数的同意，例如2/3以上。
议题五：其他事项根据需要，讨论并决定其他与子公司运营相关的事项。
决议：1. 讨论并决定其他与子公司运营相关的事项。
2. 所有决议均需在法律法规和公司章程允许范围内。
以上为子公司股东会议的决议范本，供各位董事会成员参考。
具体的决议内容还需根据实际情况进行具体调整和商议。
请各位董事会成员在会议前仔细阅读并准备相应意见和建议，以便在会议上做出明智的决策。
分公司股东会决议（精选5篇）
分公司股东会决议（精选5篇）分公司股东会决议篇1会议时间：年月日会议地点：会议通过如下决议：一、决定拟设公司的名称：二、决定拟设公司的住所：三、决定拟设公司的经营范围：四、出资情况：公司注册资本为：100万元股东名称：袁丽虹认缴额：60万元实缴额：60万元出资方式：现金出资出资比例：60% 出资时间：20xx年11月23日股东名称：李林青认缴额：4 0万元实缴额：40万元出资方式：现金出资出资比例：40% 出资时间：20xx年11月23日五、通过公司章程，共十章四十条。
六、决定拟设公司的组织机构：1、公司因股东人数较少，决定不设立董事会，设执行董事一名，选举袁丽虹为公司执行董事(法定代表人)，兼任公司经理，任期三年。
2、公司不设监事会，设监事一名，选举李林青为公司监事，任期三年。
七、全权委托袁丽虹办理公司设立登记事宜。
承诺：到会股东无需另行签署书面声明，即保证本次股东会会议的召开程序、表决程序、决议事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体股东签字(或盖章):年月日分公司股东会决议篇2股东会决议日期： 20xx 年 6 月 30 日地点：公司会议室应出席股东：实到股东：记录人:董晓芳会议于20xx年6月30日以电话形式通知各位股东，应到4人，实到4人，代表股份1000万元，占公司注册资本的100%，具有100%的表决权，经全体股东审议，以全部赞成的表决结果通过如下决议：一、同意成立阿拉善盟大漠魂生态旅游开发有限责任公司。
二、注册资金1000万元。
其中田有志出资400万元，占注册资本的40%;田有岗出资200万元，占注册资本的20%，田龙新出资 200万元，占注册资本的20%，郝振江出资200万元，占注册资本的20%。
三，注册资本分三期缴纳。
股东首期实缴300万元整。
20xx年6月30日缴纳200万元整。
20xx年缴纳500万元整。
四、选举田有志担任公司执行董事;五、选举田有岗为公司监事;六、选举田龙新为公司经理;七、通过公司章程，并报工商登记机关备案，自备案之日起生效。
股东会决议(设立非全资子公司的决议)经典范本
股东会决议（设立非全资子公司的决议）编号:日期:地点:出席人员:主席:根据相关法律法规，经过充分讨论和表决，本股东会议就设立非全资子公司的事项达成如下决议：一、决议背景和目的本股东会议注意到当前市场条件以及公司的发展需求，决定设立非全资子公司，以进一步拓展公司的业务范围和市场份额。
该子公司将通过与其他合作伙伴合作，提供特定的产品或服务，以满足市场需求，并增加公司的利润和股东回报。
二、子公司设立事宜1.子公司名称根据公司法规定，决议设立以下非全资子公司：。
2.子公司经营范围子公司的经营范围应与公司业务相关，但不限于以下事项：（1）经营范围1。
（2）经营范围2。
3.股权结构公司将持有子公司的股权比例为[股权比例]，具体股权分配如下：4.注册资本子公司的注册资本为，注册资本来源为。
5.子公司管理机构为有效管理子公司的日常运营和决策，决议设立以下管理机构：（1）董事会成员:a、董事1;b、董事2;(2)监事会成员:a、监事1.b、监事2.三、股东会议授权股东会议授权董事会代表公司进行以下事项：1.签署与子公司设立相关的文件和协议；2.确定子公司的经营计划和发展战略；3.决定子公司的人员组织和管理结构；4.监督子公司的财务状况和运营情况；5.其他与子公司设立和运营相关的事项。
四、法律事务与授权1.公司将委托合法注册的律师事务所负责处理与子公司设立和运营相关的法律事务，包括但不限于以下事项：（1）子公司注册登记；（2）公司章程和合同的起草和审核；（3）相关许可证和证照的办理；（4）法律风险评估和法律合规咨询；（4）知识产权保护；（5）诉讼和争议解决等。
2.股东会授权董事会代表公司与律师事务所签署法律服务协议，并授权其代表公司处理与子公司设立和运营相关的法律事务，包括向政府机关、监管机构和其他第三方提交必要的文件和申请。
3.董事会有权根据实际需要随时更换或增补律师事务所，并在董事会会议上向股东会报告有关律师事务所的选择和变更情况。
成立分公司股东会议决议范文6篇（范本）
成立分公司股东会议决议范文6篇成立分公司股东会议决议范文6篇成立分公司股东会议决议范文篇一：按照《中华人民共和国公司法》的有关规定，xxx有限公司股东会于xx年6月10日，在xx工业园区xx会议室召开了全体会议，股东xx、xx出席了会议，经表决全票同意，就股东xx、xx共同出资设立xx有限公司作出如下决议：一、公司住所： xx。
二、公司经营范围：xx设备的销售、维护。
三、公司注册资本：xx万元人民币。
四、公司股东出资额、出资方式和出资xx认缴出资480万元人民币，认缴出资额480万元人民币，占注册资本的60%，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足;xx：认缴出资额240万元人民币，占注册资本的40%，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足。
五、公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事由股东会选举产生。
执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。
选举xx任公司执行董事，任期三年。
六、公司不设监事会，设监事一人。
监事由公司股东会选举产生，每届任期三年，任期届满，可连选连任。
选举xx任公司监事，任期三年。
七、公司设总经理一名，由执行董事聘任或者解聘。
八、公司总经理为公司的法定代表人。
聘任xx为公司总经理、法定代表人。
九、通过晋州市亨特供热服务有限公司章程。
全体股东签字：20xx年x月x日成立分公司股东会议决议范文篇二：参加成员：XX XX决议事项：一、全体股东同意设立XXXX公司;二、公司住所为：XXXX;三、公司的注册资本为人民币XXXX万元;四、全体股东选举由XXXX担任XX XX公司的执行董事会议通知方式：到会股东情况：应到股东人、实到人。
会议主持人：会议决议：一、决定自 201X年X月X日起正式创立本公司。
股东会决议新成立范本模板
股东会决议新成立范本模板[公司名称][公司地址][日期]股票代码：__________第[ ]次股东会议决议根据公司法和相关法规的规定，为有效管理和运营[公司名称]（以下简称“本公司”），维护股东权益，共同决策公司发展方向，并提升公司治理层面，特召开第[ ]次股东会议，全体股东出席或委托代表出席。
经充分讨论和协商，达成以下决议：一、关于成立新子公司的决议1. 基于公司业务发展需要以及市场竞争形势，决定公司在战略布局中成立新子公司。
2. 新子公司的名称为：[新子公司名称]。
3. 新子公司的注册资本为：[注册资本金额]（大写：人民币[注册资本金额大写]元整）。
4. 新子公司的经营范围为：[经营范围]。
5. 新子公司的注册地点为：[注册地点]。
6. 新子公司的法定代表人为：[法定代表人姓名]。
7. 新子公司的董事会成员为：[董事会成员姓名及任职职位]。
8. 新子公司的监事会成员为：[监事会成员姓名及任职职位]。
二、关于新子公司股权投资决议1. 决定以[注册资本金额]元（占新子公司注册资本的[XX％]）认购新子公司股权。
2. 认购资金来源以现金方式支付，并通过公司现金出资。
三、关于新子公司营业执照申请的决议1. 授权[公司名称]法定代表人及相关授权代表负责代理新子公司的营业执照申请。
2. 营业执照申请所需材料和手续由[公司名称]法定代表人及相关授权代表负责准备、办理。
四、关于新子公司公司章程制定的决议1. 授权[公司名称]法定代表人及相关授权代表负责拟定新子公司公司章程。
2. 新子公司公司章程制定应遵守相关法律法规和公司规章制度。
五、关于新子公司企业银行账户开立的决议1. 授权[公司名称]法定代表人及相关授权代表负责新子公司企业银行账户开立及后续操作。
2. 新子公司银行账户的开立应遵守银行机构相关要求。
六、关于新子公司任命负责人的决议1. 任命[法定代表人姓名]为新子公司的[职位名称]。
2. [法定代表人姓名]在履行职责的过程中，应遵守相关法律法规和公司内部制度。
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子公司股东会决议模板
Resolution template of shareholders' meeting of subsidiaries
子公司股东会决议模板
前言：决议是指多个主体根据表决原则做出的决定，指党的领导机关就重要事项，经会议讨论通过其决策，并要求进行贯彻执行的重要指导性公文，具有权威性和指导性，也是某些企业的公文之一。
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风险提示：
召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。
且应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。
（适用于公司设立登记）会议时间：会议地址：
会议性质：临时会议本次会议于________年____月____日通知全体股东，由出资最多的股东______召集和主持。
股东______、______亲自到会参加会议，股东______出具授权委托书委托______代表其参加会议。
经与会股东认真讨论，一致同意达成如下决议：风险提示：股东表决权
股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。
1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。
2、特别决议案：股东会会议作出：
① 修改公司章程；
② 增加或者减少注册资本的决议；
③ 以及公司合并、分立、解散或者清算；
④ 变更公司形式的决议；
⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
一、通过______有限公司章程，由全体股东在公司章程上签名、盖章。
二、选举______、______、______为公司董事，组成公司董事会（或者选举______为公司执行董事）。
三、选举______、______、______为公司监事，组成公司监事会（或者选举______为公司监事）。
股东签字、盖章：代理人代签：________年____月____日
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