审计部经理职位说明书(1)
审计部经理职位说明书
11.完成上级领导交办的其他工作
汇报关系：
以上所有职责，向分管高管汇报
所需条件：
专业技能
财务与会计知识
审计业务知识和相关的法律法规
法律知识
管理技能
理解公司使命、理念和价值
6.了解相关的外部审计公司，根据审计业务需求同其进行必要磋商并选择恰当的审计供应商
7.作为内部审计的负责人，领导相关的审计项目，并协调各个部门和参控股公司同审计公司的业务交流
8.收集整理相关的最佳审计实践和管理流程，并根据紫光实际情况提出有针对性的公司内部设计的制度和流程
9.根据公司绩效管理政策，制订审计部所需的绩效评估指标，对本部门人员进行绩效考评
审计部经理职位说明书
员工姓名：
到任本职日期：/ /
职等：等級至等級
直接主管：计财管理体系分管高管
直接部属：
内部审计主管
职位设置目的：
负责公司范围内的各部门、子公司、分公司的内部审计、风险评估，建立有效的事前和事后控制体系，以督促、保证各部门的业务执行与法律规章和公司的发展战略相一致
工作职责：
1.根据上级领导的要求领导组织对公司财务收支、预决算等情况的内部审计注册会计Βιβλιοθήκη 职称行业知识业务知识
影响力
预算管理能力
计划与组织能力
解决问题能力
化解冲突能力
人际沟通技巧
时间管理能力
目标设置能力
书面/口头表达能力
个人素质要求
以质量为中心
以客户为导向
善于建立人际关系
人际敏感性
审计经理职位说明
审计经理职位说明职位名称：审计经理职位描述：- 在审计部门，负责领导和指导审计团队，确保审计工作按照公司政策和法规进行。
- 对审计团队的工作进行监督和管理，确保高质量的审计报告按时完成。
- 负责协助客户经理，根据客户需求，组织和安排审计计划。
- 协调和组织与客户和内部审计团队之间的合作关系。
- 对审计团队的工作成果进行评估和分析，提出改进建议和措施。
- 在审计部门，承担团队建设、人员培训和发展的责任。
- 负责与审计相关的法律法规的研究和应用，确保遵守相关法律法规。
工作职责：- 负责设计和执行审计计划，包括收集和分析资料、制定审计程序和报告、评估风险。
- 对财务、业务和经营情况进行审计，发现并报告问题，提出改进建议。
- 在审计过程中，参与并与客户管理层和审计团队合作，确保审计过程顺利进行。
- 对审计发现进行跟踪和报告，确保审计成果得到有效的应用和实施。
- 与外部审计机构合作，确保审计报告和结果的准确性和可靠性。
工作性质：全职工作时间/地点：工作时间不固定，工作地点根据客户需求和项目安排而定。
薪资待遇：薪资待遇根据个人经验和能力面议。
应聘要求：- 大学本科以上学历，财务、会计或相关专业。
- 具有 5 年以上审计经验，有注册会计师资格者优先考虑。
- 熟悉审计程序和法规，具备丰富的审计经验。
- 具有良好的沟通能力和团队合作精神，能够有效地领导和管理团队。
- 具有较强的分析能力和问题解决能力。
- 能够承受高强度的工作压力，适应各种工作环境。
职位发展路径：- 审计经理可以通过提升自己的专业能力和经验，发展成为高级审计经理或其他高级管理职位。
- 可以选择在审计行业继续发展，成为审计师或审计咨询师。
- 也可以选择转向财务、会计或其他相关领域，从事其他高级管理职位。
审计经理职务说明书
审计经理职务说明书审计经理职务说明书职位名称：审计经理职务说明：审计经理是企业内部的重要职位，负责组织、协调和监督公司内部审计工作，确保公司运营和财务管理的合规性和有效性。
审计经理需要具备扎实的财务和审计知识，熟悉国家法律法规，并具备优秀的管理和沟通能力。
职责和要求：1.组织和协调公司内部审计工作，制定适应公司特点的审计计划和流程，并确保其执行；2.负责编制审计报告，对审计结果进行分析和总结，提出改进意见；3.确保公司各项经营活动符合法律法规和内部控制规定，并提供有效的风险控制建议；4.负责审计项目的进度、质量和预算的控制，确保审计工作按时完成；5.与管理层密切合作，提供财务和风险管理方面的咨询和建议；6.对审计团队进行管理和协调，监督团队成员的工作进展和培训；7.参与公司内外部业务谈判和合同审查，保护公司的利益；8.不断学习和更新相关领域的知识，提升自身的专业素质。
岗位要求：1.本科及以上学历，财务、会计、审计等相关专业优先；2.具备注册会计师或注册内部审计师资格证书；3.具有5年以上审计工作经验，有管理经验者优先考虑；4.熟悉国家相关法律法规和财务会计准则；5.熟练运用审计工具和财务软件，具备较强的数据分析和处理能力；6.具备优秀的组织、协调和领导能力，良好的沟通和表达能力；7.具备较强的风险意识和判断能力，善于发现和解决问题；8.具备团队合作精神和成员管理经验；9.具备较强的抗压能力和执行力，能够适应出差及工作调动。
综上所述，审计经理是一位在公司内部具有关键职位的人员，他们承担着监督和协调公司内部审计工作的重要责任，确保公司运营和财务管理的合规性和有效性。
他们需要具备扎实的财务和审计知识，熟悉国家法律法规，并具备优秀的管理和沟通能力。
同时，他们还需要具备团队合作精神和领导能力，能够有效地组织团队工作，保证审计工作的高质量和及时完成。
该职位对于公司的稳定发展和内部风控具有重要意义。
审计部经理职位说明书
工作环境
办公室
备注：
审计部经理职位说明书
岗位名称
审计部经理
直接上级
监事长
所在部门
审计部
直接下级
审计部副经理、审计组长、审计员、复核员
岗位人数
1
本职概述：全面主持审计部各项工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责内部审计制度、内部管理制度、操作规范及岗位职责的建立
工作
任务
草拟内部审计制度
制订审计组长工作细则、审计员岗位职责、审计部员工守则、内部审计道德规范、审计档案管理办法
外部协调关系：
审计局。
权力：
权限一：审计部人员调配、聘用、解聘、奖罚建议权及任免提名权
权限二：下属员工工作指挥权、评价权
权限三：本部门费用审核权
权限四：对公司财务制度执行情况的检查权
权限五：对违反公司财务规定行为具有制止权和制止无效后的汇报权
权限六：根据审计中发现的问题，对内部制度、操作规范等的建议权
工作
任务
草拟审计联络员制度
指导、总结、评价审计联络员工作
监督下属企业财务经营行为。
职
责
五
职责表述：其它日常工作
工作
任务
参与集团制度建立及财务信息化工作
负责宁波长丰热电有限公司财务总监工作
组织业务培训工作
负责与上级审计部门联络沟通。
职责
六
职责表述：完成领导交办的其他工作
工作协作关系：
内部协调关系：
集团财务部、办公室、后勤部、证券部等；集团全资控股企业。
任职资格：
教育水平
高中及以上学历
工作经验
审计经理岗位职责说明书
审计经理岗位职责说明书一、岗位概述审计经理是企业内部审计部门中的核心岗位之一，负责组织和执行审计项目，并对企业的风险管理和内部控制体系进行评估和监督。
本文将详细介绍审计经理的职责和要求。
二、职责描述1. 审计项目的策划与组织：审计经理负责与公司管理层沟通，确定审计计划和目标，制定审计项目的工作计划和排期。
在项目开始前，审计经理需评估项目的可行性、风险和潜在的影响，并拟定合适的审计方法和程序。
2. 审计程序的执行与监督：审计经理负责监督审计团队的工作进度，确保审计程序的按时执行并符合公司及相关法规的要求。
审计经理需对审计工作进行全面的质量控制，包括审核工作文件和报告的准确性和合规性。
3. 内部控制评估与改进：审计经理需要对企业的内部控制体系进行评估，包括风险识别、控制活动、信息与沟通、监督与反馈等方面。
基于评估结果，审计经理负责提供改进建议，并跟踪实施情况，确保内部控制的有效性和适应性。
4. 风险管理与合规性验证：审计经理需与公司各部门紧密合作，评估并管理企业面临的风险。
他们负责审计风险管理策略和政策的有效性，并确保企业在法规、合规性和道德规范方面的遵守。
5. 沟通与报告：审计经理需要与上级管理层和审计委员会保持紧密联系，汇报审计项目的进展和结果，提供专业意见和建议。
此外，他们还需要与被审计部门的负责人进行沟通和协商，解决问题并确保审计工作的顺利开展。
6. 团队管理与培养：审计经理负责组织、指导和培养审计团队的成员。
他们需制定培训计划，提高团队成员的专业能力和素质，并定期评估和反馈团队成员的表现。
三、任职资格1. 教育背景：具备本科及以上学历，专业背景通常为财务、会计、审计等相关专业。
2. 工作经验：至少有5年以上的内部审计或相关工作经验，且有一定的管理经验和团队领导能力。
3. 专业知识与技能：熟悉公司内部控制标准和相关法规要求，具备良好的财务和业务分析能力，较强的沟通和谈判能力，具备项目管理和领导能力。
审计部经理岗位说明书
在权限范围内，代表公司对外承担相应的的联络权、协调权
对委外审计机构选择的决策权
对所属下级工作的检查权和监督权
人事权
对直接下级人员调配、奖惩的决策权，晋升的提名权
对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权
对所属下级的工作争议有裁决权
对本部门员工出勤的监督权
权力：
业务权
公司内部审计活动的制度、政策和程序制定权
对集团公司财务活动的审计监察权；对不符合集团公司制度规定或国家法律法规的重大经济决策的否决权
对重大合同决策过程的审核权；对不符合集团利益的合同条款的否决权
对集团公司各项经济业务有监督权、稽核权
对各级管理人员经济责任的审计监核权
对集团公司经济效益的评价和建议权；就公司的经营提出合理化建议权
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责组织制定集团公司内部审计规章制度,包括审计政策、程序和方法，并监督制度的执行
工作时间百分比：%
工作
任务
负责组织制定集团公司统一的内部审计、监察管理制度和实施细则
负责组织推行所制订的制度，监督其执行情况
根据执行过程中的实际情况，组织修订、完善内部审计规章制度和实施细则
负责组织编制部门年度费用预算，审核并控制费用支出
负责完成审计工作总结撰写工作
职
责
三
职责表述：负责组织、协调、实施审计项目
工作时间百分比：%
工作
任务
负责落实公司年度审计计划项目实施，监督财务收支及有关经济活动真实性、合法性
负责组织实施影响公司管理和效益的特定事项的专项审计、管理审计
根据人事部门委托，负责对责任人进行任期、离任经济责任审计
审计部经理岗位职责说明书
审计部岗位职责包括两部分：岗位架构和各岗位说明书。
一、岗位架构
审计专员
二、审计经理及审计专员岗位说明书
审计经理岗位说明书表1
岗位
目的
执行审计制度，健全审计管理，保证公司审计工作的顺利开展；通过高效、有序的审计工作，为公司业务正常开展提供服务。
岗位
职责
1、规划审计部的自身发展，全面负责部门内部的日常事务管理，并协调部门内各岗位人员的分工合作。；
5、负责协助外部审计开展工作；
6、负责协调审计部与各子公司的关系。
岗位
技能
要求
1、熟悉有关的法律、法规和集团的规章制度；
2、全面的财务管理、会计核算、内控审计等能力；
3、组织协调能力强，文字和口头表达能力强；
4、高度的职业道德。
岗位
资格
要求
1、具有财务、会计、审计等知识；
2、具有五年以上财务、审计工作经验；
3、具有二年以上领导经验。
审计专员岗位说明书表2
岗位
目的
协助审计部经理开展工作，实施企业各项内审工作，改进集团内部控制制度。
岗位
职责
1、协助经理拟订全年审计计划并按时完成计划；
2、负责编制常规审计方案和专项审计方案；
3、负责调查、核实审计事项，搜集审计证据；
4、协助经理完成各类常规性或非常规性的审计工作；
2、负责组织编制年度审计工作计划，并对实际完成情况进行检查、总结；
3、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度，并监督有关规章制度实施；
4、负责开展常规审计（包含但不限于：销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计）以及各类专项审计（离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计）；
审计部经理岗位说明书
公司管理层：总经理、副总（2人）、副书记、总工、
市场部：合同管理、法律事务、资质、投标管理、客户管理
生产质量技术部：生产组织管理、生产费用成本控制、质量管理、技术管理、质量文件体系安全管理部：安全管理、设备管理、节能减排
财务部：会计主管、核算、稽核、出纳、统计报表编制、汇总及分析、会计档案管理、结算票据管理、涉税、工资核算管理、固定资产管理
综合办公室：协调部门之间工作、各类会议组织和材料的准备、文档印签管理、车辆、后勤管理、公司网站建设和宣传报道、企业文化建设，审计工作（见审计岗位）
人力资源：劳动人事及工资、社保管理、人事档案和劳动合同管理、干部任免、职称评聘，。
审计部经理岗位说明书
公司通用技能
计划能力4，分析判断能力3，创新能力3,激励能力3，评估下属能力3，培养下属能力3，书面表达能力3，口头表达能力3
岗位专用技能
组织协调能力4,过程监控能力3、熟练掌握电算化软件4
素养
公司通用素养
责任心4，纪律性3，主动性4，团队精神4，服务意识4，
岗位专用素养
全局意识4，保密意识4
岗位发展
会计法 4,会计准则3，税收法律知识4
能力
公司通用技能
计划能力3，分析判断能力3，创新能力3，书面表达能力3，口头表达能力3
岗位专用技能
综合业务处理能力4,协调沟通能力3、熟练掌握电算化软件4
素养
公司通用素养
责任心4,纪律性3,主动性4，团队精神4，服务意识4，
岗位专用素养
全局意识4，保密意识4
岗位发展
1审计部经理岗位说明书
基本信息
岗位名称
审计部经理
所属部门
审计部
直接上级
副总经理/总会计师
直接下级岗位数
4
岗位类别
管理系列
岗位等级
岗位编号
工资序列
岗位设置目的
全面负责审计部全面工作.
岗位职责
一
1
按时、按质、按量完成集团党委下达的年度工作计划，审计项目。
2
审计年度财务计划或单位预算的执行和决算。
3
审计财务收支、经济往来的真实性、合法性.
轮换岗位
签 署
任职者签名
日期
直接主管签名
日期
公司主管签名
日期
2审计部副经理岗位说明书
基本信息
岗位名称
副经理
所属部门
审计部
直接上级
审计经理职位说明书
1、建立健全公司各项内部审计制度，编制公司年度审计计划及确定工作要点；
3、协助公司管理层对整体运营情况进行管理稽核、并作效能评估，促进事务改进优化
4、负责公司管理效益审计、内部控制审计、投资及技术改造审计等系列审计相关工作。
5、对影响公司经营风险的关键流程及财务数据进行审计并预警。
6、对公司制度、流程的执行落地进行监控、审计
晋升方向：副总经理
其他说明：任职人员职责包括但不限于上述职责，还包括公司各流程性文件、操作规范、规章制度或工作指令规定的职责；协助与配合其他同事工作；当上级有临时交办事项时，应予积极完成；因分工调整等原因，可以就上述职责进行调整，经协商后重新签字确认。
职位（岗位）说明书
职位名称
审计部经理
所属部门
职位代码
直属上级
总经理
直接下属工作Βιβλιοθήκη 性定员人数文件编号
制订日期
制定人
审核
审批
职位概要：
审计经理是负责公司内部控制与内部审计的重要管理岗位，通过内部审计发现内部控制与内部管理存在的问题，并提出改善建议；结合公司经营管理需要，提出预防性措施，以降低及防患经营管理的内控风险。
7、对公司经营计划的关键执行方案进行执行审计
8、协助外部机构进行内控鉴证测试并提供内部控制评价报告
9、严格执行每月审计通报制度，增强公司审计工作的公信力和透明度，在公司月度工作会议、总经理办公会议及公司年度经营工作会上，按需通报审计工作情况。
任职资格：
教育职称：
◆本科以上学历，财务类、管理类专业者优先，有会计资格证
培训经历：
◆参加过知名专业培训机构组织的内部控制、内部审计及财务管理课程培训。
经验：
岗位职责审计部经理岗位说明书
10.负责依照合同法对各种于建工程合同进行审查，直至合格，且出具审计意见。
11.于建工程项目决算审定后，负责依据于建工程项目合同和施工单位及工程管理部进行协商，谈判直至定案，制定《工程决算审计意见书》，且将之上三方签字的《工程决算审计意见书》报部门经理审核后，交财务壹部和工程管理部，作为于建工程结算的依据
督导
不定期确认直接下级的工作进展，且提出口头工作建议
协调
每月向企管部提交《部门计划执行结果》
定期向人力资源部提交《部门员工考核结果》
每月向财务壹部提交《部门预算执行情况分析方案》
和地市公司的审计工作协调
外部工作关系
和上级财务主管部门、审计部门等的工作协调
任职资格
学历
本科及之上
专业
财经类
年龄
30－50
职权
1.编制修订由本部门主控的制度流程的建议权
2.编制部门年度运营计划和部门预算的建议权
3.部门预算内费用的审核权
4.本部门内员工的人事任免建议权
5.对地市公司财务情况的审计方案建议权
6.集团外派人员经济责任的审计方案建议权
7.集团总部和下属公司的内部审计方案建议权
8.员工绩效考核结果的审核权
办公设备
职前培训
集团远景、集团发展战略规划、集团组织架构
集团财务制度和流程培训
其他要求
熟悉财经法律、法规知识
修订履历
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
2003.03.20
新规作成
4.负责编制子公司和分公司的审计计划，确定审计的内容和审计方法
审计科经理 岗位说明书
一、基本信息
所在中心
财务管理中心
所在部门
审计部
岗位名称
审计科经理
岗位级别
中层
直接上级（岗位名称）
总监
岗位编制
1
直接下级（岗位名称）
审计员
所辖人数
无
二、岗位目的：
全面主持本科室的审计工作。
具体职责
1、负责审计集团及下属公司税务、管理财务报表及财务分析、财务核算，实施财务审计，发现问题并提出整改建议；
1、日常单据审核的参与权
2、日常账务工作的建议权
3、部门员工工作的监督权、审核权
4、部门人员任免、聘用、职责调整的建议权
五、任职资格
教育水平
本科及以上学历
职称水平
中级及以上
所需专业
财会相关专业
语言水平
英语初级以上
计算机水平
熟练掌握办公软件及财务软件
工作经验
8年以上财务工作经验，5年以上同岗位工作经验
6、检查集团及其子公司税收筹划工作，提出合理化建议；
7、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。
8、完成上级领导交给的其他工作。
三、关键绩效指标
1、检查集团及项目公司税收筹划工作，并提出合理化建议
2、审核公司资金计划是否合理，并提出改进意见
3、审核公司财务分析报表，并提出整改意见
四、工作权限
知识与技能
1、遵守职业道德，保守商属公司资金计划的合理性，审核实际执行情况的合规性，提出合理化改进建议；
3、负责对集团及下属公司的业务流程实施内部控制审计，找出缺失的控制点，提出合理化改进建议；
4、负责对被审对象进行后续跟踪审计，具体落实审计发现问题的整改情况等；
审计部经理职务说明书
审计部经理职务说明书审计部经理职务说明书一、岗位概述：审计部经理是负责组织和实施企业内部审计工作的管理人员。
主要职责包括制定审计计划、编制审计指导意见、组织审计实施、整理审计报告等，确保企业内部各项业务符合法规和企业规定，保障企业财务和运营的合规性和效率。
二、岗位职责：1. 制定审计计划：根据企业业务发展和风险情况，制定年度审计计划，并按时组织实施。
2. 编制指导意见：对各部门的业务运作，提供审计指导意见，包括内部控制、风险管理等方面。
3. 组织审计实施：指导审计人员开展各项审计工作，包括数据采集、样本检查、访谈等，确保审计的全面性和深入性。
4. 梳理审计报告：对审计结果进行整理和汇总，编写审计报告，提出问题和建议，并向企业管理层提交。
5. 跟踪整改进展：对审计发现的问题和建议进行跟踪，并督促相关部门进行整改，确保问题得到解决并取得明显效果。
6. 提供培训指导：对审计部门的工作人员进行培训和指导，提高团队成员的综合素质和审计能力。
三、任职要求：1. 本科及以上学历，财务、会计、审计等相关专业；2. 具备注册会计师（CPA）或注册内部审计师（CIA）等相关资格证书；3. 5年以上审计工作经验，有一定的管理经验优先；4. 熟悉相关法律法规和会计准则，具备较强的财务和审计专业知识；5. 具备较好的组织和协调能力，能够有效管理和指导团队；6. 具备较强的沟通和语言表达能力，能够与各级管理层进行有效沟通和合作。
四、绩效考核：1. 审计计划的准确性和及时性；2. 编制的审计指导意见的实用性和针对性；3. 审计工作的全面性和深入性，以及审计报告的准确性和规范性；4. 对审计问题的跟踪和整改情况的督促和管理；5. 团队成员的培训和发展情况。
五、职业发展：在审计部经理的岗位上，能够提升为内审总监或企业风控总监等高级管理职位。
此外，也可选择进入审计机构或咨询公司等从事审计顾问或财务咨询等相关工作。
六、工作环境：审计部经理一般在公司总部工作，办公环境较好，工作时间较稳定。
审计部经理职位说明书
职业名称
审计部经理
文件编号
GZSM-C06
编制核准Βιβλιοθήκη 生效日期一、基本资料
职务名称
经理
所属部门
审计部
直接上级职位
副总裁
定员人数
1人
辖员人数
2人
直接下级职位
本部门职员
二、职位关系
可直接晋升的职位
副总裁
可晋升至此的职位
本部门职员
可相互轮换的职位
——
三、工作说明
1．工作概要
具体负责对控股公司内部、下属集团公司经济活动的审计监督。
四、任职资格
1．学历要求
最低学历要求
专业要求
大学本科
财务、会计类专业
2．业务培训要求
培训内容
培训期限
管理课程培训。
3．工作经验要求
有5年以上审计工作经验。
4．个性特征要求
(1)具有良好的人际关系，善于协调各种关系；
(2)工作严谨、认真负责；
(3)为人正直，诚实，有信用，具有较强的责任感。
5．其他要求
(6)配合资本运营部、财务部、人力资源部进行资产检查，下属集团及产权代表的考核。
(1)工作绩效评估。
(2)部门内部工作质量和效率。
(3)本部门与公司其他部门工作协调程度。
2．承办
承办领导交办的其他工作。
工作绩效评估。
3．报审后承办
4．配合
配合其他部门有关的工作。
与其他部门合作的记录是否良好。
5．其他
2．工作内容
类别
内容
考核标准
1．全权
(1)根据公司经营目标，制定本部门工作目标并且全面负责本部门的工作；
某企业审计部经理岗位职务说明
某企业审计部经理岗位职务说明一、岗位概述审计部经理是企业内部审计岗位的管理者，负责监督和指导审计部门的工作，确保审计工作的高效进行，使企业内部控制得以有效实施。
审计部经理要求具备良好的审计技能和管理能力，能够协调审计部门与其他部门的工作，成为企业内部控制的重要支持者和守护者。
二、主要职责1. 制定内部审计部门的工作计划和年度审计计划，确保审计资源的合理分配和利用；2. 管理和指导审计部门的审计团队，制定审计工作的具体流程和规范，监督审计工作的完成情况；3. 指导审计人员进行审计调查，确保审计工作的全面、客观、独立，并及时汇报审计发现的问题和建议；4. 协助建立和完善企业内部控制制度，并推动内部控制的有效实施；5. 协调审计部门与其他部门的合作，确保审计工作的顺利进行；6. 提供审计报告和风险评估，向企业高层管理者和董事会报告审计结果，并提出改进建议；7. 参与企业重大业务活动和项目的审计工作，确保企业业务的正常开展和风险的可控；8. 指导和培养审计人员，提升审计团队的整体能力和水平。
三、任职资格1. 本科以上学历，审计、会计、财务管理等相关专业；2. 具备注册会计师、注册内部审计师等专业资格证书；3. 在内部审计或相关领域拥有5年以上工作经验，其中2年以上管理经验；4. 具备较强的沟通和团队合作能力，能够协调各部门之间的合作关系；5. 具备较强的分析能力和解决问题的能力，能够独立分析问题和提出解决方案；6. 良好的职业道德和责任心，能够保守商业秘密，严格执行审计规范和标准。
四、岗位要求1. 具备全面的审计知识和工作经验，能够独立指导和管理审计工作；2. 具备较强的组织和管理能力，能够有效管理审计团队的工作；3. 具备优秀的沟通和表达能力，能够与企业高层管理者进行有效的沟通和协调；4. 具备较强的学习能力和适应能力，能够不断学习和提升自己的专业水平；5. 具备较强的抗压能力和解决问题的能力，能够在压力下保持清晰的思维和行动。
审计部经理职位说明书
考核重点：计划编制的及时性 职责表述：组织实施审计工作 1．组织对集团和子公司经营成果的真实性、准确性、合规合法性等进行审计 2．组织对各子公司各项财务收支、专项资金的核算和使用进行审计 职 工作 责 任务 三 3．组织对即将离任的企业高层的人员状况、工作业绩进行客观、公正的全面审计 4．组织对集团和子公司的内部管理制度及执行情况进行审计 5．组织专案审计，即根据董事会意见，对有损集团利益或严重违反财经纪律的行为， 对集团和子公司中重大的带有倾向性的财务收支和经济利益进行审计 6．各项审计工作结束后，撰写审计报告上报财务总监 考核重点：各项审计工作开展顺畅，审计结果准确，审计报告及时 职责表述：配合外部审计 职 工作 责 任务 四 考核重点：外部审计的配合程度，外部单位的满意度评价 职 责 五 职责表述：部门管理 工作 任务 1．管理本部门的日常事务以及部门员工工作的调配、协调 2．负责对部门员工的业务指导、绩效考核 2．办理经企业领导批准的其他审计事项 1．根据审计计划的需要，配合外部的审计机构进行必要的调查
3．协助人力资源的完成情况
组织专案审计即根据董事会意见对有损集团利益或严重违反财经纪律的行为对集团和子公司中重大的带有倾向性的财务收支和经济利益进行审计6
审计部经理职位说明书
职位名称 直接上级 审计部经理 财务总监 1．学历、专业知识 大学本科以上，具有财会、金融、企业管理等相关专业知识，熟悉相关法律、法规 任职资格 2．工作经验 十年以上财务工作经验，具有高级专业技术职务任职资格 职责表述：制定规章制度 职 工作 责 任务 一 考核重点：制度编制及时、健全 职责表述：制订年度审计工作计划 职 工作 责 任务 二 1．按照集团年度工作计划制订年度审计计划，包括对集团和子公司的财务、投资、 信贷、预决算等计划进行审计，对经济合同、契约等进行审计 2．组织实施各项审计计划，监督审计过程 2．内部审计制度由总经理和董事会批准后，审计部组织执行和监督 1．拟订企业的各项内部审计制度，报财务总监、总经理及董事会审批 所属部门 直接下级 审计部 审计主管
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审计部经理职位说明书(1)
33、审计部经理职位说明书职业名称审计部经理文件编号GZSM-C06编制核准生效日期
一、基本资料职务名称经理所属部门审计部直接上级职位副总裁定员人数1人辖员人数2人直接下级职位本部门职员
二、职位关系可直接晋升的职位副总裁可晋升至此的职位本部门职员可相互轮换的职位
三、工作说明
1、工作概要具体负责对控股公司内部、下属集团公司经济活动的审计监督。
2、工作内容类别内容考核标准
1、全权(1)
根据公司经营目标，制定本部门工作目标并且全面负责本部门的工作；(2)
贯彻执行国家审计法规，制定适合本企业的审计规范和审计工作细则；(3)
负责编制本部门的年度预算；(4)
编制审计工作计划，完成监事会、总裁下达的审计工作项目，编制审计报告；(5)
指导下属企业的审计工作，定期召开审计工作会议，通报情况、交流经验；(6)
配合资本运营部、财务部、人力资源部进行资产检查，下属集团及产权代表的考核。
(1)
工作绩效评估。
(2)
部门内部工作质量和效率。
(3)
本部门与公司其他部门工作协调程度。
2、承办承办领导交办的其他工作。
工作绩效评估。
3、报审后承办
4、配合配合其他部门有关的工作。
与其他部门合作的记录是否良好。
5、其他
四、任职资格
1、学历要求最低学历要求专业要求大学本科财务、会计类专业
2、业务培训要求培训内容培训期限管理课程培训。
3、工作经验要求有5年以上审计工作经验。
4、个性特征要求(1)
具有良好的人际关系，善于协调各种关系；(2)
工作严谨、认真负责；(3)
为人正直，诚实，有信用，具有较强的责任感。
5、其他要求。