某公司运营管理制度与流程汇编(PPT80张)

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公司运营管理机制PPT课件

第一季度
600名**全球业务部门的领导每年一月相聚,对去年的业绩作出评估, 并决定新一年的公司战略举措，接下来的任务是在全公司全面彻底贯彻执行这些战略举措.
一月
营运经理会议 /600 领导人 / 推出行动计划
• 新战略举措案例 • 新战略举措公司外部经验 • 一年的极限目标 • 模范经验介绍路演 • 现行战略举措再推出
二月
各业务集团全面动员贯彻执行公司战略举措
三月
公司管理委员会会议 (CEC) 35个业务集团和公司高级领导人
• 业务结果 • 早期发现 • 客户反应 • 战略举措资源是否充足? • 业务管理课程(BMC)建议
14
第14页/共29页
** 运营系统
第二季度
公司战略举措领导人向**领导层汇报他们的进展。与此同时,向 11,000 **员工派发无记名总裁调查表,征求对实施公司战略举措的真实反馈.
– 事业部1 – 事业部2 – 事业部3 • 价格 – 事业部1 – 事业部2 • 新产品开发 – 新产品1 – 新产品2 – 新产品3 • 业务发展 • 客户质量生产率 • 降低成本 – 可变成本 – 原材料成本 – 固定成本 • 生产计划，周期可靠性 • 顾客的可靠性问题 • 可靠性小组例会资产管理，现金产出 • 运作资金（库存，应收、应付帐）高级主管例会
次数:
参与者:
• 高级经营经理
参与者:
• 法律部门和经理
次数:
次数:
• 每年1次
•1次
•1次
3
第3页/共29页
运营系统
一月
二月
阶段 C: 组织
全球产品计划
三月
WWPP
四月
五月
阶段 1: 中长期业

《公司管理制度流程》PPT课件

以客户为中心以质量为生命以管理求效益以创新求发展
20
可整理ppt
仓库根据生产部门提供的领料清单进行备货
对已经减少到安全库存以下的通用件，应及时通知生产
部门采购
领料单必须有领料人和部门主管的签字，并填写相关的
工作指令号
月底根据领料单，对同一工作令的物料进行归集
等工作令报缴时，对同一工作令的原料成本合并进行统计，报财务核算成本
1.对于已经报缴的工作指令，再次发生领料必须由财务或总经理签字才能再次发料。 2.对于同一工作令，发生重复领料的，和技术提供的标准清单有大的差异或物料金额比较大的，生产部门必须说明原因，必有总经理签字才能发料。
11
未完工工作令样式
可整理ppt
每月30日完成，发邮件给各相关部门。未完工的属于在制品，可以追踪生产进度情况，对长期未能完成报缴的工作令确认原因，属于备货，还是因为缺件，还是存在技术，质量，加工原因造成的，以便分析原因，使生产状态可控。
12
供应商请款流程
可整理ppt
采购部门根据月底供应商货款到期情况，按紧急程度和对生产影响程度，以及需要预付的采购款作出付款计划
16
优秀员工奖
车
产量优秀
间
质量优秀
员
工
安全意识强
每
月
工作区域干净整齐
3
（包括宿舍卫生）
名
服从领导指挥
办
敬业爱岗
公
室
工作能力强
员工
服从领导调配
每
努力学习专业知识
季
提升自己
度
1
团体意识强
名
工作区域干净整齐

运营管理制度格式范本

运营管理制度格式范本第一章总则第一条为了规范企业运营管理，提高工作效率，保障企业的长期发展，制定本制度。

第二条本制度适用于企业全体员工，任何员工都有责任遵守本制度。

第三条企业领导层应当严格执行本制度，并且对违反本制度的员工进行处理。

第四条本制度内容包括人力资源管理、生产运营管理、市场经营管理、财务管理、信息管理和安全管理等方面。

第五条企业领导层应当根据企业的实际情况制定相应的运营管理制度，并且进行定期检查和更新。

第六条本制度是企业运营管理的基础，任何员工都必须遵守。

第二章人力资源管理第一条企业应当建立健全人力资源管理制度，包括招聘、培训、绩效考核、薪酬福利、员工关系等方面。

第二条企业在招聘员工时，应当遵守平等就业原则，不得歧视任何人。

第三条企业应当对新员工进行培训，帮助他们尽快融入企业并胜任工作。

第四条企业应当建立绩效考核机制，对员工的工作表现进行评估，并且根据评估结果进行奖惩。

第五条企业应当保障员工的合法权益，包括工资福利、休假等方面。

第三章生产运营管理第一条企业应当规范生产流程，确保产品质量，提高生产效率。

第二条企业应当建立健全的生产计划和物料管理制度，确保原材料供应充足，不影响生产进度。

第三条企业应当关注设备维护管理，确保设备的正常运转，延长设备使用寿命。

第四条企业应当建立质量管理体系，对产品进行质量控制，并且对不合格产品进行处理。

第四章市场经营管理第一条企业应当制定市场营销计划，制定合理的销售策略，促进销售业绩的提高。

第二条企业应当加强对市场环境的研究，关注市场动态，不断调整经营策略。

第三条企业应当建立健全的客户管理制度，关心客户需求，提高客户满意度。

第五章财务管理第一条企业应当建立健全的财务管理制度，包括财务预算、成本控制、资金管理等方面。

第二条企业应当加强内部控制，防止财务风险，并且保障财务数据的真实性和准确性。

第三条企业应当严格执行财务预算，加强成本控制，提高盈利能力。

第四条企业应当合法纳税，遵守税法规定，保持良好的税收信用。

公司完美流程图

总工程师
研究所
项目背景分析
供运部
责任人
机电工程师
备注
审批否通过是
可行性分析

机电工程师研究所所长机电工程师研究所所长
可行性分析报告
确定项目责任人编写方案组织讨论否通过是审核设计图纸初审

设备研发方案
研究所所长机电工程师图纸

研究所所长
X
X
有
23
限
公
司
设备研发制造流程（二）
某公司营运流程体系汇编 2013年
营运流程体系的设计精神 1、公司的运营管理必须体现为系统可操作的流程制度、作业标准、表单记录 2、运营管理体系是一整套复合的活动体系、必须要纵向横向系统化、层次化 3、运营管理就是执行力、执行力必须表现直观、一目了然、可视化、操作性 4、运营管理要坚决杜绝没有流程、没有标准、没有制度、没有表单的打乱仗
结帐单
X
X
有
11
限
公
司
客户服务管理流程（一）
流程客户服务管理流程流程文件编号: 总责任人:办事员本流程共2页之第1页制订人: 生效日期: 审核: 签署:
流程协调控制部门:销售中心
销售中心
接听电话了解客户情况、需求做电话记录、客户需求判断定期客户电话回访
客户
客户电话
责任人
办事员
流程协调控制部门:研究所
研究所
试验与研究
装备部
分厂
检测中心
责任人
项目负责人
备注
工装、设备设计制造
试验与研究试验分析
分厂厂长
检验员
结果反馈分析与完善项目评价否通过

公司管理制度及工作流程汇编ppt课件

精选PPT课件
3
• （三）办公室 • 1、人员编制：计划编制4人，目前暂定1人 • 2、岗位设置：主任1人、行政主管1人、人事主管1人，驾驶员1人 • 3、岗位职责 • ● 负责起草公司的行政人事制度； • ● 负责召集公司各种会议并作好会议记录； • ● 负责编制符合公司经营管理需要的各项行政人事工作流程； • ● 负责公司办公物资采购计划的申报和调配； • ● 负责搭建员工招聘网络渠道和相关行政人事制度的培训； • ● 负责搭建办公物资采购网络渠道； • ● 负责与集团各部门间的工作衔接和协调； • ● 负责公务车的管理工作； • ● 负责组织并实施公司的绩效考评工作； • ● 负责公司人员考勤统计工作； • ● 负责公司印章的管理工作。 • ● 负责公司员工入职、离职手续办理工作； • ● 负责公司员工档案的建立和完善工作； • ● 负责公司员工社保及公积金申报工作。
关问题的处理。
精选PPT课件
5
• （五）工程管理部
• 人员编制：计划编制7人（经理1人、预决算造价工程师2人、现场结构、安装专业工程师4人），目
前暂定4人
• 岗位职责
• 1、经理：
• ●领导本部门人员对工程全过程进行有效管理；
• ●负责本部门人员的工作安排；
• ●制订项目管理计划，并根据计划组织、领导和检查项目管理工作，保证工程建设目标顺利完成；
• ●负责项目合同管理，严格履行合同管理任务和把握进度款付款条件；
• ●主持审查施工图、施工组织设计、施工技术方案及安全措施、提出改进意见；
• ●提出施工材料、设备选用建议；
• ●组织处理工程中发现的质量安全事故，检查督促工程进度；
• ●协调各施工单位、监理单位的关系；
• ●主持验收各分部、分项工程、按计划移交；

企业运营管理体系ppt课件

时间控制安排
专项奖金确定并申请
后勤支持并确定
2019
-
22
2019
-
23
2019
-
24
2019
-
25
结束语
当你尽了自己的最大努力时，失败也是伟大的，所以不要放弃，坚持就是正确的。
When You Do Your Best, Failure Is Great, So Don'T Give Up, Stick To The End
马克思的理论体系中，制度最初来自物质生产条件，过了很久以后才上升为法律。在马克思看来，制度不能仅仅归结为表现为社会普遍意志的法律和伦理范畴，完整的社会制度是由经济基础和上层建筑这两个相互联系的层次组成的。
从一般意义上我们可以以为：“制度是一个社会或组织的游戏规则，起着规范、约束人们行为的作用。”即制度核心本质就是规则，制度的基本作用是规范与约束人们行为。
2019
-
3
管理体系特征
持续受控：管理行为是一种受控行为，保障结果与目标的一致性，保障过程行为与企业利益的一致性。
扩展性：管理体系不是固守成规，而是一个动态过程。当内外环境发生变化时，应即时更新信息，调整布署。必要时扩充子系统，接纳其他管理体系。
透明性：编制实用的管理体系文件，文件明确5WlH。管理者、员工都以文件为准则，规范自己的行为。凡事有人负责，凡事有章可循，凡事有据可查，凡事有人监督。
本织
润
略
准管
开
及
则控
发
文
化
传统销售回收率提升客户加工费
培营产品会行采仓商扩
训销品质计政购库务大
体体开控
物招营

某公司运营管理制度与流程汇编

数据分析工具：如Excel、Tableau等，用于对运营数据进行深入分析和挖掘
项目管理工具：如Microsoft Project、Trello等，用于协调和管理运营项目
07
培训计划与内容
培训对象：公司运营管理人员
培训目标：提高运营管理人员的专业素养和综合能力
培训内容：包括运营管理的基本概念、流程、方法等
生产质量控制：对生产过程中的产品质量进行严格把控，确保产品符合相关标准和客户要求
生产成本核算：对生产过程中的成本进行核算和控制，降低生产成本，提高企业盈利能力
采购流程
采购物品验收：对采购物品进行验收，确保符合采购要求
付款结算：按照合同约定，完成付款结算工作
采购需求分析：明确采购物品的种类、数量、规格、质量等要求
某公司运营管理制度与流程汇编
CONTENTS
目录
01.
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02.
运营管理概述
03.
组织结构与职责
04.
运营管理制度
05.
运营管理流程
06.
运营管理表单与工具
01
02
定义：运营管理是对企业生产、服务、销售等核心业务过程的管理，旨在提高效率和效益，实现企业战略目标。重要性：运营管理是企业实现战略目标的重要手段，对于提高企业竞争力、降低成本、提高产品质量和服务水平具有重要意义。我正在写一份主题为“某公司运营管理制度与流程汇编”的PPT,现在准备介绍“运营管理的目标与任务”，请帮我生成“运营管理的目标与任务”为标题的内容运营管理的目标与任务目标：提高企业生产、服务、销售等核心业务的效率、效益和竞争力，实现企业战略目标。任务：制定并执行生产计划、优化生产流程、提高产品质量和服务水平、降低成本、提高员工素质等。我正在写一份主题为“某公司运营管理制度与流程汇编”的PPT,现在准备介绍“运营管理制度与流程”，请帮我生成“运营管理制度与流程”为标题的内容运营管理制度与流程制度：制定并执行生产计划、优化生产流程、提高产品质量和服务水平、降低成本、提高员工素质等。流程：制定并执行生产计划、优化生产流程、提高产品质量和服务水平、降低成本、提高员工素质等。

某公司内控精细化管理流程与制度汇编o

XXXX集团公司公司内控精细化管理流程和制度汇编XXXXXXXX有限公司2011年1月目录第1 章公司内部控制——资金1. 1 资金管理风险与关键环节控制1.1.1 资金管理风险1.1.2 资金管理关键环节控制1.2 职责分工与授权批准1.2.1 资金管理岗位设置1.2.2 资金支付授权审批制度1.2.3 货币资金授权审批制度1.3 现金和银行存款控制1.3.1 现金收支控制流程1.3.2 现金清查处理流程1.3.3 备用金支付控制流程1.3.4 现金管理控制制度1.3.5 银行存款控制流程1.3.6 银行存款控制制度1.4 票据和印章管理1.4.1 票据管理规范1.4.2 印章管理制度1第2 章公司内部控制——采购2.1 采购管理风险与关键环节控制2.1.1 采购管理风险2.1.2 采购管理关键环节控制2.2 职责分工与授权批准2.2.1 采购管理岗位设置2.2.2 采购授权审批制度2.3 请购与审批控制2.3.1 采购计划编制流程2.3.2 采购申请审批流程2.3.3 采购申请审批制度2.3.4 采购预算管理制度2.4 采购与验收控制2.4.1 采购询价比价流程2.4.2 供应商选择流程2.4.3 供应商评定流程2.4.4 购货合同签订流程2.4.5 采购验收控制流程2.4.6 采购控制制度2.4.7 验收管理制度2.5 付款控制2.5.1 付款审批流程2.5.2 退货管理流程2.5.3 付款控制制度2.5.4 退货管理制度2.5.5 应付账款管理制度第3 章公司内部控制——存货3．1 存货管理风险与关键环节3.1.1 存货管理风险3.1.2 存货管理关键环节控制3.2 职责分工与授权批准3.2.1 存货管理岗位设置3.2.2 存货授权审批制度3.3 验收与保管控制3.3.1 存货采购管理流程3.3.2 存货采购控制制度3.4 验收与保管控制3.4.1 外购存货验收流程3.4.2 自制存货验收流程3.4.3 存货储存管理制度3.4.4 仓库调拨管理规定3.5 领用与发出控制3.5.1 材料领用工作流程3.5.2 成品出库工作流程3.5.3 存货领用管理制度3.5.4 存货发放管理制度3.6 盘点与处置控制3.6.1 存货盘点工作流程3.6.2 滞料处理工作流程3.6.3 存货盘点管理制度3.6.4 废损存货管理制度3.6.5 存货核算工作规范第4 章公司内部控制——销售4.1 销售管理风险与关键环节控制4.1.1 销售管理风险4.1.2 销售管理关键环节控制4.2 职责分工与授权批准4.2.1 销售管理岗位设置4.2.2 销售授权审批制度4.3 销售与发货控制4.3.1 销售业务控制流程4.3.2 客户信用等级控制流程4.3.3 销售合同订立控制流程4.3.4 销售合同执行控制流程4.3.5 销售发货控制流程4.3.6 销售退回控制流程4.3.7 客户信用管理制度4.3.8 销售合同管理制度4.3.9 发货、退货管理制度4.4 收款控制4.4.1 预付款结算控制流程4.4.2 延期付款审核控制流程4.4.3 应收账款催收控制流程4.4.4 预期账款回收控制流程4.4.5 货款回收管理制度4.4.6 应收账款管理制度4.4.7 销售回款奖惩制度4..4.8 问题账款管理办法4.4.9 应收票据管理制度第5 章公司内部控制——工程项目5.1 工程项目管理风险与关键环节控制5.1.1 工程项目管理风险5.1.2 工程项目管理关键环节控制5.2 职责分工与授权批准5.2.1 工程项目管理岗位设置5.2.2 工程项目授权批准制度5.3 项目决策控制5.3.1 工程项目决策流程5.3.2 项目决策管理制度5.4 概预算控制5.4.1 概预算控制流程5.4.2 概预算审查制度5.5 价款支付与工程实施控制5.5.1 进度款支付控制流程5.5.2 工程实施控制流程5.5.3 工程变更控制流程5.5.4 工程实施管理流程5.6 竣工决算控制5.6.1 竣工验收控制流程5.6.2 工程竣工决算流程5.6.3 竣工清理管理制度5.6.4 竣工验收管理制度5.6.5 竣工决算审计制度第6 章公司内部控制——固定资产6.1 固定资产管理风险与关键环节控制6.1.1 固定资产管理风险6.1.2 固定资产管理关键环节控制6.2 职责分工与授权批准6.2.1 固定资产管理岗位设置6.2.2 固定资产授权批准制度6.3 取得与验收控制6.3.1 固定资产采购审批流程6.3.2 固定资产验收管理流程6.3.3 固定资产购置管理制度6.3.4 固定资产验收管理制度6.4 使用与维护控制6.4.1 固定资产维修流程6.4.2 固定资产盘点流程6.4.3 固定资产保管制度6.4.4 固定资产投保制度6.4.5 固定资产折旧制度6.4.6 固定资产维修制度6.4.7 固定资产盘点制度6.5 处置与转移控制6.5.1 固定资产报废流程6.5.2 固定资产转移流程6.5.3 固定资产处置制度6.5.4 固定资产转移制度第7 章公司内部控制——无形资产7.1 无形资产管理风险与关键环节控制7.1.1 无形资产管理风险7.1.2 无形资产管理关键环节控制7.2 职责分工与授权批准7.2.1 无形资产管理岗位设置7.2.2 无形资产授权批准制度7.3 取得与验收控制7.3.1 无形资产投资审批流程7.3.2 无形资产购置控制流程7.3.3 无形资产取得与验收控制制度7.4 使用与保全控制7.4.1 无形资产使用控制流程7.4.2 无形资产使用管理制度7.5 处置与转移控制7.5.1 无形资产处置控制流程7.5.2 无形资产处置与转移管理制度7.5.3 无形资产重大处置集体合议审批制度第8 章公司内部控制——长期股权投资8.1 长期股权投资管理风险与关键环节控制8.1.1 长期股权投资管理风险8.1.2 长期股权投资管理关键环节控制8.2 职责分工与授权批准8.2.1 投资管理岗位设置8.2.2 投资授权批准制度8.3 投资可行性研究、评估与决策控制8.3.1 投资可行性报告评估流程8.3.2 长期股权投资决策流程8.3.3 长期股权投资决策制度8.4 长期股权投资执行控制8.4.1 长期股权投资执行控制流程8.4.2 长期股权投资执行管理制度8.5 长期股权投资处置控制8.5.1 长期股权投资处置控制流程8.5.2 长期股权投资处置管理制度第9 章公司内部控制——筹资9.1 筹资管理风险与关键环节控制9.1.1 筹资管理风险9.1.2 筹资管理关键环节控制9.2 职责分工与授权批准9.2.1 筹资管理岗位设置9.2.2 筹资授权批准制度9.3 筹资决策控制9.3.1 筹资决策控制流程9.3.2 筹资决策管理制度9.4 筹资执行控制9.4.1 筹资执行控制流程9.4.2 筹资执行管理制度9.5 筹资偿付控制9.5.1 筹资偿付控制流程9.5.2 筹资偿付管理制度第10 章公司内部控制——预算10.1 预算管理风险与关键环节控制10.1.1 预算管理风险10.1.2 预算管理关键环节控制10.2 职责分工与授权批准10.2.1 预算管理岗位职责10.2.2 预算授权批准制度10.3 预算编制控制10.3.1 预算编制工作流程10.3.2 预算编制管理制度10.4 预算执行控制10.4.1 预算执行控制流程10.4.2 预算执行控制制度10.5 预算调整控制10.5.1 预算调整控制流程10.5.2 预算调整管理办法10.6 预算分析与考核控制10.6.1 预算管理工作流程10.6.2 预算执行分析制度10.6.3 预算审计管理制度10.6.4 预算考核管理制度第11 章公司内部控制——成本费用11.1 成本费用管理风险与关键环节控制11.1.1 成本费用管理风险11.1.2 成本费用管理关键环节控制11.2 职责分工与授权批准11.2.1 成本费用管理岗位设置11.2.2 成本费用授权批准制度11.3 成本费用预测、决策与预算控制11.3.1 成本费用预算管理流程11.3.2 成本费用预测管理制度11.3.3 成本费用预算编制制度11.4 成本费用执行控制11.4.1 成本费用报销管理流程11.4.2 成本费用执行控制制度11.5 成本费用核算11.5.1 成本费用核算流程11.5.2 成本费用核算制度11.6 成本费用分析与考核11.6.1 成本费用考核流程11.6.2 成本费用分析制度11.6.3 成本费用考核制度第12 章公司内部控制——担保12.1 担保管理风险与关键环节控制12.1.1 担保管理风险12.1.2 担保管理关键环节控制12.2 职责分工与授权批准12.2.1 担保业务控制岗位设置12.2.2 担保授权审批制度12.3 担保评估与审批控制12.3.1 担保评估控制流程12.3.2 委托评估控制流程12.3.3 担保审批控制流程12.3.4 担保风险评估制度12.4 担保执行控制12.4.1 担保执行控制流程12.4.2 履行担保责任控制流程12.4.3 担保业务执行管理制度第13 章公司内部控制——合同13.1 合同管理风险与关键环节控制13.1.1 合同管理风险13.1.2 合同关键环节控制13.2 职责分工与授权批准13.2.1 合同管理岗位设置13.2.2 合同授权审批制度13.3 合同编制与审核控制13.3.1 合同对象选择控制流程13.3.2 格式合同编制控制流程13.3.3 合同文本编制控制流程13.3.4 合同审核控制流程13.3.5 合同会审制度13.4 合同订立控制13.4.1 合同订立控制流程13.4.2 合同印章使用控制流程13.4.3 合同专用章管理制度13.5 合同履行控制13.5.1 合同变更解除控制流程13.5.2 合同违约处理控制流程13.5.3 合同纠纷处理控制流程13.5.4 合同违约及纠纷处理制度第14 章公司内部控制——业务外包14.1 业务外包管理风险与关键环节控制14.1.1 业务外包管理风险14.1.2 业务外包关键环节控制14.2 职责分工与授权批准14.2.1 业务外包管理控制岗位设置14.2.2 业务外包授权审批制度14.3 外包策略及承包方选择14.3.1 外包业务承包方选择流程14.3.2 技术服务外包合同范例14.4 外包业务流程控制14.4.1 业务外包需求识别流程14.4.2 外包业务控制流程14.4.3 外包业务管理制度第15 章公司内部控制——子公司管理15.1 子公司管理风险与关键环节控制15.1.1 子公司管理风险15.1.2 子公司管理关键环节控制15.2 对子公司的组织及人员控制15.2.1 子公司管理控制岗位设置15.2.2 委派董事管理制度15.2.3 总会计师委派管理办法15.2.4 委派子公司高管人员绩效薪酬制度15.3 对子公司的业务层面控制15.3.1 子公司重大投资项目控制流程15.3.2 对子公司进行内部审计流程15.3.3 子公司重大交易事项报告与披露流程15.3.4 子公司重大投资项目管理控制制度15.3.5 对子公司进行内部审计制度15.3.6 子公司重大事项报告及对外披露制度15.4 母子公司合并财务报表及其控制15.4.1 母公司合并财务报表编制流程15.4.2 母公司合并财务报表管理制度第16 章公司内部控制——财务报告编制与披露16.1 财务报告编制与披露风险与关键环节控制16.1.1 财务报告编制与披露风险16.1.2 财务报告编制与披露关键环节控制16.2 岗位分工与职责安排16.2.1 财务报告编制与披露的岗位设置与职责16.2.2 反财务舞弊与投诉举报制度16.3 财务报告编制准备及其控制16.3.1 会计凭证订立与审批控制流程16.3.2 财务报告编制准备控制流程16.3.3 财务报告编制准备管理制度16.3.4 会计凭证管理办法16.3.5 财产清查管理制度16.4 财务报告编制及其控制16.4.1 财务报告编制控制流程16.4.2 财务报告编制管理制度16.5 财务报告的报送与披露及其控制16.5.1 财务报告报送与披露控制流程16.5.2 财务报告报送与披露管理制度第17 章公司内部控制——人力资源管理17.1 人力资源管理风险与关键环节控制17.1.1 人力资源管理风险17.1.2 人力资源管理关键环节控制17.2 岗位职责与人力资源需求计划17.2.1 人力资源管理岗位设置17.2.2 公司人力资源需求计划17.3 招聘与培训控制17.3.1 外部招聘控制流程17.3.2 内部选拔控制流程17.3.3 委托招聘控制流程17.3.4 入职培训控制流程17.3.5 脱产培训控制流程17.3.6 岗位轮换控制流程17.3.7 招聘管理制度17.3.8 培训管理制度17.4 绩效考核控制17.4.1 绩效考核控制流程17.4.2 考核申诉控制流程17.4.3 绩效考核管理制度17.5 薪酬与激励控制17.5.1 绩效工资发放控制流程17.5.2 年终奖金发放控制流程17.5.3 薪酬与激励管理制度17.6 晋升与离职控制17.6.1 员工晋升控制流程17.6.2 员工辞职控制流程17.6.3 辞退员工控制流程17.6.4 晋升与离职管理制度第18 章公司内部控制——信息系统18.1 信息系统管理风险与关键环节控制18.1.1 信息系统管理风险18.1.2 信息系统管理关键环节控制18.2 职责分工与授权批准18.2.1 信息系统管理岗位设置18.2.2 信息系统管理授权审批制度18.3 信息系统开发、变更与维护控制18.3.1 信息系统开发、变更与维护控制流程18.3.2 信息系统开发、变更与维护管理制度18.4 信息系统访问安全管理18.4.1 信息系统访问安全控制流程18.4.2 信息系统访问安全管理制度18.5 信息系统硬件管理18.5.1 信息系统硬件购买控制流程18.5.2 信息系统硬件维护控制流程18.5.3 信息系统硬件管理制度18.6 会计信息化及其控制18.6.1 会计信息化控制流程18.6.2 会计信息化综合管理制度18.6.3 会计信息化岗位责任制度18.6.4 信息化会计档案管理制度18.6.5 会计信息系统安全保障制度18.6.6 会计信息系统软、硬件管理制度第19 章公司内部控制——衍生工具19.1 衍生工具管理风险与关键环节控制19.1.1 衍生工具管理风险19.1.2 衍生工具管理关键环节控制19.2 职责分工与授权批准19.2.1 衍生工具管理岗位设置19.2.2 衍生工具业务报告制度19.3 衍生工具交易控制19.3.1 衍生工具交易控制流程19.3.2 衍生工具交易管理制度19.4 衍生工具交易监督与检查19.4.1 衍生工具交易监督与检查控制流程19.4.2 衍生工具交易监督与检查管理制度第20 章公司内部控制——并购20.1 并购管理风险与关键环节控制20.1.1 公司并购风险20.1.2 并购管理关键环节控制20.2 职责分工与授权批准20.2.1 公司并购管理岗位设置20.2.2 并购交易授权审批制度20.3 并购交易前期准备及其控制20.3.1 并购交易前期准备控制流程20.3.2 并购交易前期准备管理制度20.4 审慎性调查及其控制20.4.1 公司内部开展审慎性调查控制流程20.4.2 公司对外部机构审慎性调查控制流程20.4.3 并购交易审慎性调查制度20.5 并购交易财务控制20.5.1 并购交易财务控制流程20.5.2 并购交易财务控制制度第21 章公司内部控制——关联交易21.1 关联交易管理风险与关键环节控制21.1.1 关联交易风险21.1.2 关联交易关键环节控制21.2 关联交易及其控制21.2.1 关联方界定依据编制流程21.2.2 关联方界定控制流程21.2.3 关联交易控制流程21.2.4 关联交易回避制度21.3 关联交易报告与披露及其控制21.3.1 关联交易报告与披露控制流程21.3.2 关联交易报告与披露控制制度第22 章公司内部控制——内部审计22.1 内部审计管理风险与关键环节控制22.1.1 内部审计风险22.1.2 内部审计关键环节控制22.2 审计机构人员22.2.1 内部审计岗位设置22.2.2 审计人员工作规范22.3 审计内容与过程控制22.3.1 内部审计实施流程22.3.2 内部审计管理制度22.4 舞弊行为的预防、检查与汇报22.4.1 舞弊行为检查工作实施流程22.4.2 舞弊行为预防、检查、汇报制度22.5 内部审计质量控制22.5.1 审计项目自我质量控制流程22.5.2 内部审计督导控制制度22.5.3 内部审计质量控制制度22.5.4 内部审计外部评价制度第 1 章公司内部控制——资金1.1 资金管理风险与关键环节诶控制1.1.1 资金管理风险资金，是指公司所拥有或控制的现金。

公司运营部管理制度

公司运营部管理制度第一章总则第一条为规范公司运营部的管理行为，提高工作效率和绩效，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司运营部的所有员工和相关管理人员。

第三条公司运营部应当依法承担企业法务职能，严格遵守法律法规和公司内部规章制度，维护公司的合法权益。

第二章组织架构第四条公司运营部设置部长一名，副部长一名，部门员工若干名。

第五条部长负责运营部的日常管理和决策，并向公司管理层汇报工作。

第六条副部长协助部长处理日常事务，负责运营部的人员调配和绩效考核。

第七条运营部员工按照职责分工，各司其职，协同配合，共同完成运营部的工作任务。

第三章职责和权限第八条运营部的主要职责包括但不限于以下内容：1. 组织并负责公司的日常运营管理工作；2. 拟订和执行公司的经营计划和年度目标；3. 监督并控制公司运营中的各项风险；4. 负责公司的商务谈判、合同签订和法律事务处理；5. 维护公司的知识产权和商业秘密。

第九条运营部部长享有以下权限：1. 对运营部工作进行组织、协调和监督；2. 对重大决策进行审批和签字；3. 对重要合同和法律文件进行审核和批准。

第十条运营部副部长担任部长的协助角色，行使部长授权的职责和权限。

第十一条运营部员工应按照岗位要求完成工作任务，并严格遵守公司规章制度。

第十二条运营部员工应当保守公司商业秘密和客户信息，不得泄露或滥用。

第四章管理标准第十三条运营部应制定详细的工作流程和各项管理制度，确保工作有序进行。

第十四条运营部部长应定期召开部门会议，传达公司管理层的决策和要求，听取员工的意见和建议。

第十五条运营部员工应按照公司要求参加培训和学习，提高专业知识和技能水平。

第十六条运营部应保持与其他部门的良好合作关系，共同推进公司的运营工作。

第十七条运营部应定期汇报工作进展和业绩情况，并接受公司管理层的监督和评估。

第五章考核标准第十八条运营部的考核标准应设置定量和定性指标，以绩效为基础，综合考虑员工的工作成绩、工作态度和团队合作能力。

某公司合规管理制度汇编

某公司合规管理制度汇编为了确保公司的合规性，保障公司的利益和声誉，以及遵守适用的法规和标准，我们制定了一系列的合规管理制度。

以下是该公司的合规管理制度汇编：一、行为准则和商业道德1.员工行为准则：明确了员工在工作中应遵守的基本法规和道德规范，包括财务管理、诚信待客、保护公司资产等方面。

2.企业道德指南：详细说明了公司对员工行为的期望，包括禁止行为、应遵守的法规和道德原则、保护公司资产的责任等。

二、反腐败和贿赂行为禁止1.反贿赂政策：明确了公司反对一切形式的贿赂行为，包括对政府官员、商业合作伙伴以及其他员工的贿赂行为。

2.礼品和款待政策：规定了公司对于礼品和款待的接受和赠送的限制和要求，以确保其合规性和透明性。

三、数据保护和隐私权1.数据保护政策：确保公司及其员工对于客户数据和公司内部数据的保护和隐私成为一个首要目标，并明确了相关的安全措施和政策。

2.隐私权政策：规定了公司如何收集、处理和保护员工和客户的个人隐私信息。

四、内部控制和风险管理1.内部控制制度：确保公司各个方面的风险得到有效控制和管理的制度、规范和流程。

2.风险管理政策：明确了公司对于各种风险的识别、评估、控制和监测的方法论和程序。

五、合规培训和沟通1.合规培训计划：规划了公司的合规培训计划，确保公司员工了解合规性的重要性和相关政策、规定和流程。

2.内部沟通机制：建立了内部沟通机制，以确保公司员工可以提出合规方面的问题，并及时解答和处理。

六、举报机制和内部调查1.举报政策：确保公司员工可以匿名或实名举报违反合规政策的行为，并保护举报人的权益和身份。

2.内部调查程序：规定了公司对收到举报的处理程序，包括调查、取证和处理等方面。

七、合规监督和审计1.合规监督机构：设立独立的合规监督机构，负责监督公司的合规情况，并向高层管理人员和董事会汇报。

2.内部审计政策：确保公司对合规管理的内部审计，评估合规措施的有效性并提出改进建议。

八、违规处理和纠正措施1.违规行为处理程序：规定了对于违反合规政策的员工和商业合作伙伴的处理程序和纪律处分措施。

公司管理制度及工作流程汇编(PPT34页).pptx

• （五）营销策划部 • 人员编制：计划编制4人（技术总工1人、策划主管2人、销售经理1人），目
前暂定3人
• 岗位职责 • 1、技术总工 • ●负责项目规划设计、建筑设计、结构设计的产品研发及设计指导与控制； • 2、策划主管 • ●组织项目的调研、论证、操作、营销方案策划； • ●负责项目可行性论证； • ●负责全套营销方案准备工作； • ●负责负责项目市场调研工作； • ●负责实施项目定期的信息追踪工作； • ●负责广告主题方案、平面创意、设计与发布； • ●负责广告发布监督及效果反馈； • ●负责公司视觉形象系统设计、推广与管理。 • 3）销售经理 • ●制定销售计划、安排组织项目的销售工作； • ●监督、协调整个销售现场的工作； • ●重要客户的接触、回访； • ●负责现场突发事件的处理； • ●督促有关统计报表的报送。 • 注：采购及财务人员从集团委派兼任。
• 2、参加人员：总经理、副总经理及其他需要参加会议人员。办公室主任担任
会议记录。
• 3、会议时间安排：不定期召开。
• 4、会议议题：由总经理直接确定。
• 5、会议主要内容：
• （1）组织实施董事会的决议及工作部署；
• （2）研究部署公司的发展战略、长远规划，讨论、研究工程建设、经营管理、
企业管理等重大问题，决定公司重大事项；
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
• （3）拟定公司的基本管理制度及公司组织架构设置方案；
• （4）讨论、确定建设工程重大技术原则、标准和方案；
• （5）决定公司财务管理、资产管理重大事项；
• （6）决定公司员工的薪酬、绩效以及聘用和解聘；
• （7）通报公司工作情况，进行信息交流。 • 6、会务工作。包括会议通知、会议记录、起草会议纪要，由办公室负责。会