6-1.董事会 表决票
董事会表决票模板
董事会表决票模板
董事会表决票模板
公司名称：
日期：
议题：
决议：
经由简单讨论和慎重考虑，本董事会针对上述议题达成决议，内容如下：
（在此列出决议内容）
针对以上决议，本董事会各成员进行表决，表决结果如下：
支持（赞成）：（列出赞成的董事姓名和所代表的股份数量）
反对（反对）：（列出反对的董事姓名和所代表的股份数量）
弃权：（列出弃权的董事姓名和所代表的股份数量）
本决议经过多数董事的支持而通过/未通过。
董事会主席签名：
秘书签名：
该表决结果被记录在董事会会议记录簿中，供需要时查阅。
关于公司选举产生董事会和监事会拟采用的办法
董事会董事和监事会监事的选举办法（草案）公司本届董事会和监事会三年届满，为顺利选举产生公司第二届董事会和监事会，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求，特制定如下选举方案：一、关于表决权：根据《公司法》第四十三条的规定，本次选举按股东及股东单位代表出资比例行使表决权。
二、关于统一制发选票的说明和监票人及计票人的产生办法（一）公司统一制发分载各股东及股东单位出资比例的记名选票。
（二）选票经选举人投票后签字确认即视为有效选票。
（三）考虑到选举工作的严肃性和保密性，此次选举工作的监票员、计票员在公司股东或员工中选举产生。
并由首届董事会提出人选2名经全体股东及股东单位代表持公司统一制发的选票进行选举，按所得表决权票的高低依次分别当选监票员1名、计票员1名。
三、公司董事的选举办法（一）第二届董事会由全体股东及股东单位代表投票选举九名董事组成。
（二）董事会成员只在公司现有27位股东及股东单位代表中选举产生。
（三）选举方式1.由全体股东及股东单位代表持公司统一制发的选票进行等额选举。
表决权票比例超过50%者当选。
2.若等额选举出现表决权票比例低于50%者时，则进行第二轮投票，具体方式为表决权票比例相近的前几名候选人按1：1名额的差额进行选举，表决权票比例超过50%且得票比例高者当选。
直至选满为止。
四、监事会监事的选举（一）公司第二届监事会由3名监事组成。
由全体股东及股东单位代表中选举2人、由没有形成股东单位的出资人以及未出资的在职在岗员工中选举1人共同组成新一届监事会。
（二）由全体股东及股东单位代表持公司统一制发的选票进行等额选举2名公司监事，表决票比例高者当选。
若出现候选人表决权票比例相同的情况下，则再进行差额选举，表决权票比例大者当选，直至选满为止。
（三）由工会组织没有形成股东单位的出资人及未出资的在职在岗员工选举产生1名监事会监事。
五、关于监票员、计票员履行相应职责（一）监票员、计票员要以高度的责任感认真细致进行表决权票统计，要注意严格保密工作，严防泄露投票情况，一经发现，严肃处理。
公司董事会决议范本(15篇)
公司董事会决议范本（15篇）公司董事会决议范本公司董事会决议范本（精选15篇）公司董事会决议范本篇1时间:_____年_____月_____日地点:_____公司会议室会议性质:首次通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权状况。
本次董事会会议由_____召集和主持。
资料:_________________________________________________________________。
经全体董事讨论一致同意如下决议:一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，二、聘任_____为公司总经理。
以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章:_____年_____月_____日公司董事会决议范本篇2根据公司法及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。
出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。
决议如下:一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。
二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。
全体董事签名:_______________年_____月_____日公司董事会决议范本篇3第____届董事会第_____会议决议北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。
会议应到董事______名，实到_____名，贴合中华人民共和国公司法和北京aaa 股份有限公司章程的规定，会议程序合法、有效。
股东大会议案表决票四篇
股东大会议案表决票四篇
篇一：股东大会议案表决票
（表决日期：20XX年9月日）
股东名称：股权份额：万股
注：1.“同意”“弃权”“反对”只能选择一种，并用文字书写；
2. 选择“反对”的应陈述理由，选择“同意”的也可陈述理由；
篇二：股东大会议案表决票
XXX有限公司20XX年度股东大会表决票情况汇总
（监事代表）
XXX有限公司20XX年第一次股东大会表决票情况汇总
（监事代表）
XXX有限公司20XX年第二次临时股东大会表决票情况汇总
（监事代表）
XXX有限公司
年第次临时股东会会议表决票
于一栏划“√”或全部空白的，视为弃权。
股东姓名/名称：
出席代表/代理人姓名：
XXX有限公司
年月日
20XX年第一次股东会会议
表决票
召开时间：20XX年5月9日（星期一）
召开地点：公司会议室
在相应的栏目中“同意”划“√”、“反对”划“×”、“弃权”划“○”，不符合此规定的视为弃权。
2．股权代表表决完成后，请及时将表决票投入票箱或交给工作人员，以便及时统计表决结果。
股东代表签字：。
董事会(监事会)会议召开工作流程暨分工表(上市公司董秘工作)
8、董事、高级人员的书面意见；
(监事会意见)
9、独立董事独立意见；
10、董事会主持稿(如需)；
11、公告稿初稿
5 参会人员通知
向需参加会议的董事、独立董事、 监事、高管、法律顾问、以及涉及 投资的项目负责人等发送邮件会议 资料并结合短信和电话通知（名单
1、会议召开前五天（邮 件+短信） 2、会议召开前二天（电 话） 3、会议召开当天（电
会议召开前三天
5、所有签字资料定稿，包括签字页
、会议签到表、会议决议、表决票 会议召开前一天
1、会议签到
2、会议召开并记录
3、审议并会议表决
4、表决结果统计
5、会议结束后董事、监事和高管签
署相关文件并盖章
会议当天
1、公告稿的定稿，并上传深交所业
务专区，并与监管员沟通，内容包
括董事会（监事会）决议等其他需
董事会（监事会）会议召开工作流程暨分工表
序号
事项
主要内容
完成时间
1 董事会通知
根据需要编写会议通知、拟审议议 1、定期会议提前十天
案
2、临时会议提前五天
1、目录、大会须知、议程安排；
2、会议通知；
3、议案；
4、签到表；
2 会议材料准备
5、决议； 6、签字页； 7、表决票；
定期会议召开前十天 临时会议召开前五天
公告的内容，经审核后提交媒体公 会议当天 2、向深交所传真信披露所需资料，
包括决议签字盖章页、法律意见书
盖章页及其他；
会议当天或次日
9 会后工作
3、整套会议资料的整理定稿、存档 会议当天
4、会议决议以文件形式在内网下发
通知
会议次日
5、会议决议在公司网站的信息披露
股东会、董事会、监事会会议通知、会议材料、决议及表决票模板
股东会、董事会、监事会会议通知、会议材料、决议及表决票模板根据公司章程规定和实际经营情况，现形成《XXX工作报告》，提请董事会审议。
该报告主要涵盖了董事会在过去一年的工作情况、工作重点、取得的成绩以及存在的问题和不足等方面的内容。
附：《XXX工作报告》。
公司在XXXX年度的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项工作，并在严格执行公司章程的前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。
现对XXXX年度所做的各项工作进行总结和分析，并提交股东会审议。
以上议案提请董事会审议，通过后需提交股东会审议。
附：XXX工作报告。
审议公司XXXX年度利润分配方案。
公司在XXXX年度实现净利润XXX万元，加上期初结转的未分配利润XXX万元，可供股东分配的利润为XXX万元。
根据公司章程的有关规定，提取10%的法定盈余公积金XXX万元，截止XXXX年末累计可供股东分配利润XXX万元。
本年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。
不进行公积金转增股本。
以上议案提请董事会审议，通过后需提交股东会审议。
审议公司XXXX年度财务决算报告。
公司在XXXX年度完成营业收入XXX元，投资收益XXX万元，实现利润总额XXX万元，实现净利润XXX万元。
各项费用支出情况如下：管理费用XXX万元，财务费用XX万元，所得税支出XXX 万元。
各项税费的支出水平和增幅，均与全年经营规模和业务增长幅度相适应。
以上议案提请董事会审议，通过后需提交股东会审议。
审议公司XXXX年度经营纲要。
公司管理层在总结XXXX年工作经验的基础上，依照出资协议、公司章程以及公司董事会相关会议决议精神拟定了XXX年度经营纲要，提请董事会予以审议。
附：XXXX公司XXXX年度经营纲要。
审议公司XXXX年度市场经营运作计划。
公司经营层紧密围绕公司XXXX年度经营纲要相关内容，拟定XXX年度市场经营运作计划，提请董事会予以审议。
附：XXX年度市场经营运作计划。
股东会董事会监事会会议相关文件模板
三会模板（一）股东会1、股东会通知公司年第次股东会通知时间：年月日地点：股东名称：、会议议案：一、；二、；三、；……（单位落款）年月日2、公司股东会授权委托书授权委托书兹全权委托（先生/女士）代表本人（本公司）出席公司年第次股东会并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。
委托人姓名（签字或盖章）：委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人持股比例：受托人是否有表决权：受托人姓名：受托人身份证号码：委托日期：注：上述议案均请在相应的表决意见项下划“✔”。
3、股东会表决票公司年第次股东会表决票股东名称：持股比例： %投票人签名：附注：请在选择栏内打““✔””，不选或多选无效。
4、公司股东会决议公司年第次股东会决议时间：地点：股东出席情况：1、股东：，代表人：，代表股份数额 %；2、股东：，代表人：，代表股份数额 %；……会议已于年月日以方式通知股东到会参加会议。
经全体股东讨论一致同意并形成以下决议：一、；二、。
……（此页无正文，为公司第次股东会决议签章页）股东（法人）签字、盖章：*********有限公司代表人：（公司名称）代表人年月日（二）董事会1、董事会通知公司第届董事会第次会议通知会议方式：（通讯方式/现场方式）时间：年月日地点：参会人员：、、、、会议议案：一、；二、；三、；……（单位落款）年月日2、董事会表决票公司第届董事会第次会议表决票附注：请在选择栏内打““✔””，不选或多选无效。
3、董事会决议公司第届董事会第次会议决议公司第届董事会第次会议于年月日在召开（或以通讯方式召开），本次会议根据公司章程召开，于召开会议前日依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集符合公司章程的规定，、、、、出席了本次会议。
董事会一致通过并形成以下决议：一、；二、；三、；……（此页无正文，为公司第届董事会第次会议决议签字页）董事签字：年月日（三）监事会1、监事会通知公司第届监事会第次会议通知会议方式：（通讯方式/现场方式）时间：年月日地点：参会人员：、、、、会议议案：一、；二、；三、；……（单位落款）年月日2、监事会表决票公司第届监事会第次会议表决票附注：请在选择栏内打““✔””，不选或多选无效。
董事会资料全套模板(会议通知、议案清单、议案、表决票、纪要、决议)
董事会资料全套模板(会议通知、议案清单、议案、表决票、纪要、决议)2019年第一次董事会会议审议事项表决票为了更好地管理公司，XXX于2019年9月5日召开了第一次董事会议。
会议审议了多项议案，包括调整董事会成员、审议各种报告、规章制度和预算等。
以下是会议审议事项表决票：1.关于调整董事会成员的议案：通过/否决2.关于审议《2019年安全生产工作报告》的议案：通过/否决3.关于审议《2019年财务报告》的议案：通过/否决4.关于审议《2019年审计情况报告》的议案：通过/否决5.关于审议《公司董事会议事规则》的议案：通过/否决6.关于审议修订《公司总经理办公会议事规则》的议案：通过/否决7.关于审议投资项目整改的议案：通过/否决8.关于审议《2019年经营管理方案》的议案：通过/否决9.关于审议《经营情况及处理建议》的议案：通过/否决10.关于审议去存量的议案：通过/否决11.关于审议部分专项工程成本结转的议案：通过/否决12.关于审议企业领导人员履职费用预算的议案：通过/否决关于审议《公司2019年工作报告》的议案本次董事会议审议了《公司2019年工作报告》。
报告详细介绍了公司去年的业绩和今年的发展计划。
经过讨论和表决，董事会一致通过了该议案。
公司将按照报告中的计划，全力推动业务拓展和创新发展，为股东和客户创造更多价值。
关于审议《2019年安全生产工作情况报告》的议案公司高度重视安全生产工作，为了保障员工生命财产安全，公司制定了《2019年安全生产工作情况报告》。
报告介绍了公司安全生产的各项措施和成果。
经过讨论和表决，董事会一致通过了该议案。
公司将继续加强安全生产工作，确保员工和企业的安全。
关于审议《2019年财务报告》的议案财务报告是公司经营的重要指标之一，公司制定了《2019年财务报告》。
报告详细介绍了公司去年的财务状况和经营成果。
经过讨论和表决，董事会一致通过了该议案。
公司将继续加强财务管理，提高经营效益。
股东会、董事会、监事会会议通知、会议材料、决议及表决票模板
股东会、董事会、监事会会议通知、会议材料、决议及表决票模板股东会(董事会/监事会)会议通知各位股东:根据公司章程规定及实际经营情况～现决定于XXXX年XX月XX日XXXX点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX会～会议主要议题:一、审议公司XXXX年度董事会工作报告,二、审议公司XXXX年度监事会工作报告,三、审议公司XXXX年度财务决算报告,四、审议公司XXXX年度利润分配预案,五、XXXXXX。
特此通知:XXXX公司二XXX年XX月XX日第X届董事会第X次会议第X届董事会第X次会议会议资料会议资料(亦适用于股东会/监事会) (亦适用于股东会/监事会)XXX公司 XXX公司2XXX年XX月XX日 2XXX年XX月XX日1第XX届董事会第XX次会议安排第XX届董事会第XX次会议安排一、会议时间:XXXX年XXX月XXX日二、会议地点:XXXX三、会议主持:XX四、会议方式:1、会议以现场表决方式召开,2、董事审阅会议材料并表决签字。
五、会议议案1、审议公司XXXX年度工作总结报告。
2、审议公司XXXX年度董事会工作报告。
3、审议公司XXXX年度利润分配方案。
4、审议公司XXXX年度财务决算报告。
5、审议公司XXXX年度经营纲要。
6、审议公司XXXX年度市场经营运作计划。
7、审议公司XXXX年度项目研发计划。
8、审议公司XXXX年度财务预算。
2第XX届董事会第XXX次会议议程第XX届董事会第XXX次会议议程序号内容报告人 1 审议公司XXXX年度工作总结报告。
XXX 2 审议公司XXXX年度董事会工作报告。
XXX 3 审议公司XXXX年度利润分配方案。
XXX 4 审议公司XXXX年度财务决算报告。
XXX 5 审议公司XXXX年度经营纲要。
XXX 6 审议公司XXXX年度市场经营运作计划。
XXX 7 审议公司XXXX年度项目研发计划。
XXX 8 审议公司XXXX年度财务预算。
董事会议事规则（国有独资）范文
董事会议事规则（国有独资）范文公司董事会议事规则(国有独资公司适用)==================================== ========第一章:总则第一条为规范XX公司(以下简称“公司”)董事会的议事方式和决策程序，提高科学决策、民主决策和依法决策水平，保证公司董事会依法行使职权、履行职责、承担义务，提高议事效率，根据《公司法》《公司章程》《公司“三重一大”决策制度实施办法》等有关规定，结合公司实际，制定本议事规则。
第二条董事会在《公司法》《公司章程》和国有资产监督管理机构授权范围内行使职权，对国有资产监督管理机构负责，并接受监事会的监督。
公司依据《公司法》《公司章程》等规定，保证董事和董事会依法行使职权、履行职责、承担义务。
第三条董事会按照下列原则议事:(一)依法合规原则。
董事会应当根据法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》《公司“三重一大”决策制度实施办法》等规定对相关议案行使审议或决策权利;其中:属于国有资产监督管理机构审批权限的事项，应当在董事会审议通过后履行报(审)批程序;属于涉及员工切身利益的基本管理制度和重大事项，应当在董事会决策前经职工代表大会讨论研究。
(二）科学决策原则。
提交董事会审议或决策的各项议题，应当事先经过充分调研并论证其必要性和可行性，经总经理办公会审议通过并以书面议案形式提交董事会进行审议或决策，以避免或减少决策失误风险，提高决策效率。
(三）重大事项党委前置研究原则。
提交董事会审议或决策的重大经营管理事项以及涉及员工切身利益的基本管理制度和重大事项，经公司总经理办公会审议通过的，应当先通过党群工作部提交党委会进行研究讨论，形成明确意见，以党委会决议或其他书面形式(如党委会会议纪要)向董事会进行反馈，再由董事会进行审议或决策。
(四)民主集中制原则。
与会人员应充分讨论并分别发表意见，董事长最后发表意见，并按少数服从多数原则对讨论事项总结出结论性意见。
股东大会的召开程序和条件(1)
股东大会的召开程序和条件董事会是公司的经营决策和业务执行机构，它决定了由股东大会决定以外的重要事项，所以，股东大会应当由董事会召集，即由董事会依法决定股东大会的举行及有关会议召开的各具体事项，如决定召开的时间、地点、将要做出决议的事项等，并依法通知各股东，使股东能够集中起来举行会议。
正常情形下，股东大会由董事长主持。
但在董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持。
在副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
也就是说，在董事会能够召集股东大会的情形下，股东大会由董事会内部成员，如副董事长或者半数以上董事共同推选的董事主持。
在董事会不能履行或者不思行召集股东大会职责时，监事会应当及时召集和主持股东大会。
监事会是股份有限公司的监督机构，代表的是公司及其股东的整体利益。
所以，在公司及其股东、职工的利益围股东大会无法召开而得不到有效保障时，公司的监事会应当从维护公司及其股东、职工的利益出发召集股东大会。
在监事会不召集和主持时，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持股东大会。
股东大会的召集和主持在穷尽其他途径而未能实现时，在一定时期内持有公司一定数量股份的股东可以自行召集和主持股东大会，从而保障公司股东的利益。
召开股东年会，应当于会议召开20日前进行通知，而召开临时股东大会，应当于会议召开15日前通知。
在通知持有无记名股票的股东时，应当将会议审议的事项于会议召开30 日前做出公告。
无论是通知，还是公告，都应当明确股东大会审议的具体事项，以便股东进行必要的准备并在会议上进行审议。
持有无记名股票的股东，应当在会议召开5日前至股东大会闭会时将股票交给公司保存，避免股票临时转移致使竞选董事或者监事的人操纵股东大会。
单独或者合计持有公司3%以上股份的股东在股东大会召开2日前提交临时提案并书面提交董事会。
临时提案的内容应当局限于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。
董事会资料全套模板(会议通知、议案清单、议案、表决票、纪要、决议)
内部资料 注意保密2019年9月5日董事会会议资料目录1.关于召开2019年第一次董事会议的通知 (2)2.公司2019年第一次董事会会议议程 (4)3.公司2019年第一次董事会会议审议事项表决票 (5)4.关于审议《公司2019年工作报告》的议案 (6)5.关于审议《2019年安全生产工作情况报告》的议案 (25)6.关于审议《2019年财务报告》的议案 (32)7.关于审议《2019年审计报告》的议案 (39)8.关于审议《董事会议事规则》（试行）的议案 (42)9.关于审议修订《总经理办公会议事规则》（暂行）的议案 (63)18.关于审议去存量的议案 (105)19.关于审议部分专项工程成本结转的议案 (111)20.关于审议企业领导人员履职费用预算的议案 (114)关于召开2019年第一次董事会议的通知根据工作需要，决定召开2019年第一次董事会议。
现将有关事项通知如下：一、会议时间2019年5月11日（星期五）上午9:30-12:00二、会议地点公司二楼会议室三、参会人员董事：XXX XXX XXX XXX XXX监事：XXX XXX XXX四、会议召集人X X（公司董事长）五、召开方式现场会议六、会议审议事项共X项（详见会议议程）七、会议联系人：X X 联系电话：1778546886X地球科技发展有限公司2019年4月28日地球科技发展有限公司 2019年4月28日印发会议签到表会议名称：公司董事会记录人：会议地点：会议时间：2019年9月11日2019年第一次董事会会议议程董事会审议事项表决票会议时间：2019年9月15日上午10:00-12:00 参会董事：本人签名：议案一：关于调整董事会成员的议案(模板）各位董事：依照《中华人民共和国公司法》以及公司章程规定，结合xxxx〔2017〕135号及xxxx〔2017〕20号文件精神，拟将董事会成员作如下调整：XXX同志不再兼任公司董事、董事长职务；XXX同志兼任有限公司董事；XXX同志不再兼任有限公司法定代表人、总经理、党总支委员职务；XXX同志兼任有限公司董事、法定代表人（主持企业生产经营管理工作）；xxx、xxx同志兼任XXXXXXXXXX有限公司董事。
书面形式召开 董事 表决 意见 格式-概述说明以及解释
书面形式召开董事表决意见格式-概述说明以及解释1.引言1.1 概述在现代商业和组织管理中，书面形式召开董事会会议并表决意见的方式已成为一种常见的做法。
董事会作为企业的最高决策机构，负责制定重要战略和政策。
在决策过程中，每个董事的意见和表决都至关重要，因此确保董事会会议的公正和高效进行十分关键。
召开董事会会议时，书面形式是一种通常采取的方式。
与传统面对面会议相比，书面形式召开董事会会议不受地域限制，能够更加灵活地安排会议时间，解决各方董事的时间冲突。
此外，书面形式还可以避免会议期间可能出现的争议和冲突，确保董事们有充分的时间仔细考虑并表达自己的意见。
在董事会会议中，董事的表决意见起着至关重要的作用。
董事们的表决决定着企业的重要事项，如财务决策、人事任命和公司战略等。
因此，准确表达表决意见对于确保决策的公正和合法性至关重要。
为了保证董事的表决意见有效并明确传达，采取适当的文书格式显得尤为重要。
恰当的格式可以确保表决意见的清晰和准确，便于董事会对各项表决结果进行权威的记录和梳理。
此外，格式的规范性也有助于减少误解和歧义，确保表决意见的一致性和可理解性。
本文将重点探讨书面形式召开董事会会议、董事表决意见和文书格式方面的问题。
通过对相关背景、优点和必要性的论述，以及对实施方法、注意事项和常见要求的介绍，旨在帮助读者更好地理解并掌握书面形式召开董事会会议，并有效地表达和记录董事的表决意见。
进而，提高企业决策的合理性和透明度，促进企业的可持续发展。
1.2文章结构1.2 文章结构文章的结构是指文章内容的组织方式和布局，它对于读者的阅读体验和逻辑思维非常重要。
一个清晰、有条理的文章结构可以使读者更容易理解作者的观点和论证。
在本文中，将介绍文章的整体结构以及各个部分的内容和功能。
首先，文章可以被分为引言、正文和结论三个主要部分。
引言部分主要用于引入文章的主题和目的，概述将要讨论的内容，并扼要介绍文章的结构安排。
正文部分是文章的主体部分，包含了具体的内容和论证过程。
董事会、股东会的召开流程
董事会会议流程股东大会会议流程特别注意事项：1、议案名称与投票顺序应保持一致；2、提醒所有董事、监事、高级管理人员必须参加会议；………个人微电影制作合同甲方： (以下简称“甲方”)乙方：（以下简称“乙方”）双方经友好协商,特订立本合约,以资共同遵照履行.第一条：合约目的1、按本合约的规定甲方为乙方制作微电影2、影片内容影片长度： 3--5分钟第二条：制作期限1、本合约影片_ 年_ 月日开始制作, 15 日内交付样片供乙方审定.第三条：合约价款及结算币种1、本合约使用币种为：_人民币_2、本合约价款总额：________元,大写：_____第四条：价款支付1、甲方应将本约总价款的30% 作为首付款；在双方就工作内容作出书面确认后,,以现金或转账_形式支付给乙方.2、乙方在根据甲方要求进行剧本创作创作完成交甲方确定后,甲方应将本约总价款的50% 作为第二次付款,乙方收到甲方付款后,双方商定确定拍摄制作时间.2、乙方交付给甲方成品,甲方在收到后将余款在三个工作时间内以现金或转账形式一次性支付给乙方.第五条：片质要求本合约影片的片质应符合经双方确认的创意意图、修改意见、客户要求等内容.上述内容均需有文字记录,并经双方授权代表签字.第六条：法律权利1、由乙方创作的影片内容的全部知识产权归甲方所有.2、如为本合约目的所使用之任何资料涉及其他方之法律权利（包括但不限于：使用权、商标权、著作权、专利权和肖像权等）, 甲方应事先取得该其他方之书面意见.甲方违反上述约定擅自使用其他方的知识产权、肖像权等法律权利引起该其他方向乙方索赔,则由甲方负责承担责任.3、上述所称知识产权、肖像权和其他与本合约有关之任何资料,属甲方提供并指定使用包括没有提供法律上许可权利的,甲方则免除上列诸项责任.由乙方全权承担责任.4、本合约影片若商品本身涉及商标或专利权属或其他知识产权纠纷的,乙方不承担该纠纷之责任.由甲方全权承担责任.第七条：责任条款1、在制作过程中,如果乙方要求更改既定的处理方案、故事内容、创意意图等从而影响甲方制作成本,双方应协商确定最终合同金额.2、甲方交付成品后,乙方对影片已投入使用或在验收期以外时间对成品影片提议修改的,双方需协议追加合理费用.第八条：拍摄取消补偿在双方书面作出上述确认后,任何一方若拒绝继续履行本合约,应赔偿他方在此前由此已发生的实际开支和费用.第九条：迟延条款1、由于气候或其他不可抗力事件而导致甲方拍摄延迟,甲方应按乙方实际的损失做经济补偿.乙方应提出实质开支所产生的费用证明.2、因甲方原因造成乙方逾期完成本约规定之广告片制作,乙方对此免除逾期交片责任.第十条：保密由甲方提供给甲方的物品、资料、文件、公司讯息及数据等为甲方所有之财产,乙方应尽保密义务.第十一条：验收1、甲方在收到乙方提交的成品后,应根据事前确认的质量标准进行验收,并应在其后三个工作日内提出书面质量异议.凡甲方未在上述期限内提出书面异议或公开播放的,视作认可乙方所提交的工作.2、验收标准以本约第五条规定的“片质要求”为标准.验收情况以书面记录为准. 第十二条：合约转让本合约任何一方不得未经另一方书面同意,擅自将本合约项下的任何权利或义务转让给任何第三方.第十三条：争议解决因合本约所产生的一切争议,双方应协商解决.协商解决不成的,任何一方可将争议提交原告方有管辖权的法院诉讼解决.第十四条：法律适用本合约受中华人民共和国法律管辖.第十五条：违约责任本合约任何一方违反本合约需赔偿对方实际受到的经济损失.第十六条：其他1、本约附件构成本约不可分割的组成部分.2、本约任何修改和补充,须由合约各方以书面形式作出,经授权代表人签字并加盖公章后生效.3、本约自各方授权代表人均签字盖章之日起生效.4、本约壹式贰份,合约各方各执壹份为凭.甲方：乙方：成都市新盟影视文化传媒有限公司授权代表人: (签字）授权代表人：（签字）日期： 2012年月日日期：年月日3、4、。
股东大会表决票
[ ]股份有限公司创立大会表决票
出席股东（签字）：所持股份：
表决意见
表决内容
同意反对弃权《[ ]股份有限公司整体变更为股份有限公司方案》
《关于[ ]股份有限公司筹建工作的报告》
《关于[ ]股份有限公司设立费用的报告》
《关于设立[ ]股份有限公司并授权董事会办理工商注册登记等相关
事宜的议案》
《关于制定<[ ]股份有限公司章程>的议案》
《关于选举【】为[ ]股份有限公司第一届董事会董事的议案》
《关于选举【】为[ ]股份有限公司第一届董事会董事的议案》
《关于选举【】为[ ]股份有限公司第一届董事会董事的议案》
《关于选举【】为[ ]股份有限公司第一届董事会董事的议案》
《关于选举【】为[ ]股份有限公司第一届董事会董事的议案》
《关于选举【】为[ ]股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议
案》
《关于选举【】为[ ]股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议
案》
《关于制定＜[ ]股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》
《关于制定＜[ ]股份有限公司董事会议事规则＞的议案》
《关于制定＜[ ]股份有限公司监事会议事规则＞的议案》
《关于制定＜[ ]股份有限公司关联交易管理制度＞的议案》
《关于制定＜[ ]股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》
《关于制定＜[ ]股份有限公司对外投资管理制度＞的议案》
《关于制定＜[ ]股份有限公司投资者关系管理制度＞的议案》
《关于同意公司股票进入全国中小企业股份转让系统申报挂牌并授权董事会
办理申报挂牌等有关事宜的议案》
说明：股东作出决议即在相应栏中打〝√〞。
【优质文档】董事会材料-word范文模板 (13页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==董事会材料篇一：股东会、董事会、监事会会议通知、会议材料、决议及表决票模板股东会（董事会/监事会）会议通知各位股东：根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于XXXX年XX月XX日XXXX点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX会，会议主要议题：一、审议公司XXXX年度董事会工作报告；二、审议公司XXXX年度监事会工作报告；三、审议公司XXXX年度财务决算报告；四、审议公司XXXX年度利润分配预案；五、XXXXXX。
特此通知！XXXX公司二XXX年XX月XX日第X届董事会第X次会议会议资料（亦适用于股东会/监事会）XXX公司 2XXX年XX月XX日一、会议时间：XXXX年XXX月XXX日二、会议地点：XXXX 三、会议主持：XX 四、会议方式：1、会议以现场表决方式召开；2、董事审阅会议材料并表决签字。
五、会议议案1、审议公司XXXX年度工作总结报告。
2、审议公司XXXX年度董事会工作报告。
3、审议公司XXXX年度利润分配方案。
4、审议公司XXXX年度财务决算报告。
5、审议公司XXXX年度经营纲要。
6、审议公司XXXX年度市场经营运作计划。
7、审议公司XXXX年度项目研发计划。
8、审议公司XXXX年度财务预算。
审议公司XXXX年度工作总结报告各位董事：XXXX公司管理层依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理。
现形成《XXX公司XXXX年度工作总结报告》提请董事会予以审议。
附：《XXX公司XXXX年度工作总结报告》。
篇二：企业三会材料模板一控、参股企业年度三会会议程序控、参股企业年度三会议案模板控、参股企业年度三会会议程序一、会前准备工作（一）议案的提出1.由总经理召开总经理办公会，会议主要由公司高级管理人员参加，讨论过去一年经营计划完成情况、预算执行情况、决算等和制定下一年度财务预算、投资项目、资产处置、经营计划等经营事项议案。
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特此通知！XXXX公司二XXX年XX月XX日第X届董事会第X次会议会议资料（亦适用于股东会/监事会）XXX公司 2XXX年XX月XX日一、会议时间：XXXX年XXX月XXX日二、会议地点：XXXX 三、会议主持：XX 四、会议方式：1、会议以现场表决方式召开；2、董事审阅会议材料并表决签字。
五、会议议案1、审议公司XXXX年度工作总结报告。
2、审议公司XXXX年度董事会工作报告。
3、审议公司XXXX年度利润分配方案。
4、审议公司XXXX年度财务决算报告。
5、审议公司XXXX年度经营纲要。
6、审议公司XXXX年度市场经营运作计划。
7、审议公司XXXX年度项目研发计划。
8、审议公司XXXX年度财务预算。
审议公司XXXX年度工作总结报告各位董事：XXXX公司管理层依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理。
现形成《XXX公司XXXX年度工作总结报告》提请董事会予以审议。
附：《XXX公司XXXX年度工作总结报告》。
篇二：企业三会材料模板一控、参股企业年度三会会议程序控、参股企业年度三会议案模板控、参股企业年度三会会议程序一、会前准备工作（一）议案的提出1.由总经理召开总经理办公会，会议主要由公司高级管理人员参加，讨论过去一年经营计划完成情况、预算执行情况、决算等和制定下一年度财务预算、投资项目、资产处置、经营计划等经营事项议案。